18/02/2011
ÿþ M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r % B R U X E L L E S
a u 4 ' 8 F E U ,
M o n l u e
b e l g e
* i i o a ~ ~ s a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 8 5 7 6 9 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E N N E 1 9 B
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D E L A S E N N E 1 9 B A 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N D E L ' A D R E S S E D U S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S D I S P O N I B L E S - R E D U C T I O N D E C P I T A L P A R R A C H A T D E P A R T S S O C I A L E S P R O P R E S E N V U E D E L E U A N N U L A T I O N I M M E D I A T E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a i l i t é e l i m i t é e S E N N E 1 9 B , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l a S e n n e 1 9 B i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 0 8 2 6 . 8 5 7 . 6 9 2 ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , l e s e p t j u i n d e u x m i l l e d i x , p u b l i é l e d e u x j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 9 6 5 0 8 ) d r e s s é ; p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 f é v r i e r 2 0 1 1 , d o n t i l r é s u l t e . q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é p r i s e s :
T i t r e A .
R e c t i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e c e q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e n u m é r o 1 9 B , r u e d e l a S e n n e , d e r e c t i f i e r : l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u i e s t f i x é a u r u e d e f a S e n n e , 1 9 .
T i t r e B .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o - n i b l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e : e u r o s e t c i n q u a n t e n e u f c e n t s ( ¬ 2 5 . 4 7 0 , 5 9 " ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ : 5 8 . 5 5 0 , 0 0 - ) à q u a t r e - v i n g t q u a t r e m i l l e v i n g t e u r o s e t c i n q u a n t e n e u f c e n t s ( ¬ 8 4 . 0 2 0 , 5 9 - ) , p a r i n c o r p o r a t i o n à ; d u e c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t i e d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
T i t r e C .
R é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r r a c h a t d e p a r t s s o c i a l e s p r o p r e s e n v u e d e l e u r a n n u l a t i o n i m m é d i a t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e - s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s e t c i n q u a n t e n e u f c e n t s ( ¬ 6 5 . 4 7 0 , 5 9 - ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e - v i n g t q u a t r e m i l l e v i n g t e u r o s e t c i n - ; q u a n t e n e u f c e n t s ( ¬ 8 4 . 0 2 0 , 5 9 - ) à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - ) , p a r v o i e d e r a c h a t d e s i x m i l l e p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t d é t e - n u e s p a r M o n s i e u r T h i e r r y T I L Q U I N , e n v u e d e l e u r d e s t r u c t i o n ; i m m é d i a t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r a c h a t s ' o p é r e r a a u p r i x d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e t r o i s m i l l e s e p t c e n t d e u x e u r o s e t t r e n t e s i x ; c e n t s ( ¬ 2 . 5 9 3 . 7 0 2 , 3 6 - ) p o u r l e s s i x m i l l e p a r t s s o c i a l e s p r é c i t é e s ( s o i t 4 3 2 , 2 8 3 7 e u r o s p a r p a r t s o c i a l e ) ; p r é l e v é s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s e t c i n q u a n t e n e u f c e n t s ( ¬ 6 5 . 4 7 0 , 5 9 - ) s u r l e c a p i t a l e t p o u r t e s o l d e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t l e b é n é f i c e r e p o r t é , c o m m e s u i t :
- i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r d é c i s i o n d u g é r a n t p o u r l e s o l d e , s o i t d e u x m i l l i o n s c i n q ; c e n t v i n g t h u i t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e e t u n e u r o s e t s e p t a n t e s e p t c e n t s ( ¬ 2 . 5 2 8 . 2 3 1 , 7 7 - ) ,
- à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e d e u x m o i s p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s à c o n c u r r e n c e d ' u n ; m o n t a n t d e s o i x a n t e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s e t c i n q u a n t e n e u f c e n t s ( ¬ 6 5 . 4 7 0 , 5 9 - ) .
' T i t r e D .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
1 . A r t i c l e 2 : C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , ;
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r d a n s l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , l a l e t t r e « B » , a p r è s l e n o m b r e 1 9 .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 . A r t i c l e 5 : P r o p o s i t i o n , e n c a s d ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s - t i o n a u x t i t r e s B e t C d e l ' o r d r e d u !
j o u r , d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' « A r t i c l e 5 C a p i t a l s o c i a l » d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
. . . .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t s ( 1 . 7 0 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i
r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a - p i t a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 7 0 0 .
T i t r e E .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
l
~ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o 7 N o m e t s i g n a t u r e