30/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.03.2014, DPT 24.04.2014 14100-0173-023
05/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
* ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 1 5 F E e 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m u ~ u 1 ~ u m w u ~ u u
* 1 9 0 5 5 6 6 '
i 1 O n d e r n e m i n g s n r r 0 8 9 1 . 6 4 3 . 2 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G B R V a s t g o e d A n d e r l e c h t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t o o f s t r a a t , 1 2
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n o p g e s t e l d d o o r l i
g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K t e B r u s s e l , o p 0 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 : d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " " S e n i o r H o u s i n g I n v e s t " .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " G B R V a s t g o e d A n d e r l e c h t " t e
v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " S e n i o r H o u s i n g I n v e s t "
2 . - d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e , , d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t z e v e n d e l i d v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t " .
3 . - d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t ; , i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g ; ; v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e ; ; "
" v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p ; ;
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s .
D i e l a a t s t e n k u n n e n g e z a m e n l i j k g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w i j z e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n d
g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , i i
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a t v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z a l d e g e v o l m a c h t i g d e h e t b e w i j s v a n z i j n a a n s t e l l i n g k u n n e n l e v e r e n d o o r e e n t i
e x e m p l a a r v o o r t e l e g g e n v a n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w a a r i n z i j n a a n s t e l l i n g w e r d
b e k e n d g e m a a k t " .
4 . - d e z a a k v o e r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e ; , n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e v e r r i c h t e n .
5 : b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w V é r o n i q u e V e r g e y l e n , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - i ; W o l u w e , L e e u w e r i k e n l a a n , 2 5 , e v e n a l s a a n h a a r a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ; , i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l
S a m e n n e e r g e l e g d m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e d d 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4
i i
D i t u i t t r e k s e l w e r d u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t k b a n k v a n K o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/10/2013
ÿþ ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
1 0 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 1 1
* 1 3 1 5 9 1 3 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 $ 9 1 . 6 4 3 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G B R V a s t g o e d A n d e r l e c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
s i è g e : r u e d e l ' E t u v e 1 2 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 )
- M o n s i e u r P a t r i c k V E R R A E S , r u e d e s C o m b a t t a n t s 9 , 1 0 8 2 B r u x e l l e s ,
n é l e 2 9 . 1 2 . 1 9 5 7 .
- M o n s i e u r F r a n c i s V R O M A N , G o e d e A a r d e l a a n 1 , 8 6 7 0 K o k s i j d e ,
n é l e 1 7 . 1 1 . 1 9 4 9 .
M . B A N D E L L . A .
P r é s i d e n t .
T e x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 23.07.2013 13368-0300-014
28/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
, ' " 1 r r r 1 , B I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e p a r r ~ ~ t ~ C E l w F G .
! d . i i i . I " , w : ( , H i t 1 P . A ¬ ! a ) T A N
"
, . . , , , ,
~ . ~ "
1 5 J A N , Z i 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r ( ~ r i f f i e
V o .
b e h o . a a n B e l g
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 1 . 6 4 3 . 2 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G B R V a s t g o e d A n d e r l e c h t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e M a u w 4 6 0
2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
: : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , S t o o f s t r a a t 1 2 .
: t T W E E D E B E S L I S S I N G .
A a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H o o y b e r g h s P r o j e c t o n t w i k k e l i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H o g e M a u w 4 6 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 1 3 9 . 3 1 9 R P R T u r n h o u t , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v o o r w a t d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f t w o r d t v e r w e z e n n a a r d e o v e r e e n k o m s t h o u d e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n h e d e n o n d e r t e k e n d . H e t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n .
I n h a a r p l a a t s w o r d e n t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d : d e h e e r M a y e u r , J e a n - M a r c R o b e r t E t i e n n e , :
g e b o r e n t e C h a r l e r o i o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 7 0 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 1 2 . 2 2 - 0 2 5 . 9 3 ) , w o n e n d e t e 1 6 5 2 ; B e e r s e l ( A l s e m b e r g ) , K a s t e e l s t r a a t 8 0 e n d e h e e r B a n d e l l a , M a r c E r i c G h i s l a i n , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 8 m a a r t 1 9 5 9 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 , 0 3 , 1 8 - 0 9 5 . 4 3 ) , w o n e n d e t e 7 1 8 0 S e n e f f e , R u e d e s i R o b l e t s 3 , d i e u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e r w e r k t a l s v o l g t :
"
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s ( n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t v e n n o t e n ) .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , ° ; z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t v o o r g e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r , m o e t ; i e e n d o c u m e n t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d w a a r u i t z o w e l d e i d e n t i t e i t v a n v o o r m e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b l i j k t e v e n a l s d e b e v e s t i g i n g d a t d e z e l a a t s t e b e r e i d i s d e f u n c t i e ; ; v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r t e n e m e n . D e r e c h t s p e r s o o n i s m a a r b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d . B i j h e t t e r u g t r e d e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n e e m t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s v e g e e e n e i n d e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e t e r u g t r e d i n g e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n 6
d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t
d e . b e e e d t i e l d _ o m _ e e n . y a e t e _ e r t e g e n w e o r c l i g a r _ t e b g o p e m e n _ t o e _ a a n h e t _ b e , s t u u r s e r g a a n t _ _ - _ _ _ _ . _ _ _ , :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G B R V a s t g o e d A n d e r l e c h t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H o g e M a u w 4 6 0 , B T W 8 E 0 8 9 1 . 6 4 3 . 2 0 2 R P R T u r n h o u t , é é n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n
v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n , o n v e r m i n d e r d d e o v e r i g e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l , d e u i t o e f e n i n g v a n
e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e
a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t
g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
t i
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r - h o u
a a r h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : , B E 0 8 9 1 . 6 4 3 . 2 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G B R V a s t g o e d A n d e r l e c h t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e M a u w 4 6 0
2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G B R V a s t g o e d A n d e r l e c h t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H o g e M a u w 4 6 0 , B T W B E 0 8 9 1 . 6 4 3 . 2 0 2 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t T W E E M I L J O E N A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p T W E E M I L J O E N A C H T H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 . 8 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E M I L J O E N A C H T H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 . 8 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 1 5 . 3 7 6 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 1 , 5 1 5 . 3 7 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e N o t a r i s
( g e t . ) T . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e r g e l e g d t e r g r l f f I . v i n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 J A N . 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e i r e e i e r ,
L u i k B j 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 , 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 u
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - i ' i c t o r a v , n e r g 0 , 3
t e r g r i i i ~ " . ?
r e ` h r ' t w , , t , ~ n v a r
t ~ G r ~ ~ ~ + i ~ ~ ~ i ; , r " ~ I : ~ ~ O
M o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 4 3 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E N I O R H O U S I N G I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
I s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E t u v e , 1 2 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
. l
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é e
C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , à B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 ° d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e m a i s o n s d e v a c a n c e s , d e r e t r a i t e , i ?
d e r e p o s e t d e s o i n s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e . I O
l é
L a s o c i é t é p e u t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u c o m p t e d e t i e r s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , ; ; i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i l u i p a r a i s s e n t u t i l e s a u x f i n s d e r é a l i s e r ! d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n o b j e t s o c i a l o u d e p r o m o u v o i r o u f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e c e d e r n i e r .
L a s o c i é t é p e u t , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , c o l l a b o r e r a v e c d e s : p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s o u p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , ; d o n t l ' a c t i v i t é o u l ' o b j e t s o n t s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s a u s i e n o u d e n a t u r e à d e p r o m o u v o i r o u f a c i l i t e r l a ; ; r é a l i s a t i o n d e c e d e r n i e r .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u a v a l , a i n s i q u e f o u r n i r d e s s û r e t é s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s ( e n c e ; ; c o m p r i s l a c o n s t i t u t i o n d e g a g e s ) , p o u r l ' e x é c u t i o n d ' o b l i g a t i o n p r o p r e s o u d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s
L a s o c i é t é p e u t c o n t r a c t e r d e s p r ê t s o u c r é d i t s , a i n s i q u ' e n c o n s e n t i r . » .
x r
2 ° d e m o d i f i e r l a d a t e d e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u q u a t r i è m e v e n d r e d i d u : ; I f
m o i s d e m a r s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a l i n é a 7 d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à 1 6 h e u r e s . »
3 ° d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 1 0 . 4 d e s s t a t u t s i n s t i t u a n t u n e p r o c é d u r e s t a t u t a i r e d e s h o o t - o u t .
4 ° d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t ; « A R T I C L E 2 0 : D I S S O L U T I O N - - L I Q U I D A T I O N E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s e r a e f f e c t u é e p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s ; : ; p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e p r é s i d e n t ' d u t r i b u n a l , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e . C h a q u e p a r t s o c i a l e e m p o r t e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d u s u r p l u s , a p r è s a v o i r p r i s e n c o m p t e l e ; m o n t a n t d e l e u r l i b é r a t i o n . "
5 ° d e r é m u n é r e r l e m a n d a t d u p r é s i d e n t d u c o l l è g e d e g é r a n c e e t d e p r é c i s e r q u e l e m a n d a t d e s a u t r e s i f g é r a n t s n e s e r a p a s r é m u n é r é
t : P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , q u i s e l i r a c o m m e ; ;
: s u i t :
« L e m a n d a t d u p r é s i d e n t d u c o l l è g e d e g é r a n c e s e r a r é m u n é r é . L e m a n d a t d e s a u t r e s g é r a n t s n e s e r a p a s ; ;
r é m u n é r é . » .
6 ° d e t r a d u i r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n l a n g u e f r a n ç a i s e .
L e s v e r s i o n s f r a n ç a i s e e t n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s a u r o n t u n e v a l e u r j u r i d i q u e é q u i v a l e n t e .
L e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e s o n t l i b e l l é s c o m m e s u i t
« A R T I C L E 1 E R : F O R M E - N O M
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u i a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; ,
e l l e e s t d é n o m m é e " S E N I O R H O U S I N G I N V E S T ' .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l ' é t u v e , 1 2 .
L a g é r a n c e p e u t d é p l a c e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r a u t a n t q u e
c e d é p l a c e m e n t d e s i è g e n ' e n t r a î n e a u c u n e m o d i f i c a t i o n q u a n t a u r é g i m e l i n g u i s t i q u e a p p l i c a b l e à l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n ,
a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s c o m p l é m e n t a i r e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
f a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e m a i s o n s d e v a c a n c e s , d e r e t r a i t e , d e r e p o s e t d e s o i n s , t a n t
e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u c o m p t e d e t i e r s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i l u i p a r a i s s e n t u t i l e s a u x f i n s d e r é a l i s e r
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n o b j e t s o c i a l o u d e p r o m o u v o i r o u f a c i l i t e r f a r é a l i s a t i o n d e c e d e r n i e r .
L a s o c i é t é p e u t , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , c o l l a b o r e r a v e c d e s
p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s o u p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ,
d o n t l ' a c t i v i t é o u l ' o b j e t s o n t s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s a u s i e n o u d e n a t u r e à d e p r o m o u v o i r o u f a c i l i t e r L a
r é a l i s a t i o n d e c e d e r n i e r .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u a v a l , a i n s i q u e f o u r n i r d e s s û r e t é s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s ( e n c e
c o m p r i s l a c o n s t i t u t i o n d e g a g e s ) , p o u r l ' e x é c u t i o n d ' o b l i g a t i o n p r o p r e s o u d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s
L a s o c i é t é p e u t c o n t r a c t e r d e s p r ê t s o u c r é d i t s , a i n s i q u ' e n c o n s e n t i r
A R T I C L E 4 : D U R E E
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
A R T I C L E 5 C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é e s t f i x é à D E U X M I L L I O N S H U i T C E N T D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S
E U R O S ( 2 . 8 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t t o t a l e m e n t l i b é r é . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 5 1 5 . 3 7 6 P A R T S S O C I A L E S E G A L E S
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e 1 / 1 . 5 1 5 . 3 7 6 è m e s d u c a p i t a l .
A R T I C L E 6 : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s g o u v e r n a n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L e s a c t i o n s q u i s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L e d r o i t d e p r é f é r e n c e p e u t ê t r e e x e r c é d u r a n t u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s a u m o i n s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a
s o u s c r i p t i o n .
L e d é l a i d ' e x e r c i c e e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' é m i s s i o n a v e c d r o i t d e p r é f é r e n c e e t l e d é l a i d u r a n t l e q u e l c e d e r n i e r p e u t ê t r e e x e r c é s o n t a n n o n c é s d a n s
u n b u l l e t i n q u i e s t p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é .
L e s p a r t s n o n s o u s c r i t e s c o m m e i n d i q u é d a n s l e s e c o n d a l i n é a n e p o u r r o n t ê t r e s o u s c r i t e s p a r d e s t i e r s q u e
m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s a r t i c l e s 9 e t 1 0 c i - a p r è s .
A R T I C L E 7 : D I M I N U T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é c i d e r d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é q u e d e l a m a n i è r e r e q u i s e
p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l e s a s s o c i é s s e t r o u v a n t d a n s l a m ê m e s i t u a t i o n d e v a n t ê t r e t r a i t é s d e m a n i è r e
é g a l e .
L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m e n t i o n n e l e b u t e t l a m é t h o d e d e l a d i m i n u t i o n p r o p o s é e ,
A R T I C L E 8 : P A R T S S O C I A L E S N O M I N A T I V E S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L a p r o p r i é t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t p r o u v é e p a r l e t r u c h e m e n t d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s q u i
d o i t ê t r e t e n u c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A R T I C L E 9 : C E S S I O N O U T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S
L e s p a r t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e
m o r t , q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l ' u n a n i m i t é d e s ( a u t r e s ) a s s o c i é s . C e t a g r é m e n t é c r i t e s t é g a l e m e n t r e q u i s q u a n d
l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s a u c o n j o i n t , à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s .
I ! n ' e s t p a s r e q u i s q u a n d l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s à u n a u t r e a s s o c i é o u à u n e p e r s o n n e q u i
c o n t r ô l e u n a s s o c i é o u q u i e s t c o n t r ô l é e p a r u n a s s o c i é , a u s e n s d e s a r t i c l e s 5 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s
s o c i é t é s ,
A R T I C L E 1 0 : P R O C E D U R E D E C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E P A R T S
A r t i c l e 1 0 . 1 C e s s i o n e n t r e v i f s
D a n s l ' h y p o t h è s e d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s p o u r l a q u e l l e u n a g r é m e n t e s t r e q u i s , l ' a s s o c i é q u i s o u h a i t e c é d e r
s e s p a r t s d e v r a a d r e s s e r u n e p r o p o s i t i o n d e c e s s i o n p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é à / a u x ( i ' ) a u t r e ( s ) a s s o c i é ( s ) .
A c e t t e p r o p o s i t i o n s e r a a n n e x é u n p r o j e t d e c e s s i o n ( d a n s l e q u e l l ' i d e n t i t é d u c e s s i o n n a i r e , l e p r i x e t l e s
c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n s o n t m e n t i o n n é s ) ,
S i l ' a g r é m e n t e s t c o n s e n t i p o u r u n e c e s s i o n , c e l u i - c i n e v a u d r a q u ' à l a c o n d i t i o n q u e f a c e s s i o n s e f a s s e a u
p r o f i t d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é a u x p r i x e t c o n d i t i o n s p r o p o s é s a u c o u r s d e s t r o i s m o i s s u i v a n t l ' a g r é m e n t .
S i I ( e s ) ' a u t r e ( s ) a s s o c i é ( s ) r e s t e ( n t ) e n d é f a u t d e r é p o n d r e u n a n i m e m e n t à l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t d e l a
c e s s i o n d a n s l e m o i s à c o m p t e r d u t r o i s i è m e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t l a d a t e d e l ' e n v o i r e c o m m a n d é d e l a
p r o p o s i t i o n d e c e s s i o n , 1 1 ( s ) s e r a / o n t p r é s u m é ( s ) s ' o p p o s e r à l a d i t e c e s s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I t é s r V P
a u
M o n i t e u r e i b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i é s e r v é .
u
a
M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R e f u s d ' a g r é m e n t
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a c e s s i o n n e f e r a i t p a s l ' o b j e t d ' u n a g r é m e n t , l ' ( l e s ) a u t r e ( s ) a s s o c i é ( s ) a l o n t t r o i s m o i s à c o m p t e r d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e v i s é à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , a u x f i n s d e s o i t t r o u v e r u n t i e r s - a c q u é r e u r p o u r l e s p a r t s s o c i a l e s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e , s o i t a c q u é r i r l u i - m ê m e l e s p a r t s s o c i a l e s ( p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t d é j à , s o u s r é s e r v e d ' u n a c c o r d s u r u n e a u t r e r é p a r t i t i o n ) p o u r u n p r i x c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t l e m o i n s é l e v é d u p r i x o f f e r t p a r l e r e p r e n e u r p r é s e n t é p a r l ' a s s o c i é q u i s o u h a i t e c é d e r s e s p a r t s o u d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s d é t e r m i n é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 . 3 .
' D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a v e n t e n e s e r é a l i s e p a s e n v e r t u d e l ' a l i n é a p r é c é d e n t d a n s l e d é l a i f i x é d e t r o i s
m o i s , l ' a s s o c i é q u i s o u h a i t e c é d e r s e s p a r t s s o c i a l e s p e u t l e s c é d e r v a l a b l e m e n t d a n s l e s t r o i s ) m o i s a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i s u s m e n t i o n n é a u r e p r e n e u r p r é s e n t é p a r s e s s o i n s a u x c o n d i t i o n s e t p r i x q u i s o n t r e p r i s d a n s l e p r o j e t d e c e s s i o n .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a v e n t e s e r é a l i s e e n v e r t u d e l ' a l i n é a p r é c é d e n t ( p r e m i è r e v e n t e à ( a u x ) l ' a s s o c i é ( s ) q u i a l o n t r e f u s é l ' a g r é m e n t , o u à l ' a c q u é r e u r t r o u v é p a r c e ( s ) d e r n i e r ( s ) e t o ù l e s p a r t s s o c i a l e s a c q u i s e s s o n t r e v e n d u e s d a n s l e s t r o i s m o i s ( r e v e n t e ) , i l e s t d û à l ' a s s o c i é q u i a v e n d u e n v e r t u d e l ' a l i n é a p r é c é d e n t ( p r e m i è r e v e n t e ) l e c a s é c h é a n t l a d i f f é r e n c e p o s i t i v e e n t r e d ' u n e p a r t l e p r i x l e p l u s é l e v é o b t e n u l o r s d e l a r e v e n t e e t d ' a u t r e p a r t l e p r i x d e v e n t e l o r s d e l a p r e m i è r e v e n t e .
O p t i o n d e v e n t e s o u m i s e à a g r é m e n t
L ' a s s o c i é q u i s o u h a i t e c é d e r s e s p a r t s s o c i a l e s e s t c e n s é a v o i r c o n s e n t i u n e o p t i o n d e v e n t e à l ' ( a u x ) a u t r e ( s ) a s s o c i é ( s ) q u i a l o n t c o n s e n t i à l a c e s s i o n , r e l a t i v e m e n t à t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s e n l a p o s s e s s i o n d e c e ( s ) d e r n i e r ( s ) a s s o c i é ( s ) q u i p e u t / p e u v e n t l ' e x e r c e r à l ' e n d r o i t d e l ' a s s o c i é q u i s o u h a i t e c é d e r s e s p a r t s s o c i a l e s , d a n s l ' h y p o t h è s e e t d a n s l a m e s u r e o ù l e r e p r e n e u r p r é s e n t é p a r l ' a s s o é i é q u i s o u h a i t e c é d e r s e s p a r t s s o c i a l e s n ' e s t p a s p r ê t ' à r e p r e n d r e l e s p a r t s ' s o c i a l e s d e ( s ) ( l ' ) a u t r e ( s ) a s s o c i é ( s ) q u i a l o n t c o n s e n t i à l a c e s s i o n , a u m o i n s a u x m ê m e s p r i x e t c o n d i t i o n s .
C e t t e o p t i o n d e v e n t e p e u t ê t r e e x e r c é e à c o m p t e r d e l a d a t e à l a q u e l l e l a c e s s i o n s ' e s t r é a l i s é e e n t r e l ' a s s o c i é q u i s o u h a i t e c é d e r s e s p a r t s e t l e r e p r e n e u r , p a r l ' ( l e s ) a u t r e ( s ) a s s o c i é ( s ) q u i a / o n t c o n s e n t i à l a c e s s i o n , r e l a t i v e m e n t à t o u t e s l e s p a r t s
s o c i a l e s e n s a ( l e u r ) p o s s e s s i o n q u i n e s o n t p a s r e p r i s e s p a r l e r e p r e n e u r , j u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n d ' u n d é l a i d e t r o i s m o i s à c o m p t e r d u t r o i s i è m e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t l ' e n v o i d ' u n c o u r r i e r r e c o m m a n d é p a r l e q u e l i l ( e l l e ) e s t i n v i t é à e x e r c e r s o n o p t i o n d e v e n t e p a r l ' a s s o c i é q u i a c é d é s e s p a r t s .
L e p r i x d ' e x e r c i c e d e l ' o p t i o n d e v e n t e c o r r e s p o n d p a r p a r t s o c i a l e a u p r i x p a r p a r t s o c i a l e c o n v e n u e n t r e . l ' e n t r e p r e n e u r e t l ' a s s o c i é q u i l u i a c é d é s e s p a r t s e t l a v e n t e s e r é a l i s e p a r l ' e x e r c i c e d e l ' o p t i o n d e v e n t e a u m o y e n d ' u n c o u r r i e r r e c o m m a n d é a d r e s s é à l ' a s s o c i é q u i a c é d é s e s p a r t s .
L a v e n t e e s t p a r a i l l e u r s s o u m i s e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s c o n v e n u e s e n t r e l e r e p r e n e u r e t l ' a s s o c i é q u i l u i a c é d é s e s p a r t s .
A r t i c l e 1 0 . 2 T r a n s f e r t p a r s u i t e d e d é c è s
L e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s e t a y a n t s - d r o i t s d o i v e n t , p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , e n v o y é d a n s l e m o i s à c o m p t e r d u d é c è s d ' u n a s s o c i é à l ' / a u x a u t r e ( s ) a s s o c i é ( s ) , f a i r e p a r t d e l a d é v o l u t i o n d e l a s u c c e s s i o n ,
I l s d o i v e n t é g a l e m e n t i n d i q u e r l e n o m , l e s p r é n o m s , l a p r o f e s s i o n e t l e l i e u d e r é s i d e n c e d e s a y a n t s - d r o i t s e t l e u r s d r o i t s r e s p e c t i f s d a n s l a s u c c e s s i o n e t c o m m u n i q u e r l e m o d e d e r é p a r t i t i o n e n t r e e u x d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i 1 1 ( e s ) a u t r e ( s ) a s s o c i é ( s ) d e m e u r e ( n t ) e n d é f a u t , d a n s l e m o i s à c o m p t e r d u t r o i s i è m e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t l a d a t e d e l ' e n v o i r e c o m m a n d é d e l a p r o p o s i t i o n d e c e s s i o n , d e r é p o n d r e à l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t d e l a c e s s i o n , i l ( s ) s e r a / s e r o n t c e n s é ( s ) s ' o p p o s e r à l a d i t e c e s s i o n .
L e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s o u a y a n t s - d r o i t s q u i n e p e u v e n t p a s d e v e n i r a s s o c i é s , p a r c e q u ' i l s n e s o n t p a s a d m i s c o m m e a s s o c i é s , o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s f é r é e s .
C e t t e v a l e u r e s t d é t e r m i n é e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 1 0 . 3 .
1 0 . 3 D é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 0 . 1 e t 1 0 . 2 , l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e s t d é t e r m i n é e c o m m e s u i t .
L a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e s t é q u i v a l e n t e à l a p r o p o r t i o n q u e c e s p a r t s r e p r é s e n t e n t d a n s l e s c a p i t a u x p r o p r e s c o r r i g é s , d i m i n u é s d ' u n e d é c o t e d e 3 0 % s i l e s p a r t s s o c i a l e s c o n c e r n é e s r e p r é s e n t e n t m o i n s d e 2 5 % e t d e 2 0 % s i l e s p a r t s s o c i a l e s c o n c e r n é e s r e p r é s e n t e n t m o i n s d e 5 0 % .
L e s c a p i t a u x p r o p r e s c o r r i g é s s o n t o b t e n u s e n a u g m e n t a n t o u d i m i n u a n t l e s c a p i t a u x p r o p r e s , t e l s q u ' i l s a p p a r a i s s e n t d a n s l e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , a v e c r e s p e c t i v e m e n t l e s p l u s - v a l u e s l a t e n t e s o u m o i n s - v a l u e s l a t e n t e s s u r l e s a c t i f s e t l o u e n l e s a u g m e n t a n t o u d i m i n u a n t a v e c r e s p e c t i v e m e n t l e s s u r e s t i m a t i o n s d e d e t t e s e t l e s s o u s - e s t i m a t i o n s d e d e t t e s , e t a p r è s d é d u c t i o n d e s p r o v i s i o n s p o u r r i s q u e e t c h a r g e s , n o n e n c o r e c o m p t a b i l i s é s m a i s t o u t e f o i s i n d i s p e n s a b l e s
P o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s p l u s - o u m o i n s - v a l u e s , i l s e r a d e t o u t e f a ç o n t e n u c o m p t e d e l ' i n c i d e n c e f i s c a l e ( à s u p p o s e r q u e l ' i m p ô t s o i t d û i m m é d i a t e m e n t ) .
P o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s p l u s - v a l u e s o u m o i n s - v a l u e s i m m o b i l i è r e s , i l s e r a t e n u c o m p t e d e l a v a l e u r d u m a r c h é . P o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s p l u s - v a l u e s o u m o i n s - v a l u e s s u r l e s a u t r e s a c t i f s , i l s e r a t e n u c o m p t e d e l e u r v a l e u r d e r é a l i s a t i o n a u x c o n d i t i o n s d u m a r c h é e n v i g u e u r .
P o u r l e s t r a v a u x e n c o u r s d ' e x é c u t i o n , i l s e r a t e n u c o m p t e d ' u n p o u r c e n t a g e o u c o m p l é t i o n m e t h o d e .
A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e p a r t i e s s u r l a m a n i è r e d e d é t e r m i n e r l e p r i x s u s m e n t i o n n é , c e d e r n i e r s e r a d é t e r m i n é , c o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s s u s é n o n c é s , p a r u n e x p e r t i n d é p e n d a n t ,
à d é s i g n e r p a r l e s p a r t i e s d e c o m m u n a c c o r d , o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r u n e x p e r t à d é s i g n e r p a r l ' a u t o r i t é j u d i c i a i r e c o m p é t e n t e à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
é s e , r v é
a u
M o n i t e u v . z b e l g e
A R T I C L E 1 1 : D E M E M B R E M E N T D E P A R T S S O C I A L E S
C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t i n d i v i s i b l e . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù i l e x i s t e p l u s i e u r s a y a n t s - d r o i t s r e l a t i v e m e n t à u n e p a r t s o c i a l e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s à l a d i t e p a r t s o c i a l e j u s q u ' à c e q u ' u n r e p r é s e n t a n t c o m m u n s o i t d é s i g n é .
A R T I C L E 1 2 : D E M E M B R E M E N T U S U F R U I T N U E P R O P R I E T E
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù u n e p a r t s o c i a l e s e r a i t d i s s o c i é e e n t r e u s u f r u i t e t n u e - p r o p r i é t é e t s a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e l e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s , l e s d r o i t s a p p a r t i e n d r o n t à l ' u s u f r u i t i e r e x c l u s i v e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d u d r o i t d e v o t e e n m a t i è r e d e f u s i o n , s c i s s i o n , d i s s o l u t i o n , a u g m e n t a t i o n o u d i m i n u t i o n d e c a p i t a l , d e d r o i t d e p r é f é r e n c e l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d a n s l e s c a s o ù l e s s t a t u t s l e r è g l e n t a u t r e m e n t o u d a n s l e s c a s o ù i l e x i s t e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s q u i y d é r o g e n t ,
A R T I C L E 1 3 : G E S T I O N I N T E R N E
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e g é r a n t , c e t t e d e r n i è r e e s t o b l i g é e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u e m p l o y é s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i e s t c h a r g é e d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C h a q u e f o i s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t p r o p o s é e p o u r u n m a n d a t d e g é r a n t , u n d o c u m e n t d o i t ê t r e s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f e r a m e n t i o n d e l ' i d e n t i t é d u d i t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t c o n f i r m e r a l ' a c c e p t a t i o n p a r c e d e r n i e r d e l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L a p e r s o n n e m o r a l e n ' e s t d é s i g n é e c o m m e g é r a n t q u ' a p r è s l ' a c c e p t a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L o r s d e l a d é m i s s i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l e m a n d a t d e g é r a n t p r e n d f i n d e p l e i n d r o i t , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a i t d é s i g n é a n t é r i e u r e m e n t à l a d é m i s s i o n u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P o u r l a n o m i n a t i o n e t l a f i n d e l a m i s s i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c a t i o n s o n t d ' a p p l i c a t i o n q u e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù i l a u r a i t r e m p l i c e t t e m i s s i o n e n n o m p r o p r e e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a s o c i é t é s e r a i t d é s i g n é e e l l e - m ê m e c o m m e g é r a n t e o u a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e s o c i é t é , l e p o u v o i r d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n /
L e s g é r a n t s s o n t d é s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s p o u r u n e p é r i o d e q u ' i l s d é t e r m i n e r o n t ,
C h a q u e g é r a n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x p o u r l e s q u e l s s e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p é t e n t e s u i v a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s .
S ' i l y a d e u x g é r a n t s , i l s e x e r c e r o n t c o n j o i n t e m e n t l a g é r a n c e .
S ' i l y a t r o i s g é r a n t s o u p l u s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e , q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t a g i t p o u r l e r e s t e c o m m e u n c o n s e i l c o m m u n a l .
L e s g é r a n t s p e u v e n t , n o n o b s t a n t l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e c e t a r t i c l e , c o n f é r e r l ' e x e r c i c e d ' u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s , à t i t r e d e d é l é g a t i o n p a r t i c u l i è r e , à u n t i e r s p r é p o s é d e l a s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e d é l é g a t i o n d o i t ê t r e d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l e u r s p o u v o i r s .
L e m a n d a t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d e g é r a n c e e s t r é m u n é r é .
L e m a n d a t d e s a u t r e s g é r a n t s n e s e r a p a s r é m u n é r é .
A R T I C L E 1 4 : P O U V O I R S D E R E P R E S E N T A T I O N
A l ' e n d r o i t d e s " t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , e t d a n s l e s a c t e s , e n c e c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n o f f i c i e r p u b l i c o u d ' u n n o t a i r e e s t r e q u i s e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l ' i n t e r v e n t i o n c o n j o i n t e d ' a u m o i n s d e u x g é r a n t s "
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é s i g n e r c o n j o i n t e m e n t d e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é . S e u l s d e s m a n d a t s s p é c i a u x e t l i m i t é s à d e s a c t e s j u r i d i q u e s d é t e r m i n é s o u u n e s é r i e d ' a c t e s j u r i d i q u e s d é t e r m i n é s s o n t a u t o r i s é s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e s g é r a n t s e n c a s d e d é l é g a t i o n t r o p é t e n d u e .
V i s à v i s d e s t i e r s , t e m a n d a t a i r e p o u r r a f o u r n i r l a p r e u v e d e s a d é s i g n a t i o n e n p r o d u i s a n t u n e x e m p l a i r e d e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d a n s l e s q u e l l e s s a d é s i g n a t i o n a é t é p u b l i é e .
A R T I C L E 1 5 C O N T R O L E
L e c o n t r ô l e s u r l a s o c i é t é s e r a e x e r c é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s d a n s l a m e s u r e o ù c e c i e s t l é g a l e m e n t r e q u i s o u s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d é c i d e ,
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e d r o i t
d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n c o m p t a b l e . A R T I C L E 1 6 A S S E M B L E E G E N E R A L E E X E R C I C E S O C I A L L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . L ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l
e n e x i s t e , p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s d o i v e n t l a c o n v o q u e r l o r s q u e d e s a s s o c i é s q u i r e p r é s e n t e n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t . L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e f f e c t u e n t c o n f o r m é m e n t a u x f o r m a l i t é s c o n t e n u e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e s a s s o c i é s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t s q u i o n t é t é é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é e t d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d ' a j o u r n e r , s é a n c e t e n a n t e , u n e s e u l e f o i s d e t r o i s s e m a i n e s t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n e s o i t c o n v o q u é e s u r r e q u ê t e d ' u n o u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
1 ~ 9 I .
a u
M o n i t e u c b e l g e L
M o d 9 1 . 1
p l u s i e u r s a s s o c i é s q u i r e p r é s e n t e n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l . C e r e p o r t n e p o r t e p a s p r é j u d i c e a u x d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à c e p r o p o s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à 1 6 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
T o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s a u f m e n t i o n c o n t r a i r e d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e ( s ) g é r a n t ( s ) d r e s s e r a / o n t l ' i n v e n t a i r e e t s o u m e t t r a / o n t à l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s o c i é s l e c a s é c h é a n t l e r a p p o r t a n n u e l e t l e s c o m p t e s a n n u e l s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . A R T I C L E 1 7 : R E P R E S E N T A T I O N D E S A S S O C I E S
N o n o b s t a n t l e s r è g l e s c o n c e r n a n t l a r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e , c h a q u e a s s o c i é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
A R T I C L E 1 8 : D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
A R T I C L E 1 9 : B E N E F I C E
C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é l è v e s u r l e b é n é f i c e u n v i n g t i è m e d u b é n é f i c e n e t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s u r p l u s s e r a d é c i d é e s o u v e r a i n e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e m o y e n n a n t l a p r i s e e n c o m p t e d ' u n d r o i t é g a l p o u r c h a q u e p a r t s o c i a l e .
A R T I C L E 2 0 : D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s e r a e f f e c t u é e p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e e m p o r t e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d u s u r p l u s , a p r è s a v o i r p r i s e n c o m p t e l e m o n t a n t d e l e u r l i b é r a t i o n
A R T I C L E 2 1 D I S S O L U T I O N P O U R P E R T E
S i , p a r s u i t e d e p e r t e s s u b i e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t s e r é u n i r d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e g é r a n t j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s a u s i è g e q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l e g é r a n t p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , i l e x p o s e d a n s s o n r a p p o r t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , C e r a p p o r t e s t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r . U n e c o p i e d e c e r a p p o r t e s t t r a n s m i s e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s m a i s , e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
A S R T I C L E 2 2 : E L E C T I O N D E D O M I C I L E
T o u t g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , o ù t o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e f a i t e s v a l a b l e m e n t .
A R T I C L E 2 3 : R E N U M E R O T A T I O N
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e s a r t i c l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s s e r a i e n t r e n u m é r o t é s , l e s n u m é r o s d ' a r t i c l e s r e p r i s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s d o i v e n t s e l i r e c o m m e l e s n o u v e a u x n u m é r o s d ' a r t i c l e s e n s u i t e d e l a r e n u m é r o t a t i o n .
A R T I C L E 2 4 - - M O D I F I C A T I O N S L E G I S L A T I V E S
T o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d a n s l e s s t a t u t s q u i s o n t l e s r é i t é r a t i o n s d e c e q u i s e t r o u v e m e n t i o n n é d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s , s o n t l o r s d ' u n e m o d i f i c a t i o n l é g i s l a t i v e r e m p l a c é e s p a r l e s n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s c e s r é i t é r a t i o n s , l e s o b l i g a t i o n s q u i y s o n t r e l a t é e s n e d o i v e n t p a s ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e d e s o b l i g a t i o n s s t a t u t a i r e s m a i s c o m m e d e s s i m p l e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s .
P a r c o n s é q u e n t , l e s g é r a n t s n e p e u v e n t s e u l e m e n t ê t r e t e n u s p o u r r e s p o n s a b l e s p o u r v i o l a t i o n s d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s q u e d a n s l a m e s u r e o ù s o n t v i o l é e s d e s o b l i g a t i o n s q u i d é r o g e n t à l a l o i o u c o n s t i t u e n t d e s a j o u t s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
7 ' d e c o n f é r e r à M o n s i e u r M a r c B A N D E L L A , d e m e u r a n t à 7 1 8 0 S e n e f f e , R u e d e s R o b l e t s , 3 , l e s p o u v o i r s d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
8 ° d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l a u N o t a i r e H u y l e b r o u c k , s o u s s i g n é , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s a u x f i n s d e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d i 1 1
M a î t r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s D é p o s 6 s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G
, é s e r \ é
t e M o n i t e u r b e l g e ` ° 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2015
ÿþb
E
S f
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e g y ç t e , j c , : / ï 5 º%ï v
t e r ~ ~ ~ . ~ i ï ~ ~ . ~ , ~ a ~ ~ . 2 0 ' 1 5
r t ~ i ~ t i : . L i . ~ i i Î i ~ a ~ ~ l ~
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 6 4 3 . 2 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E N I O R H O U S I N G I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t o o f s t r a a t , 1 2
1 0 0 0 B r u s s e l
i O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n o p g e s t e l d d o o r , j : g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s C h r i s t i a n H I J Y L E B R O U C K t e B r u s s e l , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
j D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e ;
v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : b o u w e n b e h e e r v a n v a k a n t i e - , r u s t - e n v e r z o r g i n g s t e h u i z e n , z o w e l i n ;
I j b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d . D e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
, j D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , ' , j f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e h a a r n u t t i g v o o r k o m e n ; , , o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e e r v a n t e b e v o r d e r e n ~ j o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
' D e v e n n o o t s c h a p m a g , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , s a m e n w e r k e n m e t o f p a r t i c i p e r e n i n , z o w e l i n S e l g i e , , a l s i n h e t b u i t e n l a n d , f y s i s c h e e n r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n d e a c t i v i t e i t o f h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f
v a n a a r d d e r e a l i s a t i e v a n h e t e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e ( i n c l u s i e f i n p a n d g e v i n g ) , ! z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , t e n b e h o e v e v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n t e n b e h o e v e v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n . ; j
i i D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n o f k r e d i e t e n a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n . »
, ' 2 ) d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d i e t e h o u d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t . B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t z e v e n d e l i d v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e , ;
t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 6 u » . , j
3 ) a r t i k e l 1 0 . 4 v a n d e s t a t u t e n h o u d e n d e i n v o e r i n g v a n e e n s t a t u t a i r e s h o o t - o u t p r o c e d u r e a f t e s c h a f f e n
4 ) a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a i s v o l g t :
« A R T I K E L 2 0 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G j
, ! B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r , , , , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e s l e c h t s i n f u n c t i e t r e d e n n a b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , ; , ; v a n d e r e c h t b a n k c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g ; ; v a n h e t o v e r s c h o t , n a r e k e n i n g g e h o u d e n t e h e b b e n m e t h u n v o l s t o r t i n g "
t j 5 ) h e t m a n d a a t v a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t z a a k v o e r d e r s c o l l e g e t e v e r g o e d e n e n t e p r e c i s e r e n d a t h e t : ; , m a n d a a t v a n d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s n i e t v e r g o e d z a l z i j n .
. ; B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m e e n l a a t s t e a l i n e a t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , d i e a l s ;
, j v o l g t z a l l u i d e n : ' '
" H e t m a n d a a t v a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t z a a k v o e r d e r s c o l l e g e i s b e z o l d i g d . H e t m a n d a a t v a n d e a n d e r e , ; z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d » ,
6 ) d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t a l e n i n d e F r a n s e t a a l , z o a l s v e r m e l d i n d e a g e n d a . ,
, D e F r a n s t a l i g e e n N e d e r l a n s t a l i g e v e r s i e s v a n d e s t a t u t e n z u l l e n j u r i d i s c h e v e n w a a r d i g z i j n . , j
7 ) m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e H e e r M a r c B A N D E L L A , w o n e n d e t e 7 1 8 0 S e n e f f e , R u e d e s R o b l e t s , 3 , o m ; , d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
8 ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n N o t a r i s H u y l e b r o u c k , o n d e r g e t e k e n d , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , ; ; a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e ? ; f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
i l
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
' - - ' V o o r - t b e h o u c l a n
d ' a n h e t e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" :
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l
S a m e n n e e r g e l e g d m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 21.05.2012 12118-0054-016
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 20.06.2011 11174-0457-016
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 15.07.2010 10301-0290-012
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 18.06.2009 09240-0368-012
18/08/2015
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M o n i t e
b e l g e
M o d 1 1 . 7
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e '
V A
é p o s ê / R e ç u l e = á
l i N I I I I S N I I I I N O l 7 * l l
* 1 5 1 1 8 9 3
0 7 A O O T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n e c e t r n n R R i M t e t
I I I
- - - - ; a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 4 3 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E N I O R H O U S I N G I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e I ' E t u v e , 1 2 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
. ,
O b j e t d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é
C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , à B r u x e l l e s , l e 1 7 j u i n 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 ° a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t
n o n a n t e - h u i t e u r o s s i x c e n t s ( 1 9 . 9 9 9 . 9 9 8 , 0 6 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t d i x - h u i t
m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 . 8 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à v i n g t - d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t
I I n o n a n t e - h u i t e u r o s s i x c e n t s ( 2 2 . 8 1 8 . 5 9 8 , 0 6 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t d i x -
h u i t ( 4 . 4 8 8 . 6 1 8 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s e r o n t c r é é e s ,
c h a c u n e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t
a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
2 ° s o u s c r i r e l e s q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t d i x - h u i t ( 4 . 4 8 8 . 6 1 8 )
i i n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e n e s p è c e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t
s , l e u r s p a r t s s o c i a l e s c o m m e s u i t :
1 . « F E D E R A L E A s s u r a n c e , A s s o c i a t i o n d ' A s s u r a n c e s M u t u e l l e s s u r l a V i e » , t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t ü n o n a n t e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ( 3 . 5 9 0 . 8 9 4 )
2 . « F E D E R A L E A s s u r a n c e , S o c i é t é C o o p é r a t i v e d ' A s s u r a n c e c o n t r e l e s A c c i d e n t s , l ' I n c e n d i e , l a R e s p o n s a b i l i t é C i v i l e e t l e s R i s q u e s D i v e r s » , h u i t c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ( 8 9 7 . 7 2 4 )
T o t a l : q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t d i x - h u i t ( 4 . 4 8 8 . 6 1 8 ) n o u v e l l e s p a r t s i ! s o c i a l e s
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r u n v e r s e m e n t s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 8 3 6 3 1 4 9 1 6 5 3 2 7 o u v e r t a u n o m d e l a
; G s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s l o r s d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s s i x c e n t s ( 1 9 . 9 9 9 . 9 9 8 , 0 6 E U R ) .
3 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t - d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s s i x
I , c e n t s ( 2 2 . 8 1 8 . 5 9 8 , 0 6 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l i o n s t r o i s m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 6 . 0 0 3 . 9 9 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 ° M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
f i e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à v i n g t - d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s
s i x c e n t s ( 2 2 . 8 1 8 . 5 9 8 , 0 6 E U R ) . H e s t t o t a l e m e n t l i b é r é . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l i o n s t r o i s m i l l e
n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 6 . 0 0 3 . 9 9 4 ) P A R T S S O C I A L E S E G A L E S s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
; I r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n p o u r s i x m i l l i o n s t r o i s m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i
M .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u .
M o n i t e u r
b e l g i 4 - -
M o d 1 1 . 1
' 5 5 ° M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 3 D E S S T A T U T S e n v u e d e p r é v o i r l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a é r a n t s d e p r e n d r e l e s d é c i s i o n s p a r é c r i t .
l l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e n v u e d e p r é v o i r t a p o s s i b i l i t é p o u r l e s g é r a n t s d e p r e n d r e l e s d é c i s i o n s p a r é c r i t c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 3 :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n ,
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e g é r a n t , c e t t e d e r n i è r e e s t o b l i g é e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u e m p l o y é s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i e s t c h a r g é e d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C h a q u e f o i s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t p r o p o s é e p o u r u n m a n d a t d e g é r a n t , u n d o c u m e n t d o i t ê t r e s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f e r a m e n t i o n d e ! ' i d e n t i t é d u d i t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t c o n f i r m e r a l ' a c c e p t a t i o n p a r c e d e r n i e r d e l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L a p e r s o n n e m o r a l e n ' e s t d é s i g n é e c o m m e g é r a n t q u ' a p r è s l ' a c c e p t a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L o r s d e l a d é m i s s i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l e m a n d a t d e g é r a n t p r e n d f i n d e p l e i n d r o i t , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a i t d é s i g n é a n t é r i e u r e m e n t à l a d é m i s s i o n u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P o u r l a n o m i n a t i o n e t l a f i n d e l a m i s s i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c a t i o n s o n t d ' a p p l i c a t i o n q u e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù i l a u r a i t r e m p l i c e t t e m i s s i o n e n n o m p r o p r e e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a s o c i é t é s e r a i t d é s i g n é e e l l e - m ê m e c o m m e g é r a n t e o u a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e s o c i é t é , l e p o u v o i r d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n a n t r e v i e n t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n . L e s g é r a n t s s o n t d é s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s p o u r u n e p é r i o d e q u ' i l s d é t e r m i n e r o n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x p o u r l e s q u e l s s e u l e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p é t e n t e s u i v a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s . S ' i l y e d e u x g é r a n t s , i l s e x e r c e r o n t c o n j o i n t e m e n t l a g é r a n c e .
S ' i l y a t r o i s g é r a n t s o u p l u s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e , q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t a g i t p o u r l e r e s t e c o m m e u n c o n s e i l ,
L e c o l l è g e d e g e s t i o n e s t c o n v o q u é p a r l e t t r e o u m a i l o u t é l é f a x p a r l e p r é s i d e n t o u u n g é r a n t m i n i m u m t r o i s j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
L e s r é u n i o n s d u c o l l è g e a u r o n t l i e u e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l ' é v o c a t i o n . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r l e t t r e , e m a i l o u t é l é f a x à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r à l a r é u n i o n .
U n g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s . L e c o l l è g e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s i a u m o i n s l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . A d é f a u t , u n e n o u v e l l e r é u n i o n d o i t ê t r e c o n v o q u é e . C e l l e - c i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e , p o u r a u t a n t q u e m i n i m u m d e u x g é r a n t s s o i t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e c o l l è g e p e u t s e r é u n i r p a r t é l é p h o n e o u v i d é o c o n f é r e n c e . C h a q u e d é c i s i o n d u c o l l è g e e s t p r i s e à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a v o i x d u p r é s i d e n t e s t d é t e r m i n a n t e .
D a n s ! e s c a s e x c e p t i o n n e l s , q u a n d l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é e x i g e n t c e c i , l e s d é c i s i o n s d u c o l l è g e p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r é c r i t m o y e n n a n t l ' a c c o r d u n a n i m e d e s g é r a n t s C e t t e p r o c é d u r e n e p e u t p a s t o u t e f o i s ê t r e s u i v i e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t , n o n o b s t a n t ! e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e c e t a r t i c l e , c o n f é r e r l ' e x e r c i c e d ' u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s , à t i t r e d e d é l é g a t i o n p a r t i c u l i è r e , à u n t i e r s p r é p o s é d e l a s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e d é l é g a t i o n d o i t ê t r e d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l e u r s p o u v o i r s .
L e m a n d a t d u p r é s i d e n t d u c o l l è g e d e g é r a n c e s e r a r é m u n é r é . L e m a n d a t d e s a u t r e s g é r a n t s n e s e r a p a s r é m u n é r é .
6 ° P O U V O I R S A U G E R A N T P O U R L ' E X E C U T I O N D E S D E C I S I O N S P R I S E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à M o n s i e u r M a r c B A N D E L L A , n é à B r u x e l l e s , l e 1 8 m a r s 1 9 5 9 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 9 . 0 3 . 1 8 - 0 9 5 . 4 3 , d o m i c i l i é à 7 1 8 0 S e n e f f e , r u e d e s R o b l e t s , 3 , l e s p o u v o i r s d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
7 ° M A N D A T P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t s p é c i a l a u N o t a i r e F i u y l e b r o u c k , s o u s s i g n é , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s a u x f i n s d e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u .
M o n i t e u r
b e l g é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
M a î t r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
d r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e