29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.03.2014, DPT 18.04.2014 14095-0123-024
16/10/2014
ÿþM o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r a k t e
" " v d r g e t e g e i t o n i ,
a n g e n
O P
V o o r - 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n * 1 4 1 8 8 8 0 0
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a +
7 U T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n c i t o t b p h a n d e t B r u s s e ,
O n d e r n e m i n g s n r : 8 4 1 9 0 6 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F R A N K R I J K L E I 5 3 - 5 5
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : T E R V U R E N L A A N 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 7 M A A R T 2 0 1 4
H E R N I E U W I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e v e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
- S C R I P G C O N S U L T ( 8 3 5 . 0 6 5 . 5 7 8 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e r r e G O F F I N g e b o r e n t e
E T T E R B E E K o p 1 6 / 1 0 / 1 9 4 7 w o o n p l a a t s a v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p 2 4 - 1 2 0 0 B R U X E L L E S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d e z e h e r n i e u w i n g g o e d .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n M e v r o u w P a t r i c i a L W A T T E R G N I A U X , S e c r e t a r i s G e n e r a a l , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g i s a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
G e d a a n t e B r u s s e l , o p 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r e t a r i s G e n e r a a l .
B i j r a g e n b i j h è f i l e t i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2013
ÿþI n n l
* 1 3 1 3 7 0 7 *
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
~
G r i f f i e Î 8 o n 2 0 1 3
1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 8 4 1 9 0 6 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A N K R I J K L E I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : T E R V U R E N L A A N 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 1 M A A R T 2 0 1 3
S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
H E R N I E U W I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e v e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , v a n :
- D e h e e r R e y n a l d J A C O B S ( 6 5 0 1 2 0 4 7 1 1 0 ) , g e b o r e n t e L U B B E E K o p 2 0 / 0 1 / 1 9 6 5 w o o n p l a a t s a v e n u e d e C e s t o n i e r 4 5 - - 1 6 4 0 R H O D E S T , G E N E S E
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e v e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
- D e h e e r D a v i d D U C H E Y N E ( 6 9 0 6 1 1 0 1 9 7 5 ) , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 1 / 0 6 / 1 9 6 9 m e t w o o n p l a a t s K l e i n e K e r k h o f s t r a a t 1 8 3 1 0 B R U G G E
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d e z e h e r n i e u w i n g e n g o e d .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n M e v r o u w P a t r i c i a , W A T T E R G N I A U X , S e c r e t a r i s G e n e r a a l , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n , e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g i s a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e ' A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
G e d a a n t e B r u s s e l , o p 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r e t a r i s G e n e r a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.03.2013, DPT 17.04.2013 13090-0566-020
29/12/2011
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l 2
3 R U S S E L
r c n c
G r i f f i e
f I I ! I l l h I 1 1 1 1 ! 1 f J ! I 1 f I f M ! J I I J ! I I I I ! 1 1 1 f
* 1 1 1 9 5 7 2 6 *
8 t i A 3 0 6 . 8 4
O n d e r n e m i n g s n r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u l t ) : F R A N K R I J K L E I 5 3 - 5 5
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R V U R E N L A A N , 4 3 - E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d , n o t a r i s t e E l s e n e , d a t :
1 . D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " S O C I A A L S E C R E T A R I A A T S E C U R E X " , m e t z e t e l t e E t t e r b e e k ( B -
1 0 4 0 B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n , 4 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 0 1 . 0 8 6 . 9 8 1 R P R B r u s s e l ; '
2 . D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " E X T E R N E D I E N S T V O O R P R E V E N T I E E N B E S C H E R M I N G ° S E C L I R E X " , m e t z e t e l t e E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n , 4 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 0 . 6 6 4 . 9 4 0 R P R B r u s s e l ;
3 . D e v e r e n i g i n g v o o r o n d e r l i n g e l e v e n s v e r z e k e r i n g " S E C U R E X L E V E N ' , m e t z e t e l t e E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 ; '
B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n , 4 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 9 0 0 . 4 0 2 R P R B r u s s e l ; e n "
4 . D e g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a s " V E R Z E K E R I N G S K A S A R B E I D S O N G E V A L L E N - S E C U R E X " , m e t z e t e l t e ' ;
G e n t ( B - 9 0 0 0 G e n t ) , V e r e n i g d e N a t i e s l a a n , 1 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 0 3 7 . 8 9 6 R P R G e n t ,
e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
N a a m : " F R A N K R I J K L E I 5 3 - 5 5 "
Z e t e l : E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n , 4 3 .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g , z o w e l i n . :
B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d , h e t b e h e e r v a n h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n A n t w e r p e n ( B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ) , .
