SECURLITE HOLDING

Dénomination : SECURLITE HOLDING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 844.509.813

Publication

14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 13.06.2013 13170-0235-010
29/03/2012

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MOD WORD 11.1,

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : O 2 6 g 5 o D�nomination

(en entier) : SECURLITE HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : avenue des azal�es 14 -1030 bruxelles

(adresse compl�te)

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Obiet(s) de l'acte ;constitution

Texte

Extrait de l'acte re�u par Sophie LIGOT, notaire associ�e � Grez-Doiceau, en date du 16 mars 2012, en:

cours d'enregistrement.

FONDATEURS

1. Monsieur PRAT Laurent Albert, c�libataire, de nationalit� fran�aise, domicili� � 1030 Bruxelles, avenue, des Azal�es, 14.

2. Madame PRAT Agn�s Yvonne Denise, divorc�e non remari�e, de nationalit� fran�aise, domicili�e �,

17000 La Rochelle (France), rue du Pr�che, 8.

A. CONSTITUTION

Les comparants requi�rent le notaire soussign� d'acter qu'ils constituent entre eux une soci�t� commerciale

et d'arr�ter les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � SECURLITE HOLDING �,,

ayant son si�ge social � 1030 Bruxelles, avenue des Azal�es 14, au capital de deux millions trois cent:

cinquante mille euros (� 2.350.000,00), repr�sent� par 2.350 parts sociales sans d�signation de valeur,

nominale.

APPORT EN NATURE

Rapport du reviseur

Madame Martine Brancart, r�viseur d'entreprises, ayant ses bureaux � 1150 Bruxelles, Clos Comte d&

Ferraris, 15, d�sign�e par les fondateurs, a dress� le rapport prescrit par l'article 219 du Code des soci�t�s.

Ce rapport dat� du 14 novembre 2011, conclut dans les termes suivants :

� Dans le cadre du projet d'apports � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e SECURLITE HOLDING

-de la pleine propri�t� de 9.398 actions repr�sentatives du capital social de la soci�t� anonyme SECURLITE

par Monsieur Laurent PRAT,

-de l'usufruit de 3.718 actions repr�sentatives du capital de la soci�t� anonyme SECURLITE par Monsieur:

Laurent PRAT, -

-de la pleine propri�t� de 5.634 actions repr�sentatives du capital social de la soci�t� anonyme SECURL1TE par Madame Agn�s PRAT,

-de la nue-propri�t� de 3.718 actions repr�sentatives du capital social de la soci�t� anonyme SECURLITE; par Madame Agn�s PRAT,

apports dont les fondateurs de la soci�t� sont responsables de l'�valuation des biens apport�s et de la. d�termination du nombre de parts � �mettre en contrepartie, en application de l'article 219- du Code des.

' Soci�t�s et en conclusion des investigations auxquelles j'ai proc�d� et des contr�les que j'ai r�alis�s conform�ment aux normes de revision de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises relatives au contr�le des apports. et des quasi-apports, j'estime, compte tenu de l'objectif poursuivi par l'op�ration envisag�e, que :

1) La description des apports r�pond, � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

2) Les modes d'�valuation adopt�s sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise.

3) Les modes d'�valuation adopt�s conduisent � une valeur d'apport correspondant au moins au nombre et: au pair comptable des parts � �mettre en contrepartie, soit 1.411 parts au pair comptable de 1.000,00 EUR; attribu�es � Monsieur Laurent PRAT et 939 parts au pair comptable de 1.000,00 EUR attribu�es � Madame: Agn�s PRAT, de sorte que l'apport n'est pas sur�valu�.

4) Je n'ai pas eu connaissance d'�v�nements survenus post�rieurement � la description et/ou � l'�valuation des �l�ments constitutifs des apports susceptibles d'avoir une influence sur cette description et/ou �valuation. L'op�ration n'appelle de ma part aucune autre observation.�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

s, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge Rapport des fondateurs

Les fondateurs ont dress� le rapport sp�cial pr�vu par l'article pr�cit� dans lequel ils exposent l'int�r�t que

pr�sentent pour la soci�t� les apports en nature et �ventuellement les raisons pour lesquelles ils s'en �cartent.

