SENIOR HOUSING INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SENIOR HOUSING INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 891.643.202

Publication

30/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.03.2014, DPT 24.04.2014 14100-0173-023
05/03/2014
ÿþ mod 11.1



* ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

215 FEe 2014

Griffie

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*19055 66'

i1 Ondernemingsnr r 0891.643.202

Benaming (voluit) : GBR Vastgoed Anderlecht

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stoofstraat, 12

1000 Brussel

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGINGEN

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten opgesteld doorli

geassocieerde Notaris Christian HUYLEBROUCK te Brussel, op 07 februari 2014.

De algemene vergadering heeft beslist:

1: de maatschappelijke benaming te wijzigen in ""Senior Housing Invest".

Bijgevolg beslist de vergadering in artikel 1 van de statuten de woorden "GBR Vastgoed Anderlecht" te

vervangen door de woorden "Senior Housing Invest"

2.- de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen, en deze voortaan te houden op de laatste,, donderdag van de maand maart.

Bijgevolg beslist de vergadering het zevende lid van artikel 16 van de statuten te vervangen door volgende tekst: "De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand maart".

3.- dat de vennootschap vanaf 07/02/2014 ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met;, inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig;; vertegenwoordigd wordt door het gezamenlijk optreden van minstens twee zaakvoerders.

Bijgevolg beslist de vergadering artikel 14 van de statuten door volgende tekst te vervangen:

"Ten overstaan van derden, voor het gerecht, als eiser of verweerder, en in de akten, met inbegrip van deze;; "

" voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, wordt de vennootschap;;

geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van minstens twee zaakvoerders.

Die laatsten kunnen gezamenlijk gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijnd

geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,ii

onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in gevat van overdreven volmacht.

Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door eenti

exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd

bekendgemaakt".

4.- de zaakvoerders alle bevoegdheden te verlenen om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coordinatie van de statuten, en met mogelijkheid van indeplaatstelling, alle bevoegdheden om de;, noodzakelijke wijzigingen bij het handelsregister te verrichten.

5: bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Véronique Vergeylen, wonende te 1150 Sint-Pieters-i; Woluwe, Leeuwerikenlaan, 25, evenals aan haar aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot;, indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Meester Christian HUYLEBROUCK, Geassocieerde Notaris met standplaats te Brussel

Samen neergelegd met een uitgifte van de akte dd 07/02/2014

ii

Dit uittreksel werd uitgereikt met het enige doel om neergelegd te worden bij de Griffie van de Rechtkbank van Koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/10/2013
ÿþ ! Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

BRUXELLES

1 0 OKT 2013

Greffe

1111

*13159130*

N° d'entreprise :0$91.643.202

Dénomination

(en entier) : GBR Vastgoed Anderlecht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique: S.P.R.L.

siège : rue de l'Etuve 12 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination de gérants

(extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2013)





- Monsieur Patrick VERRAES, rue des Combattants 9, 1082 Bruxelles,

né le 29.12.1957.

- Monsieur Francis VROMAN, Goede Aardelaan 1, 8670 Koksijde,

né le 17.11.1949.







M. BANDELL.A.

Président.





Texte











Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 23.07.2013 13368-0300-014
28/01/2013
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na neerlegging ter griffie parr~~t~ C E lw F G.

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1 5 JAN, Zi13

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier (~ r iffie

Vo.

beho. aan Belg

Staat

Ondernemingsnr : BE0891.643.202

Benaming (voluit) : GBR Vastgoed Anderlecht

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoge Mauw 460

2370 Arendonk

Onderwerp akte :VERPLAATSING ZETEL - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS STATUTENWIJZIGING.

:: De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 1000 Brussel, Stoofstraat 12.

:t TWEEDE BESLISSING.

Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hooyberghs Projectontwikkeling", met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 460, ondernemingsnummer 0479.139.319 RPR Turnhout, wordt ontslag verleend als zaakvoerder van de vennootschap; voor wat de kwijting aan de zaakvoerder betreft wordt verwezen naar de overeenkomst houdende overdracht van aandelen heden ondertekend. Het ontslag gaat in op heden.

In haar plaats worden tot zaakvoerders benoemd: de heer Mayeur, Jean-Marc Robert Etienne, :

geboren te Charleroi op 22 december 1970 (rijksregisternummer 70.12.22-025.93), wonende te 1652; Beersel (Alsemberg), Kasteelstraat 80 en de heer Bandella, Marc Eric Ghislain, geboren te Brussel op 18 maart 1959 (rijksregisternummer 59,03,18-095.43), wonende te 7180 Seneffe, Rue des i Roblets 3, die uitdrukkelijk hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

DERDE BESLISSING.

Artikel 13 van de statuten wordt herwerkt als volgt:

"

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders (natuurlijke of rechtspersonen,

al dan niet vennoten).

