12/06/2012
ÿþ A s a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a , n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
P e l g l s c h
S t a a t s b l a d
S R U S S e .
0 1 - 0 6 - 2 0 1 2
G r i f f i e
I 1 1 I ~ ~ Y ~ I I I I 1 I I I I I I
* i a i o 3 ~ a s «
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 5 0 8 5 2 1
B e n a m i n g '
( v o l u S l )
( v e r k o r t ) :
B I
e X P L O I T A T I E L E O P O L D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h i e d
Z e t e l L u x e m b u r g s t r a a t 3 5 , 1 0 5 Q E l s e r l e
( v o l l e d i g , a d r e s . ) % % , 4 j j
O n d e r w e r p a k t e " . ( e n ê . 2 4 c ; ~ ~ u ~
O o s t e n d e , 6 a p r i l 2 0 1 2 G e a c h t e h e e r , b e s t e J o e r i ,
l n h e t k a d e r v a n d e o v e r n a m e v a n d e a a n d e l e n d o o r A g r o - R e c u p v a n d e a a n d e l e n v a n A l b e r i h o s p i t a i i t y M a n a g e m e n t m b t L e o p o l d e x p l o i t a t i e B v b a o p d a t u m v a n 3 m a a r t 2 0 1 2 , w i l i k u v r a g e n
h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n A l b e r i H o s p i t a l i t y M a n a g e m e n t B V i n d e z e v e n n o o t s c h a p p e r h e d e n t e b e ë i n d i g e n .
V e r t r o u w e n d u v o l d o e n d e t e h e b b e n g e ï n f o r m e e r d ,
M e t v r i e n d e l i j k e g r o e t ,
N a m e n s A l b e r i H o s p i t a l l y M a n a g e m e n t B V
E r i c v a n O s t a
D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n " l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t c k o n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . ~ . i n i t i . n d . _ <
12/01/2012
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 2 0 0 9 6 3 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 0 8 . 5 2 1
G r i f f i e ® u t c .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
B e n a m i n g : S a n d t o n E x p l o i t a t i e L e o p o l d
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t 3 5
1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n , g e n o m e n :
1 / S c h r a p p i n g v a n h e t w o o r d " S A N D T O N " i n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e n i e u w e b e n a m i n g ; l u i d t : " E X P L O I T A T I E L E O P O L D " .
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
3 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e . . b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e h i e r n a g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 ' . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A S a n d t o n E x p l o i t a t i e L e o p o l d m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L u x e m b u r g s t r a a t 3 5 , v o o r e e n t o t a l e n o m i n a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t :
% e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e B V M o n d o H o t e l s b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 6 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A S a n d t o n E x p l o i t a t i e L e o p o l d z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l
% d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e a ' w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n : n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u i t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e ; ' v e n n o o t s c h a p , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g : . b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n : w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e ' ' t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
B o v e n v e r m e l d v o o r b e h o u d d i e n t t e w o r d e n g e f o r m u l e e r d a a n g e z i e n i n g e v o l g e d e g e l e d e n v e r l i e z e n ( i ) d e i n b a a r h e i d v a n d e v o r d e r i n g i n h o o f d e v a n d e i n b r e n g e r o n z e k e r i s e n ( i i ) d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a k a p i t a a l v e r h o g i n g l a g e r i s d a n d e w e e r h o u d e n u i t g i f t e p r i j s ( = f r a c t i e w a a r d e ) . D e i n b r e n g e r s l i j d e n d u s m o g e l i j k s e e n w a a r d e v e r l i e s . D e i n b r e n g w o r d t e c h t e r d o o r g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n e e n f i n a n c i ë l e r e o r g a n i s a t i e e n m e t v o l k o m e n k e n n i s v a n z a k e n v a n w e g e d e b e t r o k k e n p a r t i j e n . D a a r e n b o v e n k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e r d e n z i c h n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n e e n b e t e r e p o s i t i e z u l l e n b e v i n d e n , g e z i e n d e t o e n a m e v a n h e t e i g e n v e r m o g e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t z i c h o o k n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e t o e s t a n d z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . " ,
b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 1 6 0 . 0 0 0 ) e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o o p h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 7 8 . 6 0 0 ) e u r o , d o o r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m O t l 2 . 1
i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , m i t s u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 8 6 0 ) a a n d e l e n , t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
4 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d ( 1 6 5 . 0 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d , o n i h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 7 8 . 6 0 0 ) e u r o o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 4 3 . 6 0 0 ) e u r o , d o o r u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 8 8 7 ) a a n d e l e n , t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s , v o l l e d i g v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , w e l k e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t v o o r m e l d e 8 8 7 a a n d e l e n .
5 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
6 / M a c h t i g i n g v a n :
- h e t b e s t u u r s o r g a a n o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- ' T i t e c a H e n r i A c c o u n t a n c y ' t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e i r w e g 1 9 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r c r u y s s e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b t w - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r a r t 3 1 3 , § 1 , 3 e l i d W . V e n n .
- c o n t r o l e v e r s l a g a r t 3 1 3 , § 1 , l e l i d W . V e n n .
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e r h a n d t e k e n i n g