F r a n k r i j k l e i , 5 3 / 5 5 .
O n d e r b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d , b i j w i j z e v a n n i e t - l i m i t a t i e v e o p s o m m i n g , m o e t m e n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : "
v e r s t a a n :
d e v e r h u u r , o p z o e k i n g v a n h u u r d e r s , b e h e e r v a n h u u r g e l d ,
d e v e r k o o p v a n h e t g o e d d e e l s o f i n h e t g e h e e l o f h e t v e r l e n e n v a n a i l e z a k e n r e c h t ;
d e w e r k e n v a n o n d e r h o u d , v e r b e t e r i n g o f v e r f r a a i i n g ;
d e a f b r a a k e n v e r b o u w i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
v e r v u l l e n .
B o v e n s t a a n d e l i j s t g e l d t b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d e n i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n o n g e a c h t w e l k e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e ó f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d '
h o u d e n , o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , u i t v o e r e n .
Z i j k a n b e l a n g n e m e n , v i a i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , a f s t a n d , p a r t i c i p a t i e , f u s i e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t i n
e e n d e r w e l k e v e n n o o t s c h a p , v e r e n i g i n g e n o n d e r n e m i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n 1
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
M o c h t h e t v e r r i c h t e n v a n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p o f a a n s p e c i f i e k e r e g l e m e n t e r i n g e n o n d e r w o r p e n z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r a c t i v i t e i t , w a t d e z e p r e s t a t i e s b e t r e f t , a f h a n k e l i j k s t e l l e n v a n h e t v e r v u l l e n v a n d e z e v o o r w a a r d e n .
K a p i t a a l : i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 4 2 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
" B e s t u u r : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e v e r t r o u w d a a n e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e 3 l e d e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r 6 j a a r m a x i m u m e n t e a l l e n t i j d e a f z e t b a a r . Z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
D e b e s t u u r d e r s d i e n e n g e k o z e n o n d e r d e p e r s o n e n d i e a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n b e a n t w o o r d e n :
1 ° d e l e e f t i j d v a n 7 0 j a a r n i e t o v e r s c h r e d e n h e b b e n ;
2 ° o p g e e n e n k e l e w i j z e v e r b o n d e n z i j n a a n e e n c o n c u r r e r e n d o r g a n i s m e o f c o n c u r r e r e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " G r o e p S e c u r e x " o f e e n v a n h a a r l e d e n d o o r d e r a n d v a n b e s t u u r a l d u s b e o o r d e e l d .
H e t v e r l i e s v a n d e v o o r w a a r d e n v a n v e r k i e s b a a r h e i d v o o r z i e n i n a l i n e a 2 , 1 ° e n 2 ° v a n h u i d i g a r t i k e l h e e f t h e t o p h o u d e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t o t g e v o l g .
D i t e i n d i g t o p d e d a t u m v a n d e b e t e k e n i n g v a n h e t f e i t d o o r e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , g e r i c h t d o o r d e b e s t u u r d e r a a n d e v e n n o o t s c h a p o f d o o r d e d i r e k t i e a a n d e b e t r o k k e n e .
I n g e v a l v a n v a c a t u r e v a n é é n o f m e e r p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n . I n d i t g e v a l d i e n t d e b e n o e m i n g t e r b e k r a c h t i g i n g o n d e r w o r p e n t e w o r d e n a a n d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k a a n b e k r a c h t i g i n g b l i j v e n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n d e d a d e n v e r r i c h t d o o r d e r a n d n i e t t e m i n g e l d i g . I n d i e n d e r a a d n i e t m e e r i n a a n t a l i s , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i n n e n d e d e r t i g d a g e n s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o m i n d e v r i j g e k o m e n m a n d a t e n t e v o o r z i e n . B e v o e _ g h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a i l e d a d e n t e s t e l l e n z o w e l v a n b e s t u u r a l s v a n b e s c h i k k i n g , m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n w o r d t ,
v a l t o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d . "
B e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r .