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, °; zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet ;i een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie;; van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtsvege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden 6

dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt

de.beee dtield_om_een.yaete_ ertegenweorcligar_tebgopemen_toe_aan het_be,stuursergaant__-____.___,:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 21 december 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GBR Vastgoed Anderlecht", met maatschappelijke zetei te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 460, BTW 8E0891.643.202 RPR Turnhout, éénparig volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van

het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen

de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en

verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen, onverminderd de overige bepalingen van dit artikel, de uitoefening van

een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde

aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht

gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

ti

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

" Voor-hou

aar het Belgisch Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/01/2013
ÿþmod 11.1

Ondernemingsnr :, BE0891.643.202

Benaming (voluit) :GBR Vastgoed Anderlecht

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoge Mauw 460

2370 Arendonk

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 21 december 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GBR Vastgoed Anderlecht", met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 460, BTW BE0891.643.202 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met TWEE MILJOEN ACHTHONDERDDUIZEND EURO (¬ 2.800.000,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00) op TWEE MILJOEN ACHTHONDERDACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 2.818.600,00); deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng in speciën en werd volledig volgestort.

TWEEDE BESLISSING.

Als gevolg van voormelde beslissing wordt artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst: Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN ACHTHONDERDACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 2.818.600,00). Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door 1.515.376 gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder 1/1,515.376ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De Notaris

(get.) T. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Neergelegd ter grlffI. vin de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 0 JAN. 2013

TURNHOUT

Deireeier,

Luik Bj 1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/01/2015
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Copie qui sera publiée aux nnexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe-i' ic torav,n erg 0,3

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Mod 11.1

N° d'entreprise : 0891.643.202

Dénomination (en entier) : SENIOR HOUSING INVEST

(en abrégé):

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Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de l'Etuve, 12, à 1000 Bruxelles

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Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés dressé par le Notaire associée

Christian HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1° de modifier l'objet social de la société en remplaçant l'article 3 des statuts par le texte suivant:

« La société a pour objet: la construction, la gestion et l'administration de maisons de vacances, de retraite,i?

de repos et de soins, tant en Belgique qu'à l'étranger, sans que cette énumération ne soit limitative. IO



La société peut, pour son propre compte ou compte de tiers, faire toutes opérations commerciales,;; industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières qui lui paraissent utiles aux fins de réaliser! directement ou indirectement son objet social ou de promouvoir ou faciliter la réalisation de ce dernier.

La société peut, sous quelque forme que ce soit, tant en Belgique qu'à l'étranger, collaborer avec des: personnes physiques ou morales ou prendre des participations dans des personnes physiques ou morales,; dont l'activité ou l'objet sont similaires ou connexes au sien ou de nature à de promouvoir ou faciliter la;; réalisation de ce dernier.

La société peut se porter caution ou aval, ainsi que fournir des sûretés hypothécaires ou autres (en ce;; compris la constitution de gages), pour l'exécution d'obligation propres ou de tiers.

La société peut exercer des fonctions d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés

La société peut contracter des prêts ou crédits, ainsi qu'en consentir. ».

xr

2° de modifier la date de réunion de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer au quatrième vendredi du:; If

mois de mars. L'assemblée décide de modifier l'alinéa 7 de l'article 16 des statuts par le texte suivant ;

«L'assemblée générale annuelle se réunit le quatrième vendredi du mois de mars à 16 heures. »

3° de supprimer l'article 10.4 des statuts instituant une procédure statutaire de shoot-out.

4° de modifier l'article 20 des statuts, comme suit ; « ARTICLE 20 : DISSOLUTION -- LIQUIDATION En cas de dissolution de la société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, nommés; :; par l'assemblée générale, qui n'entreront en fonction qu'après confirmation de leur nomination par le président' du tribunal, conformément aux dispositions légales en la matière. Chaque part sociale emporte un droit égal dans la répartition du surplus, après avoir pris en compte le; montant de leur libération."

5° de rémunérer le mandat du président du collège de gérance et de préciser que le mandat des autres if gérants ne sera pas rémunéré

t: Par conséquent, l'assemblée décide d'ajouter un dernier alinéa à l'article 13 des statuts, qui se lira comme;;

: suit :

« Le mandat du président du collège de gérance sera rémunéré. Le mandat des autres gérants ne sera pas;;

rémunéré. ».

6° de traduire les statuts de la société en langue française.

Les versions française et néerlandaise des statuts auront une valeur juridique équivalente.

Les statuts en langue française sont libellés comme suit

« ARTICLE 1ER : FORME- NOM

La société est une société commerciale qui adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée ;,

elle est dénommée "SENIOR HOUSING INVEST'.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue de l'étuve, 12.

La gérance peut déplacer le siège de la société en Belgique sans modification des statuts pour autant que

ce déplacement de siège n'entraîne aucune modification quant au régime linguistique applicable à la société.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation,

agences et succursales complémentaires en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 : OBJET

La société a pour objet:

fa construction, la gestion et l'administration de maisons de vacances, de retraite, de repos et de soins, tant

en Belgique qu'à l'étranger, sans que cette énumération ne soit limitative.

La société peut, pour son propre compte ou compte de tiers, faire toutes opérations commerciales,

industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières qui lui paraissent utiles aux fins de réaliser

directement ou indirectement son objet social ou de promouvoir ou faciliter fa réalisation de ce dernier.

La société peut, sous quelque forme que ce soit, tant en Belgique qu'à l'étranger, collaborer avec des

personnes physiques ou morales ou prendre des participations dans des personnes physiques ou morales,

dont l'activité ou l'objet sont similaires ou connexes au sien ou de nature à de promouvoir ou faciliter La

réalisation de ce dernier.

La société peut se porter caution ou aval, ainsi que fournir des sûretés hypothécaires ou autres (en ce

compris la constitution de gages), pour l'exécution d'obligation propres ou de tiers.

La société peut exercer des fonctions d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés

La société peut contracter des prêts ou crédits, ainsi qu'en consentir

ARTICLE 4 : DUREE

La société existe pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 CAPITAL

Le capital social souscrit de la société est fixé à DEUX MILLIONS HUiT CENT DIX-HUIT MILLE SIX CENTS

EUROS (2.818.600,00 ¬ ). Il est totalement libéré. Il est représenté par 1.515.376 PARTS SOCIALES EGALES

sans désignation de valeur nominale, qui représentent chacune 1/1.515.376èmes du capital.

ARTICLE 6 : AUGMENTATION DU CAPITAL

L'assemblée générale décide de l'augmentation du capital conformément aux règles gouvernant la

modification des statuts.

Les actions qui sont souscrites en espèces doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de préférence peut être exercé durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la

souscription.

Le délai d'exercice est fixé par l'assemblée générale.

L'émission avec droit de préférence et le délai durant lequel ce dernier peut être exercé sont annoncés dans

un bulletin qui est porté à la connaissance des associés par courrier recommandé.

Les parts non souscrites comme indiqué dans le second alinéa ne pourront être souscrites par des tiers que

moyennant le respect des articles 9 et 10 ci-après.

ARTICLE 7 : DIMINUTION DE CAPITAL

L'assemblée générale ne peut décider d'une diminution du capital de la société que de la manière requise

pour la modification des statuts, les associés se trouvant dans la même situation devant être traités de manière

égale.

La convocation à l'assemblée générale mentionne le but et la méthode de la diminution proposée,

ARTICLE 8 : PARTS SOCIALES NOMINATIVES

Les parts sociales sont nominatives.

La propriété des parts sociales est prouvée par le truchement d'une inscription dans le registre des parts qui

doit être tenu conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9 : CESSION OU TRANSMISSION DES PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort, qu'avec l'agrément de l'unanimité des (autres) associés. Cet agrément écrit est également requis quand

les parts sont cédées ou transmises au conjoint, à des ascendants ou descendants.

I! n'est pas requis quand les parts sont cédées ou transmises à un autre associé ou à une personne qui

contrôle un associé ou qui est contrôlée par un associé, au sens des articles 5 et suivants du Code des

sociétés,

ARTICLE 10 : PROCEDURE DE CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

Article 10.1 Cession entre vifs

Dans l'hypothèse d'une cession entre vifs pour laquelle un agrément est requis, l'associé qui souhaite céder

ses parts devra adresser une proposition de cession par courrier recommandé à/aux (i') autre(s) associé(s).

A cette proposition sera annexé un projet de cession (dans lequel l'identité du cessionnaire, le prix et les

conditions de la cession sont mentionnés),

Si l'agrément est consenti pour une cession, celui-ci ne vaudra qu'à la condition que fa cession se fasse au

profit du cessionnaire proposé aux prix et conditions proposés au cours des trois mois suivant l'agrément.

Si I(es)'autre(s) associé(s) reste(nt) en défaut de répondre unanimement à la demande d'agrément de la

cession dans le mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de l'envoi recommandé de la

proposition de cession, 11(s) sera/ont présumé(s) s'opposer à ladite cession.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur ei belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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u

a

Moniteur belge

Mod 11.1

Refus d'agrément

Dans l'hypothèse où la cession ne ferait pas l'objet d'un agrément, l'(les) autre(s) associé(s) alont trois mois à compter de l'expiration du délai de réponse visé à l'alinéa précédent, aux fins de soit trouver un tiers-acquéreur pour les parts sociales dont la cession est proposée, soit acquérir lui-même les parts sociales (proportionnellement au nombre de parts sociales qu'ils possèdent déjà, sous réserve d'un accord sur une autre répartition) pour un prix correspondant au montant le moins élevé du prix offert par le repreneur présenté par l'associé qui souhaite céder ses parts ou de la valeur des parts sociales déterminée conformément à l'article 10.3.

' Dans l'hypothèse où la vente ne se réalise pas en vertu de l'alinéa précédent dans le délai fixé de trois

mois, l'associé qui souhaite céder ses parts sociales peut les céder valablement dans les trois) mois après l'expiration du délai susmentionné au repreneur présenté par ses soins aux conditions et prix qui sont repris dans le projet de cession.

Dans l'hypothèse où la vente se réalise en vertu de l'alinéa précédent (première vente à(aux) l'associé(s) qui alont refusé l'agrément, ou à l'acquéreur trouvé par ce(s) dernier(s) et où les parts sociales acquises sont revendues dans les trois mois (revente) , il est dû à l'associé qui a vendu en vertu de l'alinéa précédent (première vente) le cas échéant la différence positive entre d'une part le prix le plus élevé obtenu lors de la revente et d'autre part le prix de vente lors de la première vente.

Option de vente soumise à agrément

L'associé qui souhaite céder ses parts sociales est censé avoir consenti une option de vente à l'(aux) autre(s) associé(s) qui alont consenti à la cession, relativement à toutes les parts sociales en la possession de ce(s) dernier(s) associé(s) qui peut/peuvent l'exercer à l'endroit de l'associé qui souhaite céder ses parts sociales, dans l'hypothèse et dans la mesure où le repreneur présenté par l'assoéié qui souhaite céder ses parts sociales n'est pas prêt 'à reprendre les parts 'sociales de(s) (l') autre(s) associé(s) qui alont consenti à la cession, au moins aux mêmes prix et conditions.

Cette option de vente peut être exercée à compter de la date à laquelle la cession s'est réalisée entre l'associé qui souhaite céder ses parts et le repreneur, par l'(les) autre(s) associé(s) qui a/ont consenti à la cession, relativement à toutes les parts

sociales en sa (leur) possession qui ne sont pas reprises par le repreneur, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant l'envoi d'un courrier recommandé par lequel il (elle) est invité à exercer son option de vente par l'associé qui a cédé ses parts.

Le prix d'exercice de l'option de vente correspond par part sociale au prix par part sociale convenu entre . l'entrepreneur et l'associé qui lui a cédé ses parts et la vente se réalise par l'exercice de l'option de vente au moyen d'un courrier recommandé adressé à l'associé qui a cédé ses parts.

La vente est par ailleurs soumise aux mêmes conditions que celles convenues entre le repreneur et l'associé qui lui a cédé ses parts.

Article 10.2 Transfert par suite de décès

Les héritiers, légataires et ayants-droits doivent, par courrier recommandé, envoyé dans le mois à compter du décès d'un associé à l'/aux autre(s) associé(s), faire part de la dévolution de la succession,

Ils doivent également indiquer le nom, les prénoms, la profession et le lieu de résidence des ayants-droits et leurs droits respectifs dans la succession et communiquer le mode de répartition entre eux des parts sociales.

Si 11(es) autre(s) associé(s) demeure(nt) en défaut, dans le mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de l'envoi recommandé de la proposition de cession, de répondre à la demande d'agrément de la cession, il(s) sera/seront censé(s) s'opposer à ladite cession.

Les héritiers, légataires ou ayants-droits qui ne peuvent pas devenir associés, parce qu'ils ne sont pas admis comme associés, ont droit à la valeur des parts transférées.

Cette valeur est déterminée en conformité avec l'article 10.3.

10.3 Détermination de la valeur

Pour l'application des articles 10.1 et 10.2, la valeur des parts sociales est déterminée comme suit.

La valeur des parts sociales est équivalente à la proportion que ces parts représentent dans les capitaux propres corrigés, diminués d'une décote de 30% si les parts sociales concernées représentent moins de 25 % et de 20% si les parts sociales concernées représentent moins de 50%.

Les capitaux propres corrigés sont obtenus en augmentant ou diminuant les capitaux propres, tels qu'ils apparaissent dans les derniers comptes annuels approuvés, avec respectivement les plus-values latentes ou moins-values latentes sur les actifs etlou en les augmentant ou diminuant avec respectivement les surestimations de dettes et les sous-estimations de dettes, et après déduction des provisions pour risque et charges, non encore comptabilisés mais toutefois indispensables

Pour la détermination des plus- ou moins-values, il sera de toute façon tenu compte de l'incidence fiscale (à supposer que l'impôt soit dû immédiatement).

Pour la détermination des plus-values ou moins-values immobilières, il sera tenu compte de la valeur du marché. Pour la détermination des plus-values ou moins-values sur les autres actifs, il sera tenu compte de leur valeur de réalisation aux conditions du marché en vigueur.

Pour les travaux en cours d'exécution, il sera tenu compte d'un pourcentage ou complétion  methode.

A défaut d'accord entre parties sur la manière de déterminer le prix susmentionné, ce dernier sera déterminé, conformément aux principes susénoncés, par un expert indépendant,

à désigner par les parties de commun accord, ou à défaut d'accord sur l'expert, par un expert à désigner par l'autorité judiciaire compétente à la requête de la partie la plus diligente.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11,1

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ARTICLE 11 : DEMEMBREMENT DE PARTS SOCIALES

Chaque part sociale est indivisible. Dans l'hypothèse où il existe plusieurs ayants-droits relativement à une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents à ladite part sociale jusqu'à ce qu'un représentant commun soit désigné.

ARTICLE 12 : DEMEMBREMENT USUFRUIT NUE PROPRIETE

Dans l'hypothèse où une part sociale serait dissociée entre usufruit et nue-propriété et sauf convention contraire entre les personnes concernées, les droits appartiendront à l'usufruitier exclusivement, à l'exception du droit de vote en matière de fusion, scission, dissolution, augmentation ou diminution de capital, de droit de préférence lors d'une augmentation de capital et dans les cas où les statuts le règlent autrement ou dans les cas où il existe des dispositions légales impératives qui y dérogent,

ARTICLE 13 : GESTION INTERNE

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est désignée comme gérant, cette dernière est obligée de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou employés un représentant permanent, personne physique, qui est chargée de l'exécution de la mission de gérant au nom et pour compte de la personne morale.

Chaque fois qu'une personne morale est proposée pour un mandat de gérant, un document doit être soumis à l'assemblée générale qui fera mention de l'identité dudit représentant permanent et confirmera l'acceptation par ce dernier de la fonction de représentant permanent.

La personne morale n'est désignée comme gérant qu'après l'acceptation par l'assemblée générale du représentant permanent. Lors de la démission du représentant permanent le mandat de gérant prend fin de plein droit, à moins que l'assemblée générale n'ait désigné antérieurement à la démission un nouveau représentant permanent.

Pour la nomination et la fin de la mission de représentant permanent, les mêmes règles de publication sont d'application que dans l'hypothèse où il aurait rempli cette mission en nom propre et pour son propre compte.

Dans l'hypothèse où la société serait désignée elle-même comme gérante ou administrateur dans une société, le pouvoir de désigner un représentant permanent revient à l'organe de gestion/

Les gérants sont désignés par les associés pour une période qu'ils détermineront,

Chaque gérant peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux pour lesquels seule l'assemblée générale est compétente suivant le Code des sociétés.

S'il y a deux gérants, ils exerceront conjointement la gérance.

S'il y a trois gérants ou plus, ceux-ci forment un collège, qui désigne un président et agit pour le reste comme un conseil communal.

Les gérants peuvent, nonobstant les autres dispositions de cet article, conférer l'exercice d'une partie de leurs pouvoirs, à titre de délégation particulière, à un tiers préposé de la société. S'il existe plusieurs gérants, cette délégation doit être donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de leurs pouvoirs.

Le mandat du président du conseil de gérance est rémunéré.

Le mandat des autres gérants ne sera pas rémunéré.

ARTICLE 14 : POUVOIRS DE REPRESENTATION

A l'endroit des" tiers, en justice, tant en demandant qu'en défendant, et dans les actes, en ce compris ceux pour lesquels l'intervention d'un officier public ou d'un notaire est requise, la société est valablement représentée par l'intervention conjointe d'au moins deux gérants"

Les gérants peuvent désigner conjointement des mandataires de la société. Seuls des mandats spéciaux et limités à des actes juridiques déterminés ou une série d'actes juridiques déterminés sont autorisés.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, sans préjudice de la responsabilité des gérants en cas de délégation trop étendue.

Vis à vis des tiers, te mandataire pourra fournir la preuve de sa désignation en produisant un exemplaire des Annexes du Moniteur belge dans lesquelles sa désignation a été publiée.

ARTICLE 15  CONTROLE

Le contrôle sur la société sera exercé par un ou plusieurs commissaires dans la mesure où ceci est légalement requis ou si l'assemblée générale le décide,

Dans l'hypothèse où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement le droit

d'investigation et de contrôle d'un commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un comptable. ARTICLE 16 ASSEMBLEE GENERALE  EXERCICE SOCIAL L'assemblée générale représente l'universalité des associés. L'organe de gestion et les commissaires, s'il

en existe, peuvent convoquer l'assemblée générale.

Ils doivent la convoquer lorsque des associés qui représentent un cinquième du capital social le demandent. Les convocations à l'assemblée générale s'effectuent conformément aux formalités contenues dans le Code des sociétés,

Les associés peuvent à l'unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale, à l'exception des décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique. Les porteurs de certificats qui ont été émis en collaboration avec la société et d'obligations peuvent prendre connaissance de ces décisions.

L'organe de gestion a le droit d'ajourner, séance tenante, une seule fois de trois semaines toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire, à moins que l'assemblée ne soit convoquée sur requête d'un ou







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Mentionner sur fa dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

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plusieurs associés qui représentent au moins un cinquième du capital. Ce report ne porte pas préjudice aux décisions qui ont été prises, sauf décision contraire de l'assemblée générale à ce propos.

L'assemblée générale annuelle se réunit le quatrième vendredi du mois de mars à 16 heures. Si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Toutes les assemblées générales se tiennent au siège de la société, sauf mention contraire dans la convocation.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de l'exercice social, le(s) gérant(s) dressera/ont l'inventaire et soumettra/ont à l'approbation des associés le cas échéant le rapport annuel et les comptes annuels lors de l'assemblée générale ordinaire. ARTICLE 17 : REPRESENTATION DES ASSOCIES

Nonobstant les règles concernant la représentation légale, chaque associé peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou non, porteur d'une procuration écrite.

ARTICLE 18 : DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit à une voix,

ARTICLE 19 : BENEFICE

Chaque année, l'assemblée générale prélève sur le bénéfice un vingtième du bénéfice net au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.

L'affectation du surplus sera décidée souverainement par l'assemblée générale ordinaire moyennant la prise en compte d'un droit égal pour chaque part sociale.

ARTICLE 20 : DISSOLUTION  LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale, qui n'entreront en fonction qu'après confirmation de leur nomination par le président du tribunal, conformément aux dispositions légales en la matière.

Chaque part sociale emporte un droit égal dans la répartition du surplus, après avoir pris en compte le montant de leur libération

ARTICLE 21  DISSOLUTION POUR PERTE

Si, par suite de pertes subies, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être convoquée par l'organe de gestion et se réunir dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège quinze jours avant l'assemblée générale.

Si le gérant propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société, Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, les mêmes règles sont observées mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

ASRTICLE 22 : ELECTION DE DOMICILE

Tout gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait, pour l'exécution des statuts, élection de domicile au siège de la société, où toutes les notifications peuvent lui être faites valablement.

ARTICLE 23 : RENUMEROTATION

Dans l'hypothèse où les articles du Code des sociétés seraient renumérotés, les numéros d'articles repris dans les présents statuts doivent se lire comme les nouveaux numéros d'articles ensuite de la renumérotation.

ARTICLE 24-- MODIFICATIONS LEGISLATIVES

Toutes les dispositions dans les statuts qui sont les réitérations de ce qui se trouve mentionné dans le Code des sociétés, sont lors d'une modification législative remplacées par les nouvelles dispositions du Code des sociétés.

Dans ces réitérations, les obligations qui y sont relatées ne doivent pas être considérées comme des obligations statutaires mais comme des simples obligations légales.

Par conséquent, les gérants ne peuvent seulement être tenus pour responsables pour violations des dispositions statutaires que dans la mesure où sont violées des obligations qui dérogent à la loi ou constituent des ajouts aux dispositions légales.

7' de conférer à Monsieur Marc BANDELLA, demeurant à 7180 Seneffe, Rue des Roblets, 3, les pouvoirs d'exécuter les décisions prises.

8°de donner mandat spécial au Notaire Huylebrouck, soussigné, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires aux fins de, avec pouvoir de substitution, remplir toutes les formalités administratives et d'établir les statuts coordonnés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Maître Christian HUYLEBROUCK, Notaire associé de résidence à Bruxelles Dépos6s en même temps une expédition de l'acte et les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Ondememingsnr : 0891.643.202

Benaming (voluit) : SENIOR HOUSING INVEST

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stoofstraat, 12

1000 Brussel

i Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGINGEN

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten opgesteld door, j: geassocieerde Notaris Christian HIJYLEBROUCK te Brussel, op 19 december 2014.

j De algemene vergadering heeft beslist :

1) het maatschappelijk doel te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de;

volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel : bouw en beheer van vakantie-, rust- en verzorgingstehuizen, zowel in;

Ij binnen- als in buitenland. De opsomming is niet limitatief.

,j De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële,' ,j financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen die haar nuttig voorkomen; ,, om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen ~jof te vergemakkelijken.

' De vennootschap mag, onder om het even welke vorm, samenwerken met of participeren in, zowel in Selgie ,, als in het buitenland, fysische en rechtspersonen, waarvan de activiteit of het doel gelijkaardig of verwant is of

van aard de realisatie van het eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken. ,

De vennootschap kan zich borg stellen of aval verlenen, hypothecaire of andere (inclusief in pandgeving),! zekerheden verstrekken, ten behoeve van eigen verbintenissen en ten behoeve van verbintenissen van derden. ;j

ii De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen

De vennootschap kan leningen of kredieten aangaan en verstrekken. »

,' 2) de datum van de jaarvergadering te wijzigen en die te houden op de vierde vrijdag van de maand maart. Bijgevolg beslist de vergadering het zevende lid van artikel 16 van de statuten te vervangen door volgende,;

tekst: "De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand maart om 16u ». ,j

3) artikel 10.4 van de statuten houdende invoering van een statutaire shoot-out procedure af te schaffen

4) artikel 20 van de statuten te wijzigen, ais volgt :

« ARTIKEL 20 : ONTBINDING- VEREFFENING j

,! Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaars, benoemd door,, ,, de algemene vergadering welke slechts in functie treden na bevestiging van hun benoeming door de voorzitter,; ,; van de rechtbank conform de wettelijke bepalingen terzake. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling;; van het overschot, na rekening gehouden te hebben met hun volstorting"

tj 5) het mandaat van de voorzitter van het zaakvoerderscollege te vergoeden en te preciseren dat het: ;, mandaat van de overige zaakvoerders niet vergoed zal zijn.

.; Bijgevolg beslist de vergadering om een laatste alinea toe te voegen aan artikel 13 van de statuten, die als;

,j volgt zal luiden : ''

" Het mandaat van de voorzitter van het zaakvoerderscollege is bezoldigd. Het mandaat van de andere,; zaakvoerders is onbezoldigd »,

6) de statuten van de vennootschap te vertalen in de Franse taal, zoals vermeld in de agenda. ,

, De Franstalige en Nederlanstalige versies van de statuten zullen juridisch evenwaardig zijn. ,j

7) machtiging te verlenen aan de Heer Marc BANDELLA, wonende te 7180 Seneffe, Rue des Roblets, 3, om ;, de voorgaande beslissingen uit te voeren.

8) bijzondere volmacht te verlenen aan Notaris Huylebrouck, ondergetekend, evenals aan haar bedienden,; ; aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve?; formaliteiten te verzekeren en de gecoördineerde statuten op te stellen.

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Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Voor eensluidend ontledend uittreksel

Meester Christian HUYLEBROUCK, Geassocieerde Notaris met standplaats te Brussel

Samen neergelegd met een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 21.05.2012 12118-0054-016
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 20.06.2011 11174-0457-016
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 15.07.2010 10301-0290-012
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 18.06.2009 09240-0368-012
18/08/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe '

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au greffe du tribunal de commerce franecetrnn RRiMtet

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N° d'entreprise : 0891.643.202

Dénomination (en entier) : SENIOR HOUSING INVEST

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de I'Etuve, 12, à 1000 Bruxelles

.,

Objet de Pacte : MODIFICATION DES STATUTS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés dressé par le Notaire associé

Christian HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 17 juin 2015.

L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1° augmenter le capital à concurrence de dix-neuf millions neuf cent nonante-neuf mille neuf cent

nonante-huit euros six cents (19.999.998,06 EUR) pour le porter de deux millions huit cent dix-huit

mille six cents euros (2.818.600,00 EUR) à vingt-deux millions huit cent dix-huit mille cinq cent

II nonante-huit euros six cents (22.818.598,06 EUR) par apport en espèces.

Suite à cette augmentation de capital, quatre millions quatre cent quatre-vingt-huit mille six cent dix-

huit (4.488.618) nouvelles parts sociales sans désignation de valeur nominale seront créées,

chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant

aux bénéfices à partir de ce jour.

2° souscrire les quatre millions quatre cent quatre-vingt-huit mille six cent dix-huit (4.488.618)

ii nouvelles parts sociales en espèces, proportionnellement à la partie du capital que représentent

s, leurs parts sociales comme suit :

1. « FEDERALE Assurance, Association d' Assurances Mutuelles sur la Vie », trois millions cinq cent ü nonante mille huit cent nonante-quatre nouvelles parts sociales(3.590.894)

2. « FEDERALE Assurance, Société Coopérative d'Assurance contre les Accidents, l'Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers », huit cent nonante-sept mille sept cent vingt-quatre nouvelles parts sociales (897.724)

Total : quatre millions quatre cent quatre-vingt-huit mille six cent dix-huit (4.488.618) nouvelles parts i! sociales

Les souscripteurs déclarent que chaque part sociale a été libérée à concurrence de la totalité par un versement sur un compte spécial numéro BE48 3631 4916 5327 ouvert au nom de la

;G société auprès de la Banque ING de sorte que la société a dès lors dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de dix-neuf millions neuf cent nonante-neuf mille neuf cent nonante-huit euros six cents (19.999.998,06 EUR).

3° L'assemblée générale constate que l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est

effectivement porté à vingt-deux millions huit cent dix-huit mille cinq cent nonante-huit euros six

I, cents (22.818.598,06 EUR) représenté par six millions trois mille neuf cent nonante-quatre (6.003.994) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

4° MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS

fi est proposé à l'assemblée générale de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les décisions prises ci-avant.

Article 5

Le capital souscrit est fixé à vingt-deux millions huit cent dix-huit mille cinq cent nonante-huit euros

six cents (22.818.598,06 EUR). H est totalement libéré. Il est représenté par six millions trois mille

neuf cent nonante-quatre (6.003.994) PARTS SOCIALES EGALES sans désignation de valeur nominale,

;I représentant chacune un pour six millions trois mille neuf cent nonante-quatre dans le capital social.

,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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Moniteur

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Mod 11.1

' 55° MODIFICATION DE L'ARTICLE 13 DES STATUTS en vue de prévoir la possibilité pour les aérants de prendre les décisions par écrit.

ll est proposé à l'assemblée générale de modifier l'article 13 des statuts en vue de prévoir ta possibilité pour les gérants de prendre les décisions par écrit comme suit

Article 13 :

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,

Lorsqu'une personne morale est désignée comme gérant, cette dernière est obligée de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou employés un représentant permanent, personne physique, qui est chargée de l'exécution de la mission de gérant au nom et pour compte de la personne morale.

Chaque fois qu'une personne morale est proposée pour un mandat de gérant, un document doit être soumis à l'assemblée générale qui fera mention de !'identité dudit représentant permanent et confirmera l'acceptation par ce dernier de la fonction de représentant permanent.

La personne morale n'est désignée comme gérant qu'après l'acceptation par l'assemblée générale du représentant permanent. Lors de la démission du représentant permanent le mandat de gérant prend fin de plein droit, à moins que l'assemblée générale n'ait désigné antérieurement à la démission un nouveau représentant permanent.

Pour la nomination et la fin de la mission de représentant permanent, les mêmes règles de publication sont d'application que dans l'hypothèse où il aurait rempli cette mission en nom propre et pour son propre compte.

Dans l'hypothèse où la société serait désignée elle-même comme gérante ou administrateur dans une société, le pouvoir de désigner un représentant permanant revient à l'organe de gestion. Les gérants sont désignés par les associés pour une période qu'ils détermineront.

Chaque gérant peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux pour lesquels seule rassemblée générale est compétente suivant le Code des sociétés. S'il y e deux gérants, ils exerceront conjointement la gérance.

S'il y a trois gérants ou plus, ceux-ci forment un collège, qui désigne un président et agit pour le reste comme un conseil,

Le collège de gestion est convoqué par lettre ou mail ou téléfax par le président ou un gérant minimum trois jours avant la date de la réunion.

Les réunions du collège auront lieu en Belgique ou à l'étranger, à l'endroit indiqué dans l'évocation. Chaque gérant peut donner procuration par lettre, email ou téléfax à un autre gérant pour le représenter à la réunion.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues. Le collège peut délibérer valablement si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée. A défaut, une nouvelle réunion doit être convoquée. Celle-ci délibère valablement sur les points prévus à l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant que minimum deux gérants soit présents ou représentés.

Le collège peut se réunir par téléphone ou vidéoconférence. Chaque décision du collège est prise à la majorité ordinaire des voix présentes ou représentées. En cas de parité des voix, la voix du président est déterminante.

Dans !es cas exceptionnels, quand l'urgence et l'intérêt de la société exigent ceci, les décisions du collège peuvent être prises par écrit moyennant l'accord unanime des gérants Cette procédure ne peut pas toutefois être suivie pour l'approbation des comptes annuels.

Les gérants peuvent, nonobstant !es autres dispositions de cet article, conférer l'exercice d'une partie de leurs pouvoirs, à titre de délégation particulière, à un tiers préposé de la société. S'il existe plusieurs gérants, cette délégation doit être donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de leurs pouvoirs.

Le mandat du président du collège de gérance sera rémunéré. Le mandat des autres gérants ne sera pas rémunéré.

6° POUVOIRS AU GERANT POUR L'EXECUTION DES DECISIONS PRISES

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Marc BANDELLA, né à Bruxelles, le 18 mars 1959, inscrit au registre national sous le numéro 59.03.18-095.43, domicilié à 7180 Seneffe, rue des Roblets, 3, les pouvoirs d'exécuter les décisions prises.

7° MANDAT POUR LES FORMALITES ADMINISTRATIVES

L'assemblée donne mandat spécial au Notaire Fiuylebrouck, soussigné, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires aux fins de, avec pouvoir de substitution, remplir toutes les formalités administratives et d'établir les statuts coordonnés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Réservé

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Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Maître Christian HUYLEBROUCK, Notaire associé de résidence à Bruxelles Déposés en même temps une expédition de l'acte et les statuts coordonnés

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SENIOR HOUSING INVEST

Adresse
RUE DE L'ETUVE 12 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale