12/03/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
á ' - a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 5 3 5 3 6 k 2 8 F E 8 2 1 2
1 1 1 1 B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S E R A F I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : À 1 0 5 0 I X E L L E S , A V E N U E M O L I E R E , 4 8 4 B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 8 7 6 0 9 6
O b j e t d e l ' a c t e A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s D E R U Y D T S , n o t a i r e à V i l v o o r d e , e n l ' é t u d e , V l a a n d e r e n s t r a a t 8 3 , l e v i n g t f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à V i l v o o r d e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S E R A F I N A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e M o l i è r e 4 8 4 B , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r Z O G H L A M I E z z e d i n e , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e M o l i è r e 4 8 4 / B ;
- M a d a m e D A K I - I L I S a ï d a , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e M o l i è r e 4 8 4 F B .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s d e l e u r g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M o n s i e u r Y O C E L a v e n t , d o m i c i l i é à 1 2 1 0 S a i n t J o s s e - t e n - N o o d e , r u e T r a v e r s i è r e 3 4 1 3 e é t a g e , a c c e p t a n t c e
m a n d a t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' A v e n u e M o l i è r e 4 8 4 B à 1 0 5 0
I x e l l e s , à l a r u e T r a v e r s i è r e 3 4 / 3 e é t a g e à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e .
T R O I S I E _ M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t d e c e j o u r e t l ' é t a t a c t i f - p a s s i f d e l a s o c i é t é c l ô t u r é a u
3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e s t v é r i f i é p a r l ' a s s e m b l é e e t r e c o n n u e x a c t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s é t a b l i s s a n t l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l e n e t t o y a g e e t l a d é s i n f e c t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s e n c e i n c l u s l a r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x
a p r è s e x é c u t i o n d e t r a v a u x a i n s i q u e l e d é b l a y a g e d e s c h a n t i e r s ,
- l e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s
b â t i m e n t s ,
- l e s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s ,
- l ' I n s t a l l a t i o n d ' a n t e n n e s d ' i m m e u b l e s e t d e p a r a t o n n e r r e s ,
- l e s t r a v a u x d e f e r r a i l l a g e e t p o s e d e c o f f r a g e s ,
- l e f o r a g e e t l a c o n s t r u c t i o n d e p u i t s d ' e a u ,
- l e m o n t a g e , l e d é m o n t a g e e t l a l o c a t i o n d ' é c h a f a u d a g e s , d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l ,
- l a m i s e e n p l a c e d e f o n d a t i o n s , d e b a t t a g e d e p i e u x , e t d e p l a n c h e s , d e t r a v a u x d e c o n s o l i d a t i o n d u s o l p a r
t o u s s y s t è m e s , d e t r a v a u x d ' é g o u t s ,
- l e m o n t a g e d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e ,
- l e t e r r a s s e m e n t , l e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s , d e c l o i s o n s , d e f a u x p l a f o n d s , d e f e r r o n n e r i e , d e v o l e t s t a n t
m é t a l l i q u e s q u e p l a s t i q u e s o u e n b o i s ,
- l ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e , a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t o i r e ,
- l e c u r a g e d e c o u r s d ' e a u , d e f o s s é s , d ' é t a n g s e t a u t r e s ,
- l a p o s e d e c h a p e ,
- l a c o n s t r u c t i o n d e c h e m i n é e s e t d e f o u r s i n d u s t r i e l s ,
- l a c o n s t r u c t i o n d e c h e m i n é e s d é c o r a t i v e s e t d e f e u x o u v e r t s ,
- l e m o n t a g e d ' é l é m e n t s d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s n o n f a b r i q u é e s p a r l a s o c i é t é ,
- l ' e x é c u t i o n p o u r l e s t i e r s d e t r a v a u x d e l e v a g e ,
- l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ,
- l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c a n a l i s a t i o n s d e c h a u f f a g e o u d e r é f r i g é r a t i o n ,
- l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c h a m b r e s f r o i d e s o u d ' e n t r e p ô t s f r i g o r i f i q u e s ,
- l ' i n s t a l l a t i o n d e s t o r e s e t b a n n e s ,
- l a p e i n t u r e i n d u s t r i e l l e e t d ' o s s a t u r e s m é t a l l i q u e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r s
b e l g e
5 - - -
- l e r e c o u v r e m e n t d e c o r n i c h e s a v e c d e l a m a t i è r e p l a s t i q u e ,
. . . 4 - l e m o n t a g e d e p o r t e s d e g a r a g e , d e v o l e t s , d e p e r s i e n n e s , d e g r i l l a g e s , d e g r i l l e s , e t c . , m é t a l l i q u e s ,
- l ' i n s t a l l a t i o n d e p i s c i n e s p r i v é e s ,
- l a s u r v e i l l a n c e d e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n ( g r o s o e u v r e , i n s t a l l a t i o n s , t r a v a u x d e f i n i t i o n , e t c . )
- l a c o n d u i t e d e s o p é r a t i o n s d e g r o s e n t r e t i e n d e s b â t i m e n t s ,
- l a f a b r i c a t i o n e t l a p o s e d e c h a r p e n t e s e t m e n u i s e r i e s m é t a l l i q u e s ,
- l e c o u v r a g e d e s t o i t u r e s à l ' a i d e d e t u i l e s , a r d o i s e s , m a t é r i a u x c o m p o s i t e s , r o o f i n g , b o i s , e t c .
- l ' i n s t a l l a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d ' i n s t a l l a t i o n s d e c h a u f f a g e p o u r i m m e u b l e s p r i v é s , i m m e u b l e s à
u s a g e c o m m e r c i a l e t i n d u s t r i e l ,
- l a p o s e e t l a r é p a r a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e s d e t o u s t y p e s p o u r l e s b â t i m e n t s p r i v é s , c o m m e r c i a u x ,
i n d u s t r i e l s e t a u t r e s ,
- t o u s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e p o u r l e b â t i m e n t ,
- l e h a r d a ~ e m é t a l l i q u e d e t o i t u r e s ,
- l a s e r r u r e r i e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' a l a r m e p o u r i m m e u b l e s e t t o u v é h i c u l e s ,
- l a f a b r i c a t i o n e t l a p o s e d e c o n s t r u c t i o n s p r é f a b r i q u é e s p r i n c i p a l e m e n t e n m é t a u x , m a r c h a n d i s e s , a p p a r e i l s
e t o u t i l l a g e s n é c e s s a i r e s a u x t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n a i n s i q u ' à l ' i n d u s t r i e ,
- l e r a b a t t a g e d e l a n a p p e a q u i f è r e e t l e d r a i n a g e d e s c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n ,
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x , m a r c h a n d i s e s , a p p a r e i l s e t
o u t i l l a g e s n é c e s s a i r e s a u x t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n a i n s i q u ' à l ' i n d u s t r i e ,
- l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n ( g r o s - o e u v r e b â t i m e n t s ) , t o i t u r e , p l o m b e r i e ,
z i n g u e r i e , c h a u f f a g e , i s o l a t i o n , é t a n c h é i t é , p u b l i c s e t p r i v é s , e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a l e t e n s o u s -
t r a i t a n c e ,
- L a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n o u l ' e n t r e t i e n d e t o u s p a r c s , e s p a c e s v e r t s e x t é r i e u r s o u i n t é r i e u r s , j a r d i n s
p r i v é s o u p u b l i c s , d ' a g r é m e n t o u a u t r e s , a i n s i q u ' à l ' e n t r e p r i s e d e t o u s t r a v a u x d e j a r d i n a g e a u s e n s l e p l u s
l a r g e d u t e r m e ,
- L a p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n d e t o u s t r a v a u x c o n c e r n a n t l a d i s t r i b u t i o n d e l ' e a u , d u g a z , d e l ' é l e c t r i c i t é , d u
t é l é p h o n e , e t c .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t l a n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D e B e c k e r R o b e r t d e m e u r a n t à 8 3 4 0
B l a n k e n b e r g e , C a s i n o s t r a a t 1 4 1 M T V , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é e u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n
a u M o n i t e u r B e l g e .
L e n o t a i r e C h a r l e s D E R U Y D T S .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .