SENIOR-ASSIST

Dénomination : SENIOR-ASSIST

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 875.416.783

Publication

22/05/2014

��1111111

*14104585*

HOD WORD 11.t

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

13 MAI 2oW s

Greffe

R�!

Mor

bF

N� d'entreprise : 0875.416.783

D�nomination

(en entier) :

SENIOR ASSIST

(en abr�g�) : Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 102b Bruxelles (Laeken), Avenue de Lima 18

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION OPERATION ASSIMILEE - SOCIETE ABSORBANTE

D'un proces-verbal dress� par Ma�tre St�phane VANDER EECKEN, notaire associ� � Gent, rempla�ant Notaire Michel Willems � Gent, le 30 avril 2014, qui sera enregistr� prochainement, il ressort que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "SENIOR-ASSIST", ayant son si�ge social � 1020 Bruxelles (Laeken), Avenue de Lima 18, immatricul�e au registre des personnes morales Bruxelles, num�ro d'entreprise 0875.416.783, a d�cid� � l'unanimit� ce qui suit:

PREMIERE RESOLUTION : PROJET DE FUSION

1. L'assembl�e prend connaissance et proc�de � la discussion du projet de fusion, dont les actionnaires d�clarent qu'ils �taient mis � disposition au si�ge de la soci�t� depuis plus d'un mois et dont ils ont pu obtenir une copie sans frais.

- Le projet de fusion de la soci�t� anonyme � SOGESTO�, ayant son si�ge social � 1480 Tubize, Rue Neuve ; Cour 76, num�ro d'entreprise 0455.582.076, soci�t� absorb�e, a �t� �tabli le 30 octobre 2013 par son conseil d'administration, conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s ; ce projet est d�pos� au greffe du Tribu-trial de Commerce de Nivelles le 05 d�cembre 2013 et le d�p�t est publi� � l'Annexe au Moniteur belge du 17 d�cembre apr�s, sous le num�ro 13189321,

- Le projet de fusion de la soci�t� anonyme �SENIOR-ASSIST� ayant son si�ge social � 1020 Bruxelles (Laeken), Avenue de Lima 18, soci�t� absorbante, a �t� �tabli le 30 octobre 2013 par son conseil d'administration, conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s ; ce projet a �t� d�pos� au greffe du Tribu-mal de Commerce de Bruxelles le 24 janvier 2014 et l'extrait a �t� publi� � l'Annexe au Moniteur belge du 04 f�vrier apr�s, sous le num�ro 14033280.

il. Les actionnaires confirment en leur qualit� de titulaires des actions nominatives qu'ils ont re�u, un mois au moins avant la date de cette assembl�e g�n�rale, une copie du projet de fusion, en application de l'article 720 paragraphe 1, deuxi�me alin�a du Code des soci�t�s.

Ils ont �galement eu la possibilit� de prendre connaissance, au si�ge de la soci�t�, des pi�ces et documents ci- apr�s �nonc�s, un mois avant la date de cette assembl�e g�n�rale, en application de l'article 720 paragraphe 2 du Code des soci�t�s, � savoir

1� les projets de fusion ;

2� les comptes annuels des trois derniers exercices sociaux de chacune des soci�t�s qui sont concern�es par la fusion ;

3� les rapports annuels et les rapports des commissaires concernant les trois derniers exercices sociaux et III. L'assembl�e d�clare conna�tre le contenu de ces documents pr�cit�s et dispense le pr�sident d'en donner lecture. Une copie du projet de -fusion est sign�e "ne varietur" par le pr�sident et par le notaire soussign� et sera conserv�e dans le dossier de ce dernier.

Les exemplaires originaux seront conserv�s par la scci�t�.

DEUXIEME RESOLUTION ; OPERATION ASSIMILEE A LA FUSION PAR ABSORPTION - TRANSFERT DU PATRIMOINE A TITRE UNIVERSEL.

1. Fusion par absorption de la soci�t� anonyme �SOGESTO� et transfert du patrimoine

L'assembl�e approuve le projet de fusion tel que r�dig� par le conseil d'administration de la soci�t� anonyme � SOGESTO� et de la soci�t� anonyme �SENIOR-ASSIST�.

L'assembl�e donne, par cons�quent, son accord sur l'op�ration par laquelle la soci�t� anonyme �SENIOR; ASSIST�, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, Avenue de Lima 18, la soci�t� absorbante, absorbe par voie

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

de fusion, la soci�t� anonyme � SOGESTO�, ayant son si�ge social � 1480 Tubize, Rue Neuve Cour 76, num�ro d'entreprise 0455.582.076, la soci�t� absorb�e.

Par cette op�ration, la totalit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e, sans exception ni r�serve, est transf�r�e � titre universel, � la soci�t� absorbante � partir du 01 octobre 2013.

2. Date comptable

Toutes les op�rations effectu�es par la soci�t� absorb�e � partir du 01 octobre 2013 sont consid�r�es du point

de vue comptable avoir �t� r�alis�es pour compte de la soci�t� absorbante.

3. Actions ou titres privil�gi�s

II n'existe pas d'actions ou titres privil�gi�s dans la soci�t� absorb�e auxquelles des droits privil�gi�s auraient

�t� accord�s.

4. Avantages sp�ciaux pour administrateurs

II n'est pas accord� d'avantages sp�ciaux aux membres de l'organe d'administration des soci�t�s qui

fusionnent.

5. Biens immeubles

Le patrimoine de la soci�t� absorb�e ne contient pas de biens immeubles ni de droits r�els immobiliers,

6, Conditions g�n�rales du transfert

L'assembl�e approuve le transfert de propri�t� du patrimoine de la soci�t� absorb�e et constate le transfert. Le transfert de ta totalit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e vers la soci�t� absorbante comprend �galement, outre les �l�ments mat�riels, ses activit�s ainsi que les autorisations, les reconnaissances y aff�rentes et/ou le b�n�fice de l'enregistrement de celles-ci, ie droit d'utiliser le nom (commercial), les marques et logos de la soci�t� absorb�e, sa client�le, le b�n�fice de son organisation professionnelle, sa comptabilit�, en un mot tous les �l�ments de patrimoine incorporels propres � cette universalit�.

Le patrimoine � reprendre recouvre �galement:

-Tous les droits d'option �ventuels dont la soci�t� absorb�e est titulaire en vertu de tout titre (contrats de location, contrats de cr�dit-bail, acte relatif � l'emphyt�ose ou la superficie, correspondance, contrats ut singuli, etcetera). En ce qui concerne les conditions sous lesquelles doivent �tre exerc�s les droits d'option, il est renvoy� aux dispositions qui y ont trait dans les titres. L'assembl�e d�charge le notaire soussign� de reprendre textuellement, dans le pr�sent acte, la description des biens, ainsi que les conditions sous lesquelles ils doivent �tre r�alis�s;

-Tous les contrats de baux commerciaux et autres � court et long terme dans lesquels la soci�t� absorb�e est partie � titre de locataire ou de bailleur;

-Tous les droits de distribution ;

-Tous les droits intellectuels comprenant entre autres : tous les dessins, logos, marques de commerce et de fabrique, dont la soci�t� absorb�e est titulaire ou b�n�ficiaire ;

-En ce qui concerne les droits de propri�t� intellectuelle et industrielle qui, par suite de la fusion, sont transmis � la soci�t� absorbante, le conseil d'administration de cette derni�re soci�t� rempliront les formalit�s n�cessaires afin de garantir l'opposabilit� du transfert "erga omnes", conform�ment � la l�gislation particuli�re applicable en la mati�re.

Le transfert de patrimoine, qui s'effectue par voie de transfert � titre universel, comporte �galement tous les contrats en cours, y compris ceux conclus avec les travailleurs, qui ont �t� conclus par la soci�t� absorb�e. Ces engagements, ind�pendamment de la personne avec qui ils sont conclus, �gaiement ceux qui sont pass�s avec les pouvoirs publics, avec ses propres travailleurs et membres du personnel engag�s et ses propres organes et actionnaires, sont int�gralement transf�r�s � la soci�t� absorbante avec tous les droits et toutes les obligations qui en d�coulent, sans que ne doive �tre remplie aucune formalit� autre que la publication l�galement prescrite de l'apport en vue de rendre ledit transfert opposable � chacun � l'exception des prescriptions sp�ciales impos�es en ce qui concerne l'opposabilit� du transfert de propri�t� des biens immobiliers appartenant � la soci�t� absorb�e.

Les archives de la soci�t� absorb�e contenant l'ensemble des livres et dossiers qu'elle est l�galement tenue de garder et de conserver, sont conserv�es, � dater de ce jour, par la soci�t� absorbante.

Les cr�ances au profit de la soci�t� absorb�e et celles qui existent � charge de la soci�t� absorb�e, ind�pendamment du fait qu'elles soient garanties par hypoth�que et autres s�ret�s et privil�ges, sont transf�r�es � la soci�t� absorbante, qui en recueillera le b�n�fice, et qui est responsable de leur liquidation. Les s�ret�s et garanties rattach�es aux engagements conclus par la soci�t� absorb�e ou �tablis en faveur de la soci�t� absorb�e en garantie des engagements conclus vis-�-vis d'elle, restent int�gralement maintenues. La soci�t� absorbante est subrog�e dans les droits et obligations de la soci�t� absorb�e, li�s � scn fonds de commerce qui est transf�r� � la soci�t� absorbante.

TROISIEME RESOLUTION : LECTURE DU RAPPORT

Le Pr�sident donne lecture du rapport �nonc� dans l'ordre du jour, les actionnaires pr�sents ou repr�sent�s comme dit, d�clarant avoir re�u le dit rapport, � savoir le rapport de gestion du conseil d'administration de la soci�t� anonyme � SOGESTO�, num�ro d'entreprise 0455.582.076, soci�t� absorb�e, conform�ment aux prescription l�gales et statutaires.

Ce rapport demeurera ci-annex�, en vue de son d�p�t au greffe du tribunal de commerce.

Les administrateurs r�pondent aux questions des actionnaires.

QUATRIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale a d�cid�, � l'unanimit� des voix, d'approuver les comptes annuels de la soci�t� anonyme � SOGESTO�, pour l'exercice social se cl�turant au 30 septembre 2013.

~�% R�serv� Volet B - Suite

au CINQ�iIEM� R�SOLUTC�N : DECH�RG� AIJX AbMINESTRAT��RS -----------------------------

Moniteur ________________,

belge L'assembl�e d�cide de donner la d�charge au conseil d'administration de la soci�t� absorb�e, pour l'exercice

de leur mandat.

SIXIEME RESOLUTION ; MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assembl�e constate qu'une modification de l'objet social n'est pas rendu n�cessaire par l'absorption de la

f soci�t� anonyme � SOGESTO�.

SEPTIEME RESOLUTION ; DEMISSION ET NOMINATION

L'assembl�e d�cide de ne pas changer la composition du conseil d'administration.

HUITIEME RESOLUTION POUVOIRS

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration, avec droit de substitution, afin

� d'ex�cuter les r�solutions prises ci-avant, d'adapter le registre des parts, de faire le n�cessaire pour toutes les

formalit�s administratives, y compris et non limit� � la banque carrefour des entreprises, le guichet des

entreprises et les services de la T.V.A.

i POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

NOTAIRE Ma�tre St�phane VANDER EECKEN

Est d�pos� simultan�ment

- exp�dition proces-verbal Notaire St�phane VANDER EECKEN, dd. 30/04/2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/05/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R�; iuu

Mor

bE

SfeeteS

1 3 MAI 2014

Greffe

N� d'entreprise 0875.416.783

D�nomination

(en entier) : SENIOR-ASSIST

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1020 Bruxelles (Laeken), Avenue de Lima 18

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION OPERATION ASSIMILEE - SOCIETE ABSORBANTE

D'un proces-verbal dress� par Ma�tre St�phane VANDER EECKEN, notaire associ� � Gent, rempla�ant Notaire Michel Willems � Gent, le 30 avril 2014, qui sera enregistr� prochainement, il ressort que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "SENIOR ASSIST", ayant son si�ge social � 1020 Bruxelles (Laeken), Avenue de Lima 18, immatricul�e au registre des personnes morales Bruxelles, num�ro d'entreprise 0875.416.783, a d�cid� � l'unanimit� ce qui suit:

PREMIERE RESOLUTION : PROJET DE FUSION

L L'assembl�e prend connaissance et proc�de � la discussion du projet de fusion, dont les actionnaires d�clarent qu'ils �taient mis � disposition au si�ge de la soci�t� depuis plus d'un mois et dont ils ont pu obtenir une copie sans frais.

- Le projet de fusion de la soci�t� anonyme � HOLDING SAINT IGNACE�, ayant son si�ge social � 1083 Bruxelles, Van Overbekelaan 160, num�ro d'entreprise 0452.710.876, soci�t� absorb�e, a �t� �tabli le 30 octobre 2013 par son conseil d'administration, conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s ; ce projet a �t� d�pos� au greffe du Tribu-'nal de Commerce de Bruxelles le 13 novembre 2013 et l'extrait a �t� publi� � l'Annexe au Moniteur belge du 25 novembre apr�s, sous le num�ro 13175785.

- Le projet de fusion de la soci�t� anonyme �SENIOR-ASSIST� ayant son si�ge social � 1020 Bruxelles (Laeken), Avenue de Lima 18, soci�t� absorbante, a �t� �tabli le 30 octobre 2013 par son conseil d'administration, conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s ; ce projet est d�pos� au greffe du Tribu-mal de Commerce de Bruxelles le 13 novembre 2013 et le d�p�t est publi� � l'Annexe au Moniteur belge du 18 d�cembre apr�s, sous le num�ro 13190212.

IL Les actionnaires confirment en leur qualit� de titulaires des actions nominatives, qu'ils ont re�u, un mois au moins avant la date de cette assembl�e g�n�rale, une copie du projet de fusion, en application de l'article 720 paragraphe 1, deuxi�me alin�a du Code des soci�t�s.

Ils ont �galement eu la possibilit� de prendre connaissance, au si�ge de la soci�t�, des pi�ces et documents ci-apr�s �nonc�s, un mois avant la date de cette assembl�e g�n�rale, en application de l'article 720 paragraphe 2 du Code des soci�t�s, � savoir.

1� les projets de fusion ;

2� les comptes annuels des trois derniers exercices sociaux de chacune des soci�t�s qui sont concern�es par la fusion ;

3� les rapports annuels et les rapports des commissaires concernant les trois derniers exercices sociaux et III. L'assembl�e d�clare conna�tre le contenu de ces documents pr�cit�s et dispense le pr�sident d'en donner lecture. Une copie du projet de fusion est sign�e "ne varietur" par le pr�sident et par le notaire soussign� et sera conserv�e dans le dossier de ce dernier,

Les exemplaires originaux seront conserv�s par la soci�t�.

DEUXIEME RESOLUTION : OPERATION ASSIMILEE A LA FUSION PAR ABSORPTION - TRANSFERT DU PATRIMOINE A TITRE UNIVERSEL,

1. Fusion par absorption de la soci�t� anonyme �HOLDING SAINT IGNACE� et transfert du patrimoine L'assembl�e approuve le projet de fusion tel que r�dig� par le conseil d'administration de la soci�t� anonyme � HOLDING SAINT IGNACE� et de la soci�t� anonyme �SENIOR-ASSIST�.

L'assembl�e donne, par cons�quent, son accord sur l'op�ration par laquelle la soci�t� anonyme �SENIOR-ASSIST�, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, Avenue de Lima 18, la soci�t� absorbante, absorbe par voie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

de fusion, la soci�t� anonyme � HOLDING SAINT IGNACE�, ayant son si�ge social � 1083 Bruxelles, Van Overbekelaan 160, num�ro d'entreprise 0452.710.876, la soci�t� absorb�e,

Par cette op�ration, la totalit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e, sans exception ni r�serve, est transf�r�e � titre universel, � la soci�t� absorbante � partir du 01 octobre 2013.

2. Date comptable

Toutes les op�rations effectu�es par la soci�t� absorb�e � partir du 01 octobre 2013 sont consid�r�es du point

de vue comptable avoir �t� r�alis�es pour compte de la soci�t� absorbante.

3. Actions ou titres privil�gi�s

Il n'existe pas d'actions ou titres privil�gi�s dans la soci�t� absorb�e auxquelles des droits privil�gi�s auraient

�t� accord�s,

4. Avantages sp�ciaux pour administrateurs

Il n'est pas accord� d'avantages sp�ciaux aux membres de l'organe d'administration des soci�t�s qui

fusionnent.

5. Biens immeubles

Le patrimoine de la soci�t� absorb�e ne contient pas de biens immeubles ni de droits r�els immobiliers.

6, Conditions g�n�rales du transfert

L'assembl�e approuve le transfert de propri�t� du patrimoine de la soci�t� absorb�e et constate le transfert. Le transfert de la totalit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e vers la soci�t� absorbante comprend �galement, outre [es �l�ments mat�riels, ses activit�s ainsi que les autorisations, les reconnaissances y aff�rentes et/ou le b�n�fice de l'enregistrement de celles-ci, le droit d'utiliser le nom (commercial), les marques et logos de [a soci�t� absorb�e, sa client�le, le b�n�fice de son organisation professionnelle, sa compta-'biliit�, en un mot tous les �l�ments de patrimoine incorporels propres � cette universalit�.

Le patrimoine � reprendre recouvre �galement:

-Tous les droits d'option �ventuels dont la soci�t� absorb�e est titulaire en vertu de tout titre (contrats de location, contrats de cr�dit-bail, acte relatif � l'emphyt�ose ou la superficie, correspondance, contrats ut singuli, etcetera). En ce qui concerne les conditions sous lesquelles doivent �tre exerc�s les droits d'option, il est renvoy� aux dispositions qui y ont trait dans les titres. L'assembl�e d�charge le notaire soussign� de reprendre textuellement, dans le pr�sent acte, la description des biens, ainsi que les conditions sous lesquelles ils doivent �tre r�alis�s;

-Tous les contrats de baux commerciaux et autres � court et long terme dans lesquels la soci�t� absorb�e est partie � titre de locataire ou de bailleur ;

-Tous les droits de distribution ;

-Tous les droits intellectuels comprenant entre autres : tous les dessins, logos, marques de commerce et de fabrique, dont la soci�t� absorb�e est titulaire ou b�n�ficiaire ;

-En ce qui concerne les droits de propri�t� intellectuelle et industrielle qui, par suite de la fusion, sont transmis � la soci�t� absorbante, le conseil d'administration de cette derni�re soci�t� rempliront les formalit�s n�cessaires afin de garantir l'opposabilit� du transfert "erga omnes", conform�ment � la l�gislation particuli�re applicable en la mati�re.

Le transfert de patrimoine, qui s'effectue par voie de transfert � titre universel, comporte �galement tous les contrats en cours, y compris ceux conclus avec les travailleurs, qui ont �t� conclus par la soci�t� absorb�e. Ces engagements, ind�pendamment de la personne avec qui ils sont conclus, �galement ceux qui sont pass�s avec les pouvoirs publics, avec ses propres travailleurs et membres du personnel engag�s et ses propres organes et actionnaires, sont int�gralement transf�r�s � la soci�t� absorbante avec tous les droits et toutes les obligations qui en d�coulent, sans que ne doive �tre remplie aucune formalit� autre que la publication l�galement prescrite de l'apport en vue de rendre ledit transfert opposable � chacun � l'exception des prescrip-'tions sp�ciales impos�es en ce qui concerne l'opposabilit� du transfert de propri�t� des biens immobiliers appartenant � la soci�t� absorb�e,

Les archives de la soci�t� absorb�e contenant l'ensemble des livres et dossiers qu'elle est l�galement tenue de garder et de conserver, sont conserv�es, � dater de ce jour, par la soci�t� absorbante.

Les cr�ances au profit de la soci�t� absorb�e et celles qui existent � charge de la soci�t� absorb�e, ind�pendamment du fait qu'elles soient garanties par hypoth�que et autres s�ret�s et privil�ges, sont transf�r�es � la soci�t� absorbante, qui en recueillera le b�n�fice, et qui est responsable de leur liquidation. Les s�ret�s et garanties rattach�es aux engagements conclus par la soci�t� absorb�e ou �tablis en faveur de la soci�t� absorb�e en garantie des engagements conclus vis-�-vis d'elle, restent int�gralement maintenues. La soci�t� absorbante est subrog�e dans les droits et obligations de la soci�t� absorb�e, li�s � son fonds de commerce qui est transf�r� � la soci�t� absorbante.

TROISIEMEi RESOLUTION : LECTURE DES RAPPORTS

Le Pr�sident donne lecture des rapports �nonc�s dans l'ordre du jour, les actionnaires pr�sents ou repr�sent�s comme dit, d�clarant avoir re�u les dits rapports, � savoir:

le rapport dress� par la soci�t� civile sous forme une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN �, ayant son si�ge � 2600 Anvers, Potvlietlaan 6, RPM Anvers, num�ro d'entreprise 0439.814.826, a d�clar� explicitement, repr�sent�e par monsieur MEYNENDONCKX Bart, r�viseur d'entreprises, conform�ment aux prescription l�gales et statutaires.

le rapport de gestion du conseil d'administration de la soci�t� anonyme � HOLDING SAINT IGNACE�, num�ro d'entreprise 0452.710.876, soci�t� absorb�e, conform�ment aux prescription l�gales et statutaires. Ces rapports demeureront ci-annex�s, en vue de leur d�p�t au greffe du tribunal de commerce.

Les administrateurs r�pondent aux questions des actionnaires.

i

e e

R�serv� au Moniteur belge Volet B - Suite

QUATRIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale a d�cid�, � l'unanimit� des voix, d'approuver les comptes annuels de la soci�t� anonyme

� HOLDING SAINT IGNACE�, pour l'exercice social se cl�turant au 30 septembre 2013:

CINQUIEME RESOLUTION : DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE

L'assembl�e d�cide de donner la d�charge au conseil d'administration et au commissaire de la soci�t� '

absorb�e, pour l'exercice de leur mandat.

SIXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assembl�e constate qu'une modification de l'objet social n'est pas rendu n�cessaire par l'absorption de la ;

soci�t� anonyme � HOLDING SAINT IGNACE�.

SEPTIEME RESOLUTION : DEMISSION ET NOMINATION

L'assembl�e d�cide de ne pas changer la composition du conseil d'administration.

HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration, avec droit de substitution, afin

d'ex�cuter les r�solutions prises ci-avant, d'adapter le registre des parts, de faire le n�cessaire pour toutes les

formalit�s administratives, y compris et non limit� � la banque carrefour des entreprises, le guichet des

entreprises et les services de la T.V.A.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

NOTAIRE Ma�tre St�phane VANDER EECKEN

Est d�pos� simultan�ment

- exp�dition proces-verbal Notaire St�phane VANDER EECKEN, dd. 30/04/2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/05/2014

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1020 Bruxelles (Laeken), Avenue de Lima 18

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION OPERATION ASSIMILEE - SOCIETE ABSORBANTE

D'un proces-verbal dress� par Ma�tre St�phane VANDER EECKEN, notaire associ� � Gent, rempla�ant Notaire Michel Willems � Gent, le 30 avril 2014, qui sera enregistr� prochainement, il ressort que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "SENIOR-ASSIST", ayant son si�ge social � 1020 Bruxelles (Laeken), Avenue de Lima 18, immatricul�e au registre des personnes morales Bruxelles, num�ro d'entreprise 0875.416.783, a d�cid� � l'unanimit� ce qui suit:

PREMiERE RESOLUTION : PROJET DE FUSION

I. L'assembl�e prend connaissance et proc�de � la discussion du projet de fusion, dont les actionnaires d�clarent qu'ils �taient mis � disposition au si�ge de la soci�t� depuis plus d'un mois et dont ils ont pu obtenir une copie sans frais.

- Le projet de fusion de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Irdo�", num�ro d'entreprise 0478.244.543, ayant son si�ge social � 7700 Mouscron, Rue du Canada 2, soci�t� absorb�e, a �t� �tabli le 30 octobre 2013 par ses g�rants, conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s ; ce projet a �t� d�pos� au greffe du; Tribu-'nal de Commerce de Tournai le 05 d�cembre 2013 et le d�p�t a �t� publi� � l'Annexe au Moniteur belge; du 17 d�cembre apr�s, sous le num�ro 13188838.

- Le projet de fusion de la soci�t� anonyme �SENIOR-ASSIST� ayant son si�ge social � 1020 Bruxelles (Laeken), Avenue de Lima 18, soci�t� absorbante, a �t� �tabli le 30 octobre 2013 par son conseil; d'administration, conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s ; ce projet a �t� d�pos� au >greffe du' Tribu-1nel de Commerce de Bruxelles le 13 novembre 2013 et le d�p�t a �t� publi� � l'Annexe au Moniteur belge du 25 novembre apr�s, sous le num�ro 13175786.

Il. Les actionnaires confirment en leur qualit� de tituliares des actions nominatives qu'ils ont re�u, un mois au moins avant la date de cette assembl�e g�n�rale, une copie du projet de fusion, en application de l'article 720 paragraphe 1, deuxi�me alin�a du Code des soci�t�s.

lis ont �galement eu le possibilit� de prendre connaissance, au si�ge de la soci�t�, des pi�ces et documents ci-apr�s �nonc�s, un mois avant la date de cette assembl�e g�n�rale, en application de l'article 720 paragraphe 2 du Code des soci�t�s, � savoir:

1� les projets de fusion ;

2� les comptes annuels des trois derniers exercices sociaux de chacune des soci�t�s qui sont concern�es par la fusion ;

3� les rapports annuels et les rapports des commissaires concernant les trois derniers exercices sociaux et III. L'assembl�e d�clare conna�tre le contenu de ces documents pr�cit�s et dispense le pr�sident d'en donner lecture. Une copie du projet de fusion est sign�e "ne varietur" par le pr�sident et par le notaire soussign� et sera conserv�e dans le dossier de ce dernier.

Les exemplaires originaux seront conserv�s par la soci�t�.

DEUXIEME RESOLUTION : OPERATION ASSIMILEE A LA FUSION PAR ABSORPTION - TRANSFERT DU PATRIMOINE A TITRE UNIVERSEL.

1, Fusion par absorption de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Irdo�" et transfert du patrimoine L'assembl�e approuve le projet de fusion tel que r�dig� par les g�rants de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Irdo�" et le conseil d'administration de la soci�t� anonyme �SENIOR-ASSIST�.

L'assembl�e donne, par cons�quent, son accord sur l'op�ration par laquelle la soci�t� anonyme �SENIOR-ASSIST�, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, Avenue de Lima 18, la soci�t� absorbante, absorbe par voie

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOI WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1111!111,1.1,1)1111181,111111111

11 8587*

N� d'entreprise : 0875.416.783 D�nomination

(en entier) : SENIOR-ASSIST

BRUXELLES

13 MAI 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

de fusion, la la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Irdo�", ayant son si�ge social � 7700 Mouscron, Rue du Canada 2, la soci�t� absorb�e.

Par cette op�ration, la totalit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e, sans excep-'tion ni r�serve, est transf�r�e � titre universel, � la soci�t� absorbante � partir du 01 octobre 2013.

2. Date comptable

Toutes les op�rations effectu�es par la soci�t� absorb�e � partir du 01 octobre 2013 sont consid�r�es du point

de vue comptable avoir �t� r�alis�es pour compte de la soci�t� absorbante.

3. Actions ou titres privil�gi�s

Il n'existe pas d'actions ou titres privil�gi�s dans la soci�t� absorb�e auxquelles des droits privil�gi�s auraient

�t� accord�s.

4. Avantages sp�ciaux pour administrateurs

Il n'est pas accord� d'avantages sp�ciaux aux membres de l'organe d'administration des soci�t�s qui

fusionnent.

5. Biens immeubles

Le patrimoine de la soci�t� absorb�e ne contient pas de biens immeubles ni de droits r�els immobiliers.

6. Conditions g�n�rales du transfert

L'assembl�e approuve le transfert de propri�t� du patrimoine de la soci�t� absorb�e et constate le transfert. Le transfert de !a totalit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e vers la soci�t� absorbante comprend �galement, outre les �l�ments mat�riels, ses activit�s ainsi que les autorisations, les reconnaissances y aff�rentes et/ou le b�n�fice de l'enregistrement de celles-ci, le droit d'utiliser le nom (commercial), les marques et logos de la soci�t� absorb�e, sa client�le, !e b�n�fice de son organisation professionnelle, sa comptabilit�, en un mot tous les �l�ments de patrimoine incorporels propres � cette universalit�.

Le patrimoine � reprendre recouvre �galement:

-Tous les droits d'option �ventuels dont la soci�t� absorb�e est titulaire en vertu de tout titre (contrats de location, contrats de cr�dit-bail, acte relatif � l'emphyt�ose ou la superficie, correspondance, contrats ut singuli, etcetera), En ce qui concerne les conditions sous lesquelles doivent �tre exerc�s les droits d'option, il est renvoy� aux dispositions qui y ont trait dans les titres. L'assembl�e d�charge le notaire soussign� de reprendre textuellement, dans le pr�sent acte, la description des biens, ainsi que les conditions sous lesquelles ils doivent �tre r�alis�s;

-Tous les contrats de baux commerciaux et autres � court et long terme dans lesquels la soci�t� absorb�e est partie � titre de locataire ou de bailleur ;

-Tous les droits de distribution ;

-Tous les droits intellectuels comprenant entre autres : tous les dessins, logos, marques de commerce et de fabrique, dont la soci�t� absorb�e est titulaire ou b�n�ficiaire ;

-En ce qui concerne les droits de propri�t� intellectuelle et industrielle qui, par suite de la fusion, sont transmis � la soci�t� absorbante, le conseil d'administration de cette derni�re soci�t� rempliront les formalit�s n�cessaires afin de garantir l'opposabilit� du transfert "erga omnes", conform�ment � la l�gislation particuli�re applicable en la mati�re.

Le transfert de patrimoine, qui s'effectue par voie de transfert � titre universel, comporte �galement tous les contrats en cours, y compris ceux conclus avec les travailleurs, qui ont �t� conclus par la soci�t� absorb�e. Ces engagements, ind�pendamment de la personne avec qui ils sont conclus, �galement ceux qui sont pass�s avec les pouvoirs publics, avec ses propres travailleurs et membres du personnel engag�s et ses propres organes et actionnaires, sont int�gralement transf�r�s � la soci�t� absorbante avec tous les droits et toutes les obligations qui en d�coulent, sans que ne doive �tre remplie aucune formalit� autre que la publication l�galement prescrite de l'apport en vue de rendre ledit transfert opposable � chacun � l'exception des prescriptions sp�ciales impos�es en ce qui concerne l'opposabilit� du transfert de propri�t� des biens immobiliers appartenant � la soci�t� absorb�e.

Les archives de la soci�t� absorb�e contenant l'ensemble des livres et dossiers qu'elle est l�galement tenue de garder et de conserver, sont conserv�es, � dater de ce jour, par la soci�t� absorbante.

Les cr�ances au profit de la soci�t� absorb�e et celles qui existent � charge de la soci�t� absorb�e, ind�pendamment du fait qu'elles soient garanties par hypoth�que et autres s�ret�s et privil�ges, scnt transf�r�es � la soci�t� absorbante, qui en recueillera le b�n�fice, et qui est responsable de leur liquidation. Les s�ret�s et garanties rattach�es aux engagements conclus par la soci�t� absorb�e ou �tablis en faveur de la soci�t� absorb�e en garantie des engagements conclus vis-�-vis d'elle, restent int�gralement maintenues. La soci�t� absorbante est subrog�e dans les droits et obligations de la soci�t� absorb�e, li�s � son fonds de commerce qui est transf�r� � la soci�t� absorbante.

TROISIEME RESOLUTION : LECTURE DU RAPPORT

Le Pr�sident donne lecture du rapport �nonc� dans l'ordre du jour, les actionnaires pr�sents ou repr�sent�s comme dit, d�clarant avoir re�u le dit rapport, � savoir le rapport de gestion g�rants de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Irdo�", num�ro d'entreprise 0478.244.543, soci�t� absorb�e, conform�ment aux prescription l�gales et statutaires.

Ce rapport demeurera ci-annex�, en vue de son d�p�t au greffe du tribunal de commerce.

Les g�rants r�pondent aux questions des actionnaires.

QUATRIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale a d�cid�, � l'unanimit� des voix, d'approuver les comptes annuels de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Irdo�", pour l'exercice social se cl�turant au 30 septembre 2013:

CINQUIEME RESOLUTION : DECI-LARGE AUX GERANTS

L'assembl�e d�cide de donner la d�charge aux g�rants de la soci�t� absorb�e, pour l'exercice de leur mandat.

SIXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assembl�e constate qu'une mcdification de l'objet social n'est pas rendu n�cessaire par l'absorption de la',

soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Irdo�".

SEPTIEME RESOLUTION : DEMISSION ET NOMINATION

L'assembl�e d�cide de ne pas changer la composition du conseil d'administration.

HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration, avec droit de substitution, afin

d'ex�cuter les r�solutions prises ci-avant, d'adapter le registre des parts, de faire le n�cessaire pour toutes les

formalit�s administratives, y ccmpris et non limit� � la banque carrefour des entreprises, le guichet des

entreprises et les services de la T.V.A.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

NOTAIRE Ma�tre St�phane VANDER EECKEN

Est d�pos� simultan�ment :

- exp�dition proces-verbal Notaire St�phane VANDER EECKEN, dd, 30/04/2014

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

4d

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/10/2014

��ModWcrd1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0875.416.783

Benaming

(voluit) : SENIOR-ASSIST

(verkort) :

neergelegd/ontvangen op

g g OKT, 2014

ter griffie van de Ifeft-landstalige

_reeitbank van Koophan-Brussel

11111.1j1.j1,11101111

bh aa Bel Stas

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 1020 Brussel (Laken), Limalaan 18

(volledig adres)

Onderwerp akte BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN

5r blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent op 26 september 2014, dat: de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SENIOR-ASSIST' met zetel te 1020 Brussel, Limalaan 18, ondernemingsnummer 0875.416.783, met eenparigheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders de volgende beslissingen heeft genomen:

1/ Voorafgaande verslagen (in het kader van kapitaalverhoging door in inbreng in natura)

De voorzitter leest de verslagen voor opgemaakt door de raad van bestuur en door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren" met kantoor te 2600 Antwerpen (Berchem), Potvlietlaan 6, vast vertegenwoordigd door de heer Bart MEYNENDONCKX, en commissaris van deze vennootschap, over de voorgestelde inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen, en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding,

; De besluiten van het verslag van de commissaris luidt letterlijk als volgt:

" "De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Senior Assist NV, bestaat uit de inbreng van de obligatielening op naam van de heer Frank Bamelis en de heer Bart Vanderschrick voor een bedrag van; EUR 6.450.000,00, elk gehouden tot de inbreng van EUR 3.225,000,00.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1,de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de, Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en quasi-inbreng;

2.het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte, bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

3.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurig-iheid en; , duidelijkheid;

' 4.de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch: verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste: overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de: fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in; nature niet overgewaardeerd is.

Wij melden dat wij een "limited review" uitgevoerd hebben op de cijfers van de vennootschap per 31 julii 2014, ter aanvulling van onze normale werkzaamheden in het kader van ons mandaat als commissaris binnen; de vennootschap.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 94 aandelen, categorie A, van de vennootschap Senior' Assist NV (BE 0875.416.783), Limalaan 18, 1020 Brussel, zonder vermelding van nominale waarde, identiek ' aan de bestaande aandelen.. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal na de kapitaalverhoging: EUR 50.098.410,00 bedragen, vertegenwoordigd door 2,155 aandelen A.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

; Onderhavig verslag werd opgemaakt voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de geplande kapitaalsverhoging door inbreng in natura zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt."

Voormelde verslagen worden hieraangehecht.

2/ Kapitaalverhoging (door inbreng in nature)

a. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zes miljoen vierhonderd vijftig duizend euro 6.450.000,00) om het te brengen van drie�nveertig miljoen zeshonderd achtenveertig duizend " blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

4., vierhonderd en tien euro (E 43.648.410,00) tot vijftig miljoen achtennegentig duizend vierhonderd en tien euro (E 50.098.410,00) door inbreng door de heer BAMELIS Frank en zijn echtgenote, mevrouw VVITDOUCK Leentje en de heer VANDERSCHRICK Bart van de totaliteit van obligatieleningen ten bedrage van zes miljoen vierhonderd vijftig duizend euro (E 6.450.000,00), met creatie van vierennegentig (94) nieuwe aandelen van Categorie A op naam zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf de datum der akte,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Deze nieuwe aandelen van Categorie A worden uitgegeven tegen een overeengekomen waardering van zevenenzestig duizend negenhonderd achtentwintig euro negentien cent (E 67.928,19) per aandeel. Deze waarde ligt hoger dan de oorspronkelijke fractiewaarde van de aandelen, waardoor er geen bijkomende voorwaarden voldaan hoeven worden.

Op deze vierennegentig (94) nieuwe aandelen van categorie A wordt onmiddellijk ingeschreven, door inbreng van de totaliteit van obligatieleningen ten bedrage van zes miljoen vierhonderd vijftig duizend euro (� 6,450.000,00);

- deels, ten bedrage van drie miljoen tweehonderd vijfentwintigduizend euro 3.225.000,00), door de heer VANDERSCHRICK Bart Gerard Marcel, geboren te Kortrijk op 20 september 1969, Monegaskische verblijfskaart nummer OD 052891, rijksregister nummer 69.09.20-315.15, echtgenoot van mevrouw HOUBEN Sigrid Josepha Norbert, wonende te 98000 Monaco, Boulevard du Jardin Exotique 9.

Gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Paul Bauwens, te Dilbeek, op 11 mei 1994, welk huwelijksstelsel hij verklaart niet te hebben gewijzigd;

- deels, ten bedrage van drie miljoen tweehonderd vijfentwintigduizend euro (E 3.225.000,00), door de heer BAMELIS Frank Bart Marcel, geboren te Kortrijk op 02 april 1968, Monegaskische verblijfskaart nummer TE 051705, rijksregister nummer 68.04.02- 297.32, en zijn echtgenote, mevrouw VVITDOUCK Leentje, geboren te Wevelgem op 18 februari 1968, Monegaskische verblijfskaart nummer TE 051706, rijksregister nummer 68.02.18-208,15, samen wonende te 98000 Monaco, Avenue des Papelins 35.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap van aanwinsten bij ontstentenis van huwelijkscontract, welk huwelijksstelsel zij verklaren niet te hebben gewijzigd.

b. De vergadering komt tot de bevinding dat het wettelijk recht van voorkeur bij kapitaalverhoging hier niet van toepassing is aangezien de kapitaalverhoging niet in speci�n wordt doorgevoerd maar door inbreng in nature,

c. Inschrijving - Afbetaling

Zijn hier tussenbeide gekomen:

1/de heer VANDERSCHRICK Bart, voornoemd en

2/ de heer BAMELIS Frank, en zijn echtgenote, mevrouw VVITDOUCK Leentje, beiden voornoemd;

Hier allen vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SAM SABBE", voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer SABBE Sam, voornoemd, blijkens onderhandse volmachten hieraan gehecht;

die na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de naamloze vennootschap "Senior-Assist".

Na deze uiteenzetting verklaren de heer VANDERSCHRICK Bart, de heer BAMELIS Frank, en zijn echtgenote, mevrouw WiTDOUCK Leentje, allen voornoemd, vertegenwoordigd als voorzegd, inbreng te doen van de totaliteit van de obligatieleningen ten bedrage van zes miljoen vierhonderd vijftig duizend euro (E 6.450.000,00).

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan aile aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, zal aan de heer VANDERSCHRICK Bart, voornoemd, die aanvaardt, zevenenveertig (47) aandelen en aan de heer BAMELIS Frank, en zijn echtgenote, mevrouw WITDOUCK Leentje, beiden voornoemd, vertegenwoordigd als voorzegd, die aanvaarden, zevenenveertig (47) nieuwe voijedig afbetaalde aandelen van categorie A worden verstrekt.

d. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De voorzitter stelt vast en verzocht ons Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig

werd ingeschreven en dat het kapitaal werd verhoogd tot vijftig miljoen achtennegentig duizend vierhonderd en

tien euro (E 50.098.410,00), gesplitst in tweeduizend honderd vijfenvijftig (2.155) aandelen zonder nominale

waarde, die elk ��n tweeduizend honderd vijfenvijftigste (1/2.155ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

3/ Aanpassing van artikel vijf der statuten aan hoger gemelde kapitaarsverhoging.

De vergadering beslist artikel vijf der statuten, teneinde dit artikel aan te passen aan de hoger genomen

beslissing inzake kapitaarsverhoging, op te hef-ifen en te vervangen door de volgende tekst;

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftig miljoen achtennegentig duizend vierhonderd en tien euro (E

50.098.410,00), verdeeld in tweeduizend honderd vijfenvijftig (2.155) aandelen, zonder aanduiding van

nominale waarde, die ieder ��n tweeduizend honderd vijfenvijftigste (1/21 55ste) van het kapitaal

vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen, onder voorbehoud van wat

hieronder wordt uiteengezet, en met dien verstande dat de C-aandelen slechts zullen ontstaan doordat A- of B-

aandelen aan derden worden overgedragen zoals voorzien in artikel 15 van de statuten."

4/ volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders en/of notaris:

-om de voorgaande beslissingen tilt te voeren;

-om de geco�rdineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te

ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel;

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS MICHEL WILL�TI:4B

Wordt tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift proces-verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd.. 26 september 2014;

- de gecotirdineerde statuten

LIP�4

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

. _ . .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/02/2014

�� Mod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14033280*

Griffie

Ondernemingsnr : 0875.416.783

Benaming

(voluit) : SENIOR-ASSIST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1020 Brussel(Laken), Limalaan 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE - NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

Wordt neergelegd het fusievoorstel waarbij de naamloze vennootschap "SENIOR ASSIST" met zetel te 1020 Brussel (Laken), Limalaan 18, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0875.416.783 de naamloze vennootschap "SOGESTO", met zetel te Tubize, Rue Neuve Cour 76, RPR Nijvel ondernemingsnummer 0455.582.076, overneemt in toepassing van artikel 719 en verder van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorstel stipuleert het volgende:

1.Voorafgaande uiteenzettingen

(a)Senior Assist en Sogesto hebben de bedoeling om een fusie door overneming door te voeren, waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van Sogesto door ontbinding zonder vereffening overgaat op Senior Assist, met toepassing van de artikelen 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen ("W.Venn.").

(b)De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen achten de voorgenomen fusie vanuit economisch oogpunt wenselijk, teneinde besparingen te verwezenlijken zowel op organisatorisch, boekhoudkundig ais op administratief vlak.

(c)Bij toepassing van artikel 719 W.Venn., zijn de bestuursorganen van Sogesto en Senior Assist samengekomen om in gemeenschappelijk overleg het hierna geformuleerde voorstel van fusie door overneming op te stellen.

(d)De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Senior Assist en aan de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Sogesto.

(e)De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens 6 weken v66r de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel neer te leggen (artikel 719 in fine W.Venn.), zijnde de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel resp. Nijvel.

2.Identifcatie van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen

2.11De Overnemende Vennootschap

-Naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel

De Overnemende Vennootschap is "Senior Assist" een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Limalaan 18, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0875.416.783 (Rechtspersonenregister Brussel).

-Oprichting en wijziging van de statuten

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Harold Poppe te Gent op 18 juli 2005, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 augustus daarna onder nummers 05116276 en 05116277.

Waarvan de statuten verschillende keren gewijzigd zijn en voor het laatst blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent, op 23 maart 2012, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 april daarna onder nummer 2012041810075434. - Doel

Het doel van de Overnemende Vennootschap, zoals uiteengezet in artikel 3 van haar statuten, luidt als volgt:

" De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Z,Managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk Kapitaal en andere managementsactiviteiten;

2.De uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en ailes wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten. Onder projectontwikkeling wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures tot co�rdinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien,

Alsook de normale werkzaamheden van raadgevend ingenieurs zoals het ontwerpen, berekenen, in tekening brengen en detailleren van allerhande constructies in beton, staal, hout en allerlei andere materialen, voorgespannen beton en dergelijke, wegen, rioleringen, kunstwerken, zuiveringsinstallaties; in het algemeen alle studies betreffende burgerlijke bouwkunde en betreffende technische installaties aller aard, waaronder deze van elektrotechniek, meet - en regeltechniek en bedrijfsautomatisering, zo ook onderzoeken en expertises op al de voornoemde terreinen, alsmede het co�rdineren van binnen - en buitenlandse projecten hieromtrent.

Na voorafgaand studiewerk overgaan tot uitvoering van alles wat voorafgaat, deze werken leiden en dit voor eigen rekening en ook voor derden.

De handel in het algemeen en het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten en materialen en materieel, die verband houden met de voormelde activiteiten.

3.Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobili�n en alle financi�le operaties en onder meer;

-het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing;

-de vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden co�rdineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;

-het verlenen van aile leningen en kredieten aan alle derden en het in hypotheek stellen van haar onroerende goederen en het in pand stellen van al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarden dat zij er zelf belang bij heeft.

Aangaande al het vorige handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook,

4.Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

5.Alle activiteiten zoals onderzoek, advies, assistentie, die gericht zijn op de "managementproblematiek" en consultancy waaronder onder meer:

-tussenkomsten die onder meer gericht zijn op de persoonspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, personeelservey, coachen, organisatie, training en opleiding, alle activiteiten die in wetenschappelijke publicaties worden ondergebracht onder het trefwoord "management";

-alle activiteiten die gericht zijn op het materieel vergemakkelijken van voornoemde bezigheden zoals het ter beschikking brengen van de nodige ruimten en accommodatie door het huren, verhuren, kopen en verkopen van uitrustingen en immobili�n, evenals het vergemakkelijken van alle hiertoe noodzakelijke verplaatsingen van mensen die bij deze activiteiten betrokken zijn, Verder de aanwerving van het nodige personeel voor het uitvoeren van de hierboven vernoemde activiteiten en het ter beschikking brengen aan derden van personeel voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten;

-studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financi�le, handels- of sociale aangelegenheden;

-alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financi�le problemen;

-het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domioili�ren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsuitvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

6.Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften. Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar - en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies,

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard, De vennootschap kan alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel.

Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financi�le tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan

bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan

vergemakkelijken.

- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht en twintig miljoen zes honderd acht en veertig duizend vier honderd

en tien euro (� 28.648.410,00), verdeeld in duizend acht honderd zes en dertig (1.836) aandelen, zonder

aanduiding van nominale waarde, die ieder ��n/duizend acht honderd zesendertigste (1/1.836ste) van het

kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig volstort.

2.2De Over te Nemen Vennootschap

-Naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel

De Over te Nemen Vennootschap is "Sogesto" een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te

1480 Tubize, rue Neuve Cour 76, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

0455.582.076 (Rechtspersonenregister Nijvel).

-Oprichting en wijziging van de statuten

De Over te Nemen Vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Meester Stefaan Van den Eynde

te Meise op 7juli 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 juli daarna onder het

nummer 74.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld op 21 juni 2012 door Meester Michel Willems te

Gent en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2012 onder nummer 12124679.

Doel

Het doel van de Over te Nemen Vennootschap, zoals uiteengezet in artikel 3 van haar statuten, werd reeds

gepubliceerd ingevolge de publicatie van het fusievoorstel bij de naamloze vennootschap SOGESTO.

- Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt � 99.578,70, het wordt vertegenwoordigd door 1.209

aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk 1/1.209ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig volstort.

3.Datum vanaf dewelke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden

te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Vanaf 1 oktober 2013 zullen de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig

en vanuit fiscaal oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

De fusie zal op basis van de boekhoudkundige situatie per 30 september 2013 gebeuren.

4.Aandeelhouders met bijzondere rechten en houders van andere effecten dan aandelen

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders met bijzondere rechten en evenmin houders

van andere effecten dan aandelen.

5.Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen

toegekend.

6.Wijziging aan de statuten van de Overnemende Vennootschap

Nihil.

7. Vertrouwelijkheid

In het kader van dit voorstel zijn alle tussen de te fuseren vennootschappen uitgewisselde gegevens

vertrouwelijk.

Indien onderhavig fusievoorstel niet wordt goedgekeurd door de algemene vergadering van elk van de te

fuseren vennootschappen, zullen deze vertrouwelijke gegevens aan de onderscheiden vennootschappen

terugbezorgd worden, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte bescheiden die haar

aanbelangen, van de andere vennootschap zal terugkrijgen.

8.Kosten verbonden aan de fusie

Alle kosten die verband houden met de in dit voorstel beoogde verrichting, zowel in het geval van goedkeuring

van onderhavig fusievoorstel als in het geval de voorgenomen fusie niet wordt goedgekeurd, zullen gedragen

worden door de Overnemende Vennootschap.

9.Fiscale bepalingen

Deze fusie tussen de Over te Nemen Vennootsohap en de Overnemende Vennootschap geschiedt met

toepassing van de artikelen 117, � 1 en 120 van het Wetboek der registratie -, hypotheek - en griffierechten, van

artikel 211 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en van de artikelen 11 en 18, � 3 van het Wetboek van

de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

10.Diverse bepalingen

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de

bestuursorganen van de bij deze fusie betrokken vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve

aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het

Wetboek van vennootschappen en de statuten.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is

15 december 2013.

Het onderhavige fusievoorstel zal in het vennootschapsdossier van de bij de fusie betrokken vennootschappen

bij de bevoegde griffies van de Rechtbank van Koophandel te Brussel resp. Nijvel (vennootschapsakten)

worden neergelegd ter naleving van de termijn voorgeschreven door artikel 719 in fine W Venn.

11.Volmacht voor neerlegging op de griffie

v4

R

-~s

,�w�%` "

rAan Mevrouw Caroline Vanden Bussche, juriste, wonende te Deurle, Burggraaf de Spoelbergdreef 4 met , mogelijkheid tot indeplaatsstelling, wordt hierbij door elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen volmacht gegeven om het fusievoorstel neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Caroline Vanden Bussche

Mandataris

Wordt tegelijk hiermee neergelegd

- origineel exemplaar van het fusievoorstel

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het 'Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/01/2014

�� Med Word 11A

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

enus--se3iiA AN 2014

Griffie

I)Iio0iai II 1*uni

*1413

NI

111111

Ondernemingsnr : 0875.416.783

Benaming

(voluit) : SENIOR-ASSIST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1020 Brussel (Laken), Limalaan 18

(volledig adres)

Onderwerp akte ; BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING -- KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent op 24 december 2013, die eerstdaags zal worden geregistreerd, dat:

De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SENIOR-ASSIST" met zetel te '(020 Brussel, Limalaan 18, ondememingsnummer 0875.416.783, met eenparigheid van stemmen van de aanwezige vennoten de volgende beslissingen heeft genomen:

11 Voorafgaande verslagen (in het kader van kapitaalverhoging door in inbreng in natura)

De voorzitter leest de verslagen voor opgemaakt door de raad van bestuur en door de burgerlijke vennootschap s onder de vorm van een coi�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid � Grant Thomton Bedrijfsrevisoren R�viseurs d'entreprises� afgekort � Grant Thomton Bedrijfsrevisoren �, vast vertegenwoordigd door de heer Bart MEYNENDONCKX, en commissaris van deze vennootschap, over de voorgestelde inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen, en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De besluiten van het verslag van de commissaris luidt letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Senior Assist NV, bestaat uit de inbreng van een deel van de rekening courant op naam van de vennootschap Senior Assist International S�rl, voor een bedrag van EUR 15.000.000,00.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Inzake inbreng in natura en quasi-inbreng;

2. het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

3. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

4, de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd;

' Wij melden dat wij een limited review" uitgevoerd hebben op de cijfers van de vennootschap per 30 september 2013, in het Kader van ons mandaat als commissaris binnen de vennootschap.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 225 aandelen, categorie A, van de vennootschap Senior Assist NV (BE 0875.416.783), Limalaan 18, 1020 Brussel, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal na de kapitaalverhoging EUR 43.648.410,00 bedragen, vertegenwoordigd door 2.061 aandelen A.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Onderhavig verslag werd opgemaakt voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de geplande kapitaalsverhoging door inbreng in natura zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt."

Voormelde verslagen warden hieraangehecht.

21 Kapitaalverhoging (door inbreng in natura)

Bijlagen bijriet B�lgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bi)�agen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

a. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00) om het te verhogen van achtentwintig miljoen zeshonderd achtenveertig duizend vierhonderd en tien euro (� . 28.648.410,00) tot drie�nveertig miljoen zeshonderd achtenveertig duizend vierhonderd en tien euro (� 43.648.410,00), door het cre�ren van tweehonderd vijfentwintig (225) nieuwe aandelen van Categorie A van ; dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van Categorie A en in de winsten zullen delen vanaf de datum der akte.

Deze nieuwe aandelen van Categorie A worden uitgegeven a pari van zesenzestig duizend zeshonderd vijfenzeventig euro vierenveertig cent (66.675,44) per aandeel, overeenkomstig de waardering die werd opgemaakt door Maszars CVBA op 't8 november 2012. Deze waarde ligt hoger dan de oorspronkelijke fractiewaarde van de aandelen, waardoor er geen bijkomende voorwaarden voldaan hoeven worden.

Op deze tweehonderd vijfentwintig (225) nieuwe aandelen van categorie A wordt onmiddellijk ingeschreven, door inbreng van een deel van een rekening-courant ten bedrage van vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00) op naam van de besloten vennootschap naar Luxemburgs recht "SENIOR ASSIST INTERNATIONAL S.�.r,l.", met : zetel te Groothertogdom Luxemburg, 1724 Luxemburg, 6, Rue Adoiphe, Handels- en Rechtspersonenregister te Luxemburg, sectie B, onder het nummer 165.943, jegens de vennootschap, door de besloten vennootschap naar Luxemburgs recht SENIOR ASSIST INTERNATIONAL S.�.r.1., met zetel te Groothertogdom Luxemburg, 1724 Luxemburg, 6, Rue Adolphe, Handels- en Rechtspersonenregister te

Luxemburg, sectie B, onder het nummer 0165.943,

Opgericht onder de benaming "Milfix Health Care East S.�.r.l."bij akte verleden voor notaris Jean-Joseph i Wagner, te Sanem (Groothertogdom Luxemburg), op 21 december 2011 gepubliceerd in de M�morial C, ! Recueil des Soci�t�s et Associations, op 20 februari 2012, onder het nummer 447, pagina 21470.

Waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2013, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door ! notaris Francis Kesseler, te Esch-sur-Alzette Groothertogdom Luxemburg), gepubliceerd in de M�morial C ! Recueil des Soci�t�s et Associations, de dato 01 juli 2013, onder het nummer 1561, pagina 74925.

! b. De vergadering komt tot de bevinding dat het wettelijk recht van voorkeur bij kapitaalverhoging hier niet van toepassing is aangezien de kapitaalverhoging niet in speci�n wordt doorgevoerd maar door inbreng in natura. c,lnschrijving - Afbetaling

is hier tussenbeide gekomen:

; De besloten vennootschap naar Luxemburgs recht "SENIOR ASSIST INTERNATIONAL S.�.r.l ", voornoemd, die na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ; ; statuten en de financi�le toestand van de naamloze vennootschap "Senior-Assist".

Na deze uiteenzetting verklaart de besloten vennootschap naar Luxemburgs recht "SENIOR ASSIST ; ! INTERNATIONAL S.�.r.I.", voornoemd, inbreng te doen van een deel van een rekening-courant op naam van ; de besloten vennootschap naar Luxemburgs recht SENIOR ASSIST INTERNATIONAL S.�.r.l., jegens de vennootschap, door de besloten vennootschap naar Luxemburgs recht SENIOR ASSIST INTERNATIONAL', S.�.r,I., voornoemd, ten bedrage van vijftien miljoen euro (� 15,000.000,00).

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte ; te zijn, zal aan voornoemde besloten vennootschap naar Luxemburgs recht "SENIOR ASSIST; INTERNATIONAL S.�.r.I,", voornoemd, die aanvaardt, tweehonderd vijfentwintig (225) nieuwe volledig , afbetaalde aandelen van categorie A worden verstrekt.

d. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De voorzitter stelt vast en verzocht ons Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat het kapitaal werd verhoogd tot drie�nveertig miljoen zeshonderd achtenveertig duizend ! vierhonderd en tien euro (� 43.648.410,00), gesplitst in tweeduizend eenenzestig (2.061) aandelen zonder ; nominale waarde, die elk ��n tweeduizend eenenzestigste (1/2.061 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. 3/ Aanpassing van artikel vijf der statuten aan hoger gemelde kapitaalsverhoging.

De vergadering beslist artikel vijf der statuten, teneinde dit artikel aan te passen aan de hoger genomen i beslissing inzake kapitaalsverhoging, op te heffen en te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie�nveertig miljoen zeshonderd achtenveertig duizend vierhonderd en tien euro (� 43.648.410,00), verdeeld in tweeduizend eenenzestig (2.061) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder ��n tweeduizend eenenzestigste (112.061ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn onderverdeeld in A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen, onder voorbehoud van wat' hieronder wordt uiteengezet, en met dien verstande dat de C-aandelen slechts zullen ontstaan doordat A- of B- ` aandelen aan derden worden overgedragen zoals voorzien in artikel 15 van de statuten."

4/ volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders en/of notaris:

-om de voorgaande beslissingen uit te voeren;

-om de geco�rdineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te; ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel;

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS MICHEL WiLLEMS

Wordt tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift proces-verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 24 december 2013;

- de geco5rdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/12/2013

�� Mod Won' 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

MONITEUR

10 -12- _GfSCH ST,

BE

t1111111i~N~~~nu~u~nii~um

13190212'

2013

i

~ Griffie-

e~T....:._,,.

Ondernemingsnr : 0875416783

Benaming

(voluit) : Senior Assist

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1020 Brussel, Limalaan 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : geruisloze fusie

Wordt neergelegd het fusievoorstel waarbij de naamloze vennootschap Senior Assist te 1020 Brussel, Limalaan 18, ondernemingsnummer 0875.416.783 de naamloze vennootschap Holding Saint-Ignace te 1083 Brussel, Avenue Van Overbeke 160, ondernemingsnummer 0452.710.876 overneemt in toepassing van artikel 719 en verder van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorstel stipuleert hetvolgende:

1.Voorafgaande uiteenzettingen

(a)Senior Assist en Holding Saint Ignace hebben de bedoeling om een fusie door overneming door te voeren, waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van Holding Saint Ignace door ontbinding zonder vereffening overgaat op Senior Assist, met toepassing van de artikelen 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen ("W,Venn.").

(b)De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen achten de voorgenomen fusie vanuit economisch oogpunt wenselijk, teneinde besparingen te verwezenlijken zowel op organisatorisch, boekhoudkundig ais op administratief vlak.

(c)Bij toepassing van artikel 719 W.Venn., zijn de bestuursorganen van Holding Saint Ignace en Senior Assist samengekomen om in gemeenschappelijk overleg het hierna geformuleerde voorstel van fusie door overneming op te stellen.

(d)De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Senior Assist en aan de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Holding Saint Ignace.

(e)De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens 6 weken var de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel neer te leggen (artikel 719 in fine W.Venn.), zijnde de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

2.ldentificatie van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen

2.1De Overnemende Vennootschap

-Naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel

De Overnemende Vennootschap is "Senior Assist' een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel

te 1020 Brussel, Limalaan 18, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0875.416.783 (Rechtspersonenregister Brussel).

-Oprichting en wijziging van de statuten

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Harold Poppe te Gent op 18 juli 2005, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 augustus daarna onder nummers 05116276 en 05116277.

Waarvan de statuten verschillende keren gewijzigd zijn en voor het laatst blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent, op 23 maart 2012, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 april daarna onder nummer 2012041810075434.

Doel

Het doel van de Overnemende Vennootschap, zcals uiteengezet in artikel 3 van haar statuten, luidt als volgt:

" De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

J Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge 1.Managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten;

2.De uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten. Onder projectontwikkeling wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures tot co�rdinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien.

Alsook de normale werkzaamheden van raadgevend ingenieurs zoals het ontwerpen, berekenen, in tekening brengen en detailleren van allerhande constructies in beton, staal, hout en allerlei andere materialen, voorgespannen beton en dergelijke, wegen, rioleringen, kunstwerken, zuiveringsinstallaties; in het algemeen alle studies betreffende burgerlijke bouwkunde en betreffende technische installaties aller aard, waaronder deze van elektrotechniek, meet - en regeltechniek en bedrijfsautomatisering, zo ook onderzoeken en expertises op al de voornoemde terreinen, alsmede het co�rdineren van binnen - en buitenlandse projecten hieromtrent.

Na voorafgaand studiewerk overgaan tot uitvoering van alles wat voorafgaat, deze werken leiden en dit voor eigen rekening en ook voor derden.

De handel in het algemeen en het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten en materialen en materieel, die verband houden met de voormelde activiteiten.

3.Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobili�n en alle financi�le operaties en onder meer:

-het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende " transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing;

-de vennootschap mag tevens ais algemene onderneming de bedrijvigheden co�rdineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooilngswerken door onderaannemers;

-het verlenen van alle leningen en kredieten aan alle derden en het in hypotheek stellen van haar onroerende goederen en het in pand stellen van al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarden dat zij er zelf belang bij heeft.

Aangaande al het vorige handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook

4.Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

5.Alle activiteiten zoals onderzoek, advies, assistentie, die gericht zijn op de "managementproblematiek" en consultancy waaronder onder meer:

-tussenkomsten die onder meer gericht zijn op de persoonspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, personeelservey, coachen, organisatie, training en opleiding, alle activiteiten die in wetenschappelijke publicaties worden ondergebracht onder het trefwoord "management`

-alle activiteiten die gericht zijn op het materieel vergemakkelijken van voornoemde bezigheden zoals het ter beschikking brengen van de nodige ruimten en accommodatie door het huren, verhuren, kopen en verkopen van uitrustingen en immobili�n, evenals het vergemakkelijken van aile hiertoe noodzakelijke verplaatsingen van mensen die bij deze activiteiten betrokken zijn. Verder de aanwerving van het nodige personeel voor het uitvoeren van de hierboven vernoemde activiteiten en het ter beschikking brengen aan derden van personeel voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten;

-studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financi�le, handels- of sociale aangelegenheden;

-alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financi�le problemen;

-het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domicili�ren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsuitvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

6.Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften. Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar - en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of ais vertegenwoordiger.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel.

Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financi�le tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.

- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht en twintig miljoen zes honderd acht en veertig duizend vier

honderd en tien euro (� 28.648.410,00), verdeeld in duizend acht honderd zes en dertig (1.836) aandelen,

zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder ��nduizend acht honderd zesendertigste (111.836ste) van

het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal Is volledig volstort.

2.2De Over te Nemen Vennootschap

-Naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel

De Over te Nemen Vennootschap is "Holding Saint Ignace" een naamloze vennootschap met

maatschappelijke zetel te 1083 Brussel, Van Overbekelaan 160, ingeschreven in de Kruispuntbank van

Ondernemingen onder het nummer 0452.710.876 (Rechtspersonenregister Brussel).

-Oprichting en wijziging van de statuten

De Over te Nemen Vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Meester Michel Cornelis, Notaris te Anderlecht op 24 mei 1994, zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 }uni 1994 onder het nummer 386.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld op 31 december 2007 door Meester Kathleen Van Den Eynde, Notaris te Roeselare (Rumbeke), bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2008, onder het nummer 08015281.

Doel

Het doel van de Over te Nemen Vennootschap, zoals uiteengezet in artikel 3 van haar statuten, luidt verbatim als volgt;

"La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger, pour compte propre et pour compte de tiers ou de participations avec des tiers:

-L'achat, la vente, l'�change, la gestion et la valorisation de toutes valeurs mobili�res, actions, parts sociales, obligations, fonds d'�tat et de tous biens et droits mobiliers ;

-La prise et la d�tention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s et entreprise industrielles, commerciales, financi�res, agricoles et immobili�res existantes ou � cr�er ;

-La stimulation, le planning et la coordination du d�veloppement des soci�t�s et entreprises dans lesquelles elle d�tient une participation ; la participation � leur gestion, administration et surveillance ainsi que l'assistance technique, administrative et financi�re aux dites soci�t�s et entreprises :

-Dans le cadre de sa gestion de tr�sorerie, soit directement soit par l'entremise d'�tablissements en Belgique ou � l'�tranger, la r�alisation d'op�rations de commerce et de devises et l'entremise dans l'�mission et le placement d'actions, parts sociales, obligations et tous tires ;

-Tous engagements � titre de caution, d'aval ou de garanties g�n�ralement quelconques ;

-Toutes op�rations de mandat, d'agence ou de commission relatives aux op�rations ci-dessus d�crites ;

Elle peut effectuer toutes op�rations de conseil, de gestion et d'assistance dans la direction de maisons de repos.

De fa�on g�n�rale, la soci�t� peut r�aliser toutes op�rations et entreprises de quelque nature que ce soit qui se rapportent directement ou indirectement � son objet social ou qui sont de nature � en favoriser la r�alisation. �

- Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt E 272.682,88, het wordt vertegenwoordigd door

1.100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk 1/1.100ste van het kapitaal

vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig volstort,

3.Datum vanaf dewelke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht

worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Vanaf 1 oktober 2013 zullen de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap

boekhoudkundig en vanuit fiscaal oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende

Vennootschap.

De fusie zal op basis van de boekhoudkundige situatie per 30 september 2013 gebeuren.

4.Aandeelhouders met bijzondere rechten en houders van andere effecten dan aandelen

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders met bijzondere rechten en evenmin

houders van andere effecten dan aandelen.

5.Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere

voordelen toegekend.

6,Wijziging aan de statuten van de Overnemende Vennootschap

Nihil.

7.Vertrouwelijkheld

In het kader van dit voorstel zijn aile tussen de te fuseren vennootschappen uitgewisselde gegevens

vertrouwelijk.

Indien onderhavig fusievoorstel niet wordt goedgekeurd door de algemene vergadering van elk van de te

fuseren vennootschappen, zullen deze vertrouwelijke gegevens aan de onderscheiden vennootschappen

, Voor- terugbezorgd worden, zodat elke vennootschap aile in origineel overgemaakte bescheiden die haar' wanbelangen, van de andere vennootschap zal terugkrijgen,

.113 behouden 8.Kosten verbonden aan de fusie

" aan het Alle kosten die verband houden met de in dit voorstel beoogde verrichting, zowel in het geval van goedkeuring van onderhavig fusievoorstel als in het geval de voorgenomen fusie niet wordt goedgekeurd, zullen gedragen worden door de Overnemende Vennootschap.

Belgisch 9.Fiscale bepalingen

Staatsblad Deze fusie tussen de Over te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap geschiedt met toepassing van de artikelen 117, � 1 en 120 van het Wetboek der registratie -, hypotheek - en griffierechten, van artikel 211 van het Wetboek der inkomstenbelastingen en van de artikelen 11 en 18, � 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

I0.Diverse bepalingen

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de bij deze fusie betrokken vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en de statuten.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is ongeveer 15 december 2013.

Het onderhavige fusievoorstel zal in het vennootschapsdossier van de bij de fusie betrokken vennootschappen bij de bevoegde griffies van de Rechtbank van Koophandel te Brussel (vennootschapsakten) worden neergelegd ter naleving van de termijn voorgeschreven door artikel 719 in fine W.Venn.

11.Volmacht voor neerlegging op de griffie

Aan Mevrouw Caroline Vanden Bussche, juriste, wonende te Deurle, Burggraaf de Spoelbergdreef 4 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, wordt hierbij door elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen volmacht gegeven om het fusievoorstel neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

Opgemaakt te Brussel, in vier originele exemplaren op 30 oktober 2013. De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen erkennen elk twee exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er ��n bestemd is om in het vennootschapsdossier ter griffe van de bevoegde Rechtbank van Koophandel te worden neergelegd en het ander om te warden bewaard op de zetel van de vennootschap,

Getekend,

Voor de Overnemende Vennootschap Senior Assist NV

Vertegenwoordigd door,

- nv Asset&Property Management

met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Vanderschrick

- de heer Bart Vanderschrick

Voor de Over te Nemen Vennootschap Holding Saint Ignace NV

Vertegenwoordigd door:

- NV R�sidence Les Charmilles

met ais vaste vertegenwoordiger Luc Kluppels

- BVBA Valdami

met ais vaste vertegenwoordiger Geert Janssens

- NV Senior Assist

met als vaste vertegenwoordiger BVBA Sam Sabbe

met als vaste vertegenwoordiger Sam Sabbe

Caroline Vanden Bussche

mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/11/2013

��l~~i

III 1I I I131]5~86* I I III ~ I ~I II II

Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

eusSE.t.

ri 3 Nov 2013

Griffie

Mrie

lal

Ondernemingsnr : 0875416783

Benaming

(voluit) : Senior Assist

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1020 Brussel, Limalaan 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : geruisloze fusie

Wordt neergelegd het fusievoorstel waarbij de naamloze vennootschap Senior Assist te 1020 Brussel, Limalaan 18, ondernemingsnummer 0875.416.783 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Irdo� te 7700 Moeskroen, rue du Canada 2, ondernemingsnummer 0478.244.543 overneemt in toepassing van artikel 719 en verder van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorstel stipuleert hetvolgende:

1.Voorafgaande uiteenzettingen

(a)Senior Assist en Irdo� hebben de bedoeling om een fusie door overneming door te voeren, waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van Irdo� door ontbinding zonder vereffening overgaat op Senior Assist, met toepassing van de artikelen 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen ("W.Venn.").

(b)De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen achten de voorgenomen fusie vanuit economisch oogpunt wenselijk, teneinde besparingen te verwezenlijken zowel op organisatorisch, boekhoudkundig als op administratief vlak.

(c)Bij toepassing van artikel 719 W.Venn., zijn de bestuursorganen van Irdo� en Senior Assist samengekomen om in gemeenschappelijk overleg het hierna geformuleerde voorstel van fusie door overneming op te stellen.

(d)De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Senior Assist en aan de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van Irdo�,

(e)De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens 6 weken v��r de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel neer te leggen (artikel 719 in fine W.Venn.), zijnde de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en Doornik.

2,Identificatie van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen

2,1 De Overnemende Vennootschap

-Naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel

De Overnemende Vennootschap is "Senior Assist" een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel

te 1020 Brussel, Limalaan 18, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0875.416.783 (Rechtspersonenregister Brussel).

-Oprichting en wijziging van de statuten

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Harold Poppe te Gent op 18 juli 2005, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 augustus daarna onder nummers 05116276 en 05116277.

Waarvan de statuten verschillende keren gewijzigd zijn en voor het laatst blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent, op 23 maart 2012, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 april daarna onder nummer 20120418/0075434.

Doel

Het doel van de Overnemende Vennootschap, zoals uiteengezet in artikel 3 van haar statuten, luidt als volgt:

" De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

f 1.Managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge 2.De uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, Onder projectontwikkeling wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures tot co�rdinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien.

Alsook de normale werkzaamheden van raadgevend ingenieurs zoals het ontwerpen, berekenen, in tekening brengen en detailleren van allerhande constructies in beton, staal, hout en allerlei andere materialen, voorgespannen beton en dergelijke, wegen, rioleringen, kunstwerken, zuiveringsinstallaties; in het algemeen alle studies betreffende burgerlijke bouwkunde en betreffende technische installaties aller aard, waaronder deze van elektrotechniek, meet - en reg eltechniek en bedrijfsautomatisering, zo ook onderzoeken en expertises op al de voornoemde terreinen, alsmede het co�rdineren van binnen - en buitenlandse projecten hieromtrent.

Na voorafgaand studiewerk overgaan tot uitvoering van alles wat voorafgaat, deze werken leiden en dit voor eigen rekening en ook voor derden.

De handel in het algemeen en het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten en materialen en materieel, die verband houden met de voormelde activiteiten.

3.1-let uitbaten van een algemeen bedrijf van immobili�n en alle financi�le operaties en onder meer;

-het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de cnroerende leasing;

-de vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden co�rdineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;

-het verlenen van alle leningen en kredieten aan alle derden en het in hypotheek stellen van haar onroerende goederen en het in pand stellen van al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarden dat zij er zelf belang bij heeft

Aangaande al het vorige handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, ais tussenpersoon of als vertegenwoordig et.

De deelname cnder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en cmvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook.

4.Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen,

5.Alle activiteiten zoals onderzoek, advies, assistentie, die gericht zijn op de "managementproblematiek" en consultancy waaronder onder meer:

-tussenkomsten die onder meer gericht zijn op de persoonspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, personeelservey, coachen, organisatie, training en opleiding, alle activiteiten die in wetenschappelijke publicaties worden ondergebracht onder het trefwoord "management";

-alle activiteiten die gericht zijn op het materieel vergemakkelijken van voornoemde bezigheden zoals het ter beschikking brengen van de nodige ruimten en accommodatie door het huren, verhuren, kopen en verkopen van uitrustingen en immobili�n, evenals het vergemakkelijken van alle hiertoe noodzakelijke verplaatsingen van mensen die bij deze activiteiten betrokken zijn. Verder de aanwerving van het nodige personeel voor het uitvoeren van de hierboven vernoemde activiteiten en het ter beschikking brengen aan derden van personeel voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten;

-studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financi�le, handels- of sociale aangelegenheden;

-alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financi�le problemen;

-het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domicili�ren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsuitvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

6.1-let verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften. Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar - en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies,

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel.

Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financi�le tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in elle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog,

er,--) ' ' gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.

* - Kapitaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht en twintig miljoen zes honderd acht en veertig duizend vier

honderd en tien euro (� 28.648.410,00), verdeeld in duizend acht honderd zes en dertig (1.836) aandelen,

zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder ��n/duizend acht honderd zesendertigste (1/1.836ste) van

het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig volstort.

2.2De Over te Nemen Vennootschap

-Naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel

De Over te Nemen Vennootschap is "Irdo�" een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met

maatschappelijke zetel te 7700 Moeskroen, rue du Canada 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van

Ondernemingen onder het nummer 0478.244.543 (Rechtspersonenregister Doornik).

-Oprichting en wijziging van de statuten

De Over te Nemen Vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Meester Pierre Erneux, Notaris

te Strainchemps-Hallange op 20 augustus 2002, zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

van 9 september 2002 onder nummer 20020909-0113725.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld op 11 juli 2005 door Meester Pierre Erneux,

Notaris te Strainchamps-Hollange, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 augustus

daarna onder nummer 05116883.

Doel

Het doel van de Over te Nemen Vennootschap, zoals uiteengezet in artikel 3 van haar statuten, luidt

verbatim als volgt

"La soci�t� a pour objet :

-La mise en place ou l'adaptation de structures administratives existantes dans les entreprises, par une pr�paration sur site ou en externe;

-La formation de personne! administratif ;

-l'�laboration de programmes informatiques � � la carte � apr�s analyse des besoins, ainsi que la formation du personnel en place au maniement de ces logiciels ;

-L'accompagnement administratif des proc�dures de certification ISO (collaboration � l'�laboration du manuel d'assurance qualit�, projets et �laboration des documents internes destin�s � soutenir cette proc�dure)

-L'organisation d'�v�nements (congr�s, r�unions, voyages d'entreprises) ;

-La mise � disposition de personnel charg� de t�ches telles que � titre non exhaustif :mise en page, secr�tariat g�n�ral, encodage de comptabilit�, encodage g�n�ral, d�marchage commercial, accueil, audit administratif, gestion administrative et sociale de personnel (en interface aven un secr�tariat social par exemple) ;

-La cr�ation ou modification de sites internet ;

-L'audit administratif ;

-La recherche et les �preuves de s�lection de personnel

Elle pourra en outre effectuer toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res et immobili�res qui, directement ou indirectement, se rattachent � la r�alisation de l'objet ainsi d�fini. Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s. �

- Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt � 18.600,00 het wordt vertegenwoordigd door 50

aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk 1150ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig volstort.

3.Datum vanaf dewelke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht

worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Vanaf 1 oktober 2013 zullen de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap

boekhoudkundig en vanuit fiscaal oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende

Vennootschap.

De fusie zal op basis van de boekhoudkundige situatie per 30 september 2013 gebeuren.

4.Vennoten met bijzondere rechten en houders van andere effecten dan aandelen

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen vennoten met bijzondere rechten en evenmin houders van

andere effecten dan aandelen.

5.Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere

voordelen toegekend.

6.Wijziging aan de statuten van de Overnemende Vennootschap

Nihil

7,Vertrouwelijkheid

In het kader van dit voorstel zijn alle tussen de te fuseren vennootschappen uitgewisselde gegevens

vertrouwelijk.

4 r

Indien onderhevig fusievoorstel niet wordt goedgekeurd door de algemene vergadering van elk van de te' fuseren vennootschappen, zullen deze vertrouwelijke gegevens aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd worden, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen, van de andere vennootschap zal terugkrijgen.

8.Kosten verbonden aan de fusie

Alle kosten die verband houden met de in dit voorstel beoogde verrichting, zowel in het geval van goedkeuring van onderhavig fusievoorstel als in het geval de voorgenomen fusie niet wordt goedgekeurd, zullen gedragen worden door de Overnemende Vennootschap.

9.Fiscale bepalingen

Deze fusie tussen de Over te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap geschiedt met toepassing van de artikelen 117, � 1 en 120 van het Wetboek der registratie -, hypotheek - en griffierechten, van artikel 211 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en van de artikelen 11 en 18, � 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,

10.Diverse bepalingen

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de bij deze fusie betrokken vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders/vennoten alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze ais voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en de statuten.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is ongeveer 15 december 2013.

Het onderhavige fusievoorstel zal in het vennootschapsdossier van de bij de fusie betrokken vennootschappen bij de bevoegde griffies van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en Doomik (vennootschapsakten) worden neergelegd ter naleving van de termijn voorgeschreven door artikel 719 in fine W.Venn,

11.Volmacht voor neerlegging op de griffie

Aan Mevrouw Caroline Vanden Bussche, juriste, wonende te Deurle, Burggraaf de Spoelbergdreef 4 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, wordt hierbij door elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen volmacht gegeven om het fusievoorstel neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Opgemaakt te Brussel, in vier originele exemplaren op 31 oktober 2013. De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen erkennen elk twee exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er ��n bestemd is om in het vennootschapsdossier ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschap,

Getekend,

Voor de Ovememende Vennootschap Senior Assist NV

Vertegenwoordigd door:

- nv Asset&Property Management

met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Vanderschrick

- de heer Bart Vanderschrick

Voor de Over te Nemen Vennootschap lydo� BVBA

Vertegenwoordigd door:

- NV R�sidence Les Charmilles

met als vaste vertegenwoordiger Luc Kluppels

- BVBA Valdami

met als vaste vertegenwoordiger Geert Janssens

- NV Senior Assist

met als vaste vertegenwoordiger BVBA Sam Sabbe

met als vaste vertegenwoordiger Sam Sabbe

-voor eensluidend copij-

Caroline Vanden Bussche

mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/11/2013

�� Mod Word 11.1

f �%4'= j ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ERJSSEL

-8 NOV 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875416783

Benaming

(voluit) : Senior Assist

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Limalaan 18 te 1020 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris

De algemene vergadering van 28 juni 2013 heeft, met eenparigheid van stemmen, beslist, de commissaris, zijnde, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grant Thornton Bedrijfsrevisoren met zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6 (BE 0439.814.826), vertegenwoordigd door de heer Bart MEYNENDONCKX, bedrijfsrevisor, te herbenoemen voor een periode van 3 jaar tot aan de gewone jaarvergadering van 2016, welke beraadslaagt over de het boekjaar afgesloten per 31 december 2015, De vergoeding bedraagt 27.225 euros, indexeerbaar, per jaar. Dezelfde vennootschap is eveneens gelast met de controle van de geconsolideerde rekeningen. Het ereloon hiervoor is vervat in bovenvermeld bedrag,

bvba Sam Sabbe, bestuurder

de heer Sam Sabbe, vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/11/2013

��Mocf Word 11.1

attiffli In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

- 7 NOV 2013

8~~~e

Griffie

I~ �~WN'IIMV~NI~NNNN~IW

" 13173556

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875416783

Benaming

(voluit) : Senior Assist

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1020 Brussel, Limalaan 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : geruisloze fusie

Wordt neergelegd het fusievoorstel waarbij de naamloze vennootschap Senior Assist te 1020 Brussel, Limelaan 18, ondernemingsnummer 0875.416.783 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Irdo� te 7700 Moeskroen, rue du Canada 2, ondernemingsnummer 0478.244.543 overneemt in toepassing van artikel 719 en verder van het Wetboek van Vennootschappen.

Caroline Vanden Bussche

mandataris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/11/2013

�� Mod Word 11.1

{ i = ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11!1!!1.R15115111

557+

i

i

bel

ai

BE Sta

_D ~ '1.~f sess~,

Griffie

Ondernemingsnr : 0875416783

Benaming

(voluit) : Senior Assist

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1020 Brussel, Limalaan 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : geruisloze fusie

Wordt neergelegd het fusievoorstel waarbij de naamloze vennootschap Senior Assist te 1020 Brussel, Limalaan 18, ondernemingsnummer 0875.416.783 de naamloze vennootschap Sogesto te 1480 Tubize, Rue Neuve Cour 76, ondernemingsnummer 0455.582.076 overneemt in toepassing van artikel 719 en verder van het Wetboek van Vennootschappen.

Caroline Vanden Bussche

mandataris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 26.07.2013 13358-0177-048
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 25.07.2013 13350-0305-056
01/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13358-0134-049
12/04/2013

��~,~~| ~c~~n

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.

Griffie

Voor- 111111111,11.111111111111111

behouden

aan het

StaatsOad

Ondernemingsnr ; 0975416783

Benaming

(voluit) : SENIOR ASSIST

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel : Lhnalaon18tm1U2U Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte: herbenoemingen

Uit het procesverbaal van de bijzondere algemene vergadering de dato 6 februari 2013 blijkt dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1, De vergadering aanvaardt het vrijwillig ontslag van volgende bestuurder en vaste vertegenwoordiger:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CASICOM met maatschappelijke zetel te 2050?

Antwerpen, Esnnoreitlei 49 bus 41, ondernemingsnummer 0846.444.269., met ais vaste vertegenwoordiger de:

heer NYS Edwin Anna, geboren te Merksem op 18 juni 1963, nationaal nummer 630618 227-16, wonende te

2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 49 bus 41.

Dit ontslag geai in vanaf 1 februari 2013.

Kwijting wordt beoordeeld op de eerstvolgende jaarvergadering.

2, De vergadering beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van de heer Piet Roels, rijksregisternummer 71.09.17-367.95, identiteitskaart met nummer 1047 001482 69, wonende te 8281 Kehlen (Groothertogdom Luxemburg), 7 Rue Du Kiem als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap naar Luxemburgs recht own mm/v, met maatschappelijke zetel te Groot Hertogdom Luxemburg, L-1116 Luxembourg, 6 mv~ Adolphe, RCS Luxembourg B 114.086' en deze te vervangen door de heer BERTHIER Florian Maurice Jean,j wonende te Groot-Hertogdom Luxemburg, L-1948 Luxembourg, 28, rue Louis XIV.

Dit ontslag gaat in vanaf 7 november2012.

Kwijting wordt beoordeeld op de eerstvolgende jaarvergadering.

8. De vergadering vo rdt aldus de (her)benoeming van volgende bestuurders voor een periode van 6

jaar, ingaande op1 februari 2O13.

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LK|

8820 Torhout, Ernest Claeslaan 39, ondernemingsnummer 0875.306.422, met als vaste vertegenwoordiger de heer KINDT Luc Marcel, rijksregister nummer 610605201-02, wonende te 8820 Torhout, Ernest Claeslaan 39;

-De naamloze vennootschap Tamorco met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16, ondememingsnummer 0416.170.085, met als vaste vertegenwoordiger de BVBA Eph&Partners te 2490 Balen, Pasdijk 17, met ondernemingsnummer 0460.568.866, met als vaste vertegenwoordiger de heer Emiel Philipsen, wonende te 2490 Balen, Pasdijk 17,

-De besloten vennootschap naar Luxemburgs recht n�d K0\fix, met maatschappelijke zetel te Groot Hertogdom Luxemburg, L-1116 Luxembourg, 6 meAdu|phe' RCS Luxembourg B 114'086, met els vaste vertegenwoordiger de heer 8ERTH\ER Florian Maurice Jean, ,Uhorog|demummpr wonende te Groot-Hertogdom Luxemburg, L-1948 Luxembourg, 28, rue Louis XI \L

-De heer Hu h Patrick Han�, geboren te Gent op 24 april 1955, rijksregister nummer 550424 039-36, wonende te Gent, Moutstraat 9.

-De naamloze vennootschap Asset & Property Management met maatschappelijke zetel te 1082 Brussel, avenue Gisselaire Vers�, ondernemingsnummer 0453890880 met als vaste vertegenwoordiger de heer Vandomohdoh Bart Gerard Marcel, geboren te Kortrijk op twintig september negentienhonderd negenenzestig, nationaal nummer 8Q.V9.2O-315.1G^ wonende tw Monaco, 1O Avenue des Uqunuu.

-De burgerlijke vennootschap naar Monegaskisch recht CAGT|LLON, met zetel te Monaco, R�sidence

Monte Marina, 31-33 Avenue des pap U ist d te Monaco op 2 juli 2008 folio 182M, vak 1, met als

vaste vertegenwoordiger de heer BAMELIS Frank Bart N|arnel, geboren te Kortrijk op twee april negentienhonderd nohbonzeodg, rijksregister nummer 88.04.02'297.32^ gedomicilieerd te Monaco, 33-35 Avenue des Papelins.

-De heer Vanderschrick Bart Gerard Marcel, geboren te Kortrijk op twintig september negentienhonderd negenenzestig, nationaal nummer 69.09.20-315.15, wonende te Monaco, 10 Avenue des Ligures,

' ' '' --'---''' '--' ' ' --'---'-- '----'--' '-- '-'----'--'-'-'- -'

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto: Naam enhoedanigheid van de instrumenterende notaris,

Verso :

Naam en handtekenIng.

-De heer Bamelis Frank Bart Marcel, geboren te Kortrijk op twee april negentienhonderd achtenzestig, rijksregister nummer 68.04.02-297.32, gedomicilieerd te Monaco, 33-35 Avenue des Papetins,

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AURELIUS met maatschappelijke zetel te 2970 's Gravenwezel, Parklaan 12, ondernemingsnummer 0476.240.603, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEBLAUWE Didier Marie Camille Charles Madeleine, geboren te Witrijk op 2 mei 1972, wonende te 2970 ?Schilde, Parklaan 12, rijksregister nummer 720502 401-19.

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAM SABBE, met maatschappelijke zetel te Eikendreef 25, 8490 Varsenare, ondememingsnummer BE 0.870.070.303, met als vaste vertegenwoordiger de heer SABBE Sam Albert, geboren te Brugge op 30 november 1965, rijksregister nummer 651130-249 02, identiteitskaart nummer 591-5665125-39, wonende te 8490 Varsenare, Eikendreef 25.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door 2 bestuurders, gezamenlijk handelend.

3. De vergadering duidt met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAM SABBE, met maatschappelijke zetel te Eikendreef 25, 8490 Varsenare, ondememingsnummer BE 0.870.070.303, met ais vaste vertegenwoordiger de heer SABBE Sam Albert, geboren te Brugge op 30 november 1965, rijksregister nummer 651130-249 02, identiteitskaart nummer 5915665125-39, wonende te 8490 Varsenare, Eikendreef 25

aan tot vaste vertegenwoordiger van de NV Senior Assist teneinde haar te vertegenwoordigen in al haar functies van bestuurder of zaakvoerder. Dit vanaf 1 februari 2013.

Daarmee komt een einde van het mandaat van de BVBA Casicom met als vaste vertegenwoordiger Edwin Nys als vaste vertegenwoordiger van de NV Senior Assist.

Voor zoveel als nodig zal ook hiervoor over de kwijting beraadslaagd worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

voor analytisch uittreksel

Caroline Vanden Bussche

volmachtdrager

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/09/2012

�� Motl Word 11.1

l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

7erti

~:~

18 SEP 2012

Griffie

1111!111.11.1311Uf11

Voor behouc aan h Belgis Staatst

Ondernemingsnr : 0875416783

Benaming

(voluit) : Senior Assist

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1020 Brussel (Laken), Limalaan 18 (volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en herbenoeming

De vergadering de dato 12 juli 2012 heeft volgende beslissing genomen met eenparigheid van stemmen:

1, De vergadering aanvaardt het vrijwillig ontslag van:

De gewone commanditaire vennootschap CASIWELL met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten,

Nachtegalenlel 52, ondernemingsnummer 0810.113.613, met als vaste vergetenwoordiger de heer NYS Edwin

Anna, geboren te Merksem op 18 juni 1963, nationaal nummer 630618 227-16, wonende te 2900 Schoten,

Nachtegalenlei 52.

Dit ontslag gaat in vanaf 1 juli 2012.

Kwijting wordt beoordeeld op de eerstvolgende jaarvergadering.

2, De vergadering benoemt volgende bestuurder voor een periode van 6 jaar, ingaande op 1 juli 2012.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CASICOM met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen, Esmoreitlei 49 bus 41, ondernemingsnummer 0846.444.269., met als vaste vertegenwoordiger de heer NYS Edwin Anna, geboren te Merksem op 18 juni 1963, nationaal nummer 630618 227-16, wonende te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 49 bus 41.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door 2 bestuurders, gezamenlijk handelend.

3. De vergadering duidt met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CASICOM met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen, Esmoreitlei 49 bus 41, ondernemingsnummer 0846.444.269., met als vaste vertegenwoordiger de heer NYS Edwin Anna, geboren te Merksem op 18 juni 1963, nationaal nummer 630618 227-16, wonende te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 49 bus 41 aan tot vaste vertegenwoordiger van de NV Senior Assist teneinde haar te vertegenwoordigen in al haar functies van bestuurder of zaakvoerder. Dit vanaf 1 juli 2012

Daarmee komt een einde van het mandaat van de gewone commanditaire vennootschap Casiweil met als vaste vertegenwoordiger de heer Edwin Nys ais vaste vertegenwoordiger van de NV Senior Assist.

Voor zoveel als nodig zal ook hiervoor over de kwijting beraadslaagd worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

De vergadering geeft volmacht aan mevrouw Caroline Vanden Bussche te 9831 Sint-Martens-Latem, Burggraaf de Spoelberghdreef 4, om voor hen de neerlegging van de beslissingen van de vergadering ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en de publicatie in de bijlage tot het Belgisch staatsblad te verzorgen. Daartoe alle administratieve formaliteiten te verrichten.

-voor analytisch uittreksel-

Caroline Vanden Bussche, mandataris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 08.08.2012 12401-0052-070
16/08/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 08.08.2012 12401-0037-045
07/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 01.08.2012 12380-0437-044
08/06/2012

��ria Mod Word 11.1

'...gY'!_.....~~Z

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

sv~

3 0 M

IIIIIYIIIIIIIIzaeNvIIII

" iaio

bel ae Be Staff

iu

Ondernemingsnr : 0875416783

Benaming

(voluit) : SENIOR ASSIST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1020 Brussel, Limalaan 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoemingen raad van bestuur

Er blijkt uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 26 april 2012 te Brussel dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

1. De vergadering aanvaardt het vrijwillig ontslag van alle huidige bestuurders, met name

-De heer Thierry Balcaen, geboren te Avelgem op 2 mei 1969, rijksregister nummer 690502 301-56, wonende te Avelgem (Outrijve), Smissestraat 16.

- De heer Vanderschrick Bart Gerard Marcel, geboren te Kortrijk op twintig september negentienhonderd negenenzestig, nationaal nummer 69.09.20-315.15, wonende te Monaco, 10 Avenue des Ligures.

-De heer Bamelis Frank Bart Marcel, geboren te Kortrijk op twee april negentienhonderd achtenzestig, rijksregister nummer 68.04.02-297.32, gedomicilieerd te Monaco, 8 Avenue des Ligures.

-De besloten vennootschap naar Luxemburgs recht s�rl Milfix, met maatschappelijke zetel te Groot Hertogdcm Luxemburg, L-1116 Luxembourg, 6 rue Adolphe, RCS Luxembourg B 114.086, alsook van haar vaste vertegenwoordiger de heer Bart Vanderschrick, voornoemd.

-De burgerlijke vennootschap naar Monegaskisch recht Castillon, met zetel te Monaco, R�sidence Monte Marina, 31-33 Avenue des papelins, geregistreerd te Monaco op 2juli 2008 folio 182M, vak 1, alsook van haar vaste vertegenwoordiger de heer Frank Bamelis, voornoemd.

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AURELIUS met maatschappelijke zetel te 2970 's Gravenwezel, Parklaan 12, ondernemingsnummer 0476.240.603, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEBLAUWE Didier Marie Camille Charles Madeleine, geboren te Wilrijk op 2 mei 1972, wonende te 2970 Schilde, Parklaan 12, rijksregister nummer 720502 401-19.

Deze ontslagen gaan in vanaf 1 mei 2012.

Kwijting wordt beoordeeld op de eerstvolgende jaarvergadering.

2. De vergadering aanvaardt de benoeming van volgende bestuurders voor een periode van 6 jaar, ingaande op 1 mei 2012.

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LK Investment met maatschappelijke zetel te; 8820 Torhout, Ernest Claeslaan 39, ondernemingsnummer 0875.306.422, met als vaste vertegenwoordiger de' heer KINDT Luc Marcel, rijksregister nummer 610605 201-02, wonende te 8820 Torhout, Ernest Claeslaan 39;

-De naamloze vennootschap Tamorco met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16, ondernemingsnummer 0416.170.085, met als vaste vertegenwoordiger de BVBA Eph&Partners te 2490 Balen, Pasdijk 17, met ondernemingsnummer 0460.568.866, met als vaste vertegenwoordiger de heer Emiel Philipsen, wonende te 2490 Balen, Pasdijk 17.

-De besloten vennootschap naar Luxemburgs recht sart Milfix, met maatschappelijke zetel te Groot Hertogdom Luxemburg, L-1116 Luxembourg, 6 rue Adolphe, RCS Luxembourg B 114.086, met als vaste vertegenwoordiger de heer Piet Roels, rijksregisternummer 71.09.17-367.95, identiteitskaart met nummer 1047 001482 69, wonende te 8281 Kehlen (Groothertogdom Luxemburg), 7 Rue Du Kiem.

-De heer Huyghe Patrick Henri, geboren te Gent op 24 april 1955, rijksregister nummer 550424 039-36, wonende te Gent, Moutstraat 9.

-De naamloze vennootschap Asset & Property Management met maatschappelijke zetel te 1082 Brussel, avenue Gisselaire Vers�, ondernemingsnummer 0453.990.880, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanderschrick Bart Gerard Marcel, geboren te Kortrijk op twintig september negentienhonderd negenenzestig, nationaal nummer 69.09,20-315.15, wonende te Monaco, 10 Avenue des Ligures.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor- -De burgerlijke vennootschap naar Monegaskisch recht CASTILLON, met zetel te Monaco, R�sidence Monte Marina, 31-33 Avenue des papelins, geregistreerd te Monaco op 2 juli 2008 folio 182M, vak 1, met als vaste vertegenwoordiger de heer BAMELIS Frank Bart Marcel, geboren te Kortrijk op twee april negentienhonderd achtenzestig, rijksregister nummer 68.04.02-297.32, gedomicilieerd te Monaco, 8 Avenue des Ligures.

behouden -De heer Vanderschrick Bart Gerard Marcel, geboren te Kortrijk op twintig september negentienhonderd negenenzestig, nationaal nummer 69.09.20-315.15, wonende te Monaco, 10 Avenue des Ligures,

aan het -De heer Barneus Frank Bart Marcel, geboren te Kortrijk op twee april negentienhonderd achtenzestig, rijksregister nummer 68.04.02-297.32, gedomicilieerd te Monaco, 8 Avenue des Ligures.

Belgisch -De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AURELIUS met maatschappelijke zetel te 2970 's Gravenwezel, Parklaan 12, ondernemingsnummer 0476.240.603, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEBLAUWE Didier Marie Camille Charles Madeleine, geboren te Wilrijk op 2 mei 1972, wonende te 2970 Schilde, Parklaan 12, rijksregister nummer 720502 401-19.

Staatsblad -De gewone commanditaire vennootschap CASIWELL met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Nachtegalenlei 52, ondernemingsnummer 0810.113.613, met als vaste vergetenwoordiger de heer NYS Edwin Anna, geboren te Merksem op 18 juni 1963, nationaal nummer 630618 227-16, wonende te 2900 Schoten, Nachtegalenlei 52.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door 2 bestuurders, gezamenlijk handelend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge 3. De vergadering duidt met eenparigheid van stemmen de gewone commanditaire vennootschap CASIWELL met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Nachtegalenlei 52, ondernemingsnummer 0810.113.613, met zaakvoerder de heer NYS Edwin Anna, geboren te Merksein op 18 juni 1963, nationaal nummer 630618 227-16, wonende te 2900 Schoten, Nachtegalenlei 52 aan tot vaste vertegenwoordiger van de NV Senior Assist teneinde haar te vertegenwoordigen in al haar functies van bestuurder of zaakvoerder. Dit vanaf 1 mei 2012.

Daarmee komt een einde van het mandaat van de heer Thierry Balcaen als vaste vertegenwoordiger van de NV Senior Assist.

Voor zoveel als nodig zal ook hiervoor over de kwijting beraadslaagd worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

voor gelijkluidend uittreksel

cv Casiwell, bestuurder, Edwin Nys, vaste vertegenwoordiger

s�rl Milfix, bestuurder, Piet Roels, vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/04/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 1111111 11fl ll1flhIllH li II

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbias

BRUSSEl.

0 5 APR 2012l

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0875.416.783

Benaming

(voluit) : SENIOR ASSIST

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : 1020 Brussel (Laken), Limalaan 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent op 23 maart 2012, die

eerstdaags zal worden geregistreerd, dat:

De Buitengewone Algemene Vergadering van Naamloze Vennootschap naamloze vennootschap "SENIOR-

ASSIST" met zetel te 1020 Brussel, Limalaan 18, ondememingsnummer 0875.416.783, met eenparigheid van

stemmen van de aanwezige vennoten de volgende beslissingen heeft genomen:

1/ Wijziging van de statuten door invoeging van de artikelen betreffende de algemene vergadering van

obligatiehouders

De vergadering beslist om de algemene vergadering van obligatiehouders statutair te regelen en bijgevolg

volgende artikelen in de statuten onder hoofdstuk V in te lassen. Hierdoor verkrijgen de huidige hoofdstukken V,

VI en VII de nummers VI, VII en VIII en warden de artikelnummers van voormelde hoofdstukken eveneens

aangepast en verkrijgen ze de artikelnummers 49 tot en met 58:

HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS.

Artikel 41. BIJEENKOMST

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van obligatiehouders worden gehouden ten

maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aan te duiden.

Artikel 42. BEVOEGDHEDEN

Indien het maatschappelijk kapitaal volledig is opgevraagd, mag/kan de algemene vergadering van

obligatiehouders alle bevoegdheden conform artikel 568 Wetboek van Vennootschappen uitoefenen.

Bijgevolg kan de algemene vergadering van obligatiehouders een volmacht verstrekken aan een lasthebber om

de hypotheken uit te winnen ingeval van wanprestatie onder de verstrekte abligatielening(en).

Artikel 43. BIJEENROEPING

De raad van bestuur en de commissarissen kunnen een algemene vergadering van de houders van obligaties

bijeenroepen.

Zij moeten deze vergadering bijeenroepen wanneer obligatiehouders, die ��n vijfde van het bedrag van de in

omloop zijnde effecten vertegenwoordigen, het vragen.

De obligatiehouders worden per aangetekende brief, vijftien dagen v��r de vergadering uitgenodigd.

De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda bevattende de te behandelen onderwerpen en de

voorstellen van besluiten die aan de vergadering zullen worden voorgelegd, naast de dag, uur en plaats van de

vergadering.

Voormelde aangetekende brief kan vervangen worden door een gewone brief, fax of e-mail op voorwaarde dat

de obligatiehouders er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd.

Artikel 44. DEELNEMING AAN DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke obligatiehouder zeven volle dagen voor de

datum die bepaald werd voor de bijeenkomst zijn bewijzen van obligaties op naam of gedematerialiseerde

obligaties, deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten

worden vermeld.

Artikel 45. VERTEGENWOORDIGING VAN DE OBLIGATIEHOUDERS

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse

vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke obligatiehouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door

een gevolmachtigde, al dan niet obligatiehouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 46. VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden,

~.-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ti Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

rDe vennootschap moet bij de aanvang van de vergadering een lijst van de in omloop zijnde obligaties ter

beschikking stellen van de obligatiehouders.

De vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten conform het bepaalde in artikel 574

en 575 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 47. WIJZE VAN UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Alle obligatiehouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de voorschriften van artikelen 578, 579 en 560 Wetboek van

Vennootschappen.

Artikel 48. NOTULEN

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

obligatiehouders die het vragen; de uitgiften of uittreksels bestemd voor derden worden ondertekend door twee

bestuurders.

2/ volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders en/of notaris:

-om de voorgaande beslissingen uit te voeren;

-om de gecoordineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te

ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel;

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS MICHEL WILLEMS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wordt tegelijk hiermee neergelegd

afschrift proces-verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 23 maart 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :-Naam-en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/10/2011

��R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

11 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

*11162051*

N� d'entreprise : 0875.416.783

D�nomination

(en entier) : SENIOR-ASSIST

Forme juridique : societ� anonyme

Si�ge : 1020 Bruxelles, Avenue de Lima 18

Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION OPERATION ASSIMILEE - SOCIETE ABSORBANTE

D'un proces-verbal dress� par le notaire Michel Willems � Gent, le 30 septembre 2011, qui sera enregistr� prchainement, il ressort que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la societ� anonyme "SENIOR-ASSIST", dont le si�ge social est �tabli � 1020 Burxelles, Avenue de Lima 18 inscrite au registre de personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0875.416.783, a d�cid� � l'unanimit� ce qui suit:

PREMIERE RESOLUTION : PROJET DE FUSION

I. L'assembl�e prend connaissance et proc�de � la discussion du projet de fusion, dont les actionnaires d�clarent qu'ils �taient mis � disposition au si�ge de la soci�t� depuis plus d'un mois et dont ils ont pu obtenir une copie sans frais.

- Le projet de fusion de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �CETRA�, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, Rue de l'Universit� 41A, soci�t� absorb�e, a �t� �tabli le 03 mai 2011 par ses g�rants, conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s ; ce projet est d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge le 18 mai 2011 et le d�p�t est publi� � l'Annexe au Moniteur Belge du 10 juin apr�s, sous le num�ro 11087295. - Le projet de fusion de la soci�t� anonyme �SENIOR-ASSIST� ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, Avenue de Lima 18, soci�t� absorbante, a �t� �tabli le 03 mai 2011 par son conseil d'administration, conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s ; ce projet est d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles le 18 mai 2011 et le d�p�t est publi� � l'Annexe au Moniteur Belge du 30 mai apr�s, sous le num�ro 11080811.

Il. Les actionnaires confirment dans leur qualit� de d�tenteurs des actions nominatives qu'ils ont re�u, un mois au moins avant la date de cette assembl�e g�n�rale, une copie du projet de fusion, en application de l'article 720 paragraphe 1, deuxi�me alin�a du Code des soci�t�s.

Ils ont �galement eu la possibilit� de prendre connaissance, au si�ge de la soci�t�, des pi�ces et documents ci-apr�s �nonc�s, un mois avant la date de cette assembl�e g�n�rale, en application de l'article 720 paragraphe 2 du Code des soci�t�s, � savoir:

1� les projets de fusion ;

2� les comptes annuels des trois derniers exercices sociaux de chacune des soci�t�s qui sont concern�es par la fusion ;

3� les rapports annuels et les rapports des commissaires concernant les trois derniers exercices sociaux et III. L'assembl�e d�clare conna�tre le contenu de ces documents pr�cit�s et dispense le pr�sident d'en donner lecture. Une copie du projet de fusion est sign�e "ne varietur" par le pr�sident et par le notaire soussign� et sera conserv�e dans le dossier de ce dernier.

Les exemplaires originaux seront conserv�s par la soci�t�.

DEUXIEME RESOLUTION : OPERATION ASSIMILEE A LA FUSION PAR ABSORPTION - TRANSFERT DU PATRIMOINE A TITRE UNIVERSEL.

1. Fusion par absorption de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �CETRA� et transfert du patrimoine L'assembl�e approuve le projet de fusion tel que r�dig� par les g�rants de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �CETRA� et de la soci�t� anonyme �SENIOR-ASSIST�.

L'assembl�e donne, par cons�quent, son accord sur l'op�ration par laquelle la soci�t� anonyme �SENIOR-ASSIST�, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, Avenue de Lima 18, la soci�t� absorbante, absorbe par voie de fusion, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �CETRA�, ayant son si�ge � 4000 Li�ge, Rue de l'Universit� 41A, la soci�t� absorb�e.

Par cette op�ration, la totalit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e, sans exception ni r�serve, est transf�r�e � titre universel, � la soci�t� absorbante � partir du 01 janvier 2011.

2. Date comptable

Toutes les op�rations effectu�es par la soci�t� absorb�e � partir du 01 janvier 2011 sont consid�r�es du point

de vue comptable avoir �t� r�alis�es pour compte de la soci�t� absorbante.

slet

1 OCT. 2611

Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~.

R�serv� Volet B - Suite

au `3. Actions ou titres privil�gi�s

Monjitemr. Il n'existe pas d'actions ou titres privil�gi�s dans la soci�t� absorb�e auxquelles des droits privil�gi�s auraient

belge �t� accord�s.

4. Avantages sp�ciaux pour administrateurs

Il n'est pas accord� d'avantages sp�ciaux aux membres de l'organe d'administration des soci�t�s qui

fusionnent.

5. Biens immeubles

Le patrimoine de la soci�t� absorb�e ne contient pas de biens immeubles ni de droits r�els immobiliers.

6. Conditions g�n�rales du transfert

L'assembl�e approuve le transfert de propri�t� du patrimoine de la soci�t� absorb�e et constate le transfert. Le transfert de la totalit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e vers la soci�t� absorbante comprend �galement, outre les �l�ments mat�riels, ses activit�s ainsi que les autorisations, les reconnaissances y aff�rentes et/ou le b�n�fice de l'enregistrement de celles-ci, le droit d'utiliser le nom (commercial), les marques et logos de la soci�t� absorb�e, sa client�le, le b�n�fice de son organisation professionnelle, sa comptabilit�, en un mot tous les �l�ments de patrimoine incorporels propres � cette universalit�.

Le patrimoine � reprendre recouvre �galement:

-Tous les droits d'option �ventuels dont la soci�t� absorb�e est titulaire en vertu de tout titre (contrats de location, contrats de cr�dit-bail, acte relatif � l'emphyt�ose ou la superficie, correspondance, contrats ut singuli, etcetera). En ce qui concerne les conditions sous lesquelles doivent �tre exerc�s les droits d'option, il est renvoy� aux dispositions qui y ont trait dans les titres. L'assembl�e d�charge le notaire soussign� de reprendre textuellement, dans le pr�sent acte, la description des biens, ainsi que les conditions sous lesquelles ils doivent �tre r�alis�s;

-Tous les contrats de baux commerciaux et autres � court et long terme dans lesquels la soci�t� absorb�e est partie � titre de locataire ou de bailleur ;

-Tous les droits de distribution ;

-Tous les droits intellectuels comprenant entre autres : tous les dessins, logos, marques de commerce et de fabrique, dont la soci�t� absorb�e est titulaire ou b�n�ficiaire ;

-En ce qui conceme les droits de propri�t� intellectuelle et industrielle qui, par suite de la fusion, sont transmis � la soci�t� absorbante, les g�rants de cette derni�re soci�t� rempliront les formalit�s n�cessaires afin de garantir l'opposabilit� du transfert "erga omnes", conform�ment � la l�gislation particuli�re applicable en la mati�re.

Le transfert de patrimoine, qui s'effectue par voie de transfert � titre universel, comporte �galement tous les contrats en cours, y compris ceux conclus avec les travailleurs, qui ont �t� conclus par la soci�t� absorb�e. Ces engagements, ind�pendamment de la personne avec qui ils sont conclus, �galement ceux qui sont pass�s avec les pouvoirs publics, avec ses propres travailleurs et membres du personnel engag�s et ses propres organes et actionnaires, sont int�gralement transf�r�s � la soci�t� absorbante avec tous les droits et toutes les obligations qui en d�coulent, sans que ne doive �tre remplie aucune formalit� autre que la publication l�galement prescrite de l'apport en vue de rendre ledit transfert opposable � chacun � l'exception des prescrip-'tions sp�ciales impos�es en ce qui concerne l'opposabilit� du transfert de propri�t� des biens immobiliers appartenant � la soci�t� absorb�e.

Les archives de la soci�t� absorb�e contenant l'ensemble des livres et dossiers qu'elle est l�galement tenue de garder et de conserver, sont conserv�es, � dater de ce jour, par la soci�t� absorbante.

Les cr�ances au profit de la soci�t� absorb�e et celles qui existent � charge de la soci�t� absorb�e, ind�pendamment du fait qu'elles soient garanties par hypoth�que et autres s�ret�s et privil�ges, sont transf�r�es � la soci�t� absorbante, qui en recueillera le b�n�fice, et qui est responsable de leur liquidation. Les s�ret�s et garanties rattach�es aux engagements conclus par la soci�t� absorb�e ou �tablis en faveur de la soci�t� absorb�e en garantie des engagements conclus vis-�-vis d'elle, restent int�gralement maintenues. La soci�t� absorbante est subrog�e dans les droits et obligations de la soci�t� absorb�e, li�s � son fonds de commerce qui est transf�r� � la soci�t� absorbante.

TROISIEME RESOLUTION : DECHARGE AUX GERANTS

L'assembl�e d�cide de donner la d�charge aux g�rants de la soci�t� absorb�e, pour l'exercice de leur mandat. QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assembl�e constate qu'une modification de l'objet social n'est pas rendu n�cessaire par l'absorption de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �CETRA�.

CINQUIEME RESOLUTION : DEMISSION ET NOMINATION

L'assembl�e d�cide de ne pas changer la composition du conseil d'administration.

SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration, avec droit de substitution, afin d'ex�cuter les r�solutions prises ci-avant et d'adapter le registre des parts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

NOTAIRE MICHEL WILLEMS

D�p�t simultan�

- exp�dition proces-verbal notaire Michel Willems dd. 30/09/2011

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/10/2011

�� ',loci 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

e .." :-tri 1

2f31LGreffe ~�

111111,111.11M1011

N� d'entreprise : 0875.416.783

D�nomination

(en entier) : SENIOR-ASSIST

Forme juridique : societ� anonyme

Si�ge : 1020 Bruxelles, Avenue de Lima 18

Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION OPERATION ASSIMILEE - SOC1ETE ABSORBANTE

D'un proces-verbal dress� par le notaire Michel Willems � Gent, le 30 septembre 2011, qui sera enregistr� prchainement, il ressort que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la societ� anonyme "SENIOR-ASSIST", dont le si�ge social est �tabli � 1020 Burxelles, Avenue de Lima 18 inscrite au registre de personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0875.416.783, a d�cid� � l'unanimit� ce qui suit:

PREMIERE RESOLUTION : PROJET DE FUSION

I. L'assembl�e prend connaissance et proc�de � la discussion du projet de fusion, dont les actionnaires d�clarent qu'ils �taient mis � disposition au si�ge de la soci�t� depuis plus d'un mois et dont ils ont pu obtenir une copie sans frais.

- Le projet de fusion de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � PRINCE DE LIEGE �, ayant son si�ge � 4000 Li�ge, PLACE des D�port�s 9, soci�t� absorb�e, a �t� �tabli le 03 mai 2011 par ses g�rants, conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s ; ce projet est d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge le 18 mai 2011 et le d�p�t est publi� � l'Annexe au Moniteur Belge du 10 juin apr�s, sous le num�ro 11087294.

- Le projet de fusion de la soci�t� anonyme �SENIOR-ASSIST� ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, Avenue de Lima 18, soci�t� absorbante, a �t� �tabli le 03 mai 2011 par son conseil d'administration, conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s ; ce projet est d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles le 18 mai 2011 et le d�p�t est publi� � l'Annexe au Moniteur Belge du 30 mai apr�s, sous le num�ro 11080812.

Il. Les actionnaires confirment dans leur qualit� de d�tenteurs des actions nominatives qu'ils ont re�u, un mois au moins avant la date de cette assembl�e g�n�rale, une copie du projet de fusion, en application de l'article 720 paragraphe 1, deuxi�me alin�a du Code des soci�t�s.

Ils ont �galement eu la possibilit� de prendre connaissance, au si�ge de la soci�t�, des pi�ces et documents ci-apr�s �nonc�s, un mois avant la date de cette assembl�e g�n�rale, en application de l'article 720 paragraphe 2 du Code des soci�t�s, � savoir:

1� les projets de fusion ;

2� les comptes annuels des trois derniers exercices sociaux de chacune des soci�t�s qui sont concern�es par la fusion ;

3� les rapports annuels et les rapports des commissaires concernant les trois derniers exercices sociaux et III. L'assembl�e d�clare conna�tre le contenu de ces documents pr�cit�s et dispense le pr�sident d'en donner lecture. Une copie du projet de fusion est sign�e "ne varietur" par le pr�sident et par le notaire soussign� et sera conserv�e dans le dossier de ce dernier.

Les exemplaires originaux seront conserv�s par la soci�t�.

DEUXIEME RESOLUTION : OPERATION ASSIMILEE A LA FUSION PAR ABSORPTION - TRANSFERT DU PATRIMOINE A TITRE UNIVERSEL.

1. Fusion par absorption de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �PRINCE DE LIEGE� et transfert du patrimoine

L'assembl�e approuve le projet de fusion tel que r�dig� par les g�rants de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �PRINCE DE LIEGE� et de la soci�t� anonyme �SENIOR-ASSIST�.

L'assembl�e donne, par cons�quent, son accord sur l'op�ration par laquelle la soci�t� anonyme �SENIOR-ASSIST�, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, Avenue de Lima 18, la soci�t� absorbante, absorbe par voie de fusion, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �PRINCE DE LIEGE�, ayant son si�ge � 4000 Li�ge, Place des D�port�s 9, la soci�t� absorb�e.

Par cette op�ration, la totalit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e, sans exception ni r�serve, est transf�r�e � titre universel, � la soci�t� absorbante � partir du 01 janvier 2011.

2. Date comptable

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

~

Toutes les op�rations effectu�es par la soci�t� absorb�e � partir du 01 janvier 2011 sont consid�r�es du point de vue comptable avoir �t� r�alis�es pour compte de la soci�t� absorbante.

3. Actions ou titres privil�gi�s

Il n'existe pas d'actions ou titres privil�gi�s dans la soci�t� absorb�e auxquelles des droits privil�gi�s auraient

�t� accord�s.

4. Avantages sp�ciaux pour administrateurs

I1 n'est pas accord� d'avantages sp�ciaux aux membres de l'organe d'administration des soci�t�s qui

fusionnent.

5. Biens immeubles

Le patrimoine de la soci�t� absorb�e ne contient pas de biens immeubles ni de droits r�els immobiliers.

6. Conditions g�n�rales du transfert

L'assembl�e approuve le transfert de propri�t� du patrimoine de la soci�t� absorb�e et constate le transfert. Le transfert de la totalit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e vers la soci�t� absorbante comprend �galement, outre les �l�ments mat�riels, ses activit�s ainsi que les autorisations, les reconnaissances y aff�rentes et/ou le b�n�fice de l'enregis-'trement de celles-ci, le droit d'utiliser le nom (commercial), les marques et logos de la soci�t� absorb�e, sa client�le, le b�n�fice de son organisation professionnelle, sa compta-'bilit�, en un mot tous les �l�ments de patrimoine incorporels propres � cette universalit�.

Le patrimoine � reprendre recouvre �galement:

-Tous les droits d'option �ventuels dont la soci�t� absorb�e est titulaire en vertu de tout titre (contrats de location, contrats de cr�dit-bail, acte relatif � l'emphyt�ose ou la superficie, correspondance, contrats ut singuli, etcetera). En ce qui concerne !es conditions sous lesquelles doivent �tre exerc�s les droits d'option, il est renvoy� aux dispositions qui y ont trait dans les titres. L'assembl�e d�charge le notaire soussign� de reprendre textuellement, dans le pr�sent acte, la description des biens, ainsi que les conditions sous lesquelles ils doivent �tre r�alis�s:

-Tous les contrats de baux commerciaux et autres � court et tong terme dans lesquels la soci�t� absorb�e est partie � titre de locataire ou de bailleur ;

-Tous les droits de distribution ;

-Tous les droits intellectuels comprenant entre autres : tous les dessins, logos, marques de commerce et de fabrique, dont la soci�t� absorb�e est titulaire ou b�n�ficiaire ;

-En ce qui concerne les droits de propri�t� intellectuelle et industrielle qui, par suite de la fusion, sont transmis � la soci�t� absorbante, les g�rants de cette derni�re soci�t� rempliront les formalit�s n�cessaires afin de garantir l'opposabilit� du transfert "erga omnes", conform�ment � la l�gislation particuli�re applicable en la mati�re.

Le transfert de patrimoine, qui s'effectue par voie de transfert � titre universel, comporte �galement tous les contrats en cours, y compris ceux conclus avec les travail-'leurs, qui ont �t� conclus par la soci�t� absorb�e. Ces engagements, ind�pendamment de la personne avec qui ils sont conclus, �galement ceux qui sont pass�s avec les pouvoirs publics, avec ses propres travailleurs et membres du personnel engag�s et ses propres organes et actionnaires, sont int�gralement transf�r�s � la soci�t� absorbante avec tous les droits et toutes les obligations qui en d�coulent, sans que ne doive �tre remplie aucune formalit� autre que la publication l�galement prescrite de l'apport en vue de rendre ledit transfert opposable � chacun � l'exception des prescriptions sp�ciales impos�es en ce qui concerne l'opposabilit� du transfert de propri�t� des biens immobiliers appartenant � la soci�t� absorb�e.

Les archives de la soci�t� absorb�e contenant l'ensemble des livres et dossiers qu'elle est l�galement tenue de garder et de conserver, sont conserv�es, � dater de ce jour, par la soci�t� absorbante.

Les cr�ances au profit de la soci�t� absorb�e et celles qui existent � charge de la soci�t� absorb�e, ind�pendamment du fait qu'elles soient garanties par hypoth�que et autres s�ret�s et privil�ges, sont transf�r�es � la soci�t� absorbante, qui en recueillera le b�n�fice, et qui est responsable de leur liquidation. Les s�ret�s et garanties rattach�es aux engagements conclus par la soci�t� absorb�e ou �tablis en faveur de la soci�t� absorb�e en garantie des engagements conclus vis-�-vis d'elle, restent int�gralement maintenues. La soci�t� absorbante est subrog�e dans les droits et obligations de la soci�t� absorb�e, li�s � son fonds de commerce qui est transf�r� � la soci�t� absorbante.

TROISIEME RESOLUTION : DECHARGE AUX GERANTS

L'assembl�e d�cide de donner la d�charge aux g�rants de la soci�t� absorb�e, pour l'exercice de leur mandat. QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assembl�e constate qu'une modification de l'objet social n'est pas rendu n�cessaire par l'absorption de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �PRINCE DE LIEGE�.

CINQUIEME RESOLUTION : DEMISSION ET NOMINATION

L'assembl�e d�cide de ne pas changer la composition du conseil d'administration.

SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration, avec droit de substitution, afin d'ex�cuter les r�solutions prises ci-avant et d'adapter le registre des parts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

NOTAIRE MICHEL WILLEMS

D�p�t simultan�

- exp�dition proces-verbal notaire Michel Willems dd. 30/09/2011

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/08/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 11.08.2011 11397-0217-043
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11368-0276-057
04/08/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11368-0282-044
30/05/2011

��51

" LZa00811

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Vol et B

Mod 2.1

1_8ME11011I

Greffe

N� d'entreprise : 0875416783

D�nomination

ten entier) ; Senior Assist

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue de Lima 18 � 1020 Bruxelles

Objet de l'acte : fusion par absorption

Est d�pos� le projet de fusion suivant lequel la sa Senior Assist reprend la spri Cetra, rue de l'Universit� 41A � 4000 LiEge, num�ro d'entreprise 0474.491.336, conform�ment aux articles 693 et sv du Code des Soci�t�s.

Caroline Vanden Bussche

mandataire

a demi�re page du Volet B

Au recto : Nom et quatt� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

AAentiortner sur

30/05/2011

�� Mod 2.1

Valet 'R Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Ri

*iioeoaia*

N� d'entreprise : 0875416783

D�nomination

(en entier) : Senior Assist

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue de Lima 18 � 1020 Bruxelles

Objet de l'acte : fusion par absorption

Est d�pos� le projet de fusion suivant lequel la sa Senior Assist reprend la sprl Prince de Li�ge, Place des D�port�s 9 � 4000 Li�ge, num�ro d'entreprise 0878.610.459, conform�ment aux articles 693 et sv du Code des Soci�t�s.

Caroline Vanden Bussche

mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

06/05/2011

��Rechtsvoren : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1020 Brussel, Limalaan 18

Onderwerp akte : benoeming

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 3 maart 2011 blijkt hetvolgende:

De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen de benoeming van een bijkomende bestuurder,

voor een periode van 6 jaar, welke inging op 1 september 2010:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AURELIUS met maatschappelijke zetel te 2970' 's Gravenwezel, Parklaan 12, ondernemingsnummer 0476.240.603, met als vaste vertegenwoordiger

De heer DEBLAUWE Didier Marie Camille Charles Madeleine, geboren te Wilrijk op 2 mei 1972, wonende te 2970 Schilde, Parklaan 12, rijksregister nummer 720502 401-19;

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door 2 bestuurders, gezamenlijk handelend. -voor analytisch uittreksel-

Bart Vanderschrick, bestuurder

Thierry Balcaen, bestuurder

Motl 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

*11068689'

Ondernemingsnr : 0875416783

Benaming

(voluit) : SENIOR ASSIST

2 6 AVR. 2011

enene

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.08.2010 10467-0396-043
06/09/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 26.08.2010 10467-0384-042
03/09/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 24.08.2009 09677-0339-038
18/08/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 12.08.2009 09572-0177-039
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 12.08.2009 09572-0005-043
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 01.07.2008 08360-0024-039
07/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 30.08.2007, NGL 30.11.2007 07819-0008-019
02/06/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 27.05.2015 15133-0112-058
17/07/2015

��(.c!i�';, l- j

Mal Wam 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(huer y1eyE,a1C.'s11CVG4dw~wlE

0 i JUU 2C15

1

N

er griiileV~ri ~ ~~.~ ~.l ~ ~ z~-�~' .~~Wi;~

~ Gritfii� ~ Ji

.`/~+erf ~ f if 7r � .~ -} ;rf

j

t r

Voor-

behouden

aan hete

Belgisch

Staatsblac

Ondernemingsnr : 0875.416.783

Benaming

(voluit) : SENIOR ASSIST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Limalaan 18 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGERS

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 29 juni 2015

1. Er werd beslist om het mandaat van de volgende bestuurder te be�indigen met inwerkingtreding op 26 juni 2015:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sam Sabbe, met maatschappelijke zetel te Eikendreef 13, 8490 Jabbeke, ondernemingsnummer 0870.070.303 en haar vaste vertegenwoordiger de heer Sabbe Sam Albert, geboren te Brugge op 30 november 1965, rijksregisternummer 65.11.30-249.02, wonende te 8490 Jabbeke, Eikendreef 25.

2. Er werd beslist om de volgende bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar, ingaande op 26 juni 2015:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3RM, met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Hoevestraat 19, ondememingsnummer 0551.860.615, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peters Roderick, geboren te Deinze op 18 juli 1977, rijksregisternummer 77.07.18-201.52, wonende te 9870 Zulte, Hoevestraat 19.

Haar mandaat is onbezoldigd.

3. Er werd beslist om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3RM, met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Hoevestraat 19, ondernemingsnummer 0551.860.615, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peters Roderick, geboren te Deinze op 18 juli 1977, rijksregisternummer 77.07.18-201.52, wonende te 9870 Zulte, Hoevestraat 19 aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van de NV Senior Assist teneinde haar te vertegenwoordigen in al haar functies van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen, met ingang op 26 juni 2015.

Daarmee komt een einde aan het mandaat van de BVBA Sam Sabbe met als vaste vertegenwoordiger de meer Sam Sabbe, als vaste vertegenwoordiger van de NV Senior Assist, en dit met ingang op 26 juni 2015.

4. Er werd beslist om de heer BERTHIER Florian, wonende te Groot-Hertogdom Luxemburg, L-1948 Luxembourg 28, rue Louis XIV als vertegenwoordiger van Milfix, besloten vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te Groot Hertogdom Luxemburg, 6 rue Adolphe, RCS Luxembourg B 114.086, op haar beurt bestuurder van de NV Senior Assist, voornoemd, te laten vervangen door de heer VANDERSCHRICK Bart, geboren te Kortrijk op 20 september 1969, rijksregisternummer 69.09.20-315.15, wonende te Monaco, 13 Boulevard Princesse Charlotte.

Brussel, 7 juli 2015

Jessie Vanoppen, advocaat

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

28/07/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 22.07.2015 15338-0402-054
28/07/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 22.07.2015 15338-0411-054
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 13.07.2016 16316-0534-057
09/08/2016 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 03.08.2016 16402-0303-063

Coordonnées
SENIOR-ASSIST

Adresse
AVENUE DE LIMA 18 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées SENIOR-ASSIST

Coordonnées
SENIOR-ASSIST