SCARLET BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SCARLET BELGIUM
Dénomination : SCARLET BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 447.976.484

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 19.06.2014 14197-0328-043
01/07/2014
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangennn

2 0 JUNI 20111

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van kagiandel Brussel

11111111%11111112111,,E1111111

Onclemerningsnp : 0447976484

Benaming

(vout) : SCARLET BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel CARLISTRAAT 2 - 1140 BRUSSEL

Onderwerp akte ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

(uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 05/06/2014)

De naamloze vennootschap naar het recht van Nederland, Scarlet NV (in vereffening), met maatschappelijke zetel te Ketelmeerstraat 182, 8226 JX, Lelystad (Nederland), houdster van 850.343 aandelen, die het volledig uitstaand maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt van de Vennootschap, vertegenwoordigd door Belgacom Opal NV, met maatschappelijke zetel te B-1030 Brussel, Koning Albert il-aan 27, vereffenaar, neemt het volgende besluit met eenparigheid van stemmen:

-Akte te nemen van het ontslag van;

1.De heer Ray Stewart, wonende te B-1000 Brussel, Leopoldstraat 7b3, rijksregisternummer 49032658375 als bestuurder van de vennootschap vanaf heden;

2.De heer Michel Georgis, wonende te B-1410 Waterloo, avenue des Eglantines 18, rijksregisternummer 530412-363.30 als bestuurder van de vennootschap vanaf heden;

3.Mevrouw Dominique Leroy, wonende te B-1150 Brussel, Putdaellaan 6, rijksregisternummer 64114825652; as bestuurder en vooràtter van de vennootschap vanaf heden;

4.De heer Matteo Gatta, wonende te B-1670 Pepingen, Molenstraat 6, rijksregistemummer 69012747970 als bestuurder van de vennootschap vanaf heden;

5.De heer Didier Rouma, Didier Rouma, wonende te B-6750 Musson, rue Jean Laurent 3, rijksregisternummer 640513-09521 vanaf 03/04/2014;

-De volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap Scarlet Belgium, met ingang vanaf heden, voor een termijn die afloopt op de jaarvergadering in 2020. Het mandaat als bestuurders wordt niet bezoldigd.

1.De heer Christophe Dujardin, wonende te B- 1325, Chaumont-Gistoux, rue de la Barre 4, rijksregisternr. 71090430562, als bestuurder van de vennootschap Scarlet Belgium.

2.De heer Phillip Vandervoort, wonende te 1640 B  Sint-Genesius-Rode, Schoon Horizonlaan 14, rijksregisternummer 61090612569, als bestuurder van de vennootschap;

3.Mevrouw Ariane Marchant, wonende te B- 1180 Brussel, rue des Pêcheries 132, resregisternr. 67050705414 als bestuurder van de vennootschap.

(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 06/06/2014)

De raad beslist de heer Phillip Vandervoort te benoemen tot voorziter van de raad van bestuur.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

P. Vandervoort C. Dujardin

Bestuurder Bestuurder

Op de iaatE,te biz, Lnik B vermeiden Recto " Naam en hoedarugheid van de inbtrurnenterende notris hetzij van de perso(c)nen) bevoegd de rechtspelsoon ten aanzien van derden te rlegenveoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij- het Belgisch Staatsblad-01/0712-014 -Annexes -thr 'Moniteur ede

28/03/2014
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I I1I111l1 1 lUhi I

*

*1906849

V111

Y

V

Umm

r, Griffie ,11,1

Ondernemingsnr : 0447976484

Benaming

(voluit) : SCARLET BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : CARLISTRAAT 2 -1140 BRUSSEL

Onderwerp akte : BENOEMING

(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 05/02/2014)

De secretaris verwijst naar de geschreven aandeelhoudersresolutie van 20/01/2014 (Scarlet NV in liquidatie) waarbij Mevr. Meroy, de heer R. Stewart, de heer M. Georgis, de heer D, Rouma en de heer M. Gatta als bestuurders werden benoemd van Scarlet Belgium.

De Raad beslist mevrouw D. Leroy te benoemen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De raad beslist de heer Bruno Deihaise, gedomicilieerd te Daniel Boonlaan 107, 1160 Brussel te benoemen tot Algemeen Directeur/Directeur GénérallCEO van Scarlet Belgium vanaf 20/01/2014.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

M. Gaffa M. Georgis

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/09/2014
ÿþ Mod 2.1

" ln de bijlagen bij henielgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie muezigetcvontvangen op

11111!lijti),1111111111

Voet-

:behoud

aan he

Belgisç

Staat sbl

jO SEP. 2014

griffie. van de Nzxlerlanc,IstaUge chtbank van kooeei.,:i Brussel

Ondernemingsnr : 0447976484

I3enaming

(voluit) SCARLET BELGIUM

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: CARLISTRAAT 2- 1140 BRUSSEL

Onderwerp akte: BENOEMINGEN

(uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 01/09/2014)

De naamloze vennootschap naar het recht van Nederland, Scarlet NV (in vereffening), met maatschappelijke zetel te Ketelmeerstraat 182, 8226 JX, Lelystad (Nederland), houdster van 850.343 aandelen, die het volledig uitstaand maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt van de Vennootschap, vertegenwoordigd door Delgacom Opal NV, met maatschappelijke zetel te B-1030 Brussel, Koning Albert 11-laan 27, vereffenaar, neemt het volgende besluit met eenparigheid van stemmen:

-De volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap Scarlet Belgium, met ingang vanaf heden, voor een termijn die afloopt op de jaarvergadering in 2020. Het mandaat ais bestuurders wordt niet bezoldigd.

1.0e heer Michel Georgis, wonende te B- 1410 Waterloo, avenue des Eglantines 18, rijksregisternr. 53041236330, als bestuurder van de vennootschap Scarlet Belgium,

2.0e heer Vincent Licoppe wonende te B  1970 Wezembeek-Oppem, rue Hard 26, rijksregisternummer 68080510169, als bestuurder van de vennootschap;

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

P. Vandervoort C. Dujardin

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van i_uik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nt en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/02/2014
ÿþ Mad 2.1

Man In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



nue*,

2 7 JAN. 2014

Griffie

1

Ondernemingsnr : 0447976484

Benaming

(voluit) : SCARLET BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : CARLISTRAAT 2 -1140 BRUSSEL

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

(uittreksel uit het schriftelijk besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 2010112014)

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

19 9530

Conform artikel 33 van de statuten van de Vennootschap kunnen de aandeelhouders buiten vergadering besluiten nemen. Buiten vergadering kan een besluit slechts met algemene stemmen van alle aandeelhouders worden genomen en kunnen de stemmen alleen schriftelijk worden uitgebracht,

De naamloze vennootschap naar het recht van Nederland, Scarlet NV (in vereffening), met maatschappelijke zetel te Ketelmeerstraat 182, 8226 JX, Lelystad (Nederland), houdster van 850.343 aandelen, die het volledig uitstaand maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt van de Vennootschap, vertegenwoordigd door Belgacom Opal NV, met maatschappelijke zetel te B-1030 Brussel, Koning Albert 11-laan 27, vereffenaar, neemt het volgende besluit met eenparigheid van stemmen:

-Akte te nemen van het ontslag vanaf heden van:

1.de heer Bruno Deihaise, wonende te B-9160 Auderghem, Avenue Daniel Boon 107, rijksregisternummer

790904-21529, als Bestuurder van de vennootschap Soviet Belgium;

2.de heer Niko Pinkhof, wonende te B-1980 Zemst, Tarweveld 26, rijksregisternr. 67051310376, als,

Bestuurder van de vennootschap Scarlet Belgium;

3.de heer Christophe Dujardin, wonende te wonende te B- 1325, Chaumont-Gistoux, rue de IaeBarre 4,

rijsksregisternr. 710904-30562, als Bestuurder van de vennootschap Scarlet Belgium.

-De volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap Scarlet Belgium, met ingang vanaf heden, voor een termijn die afloopt op de jaarvergadering in 2020. Het mandaat ais bestuurders wordt niet bezoldigd.

1.Ray Stewart, wonende te B-1000 Brussel, Leopoldstraat 7b3, rijksregisternummer 49032658375

2.Michel Georgis, wonende te B-1410 Waterloo, avenue des Eglantines 18, rijskregisternummer 530412363.30;

3.Dominique Leroy, wonende te B-1170 Watermaal-Bosvoorde, Gaailaan 27A, rijksregistemummer 64110825652;

4.Didier Rouma, wonende te B-6750 Mussen, rue Jean Laurent 3, rijksregisternummer 640513-09521; 5.Matteo Gatta, wonende te B-1670 Pepingen, Molenstraat 6, rijksregisternummer 69012747970.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

Michel Georgis Matteo Gatta

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/10/2013
ÿþA7od 2.7

- ~---- Y~ -

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRU ~~

~~ ~1,

03 OKT 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0447976484

Benaming

(voluit) : SCARLET BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : CARLISTRAAT 2 -1440 BRUSSEL

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

(uittreksel uit het schriftelijk besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17/09/2013)

De naamloze vennootschap naar het recht van Nederland, Scarlet NV, met maatschappelijke zetel te Ketelmeerstraat 182, 8226 JX, Lelystad (Nederland), houdster van 850.343 aandelen, die het volledig uitstaand maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt van de Vennootschap, neemt het volgende besluit met eenparigheid van stemmen :

-De heer Bruno Delhaise, wonende te 1160 Auderghem, Avenue Daniel Boon 107, rijksregistemummer 79.09.04-215.29, te benoemen als Bestuurder van de vennootschap Scarlet Belgium, met ingang vanaf 2 september 2013, voor een termijn die afloopt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal dienen te beslissen over de jaarrekeningen van het boekjaar 2015. Met mandaat als bestuurder wordt niet bezoldigd.

(uittreksel uit het schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 17/09/2013)

De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap Scarlet Belgium, hierbij vertegenwoordigd door de heren Christophe Dujardin, Niko Pinkhof en Bruno Delhaise, bestuurders, beslist unaniem :

-Met ontslag te aanvaarden van de heer Niko Pinkhof als Gedelegeerd Bestuurder van Scarlet Belgium vanaf 2 september 2013;

-De heer Bruno DELMAISE, wonende te 1160 Auderghem, Avenue Daniel Boon 107, rijksregistemummer 79.09.04-215.29 te benoemen als Gedelegeerd Bestuurder van de vennootschap Scarlet Belgium, met ingang van 2 september2013.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

B. Delhaise

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

A7od 2.7

- ~---- Y~ -

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRU ~~

~~ ~1,

03 OKT 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0447976484

Benaming

(voluit) : SCARLET BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : CARLISTRAAT 2 -1440 BRUSSEL

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

(uittreksel uit het schriftelijk besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17/09/2013)

De naamloze vennootschap naar het recht van Nederland, Scarlet NV, met maatschappelijke zetel te Ketelmeerstraat 182, 8226 JX, Lelystad (Nederland), houdster van 850.343 aandelen, die het volledig uitstaand maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt van de Vennootschap, neemt het volgende besluit met eenparigheid van stemmen :

-De heer Bruno Delhaise, wonende te 1160 Auderghem, Avenue Daniel Boon 107, rijksregistemummer 79.09.04-215.29, te benoemen als Bestuurder van de vennootschap Scarlet Belgium, met ingang vanaf 2 september 2013, voor een termijn die afloopt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal dienen te beslissen over de jaarrekeningen van het boekjaar 2015. Met mandaat als bestuurder wordt niet bezoldigd.

(uittreksel uit het schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 17/09/2013)

De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap Scarlet Belgium, hierbij vertegenwoordigd door de heren Christophe Dujardin, Niko Pinkhof en Bruno Delhaise, bestuurders, beslist unaniem :

-Met ontslag te aanvaarden van de heer Niko Pinkhof als Gedelegeerd Bestuurder van Scarlet Belgium vanaf 2 september 2013;

-De heer Bruno DELMAISE, wonende te 1160 Auderghem, Avenue Daniel Boon 107, rijksregistemummer 79.09.04-215.29 te benoemen als Gedelegeerd Bestuurder van de vennootschap Scarlet Belgium, met ingang van 2 september2013.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

B. Delhaise

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2013
ÿþ(M\ Mal 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11I111mp~m~na~w~~~m~u~

1308ffi

URUSSg

26 JUN 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447976484

Benaming

(voluit) : SCARLET BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel CARLISTRAAT 2 - 1140 BRUSSEL

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

(uittreksel uit liet schriftelijk besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24/05/2013)

De naamloze vennootschap naar het recht van Nederland, Scarlet NV, met maatschappelijke zetel te Ketelmeerstraat 182, 8226 JX, Lelystad (Nederland), houdster van 850.343 aandelen, die het volledig uitstaand maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt van de Vennootschap, neemt het volgende besluit met eenparigheid van stemmen :

-De heer Pierre EVRARD, wonende te 8670 Koksijde, Prins Boudewijnlaan 18, rijksregisternr. 54060125518, te ontslaan als Bestuurder en Gedelegeerd Bestuurder van de vennootschap Scarlet Belgium,' met ingang van 24 mei 2013.

(uittreksel uit het schriftelijk besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 11/06/2013)

De naamloze vennootschap naar het recht van Nederland, Scarlet NV, met maatschappelijke zetel te Ketelmeerstraat 182, 8226 JX, Lelystad (Nederland), houdster van 850.343 aandelen, die het volledig uitstaand maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt van de Vennootschap,neemt het volgende besluit met eenparigheid van stemmen :

-De heer Niko PINKHOF, wonende te 1980 Zemst, Tarweveld 26, rijksregisternr. 67051310376, te benoemen als Bestuurder van de vennootschap Scarlet Belgium, met ingang vanaf heden, voor een termijn die afloopt onmiddellijk na de jaarvergadering die zat dienen te beslissen over de jaarrekeningen van het boekjaar 2015. Het mandaat als bestuurder wordt niet bezoldigd.

(uittreksel uit het schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 1110612013)

De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap Scarlet Belgium, hierbij vertegenwoordigd door de heren Christophe Dujardin en Niko Pinkhof, bestuurders, beslist unaniem

-De heer Niko PINKHOF, wonende te 1980 Zemst, Tarweveld 26, rijksregisternr. 67051310376, te benoemen als Gedelegeerd Bestuurder van de vennootschap Scarlet Belgium, met ingang vanaf heden:

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

N. Pinkhof

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 12.06.2013 13175-0200-043
06/06/2013
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0447976484

Benaming

(voluit) : SCARLET BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : CARL(STRAAT 2 - 1140 BRUSSEL

Onderwerp akte ; BENOEMING

(Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 06105/2013) 7)Benoeming : de vergadering neemt, kennis van het feit dat het mandaat van Deloitte bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Daniel Kroes verstrijkt op het ogenblik dat de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in 2013. De vergadering beslist met unanimiteit om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, Berkenlaan 8B, B 1831 Diegem, vertegenwoordigd door dhr Luc Vancoppenolle te benoemen voor een periode van drie jaar, die verstrijkt op het ogenblik dat de jaarlijkse Algemene vergadering wordt gehouden in 2016. De bezoldiging van de commissaris' wordt vastgelegd op 59.612 EUR (jaarlijks geindexeerd)

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

P. Evrard

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste hlz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/01/2013
ÿþBenaming (voluit) : SCARLET BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Carlistraat, 2

1140 Brussel

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN - KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twintig december tweeduizend en twaalf, door Meester Eric'' SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd' Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SCARLET BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te te 1140 Brussel, Carlistraat, 2, volgende beslissingen

genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met dertig miljoen euro (¬ 30.000.000,00) om het kapitaal te

verhogen tot drieënvijftig miljoen negenhonderddrieënzestigduizend negenhonderdveertig euro dertien cent (¬ ,

53.963.940,13), door inbreng in geld en zonder uitgifte van kapitaalaandelen.

Er werd onmiddellijk in geld ingeschreven op de kapitaalverhoging en zij werd onmiddellijk volgestort tot

beloop van honderd (100 %) procent.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 001-6869971-22 op naam van de vennootschap bij de BNP Panbas Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 20 december tweeduizend en twaalf.

2° Vermindering van het maatschappele kapitaal met een bedrag van zesendertig miljoen

zevenhonderdachtennegentigduizend zeshonderdvijftig euro (¬ 36.798.650,00) om het te brengen op zeventien

miljoen honderdvijfenzestigduizend tweehonderdnegentig euro dertien cent (¬ 17.165.290,13), zonder,

vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

3° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeventien miljoen honderdvijfenzestigduizend tweehonderdnegentig

euro dertien cent (¬ 17.165.290,13).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd vijftig duizend driehonderd drie en veertig (850.343) aande-

len, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan de vennootschap B-Docs, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

,Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 7 DEC. 2912

BRU 88E1.

Griffie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0447.976.484

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2012
ÿþ Mod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0447976484

Benaming

{valuíti : SCARLET BELGIUM

1

IIIIMIIM1111111

BRU 0 9 JR 2012

ser Griffie

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Carlistraat 2 -1140 Brussel

Onderwerp akte : STATUTAIRE BENOEMINGEN

(uittreksel uit de notulen van de Algemene Jaarvergadering van 0710512012)

7)Benoeming ; In een bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de benoeming van Christophe Dujardin als bestuurder (rijksregister nr 71.09.04-305.62), wonende te 1325 Chaumont-Gistoux, rue de la Barre 4, te bekrachtigen. De heer Dujardin werd benoemd bij beslissing van de Raad van Bestuur van 27103112. De vergadering beslist dat het mandaat van de heer Dujardin onmiddellijk afloopt na de jaarvergadering die zal dienen te beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2014. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

De Heer P. Evrard

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 20.06.2012 12197-0223-042
16/05/2012
ÿþ Mod 2,1

!d' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

~Ilnllll~lll II NIIIIN

" iaosoos~"

III

.BRI~SS_.. .... _....._~.. .__ q Griffie O 4 MM 201

Ondernemingsnr : 0447976484

Benaming

(voluit) : SCARLET BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : CARLISTRAAT 2 -1140 BRUSSEL

Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING

(Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de Raad van Bestuur van 27 maart 2012)

' De Raad van Bestuur van Scarlet Belgium NV, vertegenwoordigd door heer Pierre Evrard, bestuurder,

beslist unaniem :

- het ontslag te aanvaarden van Mevrouw Laurence Kervyn de Meerendré als bestuurder met ingang van 27/03/2012

- de heer Christophe Dujardin (rijsksregistemr. 71.09.04-305.62), wonende te B- 1325, Chaumont-Gistoux, rue de la Barre 4, te benoemen als bestuurder van Scarlet Belgium N.V. vanaf 2710312012, Het mandaat van de heer Dujardin is geldig tot de jaarvergadering van 07/05/2012. Zijn mandaat als bestuurder is onbezoldigd.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

P. Evrard

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/03/2012
ÿþMal 2.1

Ondernemingsnr : 0447976484

Benaming

(voluit) : SCARLET BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zeter : BELGICASTRAAT 5 - FOUNTAIN PLAZA (GEBOUW 504) - 1930 ZAVENTEM

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

(Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de Raad van Bestuur van 13 februari 2012)

De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap Scarlet Belgium NV, hierbij vertegenwoordigd door Mevrouw Laurence Kervyn de Meerendré en Pierre Evrard bestuurders, beslist unaniem het adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming met ingang van 1 april 2012 te verhuizen van Fountain Plaza (Gebouw 504), Belgicastraat 5, 1930 Zaventem naar de Carlistraat 2 te 1140 Brussel.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

L. Kervyn de Meerendré P. Evrard

Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

Luik B

f MS'

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iaoeia,a

~~~*

~c~, 23 FEB 2011

Griffie

Annexes du-Moniteur -béIgé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad :07/0-3720-12 671037012

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 22.08.2011 11418-0117-043
28/02/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



V

beh

aa

Bel 11

*11031698

Staa

SRUSSRA

I 6 FE13rlfet

Ondernenniingsnr : 0447976484

Benaming

(voluit) : SCARLET BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BELGICASTRAAT 5 - FOUNTAIN PLAZA (GEBOUW 504) - 1930 ZAVENTEM

Onderwerp akte : ONTSLAG-BENOEMING

(Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de buitengewone algemene vergadering van 24/01/2011)

-Akte te nemen van het vrijwillig ontslag van de heer Matteo GATTA, wonende te B-1670 Pepingen, Molenstraat 6, rijksregisternr. 69012747970) als Gedelegeerd Bestuurder en Bestuurder van de vennootschap,: met ingang van 1 februari 2011.

-Volledige kwijting (decharge) te verlenen aan de heer Matteo GATTA voor de uitoefening van zijn mandaten.

-De heer Pierre EVRARD, wonende te B-5004 Bouge, Rue Sainte Rita 40, rijksregistemr. 54060125518, te benoemen als Bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 februari 2011, voor een termijn die afloopt; onmiddellijk na de jaarvergadering die zal dienen te beslissen over de jaarrekeningen van het boekjaar 2013.' Het mandaat als bestuurder wordt niet bezoldigd.

(Uittreksel schiftelijk besluit van de Raad van Bestuur van 1 februari 2011)

De heer Pierre EVRARD, wonende te B-5004 Bouge, Rue Sainte Rita 40, rijksregistemr. 54060125518, te benoemen vanaf heden als Gedelegeerd Bestuurder van de Scarlet Belgium.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

L. Kervyn de Meerendré P. Evrard

Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik .l3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heemij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/01/2011
ÿþ Motl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Fsceo, :

,rrerIeq _-p1- 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

A

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11015955*

Ondernemingsnr : 0447976484

Benaming

(voluit) SCARLET BELGIUM

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1930 Zaventem, Belgicastraat, 5 - Fountain Plaza (Gebouw 504)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN NATURA - KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenentwintig december tweeduizend en tien, door Meester Eric! Spruyt, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm van. een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap! "SCARLET BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Belgicastraat, 5 - Fountain Plaza; (Gebouw 504), volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Verhoging van het kapitaal door inbreng in natura (door inbreng door de besloten vennootschap naar het: recht van Nederland "Scarlet België Holding BV" van leningen, welke uitvoering beschreven staat in het verstag van de bedrijfsrevisor) met drieënveertig miljoen honderdvijftigduizend achthonderdvijfennegentig euro (¬ 43.150.895,00) om het op drieënveertig miljoen achthonderdvierennegentigduizend vijfhonderdvijfenzeventig euro zevenenvijftig cent (¬ 43.894.575,57) te brengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Vergoeding voor de inbreng

De vergadering besliste dat als vergoeding voor deze inbreng er geen nieuwe aandelen werden uitgegeven; en dit met expliciet akkoord van de inbrengende partij.

REVISORAAL VERSLAG

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 17 december tweeduizend en tien opgesteld! door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Daniel Kroes, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt :

"Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Scarlet Belgium NV, bestaat uit een inbreng van twee achtergestelde leningen ten aanzien van Scarlet België Holding BV voor het nominale bedrag. van respectievelijk 14.650.895,00 EUR en 19.000.000,00 EUR en een rentedragende lening ten aanzien van Scarlet België Holding BV voor het nominale bedrag van 9.500.000,00 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor" de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit° te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en~ duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en niet arbitrair is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering feiden mathematisch tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de; fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Vermits de! inbrengende partij en de hoofdaandeelhouder eenzelfde partij zijn, werd conventioneel overeengekomen om geen nieuwe aandelen uit te geven ter vergoeding van de inbreng in natura.

Als vergoeding voor de hiervoor beschreven inbreng ten bedrage van 43.150.895,00 EUR behoudt Scarlet België Holding BV het hoofdaandeelhouderschap. Er wordt voorgesteld geen nieuwe aandelen uit te geven en de fractiewaarde per aandeel te verhogen De vergoeding van de inbreng is conventioneel aangezien de inbrenger tot dezelfde groep behoort als de begunstigde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Diegem, 17 december 2010

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Daniël Kroes.'

2/ Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentien miljoen

negenhonderddertigduizend zeshonderdvijfendertig euro vierenveertig cent (¬ 19.930.635,44) om het te

brengen op drieëntwintig miljoen negenhonderddrieënzestigduizend negenhonderdveertig euro dertien cent (¬

23.963.940,13) en zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

3/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging en

kapitaalvermindering die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieëntwintig miljoen negenhonderddrieënzestigduizend

negenhonderdveertig euro dertien cent (¬ 23.963.940,13).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd vijftig duizend driehonderd drie en veertig (850.343)

aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegeriwoordigen.".

4/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de vennootschap B-Docs, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

teneinde de vervulling van de formaliteiten bil het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie

van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de

aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOLMACHTEN

Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders:

1. De besloten vennootschap naar het recht van Nederland 'Scarlet België Holding BV', met maatschappelijke zetel te Ketelmeerstraat 182, 8226 JX, Lelystad (Nederland),

2. De besloten vennootschap naar het recht van Nederland 'Starlet Telecom BV, met maatschappelijke

zetel te Ketelmeerstraat 182, 8226 JX, Lelystad (Nederland),

beiden vertegenwoordigd door Mevrouw Anne Rose Alberte VAN GORE , wonende te 6890 Libin, Rue du

Couvent, Transinne, 2,

ingevolge twee onderhandse volmachten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, een

verslag van de raad van bestuurd en een verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 602

van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric Spruyt

Geassocieerd Notaris

'Voorbehouden a~: ithet Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.03.2010, NGL 14.04.2010 10091-0562-039
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 29.07.2009 09522-0233-040
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.09.2008, NGL 18.09.2008 08736-0235-041
14/01/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 08.01.2008 08008-0023-036
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 29.06.2007 07313-0370-033
03/06/2015
ÿþ mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

*15077]99*

neel'golcgdlontvangerl up

2 2 MEI 2015

ter griffie van d~pMgierlandstalige

rechtbanK vat t irei P,rl issel

Ondernemingsnr:0447976484

Benaming (voluit) : SCARLET BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zete% : Carlistraat 2

1140 Brussel

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN - KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op éénentwintig mei tweeduizend vijftien, door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SCARLET BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1140 Brussel, Carlistraat, 2 hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

11 Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met tien miljoen euro (¬ 10.000.000,00) om het kapitaal te verhogen tot zevenentwintig miljoen honderdvijfenzestigduizend tweehonderdnegentig euro dertien cent (¬ 27.165.290,13).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld zonder uitgifte van kapitaalaandelen.

Er werd onmiddellijk in geld ingeschreven op de kapitaalverhoging en werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd (100 %) procent,

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE 58 3631 4824 9079 op naam van de vennootschap bij de ING bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 20 mei tweeduizend vijftien.

2/ Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van drieëntwintig miljoen tweehonderdvijftienduizend honderdvierenveertig euro (¬ 23.215,144,00) om het te brengen op drie miljoen negenhonderdvijftigduizend honderdzesenveertig euro dertien cent (¬ 3.950.146,13) zondervemietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal,

3/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, vervanging van artikel

5 van de statuten door de volgende tekst :

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen negenhonderdvijftigduizend honderdzesenveertig euro

dertien cent (¬ 3.950.146,13),

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd vijftig duizend driehonderd drie en veertig (850.343) aande-

len, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen,"

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vddrregistratie in toepassing van arfikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Notaris

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oln(enl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Nearn en handtekening

lagen bij hef B îgisch Staatsbic

13/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.10.2006, NGL 11.10.2006 06836-3300-028
15/12/2005 : BL560277
07/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.06.2005, NGL 30.09.2005 05794-0087-029
21/09/2005 : BL560277
19/04/2005 : BL560277
21/12/2004 : BL560277
24/09/2004 : BL560277
26/09/2003 : BL560277
19/05/2003 : BL560277
26/03/2003 : BL560277
12/03/2003 : BL560277
27/01/2003 : BL560277
11/10/2002 : BL560277
13/08/2002 : BL560277
13/09/2000 : BL560277
26/11/1999 : BL560277
31/03/1998 : BL560277
21/02/1998 : BL560277
26/08/1992 : BL560277
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.05.2016, NGL 24.06.2016 16215-0566-041

Coordonnées
SCARLET BELGIUM

Adresse
CARLISTRAAT 2 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale