05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.07.2013, NGL 30.07.2013 13373-0006-031
18/03/2013
ÿþY
M o d W o r d 1 1 . 1
I t s e , : i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
> 1 3 0 9 3 8 1 7 *
B A U S S E L
0 7 M R T 2 0 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 0 3 5 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e c u r i t a s D i r e c t M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p r e e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R a k e t s t r a a t 6 4 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s d d . 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e ' P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V p w e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 v a n a f h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r K e v i n V e e s t r a e t e n t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w A n n S m o l d e r s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G u y V a n G e n e c h t e n M G M T B J J B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G b y V a n G e n e c h t e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/08/2012
ÿþ M o d W o r d S S . S
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V ( b a h ( a a r B e l t S t a a t 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 2 1 1 1 . 1 1 1 U 0 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o 2 A a u T 2 9 1 2 B R U S S E L ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 0 3 5 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e c u r i t a s D i r e c t M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - L e n d r i k s b o r r e 3 , 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l - b e k r a c h t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - h e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s d d . 3 0 m e i 2 0 1 2 .
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s o o k d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n " 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k , S i n t - L e n d r i k s b o r r e 3 " n a a r " 1 1 3 0 E v e r e , R a k e t s t r a a t 6 4 " e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 a p r i l 2 0 1 2 .
I n d i t k a d e r v e r l e e n t h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V O K A K a m e r v a n K o o p h a n d e l H a l l e - V i l v o o r d e , m e t z e t e l t e M e d i a l a a n 2 6 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , t e n e i n d e a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , e v e n t u e e l d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g d e h e e r L a r s E r i k A n d e r s s o n , w o n e n d e t e T r u l i s b r u n n v a g e n 1 0 , 2 3 6 3 8 H o l l v i k e n , Z w e d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 6 a p r i l 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r A n d e r s s o n v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e g e l e v e r d e b i j d r a g e t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n G u y V a n G e n e c h t e n M G M T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e e l s e w e g 1 5 9 , 2 2 5 0 O l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G u y V a n G e n e c h t e n , w o n e n d e t e G e e l s e w e g 1 5 9 , 2 2 5 0 O l e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 6 a p r i l 2 0 1 2
Z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , a l h i e r t e g e n w o o r d i g , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p v o o r s t e l v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e g a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o i u w e e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e v r o u w A n n S m o l d e r s , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n w a a r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r 2 0 1 2 i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G u y V a n G e n e c h t e n M G M T B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u y V a n G e n e c h t e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 09.07.2012 12276-0420-031
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 11.08.2011 11401-0050-029
03/03/2015
ÿþi r a 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v r i e e r g e i e g d i o n t v a n g e n o p
1 9 F E B . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k g t ; h e n d e l B r u s s e l
M o d W a r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 0 3 5 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e c u r i t a s D i r e c t M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R a k e t s t r a a t 6 4 , 1 1 3 0 H a r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t h e t é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n S e c u r i t a s D i r e c t M a n a g e m e n t B V B A v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
3 . B e s l u i t e n
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M a g g i C O P P E N S e n d e h e e r D i c k S E G E R a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . O v e r d e k w i j t i n g a a n d e z e z a a k v o e r d e r s z a l w o r d e n b e s l i s t o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n , n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . B E S L O T E N o m d e h e e r C h r i s D e K n o p , g e b o r e n t e g e b o r e n t e A s s e , o p 1 7 o k t o b e r 1 9 7 2 e n w o n e n d e t e B o e k f o s 2 2 , 1 7 3 0 A s s e , e v e n a l s R o b e r t E N G E N , g e b o r e n t e D r a m m e n , N o o r w e g e n , o p 2 3 j u n i 1 9 7 0 e n : w o n e n d e t e R i n g e r i k s v e i e n 3 5 8 , 3 4 0 6 T r a n b y , N o o r w e g e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t a a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 m e i . 2 0 1 9 .
D e z e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
2 . B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P a u l V a n d e p i t t e , J u s t i n e V e r b e k e e n G r e e t B o n t i n c k , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a a n a l l e a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
L " ]
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G r e e t B o n t i n c k
L a s t h e b b e r
O p d r R a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r n i e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o ' d a n i y h c : l d v a n d e l u s t r u m n t e , r e n d û n e t a r i a , h e t z i j v a n d o p a r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e i e g d / o n t v n e n o p
2 7 F E B . 2 0 1 5
t e r u ; : : 7 1 0 v û i
r e c h t b a n k v a n l " t p ; _ " 3 r u s s e i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 7 . 0 3 5 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e c u r i t a s D i r e c t M a n a g e m e n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ï B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R a k e t s t r a a t 6 4 , 1 1 3 0 H a r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
t i l t h e t é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n S e c u r i t a s D i r e c t M a n a g e m e n t B V B A v a n 3 0 j a n u a r i : 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
3 . B e s l u i t e n
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G u y V a n G e n e c h t e n M G M T B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r G u y V a n G e n e c h t e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 . 0 1 . 2 0 1 5 . O v e r d e k w i j t i n g a a n d e z e z a a k v o e r d e r z a l w o r d e n b e s l i s t o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n , n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P a u l V a n d e p i t t e , J u s t i n e V e r b e k e e n G r e e t B o n t i n c k , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a a n a l l e a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n n i e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e n g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
[ " " l
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G r e e t B o n t i n c k
L a s t h e b b e r
O p r i e t a a i s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r n v o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.07.2010, NGL 20.07.2010 10329-0165-030
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 15.07.2009 09427-0278-029
16/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.09.2008, NGL 08.12.2008 08844-0140-028
27/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.11.2007, NGL 19.12.2007 07841-0296-026
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 27.07.2015 15359-0199-030