26/07/2012
ÿþ F 9 ° i i ® j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N 1 1 1 1 1 0 1 0 N I N
* 1 2 1 3 1 6 8 4 *
I A
B R U X E L L E S
J U L 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 0 , 2 1 9 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R I T Y A N D P R O T E C T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : a v e n u e d u L a e r b e e k 7 2 C à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 3 1 m a i 2 0 1 2 e t d ' u n a c t e r e ç u p a r l u i l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 q u e :
1 . l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 a é t é r é a l i s é e l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e n o n a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( E U R 2 0 0 . 0 9 7 , 4 8 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - d e u x ( 2 . 8 9 2 ) p a r t s n o u v e l l e s , é m i s e s a u p r i x d e E U R 6 9 , 1 9 p a r p a r t . E l l e a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t r é a l i s é e p a r l a s o u s c r i p t i o n p a r :
- M o n s i e u r L u c A t t o n , d o m i c i l i é à 1 7 8 0 W e m m e l , r u e E . V a n E l e w i j c k 6 7 , à c o n c u r r e n c e d e 2 . 8 9 1 p a r t s ;
- M o n s i e u r G e o r g e s D e M e e s t e r , d o m i c i l i é à 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s , E i k e n s t r a a t 6 7 , à c o n c u r r e n c e d e 1 p a r t .
L e s p a r t s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( E U R 1 3 , 8 4 ) p a r p a r t p a r d e s v i r e m e n t s e f f e c t u é s a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a u n m o n t a n t d e q u a r a n t e m i l l e v i n g t - c i n q e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( E U R 4 0 . 0 2 5 , 2 8 ) à s a d i s p o s i t i o n .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n f i r m e q u e l e d é p ô t d e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s p a r t s a é t é f a i t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( E U R 2 8 6 . 5 8 4 , 1 7 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 4 . 1 4 2 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e m i l l e c e n t q u a r a n t e - d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s d a n s l a m a n i è r e i n d i q u é e d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n , d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 3 2 2 7 *
D é p o s é
1 3 - 0 6 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 3 1 m a i 2 0 1 2 .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e p r o l o n g e r l e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
2 d e m o d i f i e r l e x e r c i c e s o c i a l p o u r q u i l s e t e r m i n e l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e .
3 d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a t e n i r a u m o i s d o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e .
4 . d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d o c t o b r e à 2 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
5 . d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e 3 0 j u i n d e l a n n é e s u i v a n t e . »
6 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 1 1 : p o u r s u p p r i m e r l e s m o t s « p e r s o n n e s p h y s i q u e s »
A r t i c l e 1 6 : p o u r r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « ( . . . ) L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x g é r a n t s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a s s o c i é s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 7 0 . 2 1 9 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E C U R I T Y A N D P R O T E C T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 9 0 J e t t e , A v e n u e d u L a e r b e e k 7 2 C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S