SATURN GROUP

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SATURN GROUP
Dénomination : SATURN GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.262.264

Publication

20/03/2012
ÿþ mod 11.1

~' i - rJ h Tri " ~R" I__..

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i I IIIIIIIIIIIII 111011

" iaoseo~e*

bel az Be Sta

4 8 tw.

D

~ ~ ~~.~~~.

Griffie

,-- r, pq/~ qq ~`

~ ~~ U ~ ~ OC Y'oC..- ~ V ~

Ontiernemin snr :

Benaming (voluit) : SatURn Group

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Saturnelaan 16

1180 Ukkel

Onderwerp akte :BVBA: oprichting

Oprichting - Benoeming Zaakvoerder

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul De Man te Geraardsbergen op 1 maart 2012, ter registratie, dat door De heer Lambrechts Dirk, geboren te Mol op twaalf januari negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 1180 Ukkel, Saturnelaan 16, en mevrouw Scipione Nathalie, geboren te Genk op dertien december negentienhonderdvierenzeventig, wonend te 2470 Relie, Abergstraat, opgericht werd een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als:

- naam : Saturn Group

- zetel : (1180) Ukkel, Saturnelaan 16

- doel : De vennootschap heeft tot doel, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland :

De vennootschap heeft tot doel het concipiëren , oprichten, exploiteren of besturen van klein- en groothandelszaken, inclusief diensten. Zij zal onder meer rechtstreeks of via participaties activiteiten

ontwikkelen op het vlak van haar- en personenverzorging. Het verzorgen van bedrijfsadvies, het inrichten en uitbaten van welnesscentra, en aanverwante activiteiten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van die aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te vergemakkelijken.

Zij mag haar maatschappelijk doel uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook,

Zij kan ook, ten bezwarende titel opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of van vereffenaar.

Tenslotte mag zij zich, ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar goederen. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen. - Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (¬ 50.000,00), en is verdeeld in 1000 gelijke aandelen zonder nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van nummer één (1) tot en met nummer duizend (1000).

- De vennootschap wordt bestuurd door één ôf meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, natuurlijke

'1 personen en/of rechtspersonen al of niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal en hun vergoeding vaststelt, alsmede de duur van hun opdracht.

- Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

; - Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die, tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. Ieder zaakvoerder, zelfs alleenhandelend, kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-Or

Voor-

e> bthouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 14.4

Ieder statutair zaakvoerder, zelfs alleenhandelend, vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de statutaire zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn, Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

- De statutaire zaakvoerder mag bijzondere machten verlenen aan mandatarissen ; dit mag aan elkaar voor verrichtingen die gezamenlijk dienen te gebeuren via een onderhands document.

-het maatschappelijk jaar :loopt van één januari tot eenendertig december daaropvolgend. Het eerste maatschappelijk jaar loopt vanaf heden tot 31 december tweeduizend en dertien.

- ieder jaar wordt de JAARVERGADERING gehouden de tweede zaterdag van de maand juni om achttien uur in de namiddag, in de maatschappelijke zetel of iedere andere plaats der gemeente of agglomeratie waar de maatschappelijke zetel gevestigd is en die aangeduid worden in de bijeenroepingsbrieven. is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, zelfde plaats en uur. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s), ze moeten worden bijeengeroepen, wanneer dit gevraagd wordt door de vennoten die samen tenminste een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met de opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerder(s) is gericht. De vennoten worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekend schrijven, tenminste vijftien dagen voor de vergadering.

Deze wijze van oproeping geldt niet wanneer de enige vennoot tevens enig zaakvoerder is.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmede akkoord gaan.

De wet regelt de gevallen waarin bij verlies van een deel van het kapitaal de algemene vergadering moet samengeroepen worden. Thans wordt dit geregeld door het Wetboek van Vennootschappen.

Elk aandeel geeft recht op een stem, behoudens schorsing. Iedere vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die vennoot moet zijn. Dit laatste geldt niet voor wettelijke vertegenwoordigers, als voogden, ook niet voor de echtgenoot die optreedt voor de huwelijksgemeenschap, waarin de delen gevallen zijn.

ledere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen voor de algemene vergadering, op de volgende wijze: via gepersonaliseerde mail (geëncrypteerd of via elektronische identiteitskaart) doch dit kan verder bepaald, gewijzigd en gedetailleerd worden in een intern reglement De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vábr de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen. -De eerste jaarvergadering valt in het jaar tweeduizend dertien.

Het batig overschot der balans, na aftrekking van alle lasten en afschrijvingen, vormt de zuivere winst, Deze wordt verdeeld als volgt:

-1 tenminste vijf procent aan het wettelijk reservefonds. Deze afhouding is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft, maar ze moet opnieuw hernomen worden wanneer dit tiende aangetast is.

-2 Over de aanwending van het overige zal de algemene vergadering met gewone meerderheid beslissen. De wettelijke beperkingen terzake zullen moeten nageleefd worden.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-aktief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met allé reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-aktief moet worden verstaan : het geheel van het actief zoals het blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen, schulden en overlopende rekeningen van het passief.

Het batig saldo na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap of gerechtelijke toevertrouwing te dien einde, zal dienen om de maatschappelijke aandelen terug te betalen ten belope van het bedrag dat erop gestort werd.

Het saldo zal verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot het aandeel van hun respectieve aandelen, ieder aandeel gevende een gelijk recht.

De oprichteres verklaren tevens te benoemen als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duurt De heer Lambrechts Dirk, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Werd benoemd als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van bestuursmandaten door de vennootschap De Heer Lambrechts Dirk, oprichter voornoemd onder opschortende voorwaarde van aanstelling tot bestuurder van de vennootschap "Saturn Group" door andere vennootschappen. De Heer Lambrechts Dirk, voornoemd, verklaart zijn benoeming te aanvaarden.

Voor beredeneerd uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte (Getekend) Paul DE MAN, notaris

Bíjlageii liij Itet B-élgisc~ï StaatsblM -2UrU3'/2Q11- Annexes du PGI-óniteurTiélgë

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/03/2017 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
16/07/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
SATURN GROUP

Adresse
SATURNELAAN 16 1180 UKKEL

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale