03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 29.08.2013 13485-0594-014
10/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i U S s
2 8 D S C « ~
G r i f f i e
1 l l I 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 l l l 1 H 1 l i i M l i M l l
" 1 3 0 0 5 9 3 3 + '
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 4 4 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h u t t e l a a r & P a r t n e r s B r u s s e l s , c o n s u l t a n c y f o r f o o d a n d
l i f e s c i e n c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l i a r d s t r a a t 1 9 9 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n s t a l l a t i e d i r e c t i e c o m i t é - B e n o e m i n g l e d e n d i r e c t i e c o m i t é U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 :
1 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e s t a t u t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
I n d i t k a d e r b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 e e n d i r e c t i e c o m i t é o p g e r i c h t w e r d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 , D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t o v e r t o t h e t o p s t e l l e n v a n h e t c h a r t e r b e t r e f f e n d e h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t
m i n s t e n s d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n ( z o a l s o n d e r m e e r b e p a a l d i n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n ) r e g e l t :
D D e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
D D e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
D D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
D D e t a k e n e n b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
O T o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
- d e h e e r E d w i n F e l i x F r a n c i s c u s H e c k e r , w o n e n d e t e A c a c i a l a a n 1 0 , 6 7 1 1 M X E d e , N e d e r l a n d : m e t i n g a n g
v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 ;
- d e h e e r J a n J u r r i e n ( r o e p n a a m : J u p ) v a n ' t V e l d , w o n e n d e t e G e n e r a a l E i s e n h o u w e r l a a n 1 1 6 , 1 0 3 0
S c h a a r b e e k , B e l g & m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t t o e g e k e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 t o e g e k e n d a a n d e h e e r E d w i n F e l i x F r a n c i s c u s N e c k e r , v o o r n o e m d .
D e b o v e n v e r m e l d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é h e b b e n b e s l o t e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r E d w i n F e f i x F r a n c i s c u s H e c k e r , v o o r n o e m d , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a n J u r r i e n ( r o e p n a a m : J u p ) v a n ' t V e l d , v o o r n o e m d , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5 . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n t e n a l l e n t i j d e d e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é h e r r o e p e n
E d w i n H e c k e r M o n i q u e V e e n k e r - l e B r u i j n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V o o r .
e n h o t e n
a a n h e t
8 e l g i s c i
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 23.08.2012 12431-0463-013
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 13.05.2011 11110-0157-013
07/03/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W V I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o g r p § W
2 3 F E B Z N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 4 4 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h u t t e l a a r & P a r t n e r s B r u s s e l s , c o n s u l t a n c y f o r f o o d a n d l i f e s c i e n c e s
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l i a r d s t r a a t 1 9 9 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t ;
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h e e r E d w i n H e c k e r , w o o n a c h t i g t e A c a c i a l a a n 1 0 , 6 7 1 1 M X , E d e , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r , w e l k e a a n v a a r d d e .
H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 e n i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
M . V e e n k e r - L e B r u i j n , b e s t u u r d e r .
+ 1 1 0 3 5 4 2 8 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n . . . . . _ . _ . _ . _ . . . . . . . _ . . _ _ . . _ _ . . 9 h o e d a n i g h e i d
. . . . . . . . . . h e t z i j . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . _ . . . _ . . _ . . _ . . . . _ . . .
t u i l c B v e r m e l d e n : R e e t o ~ e v o e d d e r e e h t s r s o o n t e n i n s t r u m e n t e r e n d e
v e e e n w o o r d i . . ~
d e v a n p e r s o ( o ) n ( e n )
g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 22.06.2010 10195-0356-013
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 15.07.2009 09411-0293-013
21/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 20.08.2008 08578-0219-009
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 04.07.2007 07338-0017-013
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.05.2006, NGL 07.07.2006 06418-3648-013
02/02/2006 : BL649513
01/07/2015
ÿþi i , i i . . ~ _ .
M c d W a r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . z . z r j j l . ^ . . -
b F
B s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 4 4 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h u t t e l a a r & P a r t n e r s B r u s s e l s , c o n s u l t a n c y f o r f o o d &
l i f e s c i e n c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l i a r d s t r a a t 1 9 9 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e o n t s l a g l e d e n d i r e c t i e c o m i t é U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 0 8 j u n i 2 0 1 5 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é p e r 3 0 j u n i 2 0 1 5 : - D e h e e r J a n J u r r i e n ( r o e p n a a m : J u p ) v a n ' t V E L D , G e n e r a a l E i s e n h o u w e r l a a n 1 1 6 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k . - D e h e e r E d w i n H E C K E R , w o n e n d e t e A c a c i a l a a n 1 0 , 6 7 1 1 M X E d e , N e d e r l a n d .
G e z i e n e r n i e t i n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n , t e l t h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 5 g e e n l e d e n m e e r . H e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d a n o o k m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 5 o p g e h e v e n .
E d w i n N e c k e r M o n i q u e V e e n k e r - L e B r u i j n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. " a i e t - . ~ ~ . ~ . ~ , o . r e h .
2 2 2 1 : 3
t e r i ' a 1 1 ~ y ~ ~ ] ~ i ~ ~ p ~ i
^ S " f r i f f i i c s y V
0 9 3 1 2 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2005 : BL649513
12/07/2004 : BL649513
06/05/2004 : BL649513
19/12/2001 : BL649513