SCHULZE

�� Mod 2.4

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ill 1 Ill 1111 MI II h u

*12013911*

Ondernemingsnr : 0876.200.901 Benaming

(voluit) : Schulze

IV

Rechtsvorm : NV

Zetel : Oudergemselaan 59 a - 1040 Brussel

Onderwerp akte : Omzetting aandelen

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur dd 6 december 2011:

Met ��nparigheid van stemmen worden volgende beslissingen genomen:

De voorzitter zet uiteen dat artikel 5 van de statuten voorziet dat de aandelen van de vennootschap aandelen aan toonder zijn. Evenwel heeft elke aandeelhouder de mogelijkheid om zijn aandelen in aandelen op naam om te zetten (artikel 462 W.Venn.).

De voorzitter laat weten dat alle aandeelhouders van de vennootschap hebben meegedeeld dat zij hun! aandelen wensen om te zetten in aandelen op naam.

Daarop beslist de raad van bestuur, unaniem, om op deze vraag in te gaan en geeft zij de gedelegeerd` bestuurder de opdracht om een aandelenregister op te stellen. Het aandelenbezit van de aandeelhouders zal ini dit register worden vermeld in ruil tegen afgifte van de aandelen aan toonder. Deze aandelen aan toonder: worden daarop onmiddellijk vernietigd.

Schulze G�nther

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbiac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : netto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

��r ~

Motl 2, 5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

I

i

II

i

i0

i

u

*11157566*

Vo beha aan Belg Staat

BRUSSEL

07 'q.1,0- 201

Griffie

Ondernemingsnr : 0876.200.901

Benaming

(voluit) : Schulze

Rechtsvorm : NV

Zetel : Oudergemselaan 59 a - 1040 Brussel

Onderwerp akte : benoeming gedelegeerd-bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur dd 31 mei 2011:

Met eenparigheid van stemmen warden volgende beslissingen genomen:

Er wordt kwijting verleend aan de heer Schulze G�nther, de heer Schulze Steven en mevrouw Schulze Elke voor hun uitgeoefend mandaat als bestuurder van de afgelopen zes jaar.

De Heer Schulze G�nther word herbenoemd als bestuurder en als gedelegeerd-bestuurder voor een" periode van zes jaar, een einde nemend op de algemene vergadering van het jaar tweeduizend zeventien.

De heer Schulze Reinhard wordt benoemd als bestuurder voor een periode van zes jaar, een einde nemend op de algemene vergadering van het jaar tweeduizend zeventien.

;;l

Schulze G�nther

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

�� Matl2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0876200901

Benaming

(voluit) : SCHULZE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Oudergemlaan 59 A, 1040 Etterbeek

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld; door Notaris Christian HUYLEBROUCK, te Brussel, op 22 augustus 2011. Geregistreerd drie bladen zander; renvooi op het 1 ste Registratiekantoor van Vorst op 1/09/11. Boek 79 blad 19 vak 18. Ontvangen vijfentwintig euro (25). De Ontvanger (getekend) E. ELOY.

De vergadering heeft beslist :

1. het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van dertigduizend vijfhonderd euro om het te brengen van EENENDERTIGDUIZEND euro(31.000,00� ) tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,001 EUR).

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves,: zonder uitgifte van nieuwe aandelen, niet de correlatieve verhogong van hun boekhoudwaarde.

2.De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat voormelde kapitaalverhoging van dertigduizend vijfhonderd EURO daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal; aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenenzestigduizend vijfhonderd euro vertegenwoordigd door driehonderd; en tien aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

3. de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging en de nieuwe tekst van artikel 5 van de statuten als volgt goed te keuren

'ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��nenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 � ). Het wordt' vertegenwoordigd door drie honderd en tien aandelen (310) zonder vermelding van nominale waarde, die elk; ��n driehonderd en tienste (1/310) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen".

4. De vergadering verleent aan Mevrouw Pascale Appelmans, woonstkeuze makend op het kantoor van' Notaris Huylebrouck, alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te: stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

5. bijzondere volmacht te verlenen aan FIDULEX BVBA, te 3200 Aarschot, Herseltsesteenweg, 95, evenals: aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle nuttige off noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,: Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christian Huylebrouck, te Brussel

Samen neergelegd met een uitgifte van de akte dd 22/08/2011

rr,~~._~, " i-,11

"

~...

Griffie

beh, aai Bel Staa

" 1114441?"

��Moa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

W lfl 11 1I I I1 IIIB VIII

*1110]9]5*

0876200901

'Awa.. SCHULZE

0 5 JUIL, 2on

I r Naamloze Vennootschap

1040 Etterbeek, Oudergemlaan 59 A

: KAPITAALVERMINDERING

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door Notaris Christian HUYLEBROUCK te Brussel, op 12 mei 2011.

De vergadering heeft beslist

1� driehonderd en tien volstorte eigen aandelen in te kopen, in het bezit van de Heer SCHULZE Steven, niet het oog op hun onmiddellijke vernietiging in overeenstemming met artikel 621 van het wetboek van vennootschappen, voor een totaal bedrag van twee miljoen driehonderd vijfentachtigduizend vierhonderd vijfenveertig euro (2.385.445,00 EUR).

De prijs voor de inkoop van de aandelen zal ten belope van 31.000,00 euro op het werkelijk valstort kapitaal worden aangerekend en ten belopen van het saldo op de overgedragen winst.

2� In het kader van de inkoop van driehonderd en tien eigen aandelen waarvan sprake in de tweede beslissing hier boven, en conform artikel 621 van het wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering de onmiddellijke vernietiging van deze driehonderd en tien (310) eigen aandelen, in het bezit van de vennootschap, en beslist bijgevolg een kapitaalvermindering door te voeren ten bedrage van ��nendertigduizend euro (31.000,00 � ) om het te brengen van twee�nzestigsuizend euro (62.000,00 � ) tot ��ndertigduizend euro (31.000,00 � ).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, als gevolg van deze beslissing, het maatschappelijk kapitaal nu vastgesteld wordt op ��nendertigduizend (31.000,00 � ), vertegenwoordigd door driehonderd en tien (310) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, integraal ingeschreven en volstort.

3� artikel vijf van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen, zoals vermeld in de bovenvermelde agenda onder punt vier.

4� DELEGATIE VAN MACHTEN

De partijen verklaren alle machten te geven aan:

- de raad van bestuur zodat zij de genomen beslissingen kunnen uitvoeren en in het bijzonder aile beslissingen treffen in verband met de uitbetalingsmodaliteiten ten gunste van de Heer Schulze Steven;

- aan ondertekenende notaris Christian HUYLEBROUCK, om de geco�rdineerde statuten op te stellen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christian HUYLEBROUCK, te Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

" d;i3{7 San Lti!it ~.i 1e.rrTelt�-:ty " 21�c.:.) ,3rkt`U_2arlireli:Kt `i_t: 1!i.

de .-echis}3L" rSCI.^r" te-`t 2re...1" 2,F,i `'7i?,7r-' e., iF " lE~r;a.~rrlL*,',-r^4?,= .

l'e.2-u,1 vi}