18/06/2014
��Mod Word 11.1
'et
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
*14118801*
111111
11
beh
da
Be Staz
NEERGELEGD
-8 JUNI 2014
RECHTfelieWle VAN
KOOPFIANDE_IerE GENT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
^ -------------
Ondememingsnr : 0448.914.516
Benaming
(voluit) : SEA TOYSTORE VAN VLASSELAER
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 9000 Gent, Volderstraat 17
(volledig adres)
Onderwerp akte: Ontslag zaakvoerder benoeming zaakvoerders wijziging maatschappelijke benaming wijziging maatschappelijke zetel wijziging maatschappelijk doel - afschaffing bestaande statuten aanneming nieuwe statuten - machten zaakvoerders
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 4 juni 2014 door Meester Charlotte Van Haverbeke, geassocieerd notaris, vennoot van "Leniey & Van Haverbeke geassocieerde notarissen", burgerlijke professionele vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,: met zetel te Gent, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SEA TOYSTORE VAN VLASSELAER", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Volderstraat 17, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 23 mei 2014.
De vergadering besloot daarbij te ontslaan als zaakvoerder, met ingang vanaf 23 mei 2014: mevrouw Gerda Juliana Walter Burssens, geboren te Wilsele op vijf augustus negentienhonderdachtenvijftig, wonend te 9070 Destelbergen, Notaxlaan 13 (rijksregister nummer 58.08.05-138.16). De vergadering verleende haar volledige en algehele kwijting.
De vergadering besloot vervolgens te benoemen als nieuwe niet-statutaire zaakvoerders met ingang vanaf 23 mei 2014 en dit voor onbepaalde duur:
a)de heer Murat Erg�n, geboren te Killar (Turkije) op vijftien februari negentienhonderdvijfenzeventig, wonend te 1210 Sint-Joost-Ten-Node, Tweetorenstraat 26 (identiteitskaart nummer 591-7507451-44), en
b)de heer Ashkan Erdinch Balkandzhi, geboren te Isperlh (Bulgarije) op twintig februari negentienhonderddrie�ntachtig, van Bulgaarse nationaliteit, wonende te 9032 Gent (Wondelgem), Morekstraat 207 (identiteitskaart nummer B 1837956 97),
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering. TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in de benaming "SEA TOYSTORE".
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen van 9000 Gent, Volderstraat 17 naar 1210 Sint-Joost-Ten-Node, Tweetorenstraat 26
VIERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het lezen van het verslag van de zaakvoerders houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, alsmede van de staat van activa en passive afgesloten op 23 mei 2014.
De leden van de vergadering erkennen kennis te hebben genomen van het verslag en de er aangehechte staat van actief en passief, alsmede er een afschrift van te hebben ontvangen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit het maatschappelijk doel van de vennootschap, thans opgenomen in artikel 3 van de huidige statuten, af te schaffen en te vervangen door volgende bepaling:
"De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening:
. . _ . .
Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
-De uitbating in brede zin van alle restaurants, traiteurs, tavernes, snackbars, meeneem- en
afhaalrestaurants, drankgelegenheden, met of zonder schouwspel,
-De invoer, de uitvoer, de fabricatie, de groot- en kleinhandel, het vervoer van aile voedingsproducten en
van alle dranken in de breedste zin van het woord.
-Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants.
-Verkoop aan de toog van alcoholische en sterke dranken.
-Het vervoer van alle voedingsproducten en van aile dranken in de breedste zin.
-Het bereiden van gerechten, het vervoer van bereide maaltijden.
-Elke handeling met betrekking tot het uitbenen, verwerken en versnijden van vlees en vleeswaren.
-De aan- en verkoop, groot en kleinhandel, in- en uitvoer, het vervoer van aile voedingswaren en in het
bijzonder met betrekking tot alle handelingen van het uitbenen van vlees.
-Alle handelingen die te maken hebben met de visverwerkende nijverheid..
-Alle handelingen die te maken hebben met de aan- en verkoop, bewerken en verwerken van gevogelte.
-Het internationaal en nationaal transport van goederen allerlei.
-Het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de
normale posterijen. Er kan ook gebruikt gemaakt worden van diverse takken van vervoer en worden uitgevoerd
met eigen vervoer of openbaar vervoer.
-Het personen- en reizigersvervoer..
- Adviesbureau.
-Het stellen van handelingen in verband met groenten-, fruit-, champignon- en kruidenteelt. Ook voor de bloementeelt, zowel snijbloemen als kamerplanten en het vervaardigen van droge bloemen.
-Het telen van zaai- en plantengoed voor de bloementeelt
-Het telen van planten, bestemd om te worden overgeplant, zoals struiken, heesters, sierbloemen, bomen
en plantengoed bestemd voor fruitaanplanting, enzovoort.
-Het telen van fruit zoals appels, peren, citrusvruchten, aardbeten, bessen, kersen, enzovoort.
-Het telen van wijnen en tafeldruiven.
-Het telen van gewassen bestemd voor de vervaardiging en maken van koffie, cacao, thee en mat�.
-Het snoeien van aile plantensoorten.
-De schoonmaak en het onderhoud van gebouwen (ontsmetting voeding en ziekenhuizen), glazen bewassing (alle hoogtes), gevelreiniging en behandeling, schoorsteenvegen, carwash, tuinonderhoud (grasmaaien), onderhoud centrale verwarming en mazouttanken, industri�le schoonmaak, behandeling van vloeren) muren en plafonds (was, vernis, verzegelen, beschermlaag aanbrengen,...) schoonmaak in aanneming, grond- en kabelwerken, import en export.
-Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, het schilderen van metalen constructies, onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, algemene bouwinstallatie, het ruimen van bouwterreinen, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, onderneming voor het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, de isolatie van koelkamers en pakhuizen, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden, isolatiewerkzaamheden van verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, plaatsen van vloer- en wandtegels, het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, onderneming voor het aanbrengen van chape, bewerken van natuursteen, de bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen, het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedekking, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom.
-De montage van serres, veranda's, enzomeer in hout of kunststof, de bekleding van wanden, plafonds, het plaatsen van gipsplaten.
-Het ruimen van bouwterreinen, het reinigen van nieuwe gebouwen na be�indiging van
bouwwerkzaamheden,
-Groothandel en kleinhandel in motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse auto's.
-Verkoop van motorvoertuigen (ook tweedehands),
-De reparatie van auto's reparatie van mechanische onderdelen, van de elektrische installatie en
carrosserieherstellingen, inclusief spuiten en verven.
-De revisie van automotoren,
-Het gewone onderhoud van auto's: wassen, anti-roestbehancieling, olie verversen, herstellen van binnen-
en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort.
-De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
-Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg.
-Groothandel en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's.
-inclueief de handel in tweedehandse onderdelen.
-De handel in banden voor motorvoertuigen.
-Het verkopen van accessoires van auto's per postorder.
-De invoer en uitvoer van motorvoertuigen, van onderdelen en accessoires,
-De uitbating in brede zin van onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud van wegen.
-De bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enzovoort.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
-Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden en tuinen,
-Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
-Onderneming voor grond- draineringswerken, het uitvoeren van afbraakwerken 'en grondwerken in het
algemeen, het uitvoeren van graafwerken.
-Kabelwerken, trekken van bekabeling en diverse leidingen, het uitvoeren van sloopwerken die noodzakelijk
zijn voor de inrichting, verbouwing en herstelling van bouwwerken.
-Het grondverzet graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen.
-Bouw en onderhoud van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten.
-De bouw en onderhoud van spoorwegen, aanleggen van bedding, plaatsen van rails, uitvoeren en
herstellingswerken; de in- en uitvoer in de breedste betekenis van het woord, wegenwerken en bouw van niet-
materialen kunstwerken, spoorlijnen, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, allerlei soorten betonwerken,
algemene bouw.
-Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, vervoer, import en export van levend vee en levende dieren.
Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de bestaande statuten af te schaffen.
Zij besluit de volgende statuten aan te nemen, rekening houdend met de thans geldende wettelijke
bepalingen en de voorgaande besluiten.
Dientengevolge verzoekt de vergadering Ons, de ondergetekende notaris, de statuten van de vennootschap
ais volgt notarieel vast te leggen:
"Artikel 3: DOEL
De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening:
-De uitbating in brede zin van alle restaurants, traiteurs, tavernes, snackbars, meeneem- en
afhealrestaurants, drankgelegenheden, met of zonder schouwspel.
-De invoer, de uitvoer, de fabricatie, de groot- en kleinhandel, het vervoer van alle voedingsproducten en
van alle dranken in de breedste zin van het woord.
-Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden In snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants.
-Verkoop aan de toog van alcoholische en sterke dranken.
-Het vervoer van alle voedingsproducten en van alle dranken in de breedste zin.
-Het bereiden van gerechten, het vervoer van bereide maaltijden.
-Elke handeling met betrekking tot het uitbenen, verwerken en versnijden van vlees en vleeswaren.
-De aan- en verkoop, groot en kleinhandel, in- en uitvoer, het vervoer van alle voedingswaren en in het
bijzonder met betrekking tot alle handelingen van het uitbenen van vlees.
-Aile handelingen die te maken hebben met de visverwerkende nijverheid,
-Aile handelingen die te maken hebben met de aan- en verkoop, bewerken en verwerken van gevogelte.
-Het internationaal en nationaal transport van goederen allerlei.
-Het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de
normale posterijen. Er kan ook gebruikt gemaakt worden van diverse takken van vervoer en worden uitgevoerd
met eigen vervoer of openbaar vervoer.
-Het personen- en reizigersvervoer.
Adviesbureau.
-Het stellen van handelingen in verband met groenten-, fruit-, champignon- en kruidenteelt. Ook voor de
bloementeelt, zowel snijbloemen als kamerplanten en het vervaardigen van droge bloemen.
-Het telen van zaai- en plantengoed voor de bloementeelt,
-Het telen van planten, bestemd om te worden overgeplant, zoals struiken, heesters, sierbloemen, bomen
en plantengoed bestemd voor fruitaanplanting, enzovoort,
-Het telen van fruit zoals appels, peren, citrusvruchten, aardbeien, bessen, kersen, enzovoort,
-Het telen van wijnen en tafeldruiven,
-Het telen van gewassen bestemd voor de vervaardiging en maken van koffie, cacao, thee en mat�.
-Het snoeien van alle plantensoorten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
-De schoonmaak en het onderhoud van gebouwen (ontsmetting voeding en ziekenhuizen), glazen
bewassing (alle hoogtes), gevelreiniging en behandeling, schoorsteenvegen, carwash, tuinonderhoud
(grasmaaien), onderhoud centrale verwarming en mazouttariken, industri�le schoonmaak, behandeling van
vloeren, muren en plafonds (was, vernis, verzegelen, beschermlaag aanbrengen,...) schoonmaak in
aanneming, grond- en kabelwerken, import en export.
-Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, het schilderen van metalen constructies,
onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, algemene bouwinstallatie, het ruimen van bouwterreinen, het
slopen van gebouwen en andere bouwwerken, onderneming voor het waterdicht maken van daken en
dakterrassen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, de isolatie van
koelkamers en pakhuizen, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische
isolatiemateriaal isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden, isolatiewerkzaamheden
van verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, plaatsen van vloer- en wandtegels, het aanbrengen
van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen of buitenzijde
van gebouwen en andere bouwwerken, onderneming voor het aanbrengen van chape, bewerken van
natuursteen, de bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen, het houwen, bewerken en afwerken
van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedekking, gevelreiniging door middel van
zandstralen, met behulp van stoom.
-De montage van serres, veranda's, enzomeer in hout of kunststof, de bekleding van wanden, plafonds, het
plaatsen van gipsplaten,
-Het ruimen van bouwterreinen, het reinigen van nieuwe gebouwen na be�indiging van
bouwwerkzaamheden.
-Groothandel en kleinhandel in motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse auto's.
-Verkoop van motorvoertuigen (cok tweedehands),
-De reparatie van auto's: reparatie van mechanische onderdelen, van de elektrische installatie en
carrosserieherstellingen, inclusief spuiten en verven.
-De revisie van automotoren.
-Het gewone onderhoud van auto's: wassen, anti-roestbehandeling, olie verversen, herstellen van binnen-
en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort.
-De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
-Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg.
-Groothandel en kleinhandel in onderdelen en accessoires van autos.
-Inclusief de handel in tweedehandse onderdelen..
-De handel in banden voor motorvoertuigen.
-Het verkopen van accessoires van auto's per postorder.
-De invoer en uitvoer van motorvoertuigen, van onderdelen en accessoires.
-De uitbating in brede zin van onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud van Wegen.
-De bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enzovoort,
-Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden en tuinen,
-Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
-Onderneming voor grond- en draineringswerken, het uitvoeren van afbraakwerken en grondwerken in het
algemeen, het uitvoeren van graafwerken,
-Kabelwerken, trekken van bekabeling en diverse leidingen, het uitvoeren van sloopwerken die noodzakelijk
zijn voor de inrichting, verbouwing en herstelling van bouwwerken,.
-Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen.
-Bouw en onderhoud van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten.
-De bouw en onderhoud van spoorwegen, aanleggen van bedding, plaatsen van rails, uitvoeren en
herstellingswerken; de in- en uitvoer in de breedste betekenis van het woord, weg enwerken en bouw van niet-
materialen kunstwerken, spoorlijnen, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, allerlei soorten betonwerken,
algemene bouw.
-Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, vervoer, import en export van levend vee en levende dieren.
Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen cf ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen aile commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 11: JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op elke derde zaterdag van de maand november om twaalf uur op
de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de oproepingen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen v��r de daturn van de jaarvergadering worden verstuurd,
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��n vijfde van het maatschappeIijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.
Artikel 20: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De zaakvoerders wordert bertoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 22: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 24: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze dokumenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder,
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 0 van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 25: WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 26: ONTBINDING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen ��n jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennOot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
Wanneer tengevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraedslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.
Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief, verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
� � Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Artikel 27: ONTBINDING EN VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. BU gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend ln de hoedanigheid van een vereffeningscomit�.
Behoudens andersluidend besluit, treden vereffenaars gezamenlijk op.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd' is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.
De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.
Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan ��n of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten eventueel in volgorde van voorkeur voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging wijst hij ��n van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar, Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen omschreven voorwaarden dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.
De voorzitter van de rechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het eenzijdig verzoekschrift wordt ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat het verzoekschrift is ingediend.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die ��n vijfde van de in omloop zijnde effecten het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaan om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen uit die in mindere mate werden volgestort of dien ze ten faste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT Artikel 33: ZAAKVOERDER - BENOEMING
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Artikel 36: ALGEMENE VERGADERING
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden.
Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent aile machten aan de zaakvoerders om de voorafgaande besluiten uit te voeren. VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vomi van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountancy Service" te 9000 Gent, Coupure Rechts 712, zijn bedienden of aangestelden, elk met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de rechtbank van
�
`
, Voorl
behouden aan het Belgisch Staatsbiaci
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone, kopij van, onderhavige akte.,
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Charlotte Van Haverbeke.
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening