SECURE

Société anonyme


Dénomination : SECURE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 860.943.690

Publication

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 06.08.2013 13402-0288-015
06/08/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe

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ID

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N° d'entreprise : 0860943690

Dénomination

(en entier) : SECURE

(en abrégé)

Forme juridique : SA

Siège : Square de l'Accueil 8 bte 2 à 1140 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION(S) NOMINATIONS)

Le lundi 1 juillet 2013 à 12h00, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a approuvé à l'unanimité des voix les points suivants :

- Démission de Monsieur Juan Luis NAVAS BENAVENTE au poste d'administrateur,

- Nomination de Monsieur Richard BEAUJEAN au poste d'administrateur en remplacement de Monsieur Juan Luis NAVAS BENAVENTE,

Ce mandat ne sera pas rémunéré.

Christophe BEAUJEAN

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 09.08.2012 12399-0208-013
12/10/2011
ÿþ \Í 3 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge Mod 2.0

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe





N° d'entreprise : 0860943690

Dénomination

(en entier) : MEDIA RENT

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : A 1020 BRUXELLES, RUE DE VRIERE 69

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2011 - Annexes du Moniteur belge MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATIONS STATUTAIRES

II résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dressé par le Notaire Damien COLLON-WINDELINCKX, de résidence à Etterbeek en date du treize septembre deux mille onze, en cours d'enregistrement que: 1/ L'assemblée générale a décidé de modifier la dénomination sociale en SECURE et de modifier l'article 1 des statuts en conséquence. 2/ L'assemblée générale a décidé de transférer le siège social à 1140 Evere, square de l'Accueil 8/2 et de modifier l'article 2 des statuts en conséquence.3/ L'assemblée a dispense le Notaire prénommé de donner lecture du rapport du conseil d'administration sur la modification proposée à l'objet social, prévu par l'article 559 du Code des Sociétés, auquel a été joint un état résumant la situation active et passive de la société. L'assemblée a décidé de remplacer le texte de l'article 3 des statuts comme suit : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte des tiers toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement: - au courtage en assurances, en ce compris les assurances chemin du travail et assurances de travail (dites"loi"); - à la distribution de tous produits ou services offerts par une compagnie d'assurances; - au courtage en crédit; -à l'appel à l'épargne public; - au courtage en immobilier, en ce compris la gestion des immeubles; - au conseil en gestion. La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres. Elle peut s'intéresser, par voir d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter entièrement ou partiellement la réalisation. Elle peut exercer des mandats d'administrateur, de direction générale, de gérant ou de liquidateur, et plus généralement tous mandats sociaux au sein d'autres sociétés. 4/ L'assemblée générale a décidé de transformer les actions au porteur en actions nominatives et de modifier l'article 7 des statuts en conséquence. 5/ L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une durée de 6 ans : - Monsieur Christophe BEAUJEAN, domiciclié à Evére, Square de l'accueil 8. - Monsieur Juan Luis NAVAS BENAVENTE, domicilié Clos Paul Pian 7 à Ottignies-Louvain-La-Neuve. Les administrateurs nommés se sont réunis immédiatement en conseil, et à l'unanimité, ont décidé de nommer en qualité de président du conseil et en qualité d'administrateur délégué, Monsieur Christophe BEAUJEAN, prénommé et qui a accepté.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Damien COLLON, Notaire

Dépôt simultané de:

- expédition;

- procuration;

- rapport du conseil d'administration.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 16.08.2011 11404-0366-014
17/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 12.08.2010 10408-0255-015
11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 06.08.2009 09549-0349-016
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 29.08.2008 08655-0063-013
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.06.2007, DPT 01.08.2007 07523-0181-014
09/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.06.2006, DPT 04.01.2007 07004-0480-016
11/08/2005 : BLA127165
12/01/2005 : BLA127165
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.06.2015, DPT 23.07.2015 15339-0299-014
20/06/2003 : BLA127165

Coordonnées
SECURE

Adresse
SQUARE DE L'ACCUEIL 8/2 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale