SECIL KAUCUK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI BELCIKA

Divers


Dénomination : SECIL KAUCUK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI BELCIKA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 501.557.997

Publication

10/09/2013
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*1313856

neergelegd ter griffie dér f

I echtbank van Koophand f

ie Leuven, de ~; r~J~J 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0501.557.997

Benaming

(voluit): SECIL KAUCUK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

BELCIKA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap naar Turks recht

Zetel : Hondsbergen 9 te 3080 Tervuren

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG DIRECTEUR - BENOEMING DIRECTEUR - VERPLAATSING ZETEL

Uit het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 juli 2013, gehouden op de zetel van de vennootschap te Tarsus, (Turkije), Tarsus-Adana Karayolu7.Krn, blijkt dat met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen :

- aanvaarding van het ontslag van de Heer Yunus Emre Severoglu als directeur van het filiaal met onmiddellijke ingang ;

- aanstelling van de Heer Ahmet hlamko, wonende te 65232 Taunusstein (Duitsland), Aarstrasse 238, als directeur van het filiaal, met onmiddellijk ingang ;

- verplaatsing van de zetel van het filiaal naar B-1200 Brussel, Clos Chapelle-aux-Champs, 30

bus 1.30.30

Ahmet Hamko, zaakvoerder,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/08/2013
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mad 2.1

Ii `i_~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

M 1

1.1-:ÿ" " i : V ~ ..i '~J~y" ~5.. ~~.r.

06 AUG. 2013

Griffie

1

Ondernemingsnr : O 5 c).À 5 S } yj - -

Benaming

(voluit) : SECIL KAUCUK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI BELCIKA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap naar Turks recht

Zetel : Hondsbergen 9 te 3080 Tervuren

Onderwerp akte : DIVERSE

Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 28 Juni 2013 :

Mevrouw Sezer Avci, geboren te Adana op 15 november 1981, met paspoort nummer U 03143396, datum en plaats van afgifte van paspoort: 06.09.2011, te Kadikdy Istanbul,

De beer Murat Avci, geboren te Tarsus op 10 april 1979, met paspoort nummer U 00069726, datum en plaats van afgifte van paspoort 29.09.2010, te Zeytiinburnu,

Onze vennootscbap Seeil Kaucuk San. ve Tic. A.S., die met bet centrum van haar bandelsbelangen gevestigd is in Tiirkije, zal in de hoedanigheden van regioverantwoordelijke en directeur in de regio-afdeling (codrdinatie) in Belgie, voor de verslagen met betrekking tot de investeringsplannen en de geplande maandelijkse inspectiefaudit en evaluatie van de tweede termijn, aangaande de periode 10 juli 2013 - 7 augustus 2013, gevolg willen geven aan de beslissing van de Raad van Bestuur van 28.06.2013 met nummer 5 (als bijlage wordt de beslissing van de Raad van Bestuur gevoegd) door de uitnodiging naar Belgie van de vennoot Mevrouw Sezer A vci en de beer Murat Aver, die haar hierbij zal vergezellen als reisgezel.

Gelet op de geplande en de niet-geplande inspectie en audits in bet vooruitzicbt en tevens de opvoering van de investeringen, zowel in de Belgische als in de andere Europese regioafdelingen van Secil Kaueuk San. ve Tic. A.-, zal de noodzaak er in bestaan, om, met betrekking tot de blijvende en voortdurende toekomstige; technisch en strategiscbe steun, advisering en tevens de raadpleging van de Raad van Bestuur alsook de vennoten, om dus hieraan te kunnen beantwoorden, minstens een Scbengen-visum zal dienen aangevraagd te worden voor een langdurig verblijf (niet op voorband vastgelegd of voorafbepaalde termijn van jaren) om de Scbengenlanden op herhaalde wijze binnen te kunnen komen.

Wij verzoeken derhalve uitdrukkelijk dat een Schengen-visurn voor langdurig verblijf (meerdere jaren) - en daarmee gepaard de mogelijkheid gevende tot verschillende binnenkomsten - hiertoe wordt aangevraagd. Wij bevestigen hierbij tevens dat, bij de verschillende reizen naar de verschillende Schengen-landen, dat hierbij, wij de mogelijke kosten inzake ziekte en ongeval, de verzekeringen hiervan, als onderneming, op ons nemen en hiervoor tevens uitdrukkelijk garant voor staan.

Met alle eerbied,

SEVEROGLU Yunus Emre Directeur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.04.2013, NGL 31.07.2013 13396-0280-012
20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 13.12.2012 12666-0539-010
06/12/2012
ÿþ Mod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Neergelegd ter gnthe ome,

Rechtbank van Kcoph et R-,

te Leuven, de ~~ ,s." Zo12

DE GRIFFIER,

Griffie

I IIII III IIII II II II*12197500*

i

Qndernemingsnr : i S5'1- `3c:1'}

Benaming

(voluit) : SECIL KAUCUK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

BELCIKA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap naar Turks recht

Zetei: Hondsbergen 9 te 3080 Tervuren

Onderwerp akte : OPENING FILIAAL

Gevolg gevend aan het verzoek tot rechtswijziging op grond van artikel 152 van de Turkse Wetboek van; Koophandel naar een naamloze vennootschap, de registratie en bekendmaking, van de vennootschap met de' hierboven opgegeven handeisregisternummer en oude en nieuwe benaming.

Worden hieronder weergegeven, de statuten, zoals bekrachtigd door de eerste notariaat van Tarsus met: datum 29.12.2011 en numer 8721 en de beslissing van de raad van bestuur, zoals bekrachtigd door het eerste notariaat van Tarsus, met datum 30.12.2011 en nummer 01.

Wordt bekendgemaakt dat dit overeenkomstig de bepalingen van de Turkse Wetboek van Koophandel met: nummer 6762 en overeenkomstig de stukken bij onze administratie op 30.12.2011 bekendgemaakt is.

De Statuten van "Seçil Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi"

Oprichting

Artikel 1

Gevolg gevend aan het verzoek tot rechtswijziging op grond van artikel 152 van de Turkse Wetboek van Koophandel van de onder nummer 5313 in de Handelsregister van Tarsus geregistreerde Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, door de hieronder per voornaam, naam, nationaliteit en wocnplaats opgegeven oprichters, een naamloze vennootschap, prompt opgericht volgens de toepasselijke regels.

De voornaam en naam van de oprichter: 1- Orhan Koç, Woonplaats : Kurtulus Mah. 64019 Sk.No:30 lç Kapi ; No:18 SeyhanlAdana, Nationaliteit ; 319157992018 Turkse Republiek

De voornaam en naam van de oprichter: 2- Zeliha Kcç, Woonplaats: Kurtulus Mah. 64019 Sk.No:30 lç Kapi! No:18 SeyhanlAdana, Nationaliteit : 31 858793936 Turkse Republiek

De voornaam en naam van de oprichter: 3- Seçil Koç Dogan, Woonplaats: Kurtulus Mah. 64010 Sk.No:12 iç Kapi No:17 SeyhanlAdana, Nationaliteit : 31852794144 Turkse Republiek

De voornaam en naam van de oprichten 4- Sezer Avci, Woonplaats: Gdztepe Mh. Tamis Cikmazi Sk. No: 4 iç kapi No: 11 Kadok5y/lstanbul, Nationaliteit : 31822795164 Turkse Republiek

De voornaam en naam van de oprichter: 5- Sezer Ziraat Tarimsal Ürtinleri Degerlendirme Gida Tasimacilik,

Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, Woonplaats: Tarsus Adana Karayolu 5. Km. Mahmutaga KSyti,

Mevkii Tarsus-Mersin,

Kizilmurat V.D. 6180055317

Naam van de vennootschap

Artikel 2

De naam van de vennootschap is "Seçil Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi".

Doel en onderwerp

Artikel 3 - - -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Beperkt wat betreft de doelstelling en onderwerp, zijn de werkzaamheden die vallen onder de doelstellingen en het onderwerp van de vennootschap, gerechtigd door de verwerving van al de rechten omschreven in de wetten en wat het toekomt in de schuldvorderingen en bij de uitvoering van de onderlinge overeenkomsten, als volgt:

a) rubber- en piasticproducten vervaardigen en verhandelen;

b) zonder als tussenpersoon te fungeren, de waardepapieren van de plaatselijke en vreemde vennootschappen aankopen, verkopen, overdragen, in pand geven geven of in pand nemen,

c) met betrekking tot haar doelstelling invoer- en uitvoeractiviteiten doen,

d) met betrekking tot haar doelstelling; toelatingen, vergunningen, consessie nemen, dezen volledig of gedeeltelijk aan derden overdragen, van anderen overnemen, en know-how overeenkomsten sluiten,

e) onroerende goederen, zonder als tussenpersoon te fungeren, onroerende goederen aankopen en verkopen. Roerende goederen, en als rechten op onroerende goederen gekwalificeerde rechten huren, exploiteren, kopen, verkopen, verhuren, ruilen, aannemen van hypotheken, geven van hypotheken, verpanden, in pand nemen, hypotheek en pand doen opheffen, opleggen. Met betrekking tot onroerende goederen formaliteiten en werkzaamheden vervullen inzake; kiassificatie, toewijzing, eenmaking, onverdeeldheid, eigendomsverwerving bij onverdeeldheid en bij het optrekken van gebouwen met verschillende onderdelen, waarbij er bij de oplevering er verschillende afzonderlijke gedeelten ontstaan (voorwerp van eigendomsverwerving, om een afzonderlijk juridisch bestaan te krijgen) zoals appartementsrechten en medeeigendom. Met name met betrekking tot het genoemde goed en de rechten aile rechtshandelingen treffen. Om haar doelstellingen te bereiken, leningen in het binnen- en buitenland aangaan, subsidies aannemen, zonder als tussenpersoon te fungeren eerder opgerichte of op te richten vennootschappen partner worden, met binnen-en buitenlandse firma's financiële, technische en samenwerkingsovereenkomsten aangaan, zakelijke partnerschap aangaan, met betrekking tot haar onderwerp franchise, vertegenwoordigings- en dealerovereenkomsten aangaan (aannemen en geven), met betrekking tot haar onderwerp deelnemen aan gunningen en aanbestedingen.

f) de vennootschap kan met betrekking tot de onroerende goederen waar zij eigenaar van is, alle rechten hieruit voorkomende en hypotheekrechten uitoefenen. Borgstelling doen, zekerheden en waarborgen geven, met betrekking tot de schuldvorderingen van de vennootschap, aangaande de schulden van anderen, in het voordeel van derden hypotheken bevestigen, de roerende en onroerende goederen en anderen waarvan zij eigenaar is als zekerheid opgeven om aan financieringsbehoeften te voldoen. De rechten die gevestigd zijn de behandelingen naar eigen wil opzeggen. De onroerende goederen verhuren, huren, kantschrift doen of laten doen. Om de doelstellingen van de vennootschap te bereiken kan de vennootschap personenvoertuigen aankopen, verkopen, verhuren, huren, met betrekking tot haar doelstellingen winkel, kantoorruimte en soortgelijke plaatsen kopen en verkopen, verhuren en huren,

(vervolg op pagina 149)

midden op de pagina : een stempel met opschrift :

TR (Turkse Republiek)

TARSUS

Kamer voor Handel en Industrie

Identiek aan het origineel

Ali Ukav

Algemeen sekretaris

9 januari 2012

handtekening

Pagina 149 HANDELSREGISTERBLAD VAN TURKIJE 9 JANUARI 2012 NUMMER 7979

(kopschrift pagina 148)

kan in de gehuurde lokalen daadwerkelijk handelswerkzaamheden in groot- en kleinhandel uitvoeren.

De hoofdzetel van de vennootschap

Artikel 4

De hoofdzetel van de vennootschap is gevestigd in de provincie Mersin, de gemeente Tarsus. Het adres is Tarsus-Adana Karayolu 7, Km. Tarsus/Mersin. Bij wijziging van de zetel wordt de nieuwe adres in het handelsregister geregistreerd en in de Turkse handelsblad gepubliceerd.

Kennisgevingen gedaan aan de geregistreerde en gepubliceerde adres wordt geacht te zijn gedaan aan de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de geregistreerde en bekendgemaakte zetel wordt verlaten en het nieuwe adres niet wordt geregistreerd binnen de voorziene termijn, zal dit een reden zijn voor de ontbinding van deze vennootschap.

De termijn

Artikel 5

De termijn van de vennootschap bedraagt vanaf de datum van haar werkelijke oprichting 99 (negenennegentig) jaar. Dit termijn kan verlengd en verkort worden in geval de statuten gewijzigd worden.

De kwalificatie van het maatschappelijk kapitaal en de aandeelbewijzen

Maatschappelijk kapitaal

Artikel 6

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootsohap bedraagt 71.658.000,00 TL (eenenzeventig miljoen zeshonderd echtenvijftig duizend)

Dit maatschappelijk kapitaal komt overeen met 716.580 aandelen, die elk 100,00 TL (honderd)

vertegenwoordigen. Dit kapitaal wordt door:

Voornaam en naam van de partner: Orhan Koç

Aandeel: 237.200 stuk 300.000 stuk

Vertegenwoordigd Groep : A B

Werkelijk (TL): 53.714.526,98

Contant (TL): 5.473,02

Totaal (TL): 53.720.000,00

Voornaam en naam van de partner: Zeliha Koç

Aandeel: 179.100 stuk

Vertegenwoordigd Groep ; C

Werkelijk (TL): 17.904.842,32

Contant (TL),..5.157,68

Totaal (TL): 17.910.000,00

Voornaam en naam van de partner: Seçii Koç Dogan

Aandeel: 100 stuk

Vertegenwoordigd Groep : C

Werkelijk (TL): -

Contant (TL): 10.000,00

Totaal (TL): 10.000,00

Voornaam en naam van de partner: Sezer Avci

Aandeel: 100 stuk

Vertegenwoordigd Groep : C

Werkelijk (TL): -

Contant (TL):

Totaal (TL): 10.000,00

Voornaam en naam van de partner: Sezer Ziraat Tarimsal Ürünleri Degerlendirme Gida Tasimacilik

Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

Aandeel: 80 stuk

Vertegenwoordigd Groep : D

Werkelijk (TL): -

Contant (TL): 8.000,00

Totaal (TL): 8.000,00

Totaal:

Aandelen : 716.580 stuk

Werkelijk (TL) : 71.619.369,30

Contant; 38.630,70

Totaal (TL): 71.658.000,00

verbonden om zich ertoe betreffende de aandelen die met hun werkelijke waarden overeenstemmen,

zonder collusie en zich daartoe sterk makend.

38.630,70 TL van het maatschappelijk kapitaal wordt in contanten, 71.619.369 TL in werkelijkheid door de

partners voorzien.

1/4 van het contante kapitaal zal binnen de drie maanden, vanaf datum van registratie, en de rest tot

31/12/2013 betaald worden.

De 71.619.369,30 TL werkelijk kapitaal stemt overeen met het maatschappelijk kapitaal van de onder

registemummer 5313 van de handelsregisteradministratie van Tarsus geregistreerde Seçil Plastik Kauçuk

Sanayi Ticaret limited Sirketi genaamde vennootschap, dit maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld

overeenkomstig het deskundigenverslag van de Rechtbank van Tarsus met beschikkingsdatum 28.12.2011 en

rolnummer 2011/716 en beschikkingsdatum 22.12.2011 en rolnummer 2011/716.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dat de genoemde vennootschap opgericht is geworden door rechtswijziging, dat dit overeenkomstig artikel 152 van de Wetboek van Koophandel de rechtsopvolger is van de oudere vennootschap, dat om deze redenen wat betreft Seçil Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, al haar actief, haar passief, haar goederen, alsook haar verplichtingen, wordt overgedragen aan Seçil Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, zonder andere verplichte formaliteiten, en dat de handelingen van de vennootschap zonder onderbreking zal worden voortgezet. Dat de aandeelhouders van de vennootschap met rechtsvorm "Limited Sirket" al de verplichtingen en schulden van de vennootschap met rechtsvorm "Limited Sirket" onafgebroken zullen overnemen en uitvoeren in de vennootschap met rechtsvorm naar Turks recht "Anonim Sirket'.

Dat het maatschappelijk kapitaal van de firma, waarvan ieder aandeel correspondeert met een bedrag van 100 TL, in 716.580 aandelen is onderverdeeld, en aldus overeenstemt met 71.658.000,00 TL. Deze aandelen zijn onderverdeeld in aandelengroepen A, B, C en D.

537.200 vennootschapsaandelen van de groepen A en B ( 237.200 A-aandelen en 300.000 B-aandelen) die corresponderen met 53.720.000,00 TL (drieënvijftig miljoen zevenhonderd twintig) zijn geëngageerd door Orhan Koç, zodat de betreffende 237.000 A-aandelen en de 300.000 B-aandelen eigendom zijn van Orhan Koç. 179.100 vennootschapsaandelen van de C-groep die correspondeert met 17.910.000,00 TL (zeventien miljoen negenhonderd en tien duizend), zijn geëngageerd door Zeliha Koç, zodat de betreffende 179.100 C-aandelen eigendom zijn van Zeliha Koç.

100 vennootschapsaandelen van de C-groep, die corresponderen met 10.000,00 TL (tien duizend) zijn geëngageerd door Seçil Koç Dogan, zodat de betreffende 100 C-aandelen eigendom zijn van Seçil Koç Dogan.

100 vennootschapsaandelen van de C-groep, die corresponderen met 10.000,00 TL (tienduizend) zijn geëngageerd door Sezer Avci, zodat de betreffende 100 C-aandelen eigendom zijn van Sezer Avci.

80 vennootschapsaandelen van de D-groep, die corresponderen met 8.000,00 TL (achtduizend) zijn geëngageerd door Sezer Ziraat Tarimsal Ürünleri Degerlendirme Gida Tasimacilik Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, zodat de betreffende 80 D-aandelen eigendom zijn van Sezer Ziraat Tarimsal Ürünleri Degerlendirme Gida Tasimacilik Pazarlama. Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi.

De aandelen kunnen in coupures van 100 TL gedrukt worden. De aandelen die kunnen worden uitgegeven voor dezelfde kapitaal met betrekking tot deze vennootschap met ais rechtsvorma naar Turks recht 'Anonim Sirket' kunnen gedurende een termijn van twee jaar, vanaf de datum van oprichting, aan derden niet worden overgedragen. Dit in aanmerking genomen artikel 404 van de Turkse Wetboek van Koophandel. Deze aandelen zijn op naam. Het uitgeven van aandelen, of andere waarborgen die in de plaats kunnen treden vallen onder de stricte bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Overdracht van aandelen

Artikel 7

Betreffende de overdracht van aandelen, dienen de partijen bij de overeenkomst tot overdracht van aandelen, dit voor te leggen aan de raad van bestuur voor voorakkoord, waarna bij goedkeuring deze overdracht zal volgen. De overdrachten zonder voorafgaande goedkeuring zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap, dit bij uitsluiting van de aandelen van het A-groep. Tegen de beslissing van het raad van bestuur kunnen de betrokkenen of de partners zich wenden tot de Algemene Vergadering. Maar de aandelen van het A-groep kunnen, in overweging genomen de bepalingen van de Turkse Wetboek van Koophandel, zonder beperking overgedragen worden. Hiernaast zal bij de wil tot het verkoop van de aandelen van de groepen B, C en D, deze verkoop eerst en vooral aan de andere partners voorgelegd worden. Bij de verkoop van de aandelen hebben de andere partners een voorkooprecht. In die opzicht zal eender welke aandeelhouder (verkoper) , wanneer hij een deel of het geheel van zijn aandelen wenst te verkopen, deze wens eerst aan de andere aandeelhouders (kopers) onmiddellijk meedelen. De andere aandeelhouders hebben in die opzicht het recht om de eerste voorstel te doen. De verkoper heeft de plicht om de koper schriftelijk te informeren over zijn wens tot verkoop van zijn aandelen. De koper heeft een termijn van in totaal één maand, vanaf de datum van ontvangst van kennisgeving, om een schriftelijke bod (biedprijs) te doen dat uitgedrukt zal worden in Amerikaanse dollars en een geldigheidsduur van 6 maanden zef hebben. Wanneer de verkoper binnen de termijn van zes maanden beslist om de aandelen aan het biedprijs te verkopen, zal de koper, binnen een termijn van een maand na ontvangst van het schriftelijk akkoord van de verkoper, de aandelen, in de hoeveelheid dat hij wenst, kunnen aankopen. Wanneer de verkoper het biedprijs niet aanvaard, kan hij gedurende een termijn van 24 maanden

zijn aandelen niet onder het biedprijs verkopen. Zonder de goedkeuring van 213 van de leden van de Raad van Bestuur zijn al de aandelenoverdrachten niet tegenstelbaar aan de vennootschap. In het algemeen is de

goedkeuring van de eigenaar van de A-groepsaandelen voor de aandelenoverdrachten. De raad van bestuur kan de aandelenoverdrachten die tegenstrijdig de in deze statuten opgenomen overdrachtsregels zijn uitgevoerd weigeren om in de aandelenboeken op te nemen. De overdrachten die desondanks tegenstrijdig deze regels werden uitgevoerd zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap.

De aandelen in de D-groep kunnen, binnen een termijn van 5 (vijf) jaar vanaf de datum van oprichting, buiten de aandeelhouders, aan niemand verkocht worden.

Raad van Bestuur en duur

Artikel 8.

De werkzaamheden van de vennootschap en haar bestuur zullen waargenomen worden door een Raad van Bestuur, dat minstens uit 3 leden zal bestaan, en die verkozen zal worden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Turkse Wetboek van Koophandel uit de aandeelhouders. Als eerste leden van de Raad van Bestuur zijn verkozen, Orhan Koç, Seçil Koç Dogan, Zeliha Koç.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor een maximale duur van 3 (drie) jaar. De eerste

leden van de Raad van Bestuur zijn verkozen voor een termijn van 3 jaar. De leden van het Raad van Bestuur

wiens termijn verstrijkt kunnen opnieuw verkozen worden. Wanneer de Algemene Vergadering het nodig acht,

kunnen de leden van het Raad van Bestuur ten allen tijde vervangen worden.

Ais lid van het Raad van Bestuur zal minstens een lid van het A-groep alsook van een C-groep verkozen

moeten worden. Het andere lid kan verkozen worden uit een aandeelhouder van de B en D-groep.

Wanneer de Raad van Bestuur om eender welke reden minder ais 3 leden telt, zullen de twee overige leden

een nieuwe lid verkiezen voor de verdwenen lid. Deze nieuwe lid zal tot de eerstvolgende Algemen Vergadering

zijn functie uitoefenen De Raad van Bestuur kan onder haar leden een noodzakelijke taakverdeling doen.

Maar, om rechtsgeldig te kunnen zijn moet deze taakverdeling de goedkeuring genieten van het lid van de Raad

van Bestuur die aandeelhouder is van de A-groep.

De Raad van Bestuur werkt zoals voorgeschreven in de Turkse Wetboek van Koophandel. Een Raad van

Bestuur komt bijeen, door de aanwezigheid naast minstens een aandeelhouder van de A-groep samen met een

andere lid, en dus op zijn minst drie leden, en de beslissingen worden genomen bij meerderheid van de

stemmen van de aanwezigen. Doch, met betrekking tot de volgende onderwerpen :

De benoeming en ontslag van een algemeen directeur;

De bijeenroeping van de Algemene Vergadering;

Bijzondere audit laten uitvoeren;

Het geven van een algemene volmacht;

De taakverdeling tussen de leden van de Raad van Bestuur;

De wijziging van de bevoegdheden voor bestuur en vertegenwoordiging;

Procederen voor de rechtbanken;

Het verkiezen van een lidlieden voor de Raad van Bestuur, wanneer een lid wegvalt;

De goedkeuring van aandelenoverdrachten;

Samenwerking en met andere vennootschappen en personen;

Waardepapieren of aandelen uitgeven

dient de aandeelhouder van de A-groep aandelen zijn instemming hiertoe te geven.

Een beslissing tegenstrijdig hiermee kan geen beslissing van de Raad van Bestuur zijn, en kan de

beslissing van de Raad van Bestuur niet binden.

De vertegenwoordiging van de Vennootschap

Artikel 9

Het bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging naar buiten behoort aan de Raad van Bestuur. Om rechtsgeldig te kunnen zijn, dienen al de documenten van de vennootschap en de overeenkomsten die worden aangegaan, voorgelegd te worden aan de bevoegde personen van de vennootschap en door de daartoe bevoegde personen te worden ondertekend.

De Raad van Bestuur kan overeenkomstig artikel 319 van de Turkse Wetboek van Koophandel de vertegenwoordigings- en bestuursbevoegdheid van de vennootscha, het geheel of een deel ervan, aan een of meerdere uitvoerende leden van de Raad van Bestuur, of aan zaakvoerders die niet verplicht aandeelhouders zijn toevertrouwen.

Indien de Raad van Bestuur het nodig en opportuun acht stelt ze met betrekking tot de werkzaamheden van de vennootschap en haar activiteiten, de bestuurswerkzaamheden en opdrachten vast die, volgens welbepaalde omstandigheden alsook de modaliteiten, onder haar leden zal worden toebedeeld.

De leden van de Raad van Bestuur kunnen niet zonder schriftelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur, in overweging genomen de inhoud van artikel 335 van het Wetboek van Koophandel, een werk of relatie aangaan met een vennootschap wiens activiteiten als concurrentieel kunnen worden omschreven.

Algemeen Zaakvoerder en zijn medewerkers

Artikel 10

De Raad van Bestuur kan een deel of geheel van haar vertegenwoordigings- en bestuursbevoegdheid dat zij bezit, waarvan de inhoud, de bevoegdheden en duur dat uitdrukkelijk bepaald wordt, aan zaakvoerders toewijzen, die gedelegeerde bestuurders, lid van de Raad van Bestuur zijn, en zaakvoerders die geen !id van de Raad van Bestuur hoeven te zijn. De Raad van Bestuur kan daarnaast ook de aangestelde Algemene Zaakvoerder en of zaakvoerders betreffende het bestuur van de werkzaamheden van de vennootschap bevoegd stellen en aan hen de volmacht geven om het vennootschap te binden met hun handtekening. De artikelen 342 van de Turkse Wetboek van Koophandel en verder zijn van toepassing op deze zaakvoerders. De dienstduur van de algemene Zaakvoerders en andere zaakvoerders die de handtekeningbevoegdheid hebben is niet beperkt door de termijn van de leden van de Raad van Bestuur. De Algemene Zaakvoerder en hun helpers worden bij beslissing van de Raad van Bestuur aangewezen. In het bijzonder zal bij de benoeming en ontslag van de Algemene Zaakvoerder telkens de aandeelhouder van de A-groep aandelen een voorstem moeten geven. De vergoeding van de Algemene Zaakvoerder en zijn helpers wordt bepaald door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan ten allen tijde de Algemene Zaakvoerder en zijn helpers ontslaan en vervangen. De Algemene Zaakvoerders, hun helpers en andere zaakvoerders zijn gebonden door "het concurrentieverbod dat van toepassing is op de Raad van Bestuur ( artikel 335 van het Turkse Wetboek van Koophandel).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De bevoegdheden en opdrachten van de Algemene Zaakvoerder.

Artikel 11

De Algemene Zaakvoerder is gehouden, rekening gehouden de regelgeving inzake de vennootschap, deze statuten en de beslissingen van de Raad van Bestuur, en in het kader van de productiviteit, en rendabiliteit, om als een voorzichtige handelaar te besturen en is verantwoordelijk voor zijn daden die daarmee tegenstrijdig zijn. De vennootschap wordt door de Algemene Zaakvoerder bestuurd overeenkomstig de beslissingen van de Raad van Bestuur. Onder voorbehoud van de wijzigingen met betrekking tot de vertegenwoordiging en de verbintenissen vanwege de Raad van Bestuur, wordt de vennootschap bij de administratie en de rechtscollege jegens derden vertegenwoordigd door de Algemene Zaakvoerder, Deze bevoegdheid is weliswaar geen exclusieve bevoegdheid, bij elke handeling of werkzaamheid is een afzonderlijke handtekening van de Voorzitter van de Raad van Bestuur nodig oftewel een handtekening van een aandeelhouder van de A-groep-aandelen met de twee andere reden, zodoende kan de vennootschap vertegenwoordigd worden. De Algemene Zaakvoerder kan, indien nodig,

(vervolg op pagina 150)

midden op de pagina onderaan: een stempel met opschrift ;

TR (Turkse Republiek)

TARSUS

Kamer voor Handel en Industrie

Identiek aan het origineel

Ali Ukav

Algemeen sekretaris

9 januari 2012

handtekening

pagina 150 HANDELSREGISTERBLAD VAN TURKIJE 9 JANUARI 2012 NUMMER 7979

(kopschrift pagina 149)

de vertegenwoordigingsbevoegdheid overdragen.

Maar voor deze overdracht zal een volgens de procedureregels genomen beslissing van de Raad van Bestuur deze overdracht en inhoud dienen te bevestigen. In dit opzicht zal de Raad van Bestuur met een beslissing de bevoegdheden van de Algemene Zaakvoerder, zoals het de bekendmakings- en handtekeningcirculaire zal ondersteunen, gedetailleerd kennisgeven.

Auditoren

Artikel 12

De Algemene Vergadering kiest, hetzij onder haar leden, hetzij van extern maximaal voor 3 (drie) jaar 1 (een) of meerdere auditoren. Het aantal van hen overtreft de 5 niet. Als eerste auditor wordt verkozen: Mustafa Kemal Oguzturk, met Rijksregister van de Turkse Republiek 44323784544 en van Turkse Nationaliteit, woonachtig te Huzurevler Mah, 77232 Sk. N: 1/3 Kemal Senbayrak St. B Blok K: 2 D: 4 Cukurova/Adana. De eerste auditor wordt verkozen voor een periode van een jaar. De Algemene Vergadering kan de verkozen auditor ten allen tijde ontslaan en een andere benoemen,.

De auditoren, wiens benoemingstermijn verstrijkt, kunnen opnieuw als auditor benoemd worden.

De auditoren zijn gehouden tot de uitvoering van de opdrachten opgesomd in de artikelen 353 -- 357 van de Turkse Wetboek van Koophandel.

De Algemene Vergadering

ArtiKel 13

Bij de vergaderingen van de Algemene Vergadering gelden de volgende beginselen:

Uitnodigingsformaliteiten: de Algemene Vergaderingen vergaderen gewoon of bijzonder. Bij de uitnodigingen voor deze vergaderingen gelden de bepalingen omschreven in de artikelen 355, 365, 366 en 368 van de Turkse Wetboek van Koophandel.

Tijdstip van vergaderen: de gewone algemene vergaderingen vinden plaats vanaf het einde van de boekingsperiode van de vennootschap, binnen een periode van 3 maanden en minstens eenmaal per Jaar, de buitengewone algemene vergaderingen vinden plaats wanneer het de werking van de vennootschap nodig acht.

Stemming en aanduiding van gevolmachtigden: in deze statuten wordt aan de aandeelhouders van de A en B aandelen "meerstemrecht" toegekend. De aandeelhouders van de D-groep of hun gevolmachtigden hebben bij de gewone en buitengewone algemene vergaderingen voor elk aandeel 1 (een) stem. De aandeelhouders van de C-groep of hun gevolmachtigden hebben voor elk stem drie (3) stemmen, de aandeelhouders van de B-groep of hun gevolmachtigden hebben voor een aandeel vier (4) stemmen. De aandeelhouders van de A-groep

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

of hun gevolmachtigden hebben voor elk aandeel vijftien (15) stemmen. De aandeelhouders kunnen zich bij de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door de andere aandeelhouders of externen die zij aanwijzen. De gevolmachtigden die tevens aandeelhouders zijn gemachtigd om naast de eigen stemmen ook de stemmen van de andere aandeelhouders te gebruiken. Het volmacht dient opgesteld te worden overeenkomstig de bepalingen vervat in artikel 21 van de circulaire de Minister van Industrie en Handel inzake de Commissaris.

De onderhandelingen en quorum voor beslissingen: bij de algemene vergaderingen van de vennootschap worden de nodige beslissingen genomen, door onderhandeling van de in artikel 369 van de Turkse Wetboek van Koophandel opgenomen onderwerpen. De quorum voor beslissingen bij de Algemene Vergaderingen en deze vergaderingen is onderworpen aan de bepalingen van de Turkse Wetboek van Koophandel.

Plaats van vergaderen: de algemene vergadering vindt plaats op de algemene zetel van de vennootschap of op een aangewezen locatie in de stad waar de algemene zetel is gevestigd.

De aanwezigheid van een commissaris bij de vergaderingen

Artikel 14

Zowel tijdens de gewone, als bij de buitengewone Algemene Vergadering is de aanwezigheid van een commissaris van de Ministerie voor Industrie en Handel verplicht, alsook de medeondertekening door hem, samen met de betrokkenen, van de notulen van de vergaderingen. Ongeldig zijn de Algemene Vergaderingen, bij afwezigheid van de commissaris, en de notulen zonder zijn medeondertekening.

De Bekendmaking

Artikel 15

De aankondigingen van de vennootschap warden, onder voorbehoud van de bepalingen omschreven in artikel 37, § 4 van de Turkse Wetboek van Koophandel, 15 dagen op voorhand, in een lokale krant, dat uitgegeven wordt op de plaats van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, gepubliceerd. Indien op deze plaats geen krant wordt uitgegeven, wordt dit gedaan middels een krant uitgegeven in een naburige plaats.

Doch, de aankondigingen betreffende de oproeping van de Algemene Vergadering worden, gelet op de bepalingen van artikel 368 van de Turkse Wetboek van Koophandel, buiten de dagen van aankondiging en vergadering om, verplicht, minstens twee weken op voorhand gedaan. De aankondigingen met betrekking tot de vermindering van het kapitaal en de vereffening worden gedaan overeenkomstig de bepalingen omschreven in de artikelen 397 en 438 van het wetboek.

Het boekjaar

Artikel 16

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op de eerste dag van de maand januari en eindigt de laatste dag van de maand december. Doch, het eerste boekjaar vangt aan vanaf de werkelijke oprichting en eindigt op de laatste dag van de maand december van hetzelfde jaar.

De vaststelling van de winst en verdeling ervan

Artikel 17

Het bedrag dat overblijft na aftrek van de door de vennootschap verplicht te betalen en af te scheiden bedragen, zoals de algemene kosten en de diverse afschrijvingen, van de inkomsten op het einde van de boekjaar, vormt de nettowinst. In die opzicht wordt van de vast te stellen winst eerst 5% wettelijke reserve afgehouden. En van het overblijvende wordt bij het gedeelte van de volstortte en niet-afgeschreven aandelen, een % (...) in verhouding, een bedrag vrijgegeven om als eerste dividend te kunnen worden uitgekeerd.

Het overblijvende gedeelte wordt uitgekeerd volgens de vormen en exemplaren, die vast te stellen zijn door de Algemene Vergadering.

Van de bedragen die bestemd zijn voor de oprichters, de leden van de Raad van Bestuur, de bedienden en werknemers, voor de ais tweede dividend uit te keren vastgestelde bedrag, en de bedragen die uitgekeerd worden aan de diensten die aan het winst deelnemen, wordt op grond van artikel 466 § 2 lid 3 van het Turkse Wetboek van Koophandel, 10 % afgehouden om aan de gemeenschappelijke reservefonds te worden gevoegd,

Reservefonds

Artikel 18

Met betrekking tot de bedragen door de vennootschap afgescheiden worden de bepalingen in de artikelen 466-467 van het Turkse Wetboek van Koophandel toegepast.

Wettelijke bepalingen

Artikel 19

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor het overige, met betrekking tot de in deze statuten niet-opgenomen aangelegenheden, worden de

daarop toepasselijke regels van het Turkse Wetboek van Koophandel toegepast.

Partner

Orhan Koç handtekening

Partner

Zeliha Koç handtekening

Partner

Seçil Koç Dogan handtekening

Partner

Sezer Avci handtekening

Partner

Sezer Ziraat Tarimsal Ürünleri Degerlendirme Gida Tasimacilik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

handtekening

Beslissing N°; 01

Datum beslissing: 30.12.2011

Voornaam en naam van de voorzitter: Orhan Koç

Voornamen en namen van de leden : Zeliha Koç-Seçil Koç Dogan

Onderwerp: taakverdeling tussen de leden van de Raad van Bestuur

Overeenkomstig artikel 8 van de statuten, hebben wij, die voor 3 (drie) jaar benoemd zijn tot het Raad van

Bestuur, tot de volgende taakverdeling beslist.

Zijn verkozen tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van (drie) jaar, van de Raad van Bestuur, tot

de voorzitter van de Raad van Bestuur Orhan Koç, tot ondervoorzitter Zeliha " Koç, tot lid van de Raad van

Bestuur Seçil Koç Dogan.

Pat overeenkomstig artikel 10 van de Statuten, benoemd wordt dot Algemeen Zaakvoerder, Seçil Koç

Dogan

De vertegenwoordiging van de vennootschap, binnen de grenzen van de Turkse Republiek, bij al de officiële

en zakelijke instanties, instellingen en organen, rechtspersonen en natuurlijke personen, de overheidsbedrijven,

ten aanzien van recht- en natuurlijke personen, vertegenwoordiging en verbinding bij algehele volmachten tot

ontvangst en gebruik, het openen van rekeningen bij banken (met en zonder termijnen, handeisrekeningen),

lenen van geld, aanduiden van borgen, aankopen, verkopen, hypothekeren van roerende en onroerende

goederen, aanstellen, ontslaan van advocaten bij procedures, hen volmacht geven, dadingen aangaan,

schikken, afzien van vorderingen, afstand van geding doen, en afstand van geding aanvaarden, betreffende de

doelstellingen van de vennootschap en al de in de statuten opgenomen onderwerpen en hoedanigheden, de

vennootschap tot in de hoogste graad, te vertegenwoordigen en binden, de Voorzitter van de Raad van Bestuur

Orhan Koç en de Algemene Zaakvoerder Seçil Koç Dogan, ieder afzonderlijk bevoegd verklaard.

Bij unanimiteit beslist om deze beslissing te laten bekrachtigen en te laten publiceren door de administratie

van de Handelsregister,

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Orhan Koç handtekening

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

Zeliha Koç handtekening

Lid van Raad van Bestuur

Seçil Koç Dogan handtekening

(50/A)(5/18071)

Op 29.06.2012 is onze Raad van Bestuur verzameld in het centrum van het bedrijf en heeft de onder genoemde beslissingen in eenstemmigheid genomen :

1, dat er een filiaal van onze bedrijf waarvan de hoofdkantoor in Tarsus (Turkij) is, zal geopend worden op het volgende adres : " HONDSBERGEN 9 te 3080 TERVUREN (BELGIË)",

2. dat de naam van de filiaal zal als volgt zijn : "SECIL KAUCUK SANAYI VE TiCARET ANONIM SIRKETI " in 't Nederlands (SECIL RUBBER INDUSTRIE- EN HANDELSBEDRIJF BELGIË),

3, Dat het kapitaal aan het filiaal zal toegewezen worden,

4, Dat als bevoege persoon van het filiaal Seçil Koç Dogan woonachtig op het adres Kurtulus Mah. 64010 Sk. N° :12 iç Kapi n° : 17 Seyhan - Adana - Turkij met persoonlijk i.d. nummer 31852794144 is toegewezen en dat zij recht om het filiaal te vertenwoordigen met ondertekening.

5, Dat Dhr SEVEROGLU Yunus Emre met persoonlijk i.d. nummer : 20531169670 als directeur vab het België Filiaal is toegewezen en recht heeft om het filiaal te vertegenwoordigen met ondertekening,

SEVEROGLU Yunus Emre

Directeur

Voorbehouders

aalti het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.05.2016, NGL 26.08.2016 16503-0061-006

Coordonnées
SECIL KAUCUK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKET…

Adresse
CLOS CHAPELLE-AUX-CHAMPS 30, BUS 1-30 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale