SECUREX WATERSPORTBAAN

Société anonyme


Dénomination : SECUREX WATERSPORTBAAN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 841.906.847

Publication

29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.03.2014, DPT 18.04.2014 14095-0123-024
16/10/2014
ÿþMo d 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van derakte

" " vdrgetegeitoni,

 angen

OP

Voor- 1111#11111111111111

behouden *14188800

aan het

Belgisch

Staatsbla+

7 UT. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank vancitotbphandet Brusse,

Ondernemingsnr : 841906847

Benaming

(voluit) FRANKRIJKLEI 53-55

Rechtsvorm: naamloze venootschap

Zetel: TERVURENLAAN 43 - 1040 BRUSSEL

Onderwerp akte: STATUTAIRE BENOEMINGEN

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 MAART 2014

HERNIEUWING

De Algemene Vergadering gaat over tot de vernieuwing van het mandaat ais bestuurder van de

vennootschap voor een termijn van drie jaar, zijnde tot de statutaire Algemene Vergadering van 2017

-SCRI PG CONSULT (835.065.578) vertegenwoordigd door de Heer Pierre GOFFIN geboren te

ETTERBEEK op 16/10/1947  woonplaats avenue Robert Dalechamp 24-1200 BRUXELLES

De Algemene Vergadering keurt deze hernieuwing goed.

DE BEVOEGDHEID, MET MOGELIJKHEID TOT VERVANGING, wordt gegeven aan Mevrouw PatriciaL WATTERGNIAUX, Secretaris Generaal, teneinde de formaliteiten inzake de wettelijke publicatie te vervullen en elke andere verrichting te doen die nodig is als gevolg van de beslissingen die genomen zijn tijdens deze Algemene Vergadering.

Gedaan te Brussel, op 18/08/2014.

Patricia WATTERGNIAUX

Secretaris Generaal.

Bijragen bij hèfiletisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoo}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2013
ÿþIn nl









*131370 7*

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

~

Griffie Î 8 on 20 13

13

Ondernemingsnr : 841906847

Benaming

(voluit) : FRANKRIJKLEI

Rechtsvorm : naamloze venootschap

Zetel : TERVURENLAAN 43- 1040 BRUSSEL

Onderwerp akte : STATUTAIRE BENOEMINGEN

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 MAART 2013

STATUTAIRE BENOEMINGEN

HERNIEUWING

De Algemene Vergadering gaat over tot de vernieuwing van het mandaat als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van twee jaar, zijnde tot de statutaire Algemene Vergadering van 2015, van :

-De heer Reynald JACOBS (65012047110), geboren te LUBBEEK op 20/01/1965  woonplaats avenue de Cestonier 45 --1640 RHODE ST, GENESE

De Algemene Vergadering gaat over tot de vernieuwing van het mandaat als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van drie jaar, zijnde tot de statutaire Algemene Vergadering van 2016

-De heer David DUCHEYNE (69061101975), geboren te Brugge op 11/06/1969 met woonplaats Kleine Kerkhofstraat 1 8310 BRUGGE

De Algemene Vergadering keurt deze hernieuwingen goed.

DE BEVOEGDHEID, MET MOGELIJKHEID TOT VERVANGING, wordt gegeven aan Mevrouw Patricia, WATTERGNIAUX, Secretaris Generaal, teneinde de formaliteiten inzake de wettelijke publicatie te vervullen en, elke andere verrichting te doen die nodig is als gevolg van de beslissingen die genomen zijn tijdens deze' Algemene Vergadering.

Gedaan te Brussel, op 09/08/2013.

Patricia WATTERGNIAUX

Secretaris Generaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.03.2013, DPT 17.04.2013 13090-0566-020
29/12/2011
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude aan het Belgisct

Staatsbl2

3RUSSEL

rcnc

Griffie

f II!I llhI 1111! 1fJ !I1f IfM !JII J!I III! 111f

*11195726*

8tiA 306.84

Ondernemingsnr :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Benaming (volult) : FRANKRIJKLEI 53-55

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : TERVURENLAAN, 43 - Etterbeek (B-1040 Brussel)

Onderwerp akte :OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 15 december 2011 voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd, notaris te Elsene, dat:

1. De vereniging zonder winstoogmerk "SOCIAAL SECRETARIAAT SECUREX", met zetel te Etterbeek (B-

1040 Brussel), Tervurenlaan, 43, met ondernemingsnummer BTW BE 0401.086.981 RPR Brussel; '

2. De vereniging zonder winstoogmerk "EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING° SECLIREX", met zetel te Etterbeek (B-1040 Brussel), Tervurenlaan, 43, met ondernemingsnummer 0410.664.940 RPR Brussel;

3. De vereniging voor onderlinge levensverzekering "SECUREX LEVEN', met zetel te Etterbeek (B-1040;'

Brussel), Tervurenlaan, 43, met ondernemingsnummer 0422.900.402 RPR Brussel; en "

4. De gemeenschappelijke kas "VERZEKERINGSKAS ARBEIDSONGEVALLEN - SECUREX", met zetel te';

Gent (B-9000 Gent), Verenigde Natieslaan, 1A, met ondernemingsnummer 0400.037.896 RPR Gent,

een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:

Rechtsvorm: naamloze vennootschap.

Naam: "FRANKRIJKLEI 53-55"

Zetel: Etterbeek (B-1040 Brussel), Tervurenlaan, 43.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming, zowel in.:

België als in buitenland, het beheer van het onroerend goed gelegen Antwerpen (B-2000 Antwerpen),.

Frankrijklei, 53/55.

Onder beheer van onroerend goed, bij wijze van niet-limitatieve opsomming, moet men volgende activiteiten:"

verstaan:

de verhuur, opzoeking van huurders, beheer van huurgeld,

de verkoop van het goed deels of in het geheel of het verlenen van aile zakenrecht;

de werken van onderhoud, verbetering of verfraaiing;

de afbraak en verbouwing.

De vennootschap kan eveneens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen

vervullen.

Bovenstaande lijst geldt bij wijze van voorbeeld en is niet beperkend.

De vennootschap kan bovendien ongeacht welke verrichtingen van commerciële, industriële, financiële,

roerende óf onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband'

houden, of die van aard zijn om de verwezenlijking en de ontwikkeling ervan te bevorderen, uitvoeren.

Zij kan belang nemen, via inbreng, inschrijving, afstand, participatie, fusie, financiële of andere tussenkomst in

eender welke vennootschap, vereniging en onderneming, zowel in België als in het buitenland.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en1

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Mocht het verrichten van bepaalde activiteiten aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of aan specifieke reglementeringen onderworpen zijn, dan zal de vennootschap haar activiteit, wat deze prestaties betreft, afhankelijk stellen van het vervullen van deze voorwaarden.

Kapitaal: is vastgesteld op de som van drie miljoen vierhonderd twintigduizend euro (3.420.000,00 EUR). Het

wordt vertegenwoordigd door 3.420 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde. "

" Bestuur: Het bestuur van de vennootschap is toevertrouwd aan een raad, samengesteld uit ten minste 3 leden, benoemd door de algemene vergadering voor 6 jaar maximum en te allen tijde afzetbaar. Zij zijn herkiesbaar.

De bestuurders dienen gekozen onder de personen die aan volgende voorwaarden beantwoorden:

1° de leeftijd van 70 jaar niet overschreden hebben;

2° op geen enkele wijze verbonden zijn aan een concurrerend organisme of concurrerende vennootschap van de vereniging zonder winstoogmerk "Groep Securex" of een van haar leden door de rand van bestuur aldus beoordeeld.

Het verlies van de voorwaarden van verkiesbaarheid voorzien in alinea 2, 1° en 2° van huidig artikel heeft het ophouden van het mandaat van bestuurder tot gevolg.

Dit eindigt op de datum van de betekening van het feit door een ter post aangetekend schrijven, gericht door de bestuurder aan de vennootschap of door de direktie aan de betrokkene.

In geval van vacature van één of meer plaatsen van bestuurder, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vervanging te voorzien. In dit geval dient de benoeming ter bekrachtiging onderworpen te worden aan de eerstkomende algemene vergadering. Bij gebrek aan bekrachtiging blijven de beraadslagingen en de daden verricht door de rand niettemin geldig. Indien de raad niet meer in aantal is, moet de algemene vergadering binnen de dertig dagen samengeroepen worden om in de vrijgekomen mandaten te voorzien. Bevoe_gheden van de raad :

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om aile daden te stellen zowel van bestuur als van beschikking, met het oog op de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden wordt,

valt onder de bevoegdheid van de raad. "

Bestuur

De raad van bestuur kan bijzondere machten verlenen aan iedere lasthebber.

Voor alle vorderingen in rechte, hetzij als eiseres hetzij als verweerster, evenals voor alle akten en volmachten, met inbegrip van deze die de tussenkomst van een openbare ambtenaar of een ministeriële beambte vereisen, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.

Deze personen moeten zich tegenover derden niet verantwoorden over een vooraf door de raad van bestuur genomen beslissing.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Jaarvergadering: Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België die in de oproeping wordt vermeld, een gewone algemene vergadering gehouden de laatste vrijdag van de maand mei om 18 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op dezelfde plaats en hetzelfde uur gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Voorwaarden van toelating tot de vergadering : Een aanwezigheidslijst, houdende de identiteit der aandeelhouders en het aantal aandelen de zij bezitten of vertegenwoordigen, wordt, voor het toetreden tot de vergadering, ondertekend door ieder van hen of door hun mandataris.

Uitoefening van het stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Winstverdeling: Op de nettowinst zal jaarlijks 5 ten honderd worden voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds. Deze voorafneming is niet langer verplicht wanneer het reservefonds het tiende van het , maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

De algemene vergadering mag vervolgens, op voorstel van de raad van bestuur, het geheel of een deel van het overschot bestemmen tot de samenstelling of tot de vermeerdering van andere reservefondsen, tot het overdragen of tot om het even welke andere sociale bestemming.

Het saldo vormt de verdeelbare winst die bestemd zal worden door de algemene vergadering op voorstel van " de raad van bestuur met naleving van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Saldo na vereffening: Na aanzuivering van het passief jegens derden of de daartoe gedane consignatie, en na aftrek van alle lasten en kosten van vereffening, zal het aktief eerst dienen tot de terugbetaling van het volgestort bedrag van de aandelen en zal het saldo gelijkvormig verdeeld worden tussen de aandelen.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Link B vermelden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumemerende notaris. hetzij van de perso(o)n(ent bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

mod 77.1

DIVERSE BEPALINGEN

Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de aandelen werden door de oprichters ingeschreven

door middel van een inbreng in geld en/of natura, volledig volstort

Als vergoeding voor de inbreng in natura, worden drieduizend vierhonderd (3.400) nieuwe aandelen, volledig

volgestort, aan de inbrengers verstrekt, die aanvaarden bij monde van hun vertegenwoordigers, als volgt:

" aan inbrenger SOCIAAL SECRETARfAAT SECUREX, 1.960 aandelen;

" aan inbrenger EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING SECUREX, 348 aandelen;

" aan inbrenger SECUREX LEVEN, 318 aandelen; en

" aan inbrenger VERZEKERINGSKAS ARBEIDSONGEVALLEN - SECUREX, 774 aandelen.

Op de resterende twintig (20) aandelen werd in geld ingeschreven, tegen de prijs van duizend euro (1.000,00 EUR) per aandeel, door comparant 3, voornoemd. Elk aandeel is volledig in geld volstort.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij DEXIA BANK. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard.

Het verslag van de bedrijfsrevisor, zoals vereist door artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen, opgemaakt inzonderheid over de beschrijving van de inbreng in natura, bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

""De inbreng in natura tot oprichting van de N. V. FRANKRIJKLEi 53-55 bestaat uit een gebouw met aanhorigheden op en met grond gestaan en gelegen Frankrijklei 53 en 55 te 2000 Antwerpen en zal ingebracht worden door de vereniging zonder winstoogmerk SOCIAAL SECRETARIAAT SECUREX, de vereniging zonder winstoogmerk EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING SECUREX, de vereniging onderlinge verzekering SECUREX LEVEN en de gemeenschappelijke kas VERZEKERINGSKAS ARBEIDSONGEVALLEN SECUREX.

" Tot besluit van ons onderzoek zijn we van oordeel dat:

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor

" de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

, c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrjfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden (3.400.000,00 ¬ ) tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

" De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 3.400 aandelen van de N. V. FRANKRIJKLEI 53-55, zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen worden vergoed aan de vereniging zonder winstoogmerk SOCIAAL SECRETARIAAT SECUREX voor 1.960 aandelen, de vereniging zonder winstoogmerk EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING SECUREX voor 348 aandelen, de onderlinge verzekeringsmaatschappij SECUREX LEVEN voor 318 aandelen en de gemeenschappelijke kas VERZEKERINGSKAS ARBEIDSONGEVALLEN SECUREX voor 774 aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

" rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Benoeming van de bestuurders: Werden benoemd tot bestuurder :

1. Voor een termijn van 2 jaar : de heer DUCHEYNE David Alexander, gehoren te Brugge, op 11 juni 1969, gedomicilieerd te Assebroek (B-8310 Brugge), Kleine Kerkhafstraat, 1;

2. Voor een termijn van 1 jaar : De heer JACOBS Reynald, Jules, Ecuyer, geboren te Lubbeek, op 20 januari 1965, gedomicilieerd te Rhode-Saint-Genèse (B-1640 Rhode-Saint-Genèse), Avenue de Castonier, 45;

3. Voor een termijn van 3 jaar : de cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "PG CONSULT", met maatschappelijk zesel te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), avenue Dalechamp, 24, BTW 8E 0835.055.578 RPR Brussel, dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer GOFFIN Pierre Marcel, geboren te Etterbeek, op 16 oktober 1947, gedomicilieerd te Sint-Lambrechts-Woluwe (8-1200 Brussel), Robert Dalechamplaan, 24.

On ce laatste blz van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(eno

bevoegd ce rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa . Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1



Eerste boeklaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31 december

2012.

Eerste jaarvergadering: in 2013.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vôbr registratie in toepassing van

artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte. Het verslag van de oprichters en het

verslag van de bedrijfsrevisor werden aan de oprichtingsakte gehecht.

Op de laatste blz. van Lu k.B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten? bevoegd ee rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

29/12/2011
ÿþt

Mad 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ML`JXELLENl

1 6Cee'~i4~11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ta dernière pacage du Volet B :

Réserv4

au

Moniteu

beige

I I

~- -- --- -~- ----- ----------- --- -- ------- . .. ----

N° d'entreprise : ~ " [ - qQA " g (f7.--

Dénomination (en entier) : FRANKRIJKLEI 53-55

(en abrégé):

Forme juridique Siège : société anonyme

avenue de Tervueren 43 - Etterbeek (B-1040 Bruxelles)



Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Vincent Vroninks, notaire à Ixelles, le 15 décembre 2011, que:

1. L'association sans but lucratif "SECRETARIAT SOCIAL SECUREX", ayant son siège à Etterbeek (B-1040: Bruxelles), Avenue Tervueren, 43, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0401.086.981 RPM Bruxelles:

2. L'association sans but lucratif "SERVICE EXTERNE DE PREVENTION ET DE PROTECTION SECUREX", ayant son siège à Etterbeek (B-1040 Bruxelles), Avenue Tervueren, 43, identifiée sous le numéro d'entreprise 0410.664.940 RPM Bruxelles;

3. L'association d'assurance mutuelle sur la vie "SECUREX VIE", ayant son siège à Etterbeek (B-1040'' Bruxelles), Avenue Tervueren, 43, identifiée sous le numéro d'entreprise 0422.900.402 RPM Bruxelles; et

4. La caisse commune "CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL SECUREX", ayant son siège;;

social à Gent (B-9000 Gent), Verenigde Natieslaan, 1A, identifiée sous le numéro d'entreprise 0400.037.896

RPM Gent,

!= ont constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes:

Forme: SOCIÉTÉ ANONYME

Dénomination: "FRANKRIJKLEI 53-55".

Siège social: Etterbeek (B-1040 Bruxelles), Avenue Tervueren, 43.

Objet: La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en Bergique'

qu'à l'étranger, la gestion de l'immeuble sis Antwerpen (B-2000 Antwerpen), Frankrijklei, 53/55.

Par gestion de l'immeuble, il faut entendre, à titre d'énumération non-limitative, les activités suivantes

la location, la recherche de locataires, la gestion des loyers ;

la vente de l'immeuble en tout ou partie ou la constitution de tout droit réel ;

les travaux d'entretien d'amélioration ou d'embellissement ;

la démolition, la reconstruction.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés

La liste ci-dessus étant exemplative et non limitative.

La société peut en outre réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à

en favoriser la réalisation et le développement.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention,

financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession ou"

des réglementations particulières, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la

réalisation de ces conditions.

Capital: est fixé à trois millions quatre cent vingt mille euros (3.420.000,00 EUR). II est représenté par 3.420.

actions, sans mention de valeur nominale.

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

"

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Administration: L'administration de la société est confiée à un conseil composé de 3 membres au moins

nommés par l'assemblée générale pour 6 ans au plus et en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles.

Les administrateurs doivent être choisis parmi les personnes répondant aux conditions suivantes:

1° ne pas avoir dépassé l'âge de 70 ans;

2° ne pas être attaché, à quelque titre que ce soit à un organisme ou à une société concurrente de l'Association

sans but lucratif "Groupe Securex" ou d'un de ses membres jugé tel par le conseil d'administration.

La perte des conditions d'éligibilité prévues à l'alinéa 2, 1° et 2° du présent article entraîne la cessation du

mandat d'administrateur. "

Celui-ci prend fin à la date de la signification du fait par lettre recommandée à la poste adressée par l'administrateur à la société ou par la direction à l'intéressé.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la nomination doit être soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale. A défaut de ratification, les délibérations et actes accomplis par le conseil demeurent néanmoins valables. Si le conseil n'est plus en nombre, l'assemblée générale doit être convoquée dans les trente jours afin de pourvoir aux mandats vacants.

Pouvoirs du conseil:

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes, tant d'administration que de disposition, en vue de la réalisation de l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi est de la compétence du conseil.

Gestion

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

La société est valablement représentée en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par 2 administrateurs agissant conjointement.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Assemblée annuelle: Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout endroit indiqué dans la convocation, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de mai à 18 heures: si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra au même endroit et heure le premier jour ouvrable qui suit.

" Conditions d'admission aux assemblées: Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils possèdent ou représentent est signée par chacun d'eux ou par leur mandataire avant d'entrer en séance.

Exercice du droit de vote: chaque action donne droit à une voix.

Exercice social: commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Répartition des bénéfices:

Sur le bénéfice net, if sera prélevé annuellement au moins 5 pour cent pour la formation d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social. L'assemblée générale peut ensuite, sur proposition du conseil d'administration, consacrer tout ou partie du surplus à la constitution ou à l'accroissement d'autres fonds de réserves, à un report à nouveau, soit à toute autre destination sociale.

Le solde constitue le bénéfice répartissable qui sera affecté par l'assemblée générale sur proposition du Conseil d'Administration dans le respect de l'article 617 du Code des Sociétés.

Boni de liquidation: Après apurement du passif envers les tiers ou consignation faite à cet effet, et après déduction de toutes charges et frais de liquidation, l'actif servira d'abord à rembourser le montant libéré des actions et le solde sera réparti uniformément entre les actions.

DISPOSITIONS DIVERSES

Souscription et libération du capital: les actions ont été souscrites au moyen d'un apport en espèces et

/ou en nature.

En rémunération de l'apport en nature, trois mille quatre cents (3.400) actions sont attribuées, entièrement

libérées, aux apporteurs, prénommées, comme suit:

" à l'apporteur SECRETARIAT SOCIAL SECUREX, 1.960 actions;

" à l'apporteur SERVICE EXTERNE DE PREVENTION ET DE PROTECTION SECUREX, 348 actions;

" à l'apporteur SECUREX VIE, 318 actions; et

" à l'apporteur CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL SECUREX, 774 actions

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Ncm et signature





Réservé

au

Moniteur

belge

" "

Mod 11.1

Volet B - Suite

Le comparant 3, précitée, a souscrit en espèces sur les vingt (20) actions restantes, au prix de mille euros (1.000, 00 EUR) par action. Chaque action a été intégralement libérée en espèces.

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital libéré a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 449 du Code des sociétés auprès de DEXIA BANQUE. L'attestation délivrée par cette institution financière a été remise au notaire qui l'a gardée dans son dossier.

Le rapport du réviseur d'entreprises, requis par l'article 444 du Code des sociétés, portant notamment sur la description de l'apport en nature, contient les conclusions ci-après littéralement reproduites: "Les apports en nature en vue de la constitution de la société anonyme FRANKRIJKLEI 53-55 consistent en un immeuble de bureaux avec terrain sis à 2000 Anvers, Frankrijklei, 53-55 et détenu par l'association sans But Lucratif SECRÉTARIAT SOCIAL SECUREX, l'association sans but lucratif SERVICE EXTERNE DE. PROTECTION ET DE PREVENTION SECUREX, l'association d'assurance mutuelle SECUREX VIE et la caisse commune CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL SECUREX.

Aux termes de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :"

a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que les fondateurs sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b) la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c) les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes d'économie! d'entreprise et conduisent à une valeur d'apport (3.400.000,00 ¬ ) qui correspond au moins au nombre et à la', valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération des apports en nature consiste en 3.400 actions sans désignation de valeur nominale de la société anonyme FRANKRIJKLEI 53-55 qui seront attribuées à l'association sans but lucratif SECRÉTARIAT SOCIAL SECUREX pour 1.960 actions, à l'association sans but lucratif SERVICE EXTERNE DE PROTECTION ET DE PREVENTION SECUREX pour 348 actions, à l'association d'assurance mutuelle SECUREX VIE pour 318 actions et la caisse commune CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL SECUREX pour 774 actions.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération."

Désignation des administrateurs: Ont été appelés à la fonction d'administrateur:

1. Pour un terme de 2 ans: Monsieur DUCHEYNE David Alexander, né à Brugge, le 11 juin 1969, domicilié à Assebroek (B-8310 Brugge), Kleine Kerkhofstraat, 1;

2. Pour un terme d' 1 an: Monsieur JACOBS Reynald, Jules, Ecuyer, né à Lubbeek, le 20 janvier 1965, domiciliée à Rhode-Saint-Genèse (B-1640 Rhode-Saint-Genèse), Avenue de Castonier, 45;

3. Pour un terme de 3 ans: la société coopérative à responsabilité limitée "PG CONSULT", ayant son siège

sociale à Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), avenue Dalechamp, 24, TVA BE 0835.055.578 RPM " Bruxelles, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant Monsieur GOFFIN Pierre Marcel, né à Etterbeek, le 16 octobre 1947, domicilié à Woluwé-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), Avenue Robert Dalechamp, 24.

Premier exercice social: à compter du jour du dépôt du présent extrait au greffe du tribunal de

commerce compétent jusqu'au 31 décembre 2012.

Première assemblée annuelle: en 2013.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article

173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).

Vincent VRONINKS, notaire associé.

Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif. Le rapport des fondateurs et le rapport du reviseur

d'entreprises ont été annexées à l'acte constitutif.

Mentionner sur ta dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité Cu notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

07/04/2015
ÿþi

sztoz

Voor. behoud aan hE Belgisi Staatsb

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffietyêBid J/ontvangen op

Ondernerningsnr : 0841.906.847

Benaming

(voluit) : FRANKRIJKLEI 53-55

(verkort);

ReCIitSVorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Tervurenlaan 43  Etterbeek (B-1040 Brussel)

(volledig adres)

Onderwet akte : WIJZIGING VAN DE NAAM  WIJZIGING VAN HET DOEL  KAPITAALVERHOGING DEELS DOOR INBRENG IN SPECIËN DEELS DOOR INBRENG IN NATURA-- WIJZIGING AAN DE STATUTEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 19 december 2015, met als registratieformule

"Geregistreerd 8 Blad(en) 0 Verzending(en) op het registratiekantoor GENT 1-AA op zesentwintig december

tweeduizendveertien (26-12-2014)

Register 5 Boek 260 Blad 034 Vak 0008

Ontvangen registratierechten. vijftig euro (¬ 50,00)

De Ontvanger",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"FRANKMJKLEI 53 - 55", waarvan de zetel gevestigd is te Etterbeek (B-1040 Brussel), Tervurenlaan 43, de volgende besluiten heeft genomen :

1. de naam van de vennootschap te wijzigen in "SECUREX WATERSPORTBAAN" en zowel de Nederlandse als de Franse versie van artikel 1 van de statuten te wijzigen door de woorden "FRANKRIJKLEI 5355" te vervangen door de woorden "SECUREX WATERSPORTBAAN".

2, het doel van de vennootschap en de eerste alinea van artikel 3 van de statuten te wijzigen om die te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming, zowel in België als in buitenland, het beheer van het onroerend goed gelegen te Gent, Verenigde Natieslaan 1."

3, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zes miljoen vijfhonderd en vierduizend euro (6.504.000,00, EUR) orri het van drie miljoen vierhonderd twintigduizend euro (3.420.000,00 EUR) op negen miljoen negenhonderd vierentwintigduizend euro (9.924.000,00 EUR) te brengen, door creatie van zesduizend vijfhonderd en vier (6.504) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die; dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande, Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten' van het lopende boekjaar.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingetekend deels door een inbreng in geld van zeshonderd veertien euro negentig cent (614,90 EUR) en deels door een inbreng in natura van een onroerend goed voor een bedrag van zes miljoen zevenhonderd en tweeduizend vierhonderd en zeven euro vijftig cent (6.702.407,50 EUR), hetzij voor een totaal bedrag van zes miljoen zevenhonderd en drieduizend tweeëntwintig euro veertig cent (6.703.022,40 EUR), volledig volgestort bij de inschrijving, waarin begrepen een uitgiftepremie van honderd negenennegentigduizend tweeëntwintig euro veertig cent (199.022,40 EUR).

Het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, gevestigd te 1831 Diegem, Berkenlaan, 8b, met ondememingsnummer BTW BE 0429.053.863 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Yves. Dehogne, bedrijfsrevisor, van 9 december 2014, bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

y:. ." "

2 5 MAO '2~15,

teli gr-Iffl@ vnpi do Mêdelmdgtalige

tr,z5r~.=ents: i6egC ~fÎépd43i Oj;tfrre.+

Op-de.iaatstè blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

t

-I

.%

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

" De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Frankrijklei 53-55 NV, bestaat uit het kantoorgebouw, op en met grond, gelegen Verenigde Natieslaan 1, gekadastreerd volgens kadastraal uittreksel de dato 24 oktober 2014, sectie K, nummer 949 G 7, en de grond, gelegen Bisschop Triestlaan, gekadastreerd volgens kadastraal uittreksel de dato 24 oktober 2014, sectie K, nummer 948 Y Het geheel gekadastreerd geweest zijnde volgens titels, sectie K, nummers 949/a4, 949/z4, 949/y3, 949/g/5, 949 D 4, 949 E 4, 949 F 4, 949 G 4, 949 f 14, en deel van nummer 948/Q.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat.

" de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methodes van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methodes van waardering leiden mathematisch ten minste overeenkomen met de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 6.504 aandelen van de vennootschap Frankr jklei 5355 NV, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten els de bestaande aandelen.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding."

4. artikel 5 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op de som van negen miljoen negenhonderd vierentwintigduizend

euro (9.924.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend negenhonderd vierentwintig (9.924)

aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.";

ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

Voormelde vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van de heer DUCHEYNE

David, met ingang van 19 december 2014.

De vergadering heeft vervolgens besloten als bestuurders te benoemen:

a) de heer LONDOZ Stephan Joseph, geboren te Namen, op 25 januari 1961, wonende te 1040 Etterbeek, Sint Michielslaan, 60;

b) de heer BRAIVE Alain Willy, geboren te Brussel, op 18 januari 1971, wonende te 1300 Waver, Résidence de la Lyre, 4;

c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MarcVH-Consult", waarvan de zetel gevestigd is te 9340 Lede, Bellaertstraat 53, met ondernemingsnummer 0500.908.394 RPR Dendermonde, dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer Van Heddeghem Marcus, geboren te Gent, op 2 januari 1949, wonende te 9340 Lede, Bellaertstraat 53.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

Zij worden benoemd voor een duur van zes (6) jaar.

Volledigheidshalve, heeft de vergadering bevestigd en vastgesteld dat de raad van bestuur thans is samengesteld uit vijf (5) leden, zijnde:

- de heer JACOBS Reynald Jules voornoemd ;

- de cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "PG CONSULT" met als vaste

vertegenwoordiger de heer GOFFIN Pierre Marcel voornoemd ;

- de heer LONDOZ Stephan Joseph voornoemd ;

- de heer BRAIVE Alain Willy voornoemd ;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MarcVH-Consult" met als vaste

vertegenwoordiger de heer Van Heddeghem Marcus voornoemd.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

Gel lejge neerlegging:

- de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen :

*

- verslag van de raad van bestuur -veodoQvondebadrijfsruvinnr; -hetbenkmttant

- de gecoördineerde statuten.

. ~-' aan het Belgisch Staatsblad behouden

*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hel2ij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/04/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

11111111111M1 j 181111 VI

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe «,

Déposé I Reçu le

2 5 MARS 2015

au greffe do tri,:mele commerce frariccni-,'-

N° d'entreprise : 0841.906.847

Dénomination

(en entier) : FRANKRIJKLEI 53-55

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : avenue de Tervueren 43  Etterbeek (B-1040 Bruxelles)

(adresse complète)

Objets) de l'acte :MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION -- MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL(  AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 19 décembre!

,: 2014, portant la mention d'enregistrement suivante :

"Geregistreerd 8 Blad(en) 0 Verzending(en) op het registratiekantoor GENT! AA op zesentwintig december'

tweeduizendveertien (26-12-2014)

Register 5 Boek 260 Blad 034 Vak 0008

Ontvangen registratierechten: vig euro (¬ 50,00)

De Ontvanger",

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FRANKRIJKLEI 53-55",

dont le siège est établi à Etterbeek (B-1040 Bruxelles), avenue Tervueren 43, a notamment décidé :

de modifier la dénomination de la société en "SECUREX WATERSPORTBAAN";

- de modifier l'objet social de la société;

d'augmenter le capital de la société, dont un extrait est publié en langue néerlandaise, et

de modifier les statuts en langue française comme suit

1. dans l'article 1 des statuts les mots "FRANKRIJKLEI 53-55" sont remplacés par les mots "SECUREX;; WATERSPORTBAAN".

2. le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par le texte suivant ;

la société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en Belgique,

qu'à l'étranger, la gestion de l'immeuble sis Gent, Verenigde Natieslaan 1.".

3. l'article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant

eLe capital social est fixé à neuf muions neuf cent vingt-quatre mille euros (9.924.000, 00 EUR). ll est

représenté par neuf mille neuf cent vingt-quatre (9.924) actions, sans mention de valeur nominale.".

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Vincent VRONINKS, notaire associé.

: Dépôt sir0ultané :

expédition du procès-verbal avec annexes :

rapport du conseil d'administration;

rapport du réviseur d'entreprises;

attestation bancaire;

statuts coordonnés.

1-1

--Mentionnersur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SECUREX WATERSPORTBAAN

Adresse
AVENUE DE TERVUEREN 43 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale