SCARLET BUSINESS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SCARLET BUSINESS
Dénomination : SCARLET BUSINESS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 463.079.780

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 19.06.2014 14197-0324-041
14/10/2013
ÿþ _à Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13155233*

Ondernemingsnr : 0463079780

Benaming

(voluit) : SCARLET BUSINESS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : CARLISTRAAT 2 -1140 BRUSSEL

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

(uittreksel uit het schriftelijk besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 1710912013)

De naamloze vennootschap naar het recht van Nederland, Scarlet NV, met maatschappelijke zetel te Ketelmeerstraat 182, 8226 JX, Lelystad (Nederland), houdster van 1.000 aandelen, die het volledig uitstaand maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt van de Vennootschap, neemt het volgende besluit met eenparigheid van stemmen :

-De heer Bruno DELHAISE, wonende te 1160 Auderghem, Avenue Daniel Boon 107, rijksregistemr. 79.09.04-215.29, te benoemen als Bestuurder van de vennootschap Scarlet Business, met ingang vanaf 2 september 2013, voor een termijn die afloopt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal dienen te beslissen over de jaarrekeningen van het boekjaar 2015. Het mandaat als bestuurder wordt niet bezoldigd.

(uittreksel uit het schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 17/09/2013)

De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap Scarlet Business, hierbij vertegenwoordigd door de heren Christophe Dujardin, Niko Pinkhof en Bruno Delhaise, bestuurders, beslist unaniem :

-Het ontslag te aanvaarden van de heer Niko Pinkhof als Gedelegeerd Bestuurder van Scarlet Business vanaf 2 september 2013;

-De heer Bruno DELHA1SE, wonende te 1160 Auderghem, Avenue Daniel Boon 107, rijksregistemummer: 79.09.04-215.29 te benoemen als Gedelegeerd Bestuurder van de vennootschap Scarlet Business, met ingang van 2 september 2013.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

B. Delhaise

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik Evermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0 3 OKT 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

 _à Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13155233*

Ondernemingsnr : 0463079780

Benaming

(voluit) : SCARLET BUSINESS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : CARLISTRAAT 2 -1140 BRUSSEL

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

(uittreksel uit het schriftelijk besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 1710912013)

De naamloze vennootschap naar het recht van Nederland, Scarlet NV, met maatschappelijke zetel te Ketelmeerstraat 182, 8226 JX, Lelystad (Nederland), houdster van 1.000 aandelen, die het volledig uitstaand maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt van de Vennootschap, neemt het volgende besluit met eenparigheid van stemmen :

-De heer Bruno DELHAISE, wonende te 1160 Auderghem, Avenue Daniel Boon 107, rijksregistemr. 79.09.04-215.29, te benoemen als Bestuurder van de vennootschap Scarlet Business, met ingang vanaf 2 september 2013, voor een termijn die afloopt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal dienen te beslissen over de jaarrekeningen van het boekjaar 2015. Het mandaat als bestuurder wordt niet bezoldigd.

(uittreksel uit het schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 17/09/2013)

De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap Scarlet Business, hierbij vertegenwoordigd door de heren Christophe Dujardin, Niko Pinkhof en Bruno Delhaise, bestuurders, beslist unaniem :

-Het ontslag te aanvaarden van de heer Niko Pinkhof als Gedelegeerd Bestuurder van Scarlet Business vanaf 2 september 2013;

-De heer Bruno DELHA1SE, wonende te 1160 Auderghem, Avenue Daniel Boon 107, rijksregistemummer: 79.09.04-215.29 te benoemen als Gedelegeerd Bestuurder van de vennootschap Scarlet Business, met ingang van 2 september 2013.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

B. Delhaise

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik Evermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0 3 OKT 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2013
ÿþ Motl 21

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ir ~IVMIIIVIIIIIIIRII i u

*13101974*

eRVssa

25» 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr . 0463079780

Benaming

(voluit) : SCARLET BUSINESS

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : CARLISTRAAT 2 -1140 BRUSSEL

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

(uittreksel uit het schriftelijk besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24/05/2013)

De naamloze vennootschap naar het recht van Nederland, Scarlet NV, met maatschappelijke zetel te Ketelmeerstraat 182, 8226 JX, Lelystad (Nederland), houdster van 1.000 aandelen, die het volledig uitstaand maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt van de Vennootschap, neemt het volgende besluit met eenparigheid van stemmen :

-De heer Pierre EVRARD, wonende te 8670 Koksijde, Prins Boudewijnlaan 18, rijksregisternr. 54060125518, te ontslaan als Bestuurder en Gedelegeerd Bestuurder van de vennootschap Scarlet Business, met ingang van 24 mei 2013.

(uittreksel uit het schriftelijk besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 11/06/2013)

De naamloze vennootschap naar het recht van Nederland, Scarlet NV, met maatschappelijke zetel te Ketelmeerstraat 182, 8226 JX, Lelystad (Nederland), houdster van 1.000 aandelen, die het volledig uitstaand maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt van de Vennootschap,neemt het volgende besluit met eenparigheid van stemmen :

-De heer Niko PINKHOF, wonende te 1980 Zemst, Tarweveld 26, rijksregisternr. 67051310376, te benoemen als Bestuurder van de vennootschap Scarlet Business, met ingang vanaf heden, voor een termijn die afloopt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal dienen te beslissen over de jaarrekeningen van het boekjaar 2015. Het mandaat als bestuurder wordt niet bezoldigd.

(uittreksel uit het schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 11/06/2013)

De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap Scarlet Business, hierbij vertegenwoordigd door de, heren Christophe Dujardin en Niko Pinkhof, bestuurders, beslist unaniem :

-De heer Niko PINKHOF, wonende te 1980 Zemst, Tarweveld 26, rijksregisternr. 67051310376, te benoemen als Gedelegeerd Bestuurder van de vennootschap Scarlet Business, met ingang vanaf heden.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

N. Pinkhof

Gedelegeerd Bestuurder

-

Op de Ratste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterentie notaris hetzii van de perso(o1n(en1

bevoegd de rechtspersoon ten aanzren van derden te vertegenwoordhgen Verso : Naam en handtekening.

04/07/2013
ÿþ

m i



<131 975*



Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iw

Ondernemingsar : 0463079780

EenEming

(voluit) : SCARLET BUSINESS

Rechtsvoren : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel ; CARLISTRAAT 2 -1140 BRUSSEL

Onderwerp akte : BENOEMING

(uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algmene vergadering van 10/06/2013)

Benoeming ; de vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van Deloitte bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Daniel Kroes verstrijkt op het ogenblik dat de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in 2013. De vergadering beslist met unanimiteit om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV owe CVBA, Berkenlaan 8B, B 1831 Diegem, vertegenwoordigd door dhr Luc Van Coppenolle te benoemen voor een periode van drie jaar, die verstrikt op het ogenblik dat de jaarlijkse Algemene vergadering wordt gehouden in 2016. De bezoldiging van de commissaris wordt vastgelegd op 59.612 EUR (jaarlijks geïndexeerd)

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

N. Pinl<hof

Gedelegeerd Bestuurder

BijlagenTi j liëtBèTgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

25JUIN 2013

BRUS.

Griffie

Ot} n Lui, E '" rrkàlE'idrll Recto : I F;;c,ri1 ='o ;Runtrt

ht4c~~;û_c ttn ='`[~~.'rn t~_tS~;~it,i',,,~r~ülEh

VEI 20 , k i.rlah[+

18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 12.06.2013 13175-0213-041
19/07/2012
ÿþ Mud 2.1

" in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

%Rare.

10 JUL 2012

Griffie

Voorbehoud(

aan he Belgisc Staatsbi

IM I In

*12127392*

Ondernero ingsnr 0463.(4g.

Benaming

(voluit) : SCARLET BUSINESS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Carlistraat 2 -1140 Brussell

Onderwerp akte : STATUTAIRE BENOEMINGEN

(uittreksel uit de notulen van de Algemene Jaarvergadering van 11/06/2012)

Benoeming : In een bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de benoeming van Christophe Dujardin als bestuurder (rijksregister nr 71.09.04-305.62), wonende te 1325 Chaumont-Gistoux, rue de la Barre 4, te bekrachtigen. De Heer Dujardin werd benoemd bij beslissing van de Raad van Bestuur van 27/03/12. De vergadering beslist dat het mandaat van de heer Dujardin onmiddellijk afloopt na de jaarvergadering dle zal dienen te beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2014. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

De Heer P. Evrard

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 21.06.2012 12198-0383-040
16/05/2012
ÿþRechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : CARLISTRAAT 2 -1140 BRUSSEL

Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge (Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de Raad van Bestuur van 27 maart 2012)

De Raad van Bestuur van Scarlet Business NV, vertegenwoordigd door heer Pierre Evrard, bestuurder, beslist unaniem: "



- het ontslag te aanvaarden van Mevrouw Laurence Kervyn de Meerendré als bestuurder met ingang van 27/03/2012

- de heer Christophe Dujardin (rijsksregistemr. 71,09.04-305.62), wonende te B- 1325, Chaumont-Gistoux, rue de la Barre 4, te benoemen als bestuurder van Scarlet Business N.V. vanaf 27/03/2012. Het mandaat van de heer Dujardin is geldig tot de jaarvergadering van 11/06/2012. zijn mandaat als bestuurder is onbezoldigd.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

P. Evrard

Gedelegeerd Bestuurder

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mad 2,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i1,

111111,,!111111j111j111,111911,011

Ondernemingsnr : 0463079780

Benaming

(voluit) : SCARLET BUSINESS

BRUSg

0 4"êji El "

Griffie

07/03/2012
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tee

V

F~ u e:-!;

i

iu

RI

iii

Y

llu

*12051179*

be a

Bi

Ste

Ondernemingsnr: 0463079780

Benaming

(voluit) : SCARLET BUSINESS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BELGICASTRAAT 5 - FOUNTAIN PLAZA (GEBOUW 504) - 1930 ZAVENTEM

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

(Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de Raad van Bestuur van 13 februari 2012)

De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap Scarlet Business NV, hierbij vertegenwoordigd door Mevrouw Laurence Kervyn de Meerendré en Pierre Evrard bestuurders, beslist unaniem het adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming met ingang van 1 april 2012 te verhuizen van Fountain Plaza (Gebouw 504), Belgicastraat 5, 1930 Zaventem naar de Carlistraat 2 te 1140 Brussel.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

L. Kervyn de Meerendré P. Evrard

Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bij Iigin bil Itet$elgise-h- Staatslslud- 07/6312612~n~nae-its tttr Nioniteurûetge

24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.06.2011, NGL 22.08.2011 11418-0180-039
01/03/2011
ÿþd

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIl1+110~Y~WIYI1IN32306 *IVI~VI BaUSSe`

17 -02- 2011





Griffie





Ondernerningsnr : 0463079780

Benaming

(voluit) : SCARLET BUSINESS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BELGICASTRAAT 5 - FOUNTAIN PLAZA (GEBOUW 504) -1930 ZAVENTEM

Onderwerp akte : ONTSLAG-BENOEMING

(Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de buitengewone algemene vergadering van 24 januari 2011)

-Akte te nemen van het vrijwillig ontslag van de heer Matteo GATTA, wonende te B-1670 Pepingen, Molenstraat 6, rijksregisternr. 69012747970) als Gedelegeerd Bestuurder en Bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 februari 2011.

-Volledige kwijting (decharge) te verlenen aan de heer Matteo GATTA voor de uitoefening van zijn mandaten.

-De heer Pierre EVRARD, wonende te B-5004 Bouge, Rue Sainte Rita 40, rijksregistemr. 54060125518, te benoemen als Bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 februari 2011, voor een termijn die afloopt; onmiddellijk na de jaarvergadering die zal dienen te beslissen over de jaarrekeningen van het boekjaar 2013.; Het mandaat als bestuurder wordt niet bezoldigd.

(Uittreksel schiftelijk besluit van de Raad van Bestuur van 1 februari 2011)

De heer Pierre EVRARD, wonende te B-5004 Bouge, Rue Sainte Rita 40, rijksregisternr. 54060125518, te benoemen vanaf heden als Gedelegeerd Bestuurder van de Scarlet Business.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

L. Kervyn de Meerendré . P. Evrard

Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B verEneiden : hecto : Naam en noedanigheíd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

25/01/2011
ÿþ Mctl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'rt 3 JAN'. 2011

eRUSVEL.

Griffie

naamloze vennootschap

1930 Zaventem, Belgicastraat, 5 - Fountain Plaza (Gebouw 504)

KAPITAALVERHOGING IN NATURA MET UITGIFTE VAN AANDELEN BENEDEN PARI - HERGROEPERING VAN AANDELEN - KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenentwintig december tweeduizend en tien, door Meester Eric Spruyt, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap; "SCARLET BUSINESS", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Belgicastraat, 5 - Fountain Plaza; (Gebouw 504), volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Verhoging van het kapitaal door inbreng in natura (bestaande uit een inbreng door Scarlet Holding België BV en een inbreng door Scarlet NV van leningen, welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor) met een bedrag van achttien miljoen achthonderdachtennegentigduizend

vierhonderdvijfenzeventig euro (¬ 18.898.475,00) om het op achttien miljoen

negenhonderdeenennegentigduizend vierhonderdvijfendertig euro zeven cent (¬ 18.991.435,07) te brengen door de uitgifte van één miljard achthonderdnegenentachtig miljoen achthonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd (1.889.847.500) nieuwe aandelen.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan:

a) de besloten vennootschap naar het recht van Nederland 'Scarlet België Holding BV', een miljard tweehonderdachtentachtig miljoen zevenhonderdeenenveertigduizend achthonderd (1.288.741.800) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend, en

b) de naamloze vennootschap naar het recht van Nederland 'Scarlet NV, zeshonderdeneen miljoen honderdenvijfduizend zevenhonderd (601.105.700) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend,

hetzij in totaal één miljard achthonderdnegenentachtig miljoen achthonderdzevenenveertigduizend; vijfhonderd (1.889.847.500) nieuwe volledig volgestorte aandelen.

REVISORAAL VERSLAG

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 17 december tweeduizend en tien opgesteld; door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Daniel Kroes, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt :

'Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Scarlet Business NV, bestaat uit een. inbreng van Scarlet holding België BV voor een nominaal bedrag van 12.887.417,00 EUR en een inbreng van Scarlet NV voor een nominaal bedrag van 6.011.057,00 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit; te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- gelet op de aandeelhoudersstructuur, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden; van waardering redelijk en niet arbitrair is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit een evenredige wijziging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen met creatie van nieuwe aandelen.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.889.847.500 aandelen van de vennootschap Scarlet Business NV, zonder vermelding van nominale waarde. De inbrenggenietende partijen, Scarlet holding België:

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge

meggpil

Ondernemingsnr : Benaming 0463079780

(voluit) : SCARLET BUSINESS

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge

BV en Scarlet NV, krijgen afhankelijk van de door hen ingebrachte delen respectievelijk 1.288.741.800 en 601.105.700 nieuwe aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

Als vergoeding voor de inbreng ten bedrage van 18.898.474,00 EUR zullen aan respectievelijk Scarlet " Holding België BV en Scarlet NV 1.288.741.800 en 601.105.700 nieuwe aandelen op naam zonder een " nominale waarde worden toegekend. De vergoeding van de inbreng is conventioneel aangezien de inbrengers tot dezelfde groep behoren ais de begunstigde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de ' Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en ' billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Diegem, 17 december 2010

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Daniël Kroes."

2/ Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag zeventien miljoen negenhonderdeenennegentigduizend vierhonderdvijfendertig euro zeven cent (¬ 17.991.435,07) om het te brengen op een miljoen euro (¬ 1.000.000,00) en zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

3/ Hergroepering van het aantal aandelen, zodanig dat het kapitaal voortaan zal vertegenwoordigd zijn door duizend (1.000) aandelen.

4/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met alle beslissingen die voorafgaan, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen euro (¬ 1.000.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".

5/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de vennootschap B-Docs, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de " inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOLMACHTEN

Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders:

1. De besloten vennootschap naar het recht van Nederland 'Scarlet België Holding BV, met maatschappelijke zetel te Ketelmeerstraat 182, 8226 JX, Lelystad (Nederland),

2. De besloten vennootschap naar het recht van Nederland 'Scarlet Telecom BV', met maatschappelijke

zetel te Ketelmeerstraat 182, 8226 JX, Lelystad (Nederland),

beiden vertegenwoordigd door Mevrouw Anne Rose Alberte VAN GORP, wonende te 6890 Libin, Rue du

Couvent, Transinne, 2,

ingevolge twee onderhandse volmachten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,

verslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 582 en 602

van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric Spruyt

Geassocieerd Notaris

r Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.03.2010, NGL 14.04.2010 10091-0556-040
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.07.2009 09522-0246-042
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.09.2008, NGL 18.09.2008 08736-0238-041
28/03/2008 : BL623483
04/02/2008 : BL623483
14/01/2008 : BL623483
04/07/2007 : BL623483
09/05/2007 : BL623483
23/11/2006 : BL623483
17/10/2006 : BL623483
13/10/2006 : BL623483
03/04/2006 : BL623483
07/10/2005 : BL623483
28/09/2005 : BL623483
09/07/2015
ÿþMod 2.9

(rn

s t41VNINII9794~I~I~I~

50

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

m .. j~~srtsilovcdtt+~~:.1 up

.

3 fi 2015

^-i ~ .I, ~ 's';..r1 .: `i~~.+i;t'Î:.aÎa~~'~tá~Ilgiti

:~á..l~Griffie

E`fí~~l iirt legc4

Ondernemingsnr: 0463079780

Benaming

SCARLET BUSINESS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

zetel: CARLISTRAAT 2 -11 40 BRUSSEL

Onderwerp aide : ONTSLAG - BENOEMING

(uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 08/06/2015)

5) De Voorzitter verzoekt de vergadering akte te nemen van het ontslag van de Heer Niko Pinkhof als bestuurder van Scarlet Business op datum van 28/03/14 en bijzondere kwijting te verlenen aan de heer Niko Pinkhof voor de uitoefening van zijn mandaat tem 28/03/14. De vergadering neemt akte van het ontslag en bijzondere kwijting wordt verleend aan de heer N. Pinkhof voor de uitoefening van zijn mandaat t.e.m. 28/03114.

6)Benoeming : De Voorzitter verzoekt de vergadering om de Heer Christophe Dujardin te herbenoemen als bestuurder van Scarlet Business. ln een bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de heer Christophe Dujardin, rue de la Barre 4, 1325 Chaumont-Gistoux, te herbenoemen voor een periode van 3 jaar die verstrijkt op het ogenblik dat de jaarlijkse vergadering wordt gehouden in 2018. Het mandaat is onbezoldigd.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

B. Delhaise

Gedelegeerd Bestuurder

Oc de IcaiKtt b12 yen Luik, B 1elnleden Recto N'c.4n1 etl 11c" er.:vnight<fio v,=,r, de IrstrUr"eil;ere-"de flntero4 fiEd2ij ,.'.n de p EIeo;L. II(ér1 reËoeod de rEí ht:ptti901ï ten ôanZlerl 1'ár, +;c" rden te iert<i en'," rporRierr

Verso Neem en handleiFninq

Bijlagen bij het-Belgisch Staatsblad _ 01f6`N2615 -Anneres-du Mnnitëûr belgë

18/08/2005 : BL623483
20/04/2005 : BL623483
21/12/2004 : BL623483
24/09/2004 : BL623483
23/04/2004 : BL623483
25/09/2003 : BL623483
12/05/2003 : BL623483
05/03/2003 : BL623483
27/01/2003 : BL623483
21/01/2003 : BL623483
11/10/2002 : BL623483
13/08/2002 : BL623483
03/08/2002 : BL623483
03/08/2002 : BL623483
03/08/2002 : BL623483
18/04/1998 : BL623483
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 24.06.2016 16217-0093-039

Coordonnées
SCARLET BUSINESS

Adresse
CARLISTRAAT 2 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale