10/07/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e
k
1 1 1 1 1 1 * 1 4 1 3 3 1 6 9 *
l i
1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S A P E C
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 0 0 , B t e 6 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 8 5 2 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n V A R I N e t n o m m e d é f i n i t i v e m e n t M o n s i e u r X a v i e r d e
W A L Q U E , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e
d e 2 0 1 8 ;
- r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , v e n a n t à é c h é a n c e c e j o u r :
. d e M o n s i e u r M a n u e l F e r n a n d o E S P I R I T O S A N T O , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e
l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 8 .
. d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e L A U R E N T - J O S I , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e
s t a t u t a i r e d e 2 0 1 8 .
. d e M o n s i e u r M a t t h i e u D E L O U V R I E R , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e
s t a t u t a i r e d e 2 0 1 8 .
E r i c v a n I N N I S A n t o n i o M A R Q U E S
M a n d a t a i r e M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2014
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E I M I E L t E S
2 3 P G r 2 Q I 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i l l p i l i i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : S A P E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 8 5 2 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
C O O P T A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L e C o m i t é d e N o m i n a t i o n e t R é m u n é r a t i o n d e l a S a p e c S . A . s ' e s t r é u n i l e 9 s e p t e m b r e p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e p o u r a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n V a r i n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e t é t u d i e r l a p r o p o s i t i o n f a i t e p a r l a C o b e p a d e n o m m e r M o n s i e u r X a v i e r d e W a l q u e p o u r l e r e m p l a c e r .
A p r è s a v o i r a n a l y s é l e C . V . d e M o n s i e u r X a v i e r d e W a l q u e e t s o n p a r c o u r s p r o f e s s i o n n e l e t a p r è s a v o i r p r i s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s e t r e q u i s e s , l e C o m i t é e s t d ' o p i n i o n q u ' i l r e m p l i t t o u t e s l e s c o n d i t i o n s p o u r ê t r e n o m m é A d m i n i s t r a t e u r d e l a S a p e c S . A . e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e C o b e p a .
L e C o m i t é r e c o m m a n d e d o n c a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r X a v i e r d e W a l q u e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f d e l a S o c i é t é a f i n d e t e r m i n e r l e m a n d a t l a i s s é v a c a n t p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n V a r i n q u i s e t e r m i n e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 4 .
T o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s a c c e p t e n t l a c o o p t a t i o n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r X a v i e r d e W a l q u e , d e m e u r a n t à 3 0 8 0 T e r v u r e n , J a n v a n B o e n d a l e l a a n 2 C .
E r i c v a n I n n i s A n t o n i o M a r q u e s
M a n d a t a i r e M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 4
e ~ l e - ~ ~ a
y _ _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l e a r e e k
G r e f f e I 2 S e ' 2 0 1 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 8 5 2 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A P E C S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 a o û t 2 0 1 3 R E T R A I T D E P O U V O I R
" M a d a m e A m e d i n e L a b b e , a t t e i n t e p a r l a l i m i t e d ' â g e a q u i t t é s e s f o n c t i o n s a u s e i n d e l a s o c i é t é . L e C o n s e i l d é c i d e d o n c d e m e t t r e f i n à s a p r o c u r a t i o n e n t a n t q u e F o n d é d e P o u v o i r e t l a r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r c e s n o m b r e u s e s a n n é e s d e d é v o u e m e n t i n i n t e r r o m p u e . "
E r i e v a n I N N I S A n t o n i o M A R Q U E S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
a r e c ' ~ , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 1 5 0 6 6 *
, 1 5 J U L 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : S A P E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 8 5 2 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 3
N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- R e n o u v e l l e , s u r b a s e d e l a p r o p o s i t i o n d u C o m i t é d ' a u d i t , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e M a z a r s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 6 , d o n t l e s
é m o l u m e n t s a n n u e l s s o n t f i x é s à 4 1 , 5 0 0 , E u r o s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
F e r a h C i f t c i
F o n d é d e p o u v o i r
E r i c v a n I n n i s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : S A P E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 m a r s 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , à M m e F e r a h C I F T C I , F o n d é d e p o u v o i r , d e m e u r a n t a v e n u e R i c h a r d N e y b e r g h 1 5 2 / 1 1 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , e n v u e d e s i g n e r l e s a c t e s e n g a g e a n t l a S . A , S A P E C p o u r d e s a c t e s d ' e m p r u n t s e t / o u d e s c o n t r a t s d e c h a n g e à t e r m e , o p t i o n s , u t i l i s a t i o n d e s l i g n e s d e c r é d i t c o n s e n t i e s , o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u P a p i e r C o m m e r c i a l .
M a d a m e C i f t c i e n g a g e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é p o u r t o u s l e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c e u x r e p r i s c i - d e s s u s , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n m a n d a t a i r e .
A n t o n i o M a r q u e s A n t o i n e V e l g e
M a n d a t a i r e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 2 , i c ) 7 . - . 4 >
B R U X E L L E S
0 9 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 8 5 2 8 0
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 26.07.2012 12351-0388-058
10/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S A P E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 0 8 5 2 8 0
O b i e t d e l ' a c : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 J U I N 2 0 1 2
N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e P a t r i c i a V E L G E p o u r u n e d u r é e d e
q u a t r e a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 6 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A m e d i n e L . A B I 3 E E r i c v a n i N N I S
F o n d é d e P o u v o i r M a n d a t a i r e
2 i J U N 2 0 1 2
G r e f f e
o e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 27.06.2012 12234-0101-046
20/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 0 3 . 0 8 5 . 2 8 0
S A P E C
M R U X E L L E S
1 1 J A N . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o c i é t é a n o n y m e
( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 0 b t e 6
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , « e n r e g i s t r é c i n q r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e . V o l u m e 7 9 , f o l i o 1 3 , c a s e 1 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) A l t i n k a y a » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S A P E C » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 0 , b o î t e 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 0 8 5 . 2 8 0 , a d é c i d é n o t a m m e n t :
1 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l o i d u 2 m a i 2 0 0 7 r e l a t i v e à l a p u b l i c i t é d e s p a r t i c i p a t i o n s i m p o r t a n t e s d a n s d e s é m e t t e u r s d o n t l e s a c t i o n s s o n t a d m i s e s à l a n é g o c i a t i o n s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é , c o m m e s u i t :
# A l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l e s t e r m e s « L e s d é c l a r a t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i d u d e u x m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f r e l a t i v e à l a p u b l i c i t é d e s p a r t i c i p a t i o n s i m p o r t a n t e s d a n s l e s s o c i é t é s c o t é e s e n B o u r s e e t r é g l e m e n t a n t l e s o f f r e s p u b l i q u e s d ' a c q u i s i t i o n » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s t e r m e s « L e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 à 1 7 d e l a l o i d u 2 m a i 2 0 0 7 r e l a t i v e à l a p u b l i c i t é d e s p a r t i c i p a t i o n s i m p o r t a n t e s d a n s d e s é m e t t e u r s d o n t l e s a c t i o n s s o n t a d m i s e s à l a n é g o c i a t i o n s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é » .
# A l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l e s t e r m e s « e t l o r s d e c h a q u e a c q u i s i t i o n a d d i t i o n n e l l e o u c e s s i o n p a r l a q u e l l e s a p a r t d a n s l e s d r o i t s d e v o t e a t t e i n t l a q u o t i t é p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 , p a r a g r a p h e 1 , d e u x i è m e a l i n é a d e l a d i t e l o i » s o n t s u p p r i m é s .
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l o i d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 8 e t l a l o i d u 6 a v r i l 2 0 1 0 v i s a n t à r e n f o r c e r l e g o u v e r n e m e n t d ' e n t r e p r i s e d a n s l e s s o c i é t é s c o t é e s .
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l o i d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s d e s o c i é t é s c o t é e s , c o m m e s u i t :
# A l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s , l e s a l i n é a s 2 e t 3 s o n t r e m p l a c é s p a r c e u x - c i
« L e s a c t i o n n a i r e s v o t e n t p a r e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . L a f o r m e d e l a p r o c u r a t i o n p e u t ê t r e i m p o s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o c u r a t i o n d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
P o u r l e c a l c u l d e s r è g l e s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é , s e u l e s l e s p r o c u r a t i o n s i n t r o d u i t e s p a r d e s a c t i o n n a i r e s q u i s a t i s f o n t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s s o n t p r i s e s e n c o m p t e . »
# A l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s , l e s t e r m e s « l ' a r t i c l e 5 3 3 » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s t e r m e s « l e s a r t i c l e s 5 3 3 e t 5 3 3 b i s » .
# A l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , l e s a l i n é a s 1 à 3 s o n t r e m p l a c é s p a r c e u x - c i :
« L e d r o i t d e p a r t i c i p e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d ' y e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e e s t s u b o r d o n n é à l ' e n r e g i s t r e m e n t c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e l e q u a t o r z i è m e j o u r q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à v i n g t - q u a t r e h e u r e s ( b e l g e ) , s o i t p a r l e u r i n s c r i p t i o n s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é , s o i t p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e s c o m p t e s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , s o i t p a r l a p r o d u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r à u n i n t e r m é d i a i r e f i n a n c i e r , s a n s q u ' i l s o i t t e n u c o m p t e d u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' a c t i o n n a i r e a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s j o u r e t h e u r e v i s é s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t c o n s t i t u e n t l a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t .
r . . ~ . . : G : . : " ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l ' a c t i o n n a i r e i n d i q u e à l a s o c i é t é , o u à l a p e r s o n n e q u ' e l l e a d é s i g n é e à c e t t e f i n , s a v o l o n t é d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
U n e a t t e s t a t i o n e s t d é l i v r é e à l ' a c t i o n n a i r e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e f i n a n c i e r c e r t i f i a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s a u p o r t e u r p r o d u i t e s à l a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t , o u p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c e r t i f i a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s i n s c r i t e s a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e d a n s s e s c o m p t e s à l a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t , p o u r l e q u e l l ' a c t i o n n a i r e a d é c l a r é v o u l o i r p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s u n r e g i s t r e d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l e s t i n d i q u é , p o u r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s q u i a s i g n a l é s a v o l o n t é d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e s n o m o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t a d r e s s e o u s i è g e s o c i a l , i e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l d é t e n a i t à l a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t e t p o u r l e q u e l i l a d é c l a r é v o u l o i r p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e l a d e s c r i p t i o n d e s d o c u m e n t s q u i é t a b l i s s e n t l a d é t e n t i o n d e s a c t i o n s à c e t t e d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t . » .
# A l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s , l ' a l i n é a 2 e s t r e m p l a c é p a r c e l u i - c i :
« L e s s u j e t s à t r a i t e r à l ' o r d r e d u j o u r d e t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l e d é p ô t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s o n t r é a l i s é s d a n s l e s c o n d i t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 5 3 3 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
# A l ' a r t i c l e 3 0 , a l i n é a 5 , d e s s t a t u t s , l e s t e r m e s « d a n s l e m o i s » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s t e r m e s « d a n s l e s c i n q s e m a i n e s » .
4 . d ' é l i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t M a d a m e S o p h i e L e V a i l l a n t d e C h a u d e n a y d o m i c i l i é e à ( F 9 2 1 0 0 ) B o u l o g n e ( F r a n c e ) , 1 4 b i s r u e E s c u d i e r . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d u 1 6 j u i n 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , c i n q p r o c u r a t i o n s , l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s .
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 04.07.2011 11259-0199-047
08/07/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 04.07.2011 11259-0388-035
07/07/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é 1 H h I U h I I I I I N I 1 1 1 1 1 1 I I I I
a u * 1 1 1 0 2 6 1 6 *
M o n i t e u r
b e l g e
e r , J U M ~
r a t e s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : S A P E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 0 8 5 2 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j u i n 2 0 1 1
R E T R A I T D E P O U V O I R S
S u i t e a u d é p a r t à l a r e t r a i t e d e M o n s i e u r J o é o S A R A I V A S 1 N D E , l e c o n s e i l r e t i r e r a l e s p o u v o i r s q u i l u i
a v a i e n t é t é d o n n é s e n t a n t q u e m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é a u f e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
E X T E N S I O N D E P O U V O I R S
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o p o s e a u c o n s e i l d ' é t e n d r e l e s p o u v o i r s d o n n é s p a r l e c o n s e i l d u 1 9 / 0 6 / 2 0 0 7 à M r . A n t o n i o M A R Q U E S , m a n d a t a i r e , e t l u i d é l è g u e , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r , u n f o n d é d e p o u v o i r o u u n m a n d a t a i r e p o u r t o u s l e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o p o s e é g a l e m e n t a u c o n s e i l d ' é t e n d r e l e s p o u v o i r s d o n n é s p a r l e c o n s e i l d u 2 0 / 1 2 / 1 9 9 0 e t p a r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e n s é a n c e d u 1 8 / 0 7 / 1 9 9 6 à M a d a m e A m é d i n e L A B B E , F o n d é d e P o u v o i r , e n l ' a u t o r i s a n t à e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n m a n d a t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 J U I N 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s , v e n a n t à é c h é a n c e c e j o u r , d e M e s s i e u r s E d u a r d o d e A L M E I D A C A T R O G A , A n t o i n e V E L G E E T P h i l i p e d e B R O Q U E V 1 L L E p o u r u n d u r é e d e q u a t r e a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 5 . M o n s i e u r G ü n t e r K . S t r a u s s , a y a n t a t t e i n t l a l i m i t e d ' a g e , s o n m a n d a t n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
"
08/07/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 30.06.2010 10260-0486-044
08/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 01.07.2010 10260-0501-062
10/08/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 04.08.2009 09544-0243-038
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 24.06.2009 09292-0079-047
08/07/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 01.07.2008 08330-0048-031
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 25.06.2008 08318-0004-042
16/08/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 19.06.2007, DPT 09.08.2007 07541-0247-031
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.06.2007, DPT 03.07.2007 07350-0158-035
09/06/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n : S A P E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 8 5 2 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l d e l a d e m a n d e d e d é m i s s i o n , r e ç u e e n d a t e d u 1 5 s e p t e m b r e a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , d e l ' A d m n i s t r a t e u r M o n s i e u r M a n u e l F e r n a n d o E S P I R I T O
S A N T O . L a d e m a n d e d e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e e t l e C o m i t é d e n o m i n a t i o n e t r é m u n é r a t i o n e s t c h a r g é , l o r s d e s a p r o c h a i n e r é u n i o n d u 1 5 d é c e m b r e , d e d i s c u t e r l e r e m p l a c e m e n t d e c e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
r e s t é v a c a n t e t r e p r é s e n t a n t l e G r o u p e m a j o r i t a i r e .
A n t o n i o M A R Q U E S F e r a h C I F T C I
M a n d a t a i r e F o n d é d e p o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
A 0
"
D é p o s é / R e ç u k
2 9 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d @ r i l x e l l e s
r : t i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 5 8 7 8 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2006 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2005, APP 20.06.2006, DPT 09.08.2006 06607-0185-045
07/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 20.06.2006, DPT 06.07.2006 06420-2849-028
01/07/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e "
2 2 l i n t i 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
1 ` r a r i C O p h t i m 7 e n ' G r r i r e l i x _ e l l P ~
.
"
"
_
d é n o m i n a t i o n : S A P E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( , 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 8 5 2 8 0
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 j u i n 2 0 1 5
N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , v e n a n t à é c h é a n c e c e j o u r :
. d e M o n s i e u r E d u a r d o D E A L M E I D A C A T R O G A , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e
l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 9 ,
' d e M o n s i e u r A n t o i n e V E L G E , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e
2 0 1 9 ,
' d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E B R O Q U E V I L L E , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e
s t a t u t a i r e d e 2 0 1 9 ,
' d e M a d a m e S o p h i e L E V A I L L A N T D E C H A U D E N A Y , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e
l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 9 .
E r i c v a n I N N I S A n t o n i o M A R Q U E S
M a n d a t a i r e M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2005 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2004, APP 21.06.2005, DPT 13.07.2005 05463-0164-025
18/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 21.12.2004, APP 21.06.2005, DPT 13.07.2005 05491-4573-028
21/03/2005 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2003, APP 15.06.2004, DPT 15.03.2005 05073-0173-024
17/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 15.06.2004, DPT 11.08.2004 04594-2042-027
10/09/2003 : BL000626
12/08/2003 : BL000626
22/07/2003 : BL000626
28/04/2003 : BL000626
27/02/2003 : BL000626
25/07/2002 : BL000626
11/07/2002 : BL000626
05/07/2002 : BL000626
12/07/2001 : BL000626
12/07/2001 : BL000626
19/04/2001 : BL000626
09/01/2001 : BL000626
15/07/2000 : BL000626
14/04/2000 : BL000626
21/07/1999 : BL000626
17/07/1999 : BL000626
23/07/1998 : BL626
28/05/1998 : BL626
19/08/1997 : BL626
04/07/1997 : BL626
17/07/1996 : BL626
09/07/1996 : BL626
21/06/1996 : BL626
02/12/1995 : BL626
06/07/1995 : BL626
18/08/1994 : BL626
07/07/1994 : BL626
05/02/1994 : BL626
22/09/1993 : BL626
29/04/1993 : BL626
09/07/1992 : BL626
25/10/1991 : BL626
09/11/1990 : BL626
09/11/1990 : BL626
27/09/1989 : BL626
18/07/1989 : BL626
08/07/1989 : BL626
07/01/1989 : BL626
17/03/1988 : BL626
29/07/1987 : BL626
03/01/1986 : BL626
01/01/1986 : BL626
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 15.07.2016 16332-0351-047
27/07/2016 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2015, APP 31.12.2015, DPT 15.07.2016 16332-0546-066