05/05/2014 : au greffe
MOO WORD 11.1
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
N° d'entreprise
Dénomination
(en entier).
0808127982
SCHOLZ & FRIENDS BERLIN GmbH
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(en abrégé) :
Forme juridique société privée à responsabilitié limitée de droit allemand
Siège : D 10117 BERLIN - FRIEDRICHSTRASSE78 - DEUTSCHLAND
Succursale à 1040 BRUXELLES - RUE BELLIARD 12
(adresse complète)
Obietfe) de l'acte �CHANGEMENT D'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL -CHANGEMENT D'ADRESSE
DE LA SUCCURSALE - NOMINATION ET REVOCATION PERSONNE RESPONSABLE DE LA SUCCURSALE -
L'assemblée générale réunie le 27 janvier 2014 au siège social de Scholz & Friends Berlin GmbH - 10178 Berlin (Allemagne) désigne comme président et scrutateur du bureau, Monsieur Christian Tiedemann. L'assemblée prend à l'unanimité et chaque fois par un vote séparé les résolutions suivantes :
La confirmation du transfert du siège social de Friedrichstrasse 78 -10117 Berlin à Litfass-Plaz 1 -10178
Berlin (Allemangne) Ã partir du 01.04.2011.
La proposition est approuvée de transférer le siège de la succursale en Belgique de 1000 Bruxelles, 12 rue
Belliard vers 8-10 rue Jules Cockxstraat -1160 Bruxelles et ceci à partir du 01.02.2014.
La proposition est approuvée de nommer à partir du 01,02.2014, Monsieur Klaus DITTKO, domicilié à Kastanienallee 26,10435 Berlin (Allemagne) à personne responsable de l'unité d'exploîtaîtîon en Belgique et de révoquer en même temps, Monsieur Dominik THESING SIVE TEHSING de personne responsable de l'unité d'exploitation en Belgique à partir du 01 février 2014 et de lui donner décharge pour sa gestion. Tous les pouvoirs lui conférés sont annulés.
L'assemblée décide également d'octroyer une procuration à Monsieur Johan Dens, fiscaliste - Ijzerenwegstraat 79 , 2920 Kalmthout pour qu'il effectue les démarches nécessaires auprès de la BCE et qu'il accomplisse les formalités requises. Le mandataire est autorisé à établir et à signer tous les documents nécessaires pour déposer au Greffe du Tribunal de Commerce.
Signé Johan Dens
Mandataire
Annexe : décision allemande + traduction + Apostille
Mentionner sur ia dernière page du VoietB
Au recto ■Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tters -
Au verso. : Nom et signature
-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------
05/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B R U X E L L E S
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N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 0 8 1 2 7 9 8 2
( e s t e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S C H O L Z & F R I E N D S B E R L I N G m b H
S i t e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d
D 1 0 1 1 5 B E R L I N - F R I E D R I C H S T R A S S E 7 8
S u c c u r s a l e à 1 0 4 0 B R U X E L L E S - R U E B E L L I A R D 1 2
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T R E V O C A T I O N P E R S O N N E R E S P O N S A B L E D E L A S U C C U R S A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e l e 0 1 m a r s 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l d e S c h o l z & F r i e n d s B e r l i n G m b H - . F r i e d r i c h s t r a s s e 7 8 - 1 0 1 1 5 B e r l i n ( A l l e m a g n e ) d e s i g n e c o m m e p r é s i d e n t e t s c r u t a t e u r d u b u r e a u M o n s i e u r C h r i s t i a n T i e d e m a n n . L ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é e t c h a q u e f o i r p a r u n v o t e s é p a r é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L a p r o p o s i t i o n e s t a p p r o u v é e d e n o m m e r M o n s i e u r D o m i n i k T H E S I N G S 1 V E T H E S I N G , d o m i c i l i é à ' G a i l l a r d s t r a s s e 3 - 1 3 1 8 7 B e r l i n à p e r s o n n e r e s p o n s a b l e d e l ' u n i t é d ' e x p l o i t a i t i o n e n B e l g i q u e à B r u x e l l e s - 1 2 R u e B e l l i a r d ( 6 e m e é t a g e ) à p a r t i r d u 0 1 . 0 3 . 2 0 1 1 e t
d e r e v o q u e r e n m ê m e t e m p s M o n s i e u r D r L u t z M E Y E R d e p e r s o n n e r e s p o n s a b l e d e l ' u n i t é d ' e x p l o i t a t i o n e n B e l g i q u e à p a r t i r d u 0 1 m a r s 2 0 1 1 e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n . T o u s l e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s s o n t a n n u l é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J o h a n D e n s , f i s c a l i s t e I j z e r e n w e g s t r a a t 7 9 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t p o u r q u ' i l e f f e c t u e l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B C E e t q u ' i l , a c c o m p l i s s e l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s . L e m a n d a t a i r e e s t a u t o r i s é à é t a b l i r e t à s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s ,
. n é c e s s a i r e s p o u r d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
S i g n é J o h a n D e n s
M a n d a t a i r e
A n n e x e : d é c i s i o n a l l e m a n d e + t r a d u c t i o n
M s n t t o n n e r s u r l a B e r n ¬ e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e i ? t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2007, GEN 31.12.2007, NGL 12.06.2009 09212-0091-005