07/04/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e
( = J 1 , 1 A Ï
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 0 1 E 1 E 1 1 1 F
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 4 . 9 2 3 . 6 7 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E R C O B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e V a n N i e u w e n h u y s e 6 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s 1 6 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 ' m i l l e t 2 0 1 3 a :
a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S i m o n M O R T O N d ô m i c i l i é S u n d i a l C l o s e 1 à B R A I L S F O R D ( A s b o u r n e ) ( U K ) à d a t e r d e c e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 3 .
E . G . A . M A n a g e n n e n t S P R L , r e p r é s e n t é p a r E m m a n u e l A D A N T
A d m i n i s t r a t e u r
M i c h a e l A l n e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
07/04/2014
ÿþM t l d P D F 1 1 . 1
i V f l f t
* 1 4 0 7 4 6 3 1 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 M R T M M
B R U X E L L r -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 9 2 3 . 6 7 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E R C O B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e a v e n u e V a n N i e u w e n h u y s e 6 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s 1 6 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 a :
a a c c e p t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C o l i n M c C R E A D Y d o m i c i l i é G o s s o m s E n d 4 4 à H P 4 1 D F B E R K H A M S T E D ( H e r t f o r d s h i r e ) ( U K ) à d a t e r d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 3 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s e x p i r a n t j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
E . G . A . M A n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é p a r E m m a n u e l A D A N T
A d m i n i s t r a t e u r
M i c h a e l A l n e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
05/08/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ `
* 1 9 1 4 9 4 1
B R U X a t e
2 0 - 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 9 2 3 . 6 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e r c o B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e E d m o n d V a n N i e u w e n h u y s e , 6
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e P A G E d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é
( . . )
4 ° D é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L E G A M a n a g e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l A d e n t . C e m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l ' i s s u e d e l ' A G O d e 2 0 2 0 .
5 ° L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e s t c o n f i é à t a S c - s c r l R S M I n t e r A u d i t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ;
R S M I n t e r A u d i t a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s N o b e l s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à 8 . 2 6 0 E u r , i n d e x é s , m o n t a n t a u q u e l s ' a j o u t e a n n u e l l e m e n t l a p a r t i c i p a t i o n a u x f r a i s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u i e s t a c t u e l l e m e n t d e 4 0 E u r p l u s 1 , 3 0 % d u m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s .
6 ° D o n n e p r o c u r a t i o n à l a s p r i P y x i s . b i z , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , O l i v i e r B a u m , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
( . . . )
9 ° L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e , c o m m e p a r l e p a s s é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , e n c e c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
O l i v i e r B a u m
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s p r i P y x i s . B i z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/12/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 21.11.2014 14675-0522-042
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.07.2013, DPT 09.08.2013 13406-0552-034
27/08/2012
ÿþ M a 2 . 7
r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 M 1 1 . 1 1 1 1 ) 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
G R U M I - r o r à
1 6 A O U T 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 6 4 . 9 2 3 . 6 7 1
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e S E R C O B E L G I U M
S o c i é t é a n o n y m e
a v e n u e V a n N i e u w e n h u y s e 6 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s 1 6 , B e l g i q u e
D é m i s s i o n d ' u n a d m n i s t r a t e u r ; N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ; R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r I a n M c I L W R A T H d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i p r e n a i t f i n a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e d ' a c c e p t e r , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a n o m i n a t i o n d e M r J e r e m y A l d r i d g e d o n t l ' a d r e s s e e s t T h e O l d V i c a r a g e A n n e x e , C h u r c h S t r e e t , W i n s h a m , S o m e r s e t T A 2 0 4 J D a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e S e r c o B e l g i u m S . A . à p a r t i r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 e t c e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r A l n e r M i c h a e l d o n t l ' a d r e s s e e s t T h e c e d a r s T i l e B a r n , W o o l t o n H i l l , H a n t s , R G 2 0 - 9 U Z , R o y a u m e - U n i . S o n m a n d a t p r e n d c o u r t à p a r t i r d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , e t c e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
E . G . A . M A n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é p a r E m m a n u e l A D A N T
A d m i n i s t r a t e u r
M i c h a e l A l n e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.07.2012 12349-0233-033
13/04/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I W I I I I I I I I Y
* 1 2 0 7 2 8 6 4 *
0 2 A V R . 2 0 1 1
B R U X E L L É S - -
G r e f f e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 9 2 3 . 6 7 1
D é n o m i n a t i o n S E R C O B E L G I U M
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : a v e n u e V a n N i e u w e n h u y s e 6 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s 1 6 , B e l g i q u e
O b j e t d e L ' a c t e D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ; N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 . 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L E . G . A . M a n a g e m e n t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 C h a u s s é e d e G e m b l o u x 5 1 4 0 T o n g r i n n e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 0 9 0 8 9 2 7 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l A d a n t d u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S i m o n M o r t o n d o m i c i l i é à S u n d i a l C l o s e 1 à B R A I L S F O R D ( A s h b o u r n e ) ( U K ) . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , e t c e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L E . G . A . M a n a g e m e n t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 C h a u s s é e d e G e m b l o u x 5 1 4 0 T o n g r i n n e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 0 9 0 8 9 2 7 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l A d e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d c o u r t à p a r t i r d u 0 2 j u i l l e t 2 0 1 1 , e t c e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
E s t d é s i g n é a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a S c c r l R S M I n t e r a u d i t , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . J e a n - F r a n ç o i s N o b e l s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e s e s f o n c t i o n s e s t f i x é e à 7 . 2 0 0 E U R i n d e x é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' i n d e x s a n t é .
L e C o n s e i l d ' e n t r e p r i s e a é t é i n f o r m é d e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u a n t à l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e e t à s e s é m o l u m e n t s , e t a m a r q u é s o n a c c o r d .
j a n M c I L W R A T H
A d m i n i s t r a t e u r
E . G . A . M A n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é p a r E m m a n u e l A D A N T
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 28.07.2011 11333-0163-033
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 12.07.2010 10286-0438-033
27/11/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.06.2009, DPT 16.11.2009 09857-0385-035
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.06.2009, DPT 10.07.2009 09390-0097-034
19/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 18.06.2008 08237-0088-034
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.03.2007, DPT 28.06.2007 07293-0056-030
28/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.06.2006, DPT 27.06.2006 06316-5299-026
02/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 29.07.2005 05583-3821-029
19/07/2004 : BL631225
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