10/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 8 1 1 M 1 1 0 1
4 0 . _ r 1 . . - ~ ~ {
3 Q J A N 2 0 1 4
G r e f f e
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 0 3 4 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S c h n e i d e r E l e c t r i c I T B e n e l u x B . V .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t d e s P a y s - B a s
S i è g e : T a u r u s a v e n u e 1 3 3 , 2 1 3 2 L S H o o f d d o r p , P a y s - B a s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
S i è g e d e l a s u c c u r s a l e : D i e w e g 3 , 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C l ô t u r e d e l a s u c c u r s a l e
E x t r a i t d e l a d é c l a r a t i o n d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 c o n c e r n a n t l a c l ô t u r e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é .
J e a n - L o u i s C h a r t o n , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , d é c l a r e p a r l a p r é s e n t e q u e c e q u i
s u i t c o n s t i t u e u n e c o p i e v é r i t a b l e e t e x a c t e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é :
1 . L a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é q u i f u t c r é é e c o n f o r m é m e n t à u n e r é s o l u t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d u 2 1 d é c e m b r e 1 9 9 5 , s e r a f e r m é e à c o m p t e r d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 . L a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é c e s s e r a t o u t e s a c t i v i t é s à c o m p t e r d e ! a m ê m e d a t e .
2 , T o u s l e s p o u v o i r s , l ' a u t o r i t é e t l e s m a n d a t s o c t r o y é s e n c e q u i c o n c e r n e l a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é ( e n c e c o m p r i s , l e m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é t e l q u e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ) s o n t r é v o q u é s a v e c e f f e t a u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 .
3 . T o u s l e s d o c u m e n t s d e l a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é q u i d o i v e n t ê t r e c o n s e r v é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i b e l g e , s e r o n t t e n u s à d i s p o s i t i o n à D i e w e g 3 , 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e .
4 . A a u t o r i s e r c h a q u e m e m b r e d u C o n s e i l d e l a S o c i é t é , a g i s s a n t s e u l , à s i g n e r e t e x é c u t e r t o u s l e s d o c u m e n t s c o n c e r n a n t l a C o n t r i b u t i o n e t l a C l ô t u r e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t à p r e n d r e t o u t e s l e s a c t i o n s q u ' i l e s t i m e r a i t n é c e s s a i r e s o u a p p r o p r i é e s a f i n d e r é a l i s e r l ' o b j e c t i f d e c e s r é s o l u t i o n s , e t à r a t i f i e r l a r é a l i s a t i o n p r é a l a b l e d e c e s d o c u m e n t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - L o u i s C h a r t o n
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.08.2013, DPT 13.12.2013 13685-0201-033
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.11.2012, DPT 07.01.2013 13004-0539-029
19/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e d e d r o i t N é e r l a n d a i s
S i è g e : D u i t s l a n d w e g 2 , 2 4 5 1 1 N T B o d e g r a v e n - P a y s - B a s , a v e c s u c c u r s a l e b e l g e s i t u é à B o u l e v a r d P a e p s e m 1 8 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e l ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
L a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é S c h n e i d e r - E l e c t r i c I T B e n e l u x B . V . a d é m é n a g é l e 1 4 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a n c i e n n e a d r e s s e é t a i t : b o u l e v a r d P a e p s e m 1 8 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
L a n o u v e l l e a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e e s t : D i e w e g 3 , 1 1 8 0 U c c l e
S i g n é p a r M o n s i e u r W i m H e n d r i k s e n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l
"
.
~ ~ 1 a o ~ é t ~ B ~ i
i I I I U 1 I I I I I 1 1 1 1 I I
* 1 2 1 7 2 7 3 5 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
i t 0 O C T . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 0 3 4 . 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S c h n e i d e r - E l e c t r i c I T B e n e l u x B . V .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/03/2012
ÿþ M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E 4
® 2 . 2 0 1 2
r i r e
I 1 l I I m u u m ~ ~ u ~ u ~ ~ u ~ u ~
" i a o s s o i a
b e
B s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 0 3 4 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U P S S y s t e m s M G E B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : D u i t s l a n d w e g 2 , B o d e g r a v e n 2 4 1 1 N T , N e d e r l a n d
Z e t e l B e l g i s c h b i j k a n t o o r : B o u l e v a r d P a e p s e m 1 8 , 1 0 7 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 :
O V E R W E G E N D E D A T :
( i ) i n g e v o l g e e e n n o t a r i ë l e a k t e ( d e " A k t e " ) v e r l e d e n v o o r d e h e e r J o h a n n e s C o r n e l i s C h r i s t i a a n P a a n s , n o t a r i s t e A m s t e r d a m o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , w a a r v a n e e n k o p i e h i e r b i j w o r d t a a n g e h e c h t a l s B i j l a g e , d e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n " S c h n e i d e r E l e c t r i c [ T B e n e l u x B . V : m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
( i i ) d e i n B i j l a g e a a n g e h e c h t e s t a t u t e n d e m e e s t r e c e n t e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t m a k e n .
( i i i ) d e V e n n o o t s c h a p e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r h e e f t , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B o u l e v a r d P a e p s e m 1 8 , 1 0 7 0 B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 7 . 0 3 4 . 1 0 8 ( h e t " B i j k a n t o o r " ) ; e n
( 1 v ) h e t b e o o g d w e r d o m n a h e t p a s s e r e n v a n d e A k t e o o k d e n a a m v a n h e t B i j k a n t o o r t e v e r a n d e r e n , B E S L U I T E N H I E R B I J E N B E V E S T I G E N A L S V O L G T :
1 . D e n a a m v a n h e t B i j k a n t o o r i s g e w i j z i g d i n ' S c h n e i d e r E l e c t r i c I T B e n e l u x B . V . " m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W i l h e l m u s H e n d r i k s e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.11.2011, DPT 30.01.2012 12018-0271-025
08/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.02.2011, DPT 06.04.2011 11078-0378-034
20/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.02.2010, DPT 17.08.2010 10419-0174-032
05/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.01.2009, DPT 30.01.2009 09018-0213-031
31/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.10.2007, DPT 28.01.2008 08020-0179-033
07/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.12.2006, DPT 30.01.2007 07024-0189-028
16/05/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2004, APP 24.03.2005, DPT 10.05.2005 05139-0287-021
30/08/2004 : BL599130
09/07/2003 : BL599130
14/02/1996 : BL599130
14/02/1996 : BL599130