V o o r a l l e v o r d e r i n g e n i n r e c h t e , h e t z i j a l s e i s e r e s h e t z i j a l s v e r w e e r s t e r , e v e n a l s v o o r a l l e a k t e n e n v o l m a c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e d i e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a r e a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i ë l e b e a m b t e v e r e i s e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e z e p e r s o n e n m o e t e n z i c h t e g e n o v e r d e r d e n n i e t v e r a n t w o o r d e n o v e r e e n v o o r a f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g : J a a r l i j k s w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r m e l d , e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e z e l f d e p l a a t s e n h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
V o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g : E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , h o u d e n d e d e i d e n t i t e i t d e r a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d e z i j b e z i t t e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t , v o o r h e t t o e t r e d e n t o t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r i e d e r v a n h e n o f d o o r h u n m a n d a t a r i s .
U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . W i n s t v e r d e l i n g : O p d e n e t t o w i n s t z a l j a a r l i j k s 5 t e n h o n d e r d w o r d e n v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t , m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l b e r e i k t h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r v o l g e n s , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h e t o v e r s c h o t b e s t e m m e n t o t d e s a m e n s t e l l i n g o f t o t d e v e r m e e r d e r i n g v a n a n d e r e r e s e r v e f o n d s e n , t o t h e t o v e r d r a g e n o f t o t o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e s o c i a l e b e s t e m m i n g .
H e t s a l d o v o r m t d e v e r d e e l b a r e w i n s t d i e b e s t e m d z a l w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n " d e r a a d v a n b e s t u u r m e t n a l e v i n g v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S a l d o n a v e r e f f e n i n g : N a a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f j e g e n s d e r d e n o f d e d a a r t o e g e d a n e c o n s i g n a t i e , e n n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , z a l h e t a k t i e f e e r s t d i e n e n t o t d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n e n z a l h e t s a l d o g e l i j k v o r m i g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e a a n d e l e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e m e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 7 7 . 1
D I V E R S E B E P A L I N G E N
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l : o p d e a a n d e l e n w e r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n
d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d e n / o f n a t u r a , v o l l e d i g v o l s t o r t
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , w o r d e n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g
v o l g e s t o r t , a a n d e i n b r e n g e r s v e r s t r e k t , d i e a a n v a a r d e n b i j m o n d e v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , a l s v o l g t :
" a a n i n b r e n g e r S O C I A A L S E C R E T A R f A A T S E C U R E X , 1 . 9 6 0 a a n d e l e n ;
" a a n i n b r e n g e r E X T E R N E D I E N S T V O O R P R E V E N T I E E N B E S C H E R M I N G S E C U R E X , 3 4 8 a a n d e l e n ;
" a a n i n b r e n g e r S E C U R E X L E V E N , 3 1 8 a a n d e l e n ; e n
" a a n i n b r e n g e r V E R Z E K E R I N G S K A S A R B E I D S O N G E V A L L E N - S E C U R E X , 7 7 4 a a n d e l e n .
O p d e r e s t e r e n d e t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , d o o r c o m p a r a n t 3 , v o o r n o e m d . E l k a a n d e e l i s v o l l e d i g i n g e l d v o l s t o r t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n v o l s t o r t i n g , c o n f o r m a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j D E X I A B A N K . H e t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g v e r s t r e k t b e w i j s w e r d a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r w o r d e n b e w a a r d .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t i n z o n d e r h e i d o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e N . V . F R A N K R I J K L E i 5 3 - 5 5 b e s t a a t u i t e e n g e b o u w m e t a a n h o r i g h e d e n o p e n m e t g r o n d g e s t a a n e n g e l e g e n F r a n k r i j k l e i 5 3 e n 5 5 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n z a l i n g e b r a c h t w o r d e n d o o r d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k S O C I A A L S E C R E T A R I A A T S E C U R E X , d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k E X T E R N E D I E N S T V O O R P R E V E N T I E E N B E S C H E R M I N G S E C U R E X , d e v e r e n i g i n g o n d e r l i n g e v e r z e k e r i n g S E C U R E X L E V E N e n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a s V E R Z E K E R I N G S K A S A R B E I D S O N G E V A L L E N S E C U R E X .
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r
" d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
, c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n ( 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 . 4 0 0 a a n d e l e n v a n d e N . V . F R A N K R I J K L E I 5 3 - 5 5 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n w o r d e n v e r g o e d a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k S O C I A A L S E C R E T A R I A A T S E C U R E X v o o r 1 . 9 6 0 a a n d e l e n , d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k E X T E R N E D I E N S T V O O R P R E V E N T I E E N B E S C H E R M I N G S E C U R E X v o o r 3 4 8 a a n d e l e n , d e o n d e r l i n g e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j S E C U R E X L E V E N v o o r 3 1 8 a a n d e l e n e n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a s V E R Z E K E R I N G S K A S A R B E I D S O N G E V A L L E N S E C U R E X v o o r 7 7 4 a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
" r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s : W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
1 . V o o r e e n t e r m i j n v a n 2 j a a r : d e h e e r D U C H E Y N E D a v i d A l e x a n d e r , g e h o r e n t e B r u g g e , o p 1 1 j u n i 1 9 6 9 , g e d o m i c i l i e e r d t e A s s e b r o e k ( B - 8 3 1 0 B r u g g e ) , K l e i n e K e r k h a f s t r a a t , 1 ;
2 . V o o r e e n t e r m i j n v a n 1 j a a r : D e h e e r J A C O B S R e y n a l d , J u l e s , E c u y e r , g e b o r e n t e L u b b e e k , o p 2 0 j a n u a r i 1 9 6 5 , g e d o m i c i l i e e r d t e R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( B - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ) , A v e n u e d e C a s t o n i e r , 4 5 ;
3 . V o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r : d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P G C O N S U L T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e s e l t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( B - 1 2 0 0 B r u s s e l ) , a v e n u e D a l e c h a m p , 2 4 , B T W 8 E 0 8 3 5 . 0 5 5 . 5 7 8 R P R B r u s s e l , d e w e l k e v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h a a r b e s t u u r s o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e d e h e e r G O F F I N P i e r r e M a r c e l , g e b o r e n t e E t t e r b e e k , o p 1 6 o k t o b e r 1 9 4 7 , g e d o m i c i l i e e r d t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 8 - 1 2 0 0 B r u s s e l ) , R o b e r t D a l e c h a m p l a a n , 2 4 .
O n c e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n o
b e v o e g d c e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
E e r s t e b o e k l a a r : v a n a f d e d a g w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : i n 2 0 1 3 .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v ô b r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . H e t v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s e n h e t
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n a a n d e o p r i c h t i n g s a k t e g e h e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ? b e v o e g d e e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
29/12/2011
ÿþt
M a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M L ` J X E L L E N l
1 6 C e e ' ~ i 4 ~ 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a c a g e d u V o l e t B :
R é s e r v 4
a u
M o n i t e u
b e i g e
I I
~ - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : ~ " [ - q Q A " g ( f 7 . - -
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F R A N K R I J K L E I 5 3 - 5 5
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S i è g e : s o c i é t é a n o n y m e
a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 - E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e à I x e l l e s , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u e :
1 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f " S E C R E T A R I A T S O C I A L S E C U R E X " , a y a n t s o n s i è g e à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 : B r u x e l l e s ) , A v e n u e T e r v u e r e n , 4 3 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 0 1 . 0 8 6 . 9 8 1 R P M B r u x e l l e s :
2 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f " S E R V I C E E X T E R N E D E P R E V E N T I O N E T D E P R O T E C T I O N S E C U R E X " , a y a n t s o n s i è g e à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e T e r v u e r e n , 4 3 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 0 . 6 6 4 . 9 4 0 R P M B r u x e l l e s ;
3 . L ' a s s o c i a t i o n d ' a s s u r a n c e m u t u e l l e s u r l a v i e " S E C U R E X V I E " , a y a n t s o n s i è g e à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 ' ' B r u x e l l e s ) , A v e n u e T e r v u e r e n , 4 3 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 2 . 9 0 0 . 4 0 2 R P M B r u x e l l e s ; e t
4 . L a c a i s s e c o m m u n e " C A I S S E D ' A S S U R A N C E A C C I D E N T S D U T R A V A I L S E C U R E X " , a y a n t s o n s i è g e ; ;
s o c i a l à G e n t ( B - 9 0 0 0 G e n t ) , V e r e n i g d e N a t i e s l a a n , 1 A , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 0 . 0 3 7 . 8 9 6
R P M G e n t ,
! = o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o r m e : S O C I É T É A N O N Y M E
D é n o m i n a t i o n : " F R A N K R I J K L E I 5 3 - 5 5 " .
S i è g e s o c i a l : E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e T e r v u e r e n , 4 3 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e r g i q u e '
q u ' à l ' é t r a n g e r , l a g e s t i o n d e l ' i m m e u b l e s i s A n t w e r p e n ( B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ) , F r a n k r i j k l e i , 5 3 / 5 5 .
P a r g e s t i o n d e l ' i m m e u b l e , i l f a u t e n t e n d r e , à t i t r e d ' é n u m é r a t i o n n o n - l i m i t a t i v e , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
l a l o c a t i o n , l a r e c h e r c h e d e l o c a t a i r e s , l a g e s t i o n d e s l o y e r s ;
l a v e n t e d e l ' i m m e u b l e e n t o u t o u p a r t i e o u l a c o n s t i t u t i o n d e t o u t d r o i t r é e l ;
l e s t r a v a u x d ' e n t r e t i e n d ' a m é l i o r a t i o n o u d ' e m b e l l i s s e m e n t ;
l a d é m o l i t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s
L a l i s t e c i - d e s s u s é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à
e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n ,
f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u "
d e s r é g l e m e n t a t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a
r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
C a p i t a l : e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 3 . 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r 3 . 4 2 0 .
a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
A d m i n i s t r a t i o n : L ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n c o n s e i l c o m p o s é d e 3 m e m b r e s a u m o i n s
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r 6 a n s a u p l u s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e c h o i s i s p a r m i l e s p e r s o n n e s r é p o n d a n t a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° n e p a s a v o i r d é p a s s é l ' â g e d e 7 0 a n s ;
2 ° n e p a s ê t r e a t t a c h é , à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t à u n o r g a n i s m e o u à u n e s o c i é t é c o n c u r r e n t e d e l ' A s s o c i a t i o n
s a n s b u t l u c r a t i f " G r o u p e S e c u r e x " o u d ' u n d e s e s m e m b r e s j u g é t e l p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a p e r t e d e s c o n d i t i o n s d ' é l i g i b i l i t é p r é v u e s à l ' a l i n é a 2 , 1 ° e t 2 ° d u p r é s e n t a r t i c l e e n t r a î n e l a c e s s a t i o n d u
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . "
C e l u i - c i p r e n d f i n à l a d a t e d e l a s i g n i f i c a t i o n d u f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a d r e s s é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r à l a s o c i é t é o u p a r l a d i r e c t i o n à l ' i n t é r e s s é .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , l a n o m i n a t i o n d o i t ê t r e s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . A d é f a u t d e r a t i f i c a t i o n , l e s d é l i b é r a t i o n s e t a c t e s a c c o m p l i s p a r l e c o n s e i l d e m e u r e n t n é a n m o i n s v a l a b l e s . S i l e c o n s e i l n ' e s t p l u s e n n o m b r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e s t r e n t e j o u r s a f i n d e p o u r v o i r a u x m a n d a t s v a c a n t s .
P o u v o i r s d u c o n s e i l :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s , t a n t d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e d e d i s p o s i t i o n , e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e s s t a t u t s o u p a r l a l o i e s t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l .
G e s t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r 2 a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . A s s e m b l é e a n n u e l l e : I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s : s i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a a u m ê m e e n d r o i t e t h e u r e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t .
" C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s : U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t o u r e p r é s e n t e n t e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s :
S u r l e b é n é f i c e n e t , i f s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s 5 p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n s u i t e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n s a c r e r t o u t o u p a r t i e d u s u r p l u s à l a c o n s t i t u t i o n o u à l ' a c c r o i s s e m e n t d ' a u t r e s f o n d s d e r é s e r v e s , à u n r e p o r t à n o u v e a u , s o i t à t o u t e a u t r e d e s t i n a t i o n s o c i a l e .
L e s o l d e c o n s t i t u e l e b é n é f i c e r é p a r t i s s a b l e q u i s e r a a f f e c t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : A p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f e n v e r s l e s t i e r s o u c o n s i g n a t i o n f a i t e à c e t e f f e t , e t a p r è s d é d u c t i o n d e t o u t e s c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i u n i f o r m é m e n t e n t r e l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l : l e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s e t
/ o u e n n a t u r e .
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s ( 3 . 4 0 0 ) a c t i o n s s o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s , a u x a p p o r t e u r s , p r é n o m m é e s , c o m m e s u i t :
" à l ' a p p o r t e u r S E C R E T A R I A T S O C I A L S E C U R E X , 1 . 9 6 0 a c t i o n s ;
" à l ' a p p o r t e u r S E R V I C E E X T E R N E D E P R E V E N T I O N E T D E P R O T E C T I O N S E C U R E X , 3 4 8 a c t i o n s ;
" à l ' a p p o r t e u r S E C U R E X V I E , 3 1 8 a c t i o n s ; e t
" à l ' a p p o r t e u r C A I S S E D ' A S S U R A N C E A C C I D E N T S D U T R A V A I L S E C U R E X , 7 7 4 a c t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N c m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" "
M o d 1 1 . 1
V o l e t B - S u i t e
L e c o m p a r a n t 3 , p r é c i t é e , a s o u s c r i t e n e s p è c e s s u r l e s v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s r e s t a n t e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a c t i o n . C h a q u e a c t i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r è s d e D E X I A B A N Q U E . L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l ' a g a r d é e d a n s s o n d o s s i e r .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s : " L e s a p p o r t s e n n a t u r e e n v u e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e F R A N K R I J K L E I 5 3 - 5 5 c o n s i s t e n t e n u n i m m e u b l e d e b u r e a u x a v e c t e r r a i n s i s à 2 0 0 0 A n v e r s , F r a n k r i j k l e i , 5 3 - 5 5 e t d é t e n u p a r l ' a s s o c i a t i o n s a n s B u t L u c r a t i f S E C R É T A R I A T S O C I A L S E C U R E X , l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f S E R V I C E E X T E R N E D E . P R O T E C T I O N E T D E P R E V E N T I O N S E C U R E X , l ' a s s o c i a t i o n d ' a s s u r a n c e m u t u e l l e S E C U R E X V I E e t l a c a i s s e c o m m u n e C A I S S E D ' A S S U R A N C E A C C I D E N T S D U T R A V A I L S E C U R E X .
A u x t e r m e s d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e : "
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e s f o n d a t e u r s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e ! d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t ( 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a ' , v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n 3 . 4 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e F R A N K R I J K L E I 5 3 - 5 5 q u i s e r o n t a t t r i b u é e s à l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f S E C R É T A R I A T S O C I A L S E C U R E X p o u r 1 . 9 6 0 a c t i o n s , à l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f S E R V I C E E X T E R N E D E P R O T E C T I O N E T D E P R E V E N T I O N S E C U R E X p o u r 3 4 8 a c t i o n s , à l ' a s s o c i a t i o n d ' a s s u r a n c e m u t u e l l e S E C U R E X V I E p o u r 3 1 8 a c t i o n s e t l a c a i s s e c o m m u n e C A I S S E D ' A S S U R A N C E A C C I D E N T S D U T R A V A I L S E C U R E X p o u r 7 7 4 a c t i o n s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . "
D é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s : O n t é t é a p p e l é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 . P o u r u n t e r m e d e 2 a n s : M o n s i e u r D U C H E Y N E D a v i d A l e x a n d e r , n é à B r u g g e , l e 1 1 j u i n 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à A s s e b r o e k ( B - 8 3 1 0 B r u g g e ) , K l e i n e K e r k h o f s t r a a t , 1 ;
2 . P o u r u n t e r m e d ' 1 a n : M o n s i e u r J A C O B S R e y n a l d , J u l e s , E c u y e r , n é à L u b b e e k , l e 2 0 j a n v i e r 1 9 6 5 , d o m i c i l i é e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( B - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ) , A v e n u e d e C a s t o n i e r , 4 5 ;
3 . P o u r u n t e r m e d e 3 a n s : l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P G C O N S U L T " , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l e à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e D a l e c h a m p , 2 4 , T V A B E 0 8 3 5 . 0 5 5 . 5 7 8 R P M " B r u x e l l e s , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t M o n s i e u r G O F F I N P i e r r e M a r c e l , n é à E t t e r b e e k , l e 1 6 o c t o b r e 1 9 4 7 , d o m i c i l i é à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p , 2 4 .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t e x t r a i t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e : e n 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f . L e r a p p o r t d e s f o n d a t e u r s e t l e r a p p o r t d u r e v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s o n t é t é a n n e x é e s à l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é C u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
07/04/2015
ÿþi
s z t o z
V o o r . b e h o u d a a n h E B e l g i s i S t a a t s b
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e t y ê B i d J / o n t v a n g e n o p
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 1 . 9 0 6 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A N K R I J K L E I 5 3 - 5 5
( v e r k o r t ) ;
R e C I i t S V o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 4 3 E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e t a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L K A P I T A A L V E R H O G I N G D E E L S D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N D E E L S D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 5 , m e t a l s r e g i s t r a t i e f o r m u l e
" G e r e g i s t r e e r d 8 B l a d ( e n ) 0 V e r z e n d i n g ( e n ) o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r G E N T 1 - A A o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 6 - 1 2 - 2 0 1 4 )
R e g i s t e r 5 B o e k 2 6 0 B l a d 0 3 4 V a k 0 0 0 8
O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n . v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 )
D e O n t v a n g e r " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" F R A N K M J K L E I 5 3 - 5 5 " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n 4 3 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S E C U R E X W A T E R S P O R T B A A N " e n z o w e l d e N e d e r l a n d s e a l s d e F r a n s e v e r s i e v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e w o o r d e n " F R A N K R I J K L E I 5 3 5 5 " t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " S E C U R E X W A T E R S P O R T B A A N " .
2 , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d , h e t b e h e e r v a n h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e G e n t , V e r e n i g d e N a t i e s l a a n 1 . "
3 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( 6 . 5 0 4 . 0 0 0 , 0 0 , E U R ) o r r i h e t v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 9 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r ( 6 . 5 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e ; d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e , Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n ' v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e t e k e n d d e e l s d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n z e s h o n d e r d v e e r t i e n e u r o n e g e n t i g c e n t ( 6 1 4 , 9 0 E U R ) e n d e e l s d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 . 7 0 2 . 4 0 7 , 5 0 E U R ) , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 6 . 7 0 3 . 0 2 2 , 4 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g , w a a r i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 1 9 9 . 0 2 2 , 4 0 E U R ) .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 b , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s . D e h o g n e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y : . . " "
2 5 M A O ' 2 ~ 1 5 ,
t e l i g r - I f f l @ v n p i d o M ê d e l m d g t a l i g e
t r , z 5 r ~ . = e n t s : i 6 e g C ~ f Î é p d 4 3 i O j ; t f r r e . +
O p - d e . i a a t s t è b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t
- I
. %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 N V , b e s t a a t u i t h e t k a n t o o r g e b o u w , o p e n m e t g r o n d , g e l e g e n V e r e n i g d e N a t i e s l a a n 1 , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l d e d a t o 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , s e c t i e K , n u m m e r 9 4 9 G 7 , e n d e g r o n d , g e l e g e n B i s s c h o p T r i e s t l a a n , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l d e d a t o 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , s e c t i e K , n u m m e r 9 4 8 Y H e t g e h e e l g e k a d a s t r e e r d g e w e e s t z i j n d e v o l g e n s t i t e l s , s e c t i e K , n u m m e r s 9 4 9 / a 4 , 9 4 9 / z 4 , 9 4 9 / y 3 , 9 4 9 / g / 5 , 9 4 9 D 4 , 9 4 9 E 4 , 9 4 9 F 4 , 9 4 9 G 4 , 9 4 9 f 1 4 , e n d e e l v a n n u m m e r 9 4 8 / Q .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t .
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 . 5 0 4 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p F r a n k r j k l e i 5 3 5 5 N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g . "
4 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( 9 . 9 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 9 . 9 2 4 )
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . " ;
O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
V o o r m e l d e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D U C H E Y N E
D a v i d , m e t i n g a n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
a ) d e h e e r L O N D O Z S t e p h a n J o s e p h , g e b o r e n t e N a m e n , o p 2 5 j a n u a r i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , S i n t M i c h i e l s l a a n , 6 0 ;
b ) d e h e e r B R A I V E A l a i n W i l l y , g e b o r e n t e B r u s s e l , o p 1 8 j a n u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 1 3 0 0 W a v e r , R é s i d e n c e d e l a L y r e , 4 ;
c ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c V H - C o n s u l t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 4 0 L e d e , B e l l a e r t s t r a a t 5 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 0 . 9 0 8 . 3 9 4 R P R D e n d e r m o n d e , d e w e l k e v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h a a r b e s t u u r s o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 1 , p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e d e h e e r V a n H e d d e g h e m M a r c u s , g e b o r e n t e G e n t , o p 2 j a n u a r i 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , B e l l a e r t s t r a a t 5 3 .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e n v a s t g e s t e l d d a t d e r a a d v a n b e s t u u r t h a n s i s s a m e n g e s t e l d u i t v i j f ( 5 ) l e d e n , z i j n d e :
- d e h e e r J A C O B S R e y n a l d J u l e s v o o r n o e m d ;
- d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P G C O N S U L T " m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G O F F I N P i e r r e M a r c e l v o o r n o e m d ;
- d e h e e r L O N D O Z S t e p h a n J o s e p h v o o r n o e m d ;
- d e h e e r B R A I V E A l a i n W i l l y v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c V H - C o n s u l t " m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n H e d d e g h e m M a r c u s v o o r n o e m d .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l l e j g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
*
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - v e o d o Q v o n d e b a d r i j f s r u v i n n r ; - h e t b e n k m t t a n t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
. ~ - ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e h o u d e n
*
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l 2 i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 j 1 8 1 1 1 1 V I
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e « ,
D é p o s é I R e ç u l e
2 5 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d o t r i , : m e l e c o m m e r c e f r a r i c c n i - , ' -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 9 0 6 . 8 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R A N K R I J K L E I 5 3 - 5 5
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L ( A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e !
, : 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" G e r e g i s t r e e r d 8 B l a d ( e n ) 0 V e r z e n d i n g ( e n ) o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r G E N T ! A A o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r '
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 6 - 1 2 - 2 0 1 4 )
R e g i s t e r 5 B o e k 2 6 0 B l a d 0 3 4 V a k 0 0 0 8
O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 )
D e O n t v a n g e r " ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F R A N K R I J K L E I 5 3 - 5 5 " ,
d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e T e r v u e r e n 4 3 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n " S E C U R E X W A T E R S P O R T B A A N " ;
- d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é ;
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , d o n t u n e x t r a i t e s t p u b l i é e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e , e t
d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e c o m m e s u i t
1 . d a n s l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s " F R A N K R I J K L E I 5 3 - 5 5 " s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " S E C U R E X ; ; W A T E R S P O R T B A A N " .
2 . l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e ,
q u ' à l ' é t r a n g e r , l a g e s t i o n d e l ' i m m e u b l e s i s G e n t , V e r e n i g d e N a t i e s l a a n 1 . " .
3 . l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
e L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f m u i o n s n e u f c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 9 . 9 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . l l e s t
r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e n e u f c e n t v i n g t - q u a t r e ( 9 . 9 2 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
: D é p ô t s i r 0 u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
1 - 1
- - M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e