16/12/2013
ÿþ F = C o p i e a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
0 4 L J . _ ; . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
f l ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 9 2 7 . 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E L E C T I N T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s S a i s o n s 1 0 0 b o î t e 3 0 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 6 n o v e m b r e
2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e r a t i f i e r e t d e r é i t é r e r l a d é c i s i o n p r i s e e n 2 0 0 1 d a n s l e c a d r e d e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o , d ' a r r o n d i r l e c a p i t a l e t d e l e p o r t e r à c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( E U R 5 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d u b é n é f i c e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( E U R 1 . 2 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à u n m i l l i o n s e p t c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 . 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n a p p o r t e n n a t u r e .
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é S E L E C T I N T A L S A p a r M o n s i e u r F r a n c i s c o J a v i e r S O R R I B A S N A V A R O e t M a d a m e I s a b e l D E O M S C I N T O , c o n s i s t e u n e c r é a n c e d e 1 . 2 4 4 . 0 0 0 E U R e t p l u s p r é c i s é m e n t l e s o l d e d e s c o m p t e s - c o u r a n t s c r é d i t e u r s d e s a p p o r t e u r s a p p a r a i s s a n t d a n s l a s i t u a t i o n i n t é r i m a i r e a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 . 2 4 4 . 0 0 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r c o n f o r m é m e n t à l a n o r m e é d i c t é e p a r l ' I R E e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e t q u e c e r a p p o r t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s q u e p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d u q u e l i l a é t é é t a b l i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
§ u
M o n i t e u r
~ T b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B r u x e l l e s , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3
C 2 R É V I S E U R S & A S S O C I É S
S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L i n s c r i t e à l ' I R E s o u s l e n ° B - 7 5 9
R e v i s e u r , r e p r é s e n t é e p a r
C h a r l e s d e S t r e e l
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 6 : r e m p l a c e r l e s 4 p r e m i e r s a l i n é a s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à u n
m i l l i o n s e p t c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 . 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e d e u x c e n t s
( 7 . 2 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t m i l l e d e u x
c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
( a r t . 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( a r t . 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s
s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/04/2012
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I B ~ I I I I t l ~ I ~ N I B I I B I ~ ~ l l 1 9 1 1 ' , ° s q
* 1 2 0 9 7 5 1 1 +
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 1 . 9 2 7 , 2 4 8 D é n o m i n a t i o n
a p r è s d é p ô t d e l '
N I T E U R B
M c d 2 . 1
- - . - 1 r ,
; E i T i k M i r o T a r n e n t r - 1 =
D E M O N S
1 2 - 3 A V R . 2 0 1 2
S B L A D
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n e n t i e r ) : S E L E C T I N T A L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , a v e n u e d e l a D é p o r t a t i o n , 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S o i g n i e s l e s e i z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e " d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 5 7 6 f o l i o 1 3 c a s e 1 6 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) D E L H A Y E E r i c " , i l
r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S E L E C T I N T A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , a v e n u e d e l a D é p o r t a t i o n , 1 8 e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é , d a t é e d u v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l l e s e p t a v e c p r i s e d ' e f f e t l e p r e m i e r o c t o b r e s u i v a n t , p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 6 3 0 2 8 .
I n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o 0 4 4 1 . 9 2 7 . 2 4 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L u c a s B o e l s d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s l e v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e s e i z e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 0 1 0 1 6 - 4 1 7 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s
- a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L u c a s B o e l s , p r é n o m m é , l e t r e n t e e t u n j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - h u i t f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 5 0 2 2 8 - 2 4
- p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e q u i n z e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 8 3 8 8 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s o n t
a c t u e l l e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a u n o m d e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e
o n z e c o n v e r t i s s a n t l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 0 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e d i x d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e s e p r é s e n t e r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t
« A R T I C L E 1 0
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e ,
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . »
T R O I S I E M E . R E S O L U T I O N : R A T I F I C A T I O N D E L A D E C I S I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E T R A N S F E R E R L E S I E G E S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e h r é é
a . i
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r r
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l l e s e p t
a v e c p r i s e d ' e f f e t " l e p r e m i e r o c t o b r e s u i v a n t , p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e
n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 6 3 0 2 8 , d é c i d a n t d e t r a n s f é r e r l e s i é g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e p r é s e n t e r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , a v e n u e d e l a D é p o r t a t i o n , 1 8 , »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e V a l e n t i n e R a m o n a C I N T O L A B A Y , n é e à A y e r b e ( E s p a g n e ) l e q u a t o r z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t v i n g t -
c i n q , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , v e u v e , d o m i c i l i é e à 0 8 0 0 7 B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) , G r a n V i a l e s C o r t s C a t a l a n e s ,
6 1 5 1 3 1 6 , C a r t e d ' i d e n t i t é 3 6 6 1 7 0 4 7 N , i c i p r é s e n t e , e t q u i a c c e p t e c e m a n d a t .
L e p r é s e n t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r c o u r r a j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N ; P O U V O I R S A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a s p r i « C O M P T A J D S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , a v e n u e d e l a D é p o r t a t i o n , 1 8 , R P M ; 0 8 5 9 . 6 9 5 . 1 6 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r J o s e p h D E S C H U T T E R , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t a v e c f a c u l t é d ' a g i r s é p a r é m e n t , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C E S R E S O L U T I O N S S O N T A D O P T E E S A L ' U N A N I M ! T E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u P V d ' A G d u 1 4 m a r s 2 0 1 2
- p r o c u r a t i o n
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t B u t a y e , N o t a i r e a s s o c i é à E c a u s s i n n e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e