SCANIA GROUP TREASURY BELGIUM

NV


Dénomination : SCANIA GROUP TREASURY BELGIUM
Forme juridique : NV
N° entreprise : 809.445.796

Publication

29/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 23.09.2014 14596-0049-023
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 09.07.2013 13303-0458-028
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 24.07.2012 12338-0091-029
19/10/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 18.02.2011, GGK 30.08.2011, NGL 07.10.2011 11579-0170-030
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 18.02.2011, GGK 30.08.2011, NGL 20.09.2011 11553-0466-030
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 12.07.2011 11305-0372-032
14/04/2011
ÿþ Mod 2.0

LÉ C3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-behoudei

aan het

Belgisch 5taatsbla.



" 11056501

04 APR 10111

Griffie

Ondernemingsnr: 0809445796

Benaming

(voluit) : Scania Group Treasury Belgium

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1120 Neder-Over-Heembeek, A. Van Osslaan 1 - bus 28

Onderwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN, REELE KAPITAALVERMINDERING, VERMINDERING VAN DE UITGIFTEPREMIE EN VAN DE WETTELIJKE RESERVES - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op één april tweeduizend en elf, door Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " Scania Group Treasury Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1120 Neder-over-Heembeek, A. Van Osslaan 1 - bus 28,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd; wordt door 661.325 aandelen die ieder één1661.325ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Wijziging van artikel 5 van de statuten, zoals hiema hernomen.

2° Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies' en de; rekening 'Wettelijke reserves", in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen,: respectievelijk met :

- (i) een bedrag van veertienduizend tweehonderd achtentwintig euro zesentachtig cent (14.228,86 EUR), teneinde het maatschappelijk kapitaal te brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) en zonder vernietiging van aandelen.

- (ii) een bedrag van twee miljard vijfhonderd vierennegentig miljoen zevenhonderd dertien duizend negenhonderd zevenenveertig euro dertig cent (2.594.713.947,30 EUR) om de onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies' te herleiden tot nui euro (0 EUR).

- (iii) een bedrag van duizend vierhonderd tweeëntwintig euro vierennegentig cent euro (1.422,94 EUR) om de rekening 'Wettelijke reserves" te brengen op zesduizend honderd vijftig euro (6.150 EUR)

De vermindering van het maatschappelijke kapitaal (14.228,86 EUR) en van de uitgiftepremie werden integraal (cg. voor het volledige bedrag) aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en strekte ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De kapitaalvermindering, de vermindering van de wettelijke reserve en de vermindering van de uitgiftepremie geschiedden door terugbetaling in natura aan de aandeelhouders bestaande uit aandelen die de vennootschap bezit in de vennootschap naar Zweeds recht Scania Holding Europe AB voor een bedrag gelijk: aan de som van het bedrag van de kapitaalvermindering, het bedrag van de vermindering van de uitgiftepremie en het bedrag van de vermindering van de wettelijke reserves aan de aandeelhouders.

3° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, vervanging van; artikel 5 der statuten door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd eenenzestigduizend driehonderd vijfentwintig (661.325.) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde".

4° Bijzondere machtiging werd verleend aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren en inzonderheid om de modaliteiten van de terugbetaling in natura vast te stellen en de nodige terugbetalingen te doen onder de voorwaarden als hierboven vermeld in de toelichting.

5° Bijzondere volmacht werd verleend aan de VZW Securex Ondememingsloket go-Start voor het vervullen; van alle administratieve formaliteiten voor de inschrijving, wijziging en/of schrapping in de Kruispuntbank van[ Ondernemingen (Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot; modernisering van het Handelsregisyer, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen) en alle andere administratieve formaliteiten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoudend

aan het

Belgisch

Staatsblad

VOLMACHTEN:

Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders:

1. De naamloze vennootschap naar Zweeds recht (CV AB) "Scania CV AB", met zetel te Zweden, 151 87 S0dertdlje,

2. De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Zweeds recht (AB), "Scania Trucks & Buses AB", met maatschappelijke zetel te Zweden, CIO Scania CV AB, 151 87 Sbdertâlje,

vertegenwoordigd door de heer Jean Van den Bossche, kantoor houdende te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, ingevolge twee onderhandse volmachten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoordineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v66r registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Denis OECKERS

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/03/2011
ÿþ Aser 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0809445796

Benaming

(voluit) : Scania Group Treasury Belgium

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1120 Neder-over-Heembeek, A. Van Osslaan 1 - bus 28

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achttien februari tweeduizend en elf, door Meester Denis' Deckers, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm van: een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "' Scania Group Treasury Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1120 Neder-over-Heembeek, A. Van: Osslaan 1 - bus 28, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op negentien februari. OVERGANGSBEPALINGEN

1° De vergadering besliste het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari, tweeduizend en elf, vervroegd af te sluiten op achttien februari tweeduizend en elf om 24 uur.

2° Bovendien besliste de vergadering reeds vandaag dal het nieuwe boekjaar dat een aanvang zal nemen,` op negentien februari om 00.01 uur tweeduizend en elf niet zal worden afgesloten op achttien februari; tweeduizend en twaalf maar vervroegd op éénendertig december tweeduizend en elf zodoende dat het boekjaar. opnieuw zal worden gewijzigd om het te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op éénendertig december van ieder jaar.

2/ Vaststelling dat de vennootschap met ingang van het nieuwe boekjaar, dat een aanvang zal nemen op 19 februari 2011, niet langer voldoet aan de voorwaarden om haar boekhouding in Zweedse kronen (SEK) te. voeren zoals voorzien in de schriftelijke toelating tot afwijking verleend door het Belgisch Ministerie van: Economische Zaken.

Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal met ingang van 19 februari 2011 in Euro op grond van de! wisselkoers tussen Zweedse kronen en Euro, vastgesteld en bekendgemaakt op de website van de Europese Centrale Bank, van achttien februari tweeduizend en elf, omstreeks vijftien uur.

Op basis van deze wisselkoers zou het kapitaal van de vennootschap vijfenzeventigduizend zevenhonderd achtentwintig euro zesentachtig cent (75.728,86 EUR) bedragen.

3/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitdrukking van het; maatschappelijk kapitaal in Euro die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende! tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend zevenhonderd achtentwintig euro zesentachtig cent (75.728,86 EUR) .

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd éénenzestigduizend driehonderd vijfentwintig (661.325) kapitaalaandelen, met een nominale waarde van nul komma één één vier vijf één nul acht euro (0,1145108 EUR).".

4/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de VZW Securex Ondernemingsloket go-Start voor het vervullen van alle administratieve formaliteiten voor de inschrijving, wijziging en/of schrapping in de Kruispuntbank van Ondememingen (Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot' modernisering van het Handelsregisyer, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen) en aile andere administratieve formaliteiten.

VOLMACHTEN

Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders:

1. De naamloze vennootschap naar Zweeds recht (CV AB) "Scania CV AB", met zetel te Zweden, 151 87' S6dertálje, met ondernemingsnummer 556084-0976,

2. De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Zweeds recht (AB), "Scania Trucks & Buses AB°, met maatschappelijke zetel te Zweden, CIO Scania CV AB, 151 87 Siïdertélje, met ondernemingsnummer 556267-1585,

vertegenwoordigd door mevrouw Alexia Dessein, kantoor houdende te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

skosse

09 MAR. 2011

Griffie

i~

" VoQr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

ingevolge twee onderhandse volmachten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Denis Deckers

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 17.09.2010 10544-0257-030

Coordonnées
SCANIA GROUP TREASURY BELGIUM

Adresse
A. VAN OSSLAAN 1, BUS 28 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

Code postal : 1120
Localité : Neder-Over-Heembeek
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale