SECUGO

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SECUGO
Dénomination : SECUGO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 836.921.245

Publication

25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.05.2013, DPT 22.07.2013 13333-0552-013
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.05.2012, DPT 25.08.2012 12487-0066-013
23/06/2011
ÿþ Mod 2.0

Vole B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



111Il I1 hi II I i 1111 I1I I I m O JUIN 2011 eux

*11093059*



Greffe

N° d'entreprise

Dénomination

(en entier) : SEC UGO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : " 'i0190 FOREST - RUE DES ANCIENS ETANGS 55-57

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le neuf juin deux mille onze, en cours d'enregistrement à Bruxelles 3, il extrait ce qui suit :

1.- Monsieur DEHON Robert Rock Willy, né à Gosselies le trente et un janvier mil neuf cent septante-deux de nationalité belge, domicilié à 1460 lare, Rue Arthur Brancart 67

2.- Monsieur BUCH Yoram, né à Watermael-Boitsfort le neuf avril mil neuf cent septante-six de nationalité beige, domicilié à 1 190 Forest, Chaussée d'Alsemberg 222 boîte 003D

3.- Monsieur VANHOLDER Frédéric Jean-Pierre, né à Uccle le treize juin mil neuf cent septante-deux de nationalité belge, domicilié à 92600 Asnières sur Seine (France) avenue du Docteur Fleming 15

4.- La société privée à responsabilité limitée « FEINER ANALYSIS & ADVISE », dont le siège social est situé à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Sleutelbloemenlaan 14, numéro d'entreprise 0450.001.509,

5.- La société privée à responsabilité limitée « CHARLY L », dont le siège social est situé à 1080 Molenbeeh-Saint-Jean, rue de Birmingham 55, numéro d'entreprise 0427.635.485,

6.- Monsieur MALFAIT David Désiré, né à Uccle le quinze mars mil neuf cent septante-neuf , de nationalité belge, domicilié à 1180 Uccle, avenue Coghen 224.

7.- Monsieur BARBER Marc Sylvain, né à Ixelles, le premier décembre mil neuf cent soixante-sept, de nationalité belge, domicilié à 1170 Waterrnael-Boitsfort, avenue de la Tenderie 39 bte A.

8.- Madame VAN MECHELEN Christel Veronica Alfonsina, née à Herentals le huit janvier mil neuf cent soixante-quatre, de nationalité belge, domiciliée à 2800 Mechelen, Nattehofstraat 108.

9.- Monsieur WATELET Guillaume Hubert, né à Villers-Semeuse (France) le trois août mil neuf cent quatre-vingt de nationalité française, domicilié à 1050 Ixelles, rue de l'Abbaye 43bte 002.

10.- Monsieur NATAF Raphaël Siméon Lyonel, né à Clamart (France) le deux décembre mil neuf cent nonante et un de nationalité belge, domicilié à 62919 Tel Aviv (Israël) Nissim Aloni Str. 21 Apt 1131.

11.- Monsieur WAJSER Laurent, né à Uccle le vingt-trois mai mil neuf cent septante-sept, de nationalité belge, domicilié à 1050 Ixelles, avenue du Général de Gaulle 36 bte 2.

12.- Monsieur WAJSER Aleksy, né à Lodz (Pologne) le trois mai mil neuf cent cinquante, de nationalité belg&, domicilié à 1180 Uccle, avenue André Ryckmans 23.

[3.- Monsieur PETITJEAN Michaël, né à Etterbeek le dix-huit janvier mil neuf cent septante-sept, de nationalité belge, domicilié à 3078 Kortenberg, Sijsjeslaan 24.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

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14.- Monsieur BARON Gal, né à Marseille (France) le premier février mil neuf cent soixante-sept, de nationalité belge, domicilié à 1 180 Uccle, avenue des Chalets 161A.

15.- Monsieur CORTHOUTS Amaury, né à Uccle le vingt-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-un, de nationalité belge, domicilié à 1050 Ixelles, avenue Adolphe Buyl 90 bte L

16.- Monsieur FORISSIER Bastien Paul Christiane, né à Etterbeek le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatre, de nationalité belge, domicilié à 1180 Uccle, avenue Wellington 138.

17.- Monsieur VANDERHEYDE Olivier Willy Raymond Léopold Marie Ghislain, né à Etterbeek le trente juin mil neuf cent soixante-neuf, de nationalité belge, domicilié à 1050 Ixelles, chaussée de Wavre 164.

18.- Monsieur ZUREK Stephan Olivier, né à Uccle le dix mai mil neuf cent septante-sept, de nationalité belge, domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, boulevard Edmond Machtens 176 bte 38

19.- Madame PETITJEAN Silvia, née à Bruxelles le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-deux, de nationalité belge, domiciliée à 3078 Kortenberg, Sijsjeslaan 24

20.- Monsieur WEINBERG Michaël Maurice Max, né à Wilrijk le vingt décembre mil neuf cent septante-neuf, de nationalité belge, domicilié à 2650 Edegem, Smôlders Blockstraat 32.

22.- Monsieur DELVAUX Sébastien Jacques Michel, né à Huy le vingt et un mai mil neuf cent septante, de nationalité belge, domicilié à 1180 Uccle, rue du Postillon 17

23.- Monsieur PICAT Pierre Roger Gilbert, né à Rouen (France) le vingt-sept octobre mil neuf cent soixante-six, de nationalité française, domicilié à 1480 Tubize, rue des Frères Taymans 249.

24.- Madame DELIRE Annie, née à Saint-Amand le trente août mil neuf cent quarante-sept, de nationalité belge, domiciliée à 6040 Charleroi, rue des Combattants 40

25.- Monsieur DEHON Jean-Claude Robert Augustin Camille, né à Etterbeek le vingt-quatre mai mil neuf cent quarante-deux, de nationalité belge, domicilié à 6040 Charleroi, rue des Combattants 40

26.- Monsieur BASTIN Yves Jean Ghislain, né à Chimay le seize juillet mil neuf cent soixante-sept, de nationalité belge, domicilié à 1300 Wavre, laie aux Faons 28

27.- Monsieur CORTHOUTS Gilbert, né à Forest le vingt-deux juillet mil neuf cent cinquante et un, de nationalité belge, domicilié à 1300 Wavre, Chaussée de la Verte Voie 130 boîte I

29.  Madame NOTARIANN1 Fiorella, née à Etterbeek le premier avril mil neuf cent septante-trois, de nationalité italienne, domicilié à 1460 Ittre, rue Arthur Brancart 67

30.- Monsieur LOWY Charles Yves, né à Ixelles le vingt-trois juillet mil neuf cent cinquante-neuf, de nationalité belge, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Roses 24

L CONSTITUTION

Fondateurs

Les comparants sub. I et 2 déclarent assumer seuls la qualité de fondateurs; les autres comparants sont tenus pour simples souscripteurs.

Remise du plan financier

Avant la passation de l'acte, les fondateurs de la société et conformément à l'article 440 du Code des Sociétés, ont remis au Notaire soussigné le plan financier de la société, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer. Ce plan est, à l'instant, daté et paraphé par les fondateurs, et sera conservé par Nous, Notaire, en application des dispositions du Code des Sociétés.

Constitution

Les comparants déclarent constituer une société commerciale et requièrent le Notaire soussigné de dresser les statuts d'une Société Anonyme, dénommée «SECUGO » au capital de deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR), divisé en deux cent cinquante mille (250.000) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune uNdeux-cent-cinquante-millième de l'avoir social.

Souscription par apports en espèces

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Les comparants déclarent que les deux cent cinquante mille (250.000) actions représentant le capital social de la société à constituer sont à l'instant souscrites en espèces, au prix d'un euro (I EUR) chacune, comme suit:

- par Monsieur DEHON Robert, prénommé : 126.000 actions, soit pour cent vingt-six mille euros (126.000 EUR)

- par Monsieur BUCH Yoram, prénommé : 12.500 actions, soit pour douze mille cinq cents euros (12.500 EUR)

- par Monsieur VANHOLDER Frédéric, prénommé : 63.000 actions, soit pour soixante-trois mille euros (63.000 EUR)

- par la société privée à responsabilité limitée « FEINER ANALYSIS & ADV1SE, pré-qualifiée : 2.500 actions, soit pour deux mille cinq cents euros (2.500 EUR)

- par la société privée à responsabilité limitée « CHARLY L», pré-qualifiée : 2.500 actions, soit pour deux mille cinq cents euros (2.500 EUR)

- par Monsieur MALFA1T David, prénommé : 2.000 actions, soit pour deux mille euros (2.000 EUR) - par Monsieur BARBER Marc, prénommé : 1.000 actions, soit pour mille euros (1.000 EUR)

- par Madame VAN MECHELEN Christel, prénommée : 2.000 actions, soit pour deux mille euros (2.000 EUR)

- par Monsieur WATELET Guillaume, prénommé : 1.000 actions, soit pour mille euros (1.000 FUR)

- par Monsieur NATAF Raphaël, prénommé : 1.000 actions, soit pour mille euros (1.000 EUR)

- par Monsieur WAJSER Laurent, prénommé : 1.250 actions, soit pour mille deux cent cinquante euros (1.250 EUR)

- par Monsieur WAJSER Aleksy, prénommé : 1.250 actions, soit pour mille deux cent cinquante euros (1.250 EUR)

- par Monsieur PETITJEAN Michaël, prénommé : 1.000 actions, soit pour mille euros (1.000 EUR)

- par Monsieur BARON Gal, prénommé : 2.000 actions, soit pour deux mille euros (2.000 EUR)

- par Monsieur CORTHOUTS Amaury, prénommé : 1.000 actions, soit pour mille euros (1.000 EUR)

- par Monsieur FORISSIER Bastien, prénommé : 1.000 actions, soit pour mille euros (1.000 EUR)

- par Monsieur VANDERHEYDE Olivier, prénommé : 1.000 actions, soit pour mille euros (1.000 EUR)

- par Monsieur ZUREK Stephan, prénommé : 1.000 actions, soit pour mille euros (1.000 FUR)

- par Madame PETITJEAN Silvia, prénommée : 1.000 actions, soit pour mille euros (1.000 EUR)

- par Monsieur WEINBERG Michaël, prénommé : 2.000 actions, soit pour deux mille euros (2.000 EUR)

- par Madame de FROIDMONT-HAUWAERT Anne-Sophie, prénommée: 1.000 actions, soit pour mille euros (1.000 EUR)

- par Monsieur DELVAUX Sébastien, prénommé : 1.000 actions, soit pour mille euros (1.000 EUR)

- par Monsieur PICAT Pierre, prénommé : 1.000 actions, soit pour mille euros (1.000 EUR)

- par Madame DELIRE Annie, prénommée : 2.500 actions, soit pour deux mille cinq cents euros (2.500 EUR)

- par Monsieur DEHON Jean-Claude, prénommé : 2.500 actions, soit pour deux mille cinq cents euros (2.500 EUR)

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- par Monsieur BASTIN Yves, prénommé : 5.000 actions, soit pour cinq mille euros

(5.000 EUR)

- par Monsieur CORTHOUTS Gilbert, prénommé : 1.000 actions, soit pour mille euros (1.000 EUR)

- par Madame VERTENEUIL Nadine, prénommée : 2.500 actions, soit pour deux mille cinq cents euros (2.500 EUR)

- par Madame NOTARIANNI Fiorella, prénommée : 5.000 actions, soit pour cinq mille euros (5.000 EUR) - par Monsieur LOWY Charles, prénommé : 2.500 actions, soit pour deux mille cinq cents euros (2.500 EUR)

Ensemble : deux cent cinquante mille (250.000) actions, soit pour deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR).

Les comparants déclarent qu'ils ont libéré la totalité de l'apport en numéraire qu'ils réalisent, soit la somme de deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR).

Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par versement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING Belgique, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du neuf juin deux mille onze demeurera ci-annexée.

IL STATUTS

TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

Article 1 : DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée «SECUGO».

Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA ».

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1 190 Forest, rue des Anciens Etangs 55-57.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers:

La conception, le développement et l'exploitation commerciale sous toutes formes d'un réseau socioprofessionnel, base de données et contenu (portail) agissant en tant que facilitateur à destination des professionnels du secteur de la sécurité et de la sûreté.

La réalisation, pour elle-même ou pour tous tiers, la conception, la fabrication, le conditionnement, la distribution et la commercialisation sous toutes ses formes, notamment par exploitation de licences, de tous produits et services se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées.

La prise, I'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

EIle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou de toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution. Le conseil d'administration a compétence pour interpréter l'objet social.

TITRE II - CAPITAL

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR).

ll est représenté par deux cent cinquante mille (250.000) actions nominatives sans mention de valeur

nominale.

Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE

Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.

En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises, le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les conditions de conversion.

Article 8 : APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles [es versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE [II - TITRES

e

Article 9 : NATURE DES ACTIONS

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revêtent la forme

e nominative ou [a forme dématérialisée au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi. Les

re propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes prévues par la loi.

Article 10 : 1NDIV1SIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

N S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce

qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de ['action.

M" En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y

N afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article I I : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION

etLa société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil

- d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements,

el les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

te

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'émission de

te droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée

générale statuant aux conditions prévues par la loi.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription

CU

et préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

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Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs dont il décrit la composition et les missions.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission, A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant.

Article 14 : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs

restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat

de celui qu'il remplace.

Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Article 20 : GESTION JOURNALIERE

1.- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales:

soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

2.- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

3.- Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

4.- 11 fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère les délégations.

Article 21 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE

La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué, soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conféré, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

Article 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011- Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.

Article 25 : REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième jour du mois de mai de chaque année à quinze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Article 26 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent. Les samedis, dimanches et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de ces alinéas.

Article 27 : REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée générale. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées 3 jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Article 28 : VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par la société.

Article 31 : DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 33 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un

inventaire complet et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 34 : REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions Iégales.

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ª% Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

ª% Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Sociétés.

Article 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 36 : LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, .agissant en qualité de comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs.

Article 37 : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en menant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A- ASSEMBLEE GENERALE

A l'instant, la société étant constituée, tous les comparants se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Clôture du premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2011

2. Première assemblée_générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire est fixée en mai 2012.

3. Administrateurs :

Le nombre d'administrateurs est fixé à 4

Sont appelés à ces fonctions:

Monsieur Robert Dehon, prénommé

Monsieur Yoram Buch, prénommé

Monsieur Yves Bastin, prénommé

Monsieur Gal Baron, prénommé

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Volet B - Suite

Tous ici présents ou représentés et acceptant le mandat qui leur est conféré.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire

de mai 2017.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit. Ce mandat pourra toutefois être rémunéré sur décision de l'assemblée générale.

4. Commissaires :

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

La société présentement constituée reprendra, le cas échéant, tous les engagements contractés au nom et pour compte de la société en formation et ce, depuis le trente et un octobre deux mille dix.

La société ratifie expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; elle donne tout mandat au conseil d'administration, désigné par ailleurs, à l'effet d'entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

H.- CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de

procéder à la nomination des présidents et administrateurs-délégués et de déléguer des pouvoirs.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de président: Monsieur Robert Dehon, prénommé.

Le mandat du président ainsi nommé est gratuit.

Et d'appeler aux fonctions d'administrateurs-délégués: Monsieur Robert Dehon, prénommé et Monsieur Yoram Buch, prénommé.

Les administrateurs-délégués sont chargés de la gestion journalière de la société et de la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion.

Ils peuvent agir ensemble ou séparément.

Le mandat des administrateurs-délégués ainsi nommés est gratuit.

Procuration

Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à Partena ASBL, à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach 1, pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la société auprès d'un guichet d'entreprises i (Banque Carrefour des Entreprises) et pour son immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier BROUWERS

NOTAIRE

Annexe : expédition de l'acte contenant 19 procurations

Réservé aue.

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/04/2015
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MOD WORD 11.1

Déposé / Reçu ie

1 4 AVR. 2015

au greffe du tribtalai de commerce

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15 59582*

N° d'entreprise : 0836.921.245 Dénomination

(en entier) : SECUGO

N~

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Forest (1190 Bruxelles), rue des Anciens Etangs, 55-57

(adresse complète)

Objet s de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATION DES STATUTS- NOMINATION

D'un acte qui a été reçu le onze décembre deux mille quatorze, par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de résidence à Saint-Gilles Bruxelles, et portant la mention d'enregistrement suivante «Relle(s): 11 Renvoi(s): 0, Enregistré au bureau d'enregistrement BRUXELLES Il-AA le six février deux mille quinze (06-02-2015), Réference 5 Volume 000 Folio 000 Case 2146, Droits perçus; cinquante euros (¬ 50,00), Le receveur», il résulte que l'Assemblée Générale extraordinaire des associés de ta Société Anonyme " SECUGO" dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles (Forest), rue des Anciens Etangs, 55-57, notamment décidé

CAPITAL SOCIAL.

- L'assemblée décide d'augmenter une première fois le capital social à concurrence de quatorze mille cinq cent cinquante euros (14.550 EUR) pour le porter de deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR) à deux cent soixante-quatre mille cinq cent cinquante euros (264.550 EUR) par la création quatorze mille cinq cent cinquante (14.550) nouvelles actions sans indication de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droite et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir du premier janvier deux mille quinte. Ces quatorze mille cinq cent cinquante (14.550) nouvelles actions sont immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées.

Les actions seront émises chacune au pair d'un euro, montant majoré d'une prime d'émission totale de cent vingt-deux mille neuf cent cinquante euros (122.950 EUR).

Les administrateurs de la société inscriront dans le registre de la société l'identité du nouvel associé, le nombre de ses actions et la date de leur création.

L'assemblée décide d'affecter ensuite les primes d'émission représentant un montant total de cent vingt-deux mille neuf cent cinquante euros (122.950 EUR) à un compte distinct "primes d'émission" au bilan de la société.

ce compte "Primes d'émission" demeurera indisponible et constituera, à régal du capital, la garantie des tiers; il ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital.

- L'assemblée générale composée de tous les actionnaires nouveaux et anciens décide d'augmenter une seconde fois le capital social à concurrence de cent vingt-deux mille neuf cent cinquante euros (122.950 EUR) pour le porter de deux cent soixante-quatre mille cinq cent cinquante euros (264.550 EUR) à trois cent" quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (387.500 EUR) sans création d'actions nouvelles par incorporation au capital d'une somme équivalente à prélever sur les primes d'émission.

Les comparants déclarent que les comptes de la société tels qu'ils résultent du dernier bilan et tels qu'ils se composent encore actuellement, permettent de prélever une somme de cent vingt-deux mille neuf cent cinquante euros (122.950 EUR) sur les primes d'émission et de l'affecter au capital social.

Les comparants constatent et requièrent le Notaire soussigné d'acier que l'augmentation du capital est réalisée, que le capital est ainsi effectivement porté à trois cent trente-sept mille cinq cents euros (337.500 EUR).

- L'assemblée décide, en raison de l'augmentation du capital social de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions prises et remplacer le texte du premier alinéa de l'article 4 par le texte suivant :

"Article 5:

Mentionner sur ta dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

« Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (387.500 EUR).

Il est représenté par deux cent soixante-quatre mille cinq cent cinquante (264.550) actions nominatives sans

mention de valeur nominale.».

Démission et nomination d'administrateur et administrateur délégué

L'assemblée décide d'actes la démission de Monsieur Yoram BUCH, en qualité d'administrateur et administrateur-délégué et de nommer Monsieur Paul HOFFMANN, domicilié à 1040 Bruxelles, rue Baron Dhanis, 55/10, titulaire du numéro de registre national 70.01.29-513,94, en qualité d'administrateur,

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué:

Monsieur Paul HOFFMANN, prénommé, lequel a déclaré accepter les mandats qui lui sont proposés. Son

mandat sera gratuit.

En sa qualité d'administrateur délégué, il pourra accomplir tous actes de gestion journalière. Le mandat

d'administrateur délégué prend fin en même temps que le mandat d'administrateur de celui qui l'exerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

objet de la publicité: expédition de l'acte, statuts coordonnés,

Signé Hervé Behaegel, Notaire,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

Réservé

au ,

Moniteur bélge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 25.07.2016 16356-0488-015

Coordonnées
SECUGO

Adresse
RUE DES ANCIENS ETANGS 55-57 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale