16/05/2014
ÿþ L \ Y A t . . á C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 i Ë L X E L L E S
0 6 [ ; 1 A i 2 U 1 4
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
1
R é s e M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 5 7 . 3 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a n t a n d e r B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 8 5 , A v e n u e d e s N e r v i e n s 1 0 4 0 , B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e S a n t a n d e r B e n e l u x t e n u e l e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 :
« L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e e t q u i r e p r é s e n t e l a s o c i é t é « D e i o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » s i s à B e r k e n l a a n 8 B à 1 8 3 1 D i e g e e n , e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 [ . . . 3
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é » .
G u i l l e r m o S a n z M u r a t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
) é p o s 4 / R e ç u l e
2 7 O C T . 2 0 1
d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e - c p h o n e r e f f e - i f e l l o s
2 ' 1 ` - . !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , j 1 2 I t t j l i j i j i l l W
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 5 7 . 3 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N T A N D E R B E N E L U X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e d e s N e r v i e n s 8 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
A p p r o b a t i o n d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a p p r o u v é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 :
M o n s i e u r G u i l l e r m o S a n z r e l è v e q u ' e n d a t e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a m a r q u é s o n a c c o r d p o u r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P e d r o T a p i a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é c e p t i o n d ' u n a v i s f a v o r a b l e d e s a u t o r i t é s d e c o n t r ô l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é i n f o r m e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a r é c e p t i o n , e n d a t e 8 o c t o b r e 2 0 1 4 , d e l ' a v i s c o n f o r m e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e p o u r l a n o m i n a t i o n d e P e d r o T a p i a O r t e g a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a B a n q u e N a t i o n a l e a é g a l e m e n t a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a o l o B i f f i e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 .
C o n f o r m e m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s d e S a n t a n d e r B e n e l u x , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a o l o B i f f i e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n a é t é a c c e p t é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 .
P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a r q u e s o n a c c o r d q u a n t à l a n o m i n a t i o n d e P e d r o T a p i a O r t e g a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 . L a d u r é e d e c e n o u v e a u m a n d a t e s t f i x é e à 6 a n s .
C e t t e d é m i s s i o n e t l a n o u v e l l e n o m i n a t i o n s e r o n t r a t i f i é e s l o r s l a p r o c h a i n e A s a m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s .
G u i l l e r m o S a n M u r a t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é 2 l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e k i e i i c
2 3 A U G 1 0 1 3
G r e f f e ~
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 5 7 . 3 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a n t a n d e r B e n e l u x
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 8 5 , A v e n u e d e s N e r v i e n s , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e P a c t e : C h a n g e m e n t d e r é p r e s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
W k c ~ C ~ r
~ ~ ~ .
" 1 3 1 3 5 1 8 9 *
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r e n l i e u e t p l a c e d e P h i r i p M a e y a e r t . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e 1 e ` j a n v i e r 2 0 1 3 e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , s o i t j u s q u ' à l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A l b e r t o C a s t a n o P a o l o B i f f i
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 18.06.2013 13188-0497-086
21/05/2013
ÿþn n \ ' 4 ~ ) , ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p e t e i z z L e i t
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 t E U E
R é s e a i M a n d i b e l t
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 6 4 . 6 5 7 . 3 1 8 0 8 M A I 2 0 1 3
( e n e n t i e r ) : S A N T A N D E R B E N E L U X
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e d e s N e r v i e n s 8 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e S a n t a n d e r B e n e l u x t e n u e l e 0 6 m a i 2 0 1 3 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e i n é s S e r r a n o e t d e M o n s i e u r P e d r o A g ü e r o C a g i g a s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e n d a t e d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s J o s é A n t o n i o S a l e r R a m o s e t P a o l o B i f f i e n d a t e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d é g a l e m e n t n o t e d u r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s A l b e r t o C a s t a n o , M a r c e l o C a s t r o Z a p p a , J a c q u e s Y v e s J a n s s e n s a v e c e f f e t a u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 3 e t a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n d a t e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 .
L e u r m a n d a t e s t f i x é p o u r u n t e r m e d e 6 a n s ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
G u i l l e r m o S a n z M u r a t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2013
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u I l i
* 1 3 0 1 7 0 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B n U X E L 6 E 8
1 6 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 5 7 . 3 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N T A N D E R B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e d e s N e r v i e n s 8 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e f s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é i n f o r m e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a r é c e p t i o n d e s a v i s c o n f o r m e s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e p o u r l e s n o u v e l l e s n o m i n a t i o n s d e J o s é A n t o n i o S o l e r e t M o n s i e u r P a o l o B i f f i e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s d e S a n t a n d e r B e n e l u x , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M a d a m e I n é s S e r r a n o e t d e M o n s i e u r P e d r o A g ü e r o C a g i g a s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s . C e s d é m i s s i o n s o n t é t é a c c e p t é e s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 2 . P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a r q u e s o n a c c o r d p o u r l e s n o m i n a t i o n s d e J o s é A n t o n i o S o l e r e t M o n s i e u r P a o l o B i f f i , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t a u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 2 . L a d u r é e d e s m a n d a t s d e c e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é e à 6 a n s ,
C e s d é m i s s i o n s e t n o u v e l l e s n o m i n a t i o n s s e r o n t r a t i f i é e s l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s .
G u i l l e r m o S a n z M u r a t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.04.2012, DPT 02.05.2012 12108-0243-083
19/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.04.2011, DPT 09.05.2011 11110-0327-050
26/04/2011
ÿþ 6 - 3 o ~ ~ 7 -
M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ,
J
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R u x E L L E S
' 1 : 3 A V R . 2 0 1 1
G r e f f e
* 1 1 0 6 2 7 1 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 5 7 . 3 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a n t a n d e r B e n e l u x , S . A . I N . V . F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 8 5 , A v e n u e d e s N e r v i e n s , 1 0 4 0 B r u x e l l e s O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e r é v i s s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e S a n t a n d e r B e n e l u x t e n u e l e 7 a v r i l 2 0 1 1 :
« L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t c o m m e c o m m i s s a i r e d e M o n s i e u r P h i l i p M a e y a e r t , q u i r e p r é s e n t e l a s o c i é t é « D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » s i s à B e r k e n l a a n 8 B à 1 8 3 1 D i e g e m , e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 [ . . . ]
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é » .
. G u i l l e r m o S a n z M u r a t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2011 : BL630357
03/02/2011 : BL630357
03/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
W c , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e B R U X E L t E B
2 4 J A , N , e g
* 1 1 0 1 8 4 6 6
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 6 5 7 3 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N T A N D E R B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e d e s N e r v i e n s , 8 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s - N o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e S c h a e r b e e k , l e 5 j a n v i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 5 8 1 , f o l i o 8 9 , c a s e 1 5 , é t a n t l e p r o c è s v e r b a l d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S a n t a n d e r B e n e l u x " ,
I l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S A N T A N D E R B E N E L U X " , é t a b l i e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s N e r v i e n s , 8 5 ;
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s T V A B E 0 4 6 4 6 5 7 3 1 8 R P M B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s c i a p r è s :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l i o n s v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 . 0 2 4 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f c e n t t r e n t e n e u f m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q e u r o s ( 9 3 9 . 6 2 3 . 0 0 5 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i a r d c e n t t r e n t e n e u f m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e v i n g t - n e u f e u r o s ( 1 . 1 3 9 . 6 2 3 . 0 2 9 , 0 0 E ) , p a r v o i e d ' é m i s s i o n , a u p r i x u n i t a i r e d e v i n g t - q u a t r e e u r o s e t t r o i s c e n t s e i z e m i l l i è m e s d e c e n t i m e ( 2 4 , 3 1 6 ¬ ) , d e h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e t r e n t e - h u i t ( 8 . 2 2 5 . 0 3 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u j o u r d e l e u r l i b é r a t i o n i n t é g r a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s r e n o n c e e n c e q u i l e c o n c e r n e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a t t a c h é à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d « S A N T A N D E R C O N S U M E R H O L D I N G , G m b H » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 1 0 6 1 M ö n c h e n g l a d b a c h ( A l l e m a g n e ) , S a n t a n d e r P l a t z 1 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u c o m m e r c e d e M ö n c h e n g l a d b a c h s o u s l e n u m é r o 4 4 8 4 , d é c l a r e s o u s c r i r e , e n n u m é r a i r e e t a u p r i x d ' é m i s s i o n f i x é c i - a v a n t d e v i n g t - q u a t r e e u r o s e t t r o i s c e n t s e i z e m i l l i è m e s d e c e n t i m e ( 2 4 , 3 1 6 ¬ ) , p a r a c t i o n , l e s h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e t r e n t e - h u i t ( 8 . 2 2 5 . 0 3 8 ) a c t i o n s é m i s e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t .
I I d é c l a r e e t c h a c u n d e s a u t r e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e f f e c t u é p a r l e s o u s c r i p t e u r a u c o m p t e s p é c i a l c h e z I N G B E L G I Q U E .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a B a n q u e e n c e s e n s a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e .
I l e n r é s u l t e q u e l a s o c i é t é d i s p o s e , d è s à p r é s e n t e t d u c h e f d e s d i t e s a u g m e n t a t i o n , s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n , d ' u n e s o m m e d e u x c e n t m i l l i o n s v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 . 0 2 4 , 0 0 ¬ ) .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a n n o n c é e à l ' o r d r e d u j o u r e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s ' é l è v e d o r é n a v a n t à u n m i l l i a r d c e n t t r e n t e n e u f m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e v i n g t - n e u f e u r o s ( 1 . 1 3 9 . 6 2 3 . 0 2 9 , 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
C e s m o d i f i c a t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P o u v o i r s
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e m e t t r e à e x é c u t i o n l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e e t p r e n d a c t e d e l a c e s s a t i o n d e M a d a m e I n è s S E R R A N O d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e , t o u t e n l a m a i n t e n a n t à s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d e c e j o u r .
A l a m ê m e u n a n i m i t é , e l l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s M e s s i e u r s P e d r o A G Ü E R O
C A G I G A S e t F r a n c i s c o J a v i e r A N T O N S A N P A B L O , c e d e r n i e r é t a n t e n c o r e d é s i g n é a u p o s t e d e P r é s i d e n t , à
d a t e r d e c e j o u r . " L e m a n d a t d e c e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e s e i z e . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é l ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o r e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , t e l q u e p r o p o s é .
A r t i c l e 8 . L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é c i - a p r è s :
« A r t i c l e 8 . - S a u f l o r s q u e l a l o i a d m e t q u ' i l n ' y a i t q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n c o n s e i l c o m p o s é d e c i n q m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e , s a n s i n d e m n i t é , n i d o m m a g e s e t i n t é r ê t s .
T o u t e f o i s l o r s q u e , á u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s , j u s q u ' à i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d u t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s .
R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e .
R é s e r v é
a s u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 25.05.2010 10131-0381-048
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.04.2009, DPT 12.05.2009 09150-0262-047
29/04/2009 : BL630357
10/04/2009 : BL630357
26/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.04.2008, DPT 16.05.2008 08147-0033-047
25/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.04.2007, DPT 19.06.2007 07253-0086-045
08/05/2007 : BL630357
20/07/2006 : BL630357
20/07/2006 : BL630357
30/06/2006 : BL630357
15/06/2005 : BL630357
26/05/2005 : BL630357
22/03/2005 : BL630357
02/07/2004 : BL630357
11/06/2004 : BL630357
01/03/2004 : BL630357
01/03/2004 : BL630357
23/02/2004 : BL630357
16/06/2003 : BL630357
04/04/2003 : BL630357
04/04/2003 : BL630357
31/01/2003 : BL630357
07/10/2002 : BL630357
13/04/2001 : BL630357
13/04/2001 : BL630357
13/04/2001 : BL630357
01/07/2000 : BL630357
21/07/1999 : BL630357
17/02/1999 : BL630357
17/02/1999 : BL630357
29/12/1998 : BL630357