Un exemplaire de ces rapports demeurera annex�.

Apport

A l'instant interviennent

1.Monsieur PRAT Laurent Albert ;

2.Madame PRAT Agn�s Yvonne Denise ;

Pr�quaf ifi�s, ci-apr�s d�nomm�s � l'apporteur �.

Lesquels, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent faire les apports suivants :

Par Monsieur Laurent PRAT :

d'apport de 9398 actions en pleine propri�t� de la soci�t� par action simplifi�es de droit fran�ais � SAS

SECURLITE � ayant son si�ge social � 92130 lssy les Moulineaux (France), rue Diderot, 19, inscrite au registre

de commerce et des soci�t�s de Nanterre sous le num�ro 338245624 .

b)l'apport de l'usufruit de 3718 actions de la soci�t� par action simplifi�es de droit fran�ais � SAS

SECURLITE � ayant son si�ge social � 92130 lssy les Moulineaux (France), rue Diderot, 19, inscrite au registre

de commerce et des soci�t�s de Nanterre sous le num�ro 338245624 .

Par Madame Agn�s PRAT

c)l'apport de 5634 actions en pleine propri�t� de la soci�t� par action simplifi�es de droit fran�ais � SAS

SECURLITE � ayant son si�ge social � 92130 Issy les Moulineaux (France), rue Diderot, 19, inscrite au registre

de commerce et des soci�t�s de Nanterre sous le num�ro 338245624.

d)l'apport de la nue-propri�t� de 3718 actions de la soci�t� par action simplifi�es de droit fran�ais � SAS

SECURLITE � ayant son si�ge social � 92130 Issy les Moulineaux (France), rue Diderot, 19, inscrite au registre

de commerce et des soci�t�s de Nanterre sous le num�ro 338245624,

Conditions g�n�rales de l'apport

1.L'apporteur d�clare �tre l�galement propri�taire des titres ci-avant d�crits, que les dispositions de l'article

14 des statuts de ladite soci�t� ont �t� d�ment respect�es dans le cadre de cet apport et qu'aucune convention

entre actionnaires n'interdit le pr�sent transfert.

2.La soci�t� aura la propri�t� des titres apport�s � compter de ce jour et leur jouissance � partir du m�me

jour.

3.La soci�t� supportera � partir du jour o� elle sera propri�taire tous imp�ts et charges qui peuvent ou

pourront grever les titres apport�s et qui sont inh�rents � leur propri�t� et � leur jouissance.

4.L'apporteur d�clare que les titres apport�s sont quittes et libres de toutes charges et oppositions

g�n�ralement quelconques,

5.L'apporteur d�clare que les titres apport�s n'ont pas fait l'objet d'un contrat de gage ou de d�p�t ou d'un

nantissement.

6.La soci�t� est subrog�e dans tous les droits et obligations de l'apporteur r�sultant du pr�sent apport.

R�mun�ration

En r�mun�ration de cet apport, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite

connaissance, il est attribu� :

-� Monsieur PRAT Laurent, pr�qualifi�, ici pr�sent et qui accepte, 1411 parts sociales nouvelles,

enti�rement lib�r�es de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SECURLITE HOLDING � ;

-� Madame PRAT Agn�s, pr�qualifi�e, ici pr�sente et qui accepte, 939 parts sociales nouvelles,

enti�rement lib�r�es de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SECURLITE HOLDING � .

B. STATUTS

FORME DENOMiNATiON

La soci�t� rev�t la forme d'une Soci�t� Priv�e � Respon-'sa'bilit� Limi-'t�e. Elle est d�nomm�e �

SECURLITE HOLDING �.

SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1030 Bruxelles, avenue des Azal�es 14.

' OBJET

La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger

-des activit�s de holding ; la prise de participations par voie d'apport en num�raire ou en nature, de fusion,

de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s ou entreprises

existantes ou � cr�er, existantes ou � constituer;

-la d�tention de parts, d'obligations et la gestion d'investissements, en ce compris la d�tention de tout ou

partie du capital de soci�t�s filiales, et l'engagement dans toute autre activit� l�gale non contraire � l'ordre

public.

Cela comprend toute activit� de gestion, de management, de marketing et de conseil, en mati�re financi�re,

�conomique ou de d�veloppement d'entreprises, li�es ou non.

Elle peut supporter le paiement vis-�-vis de tiers de frais communs ou autres (comme par exemple des

royalties dus par les autres soci�t�s du groupe) et g�rer et r�partir de tels frais au sein du groupe.

Elle peut accomplir toutes op�rations financi�res et toutes op�rations sur valeurs mobili�res, autres que

celles stipul�es par la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq relative aux march�s secondaires, au statut des

entreprises d'investissement et � leur contr�le, aux interm�diaires et conseillers en placements et les arr�t�s

d'ex�cution pris sur base de cette l�gislation, ou toute autre loi ult�rieure et/ou arr�t�s d'ex�cution qui

viendraient � remplacer ou � modifier cette loi ou ces arr�t�s d'ex�cution.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut pourvoir � l'administration et � la liquidation de toutes soci�t�s li�es ou non et leur fournir

des conseils.

La soci�t� peut consentir tous pr�ts � des soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation

direct ou indirect, sous quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit.

La soci�t� peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,

entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son fonds de commerce.

Elle peut accomplir d'une mani�re g�n�rale toutes op�rations industrielles et commerciales,.financi�ires et

civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter

directe-ment ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisa-lion,

Elle peut s'int�-resser par voie d'asso-ciation, d'apport, de fusion, d'intervention finan-ci�re ou autrement

dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible

de favori-'ser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession,

la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces

conditions,

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � deux millions trois cent cinquante mille euros (� 2.350.000,00).

Il est repr�se-nt� par 2.350 parts sociales sans d�signation de valeur nominale,

GESTION DE LA SOCIETE

Tant que la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par

une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les

statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.

En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est admirais-tr�e par un ou plusieurs mandataires, associ�s ou

non.

S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant

seul, peut accomplir tous les actes d'admi-nistration et de disposi-tion qui int�res-sent la soci�t�.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Chaque g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est exerc� gratuitement.

CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou

plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligi-ables,

ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e

g�n�rale ordinaire le S�me vendredi de mai � 10 heures. Si ce jour est f�ri�, l'assem-bl�e est remise au

premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation

les comptes annuels,

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t

social l'exige ou sur requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.

Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e,-'

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois

semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e

d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de

parts.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que, soit la portion du capital repr�sent�e et �

la majorit� des voix.

Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par

tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et

place.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propri�taire(s),

les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.

A cette derni�re date, les �critures sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes

annuels conform�ment � la loi.

REPARTITION RESERVES

Sur le b�n�fice net, chaque ann�e il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la

r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du

capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de r�serve vient � �tre entam�.

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation, �tant toutefois fait

observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices, '

R�serv�

0 a Moniteur

belge

Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bi)Tagen bij het Belgisch

Volet B - suite

DISSOLUTION

La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assem-'bi�e g�n�rale d�lib�rant dans fes

formes pr�vues pour les modifications aux statuts.

LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation

s'op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de fa facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou

plusieurs liquida-'teurs.et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation, par le tribunal de commerce, de leur

nomination.

REPARTITION DE L'ACTIF NET

Apr�s le paiement ou la consignation des sommes n�cessai-'res � l'apurement de toutes les dettes et

charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s

r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions <

pr�alables aux profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les

asso-'ci�s suivant le nombre de leurs parts socia-'les et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s

dans la m�me proportion.

C, DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe d'un extrait du pr�sent acte et finira le trente

et un d�cembre deux mille douze,

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en mai deux mille treize.

Est appel� aux fonctions de g�rant non statutaire pour une dur�e illimit�e : Monsieur PRAT Laurent, qui a

accept� par document s�par�,

Son mandat est gratuit.

Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.

Pour extrait analytique conforme, Sophie LIGOT, Notaire associ�e

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte avec annexes

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 01.08.2015 15379-0281-010
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.05.2016, DPT 26.08.2016 16470-0026-010

Coordonnées
SECURLITE HOLDING

Adresse
AVENUE DES AZALEES 14 1030 BRUXELLES

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées SECURLITE HOLDING

Coordonnées
SECURLITE HOLDING