29/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 7 J U I N 2 0 1 1
a u B R U X E L L E S
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
l I I 1 I I l I I I I I l l l 1 1 1 1 l l I I l i w i
* 1 1 0 9 6 8 7 6 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n c 5 3 0 s t 3 0 3
( e n e n t i e r ) : S A N D Y S I G N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e , n u m é r o 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 1 a ` j u i n 2 0 1 1 p a r M a î t r e V a l é r y C o l a r d , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é h u i t r ô l e s , s a n s r e n v o i s , a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 7 j u i n 2 0 1 1 , v o l 7 5 f o l 8 1 c a s e 5 , r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) G e r o n n e z - L e c o m t e , q u e :
1 . M a d e m o i s e l l e S a n d y A n n e M a r i e K a t i a G O O S S E N S , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 9 1 2 1 2 - 0 5 8 - 6 4 , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é e à U c c l e l e d o u z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , n u m é r o 4 9 6 1 0 .
2 . M o n s i e u r M i c h a e l A n t h o n y J o h n M a r c e l R a y m o n d G O O S S E N S , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 6 0 1 2 5 - 2 5 7 1 4 , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à U c c l e l e v i n g t - c i n q j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , é p o u x d e M a d a m e A m é l i e V I N C E N T , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , N a r c i s s e n l a a n , n u m é r o 2 9 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e , c o m m e s u i t : p a r M a d e m o i s e l l e S a n d y G O O S S E N S : c e n t n o n a n t e n e u f ( 1 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s e t p a r M o n s i e u r M i c h a e l G O O S S E N S : u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e . L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e s o r t e q u e l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
I l s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " S A N D Y S I G N " .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e , 1 9 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u c o m m e r c e e t à l ' e - c o m m e r c e , d e g r o s e t d e d é t a i l , d e t o u s a r t i c l e s t e x t i l e s , v ê t e m e n t s , s o u s - v ê t e m e n t s , a c c e s s o i r e s d e m o d e , b i j o u x d e f a n t a i s i e o u n o n a i n s i q u e d e t o u t o b j e t d e d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e o u e x t é r i e u r e . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e a c t i v i t é l i é e à l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m e u b l e s e t d ' a n t i q u i t é s a i n s i q u e l a r e s t a u r a t i o n d e m e u b l e s e t d ' a n t i q u i t é s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s . E l l e p e u t n o t a m m e n t p r o c é d e r à : - t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à d é v e l o p p e r o u f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , n o t a m m e n t s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , c é d e r , c o n c é d e r , d o n n e r o u r e c e v o i r e n l o c a t i o n d e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s q u e l s q u ' i l s s o i e n t , r e l a t i f s a u x o e u v r e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t ; - t o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u t e s é t u d e s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s e t a t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s t e l l e s q u e a c h e t e r , c o n s t r u i r e , t r a n s f o r m e r , a m é n a g e r , l o u e r , s o u s - l o u e r , e x p l o i t e r d i r e c t e m e n t , i n d i r e c t e m e n t o u e n r é g i e , é c h a n g e r , v e n d r e p o n c t u e l l e m e n t e t d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , d i v i s e r ( h o r i z o n t a l e m e n t e t v e r t i c a l e m e n t ) l o t i r , m e t t r e s o u s r é g i m e d e c o p r o p r i é t é e t f a i r e e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u l a m i s s e e n v a l e u r , p o u r e l l e m ê m e o u p o u r a u t r u i , d e t o u t e p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s b â t i e s o u n o n b â t i e s ; - d a n s l e s l i m i t e s m e n t i o n n é e s i n f i n e d u p r é s e n t a l i n é a , t o u t e s o p é r a t i o n s , f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s c r é a n c e s e t p a r t s d ' a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r ; - t o u s a c t e s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , t o u s e n g a g e m e n t à t i t r e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s , l e t o u t t o u t e f o i s à l ' e x c l u s i o n d e t o u t s e r v i c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t r e q u é r a n t u n a g r é m e n t e n v e r t u d e s l o i s e t r è g l e m e n t s a p p l i c a b l e s e n B e l g i q u e ; - t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n , d e c o n s e i l , d e n é g o c i a t i o n , d ' i n t e r m é d i a t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d é c r i t e s . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u c o n n e x e , o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i d e u x c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t c o n f é r é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s o u a u x a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n , à s e i z e h e u r e s . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e . P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l e t e m p s é c o u l é d e p u i s l a d a t e d e l a c o n s t i t u t i o n j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : L e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e o n t , e n o u t r e , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : a . L e n o m b r e d e g é r a n t e s t f i x é à u n . b . E s t n o m m é e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e : M a d e m o i s e l l e S a n d y G O O S S E N S , p r é n o m m é e , q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t , a p r é s a v o i r é t é i n t e r r o g é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f i r m e e x p r e s s é m e n t q u ' e l l e n ' e s t p a s f r a p p é e d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e . c . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t f i x é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . d . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é . e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u v u d u p l a n f i n a n c i e r , d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e . f . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O C s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e T a c i t u r n e 2 7 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e T h e u n i s , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
C O N S E I L D E G E R A N C E : L e g é r a n t n o u v e l l e m e n t é l u a p r i s , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e : C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e t o u t e s s o c i é t é s d o n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S A N D Y S I G N » s e r a i t g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n : M a d e m o i s e l l e S a n d y G O O S S E N S , p r é n o m m é e . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S A N D Y S I G N » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e V a l é r y C O L A R D , n o t a i r e à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e J a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e