SCHALBROEK

NV


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SCHALBROEK
Dénomination : SCHALBROEK
Forme juridique : NV
N° entreprise : 400.971.472

Publication

19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 18.08.2014 14423-0064-011
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 20.06.2013 13211-0546-011
21/11/2012
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mcd 2 0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

II. iaieJsss* h11

1 1

,

o e;i nv 213TÀ

Griffie

Ondernerrlingsnr : 0400.971.472

Benaming

(voluit) : SCHALBROEK

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Tervurenlaan 252-254 bus 1, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Onderwerp akte verbetering publicatie statutenwijziging

In de tekst van de publicatie van de statutenwijziging, gepubliceerd op elf januari tweeduizend en twaalf,; onder nummer 12008265, dient ingevolge een materiële vergissing de paragraaf met het boekjaar vervangen te, worden als volgt:

Het boekjaar loopt niet van één januari tot dertig december, maar wel van één januari tot eenendertig december van elk jaar.

Voor eensluidend uittreksel

Notaris Joris Stalpaert

Op de laatste blz. van Luikg vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 06.07.2012 12269-0393-010
04/04/2012
ÿþ Mod Word 11.1

12 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

behç

aar Eelt. Staat

i~u~u~~w~uiu~nmun~uu

*iaoc~sa~+

ertr

2 3 MAR. 2.012

Griffie

Ondernerningsnr : 0400.971.472 Benaming

(voluit) : SCHALBROEK NV

(verkort)

' Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : TERVURENLAAN 252-254, BUS 1 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE (volledig adres)

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

"

In bijzondere algemene vergadering op 13/02/2012, werd unaniem het volgende beslist :

De maatschappelijke Zetel wordt verplaatst naar het volgende adres ;Rue de la Presse 41000 Brussels

Louis Philippe Vandenbergh

" ic ..e ; Ltyk vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso o:-" e' bevoegd de rechtspersoon ten aanzien Van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

11/01/2012
ÿþVoorbehouder aan het Belgisch Staatsbias

MOd 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111[Jill11,11,11R111!! IN





Ondernemingsnr : 0400.971.472 Benaming

(voluit) : SCHALBROEK



Rechtsvoren : naamloze vennootschap

Zetel : Tervurenlaan 252-254 bus 1, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Onderwerp akte : buitengewone algemene vergadering - wijziging statuten - omzetting aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 16/12/2011 (nog te registreren) blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SCHALBROEK" met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT WIJZIGING AARD AANDELEN

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen. Tevens stelt de vergadering vast dat het kapitaal thans in euro dient te worden uitgedrukt hetzij ZEVENHONDERD NEGENENZESTIG DUIZEND ZEVENHONDERD EN NEGEN EURO NEGENENDERTIG CENT (769.709,39).

TWEEDE BESLUIT  ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER

Vervolgens beslist deze Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen, te ontslagen:

De heer FONTAINE Dominique Yves Christian, geboren te Saint-Mard op negentien november negentienhonderd vijfenzestig, gehuwd, wonende te 9700 Arlon, Square de la Lys 53 bus 7, (rijksregisternummer 65.11.19-143.50).

Er wordt hem décharge verleend van zijn mandaat, op de eerstvolgende jaarvergadering op basis van verdere cijfers.

DERDE BESLUIT  BENOEMING VAN EEN NIEUWE BESTUURDER-HERBENOEMING

Vervolgens beslist deze Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen te benoemen tot bestuurder voor een termijn van zes jaar die eindigt op zestien december 2017: Mevrouw VANDENBERGH Brigitte, Solange Marie Ghislaine, geboren te Leuven op tien januari negentienhonderd zevenenvijftig, echtgescheiden, wonende te 3945 Ham, Kanaalstraat 36 bus b000, rijksregisternummer 57.01.10-234.88. Haar mandaat is onbezoldigd.

Tevens wordt de heer VANDENBERGH Louis Philippe voornoemd herbenoemd als bestuurder voor een, periode van zes jaar, zodat zijn mandaat gelijktijdig afloopt met het mandaat van de andere bestuurder. Zijn mandaat is onbezoldigd , tenzij hierover anders wordt beslist.

VIERDE BESLUIT  AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluit, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

-Artikel vijf wordt vervangen als volgt:

"Het kapitaal is vastgesteld op zevenhonderd negenenzestigduizend zevenhonderd en negen euro: negenendertig cent duizend Euro (¬ ,769.709,39), vertegenwoordigd door vijftienduizend' vierhonderdvijfenveertig (15.445) aandelen zonder nominale waarde."

-Artikel negen wordt vervangen als volgt:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de: vennootschap die rechten uit.















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

j Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)."

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de huidige vennootschapswetgeving wordt de besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

1. NAAM-RECHTSVORM : SCHALBROEK  naamloze vennootschap.

2. ZETEL: 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 252-254 bus 1

3. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

Het aankopen, fokken, vetmesten en verkopen van allerhande soorten neerhofdieren, alsook het slachten van kuikens, om deze te verkopen als soep- en braadkippen, de handel in eieren en het voortbrengen en houden van leghennen, de handel in veevoeders, alsmede alle verhandelingen van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Alle onroerende goederen, bebouwde en onbebouwde kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, in leasing geven en nemen, verkavelen, valoriseren, uitbaten en beheren.

Het makelen, de commissiehandel en agentuur met betrekking tot onroerende goederen.

De vennootschap heeft tevens tot doel in België of in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden voor eigen rekening of voor rekening van derden, het verlenen van advies-, management- en andere diensten aan derden.

Zij mag alle nijverheids- handels- en financiële , roerende of onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel aanbelangen of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen.

Zij mag ook bij middel van inbreng, samensmelting, inschrijving, of om op het even welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of van aard zijn haar bedrijf of handel te bevorderen en te vergemakkelijken.

Zij mag haar activiteit zowel in het binnenland als het buitenland uitoefenen en de verwezenlijking van haar doel door binnenlandse en buitenlandse financiële verrichtingen nastreven.

Zij kan al deze verrichtingen stellen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij als commissionair.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

4. DUUR EN BEGINDATUM: voor een onbepaalde duur.

5. KAPITAAL  769.709,39 EURO verdeeld in 15.445 aandelen zonder nominale waarde.

6. BESTUUR en CONTROLE:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directie-comité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap, zoals hogervermeld.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

7. BEGIN EN EINDE BOEKJAAR - van 1 januari tot 30 december van ieder jaar. "

8. JAARVERGADERING  derde vrijdag van de maand mei om tien uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere in de bijeenroepingsbrief vermelde plaats.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn ; effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

9. RESERVE-AANLEG, WINST-EN VEREFFENINGSSALDO

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst. De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Raad van Bestuur

En onmiddellijk is de nieuwe raad van bestuur bijeengekomen en heeft met éénparigheid van stemmen beslist de heer VANDENBERGH Louis Philippe voornoemd aan te stellen als afgevaardigde-bestuurder en vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor een duur van zes jaar.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo. "

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal

historiek statuten en gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

V '

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 23.08.2011 11441-0058-011
07/01/2011
ÿþ Urt MOtl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

BRUSSM

2 'MEC. 2010

iu 1111,11.11i11111111j110111

Ondernemingsnr : 0400971472

Benaming

(voluit) : SCHALBROEK

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : TERVUERENLAAN 252/4`:BUS 1 .1150YBRUSSEL

Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING "

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 21 MEI 2010 OM 10 UUR OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Het besluit van de Algemene Vergadering van 15 mei 2009 waarbij de Heer Louis-Philippe Vandenbergh, Nieuwesteenweg 3 te 3020 Herent en de Heer Dominique Fontaine, Square de la Lys 53 te 6700 Arlon, als bestuurders werden aangesteld,met onmiddellijke ingang en voor een periode van 6 jaar, werd niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De vergadering neemt er van akte en aanvaardt hun ontslag als bestuurders. Het ontslag van Rodapa Beheer BVBA en World Link NV als bestuurders wordt aanvaard en dit met terugwerkende kracht op 15 mei 2009 . Kwijting is gegeven voor het uitoefening van hun mandaat.

De Algemene Vergadering benoemt als bestuurders voor een termijn van zes jaar, met onmiddellijke ingang de heer Louis-Philippe Vandenbergh, wonende Nieuwesteenweg 3 te 3020 Herent en de heer Dominique Fontaine wonende Square de Lys 53 te 6700 Arlon.

De algemene vergadering geeft volmacht aan de World Link NV, gevestigd 252-254 Tervurenlaan bte 1 1150 Brussel dit besluit te publiceren in het Belgisch Staatsblad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes du Moniteur belge

24/08/2010 : BL608398
19/08/2009 : BL608398
22/08/2008 : BL608398
16/08/2007 : BL608398
29/08/2006 : BL608398
01/08/2005 : BL608398
20/09/2004 : BL608398
24/10/2003 : BL608398
07/08/2003 : BL608398
13/06/2002 : BL608398
11/01/2001 : BL608398
22/11/1996 : BL608398
22/11/1991 : HA31943
23/08/1986 : HA31943
12/07/1986 : HA31943

Coordonnées
SCHALBROEK

Adresse
RUE DE LA PRESSE 4 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale