11/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
e 1 à 1 b ' - 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v È 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 8 1 0 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
B R I I X E L I F S
- 1 A P R a a f f e
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 4 2 3 4 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e c o n d E u r o I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : R u e D e L i v o u r n e 4 5 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a S o c i é t é a v e c u n e f f e c t i m m é d i a t e d e R u e d e . L i v o u r n e 4 5 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s à S q u a r e d e M e e u s 3 5 , 3 1 è m e é t a g e , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
S e c o n d E u r o I n d u s t r i a l P r o p o r t i e s s p i l , r e p p a r S e b a s t i a n H a n s e n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2013
ÿþ I . C i d o d P O F 1 1 . 1
V o l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 j 2 "
1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
2 2 N O V 2 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r B V B A A E L V O E T & P A R T N E R S S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 3 T e r v u r e n l a a n 1 1 5 0 B r u s s e l s , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e ' t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M m e . W e n d y S a m a n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l a c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e B V B A A E L V O E T & P A R T N E R S S P R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
S e c o n d E u r o I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s s p r i , r e p p a r S e b a s t i a n H a n s e n
G é r a n t
0 8 7 2 . 4 2 3 . 4 4 3
S e c o n d E u r o I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s 1
S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n
R u e D e L i v o u r n e 4 5 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.11.2013, DPT 27.11.2013 13671-0177-029
12/11/2013
ÿþ M O D W O R D 7 1 . 7
* o » _ B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I
R é s
M o n b e
I I I
I l
1 1 1 1 1 1 I U U 1 I I I I I I I
* 1 3 1 6 9 9 0 1 *
i
I
B R U X E L L E S
3 0 O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 , 4 2 3 . 4 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e c o n d E u r o i n d u s t r i a l P r o p e r t i e s 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s S i è g e : L i v o r n o s t r a a t 4 5 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s i g n é e l e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3 e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
E l s D e T r o y e r
M a n d a t a i r e
- . .
28/10/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 4 2 3 4 4 3
1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 0 1
e R u X E t L E S
G r e f f é 7 o c t 2 f i ~ . ~ i
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S e c o n d E u r o I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s I S C A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : r u e d e L i v o u r n e 4 5
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
« E n r e g i s t r é d i x r â l e s t r o i s r e n v o i s a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 3 v o l u m e . 8 2 f o l i o 1 4 c a s e 1 9 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . P o u r M A R C H A I _ D . ( s i g n é ) V A N D E K E R K H O V E S . » ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « S e c o n d E u r o I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s 1 S C A » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e 4 5 , c i - a p r è s d é n o m m é e : , « l a S o c i é t é » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 / P r i s e d ' a c t e d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e S e c o n d E u r o i n d u s t r i a l P r o p e r t i e s S P R L , d u 4 o c t o b r e 2 0 1 3 , d e n o m m e r M o n s i e u r S e b a s t i a n H a n s e n , d o m i c i l i é à r u e S a c h a G u i t r y 1 , 7 8 4 2 0 C a r r i è r e s s u r ; S e i n e , F r a n c e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J a m a l D u t h e i l , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u g é r a n t ; s t a t u t a i r e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u « S P A C o m p l e t i o n » ( t e l q u e c e t e r n i e e s t d é f i n i d a n s l e « M a s t e r T r a n s f e r A g r e e m e n t » c o n c l u p a r , e n t r e a u t r e s , l a S o c i é t é , P 3 L i m i t e d e t A r c a p i t a B a n k B . S . C . ( c ) l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ) , s o i t à p a r t i r d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 .
2 / D é c h a r g e a u g é r a n t s t a t u t a i r e ( a i n s i q u ' a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d é m i s s i o n n a i r e d u g é r a n t ) d e t o u t e , r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 4 o c t o b r e 2 0 1 3 .
3 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 , d e r n i e r a l i n é a d e s s t a t u t s , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u « S P A C o m p l e t i o n » ( t e l q u e c e t e r m e e s t d é f i n i d a n s l e « M a s t e r T r a n s f e r A g r e e m e n t » c o n c l u p a r , e n t r e a u t r e s , l a S o c i é t é , P 3 L i m i t e d e t A r c a p i t a B a n k B . S . C . ( c ) l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ) , s o i t à p a r t i r d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 , a f i n d e m o d i f i e r l a r é f é r e n c e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u g é r a n t c o m m e s u i t :
« E s t n o m m é e e n t a n t q u e l a g é r a n c e : - l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S e c o n d E u r o I n d u s t r i a l P r o p o r t i e s S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e 4 5 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r S e b a s t i a n H a n s e n , d o m i c i l i é à 1 r u e S a c h a G u i t r y , 7 8 4 2 0 C a r r i è r e s s u r S e i n e ( F r a n c e ) , e n q u a l i t é d e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , »
4 1 T o u s p o u v o i r s o n t é t é d o n n é s à A u r é l i e V a n R u y s e v e l t o u S a r a B e r q u i n , à c e t t e f i n é l i s a n t d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é « B e r q u i n N o t a i r e s » , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e t à l a d é c i s i o n d u g é r a n t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3 r e l a t i v e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
5 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é d o n n e r à E l s D e T r o y e r , P h i l i p V a n N e v e l e t T o m M a t t h i j s q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n f l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
N 1 y o - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 3 2 9 7 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 4 2 3 . 4 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C O N D E U R O I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S ' I
B ~ F E B ~ 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , e m e E t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
A P R E S L E C T U R E D U P R O C E S - V E R B A L D E S D E C I S I O N S D U G E R A N T U N I Q U E A D O P T E E S L E 1 0 J A N V I E R 2 0 1 3 , L E S D E C 1 S 1 O N S S U I V A N T E S S E R E V E L E N T ;
1 ° ) P r e m i è r e D é c i s i o n : T r a n s f e r d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é
L e G é r a n t u n i q u e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é a v e c u n e f f e t i m m é d i a t e d e R u e R o y a l e 9 7 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s à L i v o r n o s t r a a t 4 5 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
2 ° ) D e u x i è m e D é c i s i o n ; P r o c u r a t i o n s p é c i a l e r e l a t i v e à l a p u b l i c a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é .
U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t a c c o r d é e p a r l e G é r a n t u n i q u e à M . C h r i s t o p h e T a n s o u M m e A l i n e M a i n i l , t o u t d e u x e m p l o y é s c h e z I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , l e s d e u x é t a n t e n m e s u r e d ' a g i r s é p a r é m e n t , a f i n d e s i g n e r e t d e d é p o s e r a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t l e M o n i t e u r B e l g e t o u t e l a d o c u m e n t a t i o n n é c e s s a i r e r e l a t i v e e u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
C h r i s t o p h e T a n s A l i n e M a i n i l
M a n d a t a i r e M a n d a t a i r e
7
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 J U I L . 2 4 1 2 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
M U ! U I 1 1 I I I l l l l l n l I I
* 1 2 1 3 5 3 4 4 *
R É M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 4 2 3 . 4 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e c o n d E u r o I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s 1 S C A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r i s e d ' a c t e d e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e S e c o n d E u r o I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s S P R L - P r o c u r a t i o n .
I l r é s u l t e d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s o c i é g é r a n t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 2 q u e l ' a s s o c i é g é r a n t a
- P R I S A C T E d e l a n o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u G é r a n t , d e M o n s i e u r J a m a l : D u t h e i l , d o m i c i l i é à F l a t 4 , 8 3 R a n d o l p h A v e n u e , L o n d o n , W 9 1 D L , R o y a u m e - U n i , e n r e m p l a c e m e n t d e , M o n s i e u r J u s t i n C h u t e r , a v e c e f f e t a u 6 j u i l l e t 2 0 1 2 .
- D E C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J o h a n L A G A E e t / o u M a d a m e E l s B R U L S , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ( e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) , a i n s i q u ' a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e , d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E l s B r u i s
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 25.07.2012 12343-0539-011
16/08/2011
ÿþd i e
u b d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 3 - 0 8 - 2 0 1 1
G r e f f e
* 1 1 1 2 5 3 9 1 * V I
I 1 1
R é
M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 4 2 3 4 4 3
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n e n t i e r ) : S e c o n d E u r o I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s 1 S C A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n e s p è c e s a v e c r e n o n c i a t i o n i n d i v i d u e l l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D e c k e r s , N o t a i r e : A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " S e c o n d E u r o I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s 1 S C A " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) : E U R , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 4 . 0 8 0 . 0 0 0 ) E U R .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t n o n a n t e - s i x ; m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 5 9 6 . 2 3 4 ) a c t i o n s d e c a p i t a l . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x a r r o n d i v e r s l e b a s d e t r e i z e v i r g u l e q u a t r e e u r o c e n t s ; ( 0 , 1 3 4 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s ; s o c i é t é s à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 2 2 0 0 1 6 4 7 1 5 2 0 4 7 ( B I C G E B A B E B B ) a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s ; d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 1 9 , j u i l l e t 2 0 1 1 .
2 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n : d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 4 . 0 8 0 . 0 0 0 ) E U R . I l e s t r e p r é s e n t é : p a r t r e n t e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t m i l l e n e u f c e n t t r e n t e h u i t ( 3 0 . 4 0 7 . 9 3 8 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n / t r e n t e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t m i l l e n e u f c e n t t r e n t e h u i t i è m e : ( 1 / 3 0 . 4 0 7 . 9 3 8 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ; d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D e c k e r s N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 24.06.2011 11199-0152-011
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 23.06.2010 10201-0145-011
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 18.06.2009 09257-0290-012
04/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 28.07.2008 08503-0362-012
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.05.2007, NGL 21.06.2007 07244-0247-013