29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 23.09.2014 14597-0346-015
10/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
l o
* 1 4 0 3 7 8 4 2 *
3 0 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 9 2 . 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a n n o m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e N o u b a d e S t r o o p e r , 6 2 0 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( ) d e l ' a c t e : M a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t e d e M a d a m e F R A N G A L u m i n i t a C l a u d i a s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e K r e a n o v e s p r l I J . J o r d e n s s p r l 1 A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l i é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 18.09.2013 13591-0596-016
15/07/2013
ÿþ" 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
~ j l P i ? 1 1 P ~ . ~ '
A . M .
0 1 3
M M I 1 M 1
I N N I
H i
B R U X E L L E S o 4 J U L 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 9 2 . 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N N O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r , 6 2 0 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 ' j u i l l e t 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C O E S E N S C é c i l e d e s o n p o s t e d e g é r a n t , e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M a d a m e F R A N G A L u m i n i t a C l a u d i a , n é e à M i h a i l K o g a i n i c e a n u ( R o u m a n i e ) l e 2 7 j u i n 1 9 7 4 e t d e m e u r a n t à 1 0 9 0 J e t t e , r u e H e r r e w e g h e n ° 3 4 b t e 2 .
C e s d é c i s i o n s o n t u n e f f e t i m m é d i a t .
F R A N G A L u m i n i t a C l a u d i a
G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2013
ÿþ k t ) : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C O E S E N S B r u n o d e s o n p o s t e d e g é r a n t , e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M a d a m e C O E S E N S C é c i l e , d e m e u r a n t à 1 1 2 0 B r u x e l l e s W a r a n d e v e f d 3 1 3 .
C e s d é c i s i o n s o n t u n e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e K r e a n o v e s p r i I A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l i é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 9 2 . 8 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N N O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e N o u b a d e S t r o o p e r , 6 2 0 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
o b i e t d e t ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 3
2 4 M C 1
G r e f f é ~ ` ~ ~
07/12/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : S A N N O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v H o u b a d e S t r o o p e r , 6 2 0 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C o e s e n s C é c i l e d e s o n p o s t e d e g é r a n t e e t l u i d o n n e q u i t u s p o u r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C o e s e n s B r u n o ( N N 6 4 0 9 2 5 - 0 0 1 . 7 4 ) r é s i d a n t a v e n u e d e s L i s e r o n s , 1 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s c o m m e n o u v e a u g é r a n t .
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s a v e c e f f e t a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e K r e a n o v e s p r l / A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d i f f é r e n t e s f o r m a l i t é s l i é e s à c e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H I I I N I D I I I I I I I I N I I I I I N
* i a i 9 ~ e ~ r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 9 2 . 8 5 1 D é n o m i n a t i o n
I I
B R U X E L L E S
2 8 N O V 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012
ÿþ M o d 2 . 7
m u e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 O J U í L . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I I I I 1 1 1 i 1 i u u u
* 1 2 1 3 8 8 0 5 *
A I
n .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 9 2 . 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N N O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e L i m a , 7 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e ! ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u I e r j u i l l e t 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P H I L I P S A d o l p h e d e s o n p o s t e d e g é r a n t , e t l u i d o n n e
d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M a d a m e C O E S E N S C é c i l e , d e m e u r a n t à 1 1 2 0 B r u x e l l e s ,
W a r a n d e v e l d 3 1 3 ( N N 6 7 0 5 3 1 0 0 2 - 2 5 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H o u b a d e
S t r o o p e r n ° 6 2 0 .
C e s d é c i s i o n s o n t u n e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e K r e a n o v e s p r l / A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l i é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 18.07.2012 12311-0594-015
21/03/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M d 2 . 1
l u e i ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ \ > : ' ' : - 4 )
~ ~ a U R I
~ ~
G r e f f e
I I I J M 0 1 1 3 ! ! ! J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 9 2 . 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N N O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r , 6 2 0 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b l a t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r m a r s 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 0 2 0 U c c l e , 7 a v e n u e d e L i m a , e t c e
a v e c e f f e t i m m é d i a t . .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r P e p e r m a n s e t d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r A d o l p h e P H I L I P S , d e m e u r a n t à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , 7 a v e n u e d e L i m a .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e l a s p i K r e a n o v e / A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p u b l i e r l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n , a i n s i q u ' e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 04.07.2011 11259-0014-015
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 08.07.2010 10289-0133-014
10/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 07.07.2009 09381-0236-016
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 04.07.2008 08362-0182-017