24/07/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 - 0 7 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
u i
* 1 4 1 4 2 5 8 7 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 8 7 4 . 7 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " S a n o f i E u r o p e a n T r e a s u r y C e n t e r "
( e n a b r é g é ) : " S E T C "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a S c i e n c e 1 4
1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
' I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L ,
n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S a n o f i E u r o p e a n
" T r e a s u r y C e n t e r » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a S c i e n c e , 1 4 , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a s o c i é t é » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ' M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t , a u x e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d e p a i e m e n t , q u ' e l l e a g i s s e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e s e s s o c i é t é s l i é e s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
( a ) l a f o u r n i t u r e d e t o u t s e r v i c e o u s u p p o r t d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e , c o m p t a b l e o u f i n a n c i è r e , ( e n c e c o m p r i s l e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n c e n t r a l e d e t r é s o r e r i e , d e c o u v e r t u r e d e t a u x d ' i n t é r ê t e t d e c o u v e r t u r e d e c h a n g e , d e p r ê t s o u a v a n c e s d e f o n d s q u e l s q u ' e n s o i e n t l a n a t u r e , l e m o n t a n t e t l a d u r é e , d e " c a u t i o n n e m e n t , d ' o c t r o i d e g a r a n t i e s e t d e s û r e t é s p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e s e s s o c i é t é s l i é e s ) , o u t o u t a u t r e ' s e r v i c e o u s u p p o r t e n m a t i è r e d e g e s t i o n f i n a n c i è r e o u d e t r é s o r e r i e à s e s s o c i é t é s l i é e s e t a u x a u t r e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e p a r t i c i p a t i o n o u u n i n t é r ê t ;
' ( b ) l a f o u r n i t u r e d e t o u t s e r v i c e d e g e s t i o n o u s u p p o r t d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e , c o m p t a b l e o u f i n a n c i è r e , o u t o u t a u t r e s e r v i c e o u s u p p o r t , à d e s o r g a n i s a t e u r s d e p e n s i o n c o m p l é m e n t a i r e , a i n s i q u ' à t o u t e s a u t r e s o r g a n i s a t i o n s a c t i v e s d a n s l e s e c t e u r d e s p e n s i o n s , q u e l l e q u e s o i t l e u r f o r m e ; e t
( c ) l a r é a l i s a t i o n d e t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t o p é r a t i o n s o u s e r v i c e s f i n a n c i e r s o u d e g e s t i o n m ê m e s a n s r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u , l e c a s é c h é a n t , d e l i q u i d a t e u r e t , d e f a ç o n g é n é r a l e , p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n o u a u c o n t r ô l e d e ' t o u t e a u t r e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n o u u n i n t é r ê t , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e . d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e s o u s c r i p t i o n , f u s i o n , s c i s s i o n , s c i s s i o n p a r t i e l l e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e ,
" d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u a u t r e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e , n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s . E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e l a s o c i é t é p e u t e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l a i n s i q u e t o u t e o p é r a t i o n a c c e s s o i r e d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n . »
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
« S i c e j o u r t o m b e u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e p r é c é d e n t à l a m ê m e h e u r e , »
3 ° P r i s e d ' a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o h n F e l i t t i d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t é t é a p p e l é s à s e p r o n o n c e r s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r ' l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 4 ( e n c e q u i c o n c e r n e l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 : 1
d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l ) e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 5 ( e n c e q u i c o n c e r n e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e d é m i s s i o n d e c e t a d m i n i s t r a t e u r ) .
4 ° A é t é n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r : M a d a m e C l a i r e S y l v i e T E R R A Z A S , d e m e u r a n t à 9 2 5 0 0 R e u i l M a l m a i s o n , P l a c e d e l ' É g l i s e , 1 , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à ' s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à J a s o c i é t é B - D o c s , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
. T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2014
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 R t X E L L E 3
2 3 A T - 2 0 1 4
G r e f f e
i t 1 1 1 1 0
W
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 8 7 4 . 7 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a n o f i E u r o p e a n T r e a s u r y C e n t e r
( e n a b r é g é ) : S E T C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S c i e n c e 1 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D É C I D E , a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d u n o u v e a u s e g m e n t d ' a c t i v i t é s d e s e r v i c e s d e g e s t i o n a u x o r g a n i s a t e u r s d e p e n s i o n c o m p l é m e n t a i r e e t a u x a u t r e s o r g a n i s a t i o n s a c t i v e s d a n s l e s e c t e u r d e s p e n s i o n s , d ' o u v r i r u n e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 8 3 1 D i e g e m , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , A i r p o r t P l a z a M o n t r e a l B u i l d i n g , e t c e à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
D É C I D E q u e l e s p o u v o i r s p r é c é d e m m e n t o c t r o y é s à M o n s i e u r W o l f g a n g W e b e r e n s a q u a l i t é d e d i r e c t e u r g é n é r a l e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 , e t d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 a v r i l 2 0 1 2 s o u s [ e n ° 1 2 0 7 7 0 5 8 , s e r o n t m a i n t e n u s e n l ' é t a t , à l ' e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s l i é s a u n o u v e a u s e g m e n t d ' a c t i v i t é s d e s e r v i c e s d e g e s t i o n a u x o r g a n i s a t e u r s d e p e n s i o n c o m p l é m e n t a i r e e t a u x a u t r e s o r g a n i s a t i o n s a c t i v e s d a n s l e s e c t e u r d e s p e n s i o n s ( e n c e c o m p r i s l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é q u i y s o n t l i é s ) , q u i r e l è v e r o n t à c o m p t e r d e c e j o u r d e l a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e d e L u k a s z B u d z y n s k i , s e c o n d d i r e c t e u r g é n é r a l d e l a s o c i é t é .
D É C I D E d e c o n f i e r à L u k a s z B u d z y n s k i , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , a g i s s a n t s e u l , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é p o u r l e n o u v e a u s e g m e n t d ' a c t i v i t é s d e s e r v i c e s d e g e s t i o n a u x o r g a n i s a t e u r s d e p e n s i o n c o m p l é m e n t a i r e e t a u x a u t r e s o r g a n i s a t i o n s a c t i v e s d a n s l e s e c t e u r d e s p e n s i o n s a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L u k a s z B u d z y n s k i p o r t e r a l e t i t r e d e « d i r e c t e u r g é n é r a l » .
À t i t r e i n d i c a t i f , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n d l e p o u v o i r d e :
( a ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
( b ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n o u a u t o r i t é g o u v e r n e m e n t a l e , r é g i o n a l e , p r o v i n c i a l e o u c o m m u n a l e , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l e s d o u a n e s , l e s s e r v i c e s p o s t a u x e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , a i n s i q u e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c ;
( c ) s i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s o u c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e s s e r v i c e s p o s t a u x , d e c o u r r i e r e x p r e s s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é o u s e r v i c e d e t r a n s p o r t ;
( d ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a l e s o u s y n d i c a l e s ;
( e ) p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; e t
( f ) r é d i g e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d ' e x e r c e r c e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
é t a n t e n t e n d u q u e c e s p o u v o i r s s e r o n t l i m i t é s a u n o u v e a u s e g m e n t d ' a c t i v i t é s d e s e r v i c e s d e g e s t i o n a u x o r g a n i s a t e u r s d e p e n s i o n c o m p l é m e n t a i r e e t a u x a u t r e s o r g a n i s a t i o n s a c t i v e s d a n s l e s e c t e u r d e s p e n s i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n m e s j J i i M . o n i i e u r _ b e l g e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t u u b d g e
V o l e t B - S u i t e
D É C I D E , e n o u t r e , q u e c e s e c o n d d i r e c t e u r g é n é r a l , a g i s s a n t s e u l , j o u i r a , m ê m e a u d e l à d e s [ i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e m a i s u n i q u e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e n o u v e a u s e g m e n t d ' a c t i v i t é s d e s e r v i c e s d e g e s t i o n a u x o r g a n i s a t e u r s d e p e n s i o n c o m p l é m e n t a i r e e t a u x a u t r e s o r g a n i s a t i o n s a c t i v e s d a n s l e s e c t e u r d e s p e n s i o n s , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x l i m i t a t i v e m e n t é n u m é r é s c i - d e s s o u s :
( a ) e n g a g e r e t l i c e n c i e r t o u t s a l a r i é d e l a s o c i é t é , q u e l l e s q u e s o i e n t s e s f o n c t i o n s o u s a p o s i t i o n h i é r a r c h i q u e ; d é t e r m i n e r l e s f o n c t i o n s , l a r é m u n é r a t i o n , a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d ' e m p l o i , d e p r o m o t i o n o u d e l i c e n c i e m e n t d e t o u t s a l a r i é d e l a s o c i é t é ;
( b ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a v e c t o u t p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s i n d é p e n d a n t , e n c e c o m p r i s t o u t s e c r é t a r i a t s o c i a l e t c o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s ;
( c ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a v e c t o u t a g e n t , d i s t r i b u t e u r o u f o u r n i s s e u r d e l a s o c i é t é ;
( d ) r é c l a m e r , t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , t o u s d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e e s p è c e e t e n d o n n e r q u i t t a n c e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e 5 0 0 . 0 0 0 E U R ;
( e ) f a i r e e t a c c e p t e r t o u t e o f f r e d e p r i x , p a s s e r e t a c c e p t e r t o u t e c o m m a n d e , e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t c o n c e r n a n t l ' a c h a t o u l a v e n t e d e t o u t b i e n m e u b l e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e 5 0 0 . 0 0 0 E U R ;
( f ) p r e n d r e o u d o n n e r t o u t b i e n m e u b l e e n l o c a t i o n e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e l e a s i n g r e l a t i f à c e s b i e n s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e 5 0 0 . 0 0 0 E U R ;
( g ) p r e n d r e o u d o n n e r t o u t b i e n i m m e u b l e e n l o c a t i o n e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e l e a s i n g r e l a t i f à c e s b i e n s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e d e 5 0 0 . 0 0 0 E U R ;
( h ) n é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e t r a n s a c t i o n ; r e p r é s e n t e r t a s o c i é t é e n j u s t i c e ( e n c e c o m p r i s d e v a n t l e C o n s e i l d ' É t a t ) o u d a n s d e s p r o c é d u r e s a r b i t r a l e s , e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r ; p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r c e s p r o c é d u r e s , o b t e n i r t o u s j u g e m e n t s e t l e s f a i r e e x é c u t e r .
L e s e c o n d d i r e c t e u r g é n é r a l n e p o u r r a s o u s - d é l é g u e r à q u i c o n q u e a u c u n d e s p o u v o i r s s p é c i a u x o u d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e é n u m é r é s c l - d e s s u s .
D É C I D E q u e L u k a s z B u d z y n s k i e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s e n v e r t u d e s p r é s e n t e s .
W o l f g a n g W e b e r
D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 11.07.2013 13304-0366-041
18/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v S U I V I
a u
M o n i t e u
b e l g e
G r e f f e V 9 A Y R " L e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 8 7 4 . 7 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a n o f i E u r o p e a n T r e a s u r y C e n t e r
( e n a b r é g é ) : S E T C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
1 . ) E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n a i r s p r i s e s p a r é c r i t l e 1 4 m a r s 2 0 1 3
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , p r e m i e r p a r a g r a p h e , d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s ,
D É C I D E N T d e n o m m e r P e t e r L i e k e n s , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é c i d e n t , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
D É C I D E N T q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 . ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 m a r s 2 0 1 3 : A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D É C I D E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à r u e d e i a S c i e n c e 1 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 0 m a r s 2 0 1 3 ,
D É C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r W o l f g a n g W e b e r , d i r e c t e u r g é n é r a l , a f i n d e s i g n e r l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a p r é s e n t e r é u n i o n a f i n d e l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r c o n s e r v a t i o n d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
W o l f g a n g W e b e r
D i r e c t e u r g é n é r a l
( D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : U n e x t r a i t c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 m a r s 2 0 1 3 )
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j t a g e - t i ü i j $ e l l e t g i s c t ï 8 i á u ï " s T i U d ' = Y 8 1 û 4 1 ' Z Ü I 3
24/09/2012
ÿþR é s
M o r b e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e d f 3 S E 2 0 1 2
V b I I V I I I I N I I ~ l l l l l
" i a i s e ~ s e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 8 7 4 7 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S a n o f i E u r o p e a n T r e a s u r y C e n t e r
( e n a b r é g é ) : S E T C
, ; F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
" S i è g e : r u e G u i m a r d 1 5
1 0 4 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E ( C R É A N C E ) - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e t k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s a u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o . ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S a n o f i E u r o p e a n T r e a s u r y C e n t e r " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e G u i m a r d 1 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e ( d ' u n e c r é a n c e , t e l q u e d é c r i t d a n s t e r a p p o r t , d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ) à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i a r d s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à s e p t ; m i l l i a r d s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s ( 7 . 0 8 4 . 2 2 9 . 8 3 7 E U R ) .
C h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
R A P P O R T R E V I S O R A L
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i n c e w a t e r h o u s e C o o p e r s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r : M o n s i e u r D a m i e n W a l g r a v e , c o n c l u t d a n s t e s t e r m e s s u i v a n t s
" V I . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t q u i s e r a e f f e c t u é a u p r o f i t d e S E T C c o n s i s t e r a e n l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e c r é a n c e q u e l a s o c i é t é ; ; p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s S a n o f i A v e n t i s E u r o p e d é t i e n t e n v e r s s a f i l i a l e , l a s o c i é t é S E T C , p o u r u n : ' m o n t a n t t o t a l d e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R e n d a t e d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t c o n s i s t e r a e n 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s : a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , L a v a l e u r d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t a é t é f i x é e p a r r a p p o r t a u s e u l p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s : . e x i s t a n t e s .
S u r l a b a s e d e s t r a v a u x r i e c o n t r ô l e q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e i l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t p o r t a n t s u r l e s d i f f é r e n t s a s p e c t s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t : e n n a t u r e d e S E T C , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
* L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s ; d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e s l ' é v a l u a t i o n d e s a c t i f s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e ; l ' a p p o r t ;
* L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t , t e l l e q u ' e l l e n o u s a é t é s o u m i s e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e s
p r é c i s i o n e t d e c l a r t é e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e v o s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n ;
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t j u s t i f i é p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t
c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e !
' e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e : .
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L e c o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r f
R e p r é s e n t é e p a r
( s i g n é )
. D a m i e n - W . a l g r a v e " - - - -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o f 1 1 . 9
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
2 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n
" d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s e p t m i l l i a r d s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t
v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s ( 7 . 0 8 4 . 2 2 9 . 8 3 7 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t a c t i o n s
( 7 0 . 8 4 2 . 2 9 8 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e e t u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
e é s e r e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i a a s a e
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S a n o f i E u r o p e a n T r e a s u r y C e n t e r
( e n a b r è g e ) : S E T C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G u i m a r d , 1 5
1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e ; A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E ( C R É A N C E ) - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i s , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s , l e o n z e j u i l l e t d e u x , m i l l e d o u z e , v o l u m e 7 3 , f o l i o 1 4 , c a s e 0 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) M A R C H A L D .
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S a n o f i E u r o p e a n T r e a s u r y C e n t e r » , e n a b r é g é " S E T C " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e G u i m a r d 1 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : ,
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e ( c r é a n c e p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t ' d u c o m m i s s a i r e ) à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i a r d s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s ( 2 . 0 8 4 . 1 6 8 . 3 3 7 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i a r d s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s ( 2 . 0 8 4 . 2 2 9 . 8 3 7 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 2 0 . 8 4 1 . 6 8 3 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s ' m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a n t l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i a r d s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s ( 2 . 0 8 4 . 1 6 8 . 3 3 7 , 0 0 E U R ) ,
R A P P O R T D U C O M M I S S A I R E
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i n c e w a t e r h o u s e C o o p e r s » , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a m i e n W a l g r a v e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t q u i s e r a e f f e c t u é a u p r o f i t d e S E T C c o n s i s t e r a e n l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e c r é a n c e q u e l a s o c i é t é p a r . . a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s S a n o f i A v e n t i s E u r o p e d é t i e n t e n v e r s s a f i l i a l e , l a s o c i é t é S E T C , p o u r u n m o n t a n t , t o t a l d e 2 . 0 8 4 . 1 6 8 2 3 7 E U R e n d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t c o n s i s t e r a e n 2 0 . 8 4 1 . 6 8 3 n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t ' l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é . L a v a l e u r d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t a é t é f i x é e p a r r a p p o r t a u s e u l p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
S u r l a b a s e d e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s c o n f o r m é m e n t a u x n o n n e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t p o r t a n t s u r l e s d i f f é r e n t s a s p e c t s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e , d e S E T C , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o n n e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n , m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s a c t i f s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" " - - " - - - - - - - - - - - - - - ^ - . - - ~ t h ~ " ~ - - 9 { " ÿ -
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 8 7 4 . 7 5 9
M o d 1 1 . 1
" l a d e s c r i p t i o n d e r a p p o r t , t e l l e q u ' e l l e n o u s a é t é s o u m i s e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o m i n a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e v o s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n ;
" l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t j u s t i f i é p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t
c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n
c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o i r s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
S i n t S t e v e n s - W o l u w e , l e 2 8 j u i n 2 0 1 2
L e c o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r i
R e p r é s e n t é e p a r
( s u i t l a s i g n a t u r e )
D a m i e n W a l g r a v e
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d e u x m i l l i a r d s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t
v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s ( 2 . 0 8 4 . 2 2 9 . 8 3 7 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t a c t i o n s ( 2 0 . 8 4 2 . 2 9 8 )
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N
N o t a i r e A s s o c i é
"
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
20/04/2012
ÿþl ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
I I N l I 1 1 1 1 1 1 t i I I 1 1 l i l I t l I I I t l I
* i a o ~ ~ o s a *
R ; é t
M o i b i
1 0 A P R 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 8 7 4 . 7 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a n o f i E u r o p e a n T r e a s u r y C e n t e r
( e n a b r é g é ) : S E T C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r g é n é r a l - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D É C I D E d e c o n f i e r à M o n s i e u r W o l f g a n g W e b e r , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e
c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
M o n s i e u r W o l f g a n g W e b e r p o r t e r a l e t i t r e d e « d i r e c t e u r g é n é r a l » ,
À t i t r e i n d i c a t i f , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n d l e p o u v o i r d e :
( a ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
( b ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n o u a u t o r i t é g o u v e r n e m e n t a l e , r é g i o n a l e , p r o v i n c i a l e o u c o m m u n a l e , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l e s d o u a n e s , l e s s e r v i c e s p o s t a u x e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , a i n s i q u e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c ; e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s d e l a s o c i é t é ;
( c ) s i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s o u c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e s s e r v i c e s p o s t a u x , d e c o u r r i e r e x p r e s s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é o u s e r v i c e d e t r a n s p o r t ;
( d ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a l e s o u s y n d i c a l e s ;
( e ) p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; e t
( f ) r é d i g e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d ' e x e r c e r c e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
D É C I D E , e n o u t r e , q u e l e d i r e c t e u r g é n é r a l j o u i r a , m ê m e a u d e l à d e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e s
p o u v o i r s s p é c i a u x l i m i t a t i v e m e n t é n u m é r é s c i - d e s s o u s :
( a ) e n g a g e r e t l i c e n c i e r t o u t s a l a r i é d e t a s o c i é t é , q u e l l e s q u e s o i e n t s e s f o n c t i o n s o u s a p o s i t i o n h i é r a r c h i q u e ; d é t e r m i n e r l e s f o n c t i o n s , l a r é m u n é r a t i o n , a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d ' e m p l o i , d e p r o m o t i o n o u d e l i c e n c i e m e n t d e t o u t s a l a r i é d e l a s o c i é t é ;
( b ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a v e c t o u t p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s i n d é p e n d a n t ; e n c e c o m p r i s t o u t s e c r é t a r i a t s o c i a l e t c o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s ;
( c ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a v e c t o u t a g e n t , d i s t r i b u t e u r o u f o u r n i s s e u r d e l a s o c i é t é ,
( d ) r é c l a m e r , t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , t o u s d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e e s p è c e e t e n d o n n e r q u i t t a n c e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ;
( e ) f a i r e e t a c c e p t e r t o u t e o f f r e d e p r i x , p a s s e r e t a c c e p t e r t o u t e c o m m a n d e , e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t c o n c e r n a n t l ' a c h a t o u l a v e n t e d e t o u t b i e n m e u b l e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ;
( f ) p r e n d r e o u d o n n e r t o u t b i e n m e u b l e e n l o c a t i o n e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e l e a s i n g r e l a t i f à c e s b i e n s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ;
( g ) p r e n d r e o u d o n n e r t o u t b i e n i m m e u b l e e n l o c a t i o n e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e l e a s i n g r e l a t i f à c e s b i e n s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ;
( h ) n é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e t r a n s a c t i o n ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e ( e n c e c o m p r i s d e v a n t
l e C o n s e i l d ' É t a t o u d a n s d e s p r o c é d u r e s a r b i t r a l e s , e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r ; p r e n d r e t o u t e
m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r c e s p r o c é d u r e s , o b t e n i r t o u s j u g e m e n t s e t l e s f a i r e e x é c u t e r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
W o l f g a n g W e b e r
D i r e c t e u r g é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l
* i a o s o s e o *
R é
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G r e f f e
~
C M ! ~ r « " ~ . e I R . ~ º%~ . t ' ~
N ° d ' e n t r e p r i s e :
3 t 3 f l Y s f S m
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " S a n o f i E u r o p e a n T r e a s u r y C e n t e r "
( e n a b r é g é ) : " S E M C "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; r u e G u i m a r d , 1 5
1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , d e v a n t M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e ' ' A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à , . r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
1 - ) l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « S a n o f i - A v e n t i s E u r o p e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , 5 4 R u e d e l a B o é t i e , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e ' n u m é r o : 4 0 8 . 3 7 3 . 9 5 9 ;
2 - ) l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « S a n o f i - A v e n t i s G r o u p e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 8 P a r i s
( F r a n c e ) , 5 4 R u e d e l a B o é t i e , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n u m é r o :
4 0 3 . 3 3 5 . 9 3 8 ;
o n t c o n s t i t u é e s e n t r e e u x l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F o r m e j u r i d i q u e D é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « S a n o f i E u r o p e a n T r e a s u r y C e n t e r » , e n a b r é g é « S E T C » ,
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e G u i m a r d 1 5 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s , à l ' e x c e p t i o n d e
c e l l e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t , a u x e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t o u a u x é t a b l i s s e m e n t s ' ,
d e p a i e m e n t , q u ' e l l e a g i s s e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e s e s ' :
s o c i é t é s l i é e s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
( a ) l a f o u r n i t u r e d e t o u t s e r v i c e o u s u p p o r t d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e , c o m p t a b l e o u f i n a n c i è r e ( e n c e c o m p r i s l e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n c e n t r a l e d e t r é s o r e r i e , d e c o u v e r t u r e d e t a u x d ' i n t é r ê t e t d e c o u v e r t u r e d e c h a n g e , d e p r ê t s o u a v a n c e s d e f o n d s q u e l s q u ' e n s o i e n t l a n a t u r e , l e m o n t a n t e t l a d u r é e , d e c a u t i o n n e m e n t , d ' o c t r o i d e g a r a n t i e s e t d e s û r e t é s p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e s e s s o c i é t é s l i é e s ) , o u t o u t a u t r e . s e r v i c e o u s u p p o r t e n m a t i è r e d e g e s t i o n f i n a n c i è r e o u d e t r é s o r e r i e à s e s s o c i é t é s l i é e s e t a u x a u t r e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e p a r t i c i p a t i o n o u u n i n t é r ê t ; e t
( b ) l a r é a l i s a t i o n d e t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t o p é r a t i o n s o u s e r v i c e s f i n a n c i e r s m ê m e s a n s r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u , l e : c a s é c h é a n t , d e l i q u i d a t e u r e t , d e f a ç o n g é n é r a l e , p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n o u a u c o n t r ô l e d e : t o u t e a u t r e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n o u u n i n t é r ê t , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e s o u s c r i p t i o n , f u s i o n , s c i s s i o n , s c i s s i o n p a r t i e l l e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u a u t r e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u ' i m m e u b l e s , c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s . E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
9
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e l a s o c i é t é p e u t e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i r i d ü s t r i e l l e s o u - f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l a i n s i q u e t o u t e o p é r a t i o n a c c e s s o i r e d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
D u r é e
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , c e c i s a n s p r é j u d i c e à l a r a t i f i c a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l .
L e s a c t i o n s d u c a p i t a l o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t a u p a i r , c o m m e s u i t :
- P a r S a n o f i - A v e n t i s E u r o p e , à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t q u a t o r z e ( 6 1 4 ) a c t i o n s :
- P a r S a n o f i - A v e n t i s G r o u p e , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n :
T o t a l : s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s .
C h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) e u r o s .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 6 5 0 1 0 8 - 5 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P a n b a s F o r t i s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e v i n g t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e .
C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u s t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u ' i l e s t c o n s t a t é à l ' o c c a s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . E n p a r e i l c a s , l a d i s p o s i t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e p l e i n d r o i t d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i d é s i g n é p o u r s u i t e t t e r m i n e l e m a n d a t d e ' c e l u i q u ' i l r e m p l a c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n . E n c a s d e v a c a n c e d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r s i m u l t a n é m e n t à t o u s l e s p o s t e s v a c a n t s .
T a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a p a s p o u r v u a u x p o s t e s v a c a n t s p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n r e s t e n t e n f o n c t i o n s i c e l a s ' a v è r e n é c e s s a i r e p o u r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t c o m p o s é d u n o m b r e m i n i m u m l é g a l d e m e m b r e s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . A d é f a u t d ' u n e t e l l e é l e c t i o n o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e e s t a s s u m é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t l e p l u s â g é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n s e c r é t a i r e p a r m i s e s m e m b r e s .
R é u n i o n s D é l i b é r a t i o n - - D é c i s i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L a c o n v o c a t i o n s ' e f f e c t u e a u m o i n s t r o i s j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n , à l ' e x c e p t i o n d e s c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e . E n c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e , l a n a t u r e e t l e s r a i s o n s d e c e t t e e x t r ê m e u r g e n c e s o n t s i g n a l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t p a s d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n e t q u ' i l s y c o n s e n t e n t à l ' u n a n i m i t é . T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u q u i s ' y f a i t r e p r é s e n t e r , e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p r é v a l o i r d e l ' a b s e n c e o u d e l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t c e , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' é t a i t p a s p r é s e n t o u r e p r é s e n t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u , e x c e p t i o n n e l l e m e n t , à l ' é t r a n g e r , a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s r é u n i o n s p e u v e n t ê t r e t e n u e s a u m o y e n d e t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t u n e d é l i b é r a t i o n c o l l e c t i v e , t e l l e s q u e l e s c o n f é r e n c e s t é l é p h o n i q u e s o u v i d é o .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t p o r t a n t s a s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a u s e n s d e s d i s p o s i t i o n s d e d r o i t b e l g e a p p l i c a b l e s ) n o t i f i é p a r c o u r r i e r , t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
' a u 6
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u ~ C o d e c i v i l , m a n d a t e r u n ' a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r u n o u p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t p e u t , o u t r e s a p r o p r e v o i x , é m e t t r e a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e l o r s q u e l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e q u i d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s .
C h a q u e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t , e n c a s d ' a b s t e n t i o n o u d e v o t e b l a n c d ' u n o u d e p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e a d o p t é e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . A c e t e f f e t , u n d o c u m e n t c o m p r e n a n t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e s t e n v o y é à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s ' p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , a v e c l a d e m a n d e d e r e n v o y e r l e d o c u m e n t e n q u e s t i o n d a t é e t s i g n é a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t ( e ) a u t r e a d r e s s e p o s t a l e , n u m é r o d e f a x o u a d r e s s e e - m a i l p r é c i s é ( e ) d a n s l e d i t d o c u m e n t . L e s s i g n a t u r e s ( e n c e c o m p r i s t o u t e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a u s e n s d e s d i s p o s i t i o n s d e d r o i t b e l g e a p p l i c a b l e s ) s o n t a p p o s é e s s o i t s u r u n d o c u m e n t u n i q u e , s o i t s u r p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e c e d o c u m e n t , L e s d é c i s i o n s é c r i t e s s o n t c e n s é e s a d o p t é e s à l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e o u à t o u t e a u t r e d a t e p r é c i s é e d a n s l e d o c u m e n t p r é c i t é . C e t t e p r o c é d u r e é c r i t e n e p e u t ê t r e s u i v i e n i p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n , l e s e c r é t a i r e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i l e d e m a n d e n t . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P o u v o i r s d e g e s t i o n C o m i t é d e d i r e c t i o n G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u i p e u v e n t a g i r s e u l e s , S i l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l a d é l é g u é d e s c o m p é t e n c e s . C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t ê t r e f o r f a i t a i r e o u v a r i a b l e .
R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t s e u l e .
D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x q u i o n t é t é d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o n t r ô l e
D a n s l a m e s u r e o ù c e l a e s t e x i g é p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . L o r s d e l a n o m i n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é t a b l i t l e u r s é m o l u m e n t s p o u r t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . I l s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u ' a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o m m i s s a i r e . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , u n c o m m i s s a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é e n c o u r s d e m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p o u r j u s t e m o t i f .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e t r e n t e j u i n à o n z e ( 1 1 ) h e u r e . S i c e j o u r t o m b e u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e ,
P a r a i l l e u r s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s c o m m i s s a i r e s o u , l e c a s é c h é a n t , p a r l e s l i q u i d a t e u r s c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e l o r s q u ' u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e ( 2 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n , l o r s d e t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e d û m e n t s i g n é e p a r l ' a c t i o n n a i r e ( l e c a s é c h é a n t , a u m o y e n d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a u s e n s d e s d i s p o s i t i o n s d e d r o i t b e l g e a p p l i c a b l e s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
S I l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , l a p r o c u r a t i o n d a t é e e t s i g n é e d o i t p a r v e n i r ' à - Î a s o c i é t é , a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r o u v r a b l e a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' a d r e s s e p o s t a l e , a u n u m é r o , d e f a x o u à l ' a d r e s s e e - m a i l i n d i q u é ( e ) d a n s ! a c o n v o c a t i o n , p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t é g a l e m e n t ê t r e r e s p e c t é e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e .
L i s t e d e s p r é s e n c e s
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s ( i ) l e n o m d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , l e n o m d u r e p r é s e n t a n t d e l ' a c t i o n n a i r e e t ( i v ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e s q u e l l e s l ' a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e a u v o t e .
L e s p e r s o n n e s q u i , e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i g n e r o n t é g a l e m e n t l a l i s t e d e s p r é s e n c e s s ' i l s a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r ( l e f ) j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n ( 3 1 ) d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e c a l e n d r i e r ,
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s ,
D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a v e c l i q u i d a t i o n , u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
À d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s o n t c o n s i d é r é s d e p l e i n d r o i t c o m m e l i q u i d a t e u r s , n o n s e u l e m e n t p o u r l ' a c c e p t a t i o n d e t o u t e s n o t i f i c a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s , m a i s é g a l e m e n t p o u r l i q u i d e r e f f e c t i v e m e n t l a s o c i é t é e t c e , n o n s e u l e m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s , m a i s a u s s i v i s - à - v i s d e s a c t i o n n a i r e s . E n p a r e i l c a s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s q u e l e u r n o m i n a t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n f i r m é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
À m o i n s q u e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n n ' e n d i s p o s e a u t r e m e n t , l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e m o d e d e l a l i q u i d a t i o n .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N S D E S P R E M I E R S A D M I N I S T R A T E U R S .
O n t é t é n o m m é s c o m m e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p a r l e s f o n d a t e u r s :
1 / M o n s i e u r J é r ô m e C o n t a m i n e , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e p o u r l e s b e s o i n s d u p r é s e n t a c t e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e G u i m a r d 1 5 ;
2 / M o n s i e u r O l i v i e r K l a r i c , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e p o u r l e s b e s o i n s d u p r é s e n t a c t e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e G u i m a r d 1 5 ;
3 / M o n s i e u r J o h n F e l i t t i , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e p o u r l e s b e s o i n s d u p r é s e n t a c t e à 1 0 4 0 . B r u x e l l e s , r u e G u i m a r d 1 5 ;
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s e i z e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , é t a b l i e à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r D a m i e n W a l g r a v e , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d u v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
P R E M I È R E A S S E M B L É E G É N É R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e t r e n t e j u i n d e l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é « B - D O C S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e T a c i t u r n e 2 7 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e - A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
^
R é s e r v é + ^ a U `
M o n i t e u r m e / 8 e
N ' a d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 25.09.2015 15613-0146-036