01/10/2014
ÿþi M i u
M O U W O R D 1 1 . 1
2 2 2 0 1 ;
a u g r e f f e d u , t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a , . ~ t w O p h o n . e d e G i f i f 4 x e l l e s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e , a u g p e p o r e r e f f e e l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 3 8 9 . 7 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A P H I R E I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E S A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E E G I D E V A N O P H E M 4 0 C - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e d u 2 2 a o û t 2 0 1 4 .
A p r è s d i s c u s s i o n s e t d é l i b é r a t i o n s , l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x t i
- L a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e c o - g é r a n t , a v e c e n t r é e e n f o n c t i o n à d a t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r C L E A R Y P h i l i p d o m i c i l i é e n F r a n c e 1 9 A , H a m e a u d e s A m a n d i e r s à 8 3 2 7 0 S a i n t - C y r s u r - M e r . - l e q u e l a c c e p t e ; L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e q u e s o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
- e t p r é c i s e q u e c h a q u e g é r a n t p o u r r a s i g n e r i n d i v i d u e l l e m e n t p o u r t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e d e s d e u x g é r a n t s d e v r a ê t r e e x i g é e p o u r v a l i d e r l ' o p é r a t i o n .
J e a n n i n e F R A N C O
G é r a n t e
P h i l i p C L E A R Y
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2014
ÿþ; #
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 d U 4 8 0 8 *
1 3 M i 2 0 1 4
B R U X E L I O ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 3 8 9 . 7 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A P H I R E I N V E S T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E Á R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E R O Y A L E 9 7 ( 4 e é t a g e ) - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e g é r a n t u n i q u e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e E g i d e V a n O p h e m 4 0 C
1 1 8 0 B R U X E L L E S
J e a n n i n e F R A N C O
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.10.2013, DPT 13.11.2013 13659-0451-010
13/03/2013
ÿþM o t l 2 7
. 4 x
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
o 4 M R T 2 0 1 5 ,
G r c i f >
i u
i l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I u h I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 3 8 9 . 7 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A P H I R E I N V E S T S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B D C I E s p l a n a d e 1 , b o î t e 9 5 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e g é r a n t u n i q u e l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e R o y a l e 9 7 ( 4 è m e é t a g e )
' 1 0 0 0 B r u x e l l e s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e g é r a n t d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e I r è n e F l o r e s c u d o m i c i l i é e à B - 1 3 3 0 R i x e n s a r t ,
R u e d u C y c l o n e 1 2 , a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I r è n e F l o r e s c u
M a n d a t a i r e
t e n t s r r n s t e r s u r t a d e . r r n e r e , P a g e d r V o l e t B A u r e c t o N o m F t r t s s a E t e r o s a r r F i r + s t r u l e [ e n t a n t o u c l . - " 1 . E u e r s o r n n P ç s s á = s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i l a e p : r , r c s c n i e ¬ t a p e r s o n n e r r r o r a s e r e u a s d d e s l s e . s t .
A u v c r s o P u o n l e t s t g n a t u i e
09/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.10.2012, DPT 30.10.2012 12630-0510-011
14/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.02.2012, DPT 09.02.2012 12029-0546-010
11/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 g J U S # 9
G r e f f e
1
R É W
M c
* 1 1 1 0 4 3 6 5 "
d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e s r e l a t i v e s à c e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
d e r e c e v o i r t o u s c o u r r i e r s , c o l i s , c i t a t i o n s , e n v o i s r e c o m m a n d é s e t t o u t e a u t r e l i v r a i s o n q u i a r r i v e r o n t à c e t t e a d r e s s e .
A l e l i ( E l l y ) C h e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
h l ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
° b l e t d e l ' a c t e :
0 8 1 8 3 8 9 7 9 0
S A P H I R E I N V E S T
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A v e n u e E u g è n e P l a s k y 1 4 0 0 1 0 3 0 B r u x e l l e s
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1
E x t r a i t d u r a p p o r t d e l a g é r a n t e d u 1 7 m a i 2 0 1 1 : s u i v a n t e à p a r t i r d u
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L a g é r a n t e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e l e r j u i n 2 0 1 1 :
S A P H I R E I N V E S T S P R L
B D C I E s p l a n a d e 1 b o i t e 9 5
1 0 2 0 B r u x e l l e s
2 ° ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L a g é r a n t e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n C V B A d o n t l e n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 6 5 7 0 4 1 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 0 5 0 A n t w e r p e n , T h o n e t l a a n 1 1 0 , c h a c u n a v e c f a c u l t é d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a u x f i n s :
d ' o p é r e r c e t t e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n T V A , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2015
ÿþm i e o n M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' ~ - ~ - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 0 1
1 1
I 0 1
* 1 5 0 5 2 6 9 0 *
D m . ) u S é / R e ç u l e
"
3 1 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f b d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n w : ~ ; = h ~ 1 * c l e G M C : G f b s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 3 8 9 . 7 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A P H I R E I N V E S T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E g i d e V a n O p h e m 4 0 C , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d e s g é r a n t s , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é t r a n s f é r é , a v e c e f f e t a u l e f m a r s 2 0 1 5 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e l a P r e s s e 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
P r o c u r a t i o n a é t é d o n n é e p a r l e s g é r a n t s à M e J e a n - L o u i s V e r e i s t , a v o c a t d e r é s i d e n c e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e B r o q u e v i i l e 1 1 6 b t e 1 , a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e .
J e a n - L o u i s V e r e i s t
M a n d a t a i r e
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 30.08.2016 16574-0256-011