16/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R o s s e l
O 4 D E C . Z O 1 1
G r i f f i e
5 n 0 . 5 2 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : S E G E S T S . p A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P N A A R I T A L I A A N S R E C H T
Z e t e l : V I A L E C A V O U R 1 4 7 4 4 1 2 1 F E R R A R A ( I t a l i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
B I J K A N T O O R : T E R V U R E N L A A N 3 4 1 0 4 0 E T T E R B E E K
O n d e r w e r p a k t e : O P E N I N G B E L G I S C H B I J K A N T O O R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e , V i a l e C a v o u r 1 4 7 4 4 1 2 1 F e r r a r a , I t a l i ë , b l i j k t d a t u n a n i e m w e r d b e s l i s t :
- E e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e o p e n e n o n d e r d e n a a m ` S E G E S T S . p . A . .
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k a n t o o r ' . D e g e g e v e n s v a n d e I t a l i a a n s e v e n n o o t s c h a p S E G E S T S . p . A . z i j n d e v o l g e n d e :
1 . N a a m :
S E G E S T S . p . A .
2 . Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l e g e n i n I t a l i ë , V i a l e C a v o u r 1 4 7 , 4 4 1 2 1 F E R R A R A . I n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l , I n d u s t r i e , A m b a c h t e n e n L a n d b o u w t e F e r r a r e o n d e r h e t d o s s i e r n u m m e r 0 1 3 1 3 1 7 0 3 8 1 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u s c h i P a o l o , ' m e v r o u w V i g n o c c h i S i l v i a , d e h e e r B e r t a g l i a V i c o , m e v r o u w F a b b r i C r i s t i n a e n m e v r o u w : B r a n d o l a A n n a l i s a , b e s t u u r d e r s .
3 . D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D i e n s t e n i n d e s e c t o r v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n i n s t i t u t i o n e l e r e l a t i e s v e r s t r e k k e n e n ' . o r g a n i s e r e n , z o w e l i n I t a l i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- E e n d e r w e l k t y p e e v e n e m e n t , t e n t o o n s t e l l i n g , b e u r s , s a l o n , c o n f e r e n t i e e n / o f c o n g r e s , o r g a n i s e r e n e n r e a l i s e r e n , i n c l u s i e f h e t i n r i c h t e n v a n s t a n d s , p a v i l j o e n e n e n e e n d e r w e l k e ' v e r e i s t e s t r u c t u u r o f i n s t a l l a t i e .
- P r o m o t i e a c t i v i t e i t e n v o e r e n b i j c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e c a m p a g n e s , a l s o o k p u b l i c i t a i r e e n m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n z o n d e r h e i d o o k z o r g e n v o o r d e m a r k e t i n g , . d e a s s i s t e n t i e e n h e t b e h e e r b i j d e a a n k o o p v a n r e c l a m e r u i m t e e n / o f r e c l a m e t i j d , d e o r g a n i s a t i e ( v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ) v a n p r o m o t i e v e r k o p e n e n v a n , e e n d e r w e l k e a n d e r e g e l i j k s o o r t i g e a c t i v i t e i t .
- E v e n e m e n t e n e n g e b e u r t e n i s s e n v a n e e n d e r w e l k t y p e ( c u l t u r e e l , w e t e n s c h a p p e l i j k , ' , s p o r t i e f , c o m m e r c i e e l e n v o o r s t e l l i n g e n ) o p z i c h n e m e n , o r g a n i s e r e n , b e h e r e n e n , c o m m e r c i e e l u i t w e r k e n .
- C o m m e r c i ë l e d i e n s t e n v e r s p r e i d e n e n v e r k o p e n i n d e s e c t o r v a n d e p r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e : ( r e c l a m e c a m p a g n e s , m e r k b e l e i d , d e e l n a m e a a n w e d s t r i j d e n , o p l e i d i n g e n o r g a n i s a t i e v a n h e t d i e n s t v e r l e n e n d p e r s o n e e l , a l s o o k h e t o p z i c h n e m e n v a n t a k e n o f m a n d a t e n v o o r d e v e r k o o p v a n d e d i e n s t o f v a n d e p r o d u c t e n z e l f ) , e n d a t v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r : r e k e n i n g v a n d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- G e ï n t e g r e e r d e c o m m u n i c a t i e p l a n n e n u i t w e r k e n v o o r o p e n b a r e d i e n s t e n e n p r i v é b e d r i j v e n , a l s o o k h e t o p e r a t i o n e e l c o ö r d i n e r e n v a n d e v e r m e l d e c o m m u n i c a t i e - i n s t r u m e n t e n . - M a r k e t i n g s t r a t e g i e ë n a f b a k e n e n d i e e r o p g e r i c h t z i j n d e i n s t e l l i n g o f h e t b e d r i j f t e p o s i t i o n e r e n , d e c l i ë n t t e o r i ë n t e r e n e n h e t b e d r i j f s i m a g o t e p r o m o t e n .
- D e e x t e r n e r e l a t i e s v e r z o r g e n m e t d e s t a a t o f m e t d e o p e n b a r e a d m i n i s t r a t i e s ( g e w e s t e n , p r o v i n c i e s , g e m e e n t e n ) , o p e n b a r e d i e n s t e n , p u b l i e k r e c h t e l i j k e e n p r i v a a t r e c h t e l i j k e d i e n s t e n e n i n s t e l l i n g e n , s e c t o r f e d e r a t i e s .
- I n f o r m a t i e c a m p a g n e s u i t v o e r e n d i e g e r i c h t z i j n o p d e b u r g e r s , i n c l u s i e f h e t u i t d e n k e n v a n d e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , d e i n h o u d , d e v e r s p r e i d i n g s m o d a l i t e i t e n .
- D e r e l a t i e s m e t d e p e r s e n m e t d e p l a a t s e l i j k e , n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e r a d i o - e n t e l e v i s i e s t a t i o n s v e r z o r g e n , o o k d o o r o p t e t r e d e n a l s p e r s d i e n s t v o o r r e k e n i n g v a n o p e n b a r e d i e n s t e n o f p r i v é b e d r i j v e n .
- O p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r i n d i v i d u e l e o f c o m m e r c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , e n c o l l e c t i e f o p t r e d e n a l s h a n d e l s a g e n t s c h a p ( m e t u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n d e v a s t g o e d s e c t o r ) , a l s o o k o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n c o n t r a c t p a r t n e r , e n a l s c o n c e s s i e h o u d e r v o o r p u b l i c i t e i t ; d i t a l l e s m e t d e u i t d r u k k e l i j k e b e p a l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n g o e d e r e n e n p r o d u c t e n m a g v e r h a n d e l e n w a a r v o o r z e a l s t u s s e n p e r s o o n o p t r e e d t .
- O p t r e d e n a l s r e c l a m e a g e n t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e o p r i c h t i n g b e v o r d e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , c o n s o r t i a e n o r g a n i s a t i e s i n h e t a l g e m e e n o f e r ( r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ) b e l a n g e n , a a n d e l e n o f p a r t i c i p a t i e s i n n e m e n , d i t a l l e s e v e n w e l a l s h u l p m i d d e l v o o r d e e i g e n a c t i v i t e i t e n d e z e a c t i v i t e i t m a g n i e t d o o r w e g e n t e n o p z i c h t e v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r e i g e n m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p v o r m e n .
V e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n , z o a l s o n r o e r e n d e , r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f h e t t o e k e n n e n v a n z a k e l i j k e e n / o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n , d i e u i t g e r e i k t w o r d e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r v e r p l i c h t i n g e n v a n z i c h z e l f o f v a n d e r d e n . A l d i e a c t i v i t e i t e n m o e t e n v e r l o p e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e r e g e l s d i e d e u i t o e f e n i n g d a a r v a n r e g e l e n , e n m e t n a l e v i n g v a n d e r e g e l s i n z a k e a c t i v i t e i t e n d i e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n g e r e g l e m e n t e e r d e b e r o e p e n . I n z o n d e r h e i d d e a c t i v i t e i t e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e n .
4 . D u u r :
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e l e g d o p 3 1 ( e e n e n d e r t i g ) d e c e m b e r 2 0 5 0
( t w e e d u i z e n d v i j f t i g ) .
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
6 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n e n i g e b e s t u u r d e r o f d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r . H e t t o e z i c h t s o r g a a n i s d e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n .
O o k i e m a n d d i e g e e n v e n n o o t i s , k a n a l s b e s t u u r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d . D e b e s t u u r d e r s z i j n i n f u n c t i e v o o r e e n p e r i o d e ( v a n m a x i m a a l d r i e b o e k j a r e n ) d i e b i j h u n a a n s t e l l i n g w o r d t v a s t g e l e g d , e n h u n m a n d a a t v e r v a l t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v é r g a d e r i n g d i e o p g e r o e p e n w o r d t v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r h e t l a a t s t e b o e k j a a r v a n h u n m a n d a a t . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t u i t m i n i m a a l d r i e e n m a x i m a a l n e g e n l e d e n , d i e a a n g e s t e l d w o r d e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n v o o r z i t t e r h e e f t a a n g e s t e l d , d a n k i e s t d e r a a d z e l f e e n v o o r z i t t e r u i t z i j n l e d e n ; d e r a a d k a n o o k e e n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s e n e e n s e c r e t a r i s a a n s t e l l e n ( d i e g e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o e v e n t e z i j n ) , o o k o p p e r m a n e n t e b a s i s . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k b u i t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l s a m e n k o m e n , m i t s h e t i n I t a l i ë i s . D e r a a d k o m t s a m e n t e l k e n s w a n n e e r d e v o o r z i t t e r h e t n o d i g a c h t o f w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d a a r s c h r i f t e l i j k o m v r a a g t .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r r o e p t d e v e r g a d e r i n g s a m e n m e t e e n b e r i c h t d a t n a a r e l k l i d v a n d e r a a d e n v a n d e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v e r s t u u r d o p e e n m a n i e r d i e t o e l a a t o m t e b e w i j z e n d a t d i e l e d e n d a t b e r i c h t t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o f i n h o o g d r i n g e n d e g e v a l l e n t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , o n t v a n g e n h e b b e n .
V e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r v o o r g e e n f o r m e l e o p r o e p i n g w e r d o p g e s t e l d , z u l l e n e v e n w e l t o c h a l s g e l d i g s a m e n g e s t e l d b e s c h o u w d w o r d e n i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s e n a l l e e f f e c t i e v e c o m m i s s a r i s s e n i n f u n c t i e a a n w e z i g z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n a a n w e z i g i s .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n g e l d i g w a n n e e r d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n e e n p u n t g o e d k e u r t .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r , o f b i j z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e b e s t u u r d e r d i e d e a a n w e z i g e n a a n s t e l l e n a l s v o o r z i t t e r .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n d i e d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s o n d e r t e k e n e n . V e n n o t e n k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e h u n r e c h t e n b e n a d e l e n , b e t w i s t e n o p d e z e l f d e w i j z e a l s d i e g e n e w a a r o p z i j b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n b e t w i s t e n , v o o r z o v e r d i e v e r e n i g b a a r z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k v e r g a d e r e n v i a v i d e o - o f t e l e c o n f e r e n t i e o p v o o r w a a r d e d a t e l k e d e e l n e m e r k a n o n d e r s c h e i d e n w o r d e n v a n d e a n d e r e d e e l n e m e r s e n d a t e l k e d e e l n e m e r i n r e a l t i m e k a n o p t r e d e n b i j d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n , e n d o c u m e n t e n k a n o n t v a n g e n , d o o r s t u r e n e n b e k i j k e n . I n d i e n a a n d e z e v o o r w a a r d e n v o l d a a n i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e a c h t t e z i j n d o o r g e g a a n o p d e p l a a t s w a a r d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s z i c h b e v i n d e n .
V o o r d e v e r v a n g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s i n d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r , g e l d e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 3 8 6 v a n h e t [ I t a l i a a n s e ] b u r g e r l i j k w e t b o e k .
I n d i e n m e e r d a n d e h e l f t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n m a n d a a t n e e r l e g t , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , d a n v e r v a l t d e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e t o g e n b l i k w a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n i e u w e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d t , z o a l s b e d o e l d i n h e t v o l g e n d e p u n t .
D e v e r g a d e r i n g o m e e n n i e u w b e s t u u r l i j k o r g a a n a a n t e s t e l l e n m o e t b i j h o o g d r i n g e n d h e i d w o r d e n o p g e r o e p e n d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e i n f u n c t i e z i j n g e b l e v e n o f d o o r e n k e l e n v a n h e n , o f ( i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h u n m a n d a a t h e b b e n n e e r g e l e g d ) d o o r d e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n d i e o n d e r t u s s e n a l l e d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e h e e r k a n s t e l l e n .
B e h e e r s b e v o e g d h e d e n :
D e e n i g e b e s t u u r d e r h e e f t a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r h e t d a g e l i j k s e e n b u i t e n g e w o n e b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r h e t d a g e l i j k s e e n b u i t e n g e w o n e b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 2 3 8 1 v a n h e t [ I t a l i a a n s e ] b u r g e r l i j k w e t b o e k , d e e i g e n b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e l e g e r e n , a a n e e n v a n d e l e d e n a p a r t o f a a n v e r s c h e i d e n e l e d e n , i n c l u s i e f d e v o o r z i t t e r , o f a a n e e n u i t v o e r e n d c o m i t é d a t b e s t a a t u i t e n k e l e l e d e n , w a a r b i j d e r a a d d e b e p e r k i n g e n v a n d e d e l e g a t i e e n v a n d e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n b e p a a l t .
I n d i e n e r e e n u i t v o e r e n d c o m i t é w o r d t a a n g e s t e l d , b e s t a a t h e t u i t t e n m i n s t e t w e e e n t e n h o o g s t e v i j f l e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e l e d e n v a n h e t u i t v o e r e n d c o m i t é o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n o f v e r v a n g e n .
V o o r d e o p r o e p i n g , d e s a m e n s t e l l i n g e n d e w e r k i n g v a n h e t u i t v o e r e n d c o m i t é g e l d e n d e n o r m e n d i e o o k v o o r z i e n z i j n v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ; d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e a a n w e z i g z i j n e n h u n s t e m u i t b r e n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e v o l m a c h t i g d e n e n e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r a a n s t e l l e n , d i e z e l f g e e n l i d v a n d e r a a d h o e v e n t e z i j n ; d e r a a d b e p a a l t b i j d e a a n s t e l l i n g h u n f u n c t i e s e n b e v o e g d h e d e n ; d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r b e h o u d t , a l s o o k b e v o e g d h e d e n o v e r b e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t d e a f b a k e n i n g v a n d e a l g e m e n e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t u i t t e k e n e n v a n d e b i j h o r e n d e s t r a t e g i e ë n , k u n n e n n i e t a a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r w o r d e n g e d e l e g e e r d .
x ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e e n d i r e c t e u r m a a k t g e b r u i k v a n d e m e d e w e r k i n g v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e t a k e n e n d e f u n c t i o n e l e b e v o e g d h e d e n t e o r g a n i s e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e r a a d s l e d e n d i e d a a r t o e a f g e v a a r d i g d z i j n d o o r d e r a a d .
7 . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t m i n s t e n s é é n k e e r p e r j a a r w o r d e n s a m e n g e r o e p e n , b i n n e n d e 1 2 0 d a g e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , o f b i n n e n d e 1 8 0 d a g e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g d i e n t o p t e s t e l l e n e n w a n n e e r s p e c i f i e k e v e r e i s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t r u c t u u r e n h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r e i s e n .
8 . B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r w o r d t e l k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r .
9 . W i n s t e n v e r l i e s :
V a n d e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e o p t e b o u w e n , t o t d a t d e z e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t k e r i n g v a n d e w i n s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 6 4 v a n h e t [ I t a l i a a n s e ] b u r g e r l i j k w e t b o e k .
E n k e l d e d a a d w e r k e l i j k b e h a a l d e w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e g e l m a t i g g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n h e t a a n d e e l d a t b e s t e m d i s v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , k a n w o r d e n u i t g e k e e r d .
I n d i e n e r v e r l i e z e n w e r d e n g e b o e k t o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n e r g e e n w i n s t w o r d e n u i t g e k e e r d t o t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p n i e u w a a n g e v u l d I s o f h e t i n d e o v e r e e n k o m s t i g e m a t e v e r m i n d e r d i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n o v e r s p e c i f i e k e i n h o u d i n g e n t e n g u n s t e v a n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e s o f v o o r a n d e r e b e s t e m m i n g e n , o f d e u i t k e r i n g v a n d e w i n s t v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k u i t s t e l l e n n a a r h e t d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a a r .
W a n n e e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k o n d e r w o r p e n i s a a n d e c o n t r o l e d o o r e e n e r k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d a n m o g e n e r k r a c h t e n s a r t i k e l 2 4 3 3 b i s v a n h e t [ I t a l i a a n s e ] b u r g e r l i j k w e t b o e k v o o r s c h o t d i v i d e n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d
1 0 . V e r e f f e n i n g :
A l l e b e p a l i n g e n v a n h o o f d s t u k V I I I , b o e k V v a n h e t [ I t a l i a a n s e ] b u r g e r l i j k w e t b o e k z i j n v a n
t o e p a s s i n g o p d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n S E G E S T S . p . A . d . d . 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e n b i j k a n t o o r t e o p e n e n i n B e l g i ë , T e r v u r e n l a a n 3 4 t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k ( B r u s s e l ) o n d e r d e n a a m S E G E S T S . p . A . v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k a n t o o r . H e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r z a l h a a r a c t i v i t e i t e n a a n v a n g e n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D o e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r :
1 . o n r e g e l m a t i g e v e r g a d e r i n g e n m e t e v e n t u e l e k l a n t e n
2 . f u n g e r e n a l s w o o n s t k e u z e v o o r d e d e b r i e f w i s s e l i n g .
B e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r :
E r w e r d b e s l i s t d e h e e r P a o l o B r u s s c h i , w o n e n d e t e I t a l i ë , F e r r a r a ( d e e l g e m e e n t e v a n B o a r a ) , V i a V i a z z a 1 8 3 / 1 a a n t e s t e l l e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r w i e h e t v o l l e d i g e d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r m a g w o r d e n u i t g e v o e r d .
T e v e n s w e r d b e s l i s t d a t d e h i e r o n d e r b e s c h r e v e n m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e r k i n g v a n h e t b i j k a n t o o r : l o u t e r a l s v o o r b e e l d e n n i e t - e x h a u s t i e f
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e b e v o e g d h e i d o m d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n .
2 . D e b e v o e g d h e i d o m h e t B e l g i s c h e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k a n t o o r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r e l k e d i e n s t v a n d e B e l g i s c h e r e g e r i n g , v a n d e p r o v i n c i e s e n g e m e e n t e n , h e t b e d r i j v e n r e g i s t e r , d e f i s c u s , d e p o s t , d e d o u a n e , n u t s b e d r i j v e n , t e l e f o n i e b e d r i j v e n e n a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n .
3 . D e b e v o e g d h e i d o m a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n e n p a k j e s a f t e h a l e n b i j d e p o s t , d e d o u a n e , d e s p o o r w e g e n , d e l u c h t h a v e n a u t o r i t e i t e n e n a n d e r e k o e r i e r s b e d r i j v e n .
4 . D e b e v o e g d h e i d o m p e r s o n e e l o f m e d e w e r k e r s a a n t e w e r v e n , h u n t a k e n , v e r g o e d i n g e n a r b e i d s v o o r w a a r d e n a f t e b a k e n e n , e n h e n e v e n t u e e l t e o n t s l a a n .
5 . D e b e v o e g d h e i d o m a a n k o o p o r d e r s g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , o f c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n k a n t o o r m a t e r i a a l e n a n d e r e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k a n t o o r i n B e l g i ë t e k u n n e n u i t v o e r e n .
6 . D e b e v o e g d h e i d o m o v e r c o n t r a c t e n t e o n d e r h a n d e l e n e n z e a f t e s l u i t e n , u i t g e z o n d e r d c o n t r a c t e n o p l a n g e t e r m i j n d i e g a a n o v e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , u i t r u s t i n g e n o f a n d e r e n i e t - v e r p l a a t s b a r e g o e d e r e n , e n l e a s i n g - o f h u u r c o n t r a c t e n v o o r d e v o o r m e l d e g o e d e r e n .
7 . D e b e v o e g d h e i d o m s o m m e n g e l d , d o c u m e n t e n o f e n i g e a n d e r e e i g e n d o m o p t e v r a g e n , i n c l u s i e f c o n t a n t g e l d v o l g e n s d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , e n d e b i j h o r e n d e o n t v a n g s t b e w i j z e n t e o n d e r t e k e n e n .
8 . D e b e v o e g d h e i d o m h e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k a n t o o r , t e l a t e n a a n s l u i t e n b i j e e n d e r w e l k e p r o f e s s i o n e l e e n h a n d e l s o r g a n i s a t i e .
9 . D e b e v o e g d h e i d o m h e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k a n t o o r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r e l k e r e c h t b a n k o f a r b i t r a g e c o l l e g e , i n g e s c h i l l e n w a a r b i j h e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k a n t o o r b e n a d e e l d e p a r t i j i s o f o p g e r o e p e n w o r d t , e l k e d a d i n g t e o n d e r t e k e n e n , e l k i n i t i a t i e f t e n e m e n d a t i n d i e z i n n o d i g i s , e n o m e v e n t u e l e v o n n i s s e n t e a a n v a a r d e n e n t e b e h a n d e l e n .
1 0 . D e b e v o e g d h e i d o m a i l e d o c u m e n t e n m . b . t . d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n v o o r t e b e r e i d e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
1 1 . D e b e v o e g d h e i d o m a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n S e g e s t S . p . A . u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t :
D e t o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B O F I D I G E N T ( b u r g . v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n C V B A ) , t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A , m e t h e t r e c h t o m d e z e o p h a a r b e u r t v e r d e r t e d e l e g e r e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r :
( a ) a l l e f i s c a l e o v e r h e d e n , w a a r o n d e r d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , o o k o m d e b t w - a a n g i f t e s i n t e d i e n e n ;
( b ) d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
( c ) d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o m t e v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n d e v e r e i s t e r e g i s t r a t i e , e n - i n h e t a l g e m e e n - a l l e s t e d o e n o m d i t m a n d a a t u i t t e v o e r e n , i n c l u s i e f h e t a f h a l e n v a n e v e n t u e l e b r i e f w i s s e l i n g .
D e h e e r P h i l i p p e F r a n ç o i s
L a s t h e b b e r
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
1 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t b e ë d i g d e v e r t a l i n g
2 . V e r s l a g v e r g a d e r i n g R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 m e t b e ë d i g d e v e r t a l i n g
3 . A t t e s t K a m e r v a n K o o p h a n d e l F e r r a r e m e t b e ë d i g d e v e r t a l i n g
4 . J a a r r e k e n i n g b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 m e t b e ë d i g d e v e r t a l i n g 5 , V e r s l a g g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 / 1 2 / 2 0 0 6 m e t b e ë d i g d e v e r t a l i n g
. . .