22/12/2014
ÿþ, ~ . ~ L
l R ' A - ~ . ~
* ,
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
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M O N I T E
i 6 -
B E L . G I S C i -
U R o p
1 2 - 2 0 1 4
S T A A T S B L A Q
. ,
0 4 L E L , 2 0 V i
O n d e r n e m i n g s n r : a 5 ' 5 , 9 2 v . ?
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a y - S o ( v e r k o r t )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
b l i j k t d a t i s v e r s c h e n e n :
M e v r o u w P A R T H O E H S S o f i e , g e b o r e n t e K e u l e n ( B o n d s r e p u b l i e k D u i t s l a n d ) o p 1 0 o k t o b e r 1 9 8 5 ;
D e h e e r G E U E N S D i r k , g e b o r e n t e L i e r o p 8 j a n u a r i 1 9 7 9
B e i d e n g e d o m i c i l i e e r d t e 1 0 8 0 B r u s s e l , L e o p o l d I I - l a a n , 5 5 b u s 4 ,
W e l k e c o m p a r a n t , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r z o c h t h e e f t i n e e n s
a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w i l ;
o p r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g S a y - S o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , L e o p o l d I l l a a n 5 5 b u s 4 , e n ;
w a a r v a n h e t k a p i t a a l t e n m i n s t e a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n ;
d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 8 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d i
a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 1 8 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e c o m p a r a n t e n , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o o r ,
é é n d e r d e v o l g e s t o r t w e r d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e , o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d ;
t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
D e c o m p a r a n t e n , v o o r n o e m d e v e r k l a r e n e n e r k e n n e n v e r d e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ ~
1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) v e r s c h u l d i g d t e z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n ;
; ; a n d e r e n
D e o n t w i k k e l i n g , u i t v o e r i n g e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n a l l e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n v o o r c o m m u n i c a t i e e n ;
p u b l i c r e l a t i o n s o n d e r a l l e v o r m e n e n m e e r b e p a a l d p r o j e c t b e h e e r , s t u d i e s , c o n s u l t a n c y , o n d e r z o e k , e d i t i e , :
a d v e r t i s i n g , p r o m o t i e ;
d e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , b e u r z e n , c o n g r e s s e n ;
d e s p o n s o r i n g , d e p r o d u c t i e o n d e r w i l l e k e u r i g e v o r m , a l s o o k d e c r e a t i e , d e p r o d u c t i e e n d e a u d i o v i s u e l e e n ;
a r t i s t i e k e a n i m a t i e o n d e r a l l e v o r m e n , a l s o o k d e o c t r o o i a a n v r a g e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e t e k e n i n g e n e n ;
m o d e l l e n , a u t e u r s r e c h t e n e n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n i n h e t a l g e m e e n ;
a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p r a a d , d i e n s t e n e n l e v e r i n g e n
i n z a k e i n f o r m a t i c a o f b u r o t i c a , i n c l u s i e f : a d v i e s , a n a l y s e , v e r w e z e n l i j k i n g , d o c u m e n t a t i e , o n d e r s t e u n i n g , :
m a k e l i j , a a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , v e r h u u r , o p l e i d i n g e n o p s t a r t e n v a n :
s y s t e m e n o f c o n f i g u r a t i e s ; o p l e i d i n g e n i n f o r m a t i c a o f b u r o t i c a , e l k e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t t e r z a k e , :
m a r k e t i n g , r e c l a m e .
D e i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e p r o d u c t e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
D e o r g a n i s a t i e v a n s p e k t a k e l s e n e v e n e m e n t e n e n a l l e a n a l o g e a c t i v i t e i t e n , e v e n a l s o r g a n i s a t i e e n ;
o n d e r s t e u n i n g v a n h o r e c a - a c t i v i t e i t e n ;
A d v i e s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
O v e r i g a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r o f o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g ;
O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g . ;
O v e r i g e r e c r e a t i e - e n o n t s p a n n i n g s a c t i v i t e i t e n , n . e . g . ;
O v e r i g e p e r s o o n l i j k e d i e n s t e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n a l s h o o f d a c t i v i t e i t o f n o g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; L e o p o l d l l - l a a n 5 5 1 i 5 t j
1 0 8 0 B r u s s e l
" V o d r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
Z e m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a i l e w i l l e k e u r i g e , b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e ' o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l .
Z e m a g v i a v e r e n i g i n g , i n b r e n g , f u s i e , o v e r d r a c h t , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e o f e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n a l l e z a k e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l o f w i e r a a r d h a a r d o e l o f d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b e g u n s t i g e n , d i e h a a r g r o n d s t o f f e n k a n l e v e r e n o f d i e d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k a n b e v o r d e r e n .
Z e k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n m e e r b e p a a l d r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l , i n s t a l l a t i e s k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n o f r u i l e n .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A i s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
V e r g o e d i n g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C o n t r o l e .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 1 4 1 , 2 ° e n 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d a t g e v a l , h e e f t i e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x p e r t - b o e k h o u d e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e z e l a a t s t e k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d a a n g e s t e l d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n h a r e l a s t e w e r d g e s t e l d i n g e v o l g e g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g .
B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n j u n i v a n e l k j a a r o m 1 1 u 0 0 .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . O n t b i n d i n g . ,
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r , a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e c o m p a r a n t e n , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n e n n e m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n
1 . A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r - E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o b r - ' '
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g i n j u n i 2 0 1 6 g e h o u d e n w o r d e n .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
M e v r o u w P A R T H O E N S S o f i e , v o o r n o e m d .
H i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
H u n o p d r a c h t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i l z o n d e r e l a s t g e v i n g
D e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w P A R T H O E N S S o f i e , v e r k l a a r t t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n t e s t e l l e n : 1 ) I F A M O C V B A , O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 , 1 1 4 0 E v e r e m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e i n s t a n t i e s t e v e r z e k e r e n ; 2 ) O U T C O M E B V B A , K a m e l i a l a a n 1 0 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
T e d i e n e i n d e m o g e n v o o r m e l d e l a s t h e b b e r s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g