07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.03.2014, DPT 29.04.2014 14108-0479-024
15/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 8 7 7 2 9 *
D é p o s é f R e ç u l e
0 6 O C T . 2 0 1 i t
a u g r e f f e d u t r i b m s f d e c o m m e r c e
f r a n ç g p h u n e . d e . B r u x e l i e s
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e -
N " d ' e n t r e p r i s e : 8 3 5 . 9 9 6 . 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R E X C O O P E R A T I V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E D U 2 7 M A R S 2 0 1 4
R E N O U V E L L E M E N T S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a c o o p é r a t i v e
p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 7 , d e :
- M o n s i e u r S t e p h a n L O N D O Z ( 6 1 0 1 2 5 5 3 7 0 1 ) , n é à N A M U R 2 5 / 0 1 / 1 9 6 1 d o m i c i l i é b d . S a i n t - M i c h e l 6 0 1 0 4 0
B R U X E L L E S
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D U B O I S ( 5 0 0 2 1 2 1 4 3 7 6 ) , n é à H O U D E N G - G O E G N I E S l e 1 2 / 0 2 / 1 9 5 0 d o m i c i l i é r u e
S e i n t G e o r g e s 5 1 3 7 0 J O D O I G N E
M A N D A T D U C O M M I S S A I R E :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e
C D P P a r t n e r s r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D a m i e n P E T I T , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e s t a t u t a i r e 2 0 1 7 ( e x e r c i c e s 2 0 1 4 - 2 0 1 6 - 2 0 1 6 ) .
C e s n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
P O U V O I R , A V E C F A C U L T É D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r é t a i r e G é n é r a l e , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r é t a i r e G é n é r a l e - M a n d a t a i r e .
. . .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . a K t e . , - - -
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 8 1 1 1 1 1 . 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e "
U 6 O C T . 2 0 %
a u g r e f f e d u t r i b a g ! e d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u - - - d ' c s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l
O n d e r n e m i n g s n r 8 3 5 . 9 9 6 . 9 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E X C O O P E R A T I E F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l T E R V U R E N L A A N 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
S T A T U T A I R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 7 M A A R T 2 0 1 4
H E R N I E U W I N G E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e c o ö p e r a t i e
v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n ;
- D e h e e r S t e p h a n L O N D O Z ( 6 1 0 1 2 5 5 3 7 0 1 ) , g e b o r e n t e N A M U R 2 5 / 0 1 / 1 9 6 1 w o o n p l a a t s b d . S a i n t - M i c h e
6 0 1 0 4 0 B R U X E L L E S
- D e h e e r J e a n - P i e r r e D U B O I S ( 5 0 0 2 1 2 1 4 3 7 6 ) , g e b o r e n
w o o n p l a a t s R u e S a i n t G e o r g e s 5 1 3 7 0 J O D O I G N E
M A N D A A T V A N D E C O M M I S S A R I S :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s b e d r i j f s r e v i s o r i v a n C D P P a r t n e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a m i e n P E T I T , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t d e ! A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ( b o e k j a r e n 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 ) .
D e z e s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n M e v r . P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r e t a r i s G e n e r a a l , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n i e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g z i j n a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e d a a n t e B r u s s e l , o p 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r e t a r i s G e n e r a a l - M a n d a t a r i s .
i n H O U D E N G - G O E G N I E S o p 1 2 / 0 2 / 1 9 5 0 H
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L U I < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E D U 2 5 A V R I L 2 0 1 3
R E N O U V E L L E M E N T S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a c o o p é r a t i v e ,
p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 6 , d e : x
- S P R L C O U R T I N P A T R I C E ( 0 4 6 1 0 4 4 5 6 2 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c e C O U R T I N n é à R E N A I X l e ; 1 7 / 0 2 / 1 9 4 5 d o m i c i l i é R u e A l e x i s W i l l e m 1 1 - - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
- M o n s i e u r L u c D E F L E M ( 5 8 0 3 2 3 4 6 9 8 0 ) , n é à I X E L L E S l e 2 3 / 0 3 / 1 9 5 8 d o m i c i l i é K l i m o p l a a n 6 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
- S C R I J P C O N S E I L S ( 0 8 0 9 8 5 2 4 0 6 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n P i e r r e C H A M P A G N E ( 4 4 0 5 0 6 2 5 9 3 5 ) ; n é à N O D U W E Z l e 0 6 / 0 5 / 1 9 4 4 d o m i c i l i é A v e n u e d u M o n d e 8 6 1 4 0 0 N I V E L L E S
C e s n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
P O U V O I R , A V E C F A C U L T É D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r é t a i r e : G é n é r a l e , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 0 9 1 0 8 1 2 0 1 3 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r é t a i r e G é n é r a l e - M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 5 . 9 9 6 . 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R E X C O O P E R A T I V E
- a
~
f e t Z G L i e Q g p t ~
G r e f f e 2 8 A ~ ~ ~ ` u l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2013
ÿþ M o d W o r r M 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e c n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 8 3 5 . 9 9 6 . 9 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E X C O O P E R A T I E F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : T E R V U R E N L A A N 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 5 A P R I L 2 0 1 3
H E R N I E U W I N G E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e c o ö p e r a t i e f
v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- B V B A C O U R T I N P A T R I C E ( 0 4 6 1 0 4 4 5 6 2 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c e C O U R T I N R E N A I X 1 7 / 0 2 / 1 9 4 5 - R u e A l e x i s W i l l e m 1 1 1 1 6 0 B R U X E L L E S
- D e h e e r L u c D E F L E M ( 5 8 0 3 2 3 4 6 9 8 0 ) , g e b o r e n t e I X E L L E S o p 2 3 / 0 3 1 1 9 5 8 w o o n p l a a t s K l i m o p l a a n 6 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
- S C R I J P C O N S E I L S ( 0 8 0 9 8 5 2 4 0 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n P i e r r e C H A M P A G N E ( 4 4 0 5 0 6 2 5 9 3 5 ) g e b o r e n t e N O D U W E Z o p 0 6 1 0 5 / 1 9 4 4 w o o n p l a a t s A v e n u e d u M o n d e 8 6 1 4 0 0 N E V E L L E S
D e z e s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n M e v r . P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r e t a r i s G e n e r a a l , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g z i j n a i s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e d a a n t e B r u s s e l , o p 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r e t a r i s G e n e r a a l - M a n d a t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 14.05.2013 13118-0509-022
03/10/2012
ÿþM o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 2 4 S E E 2 0 1 2
* 1 2 1 6 3 5 6 7 * B R ü s i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 5 . 9 9 6 . 9 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E X C O O P E R A T I E F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : T E R V U R E N L A A N 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 9 A P R I L 2 0 1 2
B E N O E M I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e c o ö p e r a t i e f v o o r e e n t e r m i j n
v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , v a n :
- d e h e e r R i k V A N Q U I C K E N B O R N E ( 5 0 0 3 1 8 0 5 7 8 6 ) , g e b o r e n t e G E N T o p 1 8 / 0 3 / 1 9 5 0 w o o n p l a a t s
B r e e s t r a a t 8 9 2 7 0 L A A R N E
D e z e s t a t u t a i r e b e n o e m i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d d e r a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n M e v r . P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , c o r p o r a t e l e g a l d i r e c t o r , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g z i j n a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e d a a n t e B r u s s e l , o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
C o r p o r a t e L e g a i D i r e c t o r - M a n d a t a r i s .
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 5 . 9 9 6 . 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R E X C O O P E R A T I V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S C R L
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E D U 1 9 A V R I L 2 0 1 2
N O M I N A T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a c o o p é r a t i v e p o u r u n t e r m e
d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 5 , d e
- M o n s i e u r R i k V A N Q U I C K E N B O R N E ( 5 0 0 3 1 8 0 5 7 8 6 ) , n é à G E N T l e 1 8 / 0 3 / 1 9 5 0 d o m i c i l i é B r e e s t r a a t 8
9 2 7 0 L A A R N E
C e t t e n o m i n a t i o n s t a t u t a i r e e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
P O U V O I R , A V E C F A C U L T É D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , c o r p o r a t e : l e g a l d i r e c t o r , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e ' n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , I e 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r - M a n d a t a i r e .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e a l k , _ 4 1 1 k _
M I N !
M c
b
I I
2 4 S E i b n
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.04.2012, DPT 15.05.2012 12118-0575-021
16/05/2011
ÿþM W 2 . 0
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
= i i o ~ a s o s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e c u r e x C o o p é r a t i v e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
8 3 S . 9 9 G . 9 ? 3
B R U X E L L E S ® 4 I t i 4 2 0 1 7
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e x t e
E x t r a i t d e P a c t e r e ç u p a r S o p h i e M a q u e ! , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , B e n o î t . C o l m a n t , n o t a i r e a s s o c i é , r é s i d a n t à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t . F O N D A T E U R S
1 . L ' A s s o c i a t i o n s a n s b u l l u c r a t i f « G R O U P E S E C U R E X » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 4 3 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 4 1 9 . 6 7 8 . 3 1 9 .
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s e s s t a t u t s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t :
- L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e « J P C O N S E I L S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , a v e n u e d u M o n d e , 8 6 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 0 9 . 8 5 2 . 4 0 6 . I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r C h a m p a g n e J e a n - P i e r r e F e r n a n d M a r c e l G h i s l a i n J o s e p h , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , a v e n u e d u M o n d e , 8 6 , r e n o u v e l é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 m a r s
E 2 0 1 0 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 1 0 1 9 - 0 1 5 3 8 1 4 .
. M o n s i e u r V a n Q u i c k e n b o r n e R i k M a u r i c e M a r i e R o g e r J o s e p h , d o m i c i l i é à 9 2 7 0 L a a r n e , B r e e s t r a a t , 8 , ' r e n o u v e l é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 a v r i l 2 0 0 8 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u " M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 0 9 3 0 - 0 8 1 5 5 9 5 2 .
2 . L ' A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f " S E C U R E X I N T E G R I T Y , C A I S S E L I B R E D ' A S S U R A N C E S S O C I A L E S , P O U R T R A V A I L L E U R S I N D É P E N D A N T S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 4 0 9 . 8 6 1 . 1 2 7 .
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s e s s t a t u t s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t :
- M o n s i e u r C h a m p a g n e J e a n - P i e r r e F e r n a n d M a r c e l G h i s l a i n J o s e p h , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , a v e n u e d u M o n d e , 8 6 , r e n o u v e l é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a i 2 0 0 8 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 0 9 3 0 - 0 8 1 5 5 9 7 3 .
M o n s i e u r L o n d o z S t e p h a n J o s e p h M a r i e G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 1 8 2 0 S i e e n o k k e r z e e l , O l m e n l a a n , 1 0 , E r e n o u v e l é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 0 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 1 0 1 9 - 0 1 5 3 8 2 2 .
3 , L ' A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « S E C R E T A R I A T S O C I A L S E C U R E X - S O C I A A L S E C R E T A R I A A T : S E C U R E X S O Z I A L S E K R E T A R I A T F O R A R B E I T G E B E R S E C U R E X » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , . A v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 4 0 1 . 0 8 6 . 9 8 1 .
i c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s e s s t a t u t s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t : M o n s i e u r D e f l e m L u c H e r m a n M a r i e , d o m i c i l i é à 1 7 0 2 D i l b e e k , K l i m o p l a a n , 6 .
M o n s i e u r F l a h a u t P i e r r e V i c t o r R o g e r J e a n M a r i e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e E m i l e B o u i l l i o t , 4 8 b o i t e 0 0 2 e
T o u s d e u x r e n o u v e l é s à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 0 p u b l i é e , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 1 0 1 9 - 0 1 5 3 8 0 6 .
A . C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e ; e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « S e c u r e x C o o p é r a t i v e » , ' a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t d i v i s é e e n 1 9 0 p a r t s s o c i a l e s d e : c a t é g o r i e A d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( E 1 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e q u e l e s 1 9 0 p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A r e p r é s e n t a n t l a p a r t f i x e d u '
c a p i t a l s o n t s o u s c r i t e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e , c o m m e s u i t : p a r l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « G R O U P E S E C U R E X » : 9 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t 9 0 0 0 , - e u r o s ; p a r l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « S E C U R E X I N T E G R I T Y » : 5 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t 5 0 0 0 , - e u r o s p a r l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « S E C R E T A R I A T S O C I A L S E C U R E X - S O C I A A L S E C R E T A R I A A T
S E C U R E X - _ S O Z I A L _ S E C R E T A R I A T _ F O R A R B . E J T G E l 3 E R S E C U R E X » ; _ 5 0 . p a r t s _ s o c i a l e s , . s o i t . . 5 0 0 0 , - . e u r o s . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e
e n t i è r e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( E
1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e
D E X I A . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e
s o u s s i g n é p a r l e s c o m p a r a n t s .
B . S T A T U T S
T I T R E I . T Y P E D E S O C I E T E
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é r e v ê t l e t e r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « S e c u r e x C o o p é r a t i v e » .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s
p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t t o u
a g e n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é , c r é é e p o u r t r a v a i l l e r e n c o l l a b o r a t i o n é t r o i t e a v e c l ' a s b l G r o u p e S e c u r e x e t s e s e n t i t é s a f f i l i é e s , a
p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
D e d é v e l o p p e r e t d e p r o m o u v o i r l e s s e r v i c e s I n d i s p e n s a b l e s p o u r l e s e m p l o y e u r s , p e r s o n n e s m o r a l e s o u
p e r s o n n e s p h y s i q u e , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e n o t a m m e n t d u s e c r é t a r i a t s o c i a l , d e l a c a i s s e d ' a l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s , e t
p r o m o u v o i r l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l s j u r i d i q u e s . D ' a c c o m p a g n e r l e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s e n m a t i è r e d e s é c u r i t é e t
d e b i e n - ê t r e a u t r a v a i l , e t l e s a i d e r à p r é v e n i r l e s a c c i d e n t s d u t r a v a i l .
D e p r o m o u v o i r l e c o n s e i l a u x e n t r e p r i s e s d a n s l e d o m a i n e d u r e c r u t e m e n t d e s é v a l u a t i o n s , d u c o a c h i n g , d e
l ' o r i e n t a t i o n d e c a r r i è r e , d e l a g e s t i o n d e s p e r f o r m a n c e s , d e l ' o u t p l a c e m e n t e t l ' o u t s o u r c i n g d e s t â c h e s H R
o p é r a t i o n n e l l e s .
D e p r o m o u v o i r l e c o n s e i l a u x I n d é p e n d a n t s d a n s l ' o p t i m a l i s a t i o n d e l e u r s t a t u t s o c i a l .
D e p a r t i c i p e r a c t i v e m e n t a u d é v e l o p p e m e n t d u r é s e a u d ' i n t e r m é d i a i r e d u G r o u p e S e c u r e x
D e p a r t i c i p e r a c t i v e m e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t p r o j e t d ' i n v e s t i s s e m e n t à l ' i n i t i a t i v e d e l ' a s b l
G r o u p e S e c u r e x e t s e s e n t i t é s a f f i l i é e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s ,
m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t
o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s
t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e
f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
T I T R E I l . C A P I T A L
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t I l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A r t i c l e 6
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e s A , B e t C .
L e s p a r t s d e c a t é g o r i e s A e t B o n t u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , - E U R ) ; l e s p a r t s d e c a t é g o r i e C
o n t u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , - E U R ) .
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A s o u s c r i t e s a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n , d ' a u t r e s p a r t s s o c i a l e s
p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i f i x e r a l a
c a t é g o r i e l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s
a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s s o n t e x i g i b l e s a i n s i q u e l e t a u x d e s i n t é r ê t s é v e n t u e l s d u s s u r c e s m o n t a n t s e n c a s
d e d é f a u t d e v e r s e m e n t d a n s l e s d é l a i s f i x é s .
A r t i c l e 7
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d o n t l e c o o p é r a t e u r e s t t i t u l a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s c o o p é r a t e u r s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s ,
i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s
a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L e c o o p é r a t e u r q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l
d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u
v e r s e m e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
T I T R E I I I . T I T R E S
A r t i c l e 8
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s q u e c h a q u e c o o p é r a t e u r p e u l c o n s u l t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p r o p r i é t é d e s p a r i s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s
i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e p a r t s .
A r t i c l e 9
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x c o o p é r a t e u r s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e
p o u r c h a q u e t i t r e .
S i l a p a r t f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 0
L e s p a r t s s o n t i n c e s s i b l e s , q u e c e s o i t à d e s t i e r s o u à d e s c o o p é r a t e u r s .
T I T R E I V . C O O P E R A T E U R S
A r t i c l e 1 1
L e s c o o p é r a t e u r s n e s o n t p a s s i b l e s d e s d e t t e s s o c i a l e s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s a p p o r t s .
I l n ' e x i s t e e n t r e e u x n i s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é .
A r t i c l e 1 2
§ 1 . S o n t c o o p é r a t e u r s d e c a t é g o r i e A :
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s c o m m e t e l t o r s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
§ 2 . S o n t c o o p é r a t e u r s d e c a t é g o r i e B :
T o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e q u i a u r a s o u s c r i t a u m o i n s u n e p a r t e t q u i s e r a c l i e n t e o u a f f i l i é e à a u m o i n s u n e
e n t i t é j u r i d i q u e q u i e s t m e m b r e d e l ' a s b t G r o u p e S e c u r e x e t l e p e r s o n n e l d u G r o u p e S e c u r e x e t l e u r f a m i l l e .
§ 3 . S o n t c o o p é r a t e u r s d e c a t é g o r i e C :
T o u t e p e r s o n n e m o r a l e q u i a u r a s o u s c r i t a u m o i n s u n e p a r t e t q u i s e r a c l i e n t e o u a f f i l i é e à a u m o i n s u n e
e n t i t é j u r i d i q u e q u i e s t m e m b r e d e l ' a s b l G r o u p e S e c u r e x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p o u r r a r e f u s e r l ' a d h é s i o n q u e p o u r j u s t e m o t i f n o t i f i é p a r c o u r r i e r p o s t a l o u
é l e c t r o n i q u e a u c a n d i d a t c o o p é r a t e u r .
A r t i c l e 1 3
L e s c o o p é r a t e u r s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r d é m i s s i o n , e x c l u s i o n , d é c è s , i n t e r d i c t i o n ,
f a i l l i t e o u d é c o n f i t u r e .
A r t i c l e 1 4
U n c o o p é r a t e u r n e p e u t d é m i s s i o n n e r d e l a s o c i é t é o u d e m a n d e r l e r e t r a i t p a r t i e l d e s e s p a r t s q u e d u r a n t
l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t m o y e n n a n t l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n t o u t e h y p o t h è s e , c e t t e d é m i s s i o n o u c e r e t r a i t n ' e s t a u t o r i s é q u e d a n s l a m e s u r e o ù i l n ' a p a s p o u r e f f e t
d e r é d u i r e l e c a p i t a l à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a p a r t f i x e o u d e r é d u i r e l e n o m b r e d e s c o o p é r a t e u r s à m o i n s d e
t r o i s .
L e s r e t r a i t s d e v e r s e m e n t s s o n t i n t e r d i t s .
A r t i c l e 1 5
T o u t c o o p é r a t e u r p e u t ê t r e e x c l u p o u r j u s t e s m o t i f s .
L ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u
r e p r é s e n t é e s , à l ' e x c l u s i o n d u c o o p é r a t e u r d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e .
L e c o o p é r a t e u r d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e d o i t ê t r e i n v i t é à f a i r e c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t ,
d e v a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d ' u n p l i r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n m o t i v é e
d ' e x c l u s i o n .
S ' i l l e d e m a n d e d a n s l ' é c r i t c o n t e n a n t s e s o b s e r v a t i o n s , l e c o o p é r a t e u r d o i t ê t r e e n t e n d u .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n d o i t ê t r e m o t i v é e .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t c o n s t a t é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U n e c o p i e c o n f o r m e d e l a d é c i s i o n e s t a d r e s s é e , p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s t e s q u i n z e
j o u r s a u c o o p é r a t e u r e x c l u , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
I l e s t f a i t m e n t i o n d e l ' e x c l u s i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
A r t i c l e 1 6
L e c o o p é r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u , e u n i q u e m e n t d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s a p a r t t e l l e
q u ' e l l e r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p e n d a n t l e q u e l l a d é m i s s i o n e é t é d o n n é e , l a r é d u c t i o n
d e p a r t d e m a n d é e , l a d é c h é a n c e o u l ' e x c l u s i o n p r o n o n c é e .
I l n e p e u t p r é t e n d r e à a u c u n e p a r t d a n s l e s r é s e r v e s , p l u s - v a l u e s e t f o n d s d e p r é v i s i o n o u a u t r e s
. p r o l o n g e m e n t s d u c a p i t a l s o c i a l . E n a u c u n c a s , i l n e p e u t o b t e n i r p l u s q u e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s e s p a r t s .
L e r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s a u r a l i e u d a n s l e c o u r a n t d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l a u r o n t é t é a p p r o u v é s
l e s c o m p t e s a n n u e l s d é t e r m i n a n t l a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t p o u r a u t a n t q u ' i l n e p o r t e p a s a t t e i n t e à l a p a r t
f i x e d u c a p i t a l . S i c ' é t a i t l e c a s , l e r e m b o u r s e m e n t s e r a i t p o s t p o s é j u s q u ' a u m o m e n t o ù l e s c o n d i t i o n s l e
p e r m e t t r o n t , s a n s i n t é r ê t j u s q u ' a l o r s .
E n c a s d e d é c è s d ' u n c o o p é r a t e u r , s e s a y a n t s d r o i t r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s s u i v a n t l e s m ê m e s
m o d a l i t é s e t s o u s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 1 8 b i s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d ' o c t r o y e r d e s r i s t o u r n e s a u x c o o p é r a t e u r s .
L a r i s t o u r n e q u i s e r a i t a c c o r d é e n e p e u t ê t r e a t t r i b u é e a u x c o o p é r a t e u r s q u ' a u p r o r a t a d e s o p é r a t i o n s q u ' i l s
o n t t r a i t é e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a v e c l a s o c i é t é .
T I T R E V . G E S T I O N C O N T R Ô L E
A r t i c l e 1 7 C o m p o s i t i o n
L ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
A r t i c l e 1 8 - N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a n s q u e c e l l e - c i d o i v e m o t i v e r o u j u s t i f i e r s a d é c i s i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i d é s i r e n t d é m i s s i o n n e r d e l e u r f o n c t i o n a d r e s s e r o n t u n c o u r r i e r a u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n v i t a n t l e c o n s e i l à f a i r e i e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l e u r d é m i s s i o n .
A r t i c l e 1 9 - D u r é e d e s f o n d i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t d e t r o i s a n s a u p l u s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d f i n d e p l e i n d r o i t a u 3 1 d é c e m b r e q u i s u i t s o n s e p t a n t i è m e a n n i v e r s a i r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e é t a b l i t u n o r d r e d e s o r t i e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e m a n i è r e t e l l e q u e s e u l u n t i e r s d u c o n s e i l s o i t c o n c e r n é p a r l a p r o c é d u r e d ' é l e c t i o n o u d e r é é l e c t i o n .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . A r t i c l e 2 0 - V a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s , à c o n d i t i o n q u ' i l s s o i e n t e n c o r e t r o i s a u m o i n s , c o n t i n u e n t à f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l s p e u v e n t a u s s i p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à l a v a c a n c e . D a n s c e c a s , l a n o m i n a t i o n d o i t ê t r e s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d e r a t i f i c a t i o n , l e s d é l i b é r a t i o n s e t l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e c o n s e i l d e p u i s l a n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e d e m e u r e n t n é a n m o i n s v a l a b l e s .
S i l e c o n s e i l n ' e s t p l u s e n n o m b r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e s t r e n t e J o u r s a f i n d e p o u r v o i r a u x m a n d a t s v a c a n t s .
E n c a s d e v a c a n c e a v a n t l ' e x p i r a t i o n d u t e r m e d ' u n m a n d a t , l ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é a c h è v e l e t e r m e d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e
A r t i c l e 2 1 - P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . E v e n t u e l l e m e n t i l n o m m e u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s c o ï n c i d e a v e c c e l l e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . I l s s o n t r é é l i g i b l e s e n c a s d e r e c o n d u c t i o n d e c e m a n d a t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' i n d i s p o n i b i l i t é d u p r é s i d e n t , s e s f o n c t i o n s s o n t p r o v i s o i r e m e n t r e m p l i e s p a r l ' u n d e s v i c e - p r é s i d e n t s o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é .
T I T R E V I - P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A r t i c l e 2 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i t e n c o l l è g e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e t a s o c i é t é e t p o u r f a i r e o u a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s , e n c e c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l . q u i i n t é r e s s e n t l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é o u q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n b u t , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p o u r r a d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , q u ' à u n d e s e s m e m b r e s d û m e n t n o m m é à c e t e f f e t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e c o n s e n t i r à t o u t m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x t o u t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d a n s l a l i m i t e d e c e u x q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e i p a r t e s p r é s e n t s s t a t u t s .
I l p e u t d e m ê m e d é c i d e r l a c r é a t i o n d e c o m i t é s c h a r g é s d ' é t u d i e r l e s q u e s t i o n s q u e l u i - m ê m e o u l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l e u r s s o u m e t p o u r e x a m e n e t a v i s .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l e P r é s i d e n t o u l e d é l é g u é à l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e l e s q u e l s n e d e v r o n t p a s j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e o u d ' u n e p r o c u r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
T I T R E V I I . D E L E G U E A L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
A r t i c l e 2 3
L e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a s s u m e r a s e u l , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é e t a v e c l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , d a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' i n t e r p r é t a t i o n q u i e n e s t d o n n é e p a r l a l o i , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , s a n s q u e c e t t e f o n c t i o n p u i s s e e x c é d e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s d ' a c q u i s i t i o n o u d ' a l i é n a t i o n d ' i m m e u b l e s o u d e d r o i t s r é e l s , a i n s i q u e d e l ' o c t r o i d e c o p i e s o u d ' e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e s é a n c e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e p r o d u c t i o n e n j u s t i c e e t p a r t o u t o ù b e s o i n e s t q u i r e s t e n t d e l a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u l c o n f i e r à t o u s m a n d a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , d e s m i s s i o n s s p é c i f i q u e s p e r m a n e n t e s o u t e m p o r a i r e s q u ' i l d é t e r m i n e , l e u r d é l é g u e r l e s p o u v o i r s c o r r e s p o n d a n t s e t e n f i x e r l e s l i m i t e s , s a n s q u e c e s p o u v o i r s n e p u i s s e n t t o u t e f o i s s e c o n f o n d r e a v e c l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t à l a c o n d i t i o n q u e c h a c u n e d e c e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s s o i t a c c o r d é e à d e u x m a n d a t a i r e s a u m o i n s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t a u s s i n o m m e r u n a d j o i n t à l a g e s t i o n J o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r o u
n o n , m e m b r e o u n o n , q u i l ' a s s i s t e r a d a n s s a g e s t i o n e t s a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e s t i e r s , s a n s p o u v o i r t o u t e f o i s l u i s u b s t i t u e r , e t à c o n d i t i o n q u e c e t t e n o m i n a t i o n s o i t r a t i f i é e p a r u n e d é c i s i o n
d u c o n s e i l l o r s d e l a p r o c h a i n e r é u n i o n d e c e d e r n i e r q u i s u i t i m m é d i a t e m e n t c e t t e n o m i n a t i o n .
L ' a d j o i n t à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t r é v o c a b l e à t o u t m o m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n
d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t t e m p o r a i r e , d e d é m i s s i o n o u d e d é c è s d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , c e t t e d é l é g a t i o n e s t d e d u r é e l i m i t é e e t e s t r e n o u v e l a b l e . E n c a s d e d é c è s , e l l e
v a u t j u s q u ' à l ' é l e c t i o n d u n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , d e d é m i s s i o n o u d e d é c è s d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l ' a d j o i n t à l a g e s t i o n
j o u r n a t i è r e c o n s e r v e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a f o n c t i o n e t s e s a t t r i b u t i o n s j u s q u ' à
l a n o m i n a t i o n d u n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l ' a d j o i n t à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t t o u j o u r s ê t r e r é é l u s .
A r t i c l e 2 4
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 2 5
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s
é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y e p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s a u f
d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t
ê t r e d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s c o o p é r a t e u r s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e e t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
c o o p é r a t e u r s . C e u x - c i n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e f o n c t i o n , n i a c c e p t e r a u c u n a u t r e m a n d a t d a n s l a s o c i é t é .
T I T R E V I I I . A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 2 6
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s c o o p é r a t e u r s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e a s e u l e l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t
c o m m i s s a i r e s , d e l e s r é v o q u e r , d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r a d m i n i s t r a t i o n ,
a i n s i q u e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 2 7
L ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e s o i t p a r l e p r é s i d e n t , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e p a r c o u r r i e r p o s t a l o u é l e c t r o n i q u e .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e c o m p t e p l u s d e 5 0 0 m e m b r e s , l a c o n v o c a t i o n a l i e u p a r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e
8 j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e d o i t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s p a r a n , d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s
c o m p t e s a n n u e l s e t c e a u x l i e u x , j o u r e t h e u r e s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s
c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e 3 i è m e j e u d i
d e m a i à 1 5 h e u r e s .
S I c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e d o i t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s d e l e u r r é q u i s i t i o n s u r l a d e m a n d e d e
c o o p é r a t e u r s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 8
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . N u l n e p e u t p r e n d r e p a r t a u v o t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n
n o m b r e d e v o i x d é p a s s a n t l e d i x i è m e d e s v o i x a t t a c h é e s a u x p a r t s p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , e s t s u s p e n d u , d e
m ê m e q u e l e d r o i t a u d i v i d e n d e .
A r t i c l e 2 9
T o u t c o o p é r a t e u r p e u l d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , p o u r v u q u ' e l l e s o i t e l l e - m ê m e c o o p é r a t e u r e , p a r t o u t
m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r t e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t
p l a c e .
A r t i c l e 3 0
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l o u e n c a s d ' a b s e n c e p a r l e p l u s â g é d e s
a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 3 1
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l a l o i , t e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t
p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a
s o c i é t é , s a f u s i o n . s a s c i s s i o n o u l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s l l e s c o o p é r a t e u r s
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l a q u o t i t é d u c a p i t a l r e p r é s e n t é .
S i l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l ' u n d e s p o i n t s v i s é s a u t r o i s i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e e t s a u f l e s e x c e p t i o n s
p r é v u e s p a r l a l o i , a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u
r e p r é s e n t é e s .
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
c o o p é r a t e u r s d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 8 2 d u C a d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 2
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t u n a d m i n i s t r a t e u r e t t e s
c o o p é r a t e u r s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s e x t r a i t s o u c o p i e s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 3 3
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p a r t e p r é s i d e n t , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e l s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
T I T R E I X . E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S
A r t i c l e 3 4
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 3 5
S u r l e r é s u l t a t n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r
c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t
u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s i e l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a d é c i d e r d e l ' o c t r o i d ' u n d i v i d e n d e c a l c u l é s u r b a s e d u m o n t a n t d e s p a r t s
l i b é r é e s q u i n e p o u r r a t o u t e f o i s p a s e x c é d e r l e p l a f o n d f i x é p a r a r r ê t é r o y a l c o n f o r m é m e n t a u x a r r ê t é s p r i s e n
e x é c u t i o n d e l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 1 9 5 5 p o r t a n t i n s t i t u t i o n d ' u n C o n s e i l N a t i o n a l d e l a C o o p é r a t i o n . A l a d a t e d e
c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é c o o p é r a t i v e , c e t a u x s ' é l è v e à 6 % d u c a p i t a l l i b é r é .
T I T R E X . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 6
O u t r e l e s c a u s e s l é g a l e s d e d i s s o l u t i o n , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 3 7
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é { s ) p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n ,
f o r m a n t u n c o l l è g e .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e r a , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r
n o m i n a t i o n .
A r t i c l e 3 8
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é .
S I l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t
t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o l t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e
d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s
s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
C . D I S P O S I T I O N S F i N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e t r e n t e
e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n m a i d e u x m i l l e d o u z e .
2 . A d m i n i s t r a t e u r s
S o n t n o m m é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e 3 a n s s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e
2 0 1 4 :
- M o n s i e u r F l a h a u t P i e r r e ;
- M o n s i e u r D u b o i s J e a n - P i e r r e , d o m i c i l i é à 1 3 7 0 J o d o i g n e . r u e s a i n t g e o r g e s , 5 ;
E s t é g a l e m e n t n o m m é M o n s i e u r L o n d o z S t e p h a n , p r é q u a l i f é -
S o n t n o m m é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e 2 a n s s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e
2 0 1 3 :
- M o n s i e u r D e f l e m L u c ;
- L a s o c i é t é c o o p e r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J P C O N S È I L S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s ,
a v e n u e d u M o n d e , 8 6 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 0 9 . 8 5 2 . 4 0 6 , q u i a d é s i g n é , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C h a m p a g n e J e a n - P i e r r e ,
p r é q u a l i f i é ;
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e ~ ( A I ; . . i ~ ~ ' ~
- L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c c P a t r i é & C o u r t i n - A v ó c u , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , r u e A l e x i s W i l l e m , 1 1 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i é é s é s t l e , 0 4 6 1 a t ' ' O 4 4 . 5 6 2 . q u i a d é s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n q u a l i t é d e [ e p r é s e n l á n t ` p é r m a r e n r , , M o n s i e u r
C o u r t i n P a t r i c e , p r é q u a l i f i é . I ' ; ; = ~ ` " .
E s t n o m m é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e u n ( 1 ) a n , s o i t s g t i ' à 4 ; A s s e r i i b l é e c G é n é r a l e d e
2 0 1 2 : " ~ ~ : r _ ' , _ , . z . " -
L a s o c i é t é a n o n y m e « « V . Q . O . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 2 7 0 L a a r n e , l r e é s t r a a t L . 8 d o n t , l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 4 5 2 . 2 6 9 . 7 2 5 , q u i a d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d i i , C o d e d é s s o c i é t é s , M o n s i e u r V a n Q u i c k e n b o r n e R i k , p r é q u a l i f é .
T o u s p r é s e n t s o u d é m e n t r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
" 3 . C o m m i s s a i r e
: L e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e e s t f i x é à u n . E s t a p p e l é à c e s f o n c t i o n s : l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C D P P E T I T & C o » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e P r i n c e s s e P a o l a , 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a m i e n P e t i t , q u i a c c e p t e . L e c o m m i s s a i r e a i n s i n o m m é e x e r c e r a s o n m a n d a t d u r a n t l e s t r o i s p r e m i e r s e x e r c i c e s s o c i a u x . L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s d é s i g n e r d e c o o p é r a t e u r c h a r g é d u c o n t r ô l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2011
ÿþ M o d } . I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 I I I 1 1 i l I I 1 1 1 I I I I I I I 1
a a n h e l " 1 1 0 7 2 9 0 6 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B R U û e t
G l l i b 9 U 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : Ô 3 S 9 1 6 . 7 )
B e n a m i n g 9
( v o t u t @ : S e c u r e x C o ö p e r a t i e f
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 4 3 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
T e k s t
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r S o p h i e M a q u e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , v e r v a n g e n h a a r c o l l e g a , " B e n o î t C o i m a n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G r e z - G r e z - D o i c e a u o p 2 8 a p r i l 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
O P R I C H T E R S
1 . D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " G R O E P S E C U R E X " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n , 4 3 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t - B a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 9 . 6 7 8 . 3 1 9 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n :
- d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ° J P C O N S E I L S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 4 0 0 N i v e l l e s , a v e n u e d u M o n d e , 8 6 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t - B a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 9 . 8 5 2 . 4 0 6 H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s s t a t u t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e H e e r C h a m p a g n e J e a n - P i e r r e F e r n a n d M a r c e l G h i s l a i n J o s e p h , g e d o m i c i l i e e r d I e 1 4 0 0 N i v e l l e s , a v e n u e d u M o n d e , 8 6 , v e r n i e u w d o p d e z e f u n c t i e v o l g e n s A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 0 1 0 1 9 - 0 1 5 3 8 1 4 ; "
- d e H e e r V a n Q u i c k e n b o r n e R i k M a u r i c e M a r i e R o g e r J o s e p h , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 2 7 0 L a a r n e , B r e e s l r a a t , 8 , v e r n i e u w d o p d e z e f u n c t i e v o l g e n s A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 a p r i l 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 8 0 9 3 0 - 0 8 1 5 5 9 5 2 .
2 . D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " S E C U R E X 1 N T E G R I T Y V R I J S O C I A A L V E R Z E K E R I N G S F O N D S V O O R Z E L F S S T A N D I G E N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n , 4 3 , I n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t - B a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 9 . 8 6 1 . 1 2 7 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n :
- d e H e e r C h a m p a g n e J e a n - P i e r r e F e r n a n d M a r c e l G h i s l a i n J o s e p h , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 4 0 0 N i v e l l e s , a v e n u e d u M o n d e , 8 6 , v e r n i e u w d o p d e z e f u n c t i e v o l g e n s A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n
" d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 8 0 9 3 0 - 0 8 1 5 5 9 7 3 ; "
- d e H e e r L o n d o z S t e p h e n J o s e p h M a r i e G h i s l a i n , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , O l m e n t a a n , 1 0 , " v e r n i e u w d o p d e z e f u n c t i e v o l g e n s A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 0 1 0 1 9 - 0 1 5 3 8 2 2 .
3 . D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " S E C R E T A R I A T S O C I A L S E C U R E X - S O C I A A L S E C R E T A R I A A T . S E C U R E X S O Z I A L S E K R E T A R I A T F Ü R A R B E I T G E B E R S E C U R E X ° m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 4 0 . B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n , 4 3 , I n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t - B a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r : 0 4 0 1 . 0 8 6 . 9 8 1 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n :
" D e H e e r D e f l e m L u c H e r m a n M a r i e , g e d o m i c i l e e r d l e 1 7 0 2 D i l b e e k , K l i m o p l a a n , 6 .
- D e H e e r F l a h a u t P i e r r e V i c t o r R o g e r J e a n M a r i e , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , r u e E m i l e B o u i l i i o t , 4 8 b u s
0 0 2 e , . .
B e i d e h e r n i e u w d o p d e z e f u n c t i e v o l g e n s A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e :
b i j l a g e n t o t h e l B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 0 1 0 1 9 - 0 1 5 3 8 0 6 .
A . O P R I C H T I N G
D e v e r s c h i j n e r s v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t e a c t e r e n d a t z e e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p "
o n d e r h e n o p r i c h t e n e n o m d e s t a t u t e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p " :
t e s t e l l e n o n d e r d e n a a m " S e c u r e x C o o p e r a t i e f " , d i e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t t e 1 0 4 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 4 3 .
" H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s o p g e s p l i t s t i n 1 9 0 ' a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k 1 0 0 e u r o .
. D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t z i j b e v e s t i g e n d a t d e 1 9 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A d i e h e t v a s t e g e d e e l t e v a n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n z i j n a a n d e p r i j s v a n e l k h o n d e r d e u r o . ( E 1 0 0 , 0 0 ) :
- d o o r d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " G R O E P S E C U R E X " : 9 0 a a n d e l e n , z e g g e 9 0 x 0 , - . e u r o . ; " _ . " _ . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d o o r d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k « S E C U R E X I N T E G R I T Y V R I J S O C I A A L
V E R Z E K E R I N G S F O N D S V O O R Z E L F S S T A N D I G E N " : 5 0 a a n d e l e n , z e g g e 5 0 0 0 , - e u r o ;
- d o o r d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " S E C R E T A R I A T S O C I A L S E C U R E X - S O C I A A L
S E C R E T A R I A A T S E C U R E X S O Z I A L S E C R E T A R I A T F Ü R A R B E I T G E B E R S E C U R E X " : 5 0 a a n d e l e n ,
z e g g e 5 0 0 0 , - e u r o ;
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a l e l k v a n d e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n t e n b e l o p e v o l g e s t o r t
w e r d d o o r e e n s t o r t i n g I n g e l d e n d a l h e l b e d r a g v a n d i e s t o r t i n g e n , h e t z i j n e g e n t i e n d u l z e n d e u r o ( ë 1 5 . 0 0 0 , 0 0 )
o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g w e r d g e p l a a t s t d i e o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e B a n k D E X I A
w e r d g e o p e n d . O p d a t u m v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 1 h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s e e n a t t e s t v a n d e z e b a n k o v e r g e m a a k t a a n
d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e z e s t o r t i n g .
B . S T A T U T E N
T I T E L I . T Y P E V A N V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e w o r d t " S e c u r e x C o ö p e r a t i e f " g e n o e m d .
A r t i k e l 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 4 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 4 3 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r e l k e p l a a t s i n B e l g i e g e w e s t d o o r t e u t e r e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r d i e a l l e b e v o e g d h e d e n b e z i t o m d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , m e t e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , e n l o f
a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3
Q'e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t o m n a u w s a m e n l e w e r k e n m e t d e v z w G r o e p S e c u r e x e n z i j n a a n g e s l o t e n e n t i t e i t e n , h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
D e n o o d z a k e l i j k e d i e n s t e n v o o r d e w e r k g e v e r s , r e c h t s p e r s o n e n o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , l e o n t w i k k e l e n e n i e b e v o r d e r e n , m e e r b e p a a l d v i a h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t o f h e t k i n d e r b i j s l a g f o n d s e n d e a c t i v i t e i t v a n d e j u r i d i s c h e a d v i s e u r s t e p r o m o t e n . D e a a n g e s l o t e n o n d e r n e m i n g e n t e b e g e l e i d e n o p h e t v l a k v a n d e v e i l i g h e i d e n h e t w e l z i j n o p h e t w e r k e n z e t e h e l p e n o m a r b e i d s o n g e v a l l e n t e v o o r k o m e n .
D e a d v i e s v e r l e n i n g a a n d e o n d e r n e m i n g e n o p h e t v l a k v a n w e r v i n g , e v a l u a t i e s , c o a c h i n g , l o o p b a a n o r i ë n t e r i n g , p r e s t a t i e b e h e e r , o u t p l a c e m e n t e n o u t s o u r c i n g v a n d e o p e r a t i o n e l e H R - l a k e n l e b e v o r d e r e n ;
D e a d v i e s v e r l e n i n g a a n d e z e l f s t a n d i g e n m e t h e t o o g o p d e o p t i m a l i s e r i n g v a n h u n s o c i a a l s t a t u u t t e b e v o r d e r e n ;
A c t i e f d e e l t e n e m e n a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n h e l n e t w e r k v a n t u s s e n p e r s o n e n v a n d e G r o e p S e c u r e x R e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , a c t i e f d e e l t e n e m e n a a n e l k i n v e s t e r i n g s p r o j e c t o p I n i t i a t i e f v a n d e v z w G r o e p S e c u r e x e n z i j n a a n g e s l o t e n e n t i t e i t e n .
Z e k a n , m e e r a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k , k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z e k a n v i a a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t e n e e n b e l a n g n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f v o o r h a a r e e n b r o n v a n a f z e t m o g e l i j k h e d e n k u n n e n v o r m e n .
I n g e v a l h e t v e r r i c h t e n v a n s o m m i g e h a n d e l i n g e n a a n v o o r a f g a a n d e t o e g a n g s v o o r w a a r d e n t o t h e t b e r o e p o n d e r w o r p e n z o u z i j n , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r a c t i e , v o o r w a t h e t v e r r i c h t e n v a n d i e h a n d e l i n g e n b e t r e f t , a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i e v o o r w a a r d e n o n d e r w e r p e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I I : K A P I T A A L
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 6
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e ë n A , B e n C .
D e m a a t s c h a p e l i j k e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e ë n A e n B h e b b e n e e n - n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) ; d e m a a t s c h a p e l i j k e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C m e t e n n e n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 0 0 , 0 0 ) .
B e h a l v e d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n o p h e t t i j d s t i p v a n d e o p r i c h t i n g , z u l l e n a n d e r e a a n d e l e n t i j d e n s h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n w o r d e n u i t g e g e v e n v i a e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e h u n u i t g i f t e p r i j s , h e t b e d r a g d a t b i j d e i n s c h r i j v i n g m o e t w o r d e n v o l g e s t o r t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n o p e i s b a a r z i j n a l s o o k d e e v e n t u e l e i n t e r e s t v o e t v e r s c h u l d i g d o p d i e b e d r a g e n I n g e v a l v a n g e b r e k e v a n s t o r t i n g b i n n e n d e g e s t e l d e t e r m i j n e n , z a l v a s t l e g g e n .
A r t i k e l 7
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t s o e v e r e i n o v e r d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g w o r d t v e r r e k e n d o p h e t g e h e e l v a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e c o l p e r a t i e l i d h o u d e r
i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n d e c o l p e r a t i e l e d e n t o e s t a a n o m h u n e f f e c t e n v e r v r o e g d v o l t e s t o r t e n ; i n d a t
g e v a l b e p a a l t h e t d e e v e n t u e l e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r d i e v e r v r o e g d e s t o r t i n g e n t o e g e s t a a n z i j n . D e
v e r v r o e g d e s t o r t i n g e n w o r d e n a l s v o o r s c h o t t e n v a n g e l d e n b e s c h o u w d .
D e c o t p e r a t l e l i d d i e , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b e t e k e n d p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , n i e t a a n e e n o p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n v o l d o e t , m o e t d e v e n n o o t s c h a p e e n i n t e r e s t b e t a l e n d i e w o r d t b e r e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e
i n t e r e s t v o e t , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n v e r r i c h t , w o r d t
g e s c h o r s t z o l a n g d i e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n o p e i s b a a r , n i e t z i j n g e b e u r d .
T I T E L I I I . E F F E C T E N
A r t i k e l 8
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n d a l e l k e c o l p e r a t i e l i d k a n
r a a d p l e g e n .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . D e h o u d e r s
v a n d e a a n d e l e n o n t v a n g e n e e n c e r t i f i c a a t d a t d e z e i n s c h r i j v i n g e n v a s t s t e l t .
A r t i k e l 9
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
W a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d e c o a p e r a t i e l e d e n v e r l e e n d e r e c h t e n b e t r e f t e r k e n t d e v e n n o o t s c h a p
s l e c h t s é é n e i g e n a a r v o o r e l k e f f e c t .
I n d i e n h e t a a n d e e l d e e l u i t m a a k t v a n e e n m e d e - e i g e n d o m h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g
v a n d e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e r e c h t e n o p l e s c h o r t e n t o t é é n p e r s o o n a l s e i g e n a a r v a n d a t a a n d e e l w o r d t
a a n g e d u i d .
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l w o r d e n d e d a a r o p
b e t r e k k i n g h e b b e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 1 0
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n n i e t o v e r d r a a g b a a r , h e t z i j a a n d e r d e n o f c o l p e r a t i e l e d e n .
T I T E L I V . C O O P E R A T I E L E D E N
A r t i k e l 1 1
D e c o t f p e r a t i e l e d e n m o e t e n s l e c h t s t e n b e t o p e v a n h u n i n b r e n g e n i n s t a a n v o o r d e m a a t s c h a p p e l i j k e
s c h u l d e n .
Z i j z i j n n o c h h o o f d e l i j k n o c h o n d e e l b a a r a a n s p r a k e l i j k .
A r t i k e l 1 2
§ 1 . Z i j n c o a p e r a t i e l e d e n v a n c a t e g o r i e A :
D e p e r s o n e n d i e a l s z o d a n i g i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g .
§ 2 . Z i j n c o a p e r a t i e f e d e n v a n c a t e g o r i e B :
E l k n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e t e n m i n s t e e e n a a n d e e l o n d e r s c h r e v e n h e e f t e n d i e m i n s t e n s k l a n t i s o f a a n g e s l o t e n i s b i j e e n j u r i d i s c h e e n t i t e i t d i e d e e l u i t m a a k t v a n d e V Z W G r o e p S e c u r e x e n h e t p e r s o n e e l v a n d e G r o e p S e c u r e x e n h u n f a m i l i e .
§ 3 . Z i j n c o a p e r a t i e l e d e n v a n c a t e g o r i e C :
E l k r e c h t s p e r s o o n d i e t e n m i n s t e e e n a a n d e e l o n d e r s c h r e v e n h e e f t e n d i e m i n s t e n s k l a n t i s o f a a n g e s l o t e n
i s b i j e e n j u r i d i s c h e e n t i t e i t d i e d e e l u i t m a a k t v a n d e V Z W G r o e p S e c u r e x
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e t o e t r e d i n g e n k e l k u n n e n w e l g e r e n o m e e n g e w e t t i g d e r e d e n d i e p e r b r i e f o f
e l e k t r o n i s c h a a n d e k a n d i d a a t - c o l p e r a t i e l i d z a l w o r d e n b e t e k e n d .
A r t i k e l 1 3
D e c o a p e r a t i e l e d e n m a k e n n i e t l a n g e r d e e l u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h u n o n t s l a g , u i t s l u i t i n g , o v e r l i j d e n ,
o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n .
A r t i k e l 1 4
E e n c o l p e r a t i e l i d k a n e n k e l o n t s l a g n e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e a a n v r a a g v o o r e e n g e d e e l t e l i j k e
I n t r e k k i n g v a n h a a r a a n d e l e n e n k e l t i j d e n s d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e l b o e k j a a r e n m i t s v o o r a f g a a n d e
t o e s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
. l n e l k g e v a l i s d a l o n t s l a g o f d i e i n t r e k k i n g s l e c h t s t o e g e s t a a n i n d e m a t e d a t z e h e t k a p i t a a l n i e t t o t e e n
l a g e r b e d r a g d a n h e t v a s t e g e d e e l t e o f h e t a a n t a l c o 5 p e r a l i e t e d e n n i e t l o l m i n d e r d a n d r i e d o e t d a l e n I n t r e k k i n g
v a n s t r o t i n g e n i s v e r b o d e n .
A r t i k e l 1 5
E l k e c o d p e r a t i e l i d k a n w e g e n s r e c h t m a t i g e r e d e n e n w o r d e n u i t g e s l o t e n .
D e u i t s l u i t i n g w o r d t u i t g e s p r o k e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e m e t m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f
v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n b e s l i s t , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e c o t f p e r a t i e l i d w i e n s u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d .
D e c o d p e r a t i e l i d w i e n s u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , m o e t w o r d e n v e r z o c h t o m z i j n o p m e r k i n g e n s c h r i f t e l i j k t e
f o r m u l e r e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t b i n n e n d e m a a n d n a d e v e r z e n d i n g v a n e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n
d a t h e t m e t r e d e n e n o m k l e d e u i t s l u i t i n g s v o o r s t e l b e v a t .
I n d i e n h i j d a a r o m i n h e t g e s c h r i f t m e t z i j n o p m e r k i n g e n v e r z o e k t , m o e t h i j w o r d e n g e h o o r d .
D e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g m o e t m e t r e d e n e n o m k l e e d z i j n .
D e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i n n e n v e e r t i e n d a g e n v e r z e n d t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g m e t e e n
a a n g e t e k e n d e b r i e f n a a r d e u i t g e s l o t e n c o 6 p e r a t i e l i d .
D e u i t s l u i t i n g w o r d t v e r m e l d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
A r t i k e l 1 6
D e c o t i p e r a t i e l i d d i e o n t s l a g n e e m t o f w o r d t u i t g e s l o t e n h e e f t e n k e l r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n
a a n d e e l , z o a l s d i l b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t d e g e b e u r t e n i s z i c h v o o r d o e t , z o n d e r d a t
h e m e e n d e e l v a n d e r e s e r v e s o f e e n u i l g i f t e p r e m i e w o r d t u i t b e t a a l d . .
H i j k a n g e e n a a n s p r a a k m a k e n o p e n i g a a n d e e l i n d e r e s e r v e s . m e e r w a a r d e n e n v o o r z o r g f o n d s o f a n d e r e
b e s t a n d d e l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . l n g e e n g e v a l k a n h i j m e e r d a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n z i j n
a a n d e l e n b e k o m e n .
D e t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n z a l p l a a t s v i n d e n i n d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n d e j a a r r e k e n i n g d i e
d e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e b e p a a l t w o r d t g o e d g e k e u r d v o o r z o v e r z e h e l v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l n i e t
a a n t a s t . I n d i e n d a t h e t g e v a l z o u z i j n , z o u d e t e r u g b e t a l i n g w o r d e n u i t g e s t e l d t o t h e t t i j d s l i p w a a r o p d e
v o o r w a a r d e n d a t m o g e l i j k m a k e n , z o n d e r i n t e r e s t t o t d i e d a t u m .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n c o l p e r a l i e l i d , b e k o m m e n d e r e c h t h e b b e n d e d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n
o n d e r d e z e l f d e m o d a l i t e i t e n e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n
A r t i k e l 1 6 b i s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l u i t e n k o r t i n g e n a a n d e c o l p e r a t i e l e d e n t o e t e k e n n e n .
D e k a r t i n g d i e z o u w o r d e n v e r l e e n d , k a n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e c o á p e r a t i e l e d e n s l e c h t s n a a r
e v e n r e d i g h e i d v a n d e t r a n s a c t i e s d i e z i j v e r w e r k t h e b b e n m e t d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L V . B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 7 - S a m e n s t e l l i n g
H e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n .
A r t i k e l 1 8 - B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . Z e z i j n h e r k i e s b a a r e n k u n n e n t e a l l e n
t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r d a t z i j h a a r b e s l i s s i n g m o e t m o t i v e r e n o f
r e c h t v a a r d i g e n .
D e b e s t u u r d e r s d i e o n t s l a g u i t h u n f u n c t i e w e n s e n t e n e m e n z u l l e n e e n b r i e f t o t d e r a a d v a n b e s t u u r r i c h t e n
w a a r i n z i j d e r a a d v e r z o e k e n d e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e n e m e n o m o v e r t e g a a n l o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h u n
o n t s l a g .
A r t i k e l 1 9 - D u u r v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d u u r t m a x i m u m d r i e j a a r . .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r n e e m t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e o p 3 1 d e c e m b e r v o l g e n d o p z i j n z e v e n t i g s t e
v e r j a a r d a g . .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t e e n v o l g o r d e v a n v e r t r e k v a n d e b e s t u u r d e r s z o d a t s l e c h t s é é n
d e r d e v a n d e r a a d b e t r o k k e n i s b i j d e v e r k i e z i n g s - o f h e r v e r k i e z i n g s p r o c e d u r e .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s s t o p t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 0 - V a k a n t e p l a a t s v a n b e s t u u r d e r
I n d i e n e r e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v r i j k o m t , b l i j v e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r
v o r m e n , o p v o o r w a a r d e d a t z e n o g t e n m i n s t e m e t d r i e z i j n .
Z e m o g e n d e v a c a t u r e o o k v o o r l o p i g i n v u l l e n . l n d a t g e v a l m o e t d e b e n o e m i n g t e r g o e d k e u r i n g a a n d e
e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
B i j g e b r e k e v a n b e k r a c h t i g i n g b l i j v e n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h a n d e l i n g e n d i e d e r a a d s e d e r t d e v o o r l o p i g e
b e n o e m i n g h e e f t v e r r i c h t l o c h g e l d i g .
I n d i e n d e r a a d n i e t m e e r v o l d o e n d e i n a a n t a l i s , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i n n e n d e d e r t i g d a g e n
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m d e v a c a n t e m a n d a t e n t e v o o r z i e n .
I n d i e n e r e e n v a c a t u r e i s v o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n m a n d a a t , v o l t o o i t d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t e r m i j n
v a n d e p e r s o o n d l e h i j v e r v a n g t .
A r t i k e l 2 1 - V o o r z i t t e r s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n . E v e n t u e e l b e n o e m t h i j é é n o f m e e r v i c e -
v o o r z i t t e r s .
D e d u u r v a n h u n f u n c t i e v a l t s a m e n m e t d e z e v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t . Z e k u n n e n w o r d e n
h e r v e r k o z e n i n g e v a l v a n v e r l e n g i n g v a n d a t m a n d a a t .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d e n z i j n f u n c t i e s v o o r l o p i g v e r v u l d d o o r
é é n v a n d e v i c e v o o r z i t t e r s o f d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r .
T I T E L V I - B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
A r t i k e l 2 2
D e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l t a l s e e n c o l l e g e .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n o m i n n a a m v a n d e v e r e n i g i n g t e h a n d e l e n e n o m a l l e
h a n d e l i n g e n t e d o e n o f i e v e r v u l l e n , w a a r o n d e r d i e w a a r i n e e n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r t u s s e n k o m t
e n d i e v a n b e l a n g z i j n v o o r d e a c t i v i t e i t v a n d e v e r e n i g i n g o f d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e r e n i g i n g v o o r w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t s l e c h t s d e l e g e r e n a a n é é n v a n z i j n l e d e n d i e
h i e r t o e b e h o o r l i j k i s a a n g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n a a n e l k e m a n d a t a r i s v a n z i j n k e u z e a l l e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n b i n n e n d e g r e n s v a n d e b e v o e g d h e d e n w e l k e h e m d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n v e r l e e n d .
H i j k a n o o k b e s l i s s e n o m c o m i t é s o p l e r i c h t e n d i e d e a a n g e l e g e n h e d e n m o e t e n b e s t u d e r e n d i e h i j z e l f o f d e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e l d a g e l i j k s b e s t u u r h e n t e r o n d e r z o e k e n a d v i e s v o o r l e g t .
D e v e r e n i g i n g w o r d t g e l d i g i n a l l e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e V o o r z i t t e r o f d e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e t e g e n o v e r d e r d e n n i e t v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g o f e e n v o l m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t d o e n b l i j k e n .
T I T E L V I I - A F G E V A A R D I G D E V O O R H E T D A G E L I J K S B E S T U U R
A r t i k e l 2 3
D e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e l d a g e l i j k s b e s t u u r z a l a l l e e n , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n m e t d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n , b i n n e n d e g r e n s v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e i n t e r p r e t a t i e d i e d e w e t e r a a n g e e f t , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r n e m e n a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t , z o n d e r d a l d i e f u n c t i e d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t m a g o v e r s c h r i j d e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e d a d e n v a n v e r k r i j g i n g o f v e r v r e e m d i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n , a l s o o k v a n h e l v e r s t r e k k e n v a n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p h u n v o o r l e g g i n g i n r e c h t e e n o v e r a l w a a r d a t n o d i g i s , d i e o n d e r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e r a d e n v a n b e s l u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n v a l l e n , k a n d e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r s p e c i f i e k e , p e r m a n e n t e o f t i j d e l i j k e , o p d r a c h t e n d i e h i j z e l f b e p a a l t t o e v e r t r o u w e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d e d a a r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e b e v o e g d h e d e n a a n h e n d e l e g e r e n e n d e g r e n z e n e r v a n v a s t l e g g e n , z o n d e r d a t d i e b e v o e g d h e d e n e v e n w e l m o g e n w o r d e n v e r w a r d m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p v o o r w a a r d e d a l e l k v a n d i e b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t v e r l e e n d a a n t e n m i n s t e t w e e m a n d a t a r i s s e n d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n .
D e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n o o k e e n a d j u n c t v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , a l d a n n i e t l i d , a a n s t e l l e n d i e h e m z a l b i j s t a a n i n z i j n b e s t u u r e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t h a a r b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n b e t r e f t , z o n d e r e c h t e r i n h a a r p l a a t s l e m o g e n t r e d e n e n o p v o o r w a a r d e d a t d i e b e n o e m i n g w o r d t b e k r a c h t i g d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g n a d i e b e n o e m i n g .
D e a d j u n c t v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o p v o o r s t e l v a n d e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
I n g e v a l v a n l i j d e l i j k e v e r h i n d e r i n g , o n t s l a g o f o v e r l i j d e n v a n d e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , k a n d e r a a d v a n b e s l u u r e e n b e s t u u r d e r d e l e g e r e n i n d e f u n c t i e s v a n a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
I n g e v a l v a n v e r h i n d e r i n g , i s d i e d e l e g a t i e v a n b e p e r k t e d u u r e n h e r n i e u w b a a r . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , g e l d t z e t o t d e v e r k i e z i n g v a n d e n i e u w e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
I n g e v a l v a n v e r h i n d e r i n g , o n t s l a g o f o v e r l i j d e n v a n d e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e h o u d t d e a d j u n c t v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z i j n f u n c t i e e n z i j n b e v o e g d h e d e n t o t a a n d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e a d j u n c t v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n s t e e d s h e r v e r k o z e n w o r d e n .
A r t i k e l 2 4
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s k o s t e l o o s .
A r t i k e l 2 5
C o n f o r m a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r w o r d e n b e n o e m d z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n e r g e e n c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d , m o g e n d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n g e d e l e g e e r d a a n é é n o f m e e r c o e p e r a t i e l e d e n b e l a s t m e t d i e c o n t r o l e e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n c o e p e r a t i e l e d e n . D e z e m o g e n g e e n e n k e l e f u n c t i e u i t o e f e n e n , n o c h e e n a n d e r m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d e n .
T I T E L V I I I : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a i l e c o e p e r a t i e l e d e n .
H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r i e d e r e e n , z e l f s d e a f w e z i g e n o f t e g e n s t e m m e r s .
Z e b e z i t d e b e v o e g d h e d e n d i e h a a r d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n v e r l e e n d .
Z i j a l l e e n h e e f t h e t r e c h t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n , z e t e o n t s l a a n , h u n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n h u n k w i j t i n g v o o r h u n b e h e e r t e v e r l e n e n , a l s o o k o m d e j a a r r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n .
A r t i k e l 2 7
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , p e r p o s t o f p e r e l e k t r o n i s c h .
W a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e e r d a n 5 0 0 l e d e n t e l t , v i n d t d e o p r o e p i n g p l a a t s v i a b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 8 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n e e n m a a l p e r j a a r , b i n n e n e e n t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d i t o p d e p l a a t s , d a g e n u u r v a s t g e l e g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n e i n d e d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k o m t d i e v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e b i j e e n o p d e 3 e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 5 u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I s d i e d a g o p e e n f e e s t d a g , d a n g a a t d e v e r g a d e r i n g d o o r o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e v e r g a d e r i n g
m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n d e m a a n d v a n h u n v o r d e r i n g o p v e r z o e k n a h e t v e r z o e k v a n d e c o d p e r a t i e l e d e n d i e é é n v i j f d e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r n i e l d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 8
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . G e e n e n k e l e k a n d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g v a n d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v o o r e e n a a n t a l s t e m m e n d a t e e n t i e n d e v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r s c h r i j d t .
H e i s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t v e r r i c h t z i j n , w o r d t g e s c h o r s t , n e t z o a l s h e t r e c h t o p h e t d i v i d e n d .
A r t i k e l 2 9
E l k e c o d p e r a t i e l i d k a n a a n e e n d e r w e l k e p e r s o o n e n m e t e l k o v e r d r a c h t s m i d d e l e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t
v e r l e n e n o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n , o p v o o r w a a r d e d a l d e z e z e l f c o b p e r a l i e l i d i s .
A r t i k e l 3 0
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r . A r t i k e l 3 1
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d s t a a n .
B e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n d e w e t , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
W a n n e e r d e b e r a a d s l a g i n g e n h a n d e l e n o v e r w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k o v e r d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r f u s i e , h a a r s p l i t s i n g o f d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d z i j n i n d i e n h e t o n d e r w e r p v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n s p e c i a a l w e r d v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n a l s d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e c o t t p e r a t i e t e d e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d i s , z a l e e n n i e u w e o p r o e p i n g p l a a t s v i n d e n e n d e n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
I n d i e n d e b e r a a d s l a g i n g o p é é n v a n d e p u n t e n b e d o e l d i n h e t d e r d e l i d v a n o n d e r h a v i g a r t i k e l s l a a t e n
b e h o u d e n s d e d o o r d e w a t v o o r z i e n e u i t z o n d e r i n g e n , w o r d t e e n w i j z i g i n g s l e c h t s a a n v a a r d a l s z e d r i e v i e r d e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n b e h a a l t .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b i j z o n d e r e r e g e l s v a s t g e l e g d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , z a l d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n c o d p e r a t i e l e d e n b e r a a d s l a g e n v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 2
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n b e s t u u r d e r e n d e c o l p e r a t i e l e d e n d i e d a a r o m v e r z o e k e n .
D e u i t t r e k s e l s o f a f s c h r i f t e n d i e i n r e c h t e o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 3 3
E l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g t e n h o o g s t e m e t d r i e w e k e n d o o r d e v o o r z i t t e r , t w e e b e s t u u r d e r s o f d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d e n u i t g e s t e l d .
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e z e l f d e a g e n d a e n b e s l i s t d e f i n i t i e f .
T I T E L I X . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
A r t i k e l 3 4
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p e e r s t e j a n u a r i e n v e r s t r i j k t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 3 5
V a n h e t n e t t o r e s u l t a a t d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D i e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ; z e m o e t w o r d e n h e r n o m e n i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w e r d a a n g e s p r o k e n .
H e l s a l d o z a l d e b e s t e m m i n g k r i j g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t e r a a n g e e f t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n b e s l i s s e n o v e r d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d b e r e k e n d o p b a s i s v a n h e t b e d r a g v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n d a t e c h t e r d e g r e n s v a s t g e l e g d b i j k o n i n k l i j k b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l u i t e n g e n o m e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 2 0 j u l i 1 9 5 5 h o u d e n d e i n s t e l l i n g v a n e e n N a t i o n a l e R a a d v o o r C o d p e r a t i e n i e t k a n o v e r s c h r i j d e n . " O p d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g v a n o n d e r h a v i g e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d a t p e r c e n t a g e 6 % v a n h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
T I T R E X . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 6
N a a s t d e w e t t e l i j k e o o r z a k e n v a n o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d w o r d e n o n t b o n d e n d o o r e e n
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n i n d e v o o r w a a r d e n d i e v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n z i j n v a s t g e l e g d .
A r t i k e l 3 7
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k e o o r z a a k e n t i j d s t i p z a l d e v e r e f f e n i n g g e b e u r e n d o o r t o e d o e n v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g z a l d e v e r e f f e n i n g g e b e u r e n d o o r t o e d o e n v a n d e " b e s t u u r d e r o f b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e d i e e e n c o l l e g e v o r m e n .
V o o r b e h o u d e n D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n b e s c h i k k e n o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t v e r l e e n t .
a a n h e t D e v e r g a d e r i n g z a l , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e b e z o l d i g i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s b e p a l e n . . .
B e f g l s c h S t a a t s b l a d D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d .
A r t i k e l 3 8
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f n a - c o n s i g n a t i e - v a n d e n o d i g e g e l d e n ,
z a l h e l n e t t o - a c t i e f e e r s t d i e n e n o m h e t b e d r a g v a n h e t v o l g e s t o r t e k a p i l a à ) t e r u g t e " b e t á l e h . , O
I n d i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t a l l e m a a l o p g e l i j k e w i j z e z i j n . v o l g e s t o r t , h o u d e n d i e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r z i j t o l d e v e r d e l i n g e n o v e r g a a n , r e k e n i n g m e t d e z e d i v e r s e s i t u a t i e s é n . h e á s t e l l ê n . z i Ç h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n " o p - t e v i e b e t é . ; l ? a s f e v a n d e n i e t v o l g e s t o r t e e f f e c t e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v ó b _ r d ' l b ' v a n , d e . a a n d e l e n d i e l n
h o g e r e m a t e w a r e n v o l g e s t o r t . ~ . ~ . - /
H e t s a l d o w o r d t g e l i j k v e r d e e l d o v e r a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
C . S L O T - E N / O F O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
" H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e
" o p d e g r i f f i e e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t l g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n i n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a l f .
2 . B e s t u u r d e r s
W o r d e n b e n o e m d v o o r d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
- D e H e e r F l a h a u t P i e r r e ;
- D e H e e r D u b o i s J e a n - P i e r r e , w o n e n d e t e 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e s a i n t g e o r g e s , 5 ;
W o r d t o o k b e n o e m d d e H e e r L o n d o z S t e p h a n , v o o r n o e m d .
- W o r d e n b e n o e m d v o o r d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 2 j a a r z i j n d e f o l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
- D e H e e r D e f l e m L u c ;
- d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J P C O N S E I L S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 4 0 0 N i v e l l e s , a v e n u e d u M o n d e , 8 6 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t - B a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 9 . 8 5 2 . 4 0 6 , d i e i s a a n g e w e z e n o p g r a n d v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r C h a m p a g n e J e a n - P i e r r e , v o o r n o e m d ;
- D e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a t r i c e C o u r t i n - A v o c a t " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l l e 1 1 6 0 B r u s s e l , r u e A l e x i s W i l l e m , 1 1 , I n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t - B a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 1 . 0 4 4 . 5 6 2 d i e i s a a n g e w e z e n o p g r o n d v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r P a t r i c e C o u r t i n , v o o r n o e m d .
W o r d t b e n o e m d v o o r d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V . Q . O . " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l l e 9 2 7 0 L a a r n e , B r e e s t r a a l , 8 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t - B a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 2 . 2 6 9 . 7 2 5 , d i e i s a a n g e w e z e n
" o p g r o n d v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V a n
Q u i c k e n b o r n e R i k , v o o r n o e m d
H u n m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
3 . C o m m i s s a r i s
H e t a a n t a l c o m m i s s a r i s i s i n g e s t e l d o p e e n . I s g e r o e p e n o m d e z e f u n c t i e s : h e l b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « C D P P E T I T & C o » m e t
m a a t s c h a p e l i j k z e t e l t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e P r i n c e s s e P a o l a , 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a m i e n
P e t i t , d i e a a n v a a r d t .
D e c o m m i s s a r i s a l d u s b e n o e m d z a l z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e e e r s t e d r i e b o e k j a r e n u i t o e f e n e n .
D e v e r s c h i j n e r s b e s l i s s e n t e v e n s d a t z e g e e n c o d p e r a t i e l i d b e l a s t m e t d e c o n t r o l e a a n d u i d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , S o p h i e M a q u e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/03/2015
ÿþ M o d W a r e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
i
i
I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c i
1 I u I A n l ~ l ~ l ~ l l ~ I
< 1 5 0 3
D é p o s é / ; ~ ~ , ^ u } ÿ
,
2 ~ F ~ ' 1 . 2 ~ 1 5
G r i f f i e
r [ ; ~ : ~ ~ - , q , . c o r n . m e r c o . . .
f r ~ 1 C ~ c O ; a ~ t c l ~ e . d e i . 3 1 . u H e e J
r "
O n d e r n e m i n g s a r : 8 3 5 . 9 9 6 . 9 7 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E X C O O P E R A T I E F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : T E R V U R E N L A A N 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
I n g e m e e n s c h a p p e l i j k a k k o o r d w e r d b e s l o t e n o m e e n e i n d e t e s t e l l e n , m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , a a n d e f u n c t i e s e n m a n d a t e n v a n d e h e e r D e f l e m ( 5 8 0 3 2 3 4 6 9 8 0 ) , g e b o r e n t e I X E L L E S o p 2 3 / 0 3 / 1 9 5 8 w o o n p l a a t s D e G h e l d e r o d e l a a n 7 - 1 7 8 0 W E M M E L .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n m e v r o u w P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r e t a r i s G e n e r a a l , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g i s a l s g e v o l g v a n d e z e b e s l i s s i n g .
G e d a a n t e B r u s s e l , 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r e t a r i s G e n e r a a l - M a n d a t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/03/2015
ÿþM O S T W O R D 1 1 . 1
R é s e r
a u
M o n i t E
b e l g (
' t t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O V I R ~ N W N ~ ~ G ° ' , o s e E , , 6 " F " / ~ ~ ~ + "
a u g r e f f a d u t i ' i b u n e ~ e C Q r l ' l l 7 T p t Y ~ P
f r i w i ' 1 C G p h C i n ï ; ` i : i c ; - ' . 3 t ` U ; ; t : i ; C S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 5 . 9 9 6 . 9 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R E X C O O P E R A T I V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
D e c o m m u n a c c o r d , i l a é t é m i s f i n a u x f o n c t i o n s e t m a n d a t s , a v e c e f f e t a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r : L u c D E F L E M ( 5 8 0 3 2 3 4 6 9 8 0 ) , n é à I X E L L E S l e 2 3 / 0 3 / 1 9 5 8 d o m i c i l i é D e G h e l d e r o d e l a a n 7 - 1 7 8 0 W E M M E L
P O U V O I R A V E C F A C U L T E D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r é t a i r e , G é n é r a l e , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r c e t t e d é c i s i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r é t a i r e G é n é r a l e M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.04.2016, DPT 21.06.2016 16206-0322-026