28/04/2014 : DISSOLUTION ET LIQUIDATION DANS UN SEUL ACTE
Il résulte d'un procès-verbal dressé le trente et un mars deux mille quatorze, par Maître Tïm CARNEWAL,
notaire associé à Bruxelles,
que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Sealbond Holdings", ayant son siège à Auderghem (1160 Bruxelles), avenue Joseph Jean Gossiaux, 10, ci-après dénommée "la Société?', a pris les
résolutions suivantes :
1° Décision, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et la simplicité des opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 184 §5 du Code des sociétés, tel que modifié par la toi du 19 mars 2012 modifiant le Code des sociétés en ce qui concerne la procédure de liquidation, de procéder à une dissolution et liquidation dans un seul acte.
Après avoir constaté qu'il n'y a pas de dettes envers des tiers selon l'état résumant la situation active et passive, l'assemblée a décidé, à l'unanimité des voix, de dissoudre la Société avec mise en liquidation
immédiate, sans la désignation d'un liquidateur,
L'assemblée a décidé également que l'actif restant sera repris par l'actionnaire unique.
2" Décision de clôturer immédiatement la liquidation et constatation que la Société a définitivement cessé
d'exister.
3° Les livres et documents de la Société ont été déposés et conservés pendant le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : C-ZAM SC SPRL, Auderghem {1160 Bruxelles), avenue Joseph Jean Gossiaux, 10. L'assemblée a constaté qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes et/ou
valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs concernant les comptes bancaires de la Société à Monsieur
Jerry Mo, afin de procéder au paiement du boni de liquidation à l'actionnaire unique.
4° Décision, pour autant que possible, de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour
l'exercice de leur mandat pendant l'exercice social débutant le 1ier janvier 2013 jusqu'au 31 mars 2014.
5° Tous pouvoirs ont été conférés à Madame Isabel De Winter du guichet d'entreprise Xerius, qui, à cet effet, élit domicile à 1800 Vilvoorde, Medialaan, 26, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification/la radiation des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le rapport du conseil d'administration et le rapport du commissaire établi conformément à l'article 181 du Code des sociétés).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement
Tim CARNEWAL Notaire Associé
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
26/02/2014
ÿþY M o d 1 1 . 1
Ë V O I e t B ` C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 5 6 5 . 1 7 2
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B [ 7 U X E ` i e f f e
1 5 0 9 9 4 ' A I
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I I
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S e a l b o n d H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e J o s e p h J e a n G o s s i a u x 1 0
1 1 6 0 B r u x e l l e s ( A u d e r g h e m )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , p o r t a n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i s , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , v o l u m e 8 3 , f o l i o 3 9 , c a s e 1 0 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) M A R C H A L D .
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S e a l b o n d H o l d i n g s " , a y a n t s o n s i è g e à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J o s e p h J e a n G o s s i a u x , 1 0 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a s o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e l e f a i r e c o m m e n c e r l e l i e r m a i p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 a v r i l d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t d è s l o r s m o d i f i c a t i o n d e J a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l i e r m a i p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 a v r i l d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 0 h e u r e s e t d è s l o r s m o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 0 h e u r e s . »
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e 1 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , s e t e r m i n e r a l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
2 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o ï s d e s e p t e m b r e à 1 0 h e u r e s d e l ' a n 2 0 1 4 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
T i m C a m e w a l
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2013
ÿþd C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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C ~ ~ U X E L L E S
0 9 D E C . 2 0 / 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 5 6 5 . 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : S e a l b o n d H o l d i n g s
d e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J o s e p h J e a n G o s s i a u x 1 0 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t i s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
i i r é s u l t e d ' u n p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 m a i 2 0 1 3 q u e
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é r e n o u v e l l e l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e l e c a b i n e t d e r é v i s e u r s D e l o i t t e , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a v e n u e L o u i s e 2 4 0 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M . J o ë l B r e h m e n , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , l e m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . L e s h o n o r a i r e s d u c o m m i s s a i r e s e r o n t f i x é s c o m m e c o n v e n u e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , à M e . N o r a W O U T E R S e t / o u M e . O r e s t i s O m r a n , t o u s l e s d e u x a v o c a t s c h e z M c K e n n a L o n g & A l d r i d g e L L P a y a n t l e u r b u r e a u à A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l a p u b l i c a t i o n d e r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e o u t o u t e a u t r e f o r m a l i t é r e q u i s e p a r l a l o i b e l g e .
M a n d a t a i r e
N o r a W o u t e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 10.12.2013 13681-0415-025
14/01/2013
ÿþ y . . - . ~ . . , _ . . ~ C 0 I % I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 3 J A N . Z O 1 i
1 1 1 1
i a 0 8 3 3 6 *
- r -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 5 6 5 . 9 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E A L B O N D H O L D I N G S S . A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s M a d o u x 1 3 - 1 5 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e S i è g e s o c i a l à c o m p t e r d e c e j o u r d e l ' A v e n u e C h a r l e s M a d o u x 1 3 - 1 5 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m à l ' A v e n u e J o s e p h J e a n G o s s i a u x 1 0 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m .
F r a n ç o i s V e r n i e r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o b W O R G 1 1
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 ! 1 1 1
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2 9 J U I N G r e f f 2 0 1 2
e
B i j l a g c i i 1 4 j e t B e 1 g i s c k S t a a t s b l a d 1 0 % 0 7 1 2 0 1 2 , - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 5 6 5 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e a l b o n d H o l d i n g s S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s M a d o u x , 1 3 - 1 5 B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b f e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 2 q u e l a s o c i é t é d é c i d e d e
r é n o m m e r t o u s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
- M . H i n g L a m K a m , d e m e u r e n t à F l a t C , 3 8 1 F , B l o c k 2 , E s t o r i l C o u r t , 5 5 G a r d e n R o a d , H o n g K o n g ;
- M . F r a n ç o i s V e r m e r , d e m e u r e n t à A v e n u e d ' H o u g o u m o n t 2 7 , 1 1 8 0 U c c l e ;
- A l b a t r o s s A v i a t i o n N . V . ( a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 0 . 1 2 1 . 4 8 5 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à l ' A v e n u e
L o u i s e 4 8 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . G é r a r d B r u n t i n g , d o m i c i l i é à
M i d d e n h u t l a a n 3 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e ;
- M . D a n n y D o i p h i n , d e m e u r e n t à A v e n u e d e l a C h ê n a i e 1 6 6 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ; e t
- M . J e r r y M o , d e m e u r e n t à H o u s e 3 3 , H o C h u n g N e w V i l l a g e , S a i K u n g , N e w T e r r i t o r i e s , H o n g K o n g .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 .
P a r c o n s é q u e n t , l a s o c i é t é d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , à M e . N o r a W O U T E R S e t / o u M e . H e n d r i k B O S S A E R T , t o u s l e s d e u x a v o c a t s c h e z M c K e n n a L o n g & A l d r i d g e L L P a y a n t l e u r b u r e a u à A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l a p u b l i c a t i o n d e r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e o u t o u t e a u t r e f o r m a l i t é r e q u i s e p a r l a l o i b e l g e .
H e n d r i k B o s s a e r t
m a n d a t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.05.2012, DPT 06.06.2012 12152-0260-025
13/10/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.04.2011, DPT 07.10.2011 11576-0411-028
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.04.2011, DPT 29.07.2011 11365-0258-023
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 09.06.2010 10181-0153-029
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.05.2009, DPT 19.05.2009 09158-0285-029
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.04.2008, DPT 18.07.2008 08448-0316-015
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 25.07.2007 07472-0111-019
22/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 22.06.2006, DPT 21.08.2006 06647-2917-014