16/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 3 6 3 . 1 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E M S I T I V I T Y
0 7 J A N 2 0 1 4
s - " r " ~ ~ ~ ~ "
G r e f f e
~
I l l i i i 1 M 1 I 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s t a r t e r
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l e l s , P l a c d u J e u d e B a l l e , 3 9 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - P e r t e d u c a r a c t è r e S t a r t e r - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e 4 . 1 2 . 2 0 1 3 p a r M a î t r e B e r n a r d L a c o n t e , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e ;
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S t a r t e r " S E M S I T I V I T Y " , a y a n t , s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u J e u d e B a l l e , 3 9 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e e s e n t r e p r i s e s , n u é m r o 0 8 4 2 . 3 6 3 . 1 4 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o b e r t V a n D y c k à E t t e r b e e k l e 2 2 . 1 2 . 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 6 . 0 1 . 2 0 1 2 s o u s l e n u é m r o 1 2 0 1 2 1 4 1 , s t a t u t s n o n m o d i f é e s d e p u i s , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e l e p r é s i d e n t a r e q u i s l e n o t a i r e L e c o n t e d ' a c t e r c e q u i s u i t
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e c e n t ( 1 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s p o u r t e p o r t e r d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e s e i z e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 6 . 1 0 0 , 0 0 E ) à p r é l e v e r s u r [ e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
b ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 ° R e f o n t e g l o b a l e d e s s t a t u t s a f i n d e m e t t r e c e u x - c i e n c o n f o r m i t é a v e c l a p e r t e d u s t a t u t d e s t a r t e r d e l a ,
s o c i é t é .
3 0 P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e l ' I n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e '
a s s e m b l é e , e n o u t r e l e g é r a n t e s t é g a l e m e n t i c i p r é s e n t , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n
e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
[ I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i e t
l e s s t a t u t s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x ,
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e :
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
h a b i l i t é e à s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R é s o l u t i o n s
1 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e c e n t ( 1 6 . 1 0 0 , 0 0 E ) e u r o s
p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p a r i
i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e s e i z e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 6 . 1 0 0 , 0 0 E ) à p r é l e v e r s u r t e s r é s e r v e s d e l a '
s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
b ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é
p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ê ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s
s o c i a l e s , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n R e f o n t e g l o b a l e d e s s t a t u t s a f i n d e m e t t r e c e u x - c i e n c o n f o r m i t é a v e c l a p e r t e d u
s t a t u t d e s t a r t e r d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e , i l e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d é s o r m a i s d ' u n c a p i t a l
s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t c o n s t a t e l a p e r t e d e l a f o r m e s t a r t e r d e l a
s o c i é t é :
- d e r e m p l a c e r l e s s t a t u t s d o n t q u e s t i o n à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u n o t a i r e R o b e r t V a n D y c k , à E t t e r b e e k l e
2 2 . 1 1 2 0 1 1 e t d e t o u t e s s e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s i n t e r v e n u e s u l t é r i e u r e m e n t , p a r l e s n o u v e a u x s t a t u t s
s u i v a n t s
T I T R E L D É N O M I N A T I O N - S I È G E - O B J E T - D U R É E
A r t i c l e 1 . : F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " S E M S I T I V I T Y " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s : " S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s : " S P R L " .
A r t i c l e 2 . : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u J e u d e B a l l e , 3 9 . L e s i è g e d e l a
s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t , T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e
s o c i a l e s t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d u g é r a n t . L e g é r a n t p e u t e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r , c r é e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s .
A r t i c l e 3 . : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s
o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n g é n i e r i e S o f t w a r e s o u s t o u t e s f o r m e s ,
C e c i c o m p r e n d n o t a m m e n t :
- A n a l y s e s f o n c t i o n n e l l e s ;
- A n a l y s e s f o n c t i o n n e l l e s d é t a i l l é e s ;
- R é a l i s a t i o n d e p l a n n i n g e t c o o r d i n a t i o n d ' é q u i p e s ;
- D é v e l o p p e m e n t i n f o r m a t i q u e ;
- T e s t i n g e t q u a l i t é ;
- L i v r a i s o n e t i n t é g r a t i o n ;
- L e s t y p e s d e p o s t e s p o u v a n t ê t r e o c c u p é s p o u r l e s p r o j e t s o u e n d u c o n s u l t i n g s e r a i e n t d o n c d é v e l o p p e u r ,
a n a l y s t e , a r c h i t e c t e , c h e f d e p r o j e t , R &