SCANSOURCE EUROPE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SCANSOURCE EUROPE
Dénomination : SCANSOURCE EUROPE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 476.373.928

Publication

13/02/2014
ÿþ MOU WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

11111111

19 1390*

Ré:

Mor be

- 4 FEB 2014

letrELLES

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0476.373.928

Dénomination

(en entier) : SCANSOURCE EUROPE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : AVENUE DU BOURGET,44 -1130 HAEREN (BRUXELLES) - BELGIQUE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination - Procuration

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 268, §2 du Code des sociétés, le 31 janvier 2014

Chacun des associés déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale extraordinaire des associés:

1. L'assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société, avec effet immédiat, pour une durée illimitée :

" Monsieur Maurice van Rijn ; et

" Monsieur Rudy De Meirsman.

Leur mandat sera non rémunéré.

Afin d'éviter toute éventuelle confusion, le collège des gérants est désormais composé par Messieurs John Ellsworth, Gerald Lyons, Maurice van Rijn et Rudy De Meirsman.

2. L'assemblée générale donne procuration à Laura CHARLIER, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS et Sylvie DECONINCK, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter ta société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/12/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

2 2 NOV 2013

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0476.373.928

Dénomination

(en entier) : SCANSOURCE EUROPE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Siège : Avenue du Bourget 44, 1130 Haeren (Bruxelles)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Remplacement du représentant permanent du commissaire Extrait du procès-verbal de la réunion du collège des gérants du 7 novembre 2013:

1. Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL a informé le collège des gérants qu'il a été décidé de remplacer Monsieur Harry Everaerts par Monsieur Piet Hemschoote en tant que représentant permanent de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL pour l'exécution de son mandat en tant que commissaire de la Société,

2, Le collège des gérants donne procuration à Sylvie DECON1NCK, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS et Laura CHARLIER, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce collège des gérants et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.11.2013, DPT 19.11.2013 13661-0387-040
11/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé 11111M MUM 0 2 OKT 2013

au BRUXELLES

Moniteur Greffe

belge



N° d'entreprise : 0476.373.928

Dénomination

(en entier) : SCANSOURCE EUROPE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : AVENUE DU BOURGET,44 -1130 HAEREN (BRUXELLES) - BELGIQUE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'un gérant - Révocation de pouvoirs - Procuration

A. Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article. 268, §2 du Code des sociétés datée du 25 septembre 2013

Chacun des associés déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale extraordinaire des associés:

1. L'assemblée accepte avec effet immédiat la démission de Monsieur R. Scott Benbenek comme gérant de: la Société. L'assemblée remercie Monsieur R. Scott Benbenek pour ses services.

2. L'assemblée décide de nommer Monsieur Gerald Lyons en tant que gérant de la Société, avec effet immédiat, pour une durée illimitée. Son mandat sera non rémunéré.

Afin d'éviter toute éventuelle confusion, te collège des gérants est désormais composé par Messieurs John: Ellsworth et Gerald Lyons.

3. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis RANIS! et, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à: l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir,; à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de; commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

B. Extrait du procès-verbal de la réunion du collège des gérants du 26 septembre 2013 Le collège des gérants prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le collège des gérants décide, à l'unanimité des voix, de révoquer, avec effet immédiat, tous les pouvoirs, spéciaux qui ont été conférés à Madame Stefania Bondurant et à Monsieur John Harvey.

2. Le collège des gérants donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis RANIS! et ' Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant: individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à= l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce collège des gérants et afin d'effectuer toute

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

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belge

Volet B - Suite

modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire,

Sylvie Deconinck Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé 11111M MUM 0 2 OKT 2013

au BRUXELLES

Moniteur Greffe

belge



N° d'entreprise : 0476.373.928

Dénomination

(en entier) : SCANSOURCE EUROPE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : AVENUE DU BOURGET,44 -1130 HAEREN (BRUXELLES) - BELGIQUE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'un gérant - Révocation de pouvoirs - Procuration

A. Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article. 268, §2 du Code des sociétés datée du 25 septembre 2013

Chacun des associés déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale extraordinaire des associés:

1. L'assemblée accepte avec effet immédiat la démission de Monsieur R. Scott Benbenek comme gérant de: la Société. L'assemblée remercie Monsieur R. Scott Benbenek pour ses services.

2. L'assemblée décide de nommer Monsieur Gerald Lyons en tant que gérant de la Société, avec effet immédiat, pour une durée illimitée. Son mandat sera non rémunéré.

Afin d'éviter toute éventuelle confusion, te collège des gérants est désormais composé par Messieurs John: Ellsworth et Gerald Lyons.

3. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis RANIS! et, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à: l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir,; à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de; commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

B. Extrait du procès-verbal de la réunion du collège des gérants du 26 septembre 2013 Le collège des gérants prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le collège des gérants décide, à l'unanimité des voix, de révoquer, avec effet immédiat, tous les pouvoirs, spéciaux qui ont été conférés à Madame Stefania Bondurant et à Monsieur John Harvey.

2. Le collège des gérants donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis RANIS! et ' Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant: individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à= l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce collège des gérants et afin d'effectuer toute

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

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belge

Volet B - Suite

modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire,

Sylvie Deconinck Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/12/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



N° d'entreprise : 0476.373.928

Dénomination

(en entier) : SCANSOURCE EUROPE

Déposé I Reçu le " Q ~

BEC. 2014

au greffe du ttibotekle commerce

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : AVENUE DU BOURGET,44 - 1130 HAEREN (BRUXELLES) - BELGIQUE (adresse complète)





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ow jet(s) de l'acte :Remplacement du commissaire

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale ordinaire conformément à l'article 268, §2 du Code des sociétés, le 21 novembre 2014

Chacun des associés déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale ordinaire des associés









1. Le mandat de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL, représentée par Piet Hem schoote, en

qualité de commissaire de la Société expirera après cette assemblée générale ordinaire.

L'assemble décide de nommer Grant Thornton Réviseurs d'entreprises SCCRL, représentée par Gunther

Laits, en qualité de commissaire de la Société.

Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2017.



2. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS et Josephine VANNEROM, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute

modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de: remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal' de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.



Sylvie Deconinck

Mandataire



Mentionner sur ia dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 15.05.2013, DPT 24.06.2013 13199-0184-040
17/01/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : AVENUE DU BOURGET,44 -1130 HAEREN (BRUXELLES) - BELGIQUE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'un gérant - Procuration

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 268, §2 du Code des sociétés tenue le 21 décembre 2012

Chacun des associés déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée général& extraordinaire des associés:

1. L'assemblée accepte avec effet immédiat la démission de monsieur Richard P, Cleys comme gérant de la; Société. L'assemblée remercie monsieur Richard P. Cleys pour ses services.

2. L'assemblée décide de nommer monsieur John Ellsworth comme gérant de la Société, avec effet; immédiat, pour une durée illimitée. Son mandat sera non rémunéré.

3. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

07 JAn13

N° d'entreprise : 0476.373.928

Dénomination

(en entier) : SCANSOURCE EUROPE

04/12/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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2 3 NOV. 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0476.373.928

Dénomination

(en entier) : SCANSOURCE EUROPE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : AVENUE DU BOURGET, 44 -1130 HAEREN - BELGIQUE

(adresse complète)

Obietts) de l'acte :Démission d'un gérant - Procuration ! Nomination de mandataires spéciaux - Procuration

1) Extrait du procès-verbal de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 268, §2 du Code des sociétés tenue le 20 novembre 2012

Chacun des associés déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale extraordinaire des associés:

1. L'assemblée accepte avec effet immédiat la démission de monsieur Xavier Cartiaux comme gérant de la; Société.

2. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECON!NCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant; individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à;

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l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute: modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir,',' à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès, de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de, commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire,

2) Extrait de la décison unanime par écrit de la réunion du collège des gérants conformément à l'article 9 des statuts tenue le 21 novembre 2012

Le collège des gérants prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes

1. Le collège des gérants décide à l'unanimité de nommer avec effet immédiat M. Nicholas Bridgland en tant: que mandataire spécial, avec faculté de substitution, et de lui conférer les pouvoirs suivants :

" commercialiser les produits et services de la Société et conclure des contrats avec les clients ainsi' qu'avec les distributeurs, les agents, les représentants commerciaux et autres intermédiaires commerciaux, et déterminer et négocier les modalités et conditions de vente ou des services ;

" négocier, signer, modifier ou résilier tout type de convention d'achat, de vente, de revente, de service,, de confidentialité, de consultance, d'approvisionnement, de distribution, de location (de bien meuble), de , marketing, de permis, d'1T ou ayant pour objet du droit de la propriété intellectuelle avec les clients, les prestataires et/ou fournisseurs de service de la Société ;

" négocier, signer, modifier ou résilier toute joint-venture, partenariat, participation aux bénéfices ou tout accord ou arrangement similaire ;

Mentionner sur la dernière page du Volet Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne nu des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Volet B - Suite

" négocier, signer, modifier ou résilier tout contrat d'assurance et introduire et traiter toute réclamation relative à ces contrats ; et

" introduire, offrir ou proposer de régler à l'amiable toute action en justice relative à la Société, que ce soit devant les tribunaux ou devant un tribunal arbitral.

2. Le collège des gérants décide à l'unanimité de nommer avec effet immédiat Nicholas Bridgland, Louis Apker, Amy Pharr, Gerald Lyons, Stefania Bondurant, John Harvey et John Ellsworth, en tant que mandataire spécial, chacun agissant individuellement, avec faculté de substitution, et de leur conférer les pouvoirs énumérés ci-après à l'égard de l'ensemble des employés de la Société :

" engager, promouvoir, transférer et licencier tout employé de la Société ;

" établir, maintenir et modifier toute condition de travail, en ce compris mais non limité aux avantages extra-légaux ;

" définir ou modifier la rémunération des employés, qu'elle soit fixe ou variable ;

" donner des instructions au secrétariat social ;

" négocier et mettre en oeuvre toute transaction avec les employés ;

" développer, modifier, supprimer les plans d'options sur actions ou autres plans similaires ainsi que l'octroi d'options ou d'unités y afférant ;

" représenter la Société à l'égard de toute autorité ou organisme gouvernemental compétent en matière de sécurité sociale et de fiscalité.

3. Le collège des gérants décide à l'unanimité de nommer Louis Apker et Nicholas Bridgland, avec effet immédiat, en Tant que mandataire spécial, chacun agissant individuellement, avec faculté de substitution, et de leur conférer les pouvoirs suivants dans le cadre de la gestion journalière de la Société

" signer la correspondance quotidienne ;

" signer les reçus lors de la réception de toute lettre, document, colis, paquet ou boite, qu'ils soient envoyés ou non par courrier recommandé, en provenance de bureaux de poste, de sociétés de messagerie ou des sociétés de transport et signer les déclarations en matière de douane et mettre en oeuvre et accomplir toutes les formalités à cet égard ; et

" représenter la société aux assemblées générales ou aux conseils d'administration des filiales de la Société.

4. Le collège des gérants décide à l'unanimité de nommer Gérald Lyons, avec effet immédiat, en tant que mandataire spécial, avec faculté de substitution, et de lui conférer les pouvoirs suivants

" Traiter, remplir et signer tout formulaire de déclaration d'impôt, en ce compris, mais non limité aux déclarations TVA mensuelles, et régler à l'amiable tout contrôle fiscal qui porte sur ou est relatif à la Société.

5. Le collège des gérants donne procuration à Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi and Marcos Lamin-Busschots, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce collège des gérants et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans

Mandataire

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Mentionner sur fa dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes'

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

26/10/2012
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BRUXELLË

Greffe

N° d'entreprise : 0476.373.928

Dénomination

(en entier) : SCANSOURCE EUROPE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : AVENUE DU BOURGET, 44 - 1130 HAEREN - BELGIQUE

(adresse complète)

Obiet(s1 de l'acte :Révocation de pouvoirs spéciaux - Procuration

Extrait du procès-verbal de la décision unanime par écrit de la réunion du collège des gérants conformément à l'article 9 des statuts tenue le 17 octobre 2012.

Chacun des gérants déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de la réunion du collège des gérants:

1. Le collège des gérants décide, à l'unanimité des voix, de révoquer, avec effet immédiat, tous les pouvoirsI spéciaux qui ont été conférés à monsieur Mark Van Muylem.

2. Le collège des gérants donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI ef Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant' individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce collège des gérants et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de.,, commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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I 2 JUN 2012

Greffe

IM" d'entreprise : 476.373.928

Dénomination

(en entier) : SCANSOURCE EUROPE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : AVENUE DU BOURGET, 44 -1130 HAEREN (BRUXELLES) - BELGIQUE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Révocation de pouvoirs spéciaux - Délégation de pouvoirs spéciaux - Procuration

Extrait du procès-verbal de la décision unanime par écrit de la réunion du collège des gérants conformément à l'article 9 des statuts tenue le 25 mai 2012

Chacun des gérants déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de la réunion du collège des gérants:

1. Le collège des gérants décide, à l'unanimité des voix, de révoquer, avec effet immédiat, les pouvoirs spéciaux qui ont été conférer par décision du 30 janvier 2002 à madame Stephanie Greasly.

Le collège des gérants décide, à l'unanimité des voix, de révoquer, avec effet immédiat, les pouvoirs! spéciaux qui ont été conférer par décisions du 24 mai 2004 et 19 aout 2010 à madame Linda Davis.

Le collège des gérants décide, à l'unanimité des voix, de révoquer tous les pouvoirs spéciaux qui ont été: conférés jusqu'à aujourd'hui à madame Stephanie Greasly et madame Linda Davis.

2. Le collège des gérants décide, à l'unanimité des voix, de nommer madame Mary Gentry, avec effet' immédiat, comme mandataire spéciale et de lui conférer les pouvoirs spéciaux suivants:

Q' Emettre, signer, accepter, négocier et endosser tous mandats, chèques, lettres de change, billets à ordre, et autres documents commerciaux; proroger le délai des lettres de change et billets à ordre échus, établir et accepter toutes compensations et règlements, accepter et consentir toutes subrogations;

D Ouvrir, gérer et/ou clôturer tous comptes bancaires et comptes de chèques postaux de la Société et autres comptes de dépôts; signer et endosser tous chèques, lettres de change, billets à ordre, ordres de, transfert et virements de sommes provenant de ces comptes;

Q' Assurer la bonne garde des fonds et titres de la Société, maintenir et remettre des livres, registres et états comptables précis, donner et recevoir des reçus pour toutes sommes et accomplir les dépôts des fonds de la, Société;

Q' Signer, pour le compte de la Société, les contrats ou autres documents qui pourraient être requis par lés', banqués de la Société pour l'accomplissement de toutes activités bancaires relatives aux comptes de la," Société;

D Signer, pour le compte de la Société, les contrats relatifs à l'emprunt de fonds d'une banque ou tous autres aspects liés au crédit;

Q' Signer, pour le compte de la Société, tous contrats de garantie dans lesquels la Société agit en tant que. caution.

Madame Mary Gentry a le droit de subdéléguer ces pouvcirs à un mandataire de son choix.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

léservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

3. Le collège des gérants donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce collège des gérants et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans Mandataire

i

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/01/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 30.06.2011, APP 29.08.2011, DPT 13.01.2012 12010-0372-035
07/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 18.11.2011, DPT 28.11.2011 11627-0128-036
05/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.s

111 ululai 111111 I MI

*11182092*

BRUXEL :

230. l4 Greffe

N° d'entreprise : 0476.373.928

Dénomination

(en entier) : SCANSOURCE EUROPE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Boulevard de la Woluwe 108, 1200 Bruxelles

Objet de l'acte : Transfert du siège social - renouvellement du mandat du commissaire

Extrait du procès-verbal de la réunion du collège des gérants du 15 novembre 2011

Le collège des gérants décide de transférer le siège social de la Société à 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 44, avec effet à partir du 16 décembre 2011 ;

Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et pour effectuer toute E modification de l'inscription de la société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

" Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale ordinaire conformément à l'article 268 §2 du Code des sociétés, datée 18 novembre 2011

Chacun des associés déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale ordinaire des associés:

" Le mandat de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL, représentée par Mr. Harry Everaerts, en qualité de commissaire de la Société expirera après cette assemblée générale ordinaire. L'assemblée décide de renouveler le mandat de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL, représentée par Mr. Harry Everaerts, en qualité de commissaire de la Société.

Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2014.

L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen -hij tet Belg'rsch Staatsblad-fl5fi2/2a1t Anneizes du -Moniteur belge

23/02/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

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après dépôt de I'agt.e au greffe _ posé / Rent t te





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Réservf

au

Moniteu

belge

t t FFV, 2015

E.!.i greffe du fribUn~1i de commerce frr,,ncop}-,oº%,o

N° d'entreprise : 0476.373.928

Dénomination

(en entier) : SCANSOURCE EUROPE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : AVENUE DU BOURGET,44 -1130 HAEREN (BRUXELLES) - BELGIQUE (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nomination de mandataires spéciaux

Extrait de la décision unanime par écrit de la réunion du collège des gérants conformément à l'article 9 des statuts, 27 janvier 2015

Le collège des gérants prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes

1, Le collège des gérants décide à l'unanimité de nommer, avec effet immédiat, Rudy De Meirsman et Maurice van Rijn, en tant que mandataires spéciaux, chacun agissant individuellement, avec faculté de: substitution, et de leur conférer les pouvoirs suivants :

*commercialiser les produits et services de la Société et conclure des contrats avec les clients ainsi qu'avec les distributeurs, les agents, les représentants commerciaux et autres intermédiaires commerciaux, et déterminer et négocier fes modalités et conditions de vente ou des services ;

*négocier, signer, modifier ou résilier tout type de convention d'achat, de vente, de revente, de service, d'équipements d'utilité publique, de confidentialité, de consultance, d'approvisionnement, de distribution, de location (de bien meuble), de marketing, de licensing, d'IT ou ayant pour objet du droit de la propriété intellectuelle avec les clients, les prestataires et/ou fournisseurs de service de la Société ;

" négocier, signer, modifier ou résilier toute joint-venture, partenariat, participation aux bénéfices ou tout accord ou arrangement similaire.

2. Le collège des gérants décide à l'unanimité de nommer, avec effet immédiat, Rudy De Meirsman, Maurice van Rijn et Philippe Possamai, en tant que mandataires spéciaux, chacun agissant individuellement, avec faculté de substitution, et de leur conférer les pouvoirs énumérés ci-après à l'égard de l'ensemble des employés de la Société

" engager, promouvoir, transférer et licencier tout employé de la Société ;

" établir, maintenir et modifier toute condition de travail, en ce compris mais non limité aux avantages extralégaux ;

" définir ou modifier la rémunération des employés, qu'elle soit fixe ou variable ;

-donner des instructions au secrétariat social ;

" négocier et mettre en Suvre toute transaction avec les employés ;

" représenter la Société à l'égard de toute autorité ou organisme gouvernemental compétent en matière de sécurité sociale et de fiscalité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Mer te`ûr

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

3, Le collège des gérants décide à l'unanimité de nommer, avec effet immédiat, Rudy De Meirsman, Maurice van Rijn et Philippe Possamai, en tant que mandataires spéciaux, chacun agissant individuellement, avec faculté de substitution, et de leur conférer les pouvoirs suivants dans le cadre de la gestion journalière de la Société

" signer la correspondance quotidienne ;

" signer les reçus lors de la réception de toute lettre, document, colis, paquet ou boite, qu'ils soient envoyés ou non par courrier recommandé, en provenance de bureaux de poste, de sociétés de messagerie ou des sociétés de transport et signer les déclarations en matière de douane et mettre en oeuvre et accomplir toutes les formalités à cet égard ; et

-représenter la société aux assemblées générales ou aux conseils d'administration des filiales de la Société.

4. Le collège des gérants décide à l'unanimité de nommer, avec effet immédiat, Philippe Possamai en tant que mandataire spécial, avec faculté de substitution, et de lui conférer les pouvoirs suivants :

" traiter, déposer et signer tout formulaire de déclaration d'impôt, en ce compris, mais non limité aux déclarations TVA mensuelles, et régler à l'amiable tout contrôle fiscal qui porte sur ou est relatif à la Société.

5, Le collège des gérants décide à l'unanimité de nommer, avec effet immédiat, Rudy De Meirsman, Maurice van Rijn et Philippe Possamai, en tant que mandataires spéciaux, chacun agissant individuellement, avec faculté de substitution, et de leur conférer les pouvoirs suivants

" négocier et modifier les conditions, conclure, signer et mettre un terme à tout document ou convention en relation au leasing des voitures de société pour les employés ou le personnel de la Société.

6. Le collège des gérants décide à l'unanimité de nommer, avec effet immédiat, David Hertwig, Cleveland McBeth, Kristi Porter, Jean Mommers et Luciana Simion, en tant mandataires spéciaux, chacun agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, et de leur conférer les pouvoirs énumérés ci-après en relation aux questions touchant au crédit de la Société

-émettre, signer et encaisser tout document relatif à un crédit tels que des lettres de demande finale, des lettres de support, l'allocation des recettes, bons de commande collectifs et tout autre ordre ou arrangement écrit ;

" négocier et exécuter les conventions de crédit avec les revendeurs, accepter et consentir à toute modification ou cessation nécessaire à la poursuite convenable du courant d'affaire avec les revendeurs.

7. Pour autant que de besoin, le collège des gérants ratifie tous les actes, décisions ou représentations entreprises ou réalisées au nom et pour le compte de la Société, avant l'adoption de présentes résolutions, par tout mandataire spécial énuméré ci-avant dans le cadre des pouvoirs accordés par les présentes résolutions du collège des gérants.

8. Le collège des gérants donne procuration à Sylvie Deconinck, Marcos Lamin-Busschots et Julie Lo Bue, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce collège des gérants et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 19.11.2010, DPT 22.11.2010 10610-0203-042
01/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 20.11.2009, DPT 19.01.2010 10018-0309-037
26/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 13.02.2009, DPT 13.02.2009 09051-0208-032
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 30.05.2008, DPT 04.09.2008 08722-0049-032
29/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 15.12.2006, DPT 22.01.2007 07022-1383-025
31/03/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 15.03.2006, DPT 30.03.2006 06093-3292-025
29/03/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 24.02.2005, DPT 22.03.2005 05078-0207-026
05/08/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1 E1,1100 gui

Ne d'entreprise : 0476.373.928

Dénomination

(en entier) : SCANSOURCE EUROPE

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : avenue du Bourget 44 à 1130 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR UN APPORT EN NATURE MODIFICATIONS DES STATUTS  POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Kim LAGAE, à Bruxelles, le 26 juin 2015. L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. d'augmenter le capital social à concurrence de quinze millions trois cent quatre-vingt-deux mille cent trente-sept euros septante-six eurocentimes (EUR 15.382.137,76) pour porter le capital à vingt-trois millions trente-neuf mille six cent trente-sept euros septante-six eurocentimes (EUR 23.039.637,76), par la création de deux mille huit (2.008) parts, libérées entièrement par un apport en nature.

Le commissaire conclut son rapport comme suit

« L'apport en nature en augmentation de capital de ScanSource Europe SPRL consiste en l'apport par ScanSource Europe Limited d'une créance, certaine, liquide et exigible pour un montant de 15.382.137,76 EUR qu'elle possède à charge de la société.

Aux termes de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

1. l'opération a été contrôlée conformément aux nonnes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

2. la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de

clarté;

3. les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 2.008 parts sociales de la société ScanSource Europe SPRL, sans désignation de valeur nominale. Après l'augmentation de capital, le capital social s'élèvera à 23.039.637,76 EUR représenté par 3.008 parts sociales.

Nous croyons enfin utile de rappeler que, conformément aux normes de contrôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération, en d'autres termes, notre rapport ne vise pas une fairness opinion'.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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1 Z JUIL. 2015

greffe du tribunal de commerce 'rancopf'rone de Creaties

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le présent rapport a été rédigé à l'intention des actionnaires de la société dans le cadre de i

l'augmentation de capital prévue par apport en nature tel que décrit ci-dessus et ne peut être utilisé

que dans ce cadre.

Bruxelles, le 26 juin 2015

Grant Thornton reviseurs d'entreprises SCRL

Commissaire

représentée par Gunther Laits »

2, de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant : « Le capital social est fixé à vingt-trois

millions trente-neuf mille six cent trente-sept euros septante-six eurocentimes (EUR 23.039.637,76).

Il est représenté par trois mille huit (3.008) parts nominatives, sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un/trois mille huitième du capital social.

Le capital est entièrement libéré. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Kim Lagae, Notaire

Déposés en même temps : une expédition du procès-verbal avec deux procurations, le rapport du

collège de gestion (art. 313 §1 du Code des sociétés), le rapport du commissaire (art. 313 §1 du

Code des sociétés), une coordination des statuts.

06/05/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2003, APP 16.04.2004, DPT 30.04.2004 04123-0155-025
05/01/2004 : LG209969
02/05/2003 : LG209969
02/01/2003 : LG209969
23/10/2002 : LG209969
05/03/2002 : BL654889
05/03/2002 : BL654889
30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 20.11.2015, DPT 24.11.2015 15672-0159-043

Coordonnées
SCANSOURCE EUROPE

Adresse
AVENUE DU BOURGET 44 1130 HAEREN (BRUXELLES)

Code postal : 1130
Localité : Haren
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale