12/10/2011
ÿþ \ Í 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I l i i i I I I d
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 9 4 3 6 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A R E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A 1 0 2 0 B R U X E L L E S , R U E D E V R I E R E 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u t r e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e : 1 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n S E C U R E e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e . 2 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 1 4 0 E v e r e , s q u a r e d e l ' A c c u e i l 8 / 2 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e . 3 / L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s e l e N o t a i r e p r é n o m m é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u q u e l a é t é j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e s t i e r s t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t : - a u c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s , e n c e c o m p r i s l e s a s s u r a n c e s c h e m i n d u t r a v a i l e t a s s u r a n c e s d e t r a v a i l ( d i t e s " l o i " ) ; - à l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s p r o d u i t s o u s e r v i c e s o f f e r t s p a r u n e c o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s ; - a u c o u r t a g e e n c r é d i t ; - à l ' a p p e l à l ' é p a r g n e p u b l i c ; - a u c o u r t a g e e n i m m o b i l i e r , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n d e s i m m e u b l e s ; - a u c o n s e i l e n g e s t i o n . L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i r d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t p a r t o u t a u t r e m o y e n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d i r e c t i o n g é n é r a l e , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u s m a n d a t s s o c i a u x a u s e i n d ' a u t r e s s o c i é t é s . 4 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e . 5 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s : - M o n s i e u r C h r i s t o p h e B E A U J E A N , d o m i c i c l i é à E v é r e , S q u a r e d e l ' a c c u e i l 8 . - M o n s i e u r J u a n L u i s N A V A S B E N A V E N T E , d o m i c i l i é C l o s P a u l P i a n 7 à O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s e s o n t r é u n i s i m m é d i a t e m e n t e n c o n s e i l , e t à l ' u n a n i m i t é , o n t d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r C h r i s t o p h e B E A U J E A N , p r é n o m m é e t q u i a a c c e p t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n ;
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e