25/11/2013
ÿþA 4 M o d 1 1 . 1
r i j - - - - - - - - - -
I 1 " , r n ' t ~ _ 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e a t e e e 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 . 5 0 0 . 4 0 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S a p h i r E s t a t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o î t e 3 3
1 0 5 0 B R U X E L L E S '
; ; O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N ? M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S a p h i r ; E s t a t e " , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o î t e 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R e c t i f i c a t i o n p a r r a p p o r t à l ' a u g m e n t a t i o n d é c i d é e l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
I l s ' e n s u i t q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 2 . 3 5 1 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - s i x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 1 2 6 . 7 4 1 ) p a r t s .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e ; p o r t e r à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 3 . 3 5 1 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t h u i t ( 5 3 . 9 0 8 ) p a r t s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s ' i e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a ' s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s d i t e s p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d i x - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - ; c i n q c e n t s ( 1 8 , 5 5 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e p a r t a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s ! s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 5 1 3 - 6 0 5 6 7 0 0 - 1 4 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a S o c i é t é G é n é r a l e , : t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
3 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , ' r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 3 . 3 5 1 . 0 5 0 , 0 0 :
E U R ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 1 8 0 . 6 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n ! d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - n e u v i è m e : ( 1 / 1 8 0 . 6 4 9 i e m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . " .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , . a f i n d e l e m e t t r e e n a c c o r d a n t e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , e t d e r e m p l a c e r c e s a l i n é a s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r ° , c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s . " .
5 ° A d a p t a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e g é r a n t .
C e t t e p h r a s e e s t d o r é n a v a n t s t i p u l é e c o m m e s u i t :
" L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o i t e 3 3 , "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t . '
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e - A s s o c i é - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/11/2013
ÿþ M a l 2 . 1
I R I : j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
b l u t e *
2 3 0 C i . 2 0 1 3
G r e f f e
l U 1 1 H l U h I l l i l I f l h l I N N I
+ 1 3 1 6 6 3 0 5 *
m
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 . 5 0 0 . 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : S a p h i r E s t a t e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 B o î t e 1 6 / 0 5 4 5 7 u x e t e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A p r è s d é l i b é r a t i o n
L a g é r a n c e d é c i d e d ' a c t e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e e t c e , à p a r t i r d u 1 5 m a i 2 0 1 3 A v e n u e L o u i s e 3 2 6 B 3 3
1 0 5 0 I x e l l e s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e
F r é d é r i c G o u l e t A g n è s D ' U t r u y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2012
ÿþM O d 1 1 . 1
j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n ~ V I V ~ I W V ~ I N ~ U I ~ R I I ~ a
< 1 2 2 0 6 6 9
i u
B E L G E B R U X E L L E S
2 0 1 2
M O N I T E U
1 7 - 1 2 -
L G I S C H S T A A T S B L A D G r e f f e 1 0 D E C , 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 . 5 0 0 . 4 0 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S a p h i r E s t a t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 1 6
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , : ; N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e ; : à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ; d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S a p h i r ; ; E s t a t e " , a y a n t s o n s i è g e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 1 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n s t a t a t i o n q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' o b j e t s o c i a l n o t a m m e n t ; " L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e : c o m p t e : " d o i t ê t r e l u e c o m m e " L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n p r o p r e n o m e t : p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s : "
M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ; ( 2 . 3 3 2 . 5 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s c i n q u a n t e e t u n m i l l e e t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 . 3 5 1 , 0 5 0 : E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r :
- M o n s i e u r G o u l e t , a s s o c i é s u b 1 ) , d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t ( 4 9 8 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é à ; ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( d e d r o i t f r a n ç a i s ) " E m e r a u d e F i n a n c e " , a y a n t s o n s i è g e à 7 5 0 5 P a r i s ( F r a n c e ) , 2 2 r u e d e l a F é d é r a t i o n e t m i l l e c e n t n o n a n t e ( 1 . 1 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e ( d e d r o i t l i f r a n ç a i s ) " G o v i l l e " a y a n t s o n s i è g e à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , 3 2 r u e L o u i s P a s t e u r e t p a r
- M a d a m e D ' U t r u y , a s s o c i é s u b 2 ) , d e d e u x ( 2 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é " E m e r a u d e F i n a n c e " ,
R E M U N E R A T L O N P O U R L ' A P P O R T
D é c i s i o n q u e l ' a p p o r t s e f a i t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . R A P P O R T S C O N C E R N A N T A P P O R T E N N A T U R E
A [ ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t g é r a n t a i n s i q u e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é c i s é s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l e r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e s a s s o c i é s , r e p r é s e n t é s , r e c o n n a i s s e n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r , l a s o c i é t é " M o o r e S t e p h e n s A S " a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e ; , 3 2 6 / 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D u m o r t i e r , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r F r é d é r i c G O U L E T e t s o n é p o u s e , M a d a m e A g n è s d ' U T R U Y , à ' l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S A P H I R E S T A T E , c o n s i s t e ; ; e n d e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( d e d r o i t f r a n ç a i s ) " É M E R A U D E " F I N A N C E " e t d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e ( d e d r o i t f r a n ç a i s ) " G O V I L L E " , q u e l e s a p p o r t e u r s p o s s è d e n t .
