01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.04.2014, DPT 23.06.2014 14214-0296-121
16/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m o d 2 . 1
f r a n c o p h o n e - d e B r u x e l l e s
I I
R é s a M o n b e
* 1 4 1 8 8 6 7 3 *
I I l
t é p 6 I R e ç u t e
1 . 1 7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i P t e e d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e 0 8 9 9 3 0 1 3 5 1
S E C U R E X B F U N D
s o c i é t é a n o n y m e
a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 7 M A R S 2 0 1 4
R E N O U V E L L E M E N T S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n
t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 7 , d e
- A M B L I S C O B V B A 4 6 3 . 4 1 7 . 1 0 4 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s A M P E n é à B R U G G E l e 0 3 - 1 2 - 1 9 6 2 H
d o m i c i l i é L a n d u i t s t r a a t 1 à 9 8 1 0 E K E
- M o n s i e u r L u c D E F L E M ( 5 8 0 3 2 3 4 6 9 8 0 ) , n é à I X E L L E S 2 3 / 0 3 / 1 9 5 8 d o m i c i l i é D e G h e l d e r o d e l a a n 7 - 1 7 8 0 1
V V E M M E L
- M o n s i e u r S t e p h a n L O N D O Z ( 6 1 0 1 2 5 5 3 7 0 1 ) , n é à N A M U R 2 5 / 0 1 / 1 9 6 1 d o m i c i l i é b d . S a i n t - M i c h e l 6 0 1 0 4 1 : 1 B R U X E L L E S
- S C R I P G C O N S U L T ( 8 3 5 . 0 5 5 . 5 7 8 ) s i è g e s o c i a l a v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p 2 4 1 2 0 0 B R U X E L L E S e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e G O F F I N n é à E T T E R B E E K l e 1 6 / 1 0 / 1 9 4 7 d o m i c i l i é a v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p 2 4 1 2 0 0 B R U X E L L E S
- M o n s i e u r R i k V A N Q U I C K E N B O R N E ( 5 0 0 3 1 8 0 5 7 8 6 ) , n é à G E N T 1 8 / 0 3 / 1 9 5 0 d o m i c i l i é B r e e s t r a a t 8 9 2 7 0 L A A R N E
M A N D A T D U C O M M I S S A I R E :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 1 a p r o c é d é a u r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r D E L O I T T E , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r R i k N E C K E B R O E C K , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e 2 0 1 4 ( e x e r c i c e s 2 0 1 1 - 2 0 1 2 - 2 0 1 3 ) .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r D E L O I T T E , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r R i k N E C K E B R O E C K , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e 2 0 1 7 ( e x e r c i c e s 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 ) .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e c e s n o m i n a t i o n s à l ' u n a n i m i t é .
P O U V O I R , A V E C F A C U L T É D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r é t a i r e G é n é r a l e , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r é t a i r e G é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é p o s é / R e ç u l e '
l l 7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i l m g d e c o m m e r c e
- - - - - - - - - - f r a n c u p _ 2 r u _ , c 1 1 s
1 1 1 1 1 1 1 I 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1
b e
a
B i s t
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 9 9 3 0 1 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S E C U R E X B F U N D
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l T E R V U R E N L A A N 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a i d e S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 7 M A A R T 2 0 1 4
H E R N I E U W I N G E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r n i e u w i n g v a n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g v o o r
e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n :
- A M B U S C O B V B A 4 6 3 . 4 1 7 . 1 0 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s A M P E g e b o r e n t e B R U G G E o p 0 3 - 1 2 - 1 9 6 2 w o o n p l a a t s L a n d u i t s t r a a t 1 à 9 8 1 0 E K E
- D e b e e r L u c D E F L E M ( 5 8 0 3 2 3 4 6 9 8 0 ) , g e b o r e n t e I X E L L E S o p 2 3 / 0 3 1 1 9 5 8 w o o n p l a a t s D e G l i e l d e r o d e l a a n , 7 - 1 7 8 0 W E M M E L
- D e h e e r S t e p h a n L O N D O Z ( 6 1 0 1 2 5 5 3 7 0 1 ) , g e b o r e n t e N A M U R 2 6 / 0 1 / 1 9 6 1 w o o n p l a a t s b d . S a i n t - M i c h e l 6 0 1 0 4 0 B R U X E L L E S
- S C R 1 P G C O N S U L T ( 8 3 5 . 0 5 5 . 5 7 8 ) s i è g e s o c i a l a v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p 2 4 1 2 0 0 B R U X E L L E S e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e G O F F I N g e b o r e n t e E T T E R B E E K o p 1 6 / 1 0 / 1 9 4 7 w o o n p l a a t s a v e n u e R o b e r t D a t e c h a m p 2 4 1 2 0 0 B R U X E L L E S
i - D e h e e r R i k V A N Q U I C K E N B O R N E ( 5 0 0 3 1 8 0 5 7 8 6 ) , g e b o r e n t e G E N T 1 8 / 0 3 / 1 9 5 0 w o o n p l a a t s B r e e s t r a a t
8 9 2 7 0 L A A R N E
M A N D A A T V A N D E C O M M I S S A R I S :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 g i n g o v e r t o t h e t v e r n i e u w e n v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i e v a n D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N E C K E B R O E C K , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r v e r n i e u w d . H e t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 u i t g e o e f e n d w o r d e n ( b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 ) .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t h e t v e r n i e u w e n v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n D E L O I 1 T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N E C K E B R O E C K , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r v e r n i e u w d . H e t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 u i t g e o e f e n d w o r d e n 1 ( b o e k j a r e n 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 ) .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d d e z e b e n o e m i n g e n g o e d .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n M e v r . P a t r i c i a : W A T T E R G N 1 A U X , S e c r e t a r i s G e n e r a a l , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n C e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g z i j n a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e d a a n t e B r u s s e l , o p 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r e t a r i s G e n e r a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 8 9 9 3 0 1 3 5 1
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e S E C U R E X B F U N D
s o c i é t é a n o n y m e
a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 5 A V R I L 2 0 1 3
N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
R E N O U V E L L E M E N T S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n :
t e r n i e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 6 , d e
- S P R L C O U R T I N P A T R I C E ( 0 4 6 1 0 4 4 5 6 2 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c e C O U R T I N n é â R E N A I X l e ,
1 7 / 0 2 / 1 9 4 5 d o m i c i l i é R u e A l e x i s W i l l e m 1 1 1 1 6 0 B R U X E L L E S
- S C R I J P C O N S E I L S ( 0 8 0 9 8 5 2 4 0 6 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n P i e r r e C H A M P A G N E ( 4 4 0 5 0 6 2 5 9 3 5 )
n é à N O D U W E Z I e 0 6 / 0 5 / 1 9 4 4 d o m i c i l i é A v e n u e d u M o n d e 8 6 - - 1 4 0 0 N I V E L L E S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e c e s n o m i n a t i o n s à l ' u n a n i m i t é .
P O U V O I R , A V E C F A C U L T É D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r é t a i r e . G é n é r a l e , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r é t a i r e G é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l e t d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n o o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S 2 8 A O U T 2 0 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2013
ÿþM o d a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
H E R N I E U W I N G E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r n i e u w i n g v a n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g v o o r
e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- B V B A C O U R T I N P A T R I C E ( 0 4 6 1 0 4 4 5 6 2 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c e C O U R T I N R E N A I X
1 7 / 0 2 / 1 9 4 5 - R u e A l e x i s W i l l e m 1 1 1 1 6 0 B R U X E L L E S
- S C R I J P C O N S E I L S ( 0 8 0 9 8 5 2 4 0 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n P i e r r e C H A M P A G N E
( 4 4 0 5 0 6 2 5 9 3 5 ) g e b o r e n t e N O D U W E Z o p 0 6 / 0 5 / 1 9 4 4 w o o n p l a a t s A v e n u e d u M o n d e 8 6 1 4 0 0 N I V E L L E S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d d e z e b e n o e m i n g e n g o e d .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n M e v r . P a t r i c i a : W A T T E R G N I A U X , S e c r e t a r i s G e n e r a a l , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g z i j n a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e d a a n t e B r u s s e l , o p 0 9 / 0 8 1 2 0 1 3 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r e t a r i s G e n e r a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o t e e
G r i f f i e
O t i d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 3 0 1 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E X B F U N D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : T E R V U R E N L A A N 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 5 A P R I L 2 0 1 3
2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 17.06.2013 13194-0474-129
03/10/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 l f l h l I l I 1 1 1 I 1 U 1 1 f l 1 1 1 l l f i h 1
* 1 2 1 6 3 5 6 9 "
2 0 m s n ~ ~
B R u ~
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 3 0 1 3 5 1
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : S E C U R E X B F U N D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O l i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 9 A V R I L 2 0 1 2
N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
R E N O U V E L L E M E N T S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n
t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 5 , d e :
M o n s i e u r R e y n a l d J A C O B S , L U B B E E K 2 0 / 0 1 / 1 9 6 5 - a v e n u e d e C a s t o n i e r 4 5 1 6 4 0 R H O D E S T . ,
G E N E S E
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n :
t e r m e d e d e u x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 4 , d e ;
- M o n s i e u r S t e p h a n L O N D O Z , N A M U R 2 5 / 0 1 / 1 9 6 1 - b d d u S o u v e r a i n 3 4 8 / 2 7 - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e c e s n o m i n a t i o n s à l ' u n a n i m i t é .
P O U V O I R , A V E C F A C U L T É D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , c o r p o r a t e ; l e g e l d i r e c t o r , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 1 1 0 8 1 2 0 1 2 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2012
ÿþV c b e h c
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B e l ( 5 t a a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I A
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u
* 1 2 1 6 3 5 7 0 * I B A U S O N f i e
[ ~ % S E P 2 . 0 1 1 T ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 3 0 1 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E X B F U N D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : T E R V U R E N L A A N 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 9 A P R I L 2 0 1 2
H E R N I E U W I N G E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r n i e u w i n g v a n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g v o o r
e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , v a n :
- D e h e e r R e y n a l d J A C O B S , L U B B E E K 2 0 / 0 1 / 1 9 6 5 - a v e n u e d e C a s t o n i e r 4 5 1 6 4 0 R H O D E S T . G E N E S E
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r n i e u w i n g v a n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g v o o r
e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , v a n :
- D e h e e r S t e p h a n L O N D O Z , N A M U R 2 5 / 0 1 / 1 9 6 1 - b d d u S o u v e r a i n 3 4 8 / 2 7 - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d d e z e b e n o e m i n g e n g o e d .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n M e v r . P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , c o r p o r a t e l e g a l d i r e c t o r , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g z i j n a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e d a a n t e B r u s s e l , o p 3 1 1 0 8 1 2 0 1 2 ,
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.04.2012, DPT 21.06.2012 12196-0583-120
11/10/2011
ÿþR é s e r v '
a u
M o n i t e t
b e l g e
M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I N i N s u n I a o I * I 1 1
~ ~ ~ ~ ~ : e 2 , 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 3 0 1 3 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R E X B F U N D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : S T R U C T U R E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 7 M A R S 2 0 1 1
S T R U C T U R E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
Q'M o n s i e u r P a t r i c e C O U R T I N e s t P r é s i d e n t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
Q'M o n s i e u r R i k V A N Q U I C K E N B O R N E e s t V i c e - P r é s i d e n t
M o n s i e u r P i e r r e F L A H A U T e s t V i c e - P r é s i d e n t
Q'M o n s i e u r J e a n P i e r r e C H A M P A G N E e s t V i c e - P r é s i d e n t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
Q'M o n s i e u r L u c D E F L E M e s t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t , d e V i c e - P r é s i d e n t e t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é s o n t r e n o u v e l é e s p o u r l a m ê m e d u r é e q u e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P O U V O I R , A V E C F A C U L T É D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M a d a m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 3 1 M A I 2 0 1 1
N O M I N A T I O N S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s
a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 4 , d e :
A M B U S C O B V B A 4 6 3 . 4 1 7 . 1 0 4 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s A M P E n é à B R U G G E I e 0 3 - 1 2 - 1 9 6 2
d o m i c i l i é L a n d u i t s t r a a t 1 à 9 8 1 0 E K E
S C R I P G C O N S U L T 8 3 5 . 0 5 5 . 5 7 8 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e G O F F I N n é à B R U X E L L E S l e 1 6 - 1 0 -
1 9 4 7 d o m i c i l i é a v . R o b e r t D a l e c h a m p 2 4 à 1 2 0 0 B R U X E L L E S
P O U V O I R , A V E C F A C U L T É D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , c o r p o r a t e : l e g a l d i r e c t o r , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e c e s d é c i s i o n s à l ' u n a n i m i t é .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 1 1 0 8 / 2 0 1 1 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ f .
1 1 1 , 1 . 1 1 . i i i i i i U i 1 1 9 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e r
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B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
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O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 0 8 9 9 3 0 1 3 5 1
S E C U R E X B F U N D
n a a m l o z e v e n o o t s c h a p
T E R V U R E N L A A N 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
B l e á g e n i j i j h e t B e t g i s e h - S t a a t s b l a d - l i t
O n d e r w e r p a k t e : S T R U C T U U R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N U I T T R E K S E L V A N D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 7 M A A R T 2 0 1 1
S T R U C T U U R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
Q'D e h e e r P a t r i c e C O U R T I N i s , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , V o o r z i t t e r .
O D e h e e r R i k V A N Q U I C K E N B O R N E i s V i c e - V o o r z i t t e r .
0 D e h e e r P i e r r e F L A H A U T i s V i c e - V o o r z i t t e r .
0 0 e h e e r J e a n P i e r r e C H A M P A G N E i s , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , V i c e - V o o r z i t t e r .
1 1 1 0 e h e e r L u c D E F L E M i s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
D e f u n c t i e s v a n V o o r z i t t e r , V i c e - V o o r z i t t e r e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r z i j n v e r n i e u w d v o o r d e z e l f d e d u u r a l s h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n d e m e v r o u w P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g z i j n a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e r a a d v a n b e s t u u r .
U I T T R E K S E L V A N D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 1 M E I 2 0 1 1 .
B E N O E M I N G E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g v o o r e e n t e r m i j n
v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , v a n :
A M B U S C O B V B A 4 6 3 . 4 1 7 . 1 0 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s A M P E g e b o r e n t e B R U G G E o p
0 3 - 1 2 - 1 9 6 2 w o o n p l a a t s L a n d u i t s t r a a t 1 - 9 8 1 0 E K E
S C R I P G C O N S U L T 8 3 5 . 0 5 5 . 5 7 8 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M o n s i e u r P i e r r e G O F F I N g e b o r e n t e
B R U X E L L E S o p 1 6 - 1 0 - 1 9 4 7 w o o n p l a a t s a v . R o b e r t D a l e c h a m p 2 4 - 1 2 0 0 B R U X E L L E S
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n d e m e v r o u w P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g z i j n a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n . t i j d e n s d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d d e z e b e s l i s s i n g e n g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
G e d a a n t e B r u s s e l , o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n c l e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.04.2011, DPT 06.06.2011 11145-0379-153
09/03/2015
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
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* 1 5 0 3 6 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 3 0 1 3 5 1 D é n o m i n a t i o n
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : S E C U R E X B F U N D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
D e c o m m u n a c c o r d , i l a é t é m i s f i n a u x f o n c t i o n s e t m a n d a t s , a v e c e f f e t a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r L u c D E F L E M ( 5 8 0 3 2 3 4 6 9 8 0 ) , n é à I X E L L E S l e 2 3 1 0 3 1 1 9 5 5 d o m i c i l i é D e G h e l d e r o d e l a a n 7 - 1 7 8 0 W E M M E L
P O U V O I R A V E C F A C U L T E D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r é t a i r e G é n é r a l e , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r c e t t e d é c i s i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r é t a i r e G é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/03/2015
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1 I ; " s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V o o r -
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B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 3 0 1 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E X B F U N D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : T E R V U R E N L A A N 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e m e e n s c h a p p e l i j k a k k o o r d w e r d b e s l o t e n o m e e n e i n d e t e s t e l l e n , m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , a a n d e f u n c t i e s e n m a n d a t e n v a n d e h e e r D e t i e m ( 5 8 0 3 2 3 4 6 9 8 0 ) , g e b o r e n t e I X E L L E S o p 2 3 / 0 3 / 1 9 5 8 w o o n p l a a t s D e G h e l d e r o d e l a a n 7 - 1 7 8 0 W E M M E L .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n m e v r o u w P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r e t a r i s G e n e r a a l , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g i s a l s g e v o l g v a n d e z e b e s l i s s i n g .
G e d a a n t e B r u s s e l , 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r e t a r i s G e n e r a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 23.06.2010 10216-0346-118
18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.04.2015, DPT 13.08.2015 15421-0361-129