SENIOR ASSIST REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY, AFGEKORT : SAREIC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SENIOR ASSIST REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY, AFG…
Dénomination : SENIOR ASSIST REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY, AFGEKORT : SAREIC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 837.952.613

Publication

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 26.07.2013 13358-0324-016
12/04/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

3 0 MAR. 202

eUiSsEL

Griffie

W~I'~~I~NNVWIV~~IV'~IWM

*iza~aoss"

Vt baht aai Beti Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0837.952.613

Benaming

(voluit) : Royal Dascotte

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1020 Brussel (Laken), Limalaan 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING BENAMING - WIJZIGING DOEL - WIJZIGING STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING COMMISSARIS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Wiltems te Gent op 23 maart 2012, die eerstdaags zal worden geregistreerd, dat:

De Buitengewone Algemene Vergadering van Naamloze Vennootschap "Royal Dascotte", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Limalaan 18, RPR Brussel ondernemingsnummer 0837.952.613, met eenparigheid van stemmen van de aanwezige vennoten de volgende beslissingen heeft genomen:

11 Naamswijziging

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap, thans "Royal Dascotte" te vervangen door "Senior Assist Real Estate Investment Company", afgekort "SAREIC" en dienvolgens artikel 1 statuten op te heffen en te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap

Haar benaming luidt " Senior Assist Real Estate Investment Company", afgekort "SAREIC".

Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten de woorden "naamloze vennootschap", of de afkorting "NV' vernielden, onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap,

Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatiezetels heeft."

21 Wijziging doel

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur de dato 23 maart 2012 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, en van de staat van activa en passiva, per 31 december 2011. Dit verstag met staat van activa en passiva blijft hieraangehecht,

De vergadering aanvaardt het verslag van de Raad van Bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, alsook in naam en voor rekening van derden;

- Het beheer, bestuur en management van om het even welke ondernemingen en vennootschappen.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader Kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Po de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso_ : Naam en handtekening.

t. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante

F , . immateriële duurzame activa.

- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke

goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de studie, de projectontwikkeling, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onrcerende goederen. In het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen ln hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

3/ Wijziging van de statuten door het voorzien van de mogelijkheid tot uitgifte van obligaties, warrants en certificaten en de invoeging van de artikelen betreffende de algemene vergadering van obligatiehouders

De vergadering beslist om de mogelijkheid tot uitgifte van obligaties, warrants en certificaten statutair te voorzien en bijgevolg hiernavolgend artikel 6bis in te lassen.

De vergadering beslist tevens om de algemene vergadering van obligatiehouders statutair te regelen en bijgevolg de hiernavolgende artikelen in de statuten onder titel VI. ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS in te lassen. Hierdoor verkrijgen de huidige titels VI, VII en VIII de nummers VII, VIII en IX en worden de artikelnummers van voormelde titels eveneens aangepast en verkrijgen ze de artikelnummers 39 tot en met 46:

"Artikel 6bis. OBLIGATIES, WARRANTS en CERTIFICATEN

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten faste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING VAN OBL1GATIEHOUDERS.

Artikel 31. BIJEENKOMST

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van obligatiehouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aan te duiden.

Artikel 32. BEVOEGDHEDEN

Indien het maatschappelijk kapitaal volledig is opgevraagd, mag/kan de algemene vergadering van obligatiehouders alle bevoegdheden conform artikel 568 Wetboek van Vennootschappen uitoefenen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijgevolg kan de algemene vergadering van obligatiehouders een volmacht verstrekken aan een lasthebber om

. ede hypotheken uit te winnen ingeval van wanprestatie onder de verstrekte obligatielening(en).

Artikel 33. BIJEENROEPING

De raad van bestuur en de commissarissen kunnen een algemene vergadering van de houders van obligaties

bijeenroepen.

Zij moeten deze vergadering bijeenroepen wanneer obligatiehouders, die één vijfde van het bedrag van de in

omloop zijnde effecten vertegenwoordigen, het vragen.

De obligatiehouders worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd.

De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda bevattende de te behandelen onderwerpen en de

voorstellen van besluiten die aan de vergadering zullen worden voorgelegd, naast de dag, uur en plaats van de

vergadering.

Voormelde aangetekende brief kan vervangen worden door een gewone brief, fax of e-mail op voorwaarde dat

de obligatiehouders er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd.

Artikel 34. DEELNEMING AAN DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke obligatiehouder zeven volle dagen voor de

datum die bepaald werd voor de bijeenkomst zijn bewijzen van obligaties op naam of gedematerialiseerde

obligaties, deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten

worden vermeld.

Artikel 35. VERTEGENWOORDIGING VAN DE OBLIGAT1EHOUDERS

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse

vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke obligatiehouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door

een gevolmachtigde, al dan niet obligatiehouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 36, VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De vennootschap moet bij de aanvang van de vergadering een lijst van de in omloop zijnde obligaties ter

beschikking stellen van de obligatiehouders.

De vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten conform het bepaalde in artikel 574

en 575 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 37. WIJZE VAN UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Alle obligatiehouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen,

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de voorschriften van artikelen 578, 579 en 580 Wetboek van

Vennootschappen.

Artikel 38. NOTULEN

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

obligatiehouders die het vragen; de uitgiften of uittreksels bestemd voor derden worden ondertekend door twee

bestuurders?

4/ Ontslagen en benoemingen

a, De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders, op datum van heden:

1) de naamloze vennootschap « SENIOR-ASSIST », met zetel te 1020 Laken, Limalaan 18, RPR Brussel ondernemingsnummer 0875.416.783, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BALCAEN Thierry, geboren te Avelgem op 2 mei 1969, nationaal nummer 690502 301-56, identiteitskaart nummer 5910857974-14, wonende te Avelgem (Outrijve), Smissestraat 16;

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « VALDAM1 », met zetel te 1341 Céroux-Mousty, Rue Chapelle Notre-Dame 10, RPR Nijvel ondememingsnummer 0427.589.460, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer JANSSENS Geert Maurice Marguerite, geboren te Gent op 30 november 1969, identiteitskaart nummer 590-1115501-27, nationaal nummer 691130 169-69, wonende te 9290 Berlare (Overmere), Lindestraat 90A;

3) de naamloze vennootschap « RESIDENCE LES CHARMILLES », met zetel te 5060 Sambreville, Rue d'Eghezée 54, RPR Namen, ondernemingsnummer 0457.649.265, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer KLUPPELS Luc Maria, geboren te Willebroek op 6 februari 1960, identiteitskaart nummer 591-0055926-59, national nummer 600206 309-09, wonende te 2870 Puurs, Eikevlietbaan 24/A; b. De vergadering beslist ais bestuurders te benoemen vanaf heden:

1) De heer VANDERSCHRICK Bart Gerard Marcel, geboren te Kortrijk op 20 september 1969, identiteitskaart nummer 1267 018949 02, rijksregister nummer 69.09.20-315.15, wonende te 98000 Monaco, Avenue des Ligures 1(1

2) De naamloze vennootschap 'Asset & Property Management' met maatschappelijke zetel te 1082 Brussel, avenue Gisselaire Versé, ondernemingsnummer 0453.990.880, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanderschrick Bart Gerard Marcel, geboren te Kortrijk op twintig september negentienhonderd negenenzestig, nationaal nummer 69.09.20-315.15, wonende te Monaco, 10 Avenue des Ligures,

3) De heer BAMEL1S Frank Bart Marcel, geboren te Kortrijk op 02 april 1968, Monegaskische verblijfskaart nummer TE 051705, rijksregister nummer 68.04.02-297.32, wonende te 98000 Monaco, Avenue des Ligures 8,

4) De burgerlijke vennootschap naar Monegaskisch recht "CASTILLON", met zetel te Monaco, Résidence Monte Marina, 31-33 Avenue des Papalins, geregistreerd te Monaco op 2 juli 2008 folio 182M, vak 1, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Bamelis Frank, voornoemd,

Hun mandaat zal eindigen na de jaarvergadering van 2017.

e . *

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiad

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris deze tussenkomsten van vaste vertegenwoordigers mee te ;!aten publiceren in het uittreksel van deze akte, dat in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt, s overeenkomstig de richtlijnen van de Minister van Justitie van éénentwintig november tweeduizend en twee ; (brief aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat VZW te Brussel).

Hun mandaten zijn onbezoldigd.

c. De vergadering beslist voorlopig geen commissaris te benoemen.

5/ volmacht

De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten, alsook het', uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS MICHEL WILLEMS

Wordt tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 23 maart 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

w

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/07/2011
ÿþRiad 2.0

U; ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

*iiii~oas

RUsei~'~~

Griffie

Ondememingsnr : ©$~ 351,

J p

Benaming (voluit) : Royal Dascotte

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1020 Brussel (Laken), Limalaan 18

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Michel Willems, notaris, optredend voor de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « NOTARIS MICHEL WILLEMS », met zetel te Gent, Brabantdam 143 (RPR Gent 0832.521.405), op 14 juli 2011, die eerstdaags zal worden geregisteerd, dat de naamloze vennootschap "Royal Dascotte" werd opgericht met de volgende kenmerken :

OPRICHTERS

1/ De naamloze vennootschap "SENIOR-ASSIST", met zetel te 1020 Brussel (Laken), Limalaan 18, RPR Brussel ondernemingsnummer 0875.416.783;

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Harold Poppe, te Gent, op 18 juli 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 augustus daarna, ander de nummers 20050810/116276 en 116277;

Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16 juni 2010, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Michel Willems, te Gent, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 01 juli 2010, onder het nummer 10095691.

2/ De naamloze vennootschap « GERISART », met zetel te 6043 Charleroi (Ransart), Rue Charbonnel 115A, RPR Charleroi, ondernemingsnummer 0876.576.429.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Harold Poppe, te Gent, op 03 oktober 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober daama, onder het nummer 05145917 en 18 ;

Waarvan de statuten verschillende keren werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 november 2009, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Michel Willems, te Gent, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11' december daarna, onder het nummer 09174871;

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "Royal Dascotte".

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1020 Brussel (Laken), Limalaan 18.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, voor zichzelf of voor anderen van, alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

2) Het bouwen, herbouwen en uitrusten alsmede de ganse' binnenhuisinrichtingen en dekoratie van alle mogelijke private en openbare gebouwen en constructies in alle materialen.

3) Alle verbintenissen van borgtocht, aval, of van eender welke garanties, zich al dan niet zakelijk; borgstellen, voor zichzelf of voor een derde.

4) Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven: operaties.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

In het algemeen mogen alle activiteiten die het gesteld maatschappelijk doel kunnen helpen bevorderen en verwezenlijken, worden uitgevoerd.

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Zo mag de vennootschap op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op EEN EN ZESTIG DUIZEND VIJF HONDERD EURO (¬ 61.500,00), vertegenwoordigd door honderd (100) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1l100ste) van het kapitaal.

-De naamloze vennootschap "SENIOR-ASSIST", voornoemd, vertegenwoordigd als voorzegd, verklaart inbreng te doen in geld van zestig duizend acht honderd vijf en tachtig euro (¬ 60.885,00) waarvoor haar negen en negentig (99) aandelen worden toegekend.

-De naamloze vennootschap "GERISART", voornoemd, vertegenwoordigd als voorzegd, verklaart inbreng te doen in geld van zes honderd vijftien euro (¬ 615,00) waarvoor haar één (1) aandeel wordt toegekend.

Hetzij samen : honderd (100) aandelen die elk één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De comparanten verklaren en erkennen dat ieder van de op die manier ingeschreven maatschappelijke aandelen volledig volstort is en dat dientengevolge de vennootschap op het ogenblik van haar oprichting over een bedrag van één en zestig duizend vijf honderd euro (¬ 61 .500,00) beschikt door storting op een bijzondere rekening onder nummer 643-0048754-40 bij de Banca Monte Paschi Belgio te Brussel en geopend op naam van de naamloze vennootschap " Royal Dascotte " in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 14 juli 2011, dat aan ons, notaris, is overhandigd.

BESTUUR

BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens drie leden, al of niet aandeelhouders.

Wanneer evenwel, op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt en ze ten alle tijde kan afzetten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, dan benoemt deze onder zijn leden een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig artikel 61 §2 van het wetboek van vennootschappen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun ambt loopt ten einde bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.

INTERNE BEVOEGDHEID - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk tekenen. DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid van onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

BIJZONDERE VOLMACHTEN.

Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

DIRECTIECOMITÉ

BENOEMING - ONTSLAG - WERKWIJZE.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, waarvan de leden al dan niet bestuurder zijn,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, alsook de werkwijze van het directiecomité.

VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van het directiecomité als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee leden van het directiecomité die samen tekenen. TOEZICHT

De controle op de vennootschap moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen hetzij indien de wet dit vereist, hetzij indien de algemene vergadering dit beslist.

Zolang geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op een en dertig december van ieder jaar.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om tien uur.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden

afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van hei gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de we. of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift var artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING - VEREFFENING

De vennootschap blijft na haar ontbinding ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

BENOEMING VEREFFENAARS.

Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorg van één of meer vereffenaars al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun vergoeding vaststelt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van hel wetboek van vennootschappen.

BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. OVERGANGSBEPALINGEN

De vennootschap zal conform artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een expeditie van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Onmiddellijk nemen de oprichters met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen :

I. BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3).

Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden tot bestuurders benoemd:

- de naamloze vennootschap « SEN IOR-ASSIST », met zetel te 1020 Laken, Limalaan 18, RPR Brussel ondememingsnummer 0875.416.783, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BALCAEN Thierry, geboren te Avelgem op 2 mei 1969, nationaal nummer 690502 301-56, identiteitskaart nummer 5910857974-14, wonende te Avelgem (Outrijve), Smissestraat 16;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « VALDAMI », met zetel te 1341 Céroux-Mousty, Rue Chapelle Notre-Dame 10, RPR Nijvel ondernemingsnummer 0427.589.460, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer JANSSENS Geert Maurice Marguerite, geboren te Gent op 30 november 1969, identiteitskaart nummer 590-1115501-27, nationaal nummer 691130 169-69, wonende te 9290 Berlare (Overmere), Lindestraat 90A;

- de naamloze vennootschap « RESIDENCE LES CHARMILLES », met zetel te 5060 Sambreville, Rue d'Eghezée 54, RPR Namen, ondememingsnummer 0457.649.265, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer KLUPPELS Luc Maria, geboren te Willebroek op 6 februari 1960, identiteitskaart nummer 591-0055926-59, national nummer 600206 309-09, wonende te 2870 Puurs, Eikevlietbaan 24/A;

Hun mandaat zal eindigen na de jaarvergadering van 2017.

II. BEZOLDIGINGEN.

Hun mandaten zijn onbezoldigd.

III. EERSTE JAARVERGADERING - EERSTE BOEKJAAR.

Bij uitzondering wordt de eerstkomende jaarvergadering gehouden laatste donderdag van de maand juni 2013 en loopt het eerste boekjaar vanaf heden, datum der oprichting tot 31 december 2012.

VOLMACHT

De oprichters, vertegenwoordigd als voorzegd, verklaren bij deze volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « PKF- bedrijfsrevisoren », met zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen", alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

Voorbehouden aan het Belgisch

'Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL NOTARIS MICHEL WILLEMS

Wordt tegelijk hiermee neergelegd : afschrift oprichtingsakte dd. 14 juli 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
SENIOR ASSIST REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY…

Adresse
LIMALAAN 18 1020 BRUSSEL

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale