17/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i o n t v a n c t e n c m
[ V e r
V b e h
a a
B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 O K T . 2 6 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g r e c h t b a n k e a j f f i k o o p h a n d e l B r u s s
- .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 8 9 . 1 5 7 . 6 2 6
( v o l u i t ) : S e n i o r A s s i s t F o o d D i s t r i b u t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i ë , 1 0 2 0 B r u s s e l , L i m a l a a n 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t i a a n 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o l a s D u m o n c e a u , t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , b e r a a d s l a g e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . D e j a a r l i j k s e i n d e x e e r b a r e v e r g o e d i n g v e r b o n d e n a a n d i t m a n d a a t z a l 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o z i j n .
N V S e n i o r A s s i s t , b e s t u u r d e r
B V B A S a m S a b b e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r S a m S a b b e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
1
e
I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2014
ÿþ M " d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y i l l
* 1 9 0 1 3 7
3 J A N 2 0 1 4
S e t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 1 5 7 . 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e n i o r A s s i s t F o o d D i s t r i b u t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , L i m a l a a n 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S e n i o r A s s i s t F o o d D i s t r i b u t i o n " m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , L i m a l a a n 1 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 1 5 7 . 6 2 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 1 K a p i t a a l v e r h o g i n g ( d o o r i n b r e n g i n n a t u r a )
a . D e v o o r z i t t e r l e e s t d e v e r s l a g e n v o o r o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » a f g e k o r t « G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n » , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M E Y N E N D O N C K X , e n c o m m i s s a r i s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n , e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S e n i o r A s s i s t F o o d D i s t r i b u t i o n N V , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p S e n i o r A s s i s t N V v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
2 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
3 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , g e b a s e e r d o p e e n a k k o o r d t u s s e n d e c o m p a r a n t e n d i e z i c h s t e u n e n o p d e o o r s p r o n k e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e w a a r d e b e p a l i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j m e l d e n d a t w i j e e n " l i m i t e d r e v i e w " u i t g e v o e r d h e b b e n o p d e c i j f e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i n h e t k a d e r v a n o n s m a n d a a t a i s c o m m i s s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p S e n i o r A s s i s t F o o d D i s t r i b u t i o n N V ( B E 0 8 8 9 . 1 5 7 . 6 2 6 ) , L i m a l a a n 1 8 , 1 0 2 0 A n t w e r p e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g E U R 3 6 2 . 0 0 0 b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 6 2 a a n d e l e n .
W i j w e n s e n d e a a n d a c h t v a n d e l e z e r t e v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g e e n a a n b r e n g v a n b i j k o m e n d e l i q u i d i t e i t e n z a l b e t e k e n e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d u s n a a s t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a o o k d e t o e k o m s t i g e r e n t a b i l i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e g a r a n d e r e n .
I n d e z e l f d e a k t e z a l e r o o k e e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d o o r g e v o e r d w o r d e n t e r a a n z u i v e r i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n d i e v o l g e n s d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 E U R 1 4 0 . 7 5 5 , 0 6 b e d r a g e n . H i e r d o o r z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g n o g E U R 2 2 1 . 2 4 4 , 9 4 b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 6 2 a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l w a r d e n g e b r u i k t . " V o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n h i e r a a n g e h e c h t .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e
d a t u m d e r a k t e . .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a k k o o r d t e g a a n m e t d e g e b r u i k t e a f r o n d i n g e n b e t r e f f e n d e d e t o e b e d e l i n g v a n d e a a n d e l e n t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
O p d e z e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n , d o o r i n b r e n g v a n d e t o t a l i t e i t v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E N I O R - A S S I S T " j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E N I O R - A S S I S T " , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , L i m a l a a n 1 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 1 6 . 7 8 3 , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s n e g a t i e f .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m d e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e s t a t u t a i r e f r a c t i e w a a r d e u i t t e g e v e n ( k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 , t e d e l e n d o o r 6 2 a a n d e l e n , i s ¬ 1 , 0 0 0 , 0 0 ) , e n d u s n i e t t e g e n e e n w a a r d e b e r e k e n d o v e r e e n k o m s t i g d e e c o n o m i s c h e p r i n c i p e s .
o . D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g i s a a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t i n s p e c i ë n w o r d t d o o r g e v o e r d m a a r d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . d . i n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E N I O R - A S S I S T " , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S e n i o r A s s i s t F o o d D i s t r i b u t i o n " .
