C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
1 7 N O V , 2 3 i 4
a u g r e f f e d u t r i b t i e d e c o m m e r c e
1
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g e
* 1 9 2 1 2 7 6
1 1 j J 1 1 1 1 1 1
r t d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 7 8 5 . 7 1 9 f ; ^ F ; ç O f _ > h o r 3 r i ! : ; e . ~ .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C R E T G O U R M A N D
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E D E S T A N N E U R S , 5 8 - 6 2 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 6 O C T O B R E 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c S C H L I S S I N G E R e n t a n t q u e g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' O R G A N E D E G E S T I O N D U 2 9 O C T O B R E 2 0 1 4
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 8 8 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t c e , à c o m p t e r d u l e s n o v e m b r e 2 0 1 4 .
P O U R E X T R A I T S C O N F O R M E S
M o n s i e u r G é r a l d E V E R S
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e Y o d 2 1
R é s e r v é I I I I I I U l i l l i l i a i
a u " 1 2 0 7 6 3 6 3 *
M o n i t e u r
b e l g e
M ' a i e
0 6 - 0 4 - 2 0 1 2 .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 7 8 5 7 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : S E C R E T G O U R M A N D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M I T E E
S i è g e : R U E D E S T A N N E U R S 5 8 / 6 2 A 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P V d e P A G E d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e e p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r G é r a l d E V E R S , n é à E u p e n , l e
2 8 s e p t e m b r e 1 9 8 4 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à E u p e n , B i n s t e r w e g 1 1 9 .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , l a s o c i é t é e n
c o m m a n d i t e s i m p l e , G r o u p e - E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E u p e n , B i n s t e r w e g 1 1 9 , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
i 0 8 3 7 . 2 1 5 . 4 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , G é r a l d E V E R S .
L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d r a e f f e t a u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
F r é d é r i c S C H L I S S I N G E R ,
G é r a n t
~
( M 0 3 1 9 9 ( 2 .
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C - f r o - A . " - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s