12/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I
< 1 3 0 2 6 0 5
3 1 J A N 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
j N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 7 . 7 6 1 . 3 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C H U M A N R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A T E R L O O , 1 1 5 1 A 1 1 8 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
i i r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e t a l a s o c i é t é a n o n y m e « ; S C H U M A N R E A L E S T A T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 8 8 7 . 7 6 1 . 3 2 1 / R P M B r u x e l l e s ( C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , s o u s s i g n é , l e s i x m a r s d e u x m i l l e ; s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u i n z e m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 7 0 4 0 3 1 3 ) d r e s s é p a r l e : n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
T i t r e A
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ,
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e
a ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , é t a n t :
e + ~ M o n s i e u r P h i l i p p e P a r e t , e n v e r t u d ' u n e l e t t r e d a t é e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
c L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n t :
N r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
o « C o n c l u s i o n .
N L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r f a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « E U R O Z O N E D E V E L O P M E N T S A R L » à
; l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e f a S A S C H U M A N R E A L E S T A T E c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e l ' a p p o r t e u r d é t i e n t a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 s u r l a s o c i é t é ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e à 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ; E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 2 . 2 7 6 a c t i o n s d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a p p o r t e u r e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t r e s - p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é , a i n s i q u e d e l a ; d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
c à A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ;
a ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
b ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s n e s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e ;
d ' e n t r e p r i s e q u e d a n s u n e p e r s p e c t i v e d e c o n t i n u i t é d ' e x p l o i t a t i o n e t d a n s c e t t e p e r s p e c t i v e c o n d u i s e n t à d e s ;
v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n e l
c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
N o u s c r o y o n s e n f i n , u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c - t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n ; c L à
D L » e t .
B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
p q P h i l i p p e P a r e t ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . »
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t
a c t e , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é " n e v a r i e t u r " p a r l e s c o m p a r a n t s e t n o u s , N o t a i r e .
2 . D é c i s i o n . .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - : p o u r l e _ p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 9 , 0 9 . : 1 A d e u x c e n t e t u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( ¬ M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o , : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 0 1 . 5 0 0 , 0 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x ( 2 . 2 7 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 , 0 0 1 à 3 . 2 7 6 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « E U R O Z O N E D E V E L O P M E N T S . à . r . l . » , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 6 7 6 . 8 4 0 , 7 6 - ) , q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' u n p r ê t p a r e l l e c o n s e n t i e .
3 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s ,
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « E U R O Z O N E D E V E L O P M E N T S . à . r . l . » , i c i r e p r é s e n t é e c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t , i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r , e t , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s ; p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 6 7 6 . 8 4 0 , 7 6 - ) , q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' u n p r ê t p a r e l l e c o n s e n t i e .
L a s o c i é t é a p p o r t e u s e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t g a r a n t i t :
° - ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a d i t e c r é a n c e e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n .
' - q u e l a d i t e c r é a n c e a p p o r t é e e s t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e - ' m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e ` d e n a t u r e à e n a f f e c t e r f a n é g o c i a b i l i t é .
' - q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l ' a c t i o n n a i r e a p p o r t e u r r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t r e c o n n a î t l a r é - a l i t é , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r - t e u s e q u i a c c e p t e p a r l ' e n t r e m i s e d e s o n r e p r é s e n t a n t p r é n o m m é , l e s d e u x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x ( 2 . 2 7 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 . 0 0 1 à 3 . 2 7 6 , c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t a u x t e r m e s d e l a d é c i s i o n d e l ' a s - s e m b l é e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
4 , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , P I N T O E L Y S E U D E B A R R O S E V A S C O N C E L O S L u i s M a n u e l , p r é n o m m é , e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s , ; a p p o r t e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e d e u x c e n t u n a m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( ¬ 2 0 1 . 5 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x ( 3 . 2 7 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a t i v e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 2 7 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d u c a p i t a l , e t a c c o r d a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e à j o u r a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n ; d u c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r :
A r t i c l e 3 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e ' c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T U N M I L L E C I N Q C E N T E U R O S ( ê 2 0 1 . 5 0 0 , ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 2 7 6 « »
V o t e : C e t t e m o d i f i c a t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é )
L - P h M a r c e l i s
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ;
- u n e e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n r a p p o r t d u r é v i s e u r )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e n t e 0 , A V R . 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 2 8 3 8 *
R M .
N I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 7 6 1 . 3 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C H U M A N R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 1 5 1 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E L I B E R A T I O N S - R E S O L U T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e , à l e u r d e m a n d e , d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
- d e l a s o c i é t é V o l a w C o r p o r a t e D i r e c t o r O n e L i m i t e d , i n s c r i t e l e 2 7 j a n v i e r 2 0 0 4 i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o 8 6 9 2 4 s i t u é T e m p l a r H o u s e , D o n R o a d , S t H e l i e r , J e r s e y , J E 1 2 T R r e p r é s e n t é e p a r T r e v o r L e n n a r d N o r m a n
- d e l a s o c i é t é V o l a w C o r p o r a t e D i r e c t o r T w o L i m i t e d , i n s c r i t e I e 2 7 j a n v i e r 2 0 0 4 - - i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o 8 6 9 2 5 r e p r é s e n t é e p a r D e n i s e A n n M a r e t t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d a t e r d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
- M a d a m e L o u i s e H a y z e n E L P H I C K d e m e u r a n t à S t o n e H o u s e B a r n , M i l l L a n e , H e l l i n g l y , E a s t S u s s e x , B N 2 7 , 4 H D , U n i t e d K i n g d o m e t
- L a S P R L L u i s V a s c o n c e l o s - R P M 0 8 8 2 . 4 4 9 . 0 8 5 - r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r L u i s V a s c o n c e l o s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a v e n u e H u g o V a n D e r G o e s à 1 1 6 0 B r u x e l l e s B e l g i u m .
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . L e s m a n d a t s s e r o n t n o n r é m u n é r é s .
L ' A s s e m b l é e d é c l a r e e n o u t r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r X a v i e r H a i n a u t , e x p e r t - c o m p t a b l e I E C , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e d é s i g n é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e p u b l i e r .
M o n s i e u r X a v i e r H a i n a u t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e