30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 28.07.2014 14351-0507-010
07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 31.07.2013 13380-0583-010
05/09/2012
ÿþA C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . t
/ 1 1 7 - ) 1 / 4 .
- -
I 1 1 1 m I I ~ N ~ l l B ' I I ~ I N ' M ~ I V N 8
* i s i s o 3 a a *
A U G 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 6 5 7 7 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C H U M A N X 1 1 1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o n d - P o i n t S c h u m a n 1 4 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e R E N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 j u i n 2 0 1 2
- o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e n l a p e r s o n n e d e M e s s i e u r s A l e x i s W a l c K i e r s , A u b r y W a l c k i e r s , G e o r g e s w a i c k i e r s , M a r c W a l c k i e r s e t J e a n - M a r c D e w a n d r e à p a r t i r d u 1 0 j u i n 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ;
- c o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n f i é à M o n s i e u r A u b r y W a l c k i e r s .
A u b r y W a l c k i e r s ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 13.08.2012 12405-0307-010
12/01/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 . 1 1 1 i i d 1 . 1 1 1 1 1 1
a u + 1 ] 0 0 9 ] 1 3 *
M o n i t e u r
b e l g e
u B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 5 7 . 7 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S C H U M A N X I I I I
( e n a b r é g é ) :
: ï F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o n d - P o i n t S c h u m a n 1 4
1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t a t a t i o n d u r a c h a t d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p a r l a s o c i é t é " A n n u l a t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s S u p p r e s s i o n d ' u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e
c i M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e
i l s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S C H U M A N X I I I I » , ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r o n d - p o i n t S c h u m a n , n u m é r o 1 4 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ;
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d u r a c h a t d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p a r l a s o c i é t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A n n u l a t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s :
d é c i s i o n s p r i s e s :
" A r t i c l e 5 - C a p i t a l : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t ( 5 7 9 . 4 8 0 ¬ ) e u r o s , r e p r é s e n t é
p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n .
m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . "
L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à m i l l e ( 1 0 0 0 ) . »
' A r t i c l e 5 b i s - - p o u r l ' i n t i t u l e r : « H i s t o r i q u e d u C a p i t a l » e t p o u r i n s é r e r u n d e r n i e r a l i n é a d o n t l e t e x t e e s t l e ; s u i v a n t :
« S u i t e a u r a c h a t p a r l a s o c i é t é d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d e l e s s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t e n . s u p p r i m a n t d e m a n i è r e c o r r é l a t i v e l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e c o n s t i t u é e p o u r d é t e n t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t e n p r o c é d a n t a u r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , d a n s l e r e s p e c t d u t r a i t e m e n t é g a l i t a i r e e n t r e e u x e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
. A r t i c l e 4 3 - - D i s t r i b u t i o n : p o u r s u p p r i m e r l e n e u v i è m e a l i n é a j u s q u ' a u d e r n i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e .
« A r t i c l e 4 4 - P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s : p o u r a j o u t e r , d a n s l e p r e m i e r a l i n é a l e s ; t e r m e s « s ' i l e n e x i s t e » a p r è s l e s t e r m e s « s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e » .
- A r t i c l e 4 7 - L i q u i d a t i o n : p o u r s u p p r i m e r l e s a l i n é a s q u a t r e , c i n q e t s i x .
" A r t i c l e 4 8 - R é p a r t i t i o n : p o u r a j o u t e r , d a n s l e p r e m i e r a l i n é a l e s t e r m e s « s ' i l e n e x i s t e » a p r è s l e s t e r m e s , « s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e » . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
I L
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 5 p r o c u r a t i o n s
- 1 P V d u C A
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 12.07.2011 11301-0099-011
10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 02.09.2010 10514-0042-011
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 13.08.2009 09519-0237-011
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 29.08.2008 08677-0139-011
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 31.08.2007 07670-0060-011
30/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 04.05.2005, DPT 27.09.2005 05707-0102-014
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 12.07.2015 15297-0167-009
12/10/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 25.03.2004, DPT 06.10.2004 04709-0016-017
10/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e ç u l e
3 Q J U L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o r t m e 4 r e e f i e t t p f l e a
1 5 1 9 8 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 5 7 . 7 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S c h u m a n X 1 1 1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 , r o n d - p o i n t S c h u m a n à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 j u i n 2 0 1 5
t e t n t . h e f e c i v a
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . A u b r y W a i c k i e r s d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c o n f i e c e m a n d a t à M . Q u e n t i n W a l o k i e r s , q u i l ' a c c e p t e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i e à M . Q u e n t i n W a i c k i e r s , q u i l ' a c c e p t e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
Q u e n t i n W a i c k i e r s ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2003 : NA075815
10/07/2003 : NA075815
07/07/2003 : NA075815
30/09/2002 : NA075815
09/08/2002 : NA075815
31/07/2002 : NA075815
24/05/2002 : NA075815
18/04/2000 : NA075815
27/01/2000 : NAA008940
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 21.07.2016 16342-0175-009