D e i n b r e n g e r , t e w e t e n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " S E N I O R - A S S I S T " , g a a t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t f e i t d a t e r g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d t m e t d e o p g e l o p e n v e r l i e z e n w a a r d o o r h i j m i n d e r a a n d e l e n t o e g e k e n d k r i j g t d a n w a n n e e r e r w e l m e t d e z e v e r l i e z e n z o u g e r e k e n d w o r d e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E N I O R - A S S I S T " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , i n b r e n g t e d o e n v a n d e t o t a l i t e i t v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E N I O R - A S S I S T " j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E N I O R - A S S I S T " , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , z a l a a n v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E N I O R - A S S I S T " , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t .
e . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 3 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 3 6 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 / K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s c e n t ( E 1 4 0 . 7 5 5 , 0 6 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 2 1 . 2 4 4 , 9 4 ) , t e r a a n z u i v e r i n g v a n v e r l i e z e n o v e r e e n k o m s t i g d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l d a t n i e t v o o r k o m t u i t d e i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s i n k a p i t a a l .
D e r h a l v e z a l d e f r a c t l e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l v e r m i n d e r e n .
3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f e e r s t e a l i n e a d e r s t a t u t e n a a n h o g e r g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v e r m i n d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f e e r s t e a l i n e a d e r s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n z a k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n - v e r m i n d e r i n g , o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" A r t i k e l v i j f - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 2 1 . 2 4 4 , 9 4 ) , v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 3 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 3 6 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n , "
4 1 v o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n / o f n o t a r i s :
- o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B ï j T a g e n b i d T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 25.07.2013 13356-0510-040
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 24.07.2012 12351-0206-033
20/03/2012
ÿþM a d 2 . i
I i 1 e < : j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 M A R . 2 0 1 2
G r i f f i e
I I I I . i I I I I ~ a o s 9 V I I I I I Y o I I I ~ a I
*
b l
E
S t
B i j l a g e n b i j I T e t l f e T e s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 9 1 5 7 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e n i o r A s s i s t F o o d D i s t r i b u t i o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i m a l a a n 2 0 t e 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m î n g c o m m i s s a r i s
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 1 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t , P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M E Y N E N D O N C K X , b e d r i j f s r e v i s o r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , b e r a a d s l a g e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e j a a r l i j k s e i n d e x b a r e v e r g o e d i n g b e d r a a g t 5 . 5 0 0 e u r o .
N V S e n i o r A s s i s t , b e s t u u r d e r
T h i e r r y B a l c a e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 29.07.2011 11366-0595-040
06/01/2011
ÿþ M a i 2 1
[ 1 1 , í t i ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 1 5 7 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e n i o r A s s i s t F o o d D i s t r i b u t i o n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , L i m a l a a n 1 8
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n h e r b e n o e m i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t o n d e r , m e e r h e t v o l g e n d e :
1 ) z i j a a n v a a r d t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n :
- d e N V " S E N I O R A S S I S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l / L a k e n , L i m a l a a n 1 8 ; i n g e s c h r e v e n ' i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 1 6 . 7 8 3 ( e n d u s o o k v a n h a a r v o o r h e e n ` b e v o e g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c K l u p p e l s , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 6 f e b r u a r i 1 9 6 0 , ; r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 0 2 0 6 3 0 9 - 0 9 , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , E i k e v l i e t b a a n 2 4 b u s a ) ;
- d e B V B A " V A L D A M I " , m e t z e t e l t e 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , r u e C h a p e l l e N o t r e - D a m e 1 0 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 7 . 5 8 9 . 4 6 0 ( e n d u s o o k v a n h a a r v o o r h e e n b e v o e g d e v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t J a n s s e n s , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 6 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r ;
6 9 1 1 3 0 1 6 9 - 6 9 , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e / O v e r r n e r e , L i n d e s t r a a t 9 0 A ) .
"
D e z e o n t s l a g e n g a a n i n v a n a f 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
- d e N V ' M A I S O N S A I N T - I G N A C E " , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n ) , L i m a l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 5 2 . 7 1 1 . 0 7 4 ( e n d u s o o k v a n h a a r v o o r h e e n b e v o e g d e v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i e t e r P u t z e y s , g e b o r e n t e B i a z e n o p 1 5 m e i 1 9 8 0 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t m e t ! i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 1 0 4 7 0 0 6 1 4 4 7 5 , w o n e n d e t e G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g , 5 4 4 5 S c h e n g e n , R o u t e d u ! V i n 1 a ) .
D i t o n t s l a g g i n g i n p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
2 ) Z i j b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
- d e N V " S E N I O R A S S I S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l / L a k e n , L i m a l a a n 1 8 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 1 6 . 7 8 3
- d e B V B A " V A L D A M I " , m e t z e t e l t e 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , r u e C h a p e l l e N o t r e - D a m e 1 0 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 7 . 5 8 9 . 4 6 0 .
- d e N V « R E S I D E N C E L E S C H A R M I L L E S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , r u e d ' E g h e z é e 5 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 6 4 9 . 2 6 5 .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r i s a a n g e d u i d d o o r e n b e k e n d g e m a a k t o n d e r d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r z e l f .
D e b e s t u u r d e r s d u i d e n d e N V S e n i o r A s s i s t a a n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 ) b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n :
N a a s t d e b e v o e g d h e d e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n m o e t e n d e b e s t u u r d e r s z i c h h o u d e n a a n v o l g e n d e :
b e p e r k i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 b e s t u u r d e r s ( i n g e v a l e r s l e c h t s 2 b e s t u u r d e r s z i j n , z u l l e n : z i j m e t 2 z i j n ) , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , i n v o l g e n d e g e v a l l e n :
- V e r w e r v i n g v a n 1 o f m e e r a a n d e l e n , o f d e i n s c h r i j v i n g o p 1 o f m e e r a a n d e l e n n a v e e n v e r h o g i n g k a p i t a a l i n e l k e v e n n o o t s c h a p , g r o e p o f e n t i t e i t v a n w e l k e a a r d o o k , a n d e r e d a n e e n a a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p : v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g w a a r b i j " v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g " d i e n t b e g r e p e n t e w o r d e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- E l k e b e s l i s s i n g t o t h e t s t e l l e n v a n g a r a n t i e s , z e k e r h e d e n , p a n d , a v a l o f b o r g s t e l l i n g , w e l k e o n d e r h a v i g e ; v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n o f m e e r i s d a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1
" 1 1 ~ 0 2 5 5 1 "
V o c b e h o u a a n I
B e l g i :
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 8 D E C _ . 2 0 1 0
B R U S S E L .
G r i f f i e
- V e r w e r v i n g v a n m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a v o o r e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n o f m e e r i s d a n i 5 0 0 . 0 0 0 e u r o , w a a r b i j d e b e d r a g e n v a n v e r s c h i l l e n d e f a c t u r e n b e t r e f f e n d e d e z e l f d e g o e d e r e n d i e n e n t e w o r d e n s a m e n g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n v o o r m e l d b e d r a g .
- D e o v e r d r a c h t , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , v a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n d e m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a v o o r e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n o f m e e r i s d a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n , z o o o k a u t h e n t i e k e a k t e n t u s s e n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n e r z i j d s ,
e n b a n k i n s t e l l i n g e n , l e v e r a n c i e r s , e i g e n a a r s e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e m e d e c o n t r a c t a n t e n w a a r v a n d e
i n h o u d d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n o f m e e r i s d a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o - d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f i n a n c i e e l e n b e d r i j f s p l a n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n i e d e r e w i j z i g i n g e r v a n ; - d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e b u d g e t t e n e n v a n w i j z i g i n g e n e r v a n ;
- e n i g e b e s l i s s i n g , v e r s l a g o f v o o r s t e l a a n g a a n d e d e v r i j w i l l i g e o f g e r e c h t e l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- e n i g e b e s l i s s i n g o m d e a a r d v a n d e z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n t e w i j z i g e n , o f e n i g v o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o f o m d e a c t i v i t e i t e n ( o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l d a a r v a n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n ;
- e n i g v o o r s t e l o f b e s l i s s i n g i n v e r b a n d m e t f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n é é n v a n h a a r D o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ; K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
- e n i g v o o r s t e l o m d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e w i j z i g e n e n / o f o m e e n ( i n t e r i m ) d i v i d e n d t o e t e k e n n e n o f u i t t e b e t a l e n ;
- e n i g e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e t o e t r e d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e e n j o i n t v e n t u r e ;
- e n i g e v e r k o o p , o v e r d r a c h t , v e r p a n d i n g , a f d w i n g i n g , l i c e n t i e o f a n d e r e r e g e l i n g a n d e r s d a n i n h e t n o r m a l e v e r l o o p v a n d e z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e e n i g i n t e l l e c t u e e l e i g e n d o m s r e c h t o f a n d e r i n d u s t r i e e l r e c h t v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- e n i g e w i j z i g i n g b e t r e f f e n d e z a k e n g e r e l a t e e r d a a n h e t f u n c t i o n e r e n o f d e o m v a n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; - d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
- u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s
- e n i g v o o r s t e l a a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f a a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r v a n d e g o e d k e u r i n g z o u r e s u l t e r e n i n ( i ) e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t z i j o n m i d d e l l i j k h e t z i j o p e e n t o e k o m s t i g e d a t u m , ( i i ) d e h e r c l a s s i f i c a t i e v a n e n i g e a a n d e l e n i n a a n d e l e n d i e e e n p r e f e r e n t i e o f v o o r r a n g g e n i e t e n a a n g a a n d e d i v i d e n d e n , a c t i v a o f l i q u i d a t i e b o n i , o f ( i i i ) e n i g e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
- D e a a n v a a r d i n g v a n e e n a a n d e l e n o p t i e p l a n o f e e n a n d e r b o n i f i c a t i e p l a n t e n v o o r d e l e v a n e e n l i d v a n d e d i r e c t i e o f , t e n v o o r d e l e v a n e e n h u i d i g o f t o e k o m s t i g k a d e r l i d .
D e b e s t u u r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n v o l g e n d e g e v a l l e n :
- i n o n t v a n g s t n e m e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n v a n a l l e i n s p e c t i e s , a d m i n i s t r a t i e s o f
o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , e v e n a l s v a n a l l e p u b l i e k e d i e n s t v e r l e n i n g s o r g a n e n z o a l s p o s t b e d r i j v e n , t e l e c o m b e d r i j v e n ,
n u t s b e d r i j v e n , . . .
- o p t r e d e n a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r b i j a l l e b o v e n s t a a n d e i n s t e l l i n g e n e n a d m i n i s t r a t i e s ;
- i n o n t v a n g s t n e m e n v a n c h e q u e s e n b e t a l i n g e n t e n g u n s t e v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t s c h a p ;
- p u b l i c r e l a t i o n s
- l o o n a d m i n i s t r a t i e e n c o n t a c t e n m e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t
- c o n t a c t e n m e t a c c o u n t a n t
- o r g a n i s a t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
4 ) o p h e f f i n g s p e c i f i e k m a n d a a t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n e i n d e t e m a k e n a a n h e t m a n d a a t v a n d i r e c t e u r ,
z i j n d e :
- M e v r o u w W I T D O U C K L e e n t j e , g e b o r e n t e W e v e l g e m o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 6 8 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 1 3 5 1 0 0 0 5 9 3 1 6 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 0 M o n a c o , 8 a v e n u e d e s L i g u r e s ;
- d e h e e r S M E K E N S A l a i n J e a n , g e b o r e n t e L u i k o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 5 5 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , n a t i o n a a l
n u m m e r 5 5 0 2 2 6 4 8 3 - 0 3 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a c h t l a a n 5 5 .
m e t i n g a n g v a n a f 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w C a r o l i n e V a n d e n B u s s c h e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u r g g r a a f d e S p o e l b e r g h d r e e f 4 , o m v o o r h e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n . D a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n .
C a r o l i n e V a n d e n B u s s c h e
M a n d a t a r i s
" " " " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 25.08.2010 10466-0177-037
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 22.07.2009 09467-0131-032
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 28.07.2015 15364-0090-029
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 15.07.2016 16332-0375-030