14/10/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P . 1 0 1 3 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u N i o n i , t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
b é p " . 4 - : ! , - " A o e é I R e ç u l e
0 3 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d I f e r u x e i l e s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s C M o r b e
"
k P i p .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 4 4 2 6 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S B S G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M o l i è r e 2 2 2 , à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p r è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 1 8 s e p t r n e b r e 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t v o t é l e , p o i n t s u i v a n t :
R é s o l u t i o n u n i q u e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' a v e n u e M o l i è r e
2 2 2 à 1 0 5 0 I x e l l e s v e r s l a r u e d u B o u r d o n 1 0 0 , à 1 1 8 0 U c c l e e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
F a i t à I x e l l e s , l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
l a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
R e p r é s e n t é e p a r M . R a i B E N S I R A .
30/11/2012
ÿþx
M o d 2 . ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I l l h I I 1 I I Y I I I I
" i a i s a o o s *
I I I
N
E R U X E L L E S
2 1 N O V . 2 f i l 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 4 2 . 6 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S B S G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 2 2 2
1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
l è r e R é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à l a d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
" M . I t a i B E N S I R A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" L a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s T R A N S W O R L D D E V E L O P E R S L I M I T E D , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r M . i t a i B E N S I R A ;
" L a S A I M M O J A M A R , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M . ' t a i B E N S I R A ,
D é c h a r g e s e r a d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e s m a n d a t s l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
2 è m e R é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
" M m e N e h a m a B E N S I R A , d o m i c i l i é e r u e R e n é L y r , 3 2 à 1 1 8 0 U c c l e ;
" L a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M . I t a i B E N ' S I R A , d o m i c i l i é r u e R e n é L y r , 3 2 à 1 1 8 0 U c c l e ;
" L a S A S O C I E T E I M M O B I L I E R E D U L O M B A R D , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M . ! t a i B E N S I R A , d o m i c i l i é r u e R e n é L y r , 3 2 à 1 1 8 0 U c c l e .
S u i t e à c e s r é s o l u t i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d é s o r m a i s c o m m e s u i t
" L a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é e ;
" M m e N e h a m a B E N S I R A , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é e ;
" L a S A S O C I E T E I M M O B I L I E R E D U L O M B A R D , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s '
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t s ' e s t r é u n i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , l a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M .
S u i t e à c e s r é s o l u t i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
L a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p r é c i t é e ; M m e N e h a m a B E N S I R A , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é e ;
L a S A S O C I E T E J M M O B I L I E R E D U L O M B A R D , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é e .
L ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l a m a n i è r e d ' e x e r c e r c e u x - c i s o n t c e l l e s p r é v u e s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
P o u r l a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M , I t a i B E N S I R A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
V o l e t B - S u i t e
H
R é s e r v é
a u
M ` à n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e