20/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
u j g A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r e i f f e n t l i c h e n i s t
i v r l e , n t b e l d e r K a ~ n z [ e '
M O N I T E U R E . L r a s h a n d . : : s g e n c t s h E U P E N
: . ' + i
I ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 F 1 1 1 1 3 - 0 2 - 2 U 1 ~
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 3 0 6 6 6 1 3 1
G e S e l i s c h a f t s n a m e
( v o i l a u s g e s c h r i e t s e n ) : H a u s d e r F i n a n z e n S t . V i t h
( a b g e k ü r z t ) :
R e o h t s f o r m : A k t i e n g e s e l i s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S t . V i t h , M a l m e d y e r S t a l l e 9 7 b
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : R ü c k t r i t t e i n e s V e r w a l t e r s - E n t l a s t u n g - E r n e n n u n g e i n e s V e r w a l t e r s -
A b ü n d e r u n g d e r B e z e i c h n u n g - E r á f f n u n g e i n e s B e t r i e b s s i t z e s
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m z w e i u n d z w a n z i g s t e n : : J a n u a r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u f . e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t H a u s d e r F i n a n z e n S t . V i t h " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 8 0 S t . V i t h , M a l m e d y e r S t r . N r . 9 7 b , a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s f o l g e n d e s :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m R ü c k t r i t t d e s V e r w a l t e r s , d e r P G m b H F I V E A S S O C I A T I O N " , ' m i t G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 5 0 0 0 N a m u r , r u e d e l a T o u r 1 7 , U n t e r n e h m e n s n u m m e r 4 3 6 . 4 2 7 . 4 4 7 , v e r t r e t e n d u r c h ; : i h r e n s t a n d i g e n V e r t r e t e r , H e r m M a n f r e d G E H L E N , s o w o h i i i n d e r F u n k t i o n a l s V e r w a l t e r w i e a u c h a l s P r â s i d e n t d e s V e r w a l t u n g s r a t e s z u m 1 . N o v e m b e r 2 0 1 2 .
P i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e m z u r ü c k g e t r e t e n e n V e r w a l t e r , E n t l a s t u n g f ü r d i e A u s ü b u n g s e i n e s M a n d a t e s .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e n a n n t e f o l g e n d e P e r s o n e n i n d e n V e r w a l - t u n g s r a t :
- H e r r a C h r i s t i a n B O D A R W E , g e b o r e n i n M a l m e d y a n i 0 4 . S e p t e m b e r 1 9 7 4 ( N N 7 4 0 9 0 4 - 1 3 3 - 0 6 ) , w o h n h a f t ; i n W e i s m e s , S o u r b r o d t , r u e S a i n t - W e n d e l i n N r , 3
- F r a u C i n d y F E L T E N , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 4 . S e p e m b e r 1 9 7 6 ( N N 7 6 0 9 0 4 - 1 7 4 - 0 7 ) , w o h n h a f t i n A m e l , A l t e H o f s t r a 6 e 2 2
B E L G I S C H
3 T A A T ; 1 - ' , P ' - - 2
. ~ . :
3 0 - 0 1 - 2 0 1 3
K a n z l e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I h r M a n d a t e n d e t z u r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 6 .
S i e e r k l â r t e n d i e s e s A m t a n z u n e h m e n .
D r i t t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e B e z e i c h n u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i e f o l g t z u l n d e r n
S c h m a t z &