06/10/2014
ÿþ M p d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n > e g d l O n t y r , ; ; : . ,
2 5 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e i v e d e i - l a n : ! s t a l l g e r e c h t b a n k v a n k e e , ~ ^ ; : : L . 1 B r u s s e l
V o c f i l 1 O 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 0 I I i
b e h o L * 1 9 1 8 0 9 3 0 *
a a n
B e l g i
S t a a t s
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 7 6 . 1 6 2
B e n a m i n g : S A P P I B L A C K B U R N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 6 6
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p t w c c c n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A P P I B L A C K B U R N " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n , e n d e v e r e f f e n i n g p o s i t i e f k a n w o r d e n a f g e r o n d , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B L O M M E W i l l e m , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , l u i d t a l s v o l g t :
" ? n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p S a p p i B l a c k b u r n N V o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l w e e r g e e f t v a n 2 9 6 ( 0 0 0 ) E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 9 6 ( 0 0 0 ) E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , v o o r z o v e r d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r , W i j v e s t i g e n d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , b t w , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e v o r d e r i n g e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , 5 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g e n w i j d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d . E r i s d u s v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g i n é é n a k t e .
D i e g e m , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e c o m m i s s a r i s
D E L O I T T E B e d r j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l i a m B l o m m e "
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n q
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s , m e t n a m e n a g e m e l d e v e r s l a g e n :
L _ _ _ _ _ - v e r s l a g - v a n d e r a a d , _ v _ a n b e s t u u r ; _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e c o m m i s s a r i s .
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e
v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G D E C H A R G E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r W I E R S U M B e r e n d , d e h e e r
Q U A E D V L I E G M a t h i j s e n d e h e e r B L Y T H S t e p h e n , a l l e n v o o r n o e m d , v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e
b e s t u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G O V E R G A N G T E N A L G E M E N E T I T E L
D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t :
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o m v a t e n u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n ' v o o r m e l d ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e v e s t i g t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G B E W A R I N G V A N B O E K E N E N B E S C H E I D E N
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n e n d a t d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 6 6 .
V I J F D E B E S L I S S I N G O P D R A C H T T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a a n m e v r o u w H O R S T I N K V i v i a n , v o o r n o e m d , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n s t e l t h e m a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g f k o p i e s v o l m a c h t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r / s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j s r e v i s o r
V o o r -
b ' e h o u d + f n
a a r t h e t
s ~ c T i
s t a a t s b l a d
l