02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 25.06.2014 14230-0472-044
09/07/2014
ÿþM M 2 . 1 .
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B é l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a l i t a e r d l e e g d / O n t V a r l e n o p
b e h 3 0 J U N 1 2 0 1 / 1
a a t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
B e l 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S t a a r 4 Ç h i l z - 4 ( . 0 ; < o o r h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e S C H I L C O
N V
o l y m p l a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
U i t t r e k s e l u i t N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 6 . 0 6 . 2 0 1 4 - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e H e r e n G i o s i n o C O R N A C C H I A , J a v i e r - M i g u e l R U B I O A L O N S O e n F r a n ç o i s - M e l c h i o r d e P O L I G N A C , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n . Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m d e z e h e s t u u r c l e r s m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e b a t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
G l o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 . 0 3 . 2 0 1 4 - O n t s l a g 1 B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a v i e r L O P E Z C A L V E T , a l s b e s t u u r d e r v a n d e N . V . S C H 1 L C O . D i t o n t s l a g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 2 . 0 4 . 2 0 1 4 . D e R a a d v a n B e s t u u r h o u d t e r a a n o m z i j n u i t t r e d e n d b e s t u u r d e r t e b e d a n k e n v o o r z i j n p r o f e s s i o n e l e i n b r e n g t i j d e n s d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t n a m e d e h e e r J e v i e r M i g u e l R U B I O A L O N S O , w o o n s t k i e z e n d e t e 1 1 4 0 E v e r e , O l y m p i a d e n l a a n , 2 0 . D e b e n o e m i n g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 2 . 0 4 . 2 0 1 4 e n z a l , c o n f o r m d e s t a t u t e n , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l g r a t i s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ~ ~ ~ [ [ r ~ ~ ' s . ~ ~
r
B R U n g t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u p : S C H I L C O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2014
ÿþM o d 2 , 1
3 . ~ : , ~ i I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R . R U S S I E L
2 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H I L C O
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 . 1 1 . 2 0 1 3 - O n t s l a g 1 B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G é r a r d L A V I N A Y , a l s b e s t u u r d e r v a n d e N . V . S C H I L C O . D i t o n t s l a g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e R a a d v a n B e s t u u r h o u d t e r a a n o m z i j n u i t t r e d e n d b e s t u u r d e r t e b e d a n k e n v o o r z i j n p r o f e s s i o n e l e i n b r e n g t i j d e n s d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t n a m e d e h e e r F r a n ç o i s - M e l c h i o r d e P O L I G N A C , w o o n s t k i e z e n d e t e 1 1 4 0 E v e r e , O l y m p i a d e n l a a n , 2 0 . D e b e n o e m i n g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l , c o n f o r m d e s t a t u t e n , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l g r a t i s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013
ÿþ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i O J U t L . 2 0 1 3
G r i f f i e
{
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H I L C O
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 . 0 6 . 2 0 1 3 - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n m e v r o u w M a r i j k e V A N D E W I E L E e n e r z i j d s e n v a n d e h e r e n J a v i e r L O P E Z C A L V E T e n G é r a r d L A V I N A Y a n d e r z i j d s , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n . Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m d e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , m e t n a m e m e v r o u w H i l d e D E C A D T , d i e h a a r w o o n p l a a t s k i e s t t e 1 1 4 0 E v e r e , O l y m p i a d e n l a a n , 2 0 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
A l d e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 28.06.2013 13260-0325-044
10/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 0 2 3 2 *
N e e r g e l e g d
0 8 - 0 1 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S C H I L C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 4 0 E v e r e , O l y m p i a d e n l a a n 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 8
d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( E U R 4 . 1 2 8 . 3 6 5 , 4 3 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e v e r l i e z e n d i e v o o r k o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : d o o r h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l t e v e r v a n g e n d o o r : é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( E U R 1 . 6 5 4 . 2 3 4 , 5 7 )
A r t i k e l 2 3 : d o o r n a d e l a a t s t e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n : V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 7 d e d a g v ó ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G B R E T A I L A S S O C I A T E S , m e t z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 6 1 . 1 6 5 . 6 1 5 , w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e V a n S e v e r , t e M a c h e l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H I L C O
. e t i f t l U I L . 2 0 1 2
s a u s «
G r i f f i e
1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n i n i f l f l
* 1 2 1 2 3 4 6 9 *
V o l b e h o '
a a n
B e l g S t a a t :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 . 0 6 . 2 0 1 2 - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r :
O e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r L u c D E M E Z e e n e i n d e n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r L u c D E M E Z t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
p i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
O e n o e m i n g c o m m i s s a r i s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
p e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e d e C . V . B . A . K . P . M . G . B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c O E Y E N , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t l a a n , 4 0 , H e t m a n d a a t v a n d e z e c o m m i s s a r i s z a l a f l o p e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z a l d e c o m m i s s a r i s e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v a n 4 . 0 4 1 , 0 6 E u r o . D i t b e d r a g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e i n d e x e e r d .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012
ÿþ ' , V o n t 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d . a a n h e B e l g i s c 5 t a a t s b l ,
, " m " ~ . . " ' -
2 a , 1 u N 2 U n
G r i f f i e
« i a i i s e i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H I L C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R B E T E R I N G
N e e r g e l e g d : e e n v e r b e t e r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s
B i j l a g e n b i j l f e t i t e l g i s e r S t a i s b l ï t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 29.06.2012 12250-0498-037
21/02/2012
ÿþ; M o d W o r d 1 1 . 1
; ~ y l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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r ~ 0 , , r r a f 3 O 1 2 '
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O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : S C H I L C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s ) F U S I E , O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - V O L M A C H T
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 2 7
d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n v a n d e h e e r L u c D e m e z d i e a l s b e s t u u r d e r w e r d g e c o ö p t e e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
2 . d e V e n n o o t s c h a p t e f u s e r e n d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R E S H C A R E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 . 0 6 6 . 6 8 5 , w a a r b i j , a l s g e v o l g v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , h a a r g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C H I L C O , m e t u i t w e r k i n g , v a n u i t f i s c a a l e n b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d a t h i e r v a n w e r d o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
3 , d e V e n n o o t s c h a p t e f u s e r e n d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D i s t r i b u t i e Z o e r s e l , i n h e t k o r t D I Z O , m e t z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 5 1 . 8 3 6 . 0 9 4 , w a a r b i j , a l s g e v o l g v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , h a a r g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C H I L C O , m e t u i t w e r k i n g , v a n u i t f i s c a a l e n b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d a t h i e r v a n w e r d o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
4 . d e V e n n o o t s c h a p t e f u s e r e n d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S I N G E L D I S T R I B U T I E B V B A , i n h e t k o r t S I N D I S , m e t z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 5 1 . 8 3 5 . 9 9 5 , w a a r b i j , a l s g e v o l g v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , h a a r g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C H I L C O , m e t u i t w e r k i n g , v a n u i t f i s c a a l e n b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d a t h i e r v a n w e r d o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
5 . d e V e n n o o t s c h a p t e f u s e r e n d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V O E D I N G S M A R K T G O O R E I N D , i n h e t k o r t V O M A R K T , m e t z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r _ 0 4 7 . E - 9 0 6 , 5 . 8 2 , _ r a a r b i j , . . a l s _ . g e v o l g _ m a n _ h a a r _ o n t b i n d i n g _ z o n d e r _ . v e r e f f e n i n g , . _ h a a r . g e h e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
j l a g e n T i i j T i ë t I 1 L g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C H I L C O , m e t u i t w e r k i n g , v a n u i t f i s c a a l e n b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d a t h i e r v a n w e r d o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
6 . d a t i n g e v o l g e d e f u s i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t v i j f m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 5 . 0 7 0 . 6 0 0 ) w a a r d o o r h e t w o r d t g e b r a c h t o p v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 5 . 7 8 2 . 6 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t . D e c o m m i s s a r i s b e s l u i t z i j n v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t :
" D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p S c h i l c o N V b e s t a a t u i t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n F r e s h c a r e B V B A , D i s t r i b u t i e Z o e r s e l N V , S i n g e l D i s t r i b u t i e B V B A e n V o e d i n g s m a r k t G o o r e i n d B V B A v o o r e e n b e d r a g v a n 5 . 0 7 0 . 6 0 0 E U R .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e h o u d t r e k e n i n g m e t d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 0 1 . D e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t o t e e n g e z a m e n l i j k e i n b r e n g w a a r d e v a n E U R 1 . 9 0 8 . 9 1 1 , 2 3 , w e l k e l a g e r i s d a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g e n u i t t e g e v e n a a n d e l e n ( 6 . 0 4 8 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n E U R 8 3 8 , 3 9 p e r a a n d e e l ) . O m w i l l e v a n h e t p r i n c i p e v a n a f z o n d e r l i j k e t r a n s p o s i t i e v a n d e o n d e r s c h e i d e n b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n a l d u s n i e t f o r m e e l g e s t e l d w o r d e n d a t d e i n b r e n g w a a r d e n v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g e n u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e z e i n b r e n g w a a r d e n , z o a l s d e z e v o o r k o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n E U R 1 . 9 0 8 . 9 1 1 , 2 3 o p h e t t i j d s t i p a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 3 , 5 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k o m e n a n d e r z i j d s w e l o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o a l s v e r e i s t o v e r e e n k o m s t i g h e t p r i n c i p e v a n b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t , e n z i j n a l s z o d a n i g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 . 0 4 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p S c h i l c o N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n :
- h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n S c h i l c o N V ;
z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n S c h i l c o N V v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s
v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n
h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S c h i l c o N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r a a l s
g e v o l g v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
B r u s s e l , 7 d e c e m b e r 2 0 1 1
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c O e y e n
B e d r i j f s r e v i s o r »
7 . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 5 . 7 8 2 . 6 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 7 . 2 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
8 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
~
A r t i k e l 2 3 : d o o r d e l a a t s t e a l i n e a t e s c h r a p p e n
A r t i k e l 2 9 : d o o r d e l a a t s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n s t e m m e n , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d e n w a a r i n m i n s t e n s v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n z i j n o p g e n o m e n : 1 ° d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; 2 ° h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ; 3 ° d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ; 4 ° d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ; 5 ° d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ; 6 ° d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . V o o r e l k t e n e m e n b e s l u i t a f z o n d e r l i j k d i e n t d e a a n d e e l h o u d e r z i j n a a n v a a r d i n g o f v e r w e r p i n g e r v a n a a n t e d u i d e n . E e n v o o r w a a r d e l i j k e a a n v a a r d i n g o f a a n v a a r d i n g o n d e r v o o r b e h o u d w o r d t g e l i j k g e s t e l d m e t e e n v e r w e r p i n g . D e v e n n o o t s c h a p m o e t h e t f o r m u l i e r v o o r d e s t e m m i n g p e r b r i e f o n t v a n g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v á 6 r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e s t e m b r i e f m a g d o o r d e v o o r z i t t e r s l e c h t s g e o p e n d w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g z e l f . "
9 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b v b a J o r d e n s , t e S i n t - J o o s t - t e n - N o o d e , M i d d a g l i j n s t r a a t , 3 2 , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g , o m , i n d i e n n o d i g , d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e w i j z i g e n o f t e v e r b e t e r e n ; t e d i e n e i n d e h e e f t d e l a s t h e b b e r v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j a l l e a n d e r e i n s t a n t i e s d i e d e g e g e v e n s h e b b e n i n g e v o e r d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 6 9 4 W b . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 6 0 2 W b . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t 6 0 2 W b . V e n n . ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V u o r - - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2015
ÿþM o d W o e d I I 1
I n d e r i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y
. M
" . i
l I u i ~ i ~ a i u u ~ i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 5 7 7 9 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H I L C O ( v e r k o r t ) :
" 0 5 F R 2 0 1 5
t e g f í f f i t d t N e d e r l a n d s t a l i g e m t h l â n k v a n ~ ~ ~ e h a n d e i B r u s s e l
1 I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 L Q 2 / Z Q 1 . S - A n n e x e s d u M a n i t e u r _ b e l g e .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 4 0 E v e r e , O l y m p i a d e n l a a n 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r s t e l v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e N V " S A M E N W E R K I N G i N D I S T R I B U T I E " o v e r g a a t o p d e N V " S C H I L C O " .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n b e s l i s t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h u n o n d e r n e m i n g v o o r t e s t e l l e n , v o l g e n s w e l k e h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p - i n b e g r e p e n h a a r r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n - , z i j n d e d e N V " S A M E N W E R K I N G I N D I S T R I B U T I E " , o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e N V " S C H I L C O " , z a l o v e r g a a n .
D e N V " S C H I L C O " b e z i t a i l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e N V " S A M E N W E R K I N G I N D I S T R I B U T I E " ( d i t z i j n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ) . D e N V " S A M E N W E R K I N G I N D I S T R I B U T I E " h e e f t b u i t e n d e z e a a n d e l e n , g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d i e s t e m r e c h t g e v e n .
D e o p e r a t i e z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n o n d e r h e t r e g i m e v a n d e a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 t o t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n z a l a l s d u s d a n i g g e l i j k g e s t e l d w o r d e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V " S A M E N W E R K I N G I N D I S T R I B U T I E " d o o r d e N V " S C H I L C O " . E r z a l g e e n e n k e l n i e u w a a n d e é l v a n d e N V " S C H I L C O " w o r d e n u i t g e g e v e n i n r u i l v o o r d e i n b r e n g g e d a a n d o o r d e N V " S A M E N W E R K I N G 1 N D I S T R I B U T I E " .
D i e n t e n g e v o l g e , h e b b e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t h e t v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p t e s t e l l e n .
V E R M E L D I N G E N V O O R Z I E N D O O R A R T I K E L 7 1 9 V A N H E T W E T B O E K v a n V E N N O O T S C H A P P E N
f . B e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
1 O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
1 . 1 . V o r m
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
1 . 2 . B e n a m i n g
" S C H I L C O " .
1 . 3 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O l y m p i a d e n l a a n , 2 0
1 1 4 0 E V E R E
1 . 4 . R P R e n B T W
R P R B r u s s e l
B T W : B E 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8
1 . 5 . G e s c h i e d e n i s v a n d e v e n n o o t s c h a p
" S C H I L C O " i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o p 1 4 o k t o b e r 1 9 9 4 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r
J o s e p h R o e v e n s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1
n o v e m b e r 1 9 9 4 d a a r o p v o l g e n d o n d e r h e t n u m m e r 9 4 1 1 0 1 - 2 7 9 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r s c h i l l e n d e k e r e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r b i j a k t e
v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - P h i l l i p e L a g a e , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n g e m a a k t i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 3 0 0 2 3 2 .
1 . 6 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , i s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t g e f o r m u l e e r d :
" D e a a n - e n v e r k o o p v a n r u n d s - , p a a r d e - , k a l f s - , e n v a r k e n s v l e e s , a l s m e d e v l e e s v a n w i l d e n g e v o g e l t e , d e
f a b r i k a t i e v a n b e r e i d e v l e e s w a r e n , i m p o r t e n e x p o r t v a n v l e e s - e n v l e e s w a r e n , e n d e h a n d e l i n v l e e s - e n
v l e e s w a r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h a n d e l z o w e l i n ' t k l e i n a l s i n ' t g r o o t v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n , n o n - f o o d a r t i k e l e n , g r o e n t e n e n f r u i t , t e x t i e l w a r e n , e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d .
D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e r o o k w a r e n , t a b a k s w a r e n , a l c o h o l h o u d e n d e o f n i e t - a l c o h o l h o u d e n d e d r a n k e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t o p t r e d e n a i s r e s t a u r a t i e h o u d e r e n h e t u i t b a t e n v a n a l l e s n a c k b a r s e n c a f e t a r i a ' s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; h e t b e r e i d e n e n v e r k o p e n v a n a l l e w a r m e e n k o u d e m a a l t i j d e n .
H e t v e r k o p e n , v e r h u r e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n m e t t o e b e h o r e n , c o m p u t e r - a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e .
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n , d i t t e b e g u n s t i g e n ; z o k a n z i j o n d e r m e e r , e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a i s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
1 . 7 K a p i t a a l e n a a n d e l e n
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C H I L C O " h e e f t e e n g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e n z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 , 6 5 4 2 3 4 , 5 7 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 7 . 2 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
2 . 1 . V o r m
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
2 . 2 . B e n a m i n g
" S A M E N W E R K I N G I N D I S T R I B U T I E " .
2 . 3 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O l y m p i a d e n l a a n , 2 0
1 1 4 0 E V E R E
2 . 4 . R P R e n B T W
R P R B r u s s e l
B T W : B E 0 4 5 9 . 5 8 3 . 8 2 2
2 . 5 . G e s c h i e d e n i s v a n d e v e n n o o t s c h a p
" S A M E N W E R K I N G I N D I S T R I B U T I E " i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r
M e e s t e r J o s e p h R o e v e n s , N o t a r i s t e B r a s s c h a a t , o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j a n u a r i 1 9 9 7 d a a r o p v o l g e n d o n d e r h e t n u m m e r 9 7 0 1 0 7 - 2 0 2 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r s c h i l l e n d e k e r e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r b i j a k t e
v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a i s y D e k e g e l , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 1 j a n u a r i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 m a a r t d a a r o p v o l g e n d o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 4 2 8 7 0 .
2 . 6 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t g e f o r m u l e e r d
" D e d i s t r i b u t i e v a n a l l e p r o d u c t e n d i e n o r m a a l i n e e n s u p e r m a r k t a s s o r t i m e n t a a n w e z i g z i j n ; h i e r b i j z a l
g e b r u i k w o r d e n g e m a a k t v a n d e m o d e r n e t e c h n i e k e n i n z a k e e f f i c i ë n t i e e n p r o d u c t i v i t e i t t e n e i n d e d e k o s t p r i j s
v a n d e z e d i e n s t z o l a a g m o g e l i j k t e h o u d e n .
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n , d i t t e
b e g u n s t i g e n ; z o k a n z i j o n d e r m e e r , e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g ,
o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t I s m e t h e t h a r e .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r
a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n
v e r s t r e k k e n . "
2 . 8 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
D e N V " S A M E N W E R K I N G 1 N D I S T R I B U T I E " h e e f t e e n k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I l . D a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t
w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o p g e s l o r p t e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t
v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 5 o m 0 . 0 1 u u r .
I I I . B i j z o n d e r e r e c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n o f a n d e r e e f f e c t e n h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n
v e n n o o t s c h a p
D e e n i g e v e n n o o t b e z i t g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . D e o v e r t e n e m e n
v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n a a n d e l e n .
I V . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e
d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
E r w o r d t g e e n e n k e l v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n
d i e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n .
V . T u s s e n t i j d s e s t a t e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n v e r z a a k t a a n d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 7 2 0 § 1 , 4 °
W b . v e n n .
V I . W i j z i g i n g s t a t u t e n
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g d i e n t h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t a a n g e p a s t t e
w o r d e n
V I L M o t i e v e n v a n d e f u s i e
1 . D e b e s l i s s i n g t o t f u s i e i s u i t s l u i t e n d d o o r e c o n o m i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e m o t i e v e n i n g e g e v e n . D e
b e s t u u r s o r g a n e n a c h t t e n h e t a a n g e w e z e n e e n f u s i e v o o r t e s t e l l e n d i e z a l l e i d e n t o t m i n d e r a d m i n i s t r a t i e v e
v e r p l i c h t i n g e n e n t o t k o s t e n b e s p a r i n g e n .
2 . D e f u s i e z a l h e t d u s m o g e l i j k m a k e n
- d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e r a t i o n a l i s e r e n d o o r d e i n t e g r a t i e v a n d e t e c h n i s c h e e n d e
m e n s e l i j k e m i d d e l e n i n é é n e n k e l e j u r i d i s c h e e n t i t e i t ;
- d e h u i d i g e s t r u c t u u r t e v e r e e n v o u d i g e n ;
- d e o n d e r h a n d e l i n g e n m e t d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n d e l e v e r a n c i e r s t e v e r g e m a k k e l i j k e n ;
3 . D e h e r s t r u c t u r e r i n g z a l l e i d e n t o t b i j k o m e n d e b e s p a r i n g e n d o o r e e n m e r k b a r e v e r m i n d e r i n g v a n d e
a l g e m e n e v a s t e k o s t e n e n z a l d u s d e f i n a n c i ë l e s l a g k r a c h t e n d e c o n c u r r e n t i e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
o n t s t a a n u i t d e f u s i e v e r s t e r k e n .
X , K a l e n d e r
D e b e s t u u r s o r g a n e n z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n 6 w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e o p r o e p v e r g e z e l d v a n e e n k o p i e v a n d i t v o o r s t e l , z u l l e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o e g e z o n d e n .
X . S l o t m e d e d e l i n g e n
A i l e u i t g e w i s s e l d e i n f o r m a t i e t u s s e n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d i t f u s i e v o o r s t e l i s v e r t r o u w e l i j k .
D e v e r t r o u w e l i j k h e i d m o e t g e ë e r b i e d i g d w o r d e n . I n d i e n d e z e f u s i e n i e t g o e d g e k e u r d w o r d t , m o e t e n a l l e g e g e v e n s a a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g g e g e v e n w o r d e n , z o d a t i e d e r e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n o r i g i n e l e d o c u m e n t e n t e r u g k r i j g t .
I n d i e n d e z e f u s i e n i e t g o e d g e k e u r d w o r d t , m o e t e n a l l e k o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e p r o c e d u r e d o o r d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n g e l i j k m a t i g g e d r a g e n w o r d e n .
I n g e v a l v a n g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e h a n d e l i n g , z u l l e n a l l e n i e t g e p r o v i s i o n e e r d e k o s t e n i n h o o f d e v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e d r a g e n w o r d e n .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n d e b e v o e g d e j u r i s d i c t i e w o r d e n n e e r g e l e g d d o o r d e o n d e r t e k e n a a r s v a n h e t o n d e r h a v i g e v o o r s t e l . D e z e n e e r l e g g i n g m o e t g e b e u r e n u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e z i c h o v e r d e z e f u s i e z u l l e n u i t s p r e k e n .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5
G e t e k e n d : M a r c D e H a u w , l a s t h e b b e r i n g e v o l g e d e v o l m a c h t v e r l e e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5 .
N e e r g e l e g d : h e t f u s i e v o o r s t e l e n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5
~ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j b i e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d - 1 7 _ / _ 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s _ d u M o n i t e u r 1 3 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ e V i e
G r i f f i e
" 1 1 1 , 5 1 . 0 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H I L C O
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 . 1 0 , 2 0 1 1 - O n t s l a g ! B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
L a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D o m i n i q u e E E M A N , a l s b e s t u u r d e r v a n d e N . V . S C H I L C O . D i t ; o n t s l a g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t n a m e d e h e e r L u c D E M E Z , w o o n a c h t i g t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r r e s t l a a n , 3 5 . D e b e n o e m i n g z a l v a n k r a c h t z i j n ; v a n a f 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n z a l , c o n f o r m d e s t a t u t e n , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l g r a t i s u i t g e o e f e n d ' w o r d e n .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2011
ÿþM o d 2 . i
r
i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C ~ , ~ - 1
o ~
, ~ ~ ~ _ - ~ c . ~
3 1 ® n 2 0 1 1
G r a e r z
l l 1 U l 1 1 U l l l i l l l 1 H t 1 t 1 1
+ 1 1 1 7 0 7 9 8 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8 g e v r a n * t g
( v o l u i t ) : S C H I L C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , 1 1 4 0 E v e r e
O r t d e v u v s r j a / e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
N e e r g e l e g d s t u k : V o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n e n e r z i j d s S c h i l c o N V ( 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8 ) ( d e ' O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' ) e n a n d e r z i j d s F r e s h c a r e B V B A ( 0 4 7 7 . 0 6 6 . 6 8 5 ) , D i s t r i b u t i e Z o e r s e l N V ( 0 4 5 1 . 8 3 6 . 0 9 4 ) , S i n g e l D i s t r i b u t i e B V B A ( 0 4 5 1 . 8 3 5 . 9 9 5 ) e n V o e d i n g s m a r k t G o o r e i n d B V B A ( 0 4 7 1 . 9 0 6 . 5 8 2 ) ( d e ` O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n ' )
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
s e i g i s e
5 t a a t s b l a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o t l 2 . 1
V A
* i v a s s e a +
D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w H i l d e D E C A D T , a l s b e s t u u r d e r v a n d e : N . V . S C H I L C O m e t i n g a n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 1 e n b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e , b e s t u u r d e r , m e t n a m e , d e h e e r G i o s i n o C O R N A C C H I A , w o o n a c h t i g t e 7 9 7 2 Q u e v a u c a m p s , 5 1 r u e E m i l e . R o y e r , e n d i t m e t i n g a n g o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e z e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ; v a n h e t j a a r 2 0 1 4 e n z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
- 1 , " \ 4 l ~ -
0 3 m i s 1 ® l l
G r i f f i e
f l n d e r n e m i r t g s n r 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H I L C O
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 . 0 6 . 2 0 1 1 - O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n B e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e E E M A N e e n e i n d e : n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e E E M A N t e v e r l e n g e n v o o r e e n ;
" p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 07.07.2011 11284-0384-031
22/04/2011
ÿþ M o d Z 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l o
* 1 1 0 6 1 8 3 5 *
d R s e e l l 1 2 A V R . / 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H I L C O
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t N o t u l e n v a n R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 . 0 3 . 2 0 1 1 - c o m m i s s a r i s K . P . M . G . - v e r v a n g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K . P . M . G . B e d r i j f s r e v i s o r e n C . V . B . A . b e s l i s t h e e f t o m d e h e e r K a r e l T a n g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r ; d e h e e r L u c O e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , z i j n d e ; a l d u s v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 0 .
H i l d e D E C A D T M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 22.06.2010 10203-0589-032
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 01.07.2009 09371-0235-031
27/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s h e a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
r ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H I L C O
( v e r k o r t ) :
1 5 A P R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o ó a f t n d e i B r u s s e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s K i m L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A M E N W E R K I N G I N D I S T R I B U T I E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 E v e r e , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 5 8 3 . 8 2 2 ) , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 , o m 0 . 0 1 u u r , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s K i m L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S A M E N W E R K I N G I N D I S T R I B U T I E o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
2 , v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n / o f V A N S E V E R N a t h a l i e , D E H A U W M a r c e n / o f C O S P E N O B L E F r a n c i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n ( i n c l u s i e f v e r r i c h t i n g e n b i j o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W ) .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t e e n v o l m a c h t .
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 28.08.2008 08657-0314-038
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.08.2007, NGL 28.09.2007 07745-0307-036
13/02/2007 : AN307373
09/11/2006 : AN307373
30/10/2006 : AN307373
06/03/2006 : AN307373
24/01/2006 : AN307373
08/07/2015
ÿþM a r 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H I L C O
R e c h t s v o r m : ' N V
Z e t e l : a l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e ; U i t t r e k s e l u i t N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 8 . 0 6 . 2 0 1 5 - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r & c o m m i s s a r i s
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e H e e r L u c D e m e z , e e n e i n d e n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n . Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e C . V . B . A . K . P . M . G . B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c O E Y E N , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t l a a n , 4 0 . H e t m a n d a a t v a n d e z e c o m m i s s a r i s z a l a f l o p e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z a l d e c o m m i s s a r i s e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v a n 4 . 2 7 7 , 8 0 E u r o . D i t b e d r a g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e ï n d e x e e r d .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
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r t e e r g b i e y d / u º% º%I . v i i 9 e r i u p
2 9 J U I l ! 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v 9 d N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n n o i e o p h a n r 1 : - , 1 i s s e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2005 : AN307373
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 06.07.2015 15283-0357-044
24/03/2005 : AN307373
30/11/2004 : AN307373
25/07/2003 : AN307373
23/07/2002 : AN307373
05/12/2001 : AN307373
21/07/2000 : AN307373