17/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R e s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 1 1 . ! I N 1 1 1 1 1 1 1 B R U X E L L E S
0 5 - 0 6 - 2 O 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 7 0 4 . 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E A L E A S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e n u m é r o 1 2 0 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S E A L E A S E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e l a H u i p e 1 2 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 7 0 4 . 1 5 6 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , 1 3 C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s i x m a i d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u t e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e s e i z e m a i s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 f o l i o 3 1 c a s e 2 0 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 . 6 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( 1 . 8 6 3 . 9 5 6 , 0 0 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( 3 . 5 5 7 . 9 5 6 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l e s a c t i o n n a i r e s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d ' u n m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 . 6 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) a c t i o n s , d o n t 8 1 d e l a c a t é g o r i e A , 2 6 2 d e l a c a t é g o r i e B e t 7 d e l a c a t é g o r i e C , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 6 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( 3 . 5 5 7 . 9 5 6 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q a c t i o n s ( 2 . 7 6 5 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t 6 3 4 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , 2 . 0 7 6 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t 5 5 a c t i o n s d e c a t é g o r i e C .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
u
u i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2014
ÿþ r r ; C L I M G C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
s u m o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 7 0 4 , 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E A L E A S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e n u m é r o 1 2 0 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C R E A T I O N D E L A C A T E G O R I E D ' A C T I O N S C - A D D I T I O N D E L ' O B L I G A T I O N D E S U I T E - M O D I F I C A T I O N D E L A C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D É L É G A T I O N D E L A G E S T I O N J O U R N A L I È R E E T L A C L A R I F I C A T I O N D E S P O U V O I R S D U R E P R É S E N T A N T D E L A S O C I É T É - C L A R I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 1 D E S S T A T U T S - P O S S I B I L I T É P O U R L E S A C T I O N N A I R E S D E P A R T I C I P E R À D I S T A N C E À L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E T D E V O T E R À D I S T A N C E A V A N T L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S E A L E A S E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 7 0 4 , 1 5 6 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r o i s j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 5 5 c a s e 1 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c r é a t i o n d ' u n e n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s C
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s p o r t a n t s u r l ' o b j e t e t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a u x
d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s l a c r é a t i o n d ' u n e n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s C d o n t l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s s e r o n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d é c i d e l a c o n v e r s i o n d e s q u a r a n t e - h u i t ( 4 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e n q u a r a n t e - h u i t ( 4 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C .
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e à u n a c t i o n n a i r e d e l ' a u t r e c a t é g o r i e o u l ' u n e d e s e s s o c i é t é s l i é e s , l e s a c t i o n s c é d é e s s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e d é t e n u e p a r l e c e s s i o n n a i r e o u s a s o c i é t é l i é e .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s a c t i o n s é m i s e s a p p a r t i e n d r o n t à l a m ê m e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s q u e l e s a c t i o n s d é j à d é t e n u e s p a r l e u r s o u s c r i p t e u r o u l a s o c i é t é l i é e a u s o u s c r i p t e u r . S i n i l e s o u s c r i p t e u r n i s e s s o c i é t é s l i é e s n ' é t a i e n t e n c o r e a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é , l e s a c t i o n s a p p a r t i e n d r o n t à l a c a t é g o r i e d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s
( E U R 1 . 8 6 3 . 9 5 6 , 0 0 ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u i n z e a c t i o n s ( 2 . 4 1 5 ) , s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , d o n t 5 5 3 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , 1 . 8 1 4 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t 4 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e C .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A d d i t i o n . d e . f p b l i g d n o . d e _ z i a l t e . e n . e l e q u e t i ç o _ a y _ e c l e e P r i v m t i o n s l ' A e Q r t n a i r e s _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l ' o b l i g a t i o n d e s u i t e à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n a d é q u a t i o n a v e c a r t i c l e 4 d e l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s , c o m m e s u i t e
« O b l i g a t i o n d e s u i t e
E n s u s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , e n c a s d e p r o j e t d e c e s s i o n p a r l ' a c t i o n n a i r e B d e t o u t e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à u n t i e r s , o u e n c a s d ' o f f r e d ' a c q u i s i t i o n d e t o u t e s a p a r t i c i p a t i o n p a r u n t i e r s , e t s i c e t t e o f f r e e s t c o n d i t i o n n é e à l a v e n t e d e 1 0 0 % d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , l ' a c t i o n n a i r e B a l e d r o i t , i r r é v o c a b l e e t s a n s r é s e r v e , d ' e x i g e r l a c e s s i o n a u t i e r s d e t o u t e s l e s a c t i o n s e t / o u t i t r e s d e s a c t i o n n a i r e s A e t C , a u x m ê m e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s a p p l i c a b l e s à l ' a c t i o n n a i r e B , r e p r i s e s d a n s l ' o f f r e d e c e s s i o n .
S i l ' a c t i o n n a i r e B a l ' i n t e n t i o n d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e s u i t e , i l d o i t n o t i f i e r s o n i n t e n t i o n a u x a c t i o n n a i r e s A e t C e t l u i p r o c u r e r u n e c o p i e d e l ' o f f r e d e c e s s i o n . L e s a c t i o n n a i r e s A e t C c é d e r o n t l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s e t t i t r e s d é t e n u s r e s p e c t i v e m e n t p a r e u x , a u t i e r s c a n d i d a t a c q u é r e u r , e t c o n t r i b u e r a à l a f i n a l i s a t i o n d e l a c e s s i o n , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
i . 1 1 s ' o b l i g e à v e n d r e L e s a c t i o n s A e t C e t / o u t i t r e s a u x m ê m e s m o d a l i t é s q u e c e l l e s s t i p u l é e s d a n s l ' o f f r e ;
i i . 1 1 p a i e l e p r i x d e c e s s i o n , c a l c u l é a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u t i t r e s v e n d u s d i v i s é p a r l e n o m b r e t o t a l d e s a c t i o n s e t t i t r e s v e n d u s ;
i i i . f o u m i t d e s d é c l a r a t i o n s e t g a r a n t i e s a u t r e s q u e l e s t a t u t j u r i d i q u e e t l a n é g o c i a b i l i t é d e s o b l i g a t i o n s n o n g a g é e s n i g r e v é e s , e t s a c a p a c i t é à p r e n d r a p a r t à l a c e s s i o n ;
i v . n e s o i e n t p a s c o n j o i n t e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e d ' a c t i o n n a i r e s B , e t
v . p e u t l e u r ê t r e d e m a n d é d ' a c c e p t e r u n p r i x d e v e n t e q u i n e s o i t p a s e n e s p è c e s .
S i l ' a c t i o n n a i r e B o u l e t i e r s c h o i s i t . d e n e p a s p o u r s u i v r e l ' o p é r a t i o n a u x c o n d i t i o n s f i x é e s d a n s l ' o f f r e , l ' a c t i o n n a i r e B n ' e s t p a s o b l i g é d ' a c q u é r i r o u d ' o b t e n i r q u ' u n t i e r s a c q u i è r e l e s a c t i o n s o f f e r t e s à l a c e s s i o n p a r l ' a c t i o n n a i r e A e t / o u l ' a c t i o n n a i r e C .
E n c a s d ' e x é c u t i o n d e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d e l ' o f f r e , l e s a c t i o n n a i r e s p a r t i e s à l a c e s s i o n s e c h a r g e n t d e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s e t t i t r e s r e s p e c t i f s a u t i e r s . »
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 6
L e s r è g l e s s u i v a n t e s s ' a p p l i q u e n t à l a c e s s i o n d e s a c t i o n s .
L e s a c t i o n s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n n a i r e s o u c h a c u n d ' e u x p e u t l i b r e m e n t t r a n s f é r e r t o u t e f r a c t i o n d e l e u r s a c t i o n s à d ' a u t r e s « S o c i é t é s A f f i l i é e s » , p o u r a u t a n t q u e ( i ) c e s S o c i é t é s A f f i l i é e s o u A s s o c i é e s d e v i e n n e n t u n e P a r t i e à l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n e t s o u s c r i v e n t a u x m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n n a i r e s à l ' é g a r d d e s a c t i o n s a i n s i a c q u i s e s e t ( i i ) p o u r a u t a n t q u e l ' A c t i o n n a i r e e n t r e p r e n n e d e r a c h e t e r l e s A c t i o n s a i n s i v e n d u e s d a n s l e c a s o ù u n t r a n s f e r t p r e n d r a i t p l a c e à l ' é g a r d d e s a c t i o n s d ' u n e S o c i é t é A f f i l i é e o u A s s o c i é e a p r è s l e T r a n s f e r t e t q u i f e r a i t q u e l a S o c i é t é A f f i l i é e o u A s s o c i é e p e r d e c e t t e q u a l i t é .
E l l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s à d e s n o n - a c t i o n n a i r e s , s a u f e n c a s d e t r a n s f e r t s à d e s S o c i é t é s A f f i l i é e s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e q u i v e u t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s d o i t e n i n f o r m e r l e c o n s e i l p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l i e d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s . L e c o n s e i l e n i n f o r m e l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e n o t i f i c a t i o n .
D r o i t d e p r é e m p t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s a u r o n t a l o r s p e n d a n t l e d é l a i d e t r o i s m o i s u n d r o i t d e p r é e m p t i o n p o u r l e r a c h a t d e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e . C e d r o i t s ' e x e r c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e s a c t i o n s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s . L e n o n - e x e r c i c e , t o t a l o u p a r t i e l , p a r u n a c t i o n n a i r e d e s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n a c c r o î t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t c e l u i d e s a u t r e s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i e n t e n d e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n d o i t e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s t r o i s m o i s d e l a l e t t r e l ' a v i s a n t d e l a d e m a n d e d e c e s s i o n , f a u t e d e q u o i i l e s t d é c h u d e s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n i n f o r m e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t e t l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
L e p r i x p a y a b l e p o u r l ' a c q u i s i t i o n d e c e s a c t i o n s s e r a d é t e r m i n é , d e c o m m u n a c c o r d e n t r e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t e t l e o u l e s a c t i o n n a i r e ( s ) a c q u é r e u r ( s ) , e t à d é f a u t d ' a c c o r d p a r u n e x p e r t i n d é p e n d a n t d é s i g n é p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e ,
E n c a s d e r e f u s d e s a c t i o n n a i r e s d ' a c q u é r i r l e s a c t i o n s p r o p o s é e s o u e n c a s d e n o n r é p o n s e d e l e u r p a r t d a n s l e d é l a i i m p a r t i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e o u r e f u s e s o n a g r é m e n t a u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é . E n c a s d e r e f u s d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e u n c e s s i o n n a i r e a g r é é p a r l u i o u c o n v o q u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x f i n s d e d é l i b é r e r s u r l ' a g r é m e n t ,
S i , à l ' e x p i r a t i o n d ' u n d é l a i d e t r o i s m o i s e t q u i n z e j o u r s d e p u i s l ' e n v o i d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e p a r l a q u e l l e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t i n f o r m a i t l e c o n s e i l d e s o n i n t e n t i o n d e c é d e r s e s a c t i o n s , a u c u n c e s s i o n n a i r e n ' a é t é a g r é é , l ' a c t i o n n a i r e s e r a l i b r e d e c é d e r s e s a c t i o n s a u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é p a r l u i .
T o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s s e r a p r é f é r e n t i e l l e o f f e r t e a u x a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , S i , a u t e r m e d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n d é t e r m i n é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a a p p r o u v é l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s s e t r o u v e d a n s l ' i n c a p a c i t é d e s o u s c r i r e à s a q u o t e - p a r t , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s p o u r s o u s c r i r e a u x a c t i o n s a i n s i d e v e n u e s d i s p o n i b l e s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n r e l a t i v e a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n c a p i t a l .
L e p r é s e n t a r t i c l e 6 s e r a é g a l e m e n t d ' a p p l i c a t i o n e n c a s d e t r a n s f e r t d ' a u t r e s e f f e t s o u t i t r e s é m i s p a r l a s o c i é t é .
O b l i g a t i o n d e s u i t e
E n s u s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , e n c a s d e p r o j e t d e c e s s i o n p a r l ' a c t i o n n a i r e B d e t o u t e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s I e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à u n t i e r s , o u e n c a s d ' o f f r e d ' a c q u i s i t i o n d e t o u t e s a p a r t i c i p a t i o n p a r u n t i e r s , e t s i c e t t e o f f r e e s t c o n d i t i o n n é e à l a v e n t e d e 1 0 0 % d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , l ' a c t i o n n a i r e B a l e d r o i t , i r r é v o c a b l e e t s a n s r é s e r v e , d ' e x i g e r l a c e s s i o n a u t i e r s d e t o u t e s l e s a c t i o n s e t / o u t i t r e s d e s a c t i o n n a i r e s A e t C , a u x m ê m e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s a p p l i c a b l e s à l ' a c t i o n n a i r e B , r e p r i s e s d a n s l ' o f f r e d e c e s s i o n .
S i ( ' a c t i o n n a i r e B a l ' i n t e n t i o n d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e s u i t e , i t d o i t n o t i f i e r s o n i n t e n t i o n a u x a c t i o n n a i r e s A e t C e t l u i p r o c u r e r u n e c o p i e d e l ' o f f r e d e c e s s i o n . L e s a c t i o n n a i r e s A e t C c é d e r o n t l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s e t t i t r e s d é t e n u s r e s p e c t i v e m e n t p a r e u x , a u t i e r s c a n d i d a t a c q u é r e u r , e t c o n t r i b u e r a à l a f i n a l i s a t i o n d e l a c e s s i o n , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
i . i l s ' o b l i g e à v e n d r e l e s a c t i o n s A e t C e t / o u t i t r e s a u x m ê m e s m o d a l i t é s q u e c e l l e s s t i p u l é e s d a n s l ' o f f r e ;
i i . i l p a i e l e p r i x d e c e s s i o n , c a l c u l é a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u t i t r e s v e n d u s d i v i s é p a r l e n o m b r e t o t a l
d e s a c t i o n s e t t i t r e s v e n d u s ;
i i i . f o u m i t d e s d é c l a r a t i o n s e t g a r a n t i e s a u t r e s q u e l e s t a t u t j u r i d i q u e e t l a n é g o c i a b i l i t é d e s c b l i g a t i o n s n o n
g a g é e s n i g r e v é e s , e t s a c a p a c i t é à p r e n d r a p a r t à l a c e s s i o n ;
i v . n e s o i e n t p a s c o n j o i n t e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e d ' a c t i o n n a i r e s B , e t
v . p e u t l e u r ê t r e d e m a n d é d ' a c c e p t e r u n p r i x d e v e n t e q u i n e s o i t p a s e n e s p è c e s .
S i l ' a c t i o n n a i r e B o u l e t i e r s c h o i s i t d e n e p a s p o u r s u i v r e l ' o p é r a t i o n a u x c o n d i t i o n s f i x é e s d a n s l ' o f f r e ,
l ' a c t i o n n a i r e B n ' e s t p a s o b l i g é d ' a c q u é r i r o u d ' o b t e n i r q u ' u n t i e r s a c q u i è r e l e s a c t i o n s o f f e r t e s à l a c e s s i o n p a r
l ' a c t i o n n a i r e A e t / o u l ' a c t i o n n a i r e C .
E n c a s d ' e x é c u t i o n d e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d e l ' o f f r e , l e s a c t i o n n a i r e s p a r t i e s à l a c e s s i o n s e c h a r g e n t
d e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s e t t i t r e s r e s p e c t i f s a u t i e r s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M c d i f i c a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s e r a d é s o r m a i s c o m p o s é d e c i n q ( 5 ) a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , d o n t d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r p r o p o s i t i c n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A ( « A d m i n i s t r a t e u r s A » ) e t t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B ( « A d m i n i s t r a t e u r s B » )
U n a d m i n i s t r a t e u r B s e r a n o m m é c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 7 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e 5 a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , d o n t 2 s o n t é l u s p a r m i l e s p e r s o n n e s p r o p o s é e s p a r d e s a c t i o n n a i r e s A ( « A d m i n i s t r a t e u r s A » ) e t 3 s o n t é l u s p a r m i l e s p e r s o n n e s p r o p o s é e s p a r d e s a c t i o n n a i r e s B ( « A d m i n i s t r a t e u r s B » ) .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n s i è g e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n e r o n t i m m é d i a t e m e n t u n a d m i n i s t r a t e u r a p p a r t e n a n t à l a m ê m e c a t é g o r i e q u e c e l u i d o n t l a p l a c e e s t d e v e n u e v a c a n t e . L o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s e r a n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d é t e n a n t l a c a t é g o r i e d e s a c t i o n s q u i a v a i t p r é s e n t é l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l a p l a c e e s t d e v e n u e v a c a n t e . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é t e r m i n e r a l e m a n d a t d e c e l u i d o n t l a p l a c e e s t d e v e n u e v a c a n t e .
U n a d m i n i s t r a t e u r B s e r a n o m m é c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S a v o i x e s t p r é p o n d é r a n t e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e q u i n e p e u t d é p a s s e r s i x ( 6 ) a n s ; i l s s o n t r é é l i g i b l e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L a m o d i f i c a t i o n d e l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a c l a r i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é c r i r e l a n o t i o n d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a f i n d ' é v i t e r t o u t e m a u v a i s e c o m p r é h e n s i o n f u t u r e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à e x é c u t e r d e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s t o m b a n t d a n s l e c h a m p d e s e x i g e n c e s g é n é r a l e s c o n v e n u e s e t a g r é é e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s B , e t q u i o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A u s e i n d u c a d r e d e s t r a n s a c t i o n s a p p r o u v é e s p a r l e c o n s e i l , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , q u i e s t e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n t r e p r e n d t o u t e a c t i o n n é c e s s a i r e p o u r e x é c u t e r c e s t r a n s a c t i o n s , i n c l u a n t , d e m a n i è r e e x h a u s t i v e :
,
4 . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' e x é c u t i o n d e c o n t r a t s d e l e a s i n g , y c o m p r i s l e u r p r o r o g a t i o n , l e u r m o d i f i c a t i o n e t l e u r r é s i l i a t i o n ;
- l ' e x é c u t i o n d u l e a s i n g e t d ' a c c o r d s f i n a n c i e r s a v e c l e c o n s o m m a t e u r f i n a l ;
- l a n é g o c i a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e s c o n t r a t s d ' a c h a t s a v e c d e s f o u r n i s s e u r s , f a b r i c a n t s d e b a t e a u x e t l e s f o u r n i s s e u r s l i é s ;
- l ' e x é c u t i o n d e s a c c o r d s d e f i n a n c e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x t r a n s a c t i o n s a p p r o u v é e s e t l e b u s i n e s s e n g é n é r a l , c e q u i i n c l u t l ' e x é c u t i o n d e c o n v e n t i o n s d e p r ê t s a v e c l e s b a i l l e u r s d e f o n d s n ' e x c é d a n t p a s E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( u n m i l l i o n d ' e u r o s ) p a r t r a n s a c t i o n a p p r o u v é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
- l ' e x é c u t i o n d e c o n v e n t i o n s d ' a s s u r a n c e e t d ' a s s u r a n c e - c r é d i t ;
- l ' e x é c u t i o n d e t o u s c o n t r a t s e t a u t r e s a c c o r d s a d d i t i o n n e l s à c o n d i t i o n q u e t e l c o n t r a t o u d o c u m e n t l i e
n ' e m p o r t e p a s u n e n g a g e m e n t e x c é d a n t l e p l a f o n d p r é c i t é d ' 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( P E U R ( u n m i l l i o n d ' e u r o s ) ;
- l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n y c o m p r i s l a c o n s t i t u t i o n d e n o u v e l l e s f i l i a l e s ,
D a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t o u t e c o n v e n t i o n d e p r ê t o u d e c r é d i t ( e n d e h o r s d u c h a m p d e t o u t e t r a n s a c t i o n s p é c i f i q u e ) d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( u n m i l l i o n d ' e u r o s ) r e q u i e r t l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . A u - d e l à d ' u n m o n t a n t d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( u n m i l l i o n d ' e u r o s ) , l ' e x é c u t i o n d e s c o n v e n t i o n s d e p r ê t o u d e c r é d i t r e q u i e r t l a s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r B e t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
D e m ê m e , t o u s l e s c o û t s e t e n g a g e m e n t s r e l a t i f s a u x o p é r a t i o n s o r d i n a i r e s d a n s l a c o n d u i t e d e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s d ' a f f a i r e s , i n c l u a n t l a s i g n a t u r e d ' a c c o r d s r e l a t i f s à l ' h é b e r g e m e n t , l e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , l e s T I C , l e s f i n a n c e s , l a c o m p t a b i l i t é e t l a f i s c a l i t é , t o m b e n t s o u s l e c h a m p d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e q u e « l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é r e q u i è r e u n e m a j o r i t é d e 4 v o t e s s u r 5 a d m i n i s t r a t e u r s » .
P o u r c e t t e r a i s o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d ' a m e n d e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s S t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 0 :
L e C o n s e i l p e u t d é l é g u e r l ' e n t i è r e t é o u u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s t o u c h a n t à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u à u n t i e r s , q u i n e d o i t p a s ê t r e n é c e s s a i r e m e n t a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é . D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c h a q u e r e p r é s e n t a n t à i n d i v i d u e l l e m e n t l e d r o i t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é ,
D a n s l e c a d r e d e s t r a n s a c t i o n s a p p r o u v é e s p a r l e C o n s e i l , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r o c è d e à t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e c e s t r a n s a c t i o n s , i n c l u a n t , d e m a n i è r e e x h a u s t i v e :
° l ' e x é c u t i o n d e c o n t r a t s d e l e a s i n g y c o m p r i s l e u r p r o r o g a t i o n , l e u r m o d i f i c a t i o n e t l e u r r é s i l i a t i o n ;
° l ' e x é c u t i o n d u l e a s i n g e t d ' a c c o r d s f i n a n c i e r s a v e c l e c o n s o m m a t e u r f i n a l ;
o l a n é g o c i a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e s c o n t r a t s d ' a c h a t s a v e c d e s f o u r n i s s e u r s f a b r i c a n t s d e b a t e a u x e t l e s f o u r n i s s e u r s l i é s ;
° l ' e x é c u t i o n d e s a c c o r d s d e f i n a n c e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x t r a n s a c t i o n s a p p r o u v é e s e t l e b u s i n e s s e n g é n é r a l , c e q u i i n c l u t l ' e x é c u t i o n d e c o n v e n t i o n s d e p r ê t s a v e c l e s b a i l l e u r s d e f o n d s n ' e x c é d a n t p a s E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( u n m i l l i o n d ' e u r o s ) p a r t r a n s a c t i o n a p p r o u v é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
° l ' e x é c u t i o n d e c o n v e n t i o n s d ' a s s u r a n c e e t d ' a s s u r a n c e - c r é d i t ;
o l ' e x é c u t i o n d e t o u s c o n t r a t s e t a u t r e s a c c o r d s a d d i t i o n n e l s à c o n d i t i o n q u e t e l c o n t r a t o u d o c u m e n t l i é n ' e m p o r t e p a s u n e n g a g e m e n t e x c é d a n t l e p l a f o n d p r é c i t é d ' 1 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' E U R ( u n m i l l i o n d ' e u r o s ) ;
c l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n y c o m p r i s l a c o n s t i t u t i o n d e n o u v e l l e s f i l i a l e s .
D a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t o u t e c o n v e n t i o n d e p r ê t o u d e c r é d i t ( e n d e h o r s d u c h a m p d e t o u t e t r a n s a c t i o n s p é c i f i q u e ) d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( u n m i l l i o n d ' e u r o s ) r e q u i e r t l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . A u - d e l à d ' u n m o n t a n t d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( u n m i l l i o n d ' e u r o s ) , l ' e x é c u t i o n d e s c o n v e n t i o n s d e p r ê t o u d e c r é d i t r e q u i e r t l a s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r B e t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
D e m ê m e , t o u s l e s c o û t s e t e n g a g e m e n t s r e l a t i f s a u x o p é r a t i o n s o r d i n a i r e s d a n s l a c o n d u i t e d e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s d ' a f f a i r e s , i n c l u a n t l a s i g n a t u r e d ' a c c o r d s r e l a t i f s à l ' h é b e r g e m e n t , l e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , l e s T I C , l e s f i n a n c e s , l a c o m p t a b i l i t é e t l a f i s c a l i t é , t o m b e n t s o u s i e c h a m p d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é r e q u i è r e u n e m a j o r i t é d e 4 v o t e s s u r 5 a d m i n i s t r a t e u r s à l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r l a r é a l i s a t i o n d ' u n c o n t r a t e n t r e l a s o c i é t é e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e c e t t e s o c i é t é d a n s l e s c a s é n u m é r é s d a n s c e c o n t r a t , q u i d o i v e n t o b t e n i r l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
C l a r i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é d é c i d e a u s s i d e c l a r i f i e r q u e s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é a n o n y m e « E - S e a » , p r é n o m m é e , n o m m é p a r d é c i s i o n d u 5 j u i l l e t 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 a o û t 2 0 1 1 , e s t r e p r é s e n t é e p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r M o n s i e u r W I R T Z P h i l i p p e o u M o n s i e u r V E R S T R A E T E L u c a g i s s a n t s e u l c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 2 7 d e c e s s t a t u t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d e p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n f o r m é m e n t à l a f a c u l t é p r é v u e p a r l e s a r t i c l e s 5 3 8 b i s e t 5 5 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é v o i r d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d ' a s s i s t e r à d i s t a n c e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l a p o s s i b i l i t é d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s c h a q u e f o i s
q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . i l s
d o i v e n t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s q u i n z e j o u r s a v a n t c e l l e - c i . N é a n m o i n s l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c e s s t a t u t s , c e t t e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u p a r e m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n q u i a u r a é t é e x p r e s s é m e n t a c c e p t é p a r é c r i t p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t q u ' i l s d é c l a r e n t a v o i r e u p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r . T o u t a c t i o n n a i r e p e u t r e n o n c e r à ê t r e c o n v o q u é e t s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 8 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à l a d i s c r é t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l p e u t ê t r e d o n n é l a p o s s i b i l i t é a u x a c t i o n n a i r e s d e p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é ( e x , c o n f é r e n c e - c a l l , v i d é o - c o n f é r e n c e ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v e i l l e r a à e n d é f i n i r l a p r o c é d u r e e t l e s m o d a l i t é s d ' u t i l i s a t i o n e t s ' a s s u r e r a e n o u t r e d u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 8 b i s p r é c i t é , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e c o n t r ô l e e t d e s é c u r i t é .
L e c a s é c h é a n t , l e s c o n v o c a t i o n s d e v r o n t m e n t i o n n e r l a p o s s i b i l i t é d ' u n e t e l l e p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e e t c o n t e n i r u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù s e t i e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é . L a m ê m e f a c u l t é e s t r e c o n n u e a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , c o m p t e t e n u d e s d r o i t s q u i l e u r o n t é t é a t t r i b u é s . L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t u t i l i s e r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v o c a l e ( c o n f é r e n c e - c a l l ) , v i s u e l l e ( v i d é o - c o n f é r e n c e ) p o u r a u t a n t q u e c e s m o y e n s p e r m e t t e n t d e s ' a s s u r e r d e l ' i d e n t i t é d u d é l i b é r a n t .
C h a q u e a c t i o n n a i r e , q u i v e u t p a r t i c i p e r d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o m m u n i q u e r a ( p a r v o i e p o s t a l e , f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e ) u n e c o p i e d e s a c a r t e i d e n t i t é e t l ' a d r e s s e l . P , d e l ' o r d i n a t e u r , o u l e n u m é r o d u t é l é p h o n e q u ' i l u t i l i s e r a l o r s d e l a r é u n i o n , p o u r a u t a n t q u e c e s m o y e n s p e r m e t t e n t d e s ' a s s u r e r d e l ' i d e n t i t é d u d é l i b é r a n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à l a d i s c r é t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l p e u t ê t r e d o n n é l a p o s s i b i l i t é a u x a c t i o n n a i r e s d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v e i l l e r a à e n d é f i n i r l a p r o c é d u r e e t l e s m o d a l i t é s d ' u t i l i s a t i o n e t s ' a s s u r e r a e n o u t r e d u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 6 0 p r é c i t é , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e c o n t r ô l e e t d e s é c u r i t é .
L e c a s é c h é a n t , l e s c o n v o c a t i o n s d e v r o n t m e n t i o n n e r l a p o s s i b i l i t é d ' u n t e l v o t e à d i s t a n c e e t c o n t e n i r u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s à s u i v r e p o u r v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m e n t i o n n e r a l e s é v e n t u e l s p r o b l è m e s e t i n c i d e n t s t e c h n i q u e s q u i o n t e m p ê c h é o u o n t p e r t u r b é l a p a r t i c i p a t i o n p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t / o u l e v o t e .
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
A c e t t e f i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r r a à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a u x c o m m i s s a i r e s u n e c i r c u l a i r e p a r l e t t r e , p a r f a x , p a r e - m a i l , o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n , m e n t i o n n a n t l ' o r d r e d u j o u r a i n s i q u e l a r é s o l u t i o n p r o p o s é e , s o l l i c i t a n t l ' a p p r o b a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s , e t l e u r d e m a n d a n t d e r e n v o y e r c e t a c c o r d d a n s u n d o c u m e n t d û m e n t s i g n é e n d é a n s l a p é r i o d e i n d i q u é e d a n s l a c i r c u l a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t e a u t r e a d r e s s e s p é c i f i é e d a n s l a c i r c u l a i r e .
S i d u r a n t c e t t e p é r i o d e , l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s u r t c u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t s u r l a p r o c é d u r e é c r i t e n ' a p a s é t é r e ç u e , l e s d é c i s i o n s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a y a n t p a s é t é p r i s e s ,
j .