14/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L É C 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b l a .
" 1 1 0 5 6 5 0 1
0 4 A P R 1 0 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 4 4 5 7 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c a n i a G r o u p T r e a s u r y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k , A . V a n O s s l a a n 1 - b u s 2 8
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N , R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G , V E R M I N D E R I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E E N V A N D E W E T T E L I J K E R E S E R V E S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S c a n i a G r o u p T r e a s u r y B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 2 0 N e d e r - o v e r - H e e m b e e k , A . V a n O s s l a a n 1 - b u s 2 8 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d ; w o r d t d o o r 6 6 1 . 3 2 5 a a n d e l e n d i e i e d e r é é n 1 6 6 1 . 3 2 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h i e m a h e r n o m e n .
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ' e n d e ; r e k e n i n g ' W e t t e l i j k e r e s e r v e s " , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , : r e s p e c t i e v e l i j k m e t :
- ( i ) e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( 1 4 . 2 2 8 , 8 6 E U R ) , t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
- ( i i ) e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j a r d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 . 5 9 4 . 7 1 3 . 9 4 7 , 3 0 E U R ) o m d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ' t e h e r l e i d e n t o t n u i e u r o ( 0 E U R ) .
- ( i i i ) e e n b e d r a g v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t e u r o ( 1 . 4 2 2 , 9 4 E U R ) o m d e r e k e n i n g ' W e t t e l i j k e r e s e r v e s " t e b r e n g e n o p z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 . 1 5 0 E U R )
D e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l ( 1 4 . 2 2 8 , 8 6 E U R ) e n v a n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d e n i n t e g r a a l ( c g . v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g ) a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d e v e r m i n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e v e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e g e s c h i e d d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n n a t u r a a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s r e c h t S c a n i a H o l d i n g E u r o p e A B v o o r e e n b e d r a g g e l i j k : a a n d e s o m v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t b e d r a g v a n d e v e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e e n h e t b e d r a g v a n d e v e r m i n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n ; a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 6 1 . 3 2 5 . ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
4 ° B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m d e m o d a l i t e i t e n v a n d e t e r u g b e t a l i n g i n n a t u r a v a s t t e s t e l l e n e n d e n o d i g e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n a l s h i e r b o v e n v e r m e l d i n d e t o e l i c h t i n g .
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e V Z W S e c u r e x O n d e m e m i n g s l o k e t g o - S t a r t v o o r h e t v e r v u l l e n ; v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n [ O n d e r n e m i n g e n ( W e t v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 0 3 t o t o p r i c h t i n g v a n e e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t o t ; m o d e r n i s e r i n g v a n h e t H a n d e l s r e g i s y e r , t o t o p r i c h t i n g v a n e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n ) e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n d
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O L M A C H T E N :
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s r e c h t ( C V A B ) " S c a n i a C V A B " , m e t z e t e l t e Z w e d e n , 1 5 1 8 7 S 0 d e r t d l j e ,
2 . D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r Z w e e d s r e c h t ( A B ) , " S c a n i a T r u c k s &