01/10/2014
ÿþd
B e n n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - u t / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P D F 1 1 . 1
: á . " . . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t é o s 6 1 R e ç u - e
2 2 - 0 9 - 2 0 1 4 1 ' *
a u g r e f f e d u t r i b # l d e c o m m e r c e f s ' a u o o p h o u e d B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 3 2 . 5 5 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S e c o r a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s E c h e v i n s 3 2 , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ] d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e 3 0 j u i n 2 0 1 4 a c t e
- l a d é c i s i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B i l a l K A P A N C I d o m i c i l i é C h é e d ' A l s e m b e r g 2 4 9 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
- l a d é c i s i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e
M o n s i e u r A l i K A P A N C I d o m i c i l i é R u e d e s E c h e v i n s 3 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
C e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A G O d e 2 0 2 0 .
A l i K A P A N C I
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 ; A u r e c t o : N o m e f q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
23/07/2013
ÿþ t ~ ~ : ; a ) , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R H h I l i f l i ~ i i i i u ~ l o u l o u 0 1
M 1 * 1 3 1 4 0 3 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 3 2 . 5 5 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S e c o r a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s E c h e v i n s 3 2 , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r p a r v o t e s s é p a r é s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
R é s o l u t i o n 1 : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D é m o s t h è n e s C H R I S T O D O U L I D I S , d o m i c i l i é à M a r e n g o A v e n u e , 1 0 1 4 A l h a m b r a ( C a l i f o r n i e - E t a t s - U n i s ) , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 0 / 0 6 / 2 0 0 8 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l u i d o n n e d é c h a r g e q u a n t à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
R é s o l u t i o n 2 : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 a c t e l a n o m i n a t i o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r B i l a i K A P A N C I , d o m i c i l i é C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 2 4 9 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 0 / 0 6 / 2 0 0 8 e t q u i p r e n d r a f i n à L ' A G O d e 2 0 1 4 .
R é s o l u t i o n 3 : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 a c t e l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r A l i K A P A N C I , d o m i c i l i é R u e d e s E c h e v i n s , 3 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 0 / 0 6 / 2 0 0 8 e t q u i p r e n d r a f i n à l ' A G O d e 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e .
A l i K A P A N C I
P r é s i d e n t
~ ~ . 2 J U L 2 0 1 .
e % f e r
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 27.06.2013 13245-0458-014
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 31.08.2012 12549-0517-014
15/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 09.09.2011 11541-0368-014
03/08/2011
ÿþ e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
R é s e r a u M o n i n b e l g i u i I I I I I I 1 1 1 1 1 I I I I I I i
* 1 1 1 1 9 4 7 5 *
B R U X E L L E S 2 2 n t .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 3 2 . 5 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C O R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r i l l a t - S a v a r i n , 1 0 1 b t e 2 9
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1 :
U n i q u e r é s o l u t i o n :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r , a v e c e f f e t c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e :
R u e d e s E c h e v i n s , 3 2
1 0 5 0 B r u x e l l e s
K A P A N C I A l i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 20.10.2010 10585-0038-014
07/10/2009 : BL525863
10/08/2009 : BL525863
16/07/2008 : BL525863
29/01/2008 : BL525863
31/08/2007 : BL525863
03/07/2006 : BL525863
07/07/2005 : BL525863
15/07/2004 : BL525863
26/09/2003 : BL525863
08/10/2002 : BL525863
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 24.09.2015 15605-0540-016
10/07/2001 : BL525863
15/07/2000 : BL525863
10/12/1999 : BL525863
25/09/1999 : BL525863
30/11/1989 : BL525863