N o u s a v o n s c o n t r ô l é l ' o p é r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x n o n n e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s , . d ' E n t r e p r i s e s .
L e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e ; l a r é m u n é r a t i o n a c c o r d é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ,
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c , M o d 1 i . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r F r é d é r i c G O U L E T e t s o n é p o u s e , M a d a m e A g n è s d ' U T R U Y , d o n t l a v a l e u r a t t e i n t E U R 2 . 3 3 2 . 5 0 0 , 0 0 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S A P H I R E S T A T E " s e r a a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e E U R 2 . 3 3 2 . 5 0 0 , 0 0 p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e E U R 1 8 . 5 5 0 , 0 0 à E U R 2 . 3 5 1 . 0 5 0 , 0 0 , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
E n v u e d ' a p p r é c i e r l ' é q u i t é d e c e t t e r é m u n é r a t i o n , i l n o u s f a l l a i t d o n c d é t e r m i n e r l a v a l e u r d e s 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e t a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S A P H I R E S T A T E " .
R a p p e l o n s q u e c e l l e - c i a é t é c o n s t i t u é e l e t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e a v e c u n c a p i t a l d e E U R 1 8 . 5 5 0 , 0 0 , r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s a y a n t é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 3 3 , 4 2 % , L a s o c i é t é a , d è s l o r s , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e E U R 6 . 2 0 0 , 0 0 .
N o u s n o u s s o m m e s d è s l o r s b a s é s s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n .
L a v a l e u r d e s 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e d é t e r m i n é e c o m m e s u i t E U R 6 . 2 0 0 , 0 0 / 1 . 0 0 0 , s o i t E U R 6 , 2 .
L ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e p a r l a s o c i é t é c o n s i s t a n t e n u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e E U R 2 . 3 3 2 . 5 0 0 , 0 0 , p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e E U R 1 8 . 5 5 0 , 0 0 à E U R 2 . 3 5 1 . 0 5 0 , 0 0 , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l e p a i r c o m p t a b l e d e s 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , s ' é l è v e r a a p r è s l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e à E U R 2 . 3 5 1 . 0 5 0 , 0 0 / 1 . 0 0 0 , s o i t E U R 2 . 3 5 1 , 0 5 .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e s t d è s l o r s é g a l e à E U R 2 . 3 5 1 , 0 5 ( p a i r c o m p t a b l e a p r è s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ) - E U R 1 8 , 5 5 ( p a i r c o m p t a b l e a v a n t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ) , s o i t E U R 2 . 3 3 2 , 0 5 x 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t E U R 2 . 3 3 2 . 5 0 0 , 0 0 .
i l r e s s o r t d e c e q u i p r é c è d e q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é e s p a r l e s p a r t i e s c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d a n t à l a r é m u n é r a t i o n a c c o r d é e e n c o n t r e p a r t i e ,
N o u s p o u v o n s d o n c c o n s t a t e r q u e l a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é e s t é q u i t a b l e e n v e r s l e s a s s o c i é s é t a n t d o n n é q u e l e s d e u x s o u s c r i p t e u r s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o n t l e s d e u x ( u n i q u e s ) a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S A P H I R E S T A T E "
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
S . C . P . R . L . " M O O R E S T E P H E N S A S "
R e p r é s e n t é p a r J e a n - M a r i e D U M O R T I E R
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
3 ° M o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s t i p u l e t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
" A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x , m i l l i o n s t r o i s c e n t s c i n q u a n t e e t u n m i l l e e t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 . 3 5 1 . 0 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s a c r a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M u r i e l B a u d o n c q , J o n a s V a n C a m p e n h o u t o u t o u s l e s c o l l a b o r a t e u r s d e S i m m o n s & S i m m o n s L L P , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u d ' a v o c a t s S i m m o n s & S i m m o n s L L P , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/11/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 3 4 1 8 9 1 5 9 *
3 1 O C T . 2 9 1 2 1 B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 0 0 5 0 0 " T j o 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S a p h i r E s t a t e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e á r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 1 1 6
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , d e v a n t 4 , l l a i t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t ! e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
1 ) m o n s i e u r G O U L E T F r é d é r i c D o m i n i q u e G é r a r d , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r é c h a l N e y 1 4 1 ,
2 ) m a d a m e D ' U T R U Y A g n è s F r a n ç o i s e S t é p h a n i e N a t h a l i e , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e
M a r é c h a l N e y 1 4 1 ,
o n t c o n s t i t u é s e n t r e e u x l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " S a p h i r E s t a t e " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 1 1 6 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n
p r o p r e c o m p t e :
1 . L ' o c t r o i d e c o n s e i l s , d ' a s s i s t a n c e , e t d e d i r e c t i o n a u x s o c i é t é s , p e r s o n n e s p r i v é s e t i n s t i t u t i o n s ,
p r i n c i p a l e m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t d a n s l e d o m a i n e d u m a n a g e m e n t , d u m a r k e t i n g , d e l a p r o d u c t i o n e t d u
d é v e l o p p e m e n t , d u t r a i t e m e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s , e t c e c i d a n s l e s e n s p l u s l a r g e .
2 . L a s o c i é t é p e u t e l l e - m ê m e o u e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e p r o c u r e r t o u s l e s m o y e n s , e n d o s s e r o u f a i r e e n d o s s e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t f o u r n i r d e s s e r v i c e s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s à c e q u i p r é c è d e , C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s e n v e r t u d ' u n e n o m i n a t i o n c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u o r g a n e d u c l i e n t . D a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n e t d e I ' e x e r c i c e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s o n g é r a n t o u t o u t a u t r e t i e r s r e p r é s e n t a n t , q u i e s t m a n d a t é p a r l a s o c i é t é d ' a g i r e n p r o p r e n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
3 . l a ' c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; l ' i n t e r m é d i a t i o n i m m o b i l i è r e e t l a p e r c e p t i o n d e c o m m i s s i o n s ; l e d é v e l o p p e m e n t d e s c h é m a s d ' a c q u i s i t i o n o u d ' i n v e s t i s s e m e n t i m m o b i l i e r r e p o s a n t s u r t e p r i n c i p e d u d é m e m b r e m e n t d e p r o p r i é t é ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s .
4 . l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l a v e n t e e t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' E t a t .
5 . L ' a c q u i s i t i o n , l a p r i s e f e r m e d e s p a r t i c i p a t i o n s , s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u c o m p a g n i e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i e r s , a g r i c o l e o u i m m o b i l i e r s ; L a s t i m u l a t i o n , l e p l a n n i n g e t l a c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s e t c o m p a g n i e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ; L a p a r t i c i p a t i o n à l ' a d m i n i s t r a t i o n , l e m a n a g e m e n t , l a l i q u i d a t i o n e t l e c o n t r ô l e a i n s i q u e a c c o r d e r d e l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e à c e s s o c i é t é s e t c o m p a g n i e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
6 . L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u t i n t é r ê t p a r a s s o c i a t i o n o u a p p o r t d e c a p i t a u x , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e e t o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , l i é o u c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
7 . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s t e r m e s " c o n s e i l s " e t " g e s t i o n " a u x p r é s e n t s s t a t u t s s o n t d e s
a c t i v i t é s a u t r e s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s d a n s i a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e a u s t a t u t d e s
e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ,
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s ,
e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a
r é a l i s a t i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u t r e n t e o c t o b r e
d e u x m i l l e d o u z e , c e c i s a n s p r é j u d i c e à l a r a t i f i c a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t é
p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t ;
- p a r m o n s i e u r G o u l e t , à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t n o n a n t e - s i x ( 9 9 6 ) p a r t s s o c i a l e s
- p a r m a d a m e d ' U t r u y , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e ( 4 ) p a r t s s o c i a l e s
T o t a l ; m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - t r o i s v i r g u l e q u a r a n t e - d e u x
p o u r c e n t s ( 3 3 , 4 2 % ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s
e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 5 1 3 - 5 3 7 3 0 0 0 - 6 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e S o c i é t é G é n é r a l e
P r i v a t e B a n k i n g a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 .
A S S E M B L E E A N N U E L L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t i e d i x d é c e m b r e à d i x ( 1 0 ) h e u r e s .
S i c e j o u r e s t ( u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u ) u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e ,
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e , E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i ,
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i -
o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e ,
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r t e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e ,
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o -
c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n
r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E
L e s f o n d a t e u r s o n t d é c i d é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e : m o n s i e u r G o u l e t , p r é n o m m é .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2 e t p r e n d f i n l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E
C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M u r i e l B a u d o n c q , J o n a s V a n C a m p e n h o u t o u t o u s l e s c o l l a b o r a t e u r s d e
S i m m o n s & S i m m o n s L L P , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u d ' a v o c a t s S i m m o n s & S i m m o n s
L L P , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e
s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s
d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r
l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e